獨(dú)立董事2025年度職責(zé)界定與保障合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME獨(dú)立董事2024年度職責(zé)界定與保障合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事的定義1.2相關(guān)術(shù)語的解釋2.職責(zé)范圍2.1董事會決策參與2.2監(jiān)督公司治理2.3提供專業(yè)建議2.4代表股東利益2.5參與公司重大事項(xiàng)決策3.職責(zé)執(zhí)行3.1參加董事會會議3.2提交書面意見3.3參與董事會專項(xiàng)工作小組3.4出席公司股東大會4.保障措施4.1獨(dú)立董事津貼4.2差旅費(fèi)報銷4.3培訓(xùn)與進(jìn)修4.4保密義務(wù)與責(zé)任5.職責(zé)期限5.1合同期限5.2職責(zé)起始與終止時間6.職責(zé)變更6.1職責(zé)調(diào)整6.2職責(zé)增減7.違約責(zé)任7.1獨(dú)立董事違約行為7.2公司違約行為8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序10.合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限12.法律適用12.1合同適用的法律12.2司法管轄13.合同附件13.1附件一：獨(dú)立董事職責(zé)清單13.2附件二：獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)13.3附件三：保密協(xié)議14.其他14.1合同生效14.2合同修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1獨(dú)立董事是指在公司董事會中，不直接或間接持有公司股份，不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，且與公司或其控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事。1.2本合同中涉及的相關(guān)術(shù)語，如董事會、股東大會、股東、控股股東、實(shí)際控制人等，均按照《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的定義執(zhí)行。第二條職責(zé)范圍2.1董事會決策參與：獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會會議，并對董事會提出的議案進(jìn)行審議，提出獨(dú)立意見。2.2監(jiān)督公司治理：獨(dú)立董事應(yīng)監(jiān)督公司的治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制，確保公司遵守法律法規(guī)，維護(hù)股東權(quán)益。2.3提供專業(yè)建議：獨(dú)立董事應(yīng)憑借其專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，為董事會和公司提供專業(yè)建議。2.4代表股東利益：獨(dú)立董事應(yīng)代表全體股東的利益，對公司的重大決策進(jìn)行監(jiān)督和評估。2.5參與公司重大事項(xiàng)決策：獨(dú)立董事應(yīng)參與公司重大投資、融資、并購、資產(chǎn)重組等事項(xiàng)的決策過程。第三條職責(zé)執(zhí)行3.1參加董事會會議：獨(dú)立董事應(yīng)按期參加董事會會議，并對會議議題提出意見和建議。3.2提交書面意見：獨(dú)立董事有權(quán)就董事會會議議題提交書面意見，并對公司重大決策提出獨(dú)立判斷。3.3參與董事會專項(xiàng)工作小組：獨(dú)立董事可被邀請參與董事會設(shè)立的專項(xiàng)工作小組，參與具體工作。3.4出席公司股東大會：獨(dú)立董事應(yīng)出席公司股東大會，并對股東大會的提案進(jìn)行審議。第四條保障措施4.1獨(dú)立董事津貼：獨(dú)立董事享有按照合同約定支付的津貼，具體金額由雙方協(xié)商確定。4.2差旅費(fèi)報銷：獨(dú)立董事因履行職責(zé)產(chǎn)生的差旅費(fèi)，按照公司相關(guān)規(guī)定予以報銷。4.3培訓(xùn)與進(jìn)修：公司應(yīng)支持獨(dú)立董事參加相關(guān)培訓(xùn)與進(jìn)修，提升其專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。4.4保密義務(wù)與責(zé)任：獨(dú)立董事應(yīng)遵守保密義務(wù)，對公司在履行職責(zé)過程中獲取的機(jī)密信息予以保密。第五條職責(zé)期限5.1合同期限：本合同自雙方簽字之日起生效，合同期限為一年。5.2職責(zé)起始與終止時間：獨(dú)立董事的職責(zé)自合同生效之日起開始，至合同期限屆滿之日終止。第六條職責(zé)變更6.1職責(zé)調(diào)整：在合同履行期間，如需對獨(dú)立董事的職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6.2職責(zé)增減：在合同履行期間，如需對獨(dú)立董事的職責(zé)進(jìn)行增減，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第七條違約責(zé)任7.1獨(dú)立董事違約行為：如獨(dú)立董事違反本合同約定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2公司違約行為：如公司違反本合同約定，給獨(dú)立董事造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同約定的仲裁委員會仲裁。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：本合同的爭議提交至中國省市仲裁委員會仲裁，仲裁規(guī)則適用《中華人民共和國仲裁法》及該仲裁委員會的仲裁規(guī)則。第九條合同解除9.1.1一方違反合同約定，經(jīng)對方書面催告后仍未在合理期限內(nèi)糾正；9.1.2一方因故無法繼續(xù)履行合同義務(wù)，且無法通過其他方式解決；9.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；9.1.4雙方協(xié)商一致決定解除合同。9.2合同解除程序：一方?jīng)Q定解除合同時，應(yīng)提前三十日以書面形式通知對方，并說明解除原因。第十條合同終止10.1.1合同期限屆滿；10.1.2雙方協(xié)商一致決定終止合同；10.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；10.1.4一方違反合同約定，經(jīng)對方書面催告后仍未在合理期限內(nèi)糾正；10.1.5一方因故無法繼續(xù)履行合同義務(wù)，且無法通過其他方式解決。10.2合同終止程序：合同終止時，雙方應(yīng)立即終止履行各自的權(quán)利和義務(wù)，并按照合同約定處理善后事宜。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中獲取的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，均為保密內(nèi)容。11.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。第十二條法律適用12.1合同適用的法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止以及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。12.2司法管轄：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同附件13.1附件一：獨(dú)立董事職責(zé)清單13.2附件二：獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)13.3附件三：保密協(xié)議第十四條其他14.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改與補(bǔ)充：對本合同的修改或補(bǔ)充，必須以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。未經(jīng)雙方同意，任何一方不得擅自變更或解除本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等。1.2第三方參與本合同，需經(jīng)甲乙雙方一致同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。第二條第三方職責(zé)2.1第三方應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議的約定，提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)。2.2第三方的職責(zé)包括但不限于：2.2.1對甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查；2.2.2提供專業(yè)意見或建議；2.2.3協(xié)助解決合同履行過程中的問題；2.2.4完成合同約定的其他工作。第三條第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議的要求，獲得甲乙雙方提供的相關(guān)資料和文件。3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為合作關(guān)系，第三方不得以甲乙雙方的名義行事。4.2第三方對甲乙雙方的義務(wù)僅限于合作協(xié)議的約定，第三方不對甲乙雙方之間的其他合同關(guān)系承擔(dān)責(zé)任。4.3第三方與甲乙雙方之間因合作協(xié)議產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2第三方責(zé)任限額如下：5.2.1第三方在履行合作協(xié)議過程中，因過失導(dǎo)致甲乙雙方損失，賠償總額不超過合作協(xié)議約定金額的10%；5.2.2第三方因故意行為導(dǎo)致甲乙雙方損失，賠償總額不超過合作協(xié)議約定金額的20%。5.3若第三方責(zé)任超過上述限額，甲乙雙方可向第三方追償超出部分。第六條第三方介入程序6.1第三方介入本合同，需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂合作協(xié)議。6.2合作協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任限額以及甲乙雙方的義務(wù)。6.3合作協(xié)議簽訂后，第三方應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)。第七條第三方變更與退出7.1第三方如需變更或退出合作協(xié)議，應(yīng)提前三十日書面通知甲乙雙方，并說明理由。7.2甲乙雙方應(yīng)在收到通知后十五日內(nèi)書面回復(fù)，同意或不同意變更或退出。7.3第三方變更或退出合作協(xié)議后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同條款。第八條第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定和合作協(xié)議的約定，共同履行合同義務(wù)。8.2第三方介入期間，如合同履行出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。第九條第三方介入后的合同終止9.1第三方介入后的合同終止，應(yīng)按照本合同約定和合作協(xié)議的約定執(zhí)行。9.2第三方介入后的合同終止，不影響甲乙雙方根據(jù)本合同約定的權(quán)利和義務(wù)。第十條特別約定10.1本合同中關(guān)于第三方介入的條款，為特別約定，如與合同其他條款沖突，以本條款為準(zhǔn)。10.2本合同中關(guān)于第三方介入的條款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，可進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事職責(zé)清單詳細(xì)要求：列出獨(dú)立董事應(yīng)履行的具體職責(zé)，包括但不限于參與董事會決策、監(jiān)督公司治理、提供專業(yè)建議等。說明：該清單應(yīng)作為合同附件，與合同具有同等法律效力。2.附件二：獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：明確獨(dú)立董事津貼的計(jì)算方式、支付時間、支付方式等。說明：該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)列明津貼的具體數(shù)額，以及支付津貼的相關(guān)條件。3.附件三：保密協(xié)議詳細(xì)要求：規(guī)定獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中對獲取的機(jī)密信息應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)，以及違反保密義務(wù)的責(zé)任。說明：該協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限、保密措施等。4.附件四：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)列明第三方在合同履行過程中的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任限額等。說明：該協(xié)議應(yīng)作為合同附件，與合同具有同等法律效力。5.附件五：爭議解決機(jī)制詳細(xì)要求：明確爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：該機(jī)制應(yīng)詳細(xì)規(guī)定爭議解決的步驟，包括協(xié)商、仲裁、訴訟等。6.附件六：合同履行情況報告詳細(xì)要求：定期報告合同履行情況，包括但不限于各方履行合同義務(wù)的情況、存在的問題等。說明：該報告應(yīng)作為合同附件，與合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1獨(dú)立董事未按時參加董事會會議，導(dǎo)致會議無法召開。1.2獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中泄露公司機(jī)密信息。1.3第三方未按合作協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行。1.4甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1獨(dú)立董事未按時參加董事會會議，導(dǎo)致會議無法召開，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于書面道歉、賠償因會議無法召開造成的損失等。2.2獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中泄露公司機(jī)密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償因泄露機(jī)密信息造成的損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。2.3第三方未按合作協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。2.4甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。示例說明：1.獨(dú)立董事未按時參加董事會會議，導(dǎo)致會議無法召開，應(yīng)承擔(dān)書面道歉的責(zé)任，并向公司支付因會議無法召開造成的損失賠償金。2.獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中泄露公司機(jī)密信息，應(yīng)賠償因泄露機(jī)密信息造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.第三方未按合作協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)賠償因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)賠償因違約造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。獨(dú)立董事2024年度職責(zé)界定與保障合同1本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的任命與職責(zé)1.1獨(dú)立董事的任命條件1.2獨(dú)立董事的任職期限1.3獨(dú)立董事的職責(zé)范圍2.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)2.1獨(dú)立董事的權(quán)利2.2獨(dú)立董事的義務(wù)3.獨(dú)立董事的薪酬與待遇3.1獨(dú)立董事的薪酬結(jié)構(gòu)3.2獨(dú)立董事的待遇標(biāo)準(zhǔn)4.獨(dú)立董事的履職保障4.1獨(dú)立董事的信息獲取4.2獨(dú)立董事的會議參與4.3獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷5.獨(dú)立董事的離職與交接5.1獨(dú)立董事的離職條件5.2獨(dú)立董事的離職程序5.3獨(dú)立董事的交接手續(xù)6.獨(dú)立董事的考核與評價6.1獨(dú)立董事的考核指標(biāo)6.2獨(dú)立董事的評價方法6.3獨(dú)立董事的考核結(jié)果運(yùn)用7.獨(dú)立董事的信息披露7.1獨(dú)立董事的信息披露內(nèi)容7.2獨(dú)立董事的信息披露方式7.3獨(dú)立董事的信息披露責(zé)任8.獨(dú)立董事與公司其他董事的協(xié)作8.1獨(dú)立董事與其他董事的溝通與協(xié)作8.2獨(dú)立董事與其他董事的決策參與8.3獨(dú)立董事與其他董事的職責(zé)分工9.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展9.1獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容9.2獨(dú)立董事的培訓(xùn)方式9.3獨(dú)立董事的職業(yè)發(fā)展10.獨(dú)立董事的保密與合規(guī)10.1獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.2獨(dú)立董事的合規(guī)要求10.3獨(dú)立董事的合規(guī)責(zé)任11.獨(dú)立董事的爭議解決11.1獨(dú)立董事的爭議處理機(jī)制11.2獨(dú)立董事的爭議解決程序11.3獨(dú)立董事的爭議解決結(jié)果12.獨(dú)立董事的合同解除12.1獨(dú)立董事的合同解除條件12.2獨(dú)立董事的合同解除程序12.3獨(dú)立董事的合同解除后果13.獨(dú)立董事的其他事項(xiàng)13.1獨(dú)立董事的特別事項(xiàng)處理13.2獨(dú)立董事的變更與補(bǔ)充13.3獨(dú)立董事的其他相關(guān)事項(xiàng)14.合同生效與終止14.1合同的生效條件14.2合同的終止條件14.3合同的終止程序第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的任命與職責(zé)1.1獨(dú)立董事的任命條件1.1.2獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。1.1.3獨(dú)立董事應(yīng)與公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。1.1.4獨(dú)立董事應(yīng)同意履行本合同規(guī)定的職責(zé)和義務(wù)。1.2獨(dú)立董事的任職期限1.2.1獨(dú)立董事的任職期限為一年，自本合同生效之日起計(jì)算。1.2.2除非本合同另有約定或因特殊情況提前終止，獨(dú)立董事的任職期限屆滿后，經(jīng)公司董事會決議和獨(dú)立董事本人同意，可以續(xù)簽本合同。1.3獨(dú)立董事的職責(zé)范圍1.3.1參與公司重大決策，提出意見和建議。1.3.2監(jiān)督公司董事、監(jiān)事和高級管理人員履行職責(zé)。1.3.3審查公司財(cái)務(wù)報表和內(nèi)部控制制度。1.3.4保障公司投資者權(quán)益。1.3.5協(xié)助公司董事會完善公司治理結(jié)構(gòu)。2.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)2.1獨(dú)立董事的權(quán)利2.1.1參加公司董事會會議，行使表決權(quán)。2.1.2獲得公司提供的相關(guān)資料和信息。2.1.3要求公司提供必要的支持和協(xié)助。2.2獨(dú)立董事的義務(wù)2.2.1誠實(shí)守信，忠實(shí)于公司和股東。2.2.2獨(dú)立履行職責(zé)，不受他人干涉。2.2.3遵守法律法規(guī)和公司章程。2.2.4積極參與公司董事會會議，提出意見和建議。3.獨(dú)立董事的薪酬與待遇3.1獨(dú)立董事的薪酬結(jié)構(gòu)3.1.1獨(dú)立董事的薪酬包括基本薪酬和年度獎金。3.1.2基本薪酬為每月人民幣______元。3.1.3年度獎金根據(jù)公司業(yè)績和獨(dú)立董事的履職情況確定。3.2獨(dú)立董事的待遇標(biāo)準(zhǔn)3.2.1獨(dú)立董事享有公司規(guī)定的休假和福利待遇。3.2.2獨(dú)立董事參加董事會會議的差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。4.獨(dú)立董事的履職保障4.1獨(dú)立董事的信息獲取4.1.1公司應(yīng)確保獨(dú)立董事能夠及時、全面地獲取公司相關(guān)信息。4.1.2公司應(yīng)向獨(dú)立董事提供必要的會議資料和背景資料。4.2獨(dú)立董事的會議參與4.2.1獨(dú)立董事應(yīng)按時參加董事會會議。4.2.2公司應(yīng)保證獨(dú)立董事在會議中能夠充分發(fā)表意見。4.3獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷4.3.1獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立判斷，不受他人影響。4.3.2獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)行為，應(yīng)及時向公司董事會報告。5.獨(dú)立董事的離職與交接5.1獨(dú)立董事的離職條件5.1.1獨(dú)立董事因個人原因提出離職，應(yīng)提前______個工作日書面通知公司。5.1.2獨(dú)立董事的離職應(yīng)經(jīng)過公司董事會審議通過。5.2獨(dú)立董事的離職程序5.2.1獨(dú)立董事離職前，應(yīng)完成其職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。5.2.2獨(dú)立董事離職后，公司應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。5.3獨(dú)立董事的交接手續(xù)5.3.1獨(dú)立董事離職時，應(yīng)將工作交接清單提交給公司。5.3.2公司應(yīng)按照工作交接清單接收并整理相關(guān)資料。6.獨(dú)立董事的考核與評價6.1獨(dú)立董事的考核指標(biāo)6.1.1獨(dú)立董事的考核指標(biāo)包括履職情況、決策參與度、溝通協(xié)作等。6.1.2考核指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和獨(dú)立董事的職責(zé)進(jìn)行調(diào)整。6.2獨(dú)立董事的評價方法6.2.1獨(dú)立董事的評價由公司董事會負(fù)責(zé)。6.2.2評價方法包括定量評價和定性評價。6.3獨(dú)立董事的考核結(jié)果運(yùn)用6.3.1獨(dú)立董事的考核結(jié)果作為續(xù)簽合同、調(diào)整薪酬和獎勵的依據(jù)。6.3.2獨(dú)立董事的考核結(jié)果應(yīng)向獨(dú)立董事本人反饋。7.獨(dú)立董事的信息披露7.1獨(dú)立董事的信息披露內(nèi)容7.1.1獨(dú)立董事應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息。7.1.2獨(dú)立董事的信息披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于個人簡歷、履職情況、薪酬待遇等。7.2獨(dú)立董事的信息披露方式7.2.1獨(dú)立董事的信息披露通過公司指定的渠道進(jìn)行。7.2.2獨(dú)立董事的信息披露應(yīng)確保公開、透明。7.3獨(dú)立董事的信息披露責(zé)任7.3.1獨(dú)立董事應(yīng)對其披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。7.3.2獨(dú)立董事違反信息披露規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.獨(dú)立董事與公司其他董事的協(xié)作8.1獨(dú)立董事與其他董事的溝通與協(xié)作8.1.2獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會下設(shè)的專門委員會，與其他董事共同工作。8.2獨(dú)立董事與其他董事的決策參與8.2.1獨(dú)立董事有權(quán)參與公司重大決策的討論和表決。8.2.2獨(dú)立董事應(yīng)確保其意見和投票獨(dú)立于任何可能影響其判斷的因素。8.3獨(dú)立董事與其他董事的職責(zé)分工8.3.1獨(dú)立董事應(yīng)與其他董事明確各自的職責(zé)分工，避免職責(zé)重疊或缺失。8.3.2獨(dú)立董事應(yīng)與其他董事共同維護(hù)董事會的工作效率和決策質(zhì)量。9.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展9.1獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容9.1.1培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括公司法、證券法、公司治理、風(fēng)險管理等方面的知識。9.1.2培訓(xùn)應(yīng)針對獨(dú)立董事的履職需求，提高其專業(yè)能力和決策水平。9.2獨(dú)立董事的培訓(xùn)方式9.2.1培訓(xùn)方式包括集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、研討會等形式。9.2.2公司應(yīng)提供必要的培訓(xùn)資源和條件，確保獨(dú)立董事能夠參加培訓(xùn)。9.3獨(dú)立董事的職業(yè)發(fā)展9.3.1公司應(yīng)鼓勵獨(dú)立董事參與行業(yè)交流，提升其職業(yè)素養(yǎng)。9.3.2公司應(yīng)關(guān)注獨(dú)立董事的職業(yè)發(fā)展，為其提供必要的支持和指導(dǎo)。10.獨(dú)立董事的保密與合規(guī)10.1獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.1.1獨(dú)立董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司敏感信息。10.1.2獨(dú)立董事在離職后仍應(yīng)遵守保密義務(wù)。10.2獨(dú)立董事的合規(guī)要求10.2.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為。10.2.2獨(dú)立董事應(yīng)確保其行為符合公司章程和公司治理要求。10.3獨(dú)立董事的合規(guī)責(zé)任10.3.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)或合規(guī)要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.獨(dú)立董事的爭議解決11.1獨(dú)立董事的爭議處理機(jī)制11.1.1獨(dú)立董事之間、獨(dú)立董事與公司之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2若協(xié)商不成，可提交公司董事會或仲裁機(jī)構(gòu)解決。11.2獨(dú)立董事的爭議解決程序11.2.1爭議解決程序應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則。11.2.2爭議解決過程中，獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立、客觀的態(tài)度。11.3獨(dú)立董事的爭議解決結(jié)果11.3.1爭議解決結(jié)果應(yīng)以書面形式記錄，并作為本合同的附件。11.3.2獨(dú)立董事應(yīng)遵守爭議解決結(jié)果，不得采取任何違反決定的行為。12.獨(dú)立董事的合同解除12.1獨(dú)立董事的合同解除條件12.1.1獨(dú)立董事嚴(yán)重違反本合同約定或法律法規(guī)的，公司有權(quán)解除本合同。12.1.2獨(dú)立董事因個人原因無法履行職責(zé)的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可解除本合同。12.2獨(dú)立董事的合同解除程序12.2.1解除合同應(yīng)提前______個工作日書面通知對方。12.2.2解除合同后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。12.3獨(dú)立董事的合同解除后果12.3.1合同解除后，獨(dú)立董事應(yīng)立即停止履行職責(zé)。12.3.2公司應(yīng)按照約定支付獨(dú)立董事已提供服務(wù)的相應(yīng)報酬。13.獨(dú)立董事的其他事項(xiàng)13.1獨(dú)立董事的特別事項(xiàng)處理13.1.1公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事辦公室，為獨(dú)立董事提供必要的辦公條件和協(xié)助。13.1.2獨(dú)立董事辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)獨(dú)立董事的日常聯(lián)系和事務(wù)處理。13.2獨(dú)立董事的變更與補(bǔ)充13.2.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3獨(dú)立董事的其他相關(guān)事項(xiàng)13.3.1本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。14.合同生效與終止14.1合同的生效條件14.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.1.2本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。14.2合同的終止條件14.2.1本合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致或法定事由出現(xiàn)而終止。14.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。14.3合同的終止程序14.3.1合同終止前，雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商。14.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定支付已提供服務(wù)的相應(yīng)報酬。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在獨(dú)立董事職責(zé)履行過程中，根據(jù)本合同約定，介入獨(dú)立董事履職活動的外部機(jī)構(gòu)或個人。15.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問、評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助獨(dú)立董事履行職責(zé)、監(jiān)督獨(dú)立董事履職情況等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申請16.1.1獨(dú)立董事根據(jù)履職需要，可向公司董事會提出第三方介入的申請。16.1.2公司董事會應(yīng)在接到申請后______個工作日內(nèi)，決定是否批準(zhǔn)第三方介入。16.2第三方介入的審批16.2.1公司董事會批準(zhǔn)第三方介入后，應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議。16.2.2協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括第三方介入的具體范圍、期限、費(fèi)用、責(zé)任等。17.第三方介入的責(zé)權(quán)利17.1第三方的責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照本合同約定和協(xié)議內(nèi)容，履行相應(yīng)的責(zé)任。17.1.2第三方在履職過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致獨(dú)立董事或公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方的權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，獲得相應(yīng)的報酬。17.2.2第三方有權(quán)要求公司提供必要的協(xié)助和便利。17.3第三方的義務(wù)17.3.1第三方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司敏感信息。17.3.2第三方應(yīng)按照法律法規(guī)和職業(yè)道德履行職責(zé)。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與獨(dú)立董事18.1.1第三方應(yīng)協(xié)助獨(dú)立董事履行職責(zé)，不得干預(yù)獨(dú)立董事的獨(dú)立判斷。18.1.2獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立行使職權(quán)，不受第三方影響。18.2第三方與公司18.2.1第三方應(yīng)與公司簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。18.2.2公司應(yīng)按照協(xié)議內(nèi)容向第三方支付費(fèi)用，并監(jiān)督第三方履職情況。19.第三方責(zé)任限額19.1第三方的責(zé)任限額19.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)協(xié)議內(nèi)容約定，但不得低于法律規(guī)定的最低限額。19.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在協(xié)議中明確，并作為本合同的附件。20.第三方介入的監(jiān)督與評估20.1第三方介入的監(jiān)督20.1.1公司董事會應(yīng)定期監(jiān)督第三方履職情況。20.1.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司對第三方履職情況進(jìn)行評估。20.2第三方介入的評估20.2.1公司董事會應(yīng)定期對第三方履職情況進(jìn)行評估。20.2.2評估結(jié)果應(yīng)作為第三方續(xù)簽協(xié)議或調(diào)整費(fèi)用的依據(jù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書要求：獨(dú)立董事任命書應(yīng)載明獨(dú)立董事的姓名、任命日期、任職期限、職責(zé)范圍等。說明：本附件為證明獨(dú)立董事身份和職責(zé)的重要文件。2.獨(dú)立董事職責(zé)說明書要求：職責(zé)說明書應(yīng)詳細(xì)列明獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。說明：本附件為獨(dú)立董事履職的指導(dǎo)文件。3.獨(dú)立董事薪酬方案要求：薪酬方案應(yīng)明確獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式、支付時間等。說明：本附件為獨(dú)立董事薪酬管理的依據(jù)。4.第三方介入?yún)f(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)包含第三方介入的具體范圍、期限、費(fèi)用、責(zé)任等內(nèi)容。說明：本附件為第三方介入活動的法律文件。5.獨(dú)立董事考核評價報告要求：報告應(yīng)包括獨(dú)立董事的履職情況、考核指標(biāo)、評價結(jié)果等。6.獨(dú)立董事離職通知書要求：通知書應(yīng)載明獨(dú)立董事的離職日期、離職原因等。說明：本附件為獨(dú)立董事離職的正式文件。7.獨(dú)立董事信息披露文件要求：文件應(yīng)包括獨(dú)立董事的個人信息、履職情況、薪酬待遇等。說明：本附件為獨(dú)立董事信息披露的依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事違反保密義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司遭受損失。示例說明：若獨(dú)立董事泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，造成公司股價下跌，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.獨(dú)立董事未按時履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事未按時參加董事會會議，或未履行職責(zé)導(dǎo)致公司遭受損失。示例說明：若獨(dú)立董事未參加董事會會議，導(dǎo)致公司決策失誤，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.第三方未履行協(xié)議義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按照協(xié)議內(nèi)容履行職責(zé)，導(dǎo)致獨(dú)立董事或公司遭受損失。示例說明：若第三方未提供專業(yè)意見，導(dǎo)致公司決策失誤，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.公司未按時支付薪酬責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：公司未按照約定支付獨(dú)立董事薪酬，導(dǎo)致獨(dú)立董事遭受損失。示例說明：若公司未按時支付獨(dú)立董事薪酬，獨(dú)立董事可要求公司支付滯納金。5.獨(dú)立董事未遵守法律法規(guī)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事違反相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致公司遭受損失。示例說明：若獨(dú)立董事參與違法活動，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。全文完。獨(dú)立董事2024年度職責(zé)界定與保障合同2本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的任命與資格1.1獨(dú)立董事的任命程序1.2獨(dú)立董事的任職資格1.3獨(dú)立董事的回避情況2.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利2.1參與公司重大決策2.2監(jiān)督公司治理2.3保障股東權(quán)益2.4提供專業(yè)意見與建議3.獨(dú)立董事的會議參與3.1召開獨(dú)立董事會議的頻率3.2獨(dú)立董事會議的召開程序3.3會議記錄與報告4.獨(dú)立董事的薪酬與福利4.1獨(dú)立董事的薪酬結(jié)構(gòu)4.2獨(dú)立董事的福利待遇4.3薪酬支付方式5.獨(dú)立董事的履職保障5.1獨(dú)立董事的信息獲取5.2獨(dú)立董事的履職環(huán)境5.3獨(dú)立董事的履職風(fēng)險防范6.獨(dú)立董事的考核與評價6.1考核評價的標(biāo)準(zhǔn)與方法6.2考核評價的周期與結(jié)果6.3考核評價的反饋與應(yīng)用7.獨(dú)立董事的辭職與辭退7.1獨(dú)立董事辭職的程序7.2獨(dú)立董事辭退的情形7.3辭職或辭退后的處理8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密范圍與內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.獨(dú)立董事的爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決機(jī)構(gòu)10.獨(dú)立董事的法律責(zé)任10.1違約責(zé)任10.2違法責(zé)任10.3損害賠償11.合同的生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改程序12.2補(bǔ)充條款12.3修改與補(bǔ)充的生效13.合同的附件13.1附件一：獨(dú)立董事任職資格證明13.2附件二：獨(dú)立董事薪酬方案13.3附件三：獨(dú)立董事考核評價標(biāo)準(zhǔn)14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)14.2合同份數(shù)與生效14.3本合同目錄一覽第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的任命與資格1.1獨(dú)立董事的任命程序1.1.1公司董事會應(yīng)在本合同簽訂前一個月內(nèi)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，提名獨(dú)立董事候選人。1.1.3獨(dú)立董事候選人經(jīng)董事會審議通過后，由公司股東大會選舉產(chǎn)生。1.1.4獨(dú)立董事任期與公司董事會任期一致，可連選連任。1.2獨(dú)立董事的任職資格1.3獨(dú)立董事的回避情況1.3.1獨(dú)立董事在涉及自身利益或與自身利益相關(guān)的事項(xiàng)上，應(yīng)主動回避表決。1.3.2獨(dú)立董事的回避情況應(yīng)及時報告公司董事會和股東大會。2.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利2.1參與公司重大決策2.1.1獨(dú)立董事有權(quán)參加公司董事會會議，并就公司重大決策提出意見和建議。2.1.2獨(dú)立董事應(yīng)積極參與董事會決策，并對決策結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。2.2監(jiān)督公司治理2.2.1獨(dú)立董事應(yīng)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的合理性，確保公司治理有效運(yùn)行。2.2.2獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況。2.3保障股東權(quán)益2.3.1獨(dú)立董事應(yīng)維護(hù)股東權(quán)益，關(guān)注股東利益，防止公司利益被損害。2.3.2獨(dú)立董事應(yīng)監(jiān)督公司分紅政策的合理性，保障股東分紅權(quán)益。2.4提供專業(yè)意見與建議2.4.1獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)自身專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，為公司提供專業(yè)意見與建議。2.4.2獨(dú)立董事應(yīng)參與公司重大項(xiàng)目的可行性研究和風(fēng)險評估。3.獨(dú)立董事的會議參與3.1召開獨(dú)立董事會議的頻率3.1.1獨(dú)立董事會議應(yīng)每季度至少召開一次。3.1.2如遇特殊情況，經(jīng)公司董事會同意，可以臨時召開獨(dú)立董事會議。3.2獨(dú)立董事會議的召開程序3.2.1獨(dú)立董事會議應(yīng)由公司董事會負(fù)責(zé)召集，并提前通知獨(dú)立董事。3.2.2獨(dú)立董事會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，并由獨(dú)立董事簽字確認(rèn)。3.3會議記錄與報告3.3.1獨(dú)立董事會議紀(jì)要應(yīng)記錄會議的主要內(nèi)容、討論意見和決議事項(xiàng)。3.3.2會議紀(jì)要應(yīng)及時提交公司董事會和股東大會。4.獨(dú)立董事的薪酬與福利4.1獨(dú)立董事的薪酬結(jié)構(gòu)4.1.1獨(dú)立董事的薪酬包括基本薪酬和績效薪酬兩部分。4.1.2基本薪酬根據(jù)獨(dú)立董事的任職資格和經(jīng)驗(yàn)確定。4.2獨(dú)立董事的福利待遇4.2.1獨(dú)立董事享受公司規(guī)定的福利待遇，包括醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等。4.2.2獨(dú)立董事的福利待遇應(yīng)與公司員工的福利待遇相一致。4.3薪酬支付方式4.3.1獨(dú)立董事的薪酬應(yīng)按月或按季度支付。4.3.2獨(dú)立董事的薪酬支付方式應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。5.獨(dú)立董事的履職保障5.1獨(dú)立董事的信息獲取5.1.1公司應(yīng)向獨(dú)立董事提供必要的公司信息，包括公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等。5.1.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供相關(guān)資料，以履行其職責(zé)。5.2獨(dú)立董事的履職環(huán)境5.2.2公司應(yīng)保障獨(dú)立董事的履職時間，不得無故占用其工作時間。5.3獨(dú)立董事的履職風(fēng)險防范5.3.1公司應(yīng)建立健全獨(dú)立董事履職風(fēng)險防范機(jī)制，保障獨(dú)立董事的合法權(quán)益。6.獨(dú)立董事的考核與評價6.1考核評價的標(biāo)準(zhǔn)與方法6.1.1獨(dú)立董事的考核評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括履職情況、專業(yè)能力、職業(yè)道德等方面。6.1.2考核評價方法可采用自我評價、同行評價、董事會評價等多種方式。6.2考核評價的周期與結(jié)果6.2.1獨(dú)立董事的考核評價周期為每年一次。6.2.2考核評價結(jié)果應(yīng)及時反饋給獨(dú)立董事，并作為其薪酬調(diào)整和任職續(xù)期的依據(jù)。6.3考核評價的反饋與應(yīng)用6.3.1考核評價結(jié)果應(yīng)作為公司改進(jìn)獨(dú)立董事工作的重要依據(jù)。6.3.2考核評價結(jié)果應(yīng)公開透明，接受公司董事會和股東大會的監(jiān)督。7.獨(dú)立董事的辭職與辭退7.1獨(dú)立董事辭職的程序7.1.1獨(dú)立董事提出辭職時，應(yīng)向公司董事會提交書面辭職報告。7.1.2公司董事會應(yīng)在收到辭職報告后，召開董事會會議審議辭職事宜。7.2獨(dú)立董事辭退的情形7.2.1獨(dú)立董事因違反法律法規(guī)、公司章程或本合同約定，被公司董事會辭退。7.2.2獨(dú)立董事因健康原因或其他特殊原因，無法履行職責(zé)，經(jīng)公司董事會同意，可以辭退。7.3辭職或辭退后的處理7.3.1獨(dú)立董事辭職或辭退后，公司應(yīng)及時公告并召開股東大會審議相關(guān)事宜。7.3.2獨(dú)立董事辭職或辭退后，公司應(yīng)依法進(jìn)行后續(xù)處理。8.獨(dú)立董事的保密義務(wù)8.1保密范圍與內(nèi)容8.1.1獨(dú)立董事在履職過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營計(jì)劃等信息均屬保密范圍。8.1.2保密內(nèi)容包括但不限于公司內(nèi)部文件、會議記錄、客戶信息、供應(yīng)商信息、研發(fā)數(shù)據(jù)等。8.2保密期限8.2.1獨(dú)立董事的保密義務(wù)自其開始履職之日起至離職后三年止。8.2.2在保密期限內(nèi)，獨(dú)立董事不得泄露、披露或以任何方式利用保密信息。8.3違約責(zé)任8.3.1獨(dú)立董事如違反保密義務(wù)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3.2公司有權(quán)要求獨(dú)立董事賠償因其違約行為所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。9.獨(dú)立董事的爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1獨(dú)立董事與公司之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1爭議解決過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，尊重事實(shí)，公平合理地處理爭議。9.2.2爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的各項(xiàng)條款。9.3爭議解決機(jī)構(gòu)9.3.1本合同的爭議解決機(jī)構(gòu)為中國境內(nèi)有管轄權(quán)的人民法院。10.獨(dú)立董事的法律責(zé)任10.1違約責(zé)任10.1.1獨(dú)立董事如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2違法責(zé)任10.2.1獨(dú)立董事如違反法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.2.2公司有權(quán)向有關(guān)行政機(jī)關(guān)報告或舉報獨(dú)立董事的違法行為。10.3損害賠償10.3.1獨(dú)立董事因違反本合同造成公司損失的，應(yīng)賠償公司因此遭受的全部損失。11.合同的生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.1.2本合同自股東大會審議通過之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1本合同因獨(dú)立董事辭職、辭退或其他原因終止。11.2.2本合同因公司解散、合并、分立等原因終止。11.3合同解除條件11.3.1如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。11.3.2如發(fā)生不可抗力事件，致使本合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改程序12.1.1本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.1.2修改后的合同與本合同具有同等法律效力。12.2補(bǔ)充條款12.2.1雙方可就本合同未盡事宜，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.3修改與補(bǔ)充的生效12.3.1本合同的修改與補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效。13.合同的附件13.1附件一：獨(dú)立董事任職資格證明13.1.1附件一應(yīng)包括獨(dú)立董事的身份證明、學(xué)歷證明、專業(yè)資格證明等。13.2附件二：獨(dú)立董事薪酬方案13.2.1附件二應(yīng)詳細(xì)列出獨(dú)立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式等。13.3附件三：獨(dú)立董事考核評價標(biāo)準(zhǔn)13.3.1附件三應(yīng)明確獨(dú)立董事的考核評價指標(biāo)、評價方法等。14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)14.1.1本合同的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并采用專人送達(dá)、郵寄或傳真等方式。14.1.2通知自送達(dá)對方或?qū)Ψ胶炇罩掌鹕А?4.2合同份數(shù)與生效14.2.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3本合同目錄一覽14.3.1本合同目錄一覽為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1第三方介入15.1.1在本合同執(zhí)行過程中，如需第三方介入，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.1.2第三方介入的目的是為了協(xié)助甲乙雙方履行合同，確保合同條款的執(zhí)行和爭議的解決。15.2第三方的概念15.2.1第三方是指除甲乙雙方之外的獨(dú)立第三方，其介入合同執(zhí)行是基于合同約定或法律規(guī)定。15.3第三方的責(zé)權(quán)利15.3.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，履行其職責(zé)，享有相應(yīng)的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。15.3.2第三方的權(quán)利包括但不限于獲取合同相關(guān)信息、提出專業(yè)意見、參與爭議解決等。15.3.3第三方的義務(wù)包括但不限于保密義務(wù)、忠實(shí)履行職責(zé)、遵守法律法規(guī)等。16.第三方介入的程序16.1第三方的選定16.1.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定或協(xié)商一致的方式選定第三方。16.1.2選定第三方時，應(yīng)考慮其專業(yè)能力、獨(dú)立性和信譽(yù)等因素。16.2第三方的職責(zé)16.2.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方履行合同。16.3第三方的權(quán)利16.3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)。16.3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，提出專業(yè)意見和建議。16.4第三方的義務(wù)16.4.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。16.4.2第三方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完