2025年借殼上市服務(wù)協(xié)議書(shū)

2025年借殼上市服務(wù)協(xié)議書(shū)合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為滿足其上市需求，乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）同意為甲方提供借殼上市服務(wù)。鑒于雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方合作順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)甲方上市目標(biāo)。

二、簽訂背景

甲方因發(fā)展需要，計(jì)劃通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)入資本市場(chǎng)，提升企業(yè)知名度、擴(kuò)大影響力。乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗(yàn)，愿為甲方提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。

三、雙方名稱

甲方：________________________

乙方：________________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方需求，提供借殼上市的整體策劃、方案設(shè)計(jì)、實(shí)施指導(dǎo)等服務(wù)。

2.乙方協(xié)助甲方尋找合適的借殼對(duì)象，并進(jìn)行盡職調(diào)查，確保借殼對(duì)象符合上市條件。

3.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市的各項(xiàng)法律手續(xù)，包括但不限于股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)重組、合規(guī)審查等。

4.乙方提供上市過(guò)程中的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表編制、審計(jì)、稅務(wù)籌劃等。

5.乙方提供上市過(guò)程中的公關(guān)傳播服務(wù)，包括但不限于媒體關(guān)系、投資者關(guān)系、市場(chǎng)推廣等。

二、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方保證提供的服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.乙方保證在約定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)，確保甲方借殼上市工作順利進(jìn)行。

3.乙方保證提供的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到甲方滿意，如有不符，乙方應(yīng)無(wú)償進(jìn)行整改。

三、價(jià)格支付

1.本協(xié)議服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_______元。

2.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后________個(gè)工作日內(nèi)支付乙方定金人民幣_(tái)_______元。

3.乙方完成約定的服務(wù)內(nèi)容后，甲方應(yīng)在________個(gè)工作日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。

4.甲方支付乙方款項(xiàng)后，乙方應(yīng)向甲方提供相應(yīng)的發(fā)票。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容或借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密。

3.本保密條款在本協(xié)議終止后仍然有效。

五、違約責(zé)任

1.如甲方未按約定支付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

2.如乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

3.如任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或解除，必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定提供借殼上市服務(wù)，并有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議。

2.甲方有義務(wù)按照協(xié)議約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用，并確保支付及時(shí)、足額。

3.甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、公司章程、股東名冊(cè)等。

4.甲方有義務(wù)配合乙方完成盡職調(diào)查，及時(shí)提供相關(guān)文件和資料。

5.甲方有義務(wù)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保公司符合上市條件。

6.甲方有義務(wù)在乙方提供的服務(wù)過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和支持。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定提供相關(guān)資料和文件，并有權(quán)對(duì)甲方提供的信息進(jìn)行核實(shí)。

2.乙方有權(quán)根據(jù)甲方需求，制定借殼上市方案，并有權(quán)對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整和完善。

3.乙方有義務(wù)按照協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成服務(wù)任務(wù)，確保甲方借殼上市工作順利進(jìn)行。

4.乙方有義務(wù)確保提供的服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的信息和資料進(jìn)行保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。

6.乙方有義務(wù)在甲方提出意見(jiàn)或建議后，及時(shí)進(jìn)行整改，確保服務(wù)質(zhì)量。

三、合同執(zhí)行過(guò)程中的合作方式

1.雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，溝通借殼上市進(jìn)展情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。

2.甲方應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)與乙方溝通，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.乙方應(yīng)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)借殼上市過(guò)程中的各項(xiàng)工作。

4.雙方應(yīng)建立有效的信息共享機(jī)制，確保重要信息的及時(shí)傳遞。

5.雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市工作，確保達(dá)成協(xié)議目標(biāo)。

四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

1.乙方在提供借殼上市服務(wù)過(guò)程中所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，甲方有權(quán)在借殼上市過(guò)程中使用。

2.未經(jīng)乙方同意，甲方不得將乙方所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于其他用途。

五、協(xié)議變更與解除

1.本協(xié)議的變更或解除，必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.在本協(xié)議有效期內(nèi)，如遇國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商變更或解除本協(xié)議。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。

2.本合同到期后，如雙方無(wú)異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同變更

1.本合同的任何變更，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.合同的變更不得違反國(guó)家法律法規(guī)和公序良俗，不得損害第三方的合法權(quán)益。

三、合同終止

1.本合同在以下情形下終止：

a.本合同約定的服務(wù)期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除本合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行；

d.一方違約，另一方依法解除本合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互不追究對(duì)方責(zé)任。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，本合同中未涉及爭(zhēng)議的部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.本合同的解釋、履行、變更、解除、終止及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

3.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交甲方所在地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更、解除或終止本合同。

3.本合同的任何條款如與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸，則該條款無(wú)效，但不影響其他條款的效力。

4.本合同未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)慣例處理。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

1.**保密條款**：指合同中規(guī)定雙方對(duì)特定信息負(fù)有保密義務(wù)的條款，以防止信息泄露給第三方。

2.**違約責(zé)任**：指合同一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.**爭(zhēng)議解決**：指合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。

4.**盡職調(diào)查**：指在交易或投資過(guò)程中，買(mǎi)方或投資者對(duì)賣(mài)方或投資對(duì)象進(jìn)行的全面、詳細(xì)的調(diào)查，以了解其真實(shí)情況。

5.**資產(chǎn)重組**：指企業(yè)通過(guò)合并、分立、出售、置換等方式，對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)進(jìn)行重新組合、調(diào)整和整合。

6.**合規(guī)審查**：指對(duì)企業(yè)的行為是否符合相關(guān)法律法規(guī)、政策要求進(jìn)行的審查。

7.**財(cái)務(wù)報(bào)表**：指企業(yè)定期編制的反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的書(shū)面文件。

8.**審計(jì)**：指由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、公允性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。

9.**稅務(wù)籌劃**：指在遵守稅法規(guī)定的前提下，通過(guò)合法手段減少企業(yè)稅負(fù)的行為。

10.**公關(guān)傳播**：指企業(yè)通過(guò)媒體、公共關(guān)系活動(dòng)等方式，向公眾傳達(dá)信息，塑造企業(yè)形象。

11.**不可抗力**：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

12.**法律適用**：指在處理法律問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)則。

13.**管轄法院**：指依法有權(quán)對(duì)特定案件進(jìn)行審判的法院。

14.**合同效力**：指合同在法律上是否有效，即合同是否具有約束力。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問(wèn)題**：乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，可能因信息不對(duì)稱導(dǎo)致服務(wù)效果不理想。

**注意事項(xiàng)**：甲方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、完整，以便乙方準(zhǔn)確判斷和提供服務(wù)。

**解決辦法**：建立信息共享機(jī)制，定期召開(kāi)溝通會(huì)議，確保信息及時(shí)更新。

2.**問(wèn)題**：合同執(zhí)行過(guò)程中，可能因雙方對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的理解不同而產(chǎn)生爭(zhēng)議。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。

**解決辦法**：制定詳細(xì)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在服務(wù)過(guò)程中進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。

3.**問(wèn)題**：合同履行過(guò)程中，可能因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確違約責(zé)任，并設(shè)定違約金比例。

**解決辦法**：一旦發(fā)生違約行為，立即啟動(dòng)違約責(zé)任條款，要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.**問(wèn)題**：保密信息泄露可能導(dǎo)致商業(yè)秘密被第三方獲取。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確保密條款，并采取技術(shù)和管理措施保護(hù)信息。

**解決辦法**：對(duì)涉及保密信息的員工進(jìn)行保密培訓(xùn)，實(shí)施嚴(yán)格的信息訪問(wèn)控制。

5.**問(wèn)題**：合同變更或解除可能因雙方意見(jiàn)不一致而陷入僵局。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確變更或解除的條件和程序。

**解決辦法**：在合同中設(shè)定合理的變更或解除條件，并規(guī)定雙方應(yīng)遵守的變更或解除流程。

6.**問(wèn)題**：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，可能因雙方對(duì)法律適用存在分歧而影響解決效率。

**注意事項(xiàng)**：在合同中明確法律適用和管轄法院。

**解決辦法**：選擇雙方都認(rèn)可的法院進(jìn)行訴訟，并明確適用法律。

7.**問(wèn)題**：合同執(zhí)行過(guò)程中，可能因政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

**注意事項(xiàng)**：關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)和政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容。

**解決辦法**：在合同中設(shè)定不可抗力條款，明確因政策變動(dòng)導(dǎo)致的合同終止條件。

8.**問(wèn)題**：合同終止后，可能因遺留問(wèn)題未解決而影響雙方關(guān)系。

**注意事項(xiàng)**：在合同終止前，明確處理遺留問(wèn)題的責(zé)任和流程。

**解決辦法**：在合同終止前，雙方應(yīng)共同制定遺留問(wèn)題處理方案，確保合同終止后關(guān)系平穩(wěn)過(guò)渡。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.**企業(yè)上市策劃**：適用于企業(yè)計(jì)劃通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)入資本市場(chǎng)，尋求專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供策劃和實(shí)施服務(wù)。

2.**資產(chǎn)重組**：適用于企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組，以優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，且需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供法律、財(cái)務(wù)、公關(guān)等服務(wù)。

3.**股權(quán)收購(gòu)**：適用于企業(yè)進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張或進(jìn)入新市場(chǎng)，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供盡職調(diào)查和交易支持。

4.**并購(gòu)重組**：適用于企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、法律合規(guī)、財(cái)務(wù)分析等服務(wù)。

5.**公司治理**：適用于企業(yè)需要改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司管理效率和透明度，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)。

6.**稅務(wù)籌劃**：適用于企業(yè)需要進(jìn)行稅務(wù)籌劃，以合法減少稅負(fù)，優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供稅務(wù)咨詢服務(wù)。

7.**法律咨詢**：適用于企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到法律問(wèn)題，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供法律咨詢和解決方案。

8.**知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)**：適用于企業(yè)需要保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)。

9.**危機(jī)公關(guān)**：適用于企業(yè)在面臨輿論危機(jī)或法律糾紛時(shí)，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供危機(jī)公關(guān)和法律支持。

10.**投資融資**：適用于企業(yè)進(jìn)行投資或融資活動(dòng)，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律審查等服務(wù)。

11.**跨文化合作**：適用于企業(yè)進(jìn)行跨國(guó)合作或投資，需要專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供跨文化溝通和法律協(xié)調(diào)服務(wù)。

所需附件列表：

1.**甲方公司基本信息**：包括公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。

2.**乙方公司資質(zhì)證明**：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)、相關(guān)行業(yè)許可等。

3.**盡職調(diào)查報(bào)告**：乙方對(duì)借殼對(duì)象進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果。

4.**借殼上市方案**：乙方制定的借殼上市整體方案，包括但不限于目標(biāo)公司選擇、交易結(jié)構(gòu)、時(shí)間表等。

5.**財(cái)務(wù)報(bào)表**：甲方最新的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

6.**審計(jì)報(bào)告**：甲方最新的審計(jì)報(bào)告，由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具。

7.**法律意見(jiàn)書(shū)**：乙方就借殼上市過(guò)程中涉及的法律問(wèn)題出具的書(shū)面意見(jiàn)。

8.**保密協(xié)議**：雙方簽訂的保密協(xié)議，以保護(hù)雙方在合作過(guò)程中獲取的敏感信息。

9.**服務(wù)合同附件**：具體服務(wù)項(xiàng)目的詳細(xì)合同附件，如公關(guān)服務(wù)合同、財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)合同等。

10.**變更協(xié)議**：如合同內(nèi)容發(fā)生變更，應(yīng)附上變更協(xié)議。

11.**解除協(xié)議**：如合同提前解除，應(yīng)附上解除協(xié)議。

12.**爭(zhēng)議解決相關(guān)文件**：包括爭(zhēng)議解決過(guò)程中的溝通記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決或法院判決書(shū)等。

13.**其他相關(guān)文件**：任何與合同執(zhí)行相關(guān)的其他文件，如政府批文、行業(yè)許可等。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.**甲方簽字、蓋章位置**：

-甲方代表簽字：在合同首頁(yè)的甲方代表簽字欄內(nèi)簽署。

-甲方公章：在合同首頁(yè)的甲方公章處加蓋。

2.**乙方簽字、蓋章位置**：

-乙方代表簽字：在合同首頁(yè)的乙方代表簽字欄內(nèi)簽署。

-乙方公章：在合同首頁(yè)的乙