2025年度CEO企業(yè)并購與重組合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度CEO企業(yè)并購與重組合同范本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期1.3合同有效期1.4合同雙方基本信息2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2文字及標(biāo)點(diǎn)符號的解釋3.交易標(biāo)的3.1并購與重組的目標(biāo)公司3.2并購與重組的標(biāo)的資產(chǎn)3.3交易價格及支付方式4.交易條件4.1交割條件4.2交割時間4.3交割地點(diǎn)4.4交割方式5.合同履行5.1雙方的權(quán)利與義務(wù)5.2保密條款5.3違約責(zé)任6.交易款項(xiàng)6.1交易款項(xiàng)的支付方式6.2交易款項(xiàng)的支付時間6.3交易款項(xiàng)的支付條件7.交易文件的簽署與生效7.1交易文件的簽署7.2交易文件的生效條件8.交易文件的保管與送達(dá)8.1交易文件的保管8.2交易文件的送達(dá)9.合同解除與終止9.1合同解除的條件9.2合同終止的條件10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.其他約定11.1其他相關(guān)條款11.2不可抗力條款12.合同附件12.1附件一：并購與重組協(xié)議12.2附件二：資產(chǎn)評估報告12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同的修改與補(bǔ)充13.1合同的修改13.2合同的補(bǔ)充14.合同的終止與解除14.1合同的終止14.2合同的解除第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：2025年度CEO企業(yè)并購與重組合同1.2合同簽訂日期：2025年X月X日1.3合同有效期：自合同簽訂之日起至2025年X月X日止1.4合同雙方基本信息1.4.1甲方（并購方）：[甲方全稱]1.4.2乙方（重組方）：[乙方全稱]1.4.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.4.4乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4.5甲方注冊地址：[甲方注冊地址]1.4.6乙方注冊地址：[乙方注冊地址]2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.1.1“并購”指甲方通過購買乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)等方式，取得乙公司的控制權(quán)。2.1.2“重組”指乙方根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對組織架構(gòu)、資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行調(diào)整。2.2文字及標(biāo)點(diǎn)符號的解釋2.2.1本合同中的文字及標(biāo)點(diǎn)符號按照國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解釋。3.交易標(biāo)的3.1并購與重組的目標(biāo)公司：[目標(biāo)公司名稱]3.2并購與重組的標(biāo)的資產(chǎn)：[標(biāo)的資產(chǎn)清單]3.3交易價格及支付方式3.3.1交易價格：人民幣[交易價格]元整。3.3.2支付方式：[支付方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等]4.交易條件4.1交割條件4.1.1甲方應(yīng)在合同簽訂后[交割期限]內(nèi)完成支付交易價格。4.1.2乙方應(yīng)在收到交易價格后[交割期限]內(nèi)完成標(biāo)的資產(chǎn)的交付。4.2交割時間：[交割具體時間]4.3交割地點(diǎn)：[交割地點(diǎn)]4.4交割方式：[交割方式，如實(shí)物交付、股權(quán)過戶等]5.合同履行5.1雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。5.1.2乙方有義務(wù)按照合同約定向甲方交付標(biāo)的資產(chǎn)。5.2保密條款5.2.1雙方對本合同內(nèi)容及交易信息負(fù)有保密義務(wù)。5.2.2未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.3違約責(zé)任5.3.1若一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為[違約金數(shù)額]。6.交易款項(xiàng)6.1交易款項(xiàng)的支付方式：[支付方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等]6.2交易款項(xiàng)的支付時間：[支付具體時間]6.3交易款項(xiàng)的支付條件：[支付條件，如完成交割后支付等]7.交易文件的簽署與生效7.1交易文件的簽署7.1.1本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。7.2交易文件的生效條件7.2.1本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。8.合同附件8.1附件一：并購與重組協(xié)議8.1.1并購與重組協(xié)議的具體條款8.1.2并購與重組協(xié)議的生效條件8.2附件二：資產(chǎn)評估報告8.2.1資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)8.2.2資產(chǎn)評估報告的出具時間8.2.3資產(chǎn)評估報告的有效期8.3附件三：其他相關(guān)文件8.3.1乙方公司章程8.3.2乙方營業(yè)執(zhí)照副本8.3.3乙方財務(wù)報表9.合同的修改與補(bǔ)充9.1合同的修改9.1.1合同的修改必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。9.1.2修改后的合同條款與本合同具有同等法律效力。9.2合同的補(bǔ)充9.2.1合同的補(bǔ)充應(yīng)與合同具有同等法律效力。9.2.2補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。10.合同的終止與解除10.1合同的終止10.1.1合同期滿自然終止。10.1.2因雙方協(xié)商一致或法定事由出現(xiàn)，合同可提前終止。10.2合同的解除10.2.1雙方協(xié)商一致解除合同。10.2.2因一方違約，另一方有權(quán)解除合同。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。12.其他約定12.1其他相關(guān)條款12.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。12.1.2本合同如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。12.2不可抗力條款12.2.1如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。12.2.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.合同附件13.1附件一：并購與重組協(xié)議13.1.1并購與重組協(xié)議的具體條款13.1.2并購與重組協(xié)議的生效條件13.2附件二：資產(chǎn)評估報告13.2.1資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)13.2.2資產(chǎn)評估報告的出具時間13.2.3資產(chǎn)評估報告的有效期13.3附件三：其他相關(guān)文件13.3.1乙方公司章程13.3.2乙方營業(yè)執(zhí)照副本13.3.3乙方財務(wù)報表14.合同的終止與解除14.1合同的終止14.1.1合同期滿自然終止。14.1.2因雙方協(xié)商一致或法定事由出現(xiàn)，合同可提前終止。14.2合同的解除14.2.1雙方協(xié)商一致解除合同。14.2.2因一方違約，另一方有權(quán)解除合同。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念1.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織。1.1.2第三方可能包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。2.第三方介入的必要性與范圍2.1第三方介入的必要性2.1.1為確保交易的安全、公平和合規(guī)，甲乙雙方同意在必要時引入第三方介入。2.1.2第三方介入的目的是為了提供專業(yè)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方完成并購與重組事宜。2.2第三方介入的范圍2.2.1第三方介入的范圍包括但不限于交易盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、法律審核等。3.第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1第三方的責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。3.1.2第三方對其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.1.3第三方在執(zhí)行職責(zé)過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2第三方的權(quán)利3.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以完成其職責(zé)。3.2.2第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，向甲乙雙方提出意見和建議。4.第三方介入的程序4.1第三方的選擇4.1.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定。4.1.2第三方選擇后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議。4.2第三方的介入4.2.1第三方應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的規(guī)定，在規(guī)定的時間內(nèi)完成其職責(zé)。4.2.2第三方完成職責(zé)后，應(yīng)向甲乙雙方提交報告。5.第三方的責(zé)任限額5.1責(zé)任限額的確定5.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在服務(wù)協(xié)議中約定。5.1.2責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)能力、服務(wù)內(nèi)容和市場行情等因素確定。5.2責(zé)任限額的適用5.2.1第三方在執(zhí)行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但不超過約定的責(zé)任限額。5.2.2責(zé)任限額的適用不排除甲乙雙方根據(jù)法律規(guī)定追究第三方的其他法律責(zé)任。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分6.1.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的規(guī)定，向甲方提供服務(wù)。6.1.2甲方有權(quán)要求第三方提供的服務(wù)符合合同要求。6.2第三方與乙方的劃分6.2.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的規(guī)定，向乙方提供服務(wù)。6.2.2乙方有權(quán)要求第三方提供的服務(wù)符合合同要求。6.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任6.3.1若第三方在執(zhí)行職責(zé)過程中，因甲乙雙方的原因造成損失，甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)責(zé)任。6.3.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)各自的責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)的損失。7.第三方介入的費(fèi)用7.1費(fèi)用承擔(dān)7.1.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照服務(wù)協(xié)議的規(guī)定承擔(dān)。7.1.2若服務(wù)協(xié)議未明確規(guī)定費(fèi)用承擔(dān)方式，則由甲乙雙方協(xié)商解決。7.2費(fèi)用支付7.2.1第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)協(xié)議約定的支付期限內(nèi)支付。7.2.2若支付期限屆滿，甲乙雙方未支付費(fèi)用，第三方有權(quán)暫停服務(wù)。8.第三方的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容8.1.1第三方應(yīng)保密甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息。8.2保密期限8.2.1第三方的保密義務(wù)自服務(wù)協(xié)議簽訂之日起至服務(wù)結(jié)束后[保密期限]年。8.3違約責(zé)任8.3.1若第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.并購與重組協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括甲乙雙方的并購與重組意向、交易條件、交割安排、違約責(zé)任等內(nèi)容。附件說明：本協(xié)議是合同的核心文件，明確了交易的具體條款和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.資產(chǎn)評估報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具，包含對標(biāo)的資產(chǎn)的評估價值、評估方法、評估假設(shè)等內(nèi)容。附件說明：資產(chǎn)評估報告是確定交易價格的重要依據(jù)，對交易雙方均有約束力。3.交易盡職調(diào)查報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)由專業(yè)機(jī)構(gòu)或第三方完成，對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營等進(jìn)行全面調(diào)查。附件說明：盡職調(diào)查報告有助于甲乙雙方了解目標(biāo)公司的真實(shí)情況，降低交易風(fēng)險。4.法律意見書詳細(xì)要求：由律師事務(wù)所出具，對交易的法律合規(guī)性、合同條款的合法性等進(jìn)行審查。附件說明：法律意見書是確保交易合法合規(guī)的重要文件，對交易雙方均具有指導(dǎo)意義。5.乙方公司章程詳細(xì)要求：提供乙方公司的最新公司章程，包括公司組織架構(gòu)、股東權(quán)益等內(nèi)容。附件說明：公司章程是公司治理的基礎(chǔ)文件，對交易雙方了解乙方公司的內(nèi)部管理有重要作用。6.乙方營業(yè)執(zhí)照副本詳細(xì)要求：提供乙方公司的營業(yè)執(zhí)照副本，證明其合法注冊。附件說明：營業(yè)執(zhí)照副本是乙方公司合法經(jīng)營的重要憑證。7.乙方財務(wù)報表詳細(xì)要求：提供乙方公司的最近一年財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件說明：財務(wù)報表是了解乙方公司財務(wù)狀況的重要資料。8.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：根據(jù)交易需要，可能涉及的其他相關(guān)文件，如知識產(chǎn)權(quán)證明、土地使用權(quán)證明等。附件說明：其他相關(guān)文件有助于甲乙雙方全面了解交易涉及的各項(xiàng)事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為詳細(xì)要求：任何一方未按合同約定履行其義務(wù)的行為。附件說明：違約行為包括但不限于未按時支付款項(xiàng)、未按時完成交割、提供虛假信息等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約方的責(zé)任。附件說明：責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于違約金的計(jì)算、賠償損失的范圍等。3.違約責(zé)任示例示例1：若甲方未按時支付交易款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按每日萬分之五計(jì)算。示例2：若乙方未按時完成標(biāo)的資產(chǎn)的交付，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按每日萬分之五計(jì)算。示例3：若任何一方提供虛假信息，導(dǎo)致對方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2025年度CEO企業(yè)并購與重組合同范本1合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同雙方1.3合同目的1.4合同有效期1.5合同簽訂地點(diǎn)第二章并購與重組原則2.1并購與重組的基本原則2.2合并、收購和重組的方式2.3并購與重組的法律依據(jù)第三章并購與重組程序3.1簽訂并購與重組合同的準(zhǔn)備3.2并購與重組合同的談判3.3并購與重組合同的起草3.4合同的簽署第四章并購與重組的評估4.1目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估4.2目標(biāo)公司的負(fù)債評估4.3目標(biāo)公司的盈利能力評估4.4并購與重組的風(fēng)險評估第五章交易價格與支付方式5.1交易價格確定5.2交易價格調(diào)整機(jī)制5.3支付方式及時間5.4支付保障措施第六章并購與重組的財務(wù)安排6.1并購與重組的財務(wù)預(yù)算6.2融資安排6.3財務(wù)審計(jì)6.4財務(wù)報告第七章股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)轉(zhuǎn)移7.1股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整7.2控制權(quán)轉(zhuǎn)移7.3股東權(quán)益保障7.4股東大會第八章并購與重組的員工安置8.1員工安置原則8.2員工安置方案8.3員工權(quán)益保障8.4員工培訓(xùn)與激勵第九章合同履行與變更9.1合同履行期限9.2合同履行條件9.3合同變更程序9.4合同解除條件第十章違約責(zé)任10.1違約責(zé)任認(rèn)定10.2違約責(zé)任承擔(dān)方式10.3違約責(zé)任追究程序第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序11.4爭議解決費(fèi)用第十二章合同附件12.1附件一：并購與重組方案12.2附件二：目標(biāo)公司財務(wù)報表12.3附件三：員工安置方案12.4附件四：其他相關(guān)文件第十三章合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止后的處理第十四章其他約定14.1不可抗力14.2合同保密14.3通知方式14.4合同解釋14.5合同份數(shù)及效力合同編號2025CEOBR第一章合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“2025年度CEO企業(yè)并購與重組合同”。1.2合同雙方甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.3合同目的本合同旨在明確甲方與乙方在2025年度的企業(yè)并購與重組過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。1.4合同有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至并購與重組事宜完成之日止。1.5合同簽訂地點(diǎn)本合同在[簽訂地點(diǎn)]簽訂。第二章并購與重組原則2.1并購與重組的基本原則2.1.1符合國家法律法規(guī)2.1.2有利于提高企業(yè)核心競爭力2.1.3維護(hù)股東、債權(quán)人、債務(wù)人及其他利益相關(guān)方的合法權(quán)益2.2合并、收購和重組的方式2.2.1合并2.2.2收購2.2.3重組2.3并購與重組的法律依據(jù)2.3.1《中華人民共和國公司法》2.3.2《中華人民共和國證券法》2.3.3《關(guān)于企業(yè)并購的若干規(guī)定》第三章并購與重組程序3.1簽訂并購與重組合同的準(zhǔn)備3.1.1明確并購與重組的目標(biāo)和方案3.1.2進(jìn)行盡職調(diào)查3.1.3確定交易價格和支付方式3.2并購與重組合同的談判3.2.1雙方就合同條款進(jìn)行協(xié)商3.2.2確定合同草案3.3并購與重組合同的起草3.3.1起草并購與重組合同3.3.2審查合同條款的合法性、有效性3.4合同的簽署3.4.1雙方代表簽署合同3.4.2辦理合同登記、備案手續(xù)第四章并購與重組的評估4.1目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估4.1.1對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行全面評估4.1.2確定評估方法4.2目標(biāo)公司的負(fù)債評估4.2.1對目標(biāo)公司的負(fù)債進(jìn)行全面評估4.2.2確定評估方法4.3目標(biāo)公司的盈利能力評估4.3.1對目標(biāo)公司的盈利能力進(jìn)行全面評估4.3.2確定評估方法4.4并購與重組的風(fēng)險評估4.4.1識別并購與重組過程中可能存在的風(fēng)險4.4.2制定風(fēng)險應(yīng)對措施第五章交易價格與支付方式5.1交易價格確定5.1.1根據(jù)市場行情和目標(biāo)公司估值確定交易價格5.2交易價格調(diào)整機(jī)制5.2.1約定交易價格調(diào)整的依據(jù)和條件5.3支付方式及時間5.3.1約定支付方式，如現(xiàn)金支付、分期支付等5.4支付保障措施5.4.1約定支付保障措施，如銀行擔(dān)保、第三方監(jiān)管等第六章并購與重組的財務(wù)安排6.1并購與重組的財務(wù)預(yù)算6.1.1制定并購與重組的財務(wù)預(yù)算6.2融資安排6.2.1約定融資方式和額度6.3財務(wù)審計(jì)6.3.1約定財務(wù)審計(jì)的時間、內(nèi)容和方法6.4財務(wù)報告6.4.1約定財務(wù)報告的提交時間、內(nèi)容和形式第八章并購與重組的員工安置8.1員工安置原則8.1.1保障員工合法權(quán)益8.1.2尊重員工個人意愿8.1.3確保并購與重組順利進(jìn)行8.2員工安置方案8.2.1確定員工安置方案8.2.2制定員工安置計(jì)劃8.3員工權(quán)益保障8.3.1約定員工權(quán)益保障措施8.3.2確保員工權(quán)益得到有效保障8.4員工培訓(xùn)與激勵8.4.1提供員工培訓(xùn)機(jī)會8.4.2制定員工激勵措施第九章合同履行與變更9.1合同履行期限9.1.1明確合同履行期限9.1.2約定履行期限的延長條件9.2合同履行條件9.2.1約定合同履行條件9.2.2確保合同履行條件得到滿足9.3合同變更程序9.3.1約定合同變更程序9.3.2確保合同變更合法有效9.4合同解除條件9.4.1約定合同解除條件9.4.2確保合同解除合法有效第十章違約責(zé)任10.1違約責(zé)任認(rèn)定10.1.1約定違約行為10.1.2確定違約責(zé)任10.2違約責(zé)任承擔(dān)方式10.2.1約定違約責(zé)任承擔(dān)方式10.2.2確保違約責(zé)任得到履行10.3違約責(zé)任追究程序10.3.1約定違約責(zé)任追究程序10.3.2確保違約責(zé)任追究合法有效第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1約定爭議解決方式11.1.2確保爭議得到及時解決11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1約定爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.2確保爭議解決機(jī)構(gòu)公正、高效11.3爭議解決程序11.3.1約定爭議解決程序11.3.2確保爭議解決程序合法有效11.4爭議解決費(fèi)用11.4.1約定爭議解決費(fèi)用承擔(dān)方式11.4.2確保爭議解決費(fèi)用合理分擔(dān)第十二章合同附件12.1附件一：并購與重組方案12.2附件二：目標(biāo)公司財務(wù)報表12.3附件三：員工安置方案12.4附件四：其他相關(guān)文件第十三章合同生效及終止13.1合同生效條件13.1.1約定合同生效條件13.1.2確保合同生效合法有效13.2合同終止條件13.2.1約定合同終止條件13.2.2確保合同終止合法有效13.3合同終止后的處理13.3.1約定合同終止后的處理措施13.3.2確保合同終止后的權(quán)益得到妥善處理第十四章其他約定14.1不可抗力14.1.1約定不可抗力的定義和范圍14.1.2約定不可抗力事件的處理方式14.2合同保密14.2.1約定合同保密內(nèi)容和期限14.2.2約定違反保密義務(wù)的責(zé)任14.3通知方式14.3.1約定通知方式14.3.2確保通知及時、準(zhǔn)確送達(dá)14.4合同解釋14.4.1約定合同解釋原則14.4.2約定合同解釋的優(yōu)先順序14.5合同份數(shù)及效力14.5.1約定合同份數(shù)14.5.2約定合同效力[甲方全稱]（蓋章）：[乙方全稱]（蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：日期：年月日日期：年月日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款明確甲方在并購與重組過程中的主導(dǎo)權(quán)，包括決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。條款內(nèi)容：1.1.1甲方對并購與重組方案的制定、修改和審批擁有最終決定權(quán)。1.1.2甲方有權(quán)指派專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)并購與重組的具體執(zhí)行工作。1.1.3甲方有權(quán)對乙方在并購與重組過程中的行為進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。1.2目標(biāo)公司選擇權(quán)條款說明：本條款賦予甲方對目標(biāo)公司的選擇權(quán)，以確保并購與重組目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。條款內(nèi)容：1.2.1甲方有權(quán)自主選擇目標(biāo)公司，乙方應(yīng)積極配合甲方的選擇。1.2.2甲方有權(quán)對目標(biāo)公司的行業(yè)、規(guī)模、技術(shù)等條件提出具體要求。1.3優(yōu)先購買權(quán)條款說明：本條款保障甲方在并購過程中對目標(biāo)公司股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。條款內(nèi)容：1.3.1在乙方出售目標(biāo)公司股權(quán)時，甲方享有在同等條件下優(yōu)先購買的權(quán)利。1.3.2甲方行使優(yōu)先購買權(quán)時，乙方應(yīng)予以配合。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明：2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款明確乙方在并購與重組過程中的主導(dǎo)權(quán)，包括決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。條款內(nèi)容：2.1.1乙方對并購與重組方案的制定、修改和審批擁有最終決定權(quán)。2.1.2乙方有權(quán)指派專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)并購與重組的具體執(zhí)行工作。2.1.3乙方有權(quán)對甲方在并購與重組過程中的行為進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.2目標(biāo)公司選擇權(quán)條款說明：本條款賦予乙方對目標(biāo)公司的選擇權(quán)，以確保并購與重組目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。條款內(nèi)容：2.2.1乙方有權(quán)自主選擇目標(biāo)公司，甲方應(yīng)積極配合乙方的選擇。2.2.2乙方有權(quán)對目標(biāo)公司的行業(yè)、規(guī)模、技術(shù)等條件提出具體要求。2.3優(yōu)先購買權(quán)條款說明：本條款保障乙方在并購過程中對目標(biāo)公司股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。條款內(nèi)容：2.3.1在甲方出售目標(biāo)公司股權(quán)時，乙方享有在同等條件下優(yōu)先購買的權(quán)利。2.3.2乙方行使優(yōu)先購買權(quán)時，甲方應(yīng)予以配合。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項(xiàng)條款及說明：3.1中介機(jī)構(gòu)選擇權(quán)條款說明：本條款明確甲方、乙方共同選擇第三方中介機(jī)構(gòu)，以確保中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)性和獨(dú)立性。條款內(nèi)容：3.1.1甲方、乙方共同協(xié)商確定中介機(jī)構(gòu)的選聘標(biāo)準(zhǔn)和程序。3.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)條款說明：本條款明確中介機(jī)構(gòu)在并購與重組過程中的職責(zé)，確保中介機(jī)構(gòu)的工作高效、規(guī)范。條款內(nèi)容：3.2.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定，提供盡職調(diào)查、估值、談判等專業(yè)化服務(wù)。3.2.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)保守商業(yè)秘密，不得泄露合同雙方的信息。3.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用條款說明：本條款明確中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的支付方式和支付時間，確保費(fèi)用合理、透明。條款內(nèi)容：3.3.1中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、估值費(fèi)、談判費(fèi)等。3.3.2中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由合同雙方按比例分擔(dān)，支付時間按照合同約定執(zhí)行。3.4中介機(jī)構(gòu)責(zé)任條款說明：本條款明確中介機(jī)構(gòu)在并購與重組過程中的責(zé)任，保障合同雙方的合法權(quán)益。條款內(nèi)容：3.4.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，如因中介機(jī)構(gòu)原因?qū)е虏①徟c重組失敗，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.4.2中介機(jī)構(gòu)如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購與重組方案2.目標(biāo)公司財務(wù)報表3.員工安置方案4.中介機(jī)構(gòu)選聘協(xié)議5.盡職調(diào)查報告6.估值報告7.談判記錄8.合同附件四：其他相關(guān)文件9.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件10.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件11.法定代表人身份證明文件12.股東會決議或董事會決議13.相關(guān)政府審批文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：未按時支付交易款項(xiàng)認(rèn)定：如一方未在約定時間內(nèi)支付交易款項(xiàng)，經(jīng)催告后仍未支付，視為違約。2.違約行為：未履行員工安置方案認(rèn)定：如一方未按照合同約定的員工安置方案執(zhí)行，導(dǎo)致員工權(quán)益受損，視為違約。3.違約行為：泄露商業(yè)秘密認(rèn)定：任何一方泄露合同中約定的商業(yè)秘密，經(jīng)對方確認(rèn)后，視為違約。4.違約行為：未按約定履行合同義務(wù)認(rèn)定：任何一方未按合同約定的內(nèi)容履行義務(wù)，經(jīng)對方確認(rèn)后，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.盡職調(diào)查：指在并購與重組過程中，對目標(biāo)公司進(jìn)行的全面、深入的調(diào)查，以了解其財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等。2.估值：指對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利能力等進(jìn)行評估，以確定交易價格。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：交易雙方對目標(biāo)公司估值存在分歧解決辦法：聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行估值，并作為雙方協(xié)商的基礎(chǔ)。2.問題：員工安置方案難以實(shí)施解決辦法：與員工代表或工會協(xié)商，制定靈活的員工安置方案。3.問題：中介機(jī)構(gòu)服務(wù)不達(dá)標(biāo)解決辦法：與中介機(jī)構(gòu)溝通，明確其職責(zé)和預(yù)期目標(biāo)，必要時更換中介機(jī)構(gòu)。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)并購2.企業(yè)收購3.企業(yè)重組4.企業(yè)股權(quán)交易5.企業(yè)資產(chǎn)交易6.企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整全文完。2025年度CEO企業(yè)并購與重組合同范本2合同編號_________一、合同主體1.甲方（并購方）：名稱：（填寫甲方名稱）地址：（填寫甲方地址）聯(lián)系人：（填寫甲方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫甲方聯(lián)系電話）2.乙方（被并購方）：名稱：（填寫乙方名稱）地址：（填寫乙方地址）聯(lián)系人：（填寫乙方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫乙方聯(lián)系電話）3.其他相關(guān)方：名稱：（填寫其他相關(guān)方名稱）地址：（填寫其他相關(guān)方地址）聯(lián)系人：（填寫其他相關(guān)方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫其他相關(guān)方聯(lián)系電話）二、合同前言2.1背景隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)并購與重組已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置、提升核心競爭力的重要手段。為促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，甲方?jīng)Q定對乙方進(jìn)行并購與重組，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。2.2目的本合同旨在明確雙方在并購與重組過程中的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，確保并購與重組的順利進(jìn)行。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.并購：指一方企業(yè)通過購買、收購等方式取得另一方企業(yè)的全部或部分股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對另一方的控制。2.重組：指企業(yè)為了適應(yīng)市場環(huán)境、提高經(jīng)營效益而進(jìn)行的資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)等方面的調(diào)整。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指一方企業(yè)將其持有的另一方的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。3.2關(guān)鍵詞解釋1.并購價格：指甲方并購乙方所支付的金額。2.重組方案：指乙方為實(shí)現(xiàn)并購目的所進(jìn)行的資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)等方面的調(diào)整方案。3.并購協(xié)議：指甲方與乙方簽訂的正式并購合同。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)根據(jù)并購協(xié)議約定，取得乙方全部或部分股權(quán)。2.甲方有權(quán)參與乙方的經(jīng)營管理，對乙方的經(jīng)營決策進(jìn)行指導(dǎo)。3.甲方有義務(wù)按照并購協(xié)議約定，支付并購價格。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)根據(jù)并購協(xié)議約定，將全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。2.乙方有義務(wù)配合甲方進(jìn)行并購與重組工作。3.乙方有義務(wù)按照并購協(xié)議約定，提供相關(guān)資料和信息。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為：____。5.3合同履行方式1.甲方按照并購協(xié)議約定，支付并購價格。2.乙方按照并購協(xié)議約定，將全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同履行完畢；2.雙方協(xié)商一致解除合同；3.法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)書面通知對方；2.合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系；2.合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，妥善處理其他未盡事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.并購價格：指甲方根據(jù)并購協(xié)議約定，向乙方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。2.交易稅費(fèi)：指并購過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、契稅等。3.重組費(fèi)用：指乙方在重組過程中發(fā)生的合理費(fèi)用，包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)等。4.其他費(fèi)用：指并購與重組過程中產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用。7.2支付方式1.甲方應(yīng)按照并購協(xié)議約定，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付并購價格。2.交易稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，乙方應(yīng)提供相關(guān)稅費(fèi)發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后支付相應(yīng)稅費(fèi)。3.重組費(fèi)用由乙方承擔(dān)，甲方在乙方提供相關(guān)費(fèi)用憑證后支付相應(yīng)費(fèi)用。4.其他費(fèi)用按照雙方協(xié)商一致的方式支付。7.3支付時間1.并購價格支付時間：在合同生效后____個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)支付并購價格。2.交易稅費(fèi)支付時間：在乙方提供相關(guān)稅費(fèi)發(fā)票后____個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)支付交易稅費(fèi)。3.重組費(fèi)用支付時間：在乙方提供相關(guān)費(fèi)用憑證后____個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)支付重組費(fèi)用。4.其他費(fèi)用支付時間：按照雙方協(xié)商一致的時間支付。7.4支付條款1.甲方應(yīng)在支付款項(xiàng)前，向乙方提供付款證明。2.乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后，向甲方提供收款證明。3.雙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，妥善保管支付憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.若甲方未按約定時間支付并購價格，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。2.若甲方未按約定履行其他支付義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約1.若乙方未按約定時間提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。2.若乙方未按約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定。2.違約金支付方式為：銀行轉(zhuǎn)賬。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等。2.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的任何涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等資料。9.2保密期限本合同簽訂之日起____年內(nèi)。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得泄露、傳播、使用或允許他人使用保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等。3.政府行為：政府政策、法律、法規(guī)的變更等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.當(dāng)發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)立即通知對方。2.雙方應(yīng)采取一切可能的措施減輕不可抗力事件的影響。3.不可抗力事件發(fā)生期間，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭：如戰(zhàn)爭、軍事沖突等。3.政府行為：如政府政策、法律、法規(guī)的變更等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。2.協(xié)商解決期限為____個工作日。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.若協(xié)商不成，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭議。2.調(diào)解機(jī)構(gòu)：____。3.仲裁機(jī)構(gòu)：____。4.訴訟法院：____。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.本合同未經(jīng)雙方書面同意，不得轉(zhuǎn)讓。2.雙方同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.合同主體資格受限制的。2.合同內(nèi)容涉及國家秘密、商業(yè)秘密的。3.法律法規(guī)規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的其他情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對并購后乙公司經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)。2.乙方保留其知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等專有權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.雙方同意，在并購后，乙方原有員工的人事關(guān)系和勞動合同由乙方負(fù)責(zé)處理。2.雙方同意，并購后，乙方原有客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系和合同由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.本合同的修改和補(bǔ)充，必須以書面形式進(jìn)行。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力1.本合同的修改和補(bǔ)充與本合同具有同等法律效力。2.本合同的修改和補(bǔ)充未明確約定的事項(xiàng)，仍按本合同原有約定執(zhí)行。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)相互配合，共同完成并購與重組工作。2.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保并購與重組的順利進(jìn)行。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)定期召開會議，協(xié)商解決并購與重組過程中出現(xiàn)的問題。2.雙方應(yīng)通過電話、電子郵件等方式保持溝通，及時傳遞相關(guān)信息。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，任何補(bǔ)充或修改均應(yīng)以書面形式進(jìn)行。16.3增減條款1.本合同中未規(guī)定的其他事項(xiàng)，雙方應(yīng)另行協(xié)商解決。2.本合同中的任何條款，未經(jīng)雙方書面同意，不得增減。十七、簽字、日期、蓋章甲方（并購方）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（被并購方）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________見證人：簽字：____________________日期：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.并購協(xié)議2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.重組方案4.交易稅費(fèi)發(fā)票5.重組費(fèi)用憑證6.商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等保密文件7.不可抗力事件證明材料8.爭議解決相關(guān)文件9.轉(zhuǎn)讓協(xié)議（