2025年度上市公司股份收購及資產(chǎn)重組協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司股份收購及資產(chǎn)重組協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度上市公司股份收購及資產(chǎn)重組協(xié)議甲方（收購方）：名稱：________________法定代表人：________________住所：________________注冊號(hào)：________________乙方（上市公司）：名稱：________________法定代表人：________________住所：________________注冊號(hào)：________________鑒于：1.甲方有意向收購乙方持有的部分股份，實(shí)現(xiàn)乙方與甲方的戰(zhàn)略重組。2.乙方同意甲方收購其持有的部分股份，并同意與甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條收購股份（1）人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）的注冊資本對(duì)應(yīng)的______%的股份。（2）具體股份種類為：______。1.2收購價(jià)格：甲方擬以每股人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）的價(jià)格收購乙方持有的上述股份。1.3收購方式：甲方將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式收購乙方持有的上述股份。1.4收購期限：自本合同生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)完成收購。第二條資產(chǎn)重組①資產(chǎn)名稱：________________②資產(chǎn)價(jià)值：人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）①資產(chǎn)名稱：________________②資產(chǎn)價(jià)值：人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）2.2重組方式：甲方與乙方就上述資產(chǎn)進(jìn)行置換，甲方將以其擁有的資產(chǎn)置換乙方擁有的資產(chǎn)。2.3重組期限：自本合同生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)完成資產(chǎn)重組。第三條付款方式3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的收購價(jià)格和資產(chǎn)價(jià)值向乙方支付收購款和資產(chǎn)價(jià)值款。3.2付款方式：（1）甲方應(yīng)于本合同生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)，將收購款和資產(chǎn)價(jià)值款支付至乙方指定的銀行賬戶。（2）付款方式為：______。第四條保密條款4.1雙方對(duì)本合同及其附件內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限：自本合同生效之日起______年內(nèi)。第五條違約責(zé)任5.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金：______。（2）賠償損失：______。第六條爭議解決6.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條合同生效7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第八條其他8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。甲方（收購方）：簽字（或蓋章）：________________日期：______年______月______日乙方（上市公司）：簽字（或蓋章）：________________日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中，第三方指除甲方、乙方之外的，為履行本合同而提供專業(yè)服務(wù)或參與本合同相關(guān)事務(wù)的自然人、法人或其他組織。（1）財(cái)務(wù)顧問：為甲方或乙方提供財(cái)務(wù)咨詢、評(píng)估、分析等服務(wù)。（2）法律顧問：為甲方或乙方提供法律咨詢、審核、代理等服務(wù)。（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，驗(yàn)證其財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（4）評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)乙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定其價(jià)值。（5）交易撮合方：協(xié)助甲方與乙方進(jìn)行交易，提供交易撮合服務(wù)。2.第三方責(zé)任限額2.1第三方在本合同項(xiàng)下承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于因提供專業(yè)服務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任，其責(zé)任限額由雙方另行約定。（1）因第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定而產(chǎn)生的損失。（2）因第三方違反保密義務(wù)而泄露本合同內(nèi)容所造成的損失。（3）因第三方故意或重大過失給甲方或乙方造成的損失。2.3第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并經(jīng)甲方、乙方和第三方共同簽署。3.第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利：（1）根據(jù)本合同約定，收取甲方或乙方支付的服務(wù)費(fèi)用。（2）在履行職責(zé)過程中，有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和文件。（3）根據(jù)本合同約定，享有保密權(quán)。3.2第三方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)：（1）按照本合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。（2）對(duì)履行職責(zé)過程中知悉的甲方或乙方商業(yè)秘密和保密信息負(fù)有保密義務(wù)。（3）按照本合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由本合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定。4.2第三方與甲方、乙方之間的責(zé)任劃分，由本合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定。4.3第三方在履行職責(zé)過程中，如與甲方或乙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.4第三方在履行職責(zé)過程中，如違反本合同約定，甲方或乙方有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.5第三方在履行職責(zé)過程中，如給甲方或乙方造成損失，甲方或乙方有權(quán)要求其賠償。4.6第三方在履行職責(zé)過程中，如涉及法律法規(guī)、政策調(diào)整等外部因素，甲方或乙方有權(quán)要求第三方及時(shí)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。4.7第三方在履行職責(zé)過程中，如甲方或乙方要求終止本合同，甲方或乙方有權(quán)要求第三方按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.8第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力等原因?qū)е聼o法履行本合同約定的義務(wù)，甲方或乙方有權(quán)要求第三方按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.9第三方在履行職責(zé)過程中，如甲方或乙方要求修改本合同，甲方或乙方有權(quán)要求第三方按照修改后的合同約定履行義務(wù)。5.第三方介入的審批程序5.1甲方、乙方在引入第三方前，應(yīng)征得對(duì)方同意，并書面通知對(duì)方。5.2甲方、乙方應(yīng)在本合同中約定第三方介入的具體事宜，包括但不限于：（1）第三方介入的領(lǐng)域和范圍。（2）第三方介入的時(shí)間。（3）第三方介入的方式。（4）第三方介入的費(fèi)用。5.3甲方、乙方在引入第三方后，應(yīng)就第三方介入的具體事宜與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.4甲方、乙方應(yīng)在本合同中約定，第三方介入后，如出現(xiàn)任何問題，應(yīng)由甲方、乙方和第三方共同協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.第三方介入的監(jiān)督和管理6.1甲方、乙方應(yīng)在本合同中約定，第三方介入期間，應(yīng)由甲方、乙方或雙方指定的機(jī)構(gòu)對(duì)第三方進(jìn)行監(jiān)督和管理。（1）第三方違反本合同約定。（2）第三方存在重大過失，給甲方或乙方造成損失。（3）第三方介入行為違反法律法規(guī)。（1）第三方因違反本合同約定而給甲方或乙方造成損失。（2）第三方因重大過失而給甲方或乙方造成損失。（3）第三方介入行為違反法律法規(guī)而給甲方或乙方造成損失。（1）第三方因違反本合同約定而被甲方或乙方要求停止介入。（2）第三方因重大過失而被甲方或乙方要求停止介入。（3）第三方介入行為違反法律法規(guī)而被甲方或乙方要求停止介入。（1）第三方因違反本合同約定而被甲方或乙方要求停止介入。（2）第三方因重大過失而被甲方或乙方要求停止介入。（3）第三方介入行為違反法律法規(guī)而被甲方或乙方要求停止介入。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：收購股份清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)包括股份種類、數(shù)量、比例、每股價(jià)格等信息。說明：本附件用于明確甲方擬收購的股份的具體情況。2.附件二：資產(chǎn)重組清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)包括注入資產(chǎn)的具體名稱、價(jià)值、評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估報(bào)告等。說明：本附件用于明確甲方與乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組的具體資產(chǎn)情況。3.附件三：財(cái)務(wù)顧問報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)乙方財(cái)務(wù)狀況的分析、評(píng)估、建議等。說明：本附件用于提供第三方財(cái)務(wù)顧問對(duì)乙方財(cái)務(wù)狀況的專業(yè)意見。4.附件四：法律顧問意見書詳細(xì)要求：意見書應(yīng)包括對(duì)合同條款的法律合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)提示等。說明：本附件用于提供第三方法律顧問對(duì)合同的法律意見。5.附件五：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)乙方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見、發(fā)現(xiàn)的問題等。說明：本附件用于驗(yàn)證乙方財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。6.附件六：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)乙方資產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估、評(píng)估依據(jù)等。說明：本附件用于確定乙方資產(chǎn)的價(jià)值。7.附件七：交易撮合協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括交易撮合方的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用、保密條款等。說明：本附件用于明確交易撮合方的職責(zé)和責(zé)任。8.附件八：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說明：本附件用于保護(hù)雙方在合同履行過程中知悉的商業(yè)秘密。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定時(shí)間支付收購款或資產(chǎn)價(jià)值款。乙方未按約定時(shí)間完成股份過戶或資產(chǎn)交付。第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或違反保密義務(wù)。任何一方未按約定履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方未按約定時(shí)間支付收購款或資產(chǎn)價(jià)值款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付款項(xiàng)的_____%計(jì)算。第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的