獨(dú)立董事2025年度職責(zé)范圍與履職監(jiān)督合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME獨(dú)立董事2024年度職責(zé)范圍與履職監(jiān)督合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同范圍1.3合同期限2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1責(zé)任概述2.2股東大會(huì)職責(zé)2.3董事會(huì)職責(zé)2.4監(jiān)事會(huì)職責(zé)3.獨(dú)立董事履職條件3.1資格要求3.2任職回避3.3持續(xù)教育4.獨(dú)立董事履職方式4.1參會(huì)制度4.2考核制度4.3信息獲取與處理5.獨(dú)立董事履職監(jiān)督5.1內(nèi)部監(jiān)督5.2外部監(jiān)督5.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)及人員6.獨(dú)立董事履職考核6.1考核指標(biāo)6.2考核方法6.3考核結(jié)果處理7.獨(dú)立董事薪酬與福利7.1薪酬構(gòu)成7.2薪酬發(fā)放7.3福利待遇8.獨(dú)立董事辭職與更換8.1辭職條件8.2辭職程序8.3更換程序9.合同解除與終止9.1解除條件9.2解除程序9.3終止條件10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效與修改12.1合同生效條件12.2合同修改程序13.其他約定事項(xiàng)13.1法律適用13.2合同語言13.3合同份數(shù)14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的為明確獨(dú)立董事在2024年度的職責(zé)范圍，確保其履職的規(guī)范性和有效性，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，特制定本合同。1.2合同范圍本合同適用于2024年度獨(dú)立董事在公司內(nèi)的職責(zé)履行，包括但不限于參與董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)決策、提出建議和意見等。1.3合同期限本合同自雙方簽字之日起生效，至2024年12月31日止。2.獨(dú)立董事職責(zé)2.1責(zé)任概述獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司的整體利益負(fù)責(zé)，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益，對(duì)公司的重大決策提出獨(dú)立、客觀、公正的意見。2.2股東大會(huì)職責(zé)2.2.1參與股東大會(huì)的召開，行使股東權(quán)利；2.2.2對(duì)公司年度報(bào)告、中期報(bào)告等進(jìn)行審查；2.2.3對(duì)公司重大事項(xiàng)的提案進(jìn)行審議。2.3董事會(huì)職責(zé)2.3.1參與董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決策提出獨(dú)立、客觀、公正的意見；2.3.2對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查；2.3.3對(duì)公司重大投資、融資、并購等事項(xiàng)進(jìn)行審議。2.4監(jiān)事會(huì)職責(zé)2.4.1參與監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)監(jiān)事會(huì)決策提出獨(dú)立、客觀、公正的意見；2.4.2對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查；2.4.3對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。3.獨(dú)立董事履職條件3.1資格要求3.1.2具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專業(yè)背景；3.1.3具備獨(dú)立董事資格，并持有獨(dú)立董事資格證書。3.2任職回避3.2.1獨(dú)立董事與公司或控股股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的，應(yīng)予以回避；3.2.2獨(dú)立董事的配偶、子女等直系親屬不得在公司任職。3.3持續(xù)教育3.3.1獨(dú)立董事應(yīng)參加公司組織的年度培訓(xùn)，提高履職能力；3.3.2獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)和政策，確保履職的合規(guī)性。4.獨(dú)立董事履職方式4.1參會(huì)制度4.1.1獨(dú)立董事應(yīng)按時(shí)參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等會(huì)議；4.1.2獨(dú)立董事因故不能參加的，應(yīng)提前通知公司。4.2考核制度4.2.1公司對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行考核；4.2.2考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘或更換的依據(jù)。4.3信息獲取與處理4.3.1獨(dú)立董事有權(quán)獲取公司相關(guān)信息；4.3.2獨(dú)立董事應(yīng)妥善保管、使用公司信息。5.獨(dú)立董事履職監(jiān)督5.1內(nèi)部監(jiān)督5.1.1董事會(huì)設(shè)立獨(dú)立董事工作委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督獨(dú)立董事履職情況；5.1.2公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行審計(jì)。5.2外部監(jiān)督5.2.1股東大會(huì)對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行監(jiān)督；5.2.2社會(huì)公眾對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行監(jiān)督。5.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)及人員5.3.1獨(dú)立董事工作委員會(huì)由董事會(huì)組成，主任由董事長(zhǎng)兼任；5.3.2內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)審議通過。6.獨(dú)立董事履職考核6.1考核指標(biāo)6.1.1參會(huì)率；6.1.2提出意見的質(zhì)量和數(shù)量；6.1.3考核期內(nèi)對(duì)公司決策的貢獻(xiàn)。6.2考核方法6.2.1量化考核；6.2.2定性評(píng)價(jià)。6.3考核結(jié)果處理6.3.1考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘、更換或薪酬調(diào)整的依據(jù)；6.3.2考核不合格的，公司有權(quán)解除獨(dú)立董事職務(wù)。8.獨(dú)立董事辭職與更換8.1辭職條件8.1.1獨(dú)立董事因個(gè)人原因，確需辭去職務(wù)的；8.1.2獨(dú)立董事因健康原因，無法繼續(xù)履行職責(zé)的；8.1.3獨(dú)立董事因工作變動(dòng)，不再適合擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的。8.2辭職程序8.2.1獨(dú)立董事辭職，應(yīng)提前30日向公司董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告；8.2.2公司董事會(huì)應(yīng)在收到辭職報(bào)告后5日內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議，審議辭職事項(xiàng)；8.2.3董事會(huì)審議通過后，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。8.3更換程序8.3.1公司董事會(huì)可根據(jù)獨(dú)立董事的履職情況，提出更換獨(dú)立董事的建議；8.3.2董事會(huì)更換獨(dú)立董事，應(yīng)按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行；8.3.3更換后的獨(dú)立董事應(yīng)具備本合同第三條規(guī)定的資格要求。9.合同解除與終止9.1解除條件9.1.1獨(dú)立董事違反本合同約定，嚴(yán)重?fù)p害公司利益；9.1.2獨(dú)立董事因故意或者重大過失，導(dǎo)致公司遭受重大損失的；9.1.3獨(dú)立董事被依法追究刑事責(zé)任的。9.2解除程序9.2.1公司董事會(huì)根據(jù)解除條件，決定解除獨(dú)立董事職務(wù)；9.2.2解除決定應(yīng)書面通知獨(dú)立董事，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。9.3終止條件9.3.1本合同期限屆滿；9.3.2公司股東大會(huì)決定終止本合同。10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1獨(dú)立董事未履行本合同約定的職責(zé)；10.1.2獨(dú)立董事違反公司章程、法律法規(guī)或本合同約定；10.1.3獨(dú)立董事泄露公司秘密或違反保密協(xié)議。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任；10.2.2公司有權(quán)解除本合同，并要求獨(dú)立董事承擔(dān)違約責(zé)任。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；11.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。11.3爭(zhēng)議解決程序11.3.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)自爭(zhēng)議發(fā)生之日起30日內(nèi)協(xié)商解決；11.3.2協(xié)商不成的，任何一方可向仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)。12.合同生效與修改12.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2合同修改程序12.2.1修改本合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致；12.2.2修改后的合同應(yīng)自雙方簽字蓋章之日起生效。13.其他約定事項(xiàng)13.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2合同語言本合同采用中文書寫。13.3合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1.1獨(dú)立董事任職資格證明；14.1.2獨(dú)立董事履職記錄；14.1.3其他與本合同相關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，第三方指介入本合同履行過程中，提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或咨詢意見的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、咨詢公司、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入范圍第三方介入范圍限于本合同約定的獨(dú)立董事履職監(jiān)督、考核、咨詢等方面，具體介入內(nèi)容需在合同中明確。16.第三方介入程序16.1第三方選定甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，共同選定具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的第三方。16.2第三方資質(zhì)要求16.2.1持有相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書；16.2.3具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。16.3第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任范圍第三方的責(zé)任限于其在合同約定的范圍內(nèi)提供的服務(wù)，對(duì)于超出其服務(wù)范圍或因第三方自身原因造成的損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額17.2.1第三方對(duì)本合同履行的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)程度由甲乙雙方在合同中約定；17.2.2第三方責(zé)任限額不得超過合同總金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定。18.第三方與其他各方的責(zé)任劃分18.1甲乙雙方責(zé)任甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)于因自身原因造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，對(duì)于因第三方自身原因造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.3第三方與其他方的關(guān)系第三方與其他方（包括甲乙雙方）之間不存在直接的法律關(guān)系，第三方僅對(duì)甲乙雙方承擔(dān)責(zé)任。19.第三方介入后的合同變更19.1合同變更程序如因第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行明確。19.2合同變更生效補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，成為本合同不可分割的一部分。20.第三方介入后的爭(zhēng)議解決20.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入后的爭(zhēng)議，仍適用本合同第11條關(guān)于爭(zhēng)議解決方式的規(guī)定。20.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第三方介入后的爭(zhēng)議，仍適用本合同第11條關(guān)于爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定。20.3爭(zhēng)議解決程序第三方介入后的爭(zhēng)議，仍適用本合同第11條關(guān)于爭(zhēng)議解決程序的規(guī)定。21.第三方介入后的合同終止21.1終止條件如因第三方介入導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，甲乙雙方可協(xié)商一致終止合同。21.2終止程序甲乙雙方協(xié)商一致終止合同，應(yīng)簽訂終止協(xié)議，并對(duì)終止后的善后事宜進(jìn)行明確。21.3終止生效終止協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，本合同自終止協(xié)議生效之日起終止。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任職資格證明詳細(xì)要求：提供獨(dú)立董事的身份證、學(xué)歷證書、職稱證書、獨(dú)立董事資格證書等證明其資格的文件。附件說明：作為獨(dú)立董事履職資格的證明文件。2.獨(dú)立董事履職記錄詳細(xì)要求：記錄獨(dú)立董事參與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的情況，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、表決結(jié)果等。附件說明：用于考核獨(dú)立董事履職情況的重要依據(jù)。3.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的目的、范圍、期限、費(fèi)用、責(zé)任等內(nèi)容。附件說明：第三方介入合同履行的重要文件。4.補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：記錄因第三方介入導(dǎo)致的合同變更情況，包括變更內(nèi)容、生效時(shí)間等。附件說明：合同變更的正式文件。5.終止協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同終止的原因、程序、生效時(shí)間等。附件說明：合同終止的正式文件。6.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決申請(qǐng)書、仲裁裁決書等。附件說明：爭(zhēng)議解決過程中的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未履行本合同約定的職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事未按照合同約定履行職責(zé)，造成公司損失的。示例說明：獨(dú)立董事未參加董事會(huì)會(huì)議，導(dǎo)致公司決策失誤，造成損失。2.獨(dú)立董事違反公司章程、法律法規(guī)或本合同約定責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事違反公司章程、法律法規(guī)或本合同約定，給公司或股東造成損失的。示例說明：獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司利益受損。3.第三方未按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，造成公司損失的。示例說明：第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致公司項(xiàng)目延誤，造成損失。4.第三方泄露公司秘密或違反保密協(xié)議責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方泄露公司秘密或違反保密協(xié)議，給公司造成損失的。示例說明：第三方泄露公司商業(yè)計(jì)劃，導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，造成損失。5.甲乙雙方未按照本合同約定履行義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方未按照本合同約定履行義務(wù)，給對(duì)方造成損失的。示例說明：甲方未按時(shí)支付獨(dú)立董事薪酬，導(dǎo)致獨(dú)立董事無法正常履職。全文完。獨(dú)立董事2024年度職責(zé)范圍與履職監(jiān)督合同1本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的定義與職責(zé)1.1獨(dú)立董事的資格要求1.2獨(dú)立董事的任職條件1.3獨(dú)立董事的任期1.4獨(dú)立董事的職責(zé)范圍2.獨(dú)立董事的任職程序2.1任命程序2.2選舉程序2.3任免程序2.4獨(dú)立董事的辭職與解聘3.獨(dú)立董事的履職監(jiān)督3.1獨(dú)立董事的履職監(jiān)督機(jī)制3.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.3獨(dú)立董事履職報(bào)告制度3.4違規(guī)行為的處理4.獨(dú)立董事的信息披露4.1信息披露的內(nèi)容4.2信息披露的時(shí)限4.3信息披露的責(zé)任5.獨(dú)立董事的薪酬與福利5.1薪酬結(jié)構(gòu)5.2薪酬支付5.3福利待遇6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核6.1培訓(xùn)計(jì)劃6.2考核標(biāo)準(zhǔn)6.3考核結(jié)果的應(yīng)用7.獨(dú)立董事與公司其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系7.1與董事會(huì)的關(guān)系7.2與監(jiān)事會(huì)的關(guān)系7.3與經(jīng)營(yíng)管理層的關(guān)系8.獨(dú)立董事與股東的溝通8.1溝通渠道8.2溝通內(nèi)容8.3溝通責(zé)任9.獨(dú)立董事參與公司重大決策9.1重大決策的范圍9.2參與決策的程序9.3決策結(jié)果的應(yīng)用10.獨(dú)立董事的獨(dú)立性保障10.1獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求10.2獨(dú)立董事的回避制度10.3獨(dú)立董事的利益沖突處理11.獨(dú)立董事的保密義務(wù)11.1保密內(nèi)容的界定11.2保密期限11.3違反保密義務(wù)的處理12.獨(dú)立董事的合規(guī)與紀(jì)律12.1合規(guī)要求12.2紀(jì)律要求12.3違規(guī)行為的處理13.獨(dú)立董事的糾紛解決13.1糾紛解決機(jī)制13.2爭(zhēng)議解決途徑13.3解決糾紛的程序14.獨(dú)立董事合同的終止與解除14.1合同終止的情形14.2合同解除的情形14.3合同終止或解除后的處理第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的定義與職責(zé)1.1獨(dú)立董事的資格要求1.1.2具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和技能；1.1.3無犯罪記錄；1.1.4與公司、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方不存在利益沖突。1.2獨(dú)立董事的任職條件1.2.1年滿45周歲；1.2.3具有獨(dú)立判斷和決策能力；1.2.4具有履行獨(dú)立董事職責(zé)的時(shí)間和精力。1.3獨(dú)立董事的任期1.3.1獨(dú)立董事的任期為三年，可連任；1.3.2任期屆滿前三個(gè)月，公司應(yīng)召開董事會(huì)會(huì)議，決定是否續(xù)聘。1.4獨(dú)立董事的職責(zé)范圍1.4.1參與公司重大決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和重大投資決策提出建議；1.4.2監(jiān)督董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層的工作，維護(hù)公司及股東的利益；1.4.3對(duì)公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核；1.4.4參與公司內(nèi)部控制體系的建立和完善。2.獨(dú)立董事的任職程序2.1任命程序2.1.1公司董事會(huì)根據(jù)獨(dú)立董事的資格和條件，提名獨(dú)立董事候選人；2.1.2獨(dú)立董事候選人需經(jīng)股東大會(huì)審議通過；2.1.3董事會(huì)應(yīng)將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況向股東大會(huì)報(bào)告。2.2選舉程序2.2.1股東大會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票選舉；2.2.2獨(dú)立董事候選人獲得超過50%的贊成票，視為當(dāng)選。2.3任免程序2.3.1獨(dú)立董事任期屆滿或因故離職，公司應(yīng)按照上述任命程序重新提名、選舉獨(dú)立董事；2.3.2獨(dú)立董事離職后，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告。2.4獨(dú)立董事的辭職與解聘2.4.1獨(dú)立董事因故辭職，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告；2.4.2董事會(huì)應(yīng)將獨(dú)立董事辭職的原因和情況向股東大會(huì)報(bào)告；2.4.3獨(dú)立董事被解聘，董事會(huì)應(yīng)將解聘的原因和情況向股東大會(huì)報(bào)告。3.獨(dú)立董事的履職監(jiān)督3.1獨(dú)立董事的履職監(jiān)督機(jī)制3.1.1公司設(shè)立獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督；3.1.2獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行審議。3.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.2.1獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)由董事會(huì)提名，股東大會(huì)通過，負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督；3.2.2獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)成員不得少于三人，其中至少有一名是公司內(nèi)部董事。3.3獨(dú)立董事履職報(bào)告制度3.3.1獨(dú)立董事應(yīng)每年向獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)提交履職報(bào)告；3.3.2獨(dú)立董事履職報(bào)告應(yīng)包括履職情況、存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。3.4違規(guī)行為的處理3.4.1獨(dú)立董事在履職過程中違反本合同規(guī)定的，由獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查；3.4.2對(duì)違規(guī)行為的獨(dú)立董事，公司可根據(jù)情況給予警告、通報(bào)批評(píng)或解聘等處理。4.獨(dú)立董事的信息披露4.1信息披露的內(nèi)容4.1.1獨(dú)立董事的基本信息；4.1.2獨(dú)立董事的任職情況；4.1.3獨(dú)立董事的履職情況；4.1.4獨(dú)立董事的辭職、解聘情況。4.2信息披露的時(shí)限4.2.1獨(dú)立董事的基本信息和任職情況，應(yīng)在股東大會(huì)審議通過之日起十個(gè)工作日內(nèi)披露；4.2.2獨(dú)立董事的履職情況和辭職、解聘情況，應(yīng)在相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生之日起五個(gè)工作日內(nèi)披露。4.3信息披露的責(zé)任4.3.1獨(dú)立董事應(yīng)保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；4.3.2公司負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事的信息披露進(jìn)行審核。8.獨(dú)立董事的薪酬與福利8.1薪酬結(jié)構(gòu)8.1.1獨(dú)立董事的薪酬包括基本薪酬和津貼；8.1.2基本薪酬按年度支付，津貼按月支付；8.1.3基本薪酬和津貼的具體數(shù)額由公司董事會(huì)根據(jù)獨(dú)立董事的職責(zé)和工作量確定。8.2薪酬支付8.2.1獨(dú)立董事的基本薪酬和津貼應(yīng)在每月的一個(gè)工作日支付；8.2.2公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)薪酬的發(fā)放。8.3福利待遇8.3.1獨(dú)立董事享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日；8.3.2獨(dú)立董事享有公司提供的差旅費(fèi)用報(bào)銷；8.3.3獨(dú)立董事享有公司提供的健康體檢。9.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核9.1培訓(xùn)計(jì)劃9.1.1公司應(yīng)制定獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃，包括法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容；9.1.2獨(dú)立董事應(yīng)參加公司組織的培訓(xùn)，每年至少參加一次。9.2考核標(biāo)準(zhǔn)9.2.1獨(dú)立董事的考核包括履職情況、專業(yè)能力、職業(yè)道德等方面；9.2.2考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。9.3考核結(jié)果的應(yīng)用9.3.1考核結(jié)果作為獨(dú)立董事續(xù)聘、解聘的依據(jù)；9.3.2對(duì)考核不合格的獨(dú)立董事，公司應(yīng)給予改進(jìn)建議或調(diào)整其工作職責(zé)。10.獨(dú)立董事與公司其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系10.1與董事會(huì)的關(guān)系10.1.1獨(dú)立董事是董事會(huì)成員，享有董事的表決權(quán)；10.1.2獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的議題提出意見和建議。10.2與監(jiān)事會(huì)的關(guān)系10.2.1獨(dú)立董事與監(jiān)事會(huì)相互配合，共同維護(hù)公司及股東的利益；10.2.2獨(dú)立董事有權(quán)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作提出意見和建議。10.3與經(jīng)營(yíng)管理層的關(guān)系10.3.1獨(dú)立董事有權(quán)要求經(jīng)營(yíng)管理層提供相關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行質(zhì)詢；10.3.2獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層的工作提出意見和建議。11.獨(dú)立董事與股東的溝通11.1溝通渠道11.1.1獨(dú)立董事可通過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等渠道與股東進(jìn)行溝通；11.1.2獨(dú)立董事可定期向股東通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況和獨(dú)立董事履職情況。11.2溝通內(nèi)容11.2.1溝通內(nèi)容包括公司經(jīng)營(yíng)狀況、獨(dú)立董事履職情況、股東關(guān)注的問題等；11.2.2溝通內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。11.3溝通責(zé)任11.3.1獨(dú)立董事負(fù)責(zé)組織溝通活動(dòng)；11.3.2公司負(fù)責(zé)提供必要的溝通條件和資源。12.獨(dú)立董事參與公司重大決策12.1重大決策的范圍12.1.1公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等重大決策；12.1.2公司的重大合同、重大資產(chǎn)處置等決策。12.2參與決策的程序12.2.1獨(dú)立董事應(yīng)提前了解決策的相關(guān)信息；12.2.2獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)決策提出意見和建議；12.2.3獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)決策進(jìn)行表決。12.3決策結(jié)果的應(yīng)用12.3.1決策結(jié)果應(yīng)予以執(zhí)行；12.3.2獨(dú)立董事對(duì)決策結(jié)果的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。13.獨(dú)立董事的獨(dú)立性保障13.1獨(dú)立董事的獨(dú)立性要求13.1.1獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立性，不受公司、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方的影響；13.1.2獨(dú)立董事應(yīng)保持客觀、公正的態(tài)度。13.2獨(dú)立董事的回避制度13.2.1獨(dú)立董事在涉及自身利益或可能影響其獨(dú)立性的情況下，應(yīng)主動(dòng)回避；13.2.2獨(dú)立董事的回避情況應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告。13.3獨(dú)立董事的利益沖突處理13.3.1獨(dú)立董事在履職過程中發(fā)現(xiàn)利益沖突，應(yīng)立即向董事會(huì)報(bào)告；13.3.2董事會(huì)應(yīng)根據(jù)情況采取必要的措施，包括調(diào)整獨(dú)立董事的工作職責(zé)或解聘獨(dú)立董事。14.獨(dú)立董事的保密義務(wù)14.1保密內(nèi)容的界定14.1.1保密內(nèi)容為公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等；14.1.2保密內(nèi)容的具體范圍由公司確定。14.2保密期限14.2.1保密期限自保密內(nèi)容產(chǎn)生之日起計(jì)算，至公司宣布解密或法律規(guī)定的期限屆滿為止。14.3違反保密義務(wù)的處理14.3.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；14.3.2公司可采取包括但不限于警告、解除聘任等處理措施。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與范圍1.1第三方是指本合同簽訂后，根據(jù)合同約定或甲乙雙方協(xié)商一致，介入合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍包括但不限于中介服務(wù)、技術(shù)支持、咨詢服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、法律服務(wù)、項(xiàng)目管理等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)和介入方式。2.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。2.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持與第三方的溝通，確保合同履行順利進(jìn)行。3.第三方介入的額外條款3.1.1第三方的資質(zhì)要求，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書等；3.1.2第三方的保密義務(wù)，確保合同履行過程中的信息安全和商業(yè)秘密；3.1.3第三方的責(zé)任限額，明確第三方在合同履行過程中可能承擔(dān)的責(zé)任范圍和限額。4.第三方的責(zé)權(quán)利4.1第三方的責(zé)任4.1.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，履行其職責(zé)，確保合同履行達(dá)到約定目標(biāo)；4.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤男惺茏?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；4.1.3第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得從事違法活動(dòng)。4.2第三方的權(quán)利4.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供履行合同所需的資料和條件；4.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲乙雙方支付相關(guān)費(fèi)用；4.2.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。4.3第三方的義務(wù)4.3.1第三方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)、按質(zhì)完成其職責(zé)；4.3.2第三方應(yīng)保守合同履行過程中的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；4.3.3第三方應(yīng)配合甲乙雙方進(jìn)行合同履行過程中的協(xié)調(diào)和溝通。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分說明5.1.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)服從甲方的管理和監(jiān)督；5.1.2第三方與甲方之間的糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。5.2第三方與乙方的劃分說明5.2.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)服從乙方的管理和監(jiān)督；5.2.2第三方與乙方之間的糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。5.3第三方與甲乙雙方共同參與項(xiàng)目的劃分說明5.3.1第三方在合同履行過程中，應(yīng)服從甲乙雙方的管理和監(jiān)督；5.3.2第三方與甲乙雙方共同參與項(xiàng)目的糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。6.第三方的責(zé)任限額6.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，可根據(jù)第三方的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)等因素確定；6.2第三方的責(zé)任限額不得超過合同總金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定；6.3如第三方在合同履行過程中造成損失，超過責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)。7.第三方介入后的合同變更7.1第三方介入后，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)合同進(jìn)行必要的變更；7.2合同變更應(yīng)書面通知第三方，第三方應(yīng)予以確認(rèn)；7.3合同變更不影響已發(fā)生的合同履行行為，也不影響甲乙雙方和第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書要求：獨(dú)立董事任命書應(yīng)包含獨(dú)立董事的基本信息、任職期限、職責(zé)范圍等內(nèi)容。說明：此文件用于證明獨(dú)立董事的正式任命。2.獨(dú)立董事履職報(bào)告要求：履職報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄獨(dú)立董事在任期內(nèi)的工作情況、存在的問題及改進(jìn)措施。說明：此文件用于評(píng)估獨(dú)立董事的履職情況。3.獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要要求：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記錄獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題、決議等內(nèi)容。說明：此文件用于監(jiān)督獨(dú)立董事的履職情況。4.獨(dú)立董事薪酬明細(xì)表要求：明細(xì)表應(yīng)列明獨(dú)立董事的基本薪酬、津貼、福利待遇等。說明：此文件用于證明獨(dú)立董事的薪酬發(fā)放情況。5.第三方合作協(xié)議要求：合作協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任限額。說明：此文件用于規(guī)范第三方介入合同履行過程中的行為。6.第三方資質(zhì)證明文件要求：資質(zhì)證明文件應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書等。說明：此文件用于證明第三方具備履行合同所需的資質(zhì)。7.信息披露文件要求：信息披露文件應(yīng)包含獨(dú)立董事的基本信息、任職情況、履職情況等。說明：此文件用于確保信息透明，接受股東監(jiān)督。8.合同變更協(xié)議要求：變更協(xié)議應(yīng)明確合同變更的內(nèi)容、原因和生效日期。說明：此文件用于記錄合同變更的情況。9.違約責(zé)任認(rèn)定報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄違約行為、違約原因、責(zé)任認(rèn)定及處理措施。說明：此文件用于處理違約行為。10.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的方式、程序和時(shí)限。說明：此文件用于解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事未履行職責(zé)，由獨(dú)立董事履職監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：獨(dú)立董事未按時(shí)提交履職報(bào)告，應(yīng)被警告并要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交。2.第三方未按約定履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定：第三方未按約定履行職責(zé)，由甲乙雙方根據(jù)第三方合作協(xié)議進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：第三方未按時(shí)完成技術(shù)服務(wù)，應(yīng)賠償由此造成的損失。3.甲乙雙方未按約定支付費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方未按約定支付費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。示例：甲乙雙方未按時(shí)支付第三方服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)支付違約金。4.信息披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確責(zé)任認(rèn)定：信息披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確，由甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于賠償損失、公開道歉等。示例：獨(dú)立董事在信息披露中隱瞞重要信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.違反保密義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：違反保密義務(wù)，由違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于賠償損失、公開道歉等。示例：第三方泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。獨(dú)立董事2024年度職責(zé)范圍與履職監(jiān)督合同2本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的基本職責(zé)1.1獨(dú)立董事的任職資格1.2獨(dú)立董事的任職期限1.3獨(dú)立董事的職責(zé)范圍2.獨(dú)立董事的權(quán)力與義務(wù)2.1獨(dú)立董事的權(quán)力2.2獨(dú)立董事的義務(wù)3.獨(dú)立董事的履職方式3.1召開獨(dú)立董事會(huì)議3.2參與公司重大決策3.3調(diào)查與審查公司業(yè)務(wù)4.獨(dú)立董事的信息披露義務(wù)4.1信息公開4.2重大事項(xiàng)披露4.3內(nèi)幕信息管理5.獨(dú)立董事的履職監(jiān)督5.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)立5.2監(jiān)督程序與方法5.3監(jiān)督結(jié)果處理6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展6.1培訓(xùn)內(nèi)容6.2培訓(xùn)方式6.3培訓(xùn)評(píng)估7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)7.2薪酬支付7.3福利待遇8.獨(dú)立董事的辭職與解聘8.1辭職程序8.2解聘程序8.3辭職或解聘后的處理9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容9.2保密措施9.3違約責(zé)任10.獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決程序10.3爭(zhēng)議解決結(jié)果11.合同的生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止后的處理12.合同的變更與補(bǔ)充12.1變更程序12.2補(bǔ)充協(xié)議12.3變更與補(bǔ)充的生效13.合同的附件與補(bǔ)充文件13.1附件內(nèi)容13.2補(bǔ)充文件13.3附件與補(bǔ)充文件的有效性14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)14.2合同語言14.3法律適用與爭(zhēng)議解決第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的基本職責(zé)1.1獨(dú)立董事的任職資格1.1.2獨(dú)立董事不得與公司存在直接或間接的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；1.2獨(dú)立董事的任職期限1.2.1獨(dú)立董事的任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起至下一次股東大會(huì)選舉新的獨(dú)立董事之日止；1.2.2獨(dú)立董事任期最長(zhǎng)不超過6年，連任需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；1.3獨(dú)立董事的職責(zé)范圍1.3.1參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大經(jīng)營(yíng)決策；1.3.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度；1.3.3審查公司對(duì)外投資和重大合同；1.3.4監(jiān)督公司董事會(huì)和高級(jí)管理層的履職情況；1.3.5向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事工作報(bào)告。2.獨(dú)立董事的權(quán)力與義務(wù)2.1獨(dú)立董事的權(quán)力2.1.1參與公司董事會(huì)會(huì)議，發(fā)表獨(dú)立意見；2.1.2對(duì)公司重大決策提出異議，并要求董事會(huì)進(jìn)行解釋或說明；2.1.3要求公司提供必要的資料和信息；2.2獨(dú)立董事的義務(wù)2.2.1忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益；2.2.2保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司內(nèi)部信息；2.2.3積極參與董事會(huì)工作，提高決策效率。3.獨(dú)立董事的履職方式3.1召開獨(dú)立董事會(huì)議3.1.1獨(dú)立董事會(huì)議應(yīng)每年至少召開4次；3.1.2獨(dú)立董事會(huì)議的召開應(yīng)提前通知獨(dú)立董事，并提供相關(guān)會(huì)議資料；3.2參與公司重大決策3.2.1獨(dú)立董事應(yīng)參加公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)重大決策進(jìn)行審議；3.2.2獨(dú)立董事對(duì)重大決策有不同意見時(shí)，有權(quán)要求董事會(huì)進(jìn)行說明；3.3調(diào)查與審查公司業(yè)務(wù)3.3.1獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；3.3.2獨(dú)立董事應(yīng)定期對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行審查，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。4.獨(dú)立董事的信息披露義務(wù)4.1信息公開4.1.1獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司信息披露情況，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；4.1.2獨(dú)立董事發(fā)現(xiàn)公司信息披露存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，應(yīng)立即報(bào)告公司；4.2重大事項(xiàng)披露4.2.1獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司重大事項(xiàng)，及時(shí)向公司報(bào)告；4.2.2公司發(fā)生重大事項(xiàng)，獨(dú)立董事應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告；4.3內(nèi)幕信息管理4.3.1獨(dú)立董事應(yīng)嚴(yán)格保密公司內(nèi)幕信息，不得泄露給他人；4.3.2獨(dú)立董事違反內(nèi)幕信息管理規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.獨(dú)立董事的履職監(jiān)督5.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)立5.1.1公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事履職監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督獨(dú)立董事履職情況；5.1.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)由公司董事會(huì)或股東大會(huì)授權(quán)成立；5.2監(jiān)督程序與方法5.2.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行檢查；5.2.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)可通過查閱文件、實(shí)地調(diào)查、召開座談會(huì)等方式進(jìn)行監(jiān)督；5.3監(jiān)督結(jié)果處理5.3.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)獨(dú)立董事履職存在問題，應(yīng)向獨(dú)立董事提出整改意見；5.3.2獨(dú)立董事未按監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求整改的，監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告。6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展6.1培訓(xùn)內(nèi)容6.1.1公司應(yīng)定期為獨(dú)立董事提供相關(guān)法律法規(guī)、公司業(yè)務(wù)等方面的培訓(xùn)；6.1.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等；6.2培訓(xùn)方式6.2.1培訓(xùn)可采取集中授課、遠(yuǎn)程培訓(xùn)、案例研討等方式；6.2.2培訓(xùn)時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況安排；6.3培訓(xùn)評(píng)估6.3.1公司應(yīng)建立培訓(xùn)評(píng)估制度，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；6.3.2評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為獨(dú)立董事考核的重要依據(jù)。7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)7.1.1獨(dú)立董事的薪酬由基本薪酬、津貼和獎(jiǎng)金組成；7.1.2基本薪酬應(yīng)根據(jù)獨(dú)立董事的任職資格、工作經(jīng)歷和市場(chǎng)需求等因素確定；7.2薪酬支付7.2.1獨(dú)立董事的薪酬應(yīng)按月或按季度支付；7.2.2公司應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度支付獨(dú)立董事薪酬；7.3福利待遇7.3.1獨(dú)立董事享有公司提供的相應(yīng)福利待遇；7.3.2福利待遇包括但不限于醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等。8.獨(dú)立董事的辭職與解聘8.1辭職程序8.1.1獨(dú)立董事如因個(gè)人原因需辭職，應(yīng)提前30日向公司董事會(huì)提出書面辭職申請(qǐng)；8.1.2董事會(huì)應(yīng)在收到辭職申請(qǐng)后10日內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議，審議辭職事宜；8.2解聘程序8.2.1公司股東大會(huì)或董事會(huì)可因獨(dú)立董事失職、違反合同或其他原因決定解聘獨(dú)立董事；8.2.2解聘獨(dú)立董事應(yīng)提前30日通知獨(dú)立董事，并說明解聘原因；8.2.3獨(dú)立董事在接到解聘通知后，有權(quán)要求召開董事會(huì)或股東大會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議；8.3辭職或解聘后的處理8.3.1獨(dú)立董事辭職或解聘后，應(yīng)配合公司完成相關(guān)交接工作；8.3.2公司應(yīng)將獨(dú)立董事辭職或解聘情況及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告。9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容9.1.1獨(dú)立董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，包括但不限于技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、客戶信息等；9.1.2保密內(nèi)容還包括公司內(nèi)部未公開的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)狀況等；9.2保密措施9.2.1獨(dú)立董事應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止保密信息的泄露；9.2.2獨(dú)立董事不得將保密信息用于個(gè)人利益或第三方利益；9.3違約責(zé)任9.3.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。10.獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1獨(dú)立董事與公司之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；10.1.2協(xié)商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院提起訴訟；10.2爭(zhēng)議解決程序10.2.1爭(zhēng)議提交仲裁或訴訟前，應(yīng)書面通知對(duì)方；10.2.2爭(zhēng)議解決過程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案；10.3爭(zhēng)議解決結(jié)果10.3.1爭(zhēng)議解決結(jié)果應(yīng)以書面形式確定，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)；10.3.2爭(zhēng)議解決結(jié)果對(duì)雙方均有約束力。11.合同的生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過并簽署之日起生效；11.1.2本合同自生效之日起至獨(dú)立董事任期屆滿之日止；11.2合同終止條件11.2.1獨(dú)立董事任期屆滿或辭職、解聘后，本合同終止；11.2.2本合同約定的其他終止條件成就時(shí)，本合同終止；11.3合同終止后的處理11.3.1合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理未盡事宜；11.3.2本合同終止后，獨(dú)立董事應(yīng)將公司文件、資料等歸還原公司。12.合同的變更與補(bǔ)充12.1變更程序12.1.1本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；12.1.2變更后的合同內(nèi)容應(yīng)與本合同具有同等法律效力；12.2補(bǔ)充協(xié)議12.2.1本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；12.3變更與補(bǔ)充的生效12.3.1本合同的變更或補(bǔ)充協(xié)議自簽署之日起生效。13.合同的附件與補(bǔ)充文件13.1附件內(nèi)容13.1.1本合同的附件包括但不限于獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷、任職資格證明等；13.1.2附件內(nèi)容應(yīng)與本合同內(nèi)容相一致；13.2補(bǔ)充文件13.2.1本合同的補(bǔ)充文件包括但不限于獨(dú)立董事會(huì)議紀(jì)要、履職報(bào)告等；13.2.2補(bǔ)充文件應(yīng)與本合同內(nèi)容相一致；13.3附件與補(bǔ)充文件的有效性13.3.1本合同的附件與補(bǔ)充文件與本合同具有同等法律效力。14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)14.1.1本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過郵寄、傳真、電子郵件等方式送達(dá)；14.1.2通知送達(dá)日期以收到通知的日期為準(zhǔn)；14.2合同語言14.2.1本合同以中文書寫，具有同等法律效力；14.3法律適用與爭(zhēng)議解決14.3.1本合同的解釋、履行、變更、解除及爭(zhēng)議的解決，適用中華人民共和國(guó)法律；14.3.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致或法律規(guī)定，介入合同履行關(guān)系的獨(dú)立主體；15.1.2第三方不包括合同當(dāng)事人甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方的介入范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、協(xié)助履行合同義務(wù)等；15.2.2第三方的介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并在合同中明確第三方的職責(zé)和權(quán)利。16.第三方的選擇與授權(quán)16.1第三方的選擇16.1.1甲乙雙方應(yīng)基于專業(yè)能力、信譽(yù)狀況等因素選擇第三方；16.1.2第三方的選擇應(yīng)有利于合同的履行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。16.2第三方的授權(quán)16.2.1甲乙雙方應(yīng)向第三方授予履行合同所需的必要權(quán)限；16.2.2第三方在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，履行義務(wù)。17.第三方的責(zé)權(quán)利17.1第三方的責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，對(duì)因其過錯(cuò)導(dǎo)致合同履行不能或履行不符合約定的情形承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；17.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定。17.2第三方的權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲乙雙方提供必要的配合和支持；17.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方按約定支付報(bào)酬或費(fèi)用。17.3第三方的義務(wù)17.3.1第三方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)、保質(zhì)、保量地履行職責(zé)；17.3.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系基于合同約定，甲方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)連帶責(zé)任；18.1.2甲方對(duì)第三方的指示或要求，第三方有權(quán)拒絕，除非甲方已承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系基于合同約定，乙方對(duì)第三方的