2025年度企業(yè)合同內(nèi)控管理制度修訂版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)合同內(nèi)控管理制度修訂版本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（企業(yè)名稱）：乙方（企業(yè)名稱）：鑒于甲方為規(guī)范企業(yè)合同管理，提高合同執(zhí)行效率，保障企業(yè)合法權(quán)益，現(xiàn)就2025年度企業(yè)合同內(nèi)控管理制度修訂版達(dá)成如下協(xié)議：一、合同內(nèi)控管理制度修訂版1.適用范圍本制度適用于甲方所有合同的管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。2.合同簽訂流程（1）合同發(fā)起：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同簽訂申請。（2）合同審核：合同管理部門對合同內(nèi)容進(jìn)行審核，確保合同符合法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及甲方利益。（3）合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由法定代表人或授權(quán)代表與乙方簽訂。（4）合同備案：合同簽訂后，由合同管理部門進(jìn)行備案。3.合同履行管理（1）合同履行跟蹤：合同管理部門對合同履行情況進(jìn)行跟蹤，確保合同按約定履行。（2）合同變更：如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。（3）合同終止：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)辦理合同終止手續(xù)。4.合同糾紛處理（1）合同糾紛發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，可依法向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。5.合同檔案管理（1）合同檔案應(yīng)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)地歸檔。（2）合同檔案保管期限按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、合同內(nèi)控管理制度修訂版實(shí)施與監(jiān)督1.本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，原有制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。2.甲方各部門應(yīng)按照本制度規(guī)定，加強(qiáng)合同管理，確保合同履行。3.甲方設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。4.對違反本制度的行為，甲方將依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。三、附則1.本制度由甲方負(fù)責(zé)解釋。2.本制度未盡事宜，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方（企業(yè)名稱）：乙方（企業(yè)名稱）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義在本合同中，“第三方”指除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入的范圍（1）第三方介入的范圍包括但不限于合同簽訂、合同履行、合同變更、合同終止、合同糾紛處理等環(huán)節(jié)。（2）第三方介入的具體事項(xiàng)和方式由雙方協(xié)商確定。3.第三方的責(zé)任與權(quán)利（1）第三方在合同管理中的責(zé)任：a.第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及甲方內(nèi)部管理制度。b.第三方應(yīng)按照合同約定和雙方要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。c.第三方在介入過程中，如因自身原因?qū)е潞贤芾沓霈F(xiàn)問題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）第三方的權(quán)利：a.第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和資料。b.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)需求，提出合理化建議。c.第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。4.第三方責(zé)任限額（1）第三方責(zé)任限額是指第三方在合同管理過程中因自身原因?qū)е潞贤芾沓霈F(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。（2）第三方責(zé)任限額的確定：a.雙方可根據(jù)合同金額、第三方服務(wù)內(nèi)容等因素協(xié)商確定。b.如合同未約定責(zé)任限額，則默認(rèn)為合同金額的_____%。（3）責(zé)任限額的賠償方式：a.第三方責(zé)任限額的賠償方式為金錢賠償。b.如第三方責(zé)任導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，應(yīng)由第三方承擔(dān)賠償責(zé)任。5.第三方與其他各方的劃分（1）第三方與甲方、乙方的關(guān)系為服務(wù)提供方與接受方的關(guān)系。（2）第三方在合同管理中的責(zé)任僅限于其服務(wù)范圍，不涉及甲方和乙方之間的其他合同關(guān)系。（3）第三方在介入合同管理過程中，如需與其他方（如供應(yīng)商、客戶等）進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，應(yīng)取得甲方和乙方的同意。6.第三方介入的程序（1）合同簽訂前，甲方和乙方應(yīng)明確第三方介入的事項(xiàng)和范圍。（2）合同簽訂后，甲方和乙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料。（3）第三方在介入過程中，應(yīng)定期向甲方和乙方報(bào)告工作進(jìn)展情況。（4）合同履行完畢或終止后，第三方應(yīng)向甲方和乙方提交服務(wù)報(bào)告。7.第三方變更與退出（1）如需更換第三方，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（2）第三方在合同履行期間，如需退出，應(yīng)提前____天向甲方和乙方提出書面申請，并說明原因。（3）第三方退出后，甲方和乙方應(yīng)指定新的第三方繼續(xù)履行合同。8.本部分未盡事宜，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方（企業(yè)名稱）：乙方（企業(yè)名稱）：簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同文本：包括本合同及所有附件，應(yīng)完整、準(zhǔn)確地反映合同內(nèi)容。3.合同履行文件：包括合同履行過程中的相關(guān)文件，如付款憑證、驗(yàn)收報(bào)告、變更協(xié)議等。4.第三方介入文件：包括第三方介入的協(xié)議、服務(wù)報(bào)告、費(fèi)用清單等。5.合同變更文件：包括合同變更的書面協(xié)議、變更后的合同文本等。6.合同終止文件：包括合同終止的書面協(xié)議、終止后的合同文本等。7.合同糾紛處理文件：包括仲裁或訴訟裁決書、調(diào)解協(xié)議等。8.合同檔案清單：包括合同檔案的名稱、編號、保管期限等信息。9.合同管理制度：包括本合同內(nèi)控管理制度及甲方內(nèi)部相關(guān)管理制度。10.相關(guān)法律法規(guī)：包括與合同相關(guān)的國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等。說明要求：（1）所有附件均應(yīng)為原件或經(jīng)雙方確認(rèn)的復(fù)印件。（2）附件應(yīng)由合同簽訂雙方簽字或蓋章確認(rèn)。（3）附件應(yīng)與合同文本保持一致，如有沖突，以合同文本為準(zhǔn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方違約：a.未按合同約定履行合同義務(wù)。b.未按時(shí)支付合同款項(xiàng)。c.提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。（2）乙方違約：a.未按合同約定履行合同義務(wù)。b.未按時(shí)交付貨物或提供服務(wù)。c.提供的貨物或服務(wù)不符合合同約定。（3）第三方違約：a.未按合同約定提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。b.因自身原因?qū)е潞贤芾沓霈F(xiàn)問題的。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約：a.違約金：按合同金額的_____%計(jì)算。b.損失賠償：甲方因乙方違約而遭受的實(shí)際損失。（2）乙方違約：a.違約金：按合同金額的_____%計(jì)算。b.損失賠償：乙方因甲方違約而遭受的實(shí)際損失。（3）第三方違約：a.違約金：按合同金額的_____%計(jì)算。b.損失賠償：甲方或乙方因第三方違約而遭受的實(shí)際損失。3.違約責(zé)任示例：（1）甲方違約示例：甲方未按合同約定支付貨款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并承擔(dān)因未付款造成的損失。（2）乙方違