2025年度債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)重組合作協(xié)議書（創(chuàng)新版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)重組合作協(xié)議書（創(chuàng)新版）本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（債權(quán)人）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：____________________乙方（債務(wù)人）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：___________________聯(lián)系電話：____________________鑒于：1.甲方與乙方之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，甲方已向乙方提供借款，金額為人民幣______元整（大寫：______元整），借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。2.乙方因經(jīng)營困難，無力償還甲方借款本金及利息，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方同意將債權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以解決乙方的資金問題。3.為明確雙方在債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)過程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。第一條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的范圍1.1本協(xié)議中，甲方對乙方的債權(quán)金額為人民幣______元整（大寫：______元整），乙方同意將其中的______元整（大寫：______元整）債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司的股權(quán)。1.2轉(zhuǎn)換后的股權(quán)，乙方應(yīng)將其作為注冊資本的一部分，按乙方公司章程的規(guī)定進(jìn)行登記。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)換條件2.1乙方應(yīng)在______年______月______日前，將轉(zhuǎn)換的債權(quán)本金及利息足額支付給甲方。2.2乙方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)換的債權(quán)真實(shí)、有效，且不存在任何法律糾紛。2.3甲方有權(quán)對乙方提供的債權(quán)相關(guān)資料進(jìn)行審核，乙方應(yīng)予以配合。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格3.1本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格為人民幣______元整（大寫：______元整）。3.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)換款。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)換方式4.1乙方應(yīng)將其擁有的股權(quán)，按照甲方的要求，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。4.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，辦理債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的變更登記手續(xù)。第五條甲方權(quán)利義務(wù)5.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。5.2甲方有權(quán)對乙方提供的債權(quán)相關(guān)資料進(jìn)行審核，乙方應(yīng)予以配合。5.3甲方有權(quán)在乙方違反本協(xié)議約定的情況下，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條乙方權(quán)利義務(wù)6.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。6.2乙方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)換的債權(quán)真實(shí)、有效，且不存在任何法律糾紛。6.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，支付股權(quán)轉(zhuǎn)換款。第七條違約責(zé)任7.1若乙方未按本協(xié)議約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2若乙方未按本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)換款，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.3若乙方提供的債權(quán)相關(guān)資料存在虛假、偽造等情況，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.3本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。甲方（債權(quán)人）簽字（或蓋章）：________________________日期：________________________乙方（債務(wù)人）簽字（或蓋章）：________________________日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義及介入目的1.1本協(xié)議項(xiàng)下的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，參與本協(xié)議簽訂、執(zhí)行或監(jiān)督的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織。（1）作為中介方，協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)商和談判；（2）作為監(jiān)管方，對債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的過程進(jìn)行監(jiān)督，確保各方權(quán)益得到保障；（4）其他甲乙雙方認(rèn)為有必要介入的情形。二、第三方責(zé)任限額2.1第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任限額，根據(jù)其介入目的和方式，由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。2.2若第三方因介入本協(xié)議而造成甲乙任何一方的損失，其責(zé)任限額不超過因該損失而導(dǎo)致的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。2.3第三方的責(zé)任限額不包括因其故意或重大過失導(dǎo)致甲乙任何一方損失的賠償。三、第三方權(quán)利義務(wù)3.1第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)意見或建議；（2）參與債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)商和談判，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益；（3）對債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的過程進(jìn)行監(jiān)督，確保各方權(quán)益得到保障；（4）根據(jù)甲乙雙方的要求，對乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利能力等進(jìn)行評估。3.2第三方的義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)，遵循誠實(shí)信用原則；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按照甲乙雙方的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息；（4）在介入過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；（5）按照甲乙雙方的要求，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作。四、第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方在介入本協(xié)議過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，維護(hù)甲方的合法權(quán)益；（2）甲方有權(quán)要求第三方在介入過程中，不得損害其合法權(quán)益；（3）第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，向甲方提供相關(guān)資料和意見。4.2第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方在介入本協(xié)議過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，維護(hù)乙方的合法權(quán)益；（2）乙方有權(quán)要求第三方在介入過程中，不得損害其合法權(quán)益；（3）第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，向乙方提供相關(guān)資料和意見。4.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方在介入本協(xié)議過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，維護(hù)雙方的合法權(quán)益；（2）甲乙雙方有權(quán)要求第三方在介入過程中，不得損害雙方的合法權(quán)益；（3）第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，向雙方提供相關(guān)資料和意見。五、第三方介入的程序5.1第三方介入本協(xié)議，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并在本協(xié)議中明確其介入目的、職責(zé)和權(quán)限。5.2第三方介入本協(xié)議后，應(yīng)按照甲乙雙方的要求，盡快開展工作。5.3第三方在介入過程中，應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展情況。六、第三方退出6.2第三方在退出本協(xié)議前，應(yīng)妥善處理其介入過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)事宜。6.3第三方退出本協(xié)議后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。六、其他本協(xié)議項(xiàng)下，第三方介入的修正條款作為本協(xié)議的補(bǔ)充部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《債權(quán)確認(rèn)書》：詳細(xì)列明甲方對乙方的債權(quán)金額、期限、利率等信息，以及雙方確認(rèn)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。2.《資產(chǎn)評估報(bào)告》：由第三方評估機(jī)構(gòu)出具的，對乙方資產(chǎn)、負(fù)債、盈利能力等進(jìn)行評估的報(bào)告。3.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：甲乙雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款。4.《股權(quán)變更登記申請書》：甲乙雙方共同提交至工商行政管理部門的股權(quán)變更登記申請書。5.《股權(quán)交割清單》：詳細(xì)列明甲方所獲得乙方股權(quán)的數(shù)量、比例等信息。6.《股權(quán)轉(zhuǎn)換款支付憑證》：乙方支付給甲方的股權(quán)轉(zhuǎn)換款收據(jù)。7.《第三方介入?yún)f(xié)議》：若第三方介入本協(xié)議，雙方簽訂的協(xié)議，明確第三方介入的目的、職責(zé)和權(quán)限。8.《保密協(xié)議》：甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議，約定雙方對商業(yè)秘密的保護(hù)義務(wù)。9.《爭議解決協(xié)議》：約定甲乙雙方在發(fā)生爭議時(shí)的解決方式。10.《補(bǔ)充協(xié)議》：甲乙雙方就本協(xié)議未盡事宜或本協(xié)議簽訂后達(dá)成的新約定所簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按本協(xié)議約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)；（2）乙方未按本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)換款；（3）乙方提供的債權(quán)相關(guān)資料存在虛假、偽造等情況；（4）第三方未按本協(xié)議約定履行其職責(zé)；（5）甲乙雙方未按本協(xié)議約定履行其義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方未按本協(xié)議約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失；（2）乙方未按本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)換款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付滯納金、賠償甲方因此遭受的損失；（3）乙方提供的債權(quán)相關(guān)資料存在虛假、偽造等情況，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（4）第三方未按本協(xié)議約定履行其職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（5）甲乙雙方未按本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.示例說明：（2）若乙方未按本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)換款，每逾期一日，乙方應(yīng)支付甲方______元的滯納金；（3）若乙方提供的債權(quán)相關(guān)資料存在虛假、偽造等情況，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失；（4）若第三方未按本協(xié)議約定履行其職責(zé)