2025年度企業(yè)并購重組股份置換專項(xiàng)協(xié)議書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)并購重組股份置換專項(xiàng)協(xié)議書本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度企業(yè)并購重組股份置換專項(xiàng)協(xié)議書甲方（并購方）：_______法定代表人：_______住所：_______乙方（被并購方）：_______法定代表人：_______住所：_______鑒于：1.甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有獨(dú)立法人資格，具備從事并購重組業(yè)務(wù)的合法資格。2.乙方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有獨(dú)立法人資格，具備被并購重組的合法資格。3.甲方有意向?qū)σ曳竭M(jìn)行并購重組，乙方同意接受甲方的并購重組。4.雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方并購乙方事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條交易標(biāo)的1.1甲方同意以現(xiàn)金方式收購乙方持有的全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)比例由雙方另行協(xié)商確定。1.2乙方同意將其持有的全部或部分股權(quán)置換為甲方持有的其他股權(quán)。第二條交易價格及支付方式2.1交易價格：經(jīng)雙方協(xié)商，甲方向乙方支付的并購重組股份置換價款為人民幣_______元（大寫：_______元整）。2.2支付方式：甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______個工作日內(nèi)，向乙方支付上述并購重組股份置換價款。第三條交割與過戶3.1交割：雙方應(yīng)在簽訂本合同之日起_______個工作日內(nèi)完成交割。3.2過戶：乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______個工作日內(nèi)，協(xié)助甲方辦理乙方所持股權(quán)的過戶手續(xù)。第四條保密條款4.1雙方對本合同內(nèi)容及其履行情況負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限：自本合同簽訂之日起_______年內(nèi)。第五條違約責(zé)任5.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為人民幣_______元（大寫：_______元整）。第六條爭議解決6.1雙方對本合同的解釋或履行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至_______仲裁委員會仲裁。第七條其他7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。7.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義.1本合同中所稱“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的目的.2第三方介入的目的是為了確保并購重組活動的順利進(jìn)行，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、進(jìn)行盡職調(diào)查、提供法律意見、財(cái)務(wù)審計(jì)等。三、第三方介入的方式.3第三方介入的方式包括但不限于：（1）提供中介服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行溝通和談判；（2）進(jìn)行盡職調(diào)查，對乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營等方面的調(diào)查；（3）提供專業(yè)意見，對并購重組方案進(jìn)行評估；（4）協(xié)助辦理過戶手續(xù)等。四、第三方的責(zé)任（1）按照合同約定和法律法規(guī)的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的報(bào)告或意見；（2）保守商業(yè)秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)信息；（3）按照約定的時間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工作；（4）因自身原因?qū)е聢?bào)告或意見存在重大錯誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、第三方的責(zé)任限額.5第三方的責(zé)任限額如下：（1）若第三方因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，其責(zé)任限額為人民幣_______元（大寫：_______元整）；（2）若第三方違反保密義務(wù)，泄露甲乙雙方的商業(yè)信息，其責(zé)任限額為人民幣_______元（大寫：_______元整）。六、第三方的權(quán)利.6第三方的權(quán)利包括：（1）按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；（2）要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；（3）在合同約定范圍內(nèi)，對并購重組活動進(jìn)行監(jiān)督和建議。七、第三方與其他各方的劃分說明.7第三方與其他各方的劃分說明如下：（1）第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為委托與被委托關(guān)系，第三方應(yīng)服從甲乙雙方的管理和監(jiān)督；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正，不得偏袒任何一方；（3）第三方在提供專業(yè)意見時，應(yīng)充分考慮甲乙雙方的合法權(quán)益。八、第三方變更及退出.8第三方變更及退出：（1）若第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前_______個工作日通知甲乙雙方，并協(xié)助甲乙雙方尋找替代第三方；（2）若甲乙雙方對第三方的工作不滿意，有權(quán)要求更換第三方，第三方應(yīng)在_______個工作日內(nèi)退出；（3）第三方退出后，應(yīng)將已完成的全部工作成果和資料移交給替代第三方或甲乙雙方。九、違約責(zé)任.9第三方違約責(zé)任：（1）若第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）若第三方違反保密義務(wù)，泄露甲乙雙方的商業(yè)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十、爭議解決.10爭議解決：（1）第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（2）若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至_______仲裁委員會仲裁。十一、其他.11本部分內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，與第一部分具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：.1本合同附件如下：（一）甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求：提供甲乙雙方最新的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋公司公章。說明：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件用于證明甲乙雙方的法人資格和經(jīng)營范圍。（三）乙方財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告要求：提供乙方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告，加蓋乙方公章。說明：財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告用于評估乙方的財(cái)務(wù)狀況。（四）乙方資產(chǎn)清單及評估報(bào)告要求：提供乙方資產(chǎn)清單及評估報(bào)告，加蓋乙方公章。說明：資產(chǎn)清單及評估報(bào)告用于明確乙方的資產(chǎn)狀況。（五）乙方債務(wù)清單及債權(quán)確認(rèn)書要求：提供乙方債務(wù)清單及債權(quán)確認(rèn)書，加蓋乙方公章。說明：債務(wù)清單及債權(quán)確認(rèn)書用于明確乙方的債務(wù)狀況。（六）并購重組方案及風(fēng)險評估報(bào)告要求：提供并購重組方案及風(fēng)險評估報(bào)告，加蓋乙方公章。說明：并購重組方案及風(fēng)險評估報(bào)告用于指導(dǎo)并購重組活動。（七）其他相關(guān)文件要求：根據(jù)實(shí)際情況提供其他相關(guān)文件。說明：其他相關(guān)文件包括但不限于土地使用權(quán)證明、房產(chǎn)證明、知識產(chǎn)權(quán)證明等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.2違約行為及責(zé)任認(rèn)定如下：（一）違約行為1.甲方未按時支付并購重組股份置換價款；2.乙方未按時完成股權(quán)過戶手續(xù)；3.第三方未能按時提交專業(yè)意見或報(bào)告；4.任何一方違反保密義務(wù)；5.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。（二）責(zé)任認(rèn)定1.若甲方未按時支付并購重組股份置換價款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為人民幣_______元（大寫：_______元整）；2.若乙方未按時完成股權(quán)過戶手續(xù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為人民幣_______元（大寫：_______元整）；3.若第三方未能按時提交專業(yè)意見或報(bào)告，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為人民幣_______元（大寫：_______元整）；4.若任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相