2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本

2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權利、義務和責任，確保雙方在借殼上市過程中的合作順利進行，實現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景

鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方有意參與甲方的借殼上市項目，雙方經(jīng)多次溝通協(xié)商，達成如下共識，特訂立本合同。

三、合同內容

（以下內容將詳細闡述甲乙雙方的權利、義務、責任等，具體內容詳見合同附件）

主要條款內容：

第一條服務內容

1.1乙方同意為甲方提供借殼上市所需的各項專業(yè)服務，包括但不限于：

（1）協(xié)助甲方選擇合適的借殼上市目標公司；

（2）對目標公司進行盡職調查；

（3）協(xié)助甲方與目標公司進行談判；

（4）制定借殼上市方案及實施計劃；

（5）協(xié)助甲方完成借殼上市所需的相關文件準備；

（6）提供上市過程中的法律、財務、市場等方面的咨詢服務。

第二條質量標準

2.1乙方提供的借殼上市服務應達到行業(yè)公認的高標準，確保服務內容的準確性、及時性和有效性。

2.2乙方應確保所提供的服務符合相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

第三條價格支付

3.1本合同服務費用總額為人民幣______元。

3.2乙方應按照以下支付方式收取服務費用：

（1）合同簽訂之日起______個工作日內，甲方支付合同總金額的______%作為預付款；

（2）完成盡職調查并提交初步報告后______個工作日內，甲方支付合同總金額的______%；

（3）完成借殼上市方案及實施計劃后______個工作日內，甲方支付合同總金額的______%；

（4）借殼上市成功后______個工作日內，甲方支付合同總金額的______%；

（5）其余款項在乙方完成全部服務內容并經(jīng)甲方驗收合格后______個工作日內支付。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內容以及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同生效之日起至本合同終止后______年。

第五條違約責任

5.1若甲方未按時支付乙方服務費用，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的______%。

5.2若乙方未按合同約定提供服務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于退還已支付的服務費用。

5.3若任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同履行完畢或任何一方違約，本合同自動終止。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

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雙方權利義務詳細說明：

甲方權利與義務：

1.1甲方有權要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效、高質量的借殼上市服務。

1.2甲方有義務向乙方提供完整的借殼上市相關信息，包括但不限于公司財務報表、業(yè)務資料、法律文件等。

1.3甲方有義務配合乙方進行盡職調查，確保提供的信息真實、準確、完整。

1.4甲方有義務按照合同約定的支付方式進行款項支付。

1.5甲方有義務遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保借殼上市行為的合法性。

1.6甲方有義務對乙方在履行合同過程中知悉的商業(yè)秘密進行保密。

1.7甲方有義務在合同約定的期限內完成借殼上市的相關工作。

乙方權利與義務：

2.1乙方有權利按照合同約定收取服務費用。

2.2乙方有義務為甲方提供專業(yè)、高效、高質量的借殼上市服務。

2.3乙方有義務對甲方提供的信息進行保密。

2.4乙方有義務在合同約定的期限內完成盡職調查、制定借殼上市方案及實施計劃等工作。

2.5乙方有義務在甲方支付預付款后，立即開始執(zhí)行合同約定的服務內容。

2.6乙方有義務在執(zhí)行服務過程中，定期向甲方匯報工作進展情況。

2.7乙方有義務在甲方支付相關款項后，及時提供相應的服務成果。

2.8乙方有義務在合同約定的期限內完成全部服務內容，并確保服務成果符合合同約定的質量標準。

2.9乙方有義務在合同約定的期限內，協(xié)助甲方完成借殼上市的全部手續(xù)。

2.10乙方有義務在合同約定的期限內，協(xié)助甲方完成上市后的整合工作。

合同執(zhí)行過程中的權利與義務：

3.1甲方應在合同簽訂后____個工作日內，向乙方提供完整的借殼上市相關信息，包括但不限于公司財務報表、業(yè)務資料、法律文件等。

3.2乙方應在收到甲方信息后____個工作日內，開始進行盡職調查。

3.3乙方應在盡職調查完成后____個工作日內，向甲方提交盡職調查報告。

3.4甲方應在收到盡職調查報告后____個工作日內，就報告內容與乙方進行溝通，并提出修改意見。

3.5乙方應根據(jù)甲方的意見，對盡職調查報告進行修改和完善。

3.6乙方應在盡職調查報告修改完成后____個工作日內，提交借殼上市方案及實施計劃。

3.7甲方應在收到借殼上市方案及實施計劃后____個工作日內，就方案內容與乙方進行溝通，并提出修改意見。

3.8乙方應根據(jù)甲方的意見，對方案進行修改和完善。

3.9乙方應在借殼上市方案及實施計劃修改完成后____個工作日內，協(xié)助甲方完成借殼上市的相關手續(xù)。

3.10甲方應在乙方完成相關手續(xù)后____個工作日內，支付約定的款項。

3.11雙方應保持溝通渠道的暢通，確保在合同執(zhí)行過程中能夠及時解決問題。

3.12雙方應在本合同約定的期限內，共同完成借殼上市的全部工作。

3.13乙方應在合同約定的期限內，完成借殼上市后的整合工作，并確保整合工作的順利進行。

合作方式：

4.1雙方應建立定期會議制度，每月至少召開一次會議，討論借殼上市工作的進展情況。

4.2雙方應通過電子郵件、電話或現(xiàn)場會議等方式保持溝通，確保信息傳遞的及時性和準確性。

4.3雙方應指定專人負責合同執(zhí)行過程中的日常溝通和協(xié)調工作。

4.4雙方應相互支持，共同努力，確保借殼上市工作的順利完成。

4.5雙方應遵守合同約定，不得擅自變更合同內容。

4.6雙方應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得從事任何違法活動。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

1.合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2本合同到期后，如雙方無異議，可另行協(xié)商簽訂續(xù)約合同。

2.合同變更

2.1本合同在履行過程中，如遇國家法律法規(guī)、政策調整或雙方協(xié)商一致，可對合同內容進行變更。

2.2變更內容應以書面形式確定，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.3合同變更不影響已履行部分的效力。

3.合同終止條件

3.1本合同在以下情況下終止：

（1）合同約定的服務內容全部完成；

（2）合同約定的期限屆滿；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）因不可抗力導致合同無法履行；

（5）任何一方違約，經(jīng)另一方催告后______個工作日內仍未履行；

（6）合同約定的其他終止情形。

4.合同解除

4.1本合同在以下情況下可以解除：

（1）雙方協(xié)商一致解除合同；

（2）因不可抗力導致合同無法履行，且一方無法克服該障礙；

（3）一方違約，經(jīng)另一方催告后______個工作日內仍未履行；

（4）合同約定的其他解除情形。

5.爭議解決機制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.2爭議解決過程中，雙方應保持溝通，共同尋求合理解決方案。

6.法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。

6.2因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交合同簽訂地人民法院管轄。

7.合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3如本合同任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款應被視為無效，但不影響其他條款的效力。

7.4本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充，補充內容與本合同具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

1.保密義務（ConfidentialityObligation）：指合同雙方在合同履行過程中對知悉的商業(yè)秘密、技術秘密、經(jīng)營秘密等負有保守秘密的義務，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。

2.盡職調查（DueDiligence）：指在交易過程中，買方或投資者對賣方或目標公司進行詳細、全面的調查，以評估其財務狀況、法律狀況、業(yè)務運營等方面的情況。

3.違約責任（BreachofContractLiability）：指合同一方未履行合同義務或履行不符合合同約定時，應當承擔的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

4.爭議解決（DisputeResolution）：指在合同履行過程中，因合同內容、履行方式等問題產生爭議時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的方法。

5.不可抗力（ForceMajeure）：指合同履行過程中，因自然力量、社會事件等原因導致合同無法履行或履行困難的情形，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

6.續(xù)約（Renewal）：指合同到期后，雙方在合同的基礎上，按照一定程序和條件，繼續(xù)簽訂新的合同。

7.解除合同（ContractTermination）：指合同在有效期內，因特定原因或雙方協(xié)商一致而提前終止合同的法律行為。

8.法律適用（ApplicableLaw）：指合同在履行過程中，應當遵守和適用的法律。

9.管轄法院（JurisdictionalCourt）：指具有對合同爭議案件進行審判的法院，通常是合同簽訂地或履行地的法院。

10.合同效力（ContractValidity）：指合同是否符合法律規(guī)定，是否具有法律約束力。

11.法律約束力（LegalBindingForce）：指合同一旦成立，雙方均應按照合同約定履行義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。

12.補充協(xié)議（AmendmentAgreement）：指對原有合同內容進行修改或補充的協(xié)議。

13.補充內容（SupplementaryProvisions）：指對合同未盡事宜進行補充的條款或內容。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.相關問題：盡職調查過程中，乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息與實際情況不符。

注意事項：確保盡職調查的全面性和準確性。

解決辦法：

-甲方應積極配合乙方進行盡職調查，提供真實、準確、完整的信息。

-乙方應嚴格按照盡職調查程序進行，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄和分析。

-如發(fā)現(xiàn)重大差異，雙方應立即召開會議，共同探討解決方案。

2.相關問題：合同履行過程中，甲方未能按時支付乙方服務費用。

注意事項：保障乙方的權益，確保合同順利履行。

解決辦法：

-甲方應按照合同約定的支付方式進行及時付款。

-如甲方逾期付款，乙方有權要求支付違約金，并保留追究法律責任的權利。

-雙方可協(xié)商調整付款計劃，以解決付款困難問題。

3.相關問題：合同履行過程中，乙方未能按照約定時間完成服務內容。

注意事項：確保項目進度，避免影響甲方利益。

解決辦法：

-乙方應按合同約定的時間節(jié)點提交工作成果，并保持進度匯報。

-如乙方延遲完成工作，應提前通知甲方，并說明原因及預計完成時間。

-雙方可協(xié)商調整工作計劃，以彌補進度延誤。

4.相關問題：合同履行過程中，因政策調整導致合同無法履行。

注意事項：及時應對政策變化，確保合同有效性。

解決辦法：

-雙方應密切關注相關法律法規(guī)和政策的變動。

-如政策變化導致合同無法履行，雙方應協(xié)商調整合同內容或終止合同。

-如合同終止，雙方應按照合同約定處理已履行部分和未履行部分。

5.相關問題：合同履行過程中，雙方產生爭議，無法通過協(xié)商解決。

注意事項：依法解決爭議，維護雙方合法權益。

解決辦法：

-雙方應保持溝通，尋求合理解決方案。

-如協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

-訴訟過程中，雙方應積極配合法院調查取證，依法進行訴訟活動。

6.相關問題：合同履行過程中，一方或雙方發(fā)生重大變更，如公司合并、分立等。

注意事項：及時通知對方，確保合同繼續(xù)有效。

解決辦法：

-變更方應在變更發(fā)生之日起____個工作日內，書面通知對方。

-雙方應協(xié)商確定變更后的合同內容，并簽訂補充協(xié)議。

-如無法達成一致，雙方可按照合同約定的爭議解決機制解決。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市項目：適用于企業(yè)在進行借殼上市過程中，需要第三方專業(yè)機構或個人提供咨詢服務和協(xié)助的情景。

2.并購重組：適用于企業(yè)進行并購重組，需要對方提供盡職調查、方案制定、談判支持等服務的情境。

3.法律合規(guī)咨詢：適用于企業(yè)或個人在法律、財務、市場等方面需要專業(yè)咨詢，以保障交易合法性和合規(guī)性的情況。

4.投資項目評估：適用于投資者在投資前對目標公司或項目進行評估，以確保投資決策的科學性和合理性。

5.公司戰(zhàn)略規(guī)劃：適用于企業(yè)制定或調整公司戰(zhàn)略規(guī)劃，需要外部專家提供市場分析、競爭評估等服務。

6.企業(yè)并購交易：適用于企業(yè)并購交易過程中，需要第三方提供交易結構設計、談判支持、法律文件準備等服務。

7.股權激勵方案設計：適用于企業(yè)進行股權激勵，需要制定合理的激勵方案并得到外部專業(yè)機構的協(xié)助。

8.企業(yè)風險管理：適用于企業(yè)進行風險管理，需要第三方提供風險評估、風險控制策略等專業(yè)服務。

9.企業(yè)重組整合：適用于企業(yè)完成并購或重組后，需要第三方提供整合方案和實施指導。

10.企業(yè)上市輔導：適用于企業(yè)準備上市，需要第三方提供上市輔導服務，包括財務調整、合規(guī)審查等。

11.企業(yè)重組融資：適用于企業(yè)進行重組融資，需要第三方提供融資方案設計和融資渠道拓展服務。

12.企業(yè)合規(guī)檢查：適用于企業(yè)進行合規(guī)檢查，需要第三方提供合規(guī)評估和整改建議。

所需附件列表：

1.甲方公司基本信息文件：

-公司營業(yè)執(zhí)照副本

-公司章程

-近期財務報表

-公司業(yè)務簡