2025年借殼上市協(xié)議法律規(guī)定

2025年借殼上市協(xié)議法律規(guī)定合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方借殼上市事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在乙方借殼上市過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，保障雙方合法權(quán)益，確保乙方能夠順利完成借殼上市。

二、簽訂背景

乙方擬通過(guò)借殼上市的方式進(jìn)入資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，乙方尋求甲方在資金、資源、技術(shù)等方面的支持。經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)，簽訂本合同。

三、合同內(nèi)容

（以下內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)約定）

1.甲方承諾向乙方提供必要的資金支持，具體金額、用途、支付方式等由雙方另行協(xié)商確定。

2.甲方承諾為乙方提供相關(guān)資源，包括但不限于市場(chǎng)推廣、品牌建設(shè)、人才引進(jìn)等。

3.甲方承諾協(xié)助乙方解決借殼上市過(guò)程中可能遇到的法律、政策等問(wèn)題。

4.乙方承諾在借殼上市過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性。

5.甲方與乙方應(yīng)共同維護(hù)雙方在合同履行過(guò)程中的合法權(quán)益，如遇爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

四、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4.本合同未盡事宜，以雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方提供以下服務(wù)：

（1）資金支持：甲方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)，向乙方提供一定數(shù)額的資金，用于支持乙方借殼上市的相關(guān)費(fèi)用。

（2）資源整合：甲方應(yīng)協(xié)助乙方整合市場(chǎng)資源，包括但不限于行業(yè)分析、市場(chǎng)調(diào)研、潛在投資者對(duì)接等。

（3）技術(shù)支持：甲方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、戰(zhàn)略規(guī)劃等。

（4）品牌推廣：甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行品牌推廣，提升乙方在資本市場(chǎng)上的知名度和影響力。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1甲方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)公認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）資金支持：甲方提供資金的到位率和使用效率。

（2）資源整合：甲方提供的資源應(yīng)具有實(shí)際操作價(jià)值，能夠有效促進(jìn)乙方的借殼上市進(jìn)程。

（3）技術(shù)支持：甲方提供的技術(shù)支持應(yīng)確保乙方的借殼上市過(guò)程順利進(jìn)行。

（4）品牌推廣：甲方協(xié)助乙方進(jìn)行品牌推廣的效果，以市場(chǎng)反饋和品牌知名度提升為衡量標(biāo)準(zhǔn)。

三、價(jià)格支付

3.1甲方提供的服務(wù)費(fèi)用，包括但不限于以下項(xiàng)目：

（1）資金支持費(fèi)用：根據(jù)乙方實(shí)際使用資金情況，按照約定的比例支付。

（2）資源整合費(fèi)用：根據(jù)乙方實(shí)際需求，按服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)。

（3）技術(shù)支持費(fèi)用：根據(jù)乙方實(shí)際需求，按服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)。

（4）品牌推廣費(fèi)用：根據(jù)乙方實(shí)際需求，按服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)。

3.2支付方式：

（1）資金支持費(fèi)用：乙方應(yīng)在甲方提供資金支持后，按照約定的支付比例向甲方支付。

（2）資源整合費(fèi)用：乙方應(yīng)在服務(wù)完成后，按照約定的支付比例向甲方支付。

（3）技術(shù)支持費(fèi)用：乙方應(yīng)在服務(wù)完成后，按照約定的支付比例向甲方支付。

（4）品牌推廣費(fèi)用：乙方應(yīng)在服務(wù)完成后，按照約定的支付比例向甲方支付。

四、保密條款

4.1甲方和乙方對(duì)本合同內(nèi)容以及雙方在履行合同過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方未按約定提供資金支持，乙方有權(quán)要求甲方賠償相應(yīng)的損失。

5.2若甲方未按約定提供資源整合、技術(shù)支持或品牌推廣服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.3若乙方未按約定支付費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求乙方支付相應(yīng)的違約金。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同解除

7.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反合同約定，給對(duì)方造成重大損失。

（2）一方被依法宣告破產(chǎn)或解散。

（3）出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。

（2）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的進(jìn)度和標(biāo)準(zhǔn)履行合同義務(wù)。

（3）甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。

1.2甲方義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)、足額地向乙方提供資金支持。

（2）甲方應(yīng)按照合同約定，協(xié)助乙方進(jìn)行資源整合，提供必要的信息和資源。

（3）甲方應(yīng)按照合同約定，提供技術(shù)支持，確保乙方借殼上市順利進(jìn)行。

（4）甲方應(yīng)按照合同約定，協(xié)助乙方進(jìn)行品牌推廣，提升乙方在資本市場(chǎng)上的形象。

（5）甲方應(yīng)保守乙方商業(yè)秘密，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供資金支持、資源整合、技術(shù)支持和品牌推廣服務(wù)。

（2）乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。

（3）乙方有權(quán)要求甲方在違約時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.2乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定，支付甲方提供服務(wù)的費(fèi)用。

（2）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行資源整合，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。

（3）乙方應(yīng)按照甲方的要求，配合完成借殼上市的相關(guān)工作。

（4）乙方應(yīng)按照合同約定，遵守法律法規(guī)，確保借殼上市過(guò)程的合法性。

（5）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，討論借殼上市事宜。

3.2雙方應(yīng)按照合同約定，相互配合，共同推進(jìn)借殼上市工作。

3.3雙方在合作過(guò)程中，應(yīng)尊重對(duì)方意見(jiàn)，積極解決問(wèn)題，確保合作順利進(jìn)行。

3.4雙方應(yīng)按照各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，共同完成借殼上市目標(biāo)。

四、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

4.2雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況，應(yīng)立即協(xié)商解決，避免影響借殼上市進(jìn)程。

4.3雙方應(yīng)確保借殼上市過(guò)程中，各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，不得相互推諉責(zé)任。

4.4雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)借殼上市工作的進(jìn)展情況。

4.5雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方違約行為，有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

五、合同變更與解除

5.1在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。

5.2如一方違約，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除合同。

5.3合同變更或解除，雙方應(yīng)書(shū)面確認(rèn)，并按照約定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。

六、合同終止后的權(quán)利與義務(wù)

6.1合同終止后，雙方應(yīng)按照約定，妥善處理剩余事務(wù)。

6.2雙方應(yīng)按照合同約定，退還已支付的費(fèi)用或賠償對(duì)方損失。

6.3合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，保守對(duì)方的商業(yè)秘密。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_(kāi)___年。

1.2合同到期前，如雙方無(wú)異議，本合同可自動(dòng)續(xù)簽____年。

二、合同的變更

2.1在合同履行過(guò)程中，如遇特殊情況，雙方可協(xié)商對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。

2.2合同變更應(yīng)采取書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.3合同變更不影響雙方在變更前已履行的權(quán)利和義務(wù)。

三、合同的終止

3.1合同終止條件：

（1）合同約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）一方違約，另一方要求解除合同；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

3.2合同終止程序：

（1）任何一方要求終止合同，應(yīng)提前____日書(shū)面通知對(duì)方；

（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善處理剩余事務(wù)；

（3）合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，保守對(duì)方的商業(yè)秘密。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

4.3爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，共同尋求合理解決方案。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄。

5.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

6.3如合同中的任何條款因違法、無(wú)效或不可執(zhí)行而被撤銷(xiāo)或變更，不影響其他條款的效力。

6.4本合同未盡事宜，按法律規(guī)定執(zhí)行。

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

1.公司法：指調(diào)整公司設(shè)立、組織、經(jīng)營(yíng)、解散等法律關(guān)系的法律規(guī)范。

2.證券法：指調(diào)整證券發(fā)行、交易、監(jiān)督管理等法律關(guān)系的法律規(guī)范。

3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

5.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

6.爭(zhēng)議解決：指在合同履行過(guò)程中，因合同解釋或履行發(fā)生分歧，采取的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。

7.管轄權(quán)：指法院對(duì)案件審判的權(quán)限范圍，包括地域管轄和級(jí)別管轄。

8.法律適用：指在解決法律問(wèn)題時(shí)，依據(jù)相應(yīng)的法律規(guī)范進(jìn)行分析和判斷。

9.簽字（或蓋章）：指合同當(dāng)事人對(duì)合同內(nèi)容表示同意并確認(rèn)的方式，簽字為個(gè)人名義的確認(rèn)，蓋章為法人或組織的確認(rèn)。

10.合同解除：指合同當(dāng)事人一方或雙方在合同履行完畢之前，提前終止合同的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

11.自動(dòng)續(xù)簽：指在合同到期前，雙方無(wú)異議的情況下，合同自動(dòng)延長(zhǎng)一定期限。

12.書(shū)面形式：指合同內(nèi)容以文字、符號(hào)或電子數(shù)據(jù)等書(shū)面方式記載并簽字（或蓋章）。

13.法律約束力：指法律對(duì)當(dāng)事人具有強(qiáng)制力，當(dāng)事人必須遵守和履行法律規(guī)定的義務(wù)。

14.撤銷(xiāo)：指人民法院對(duì)違法、無(wú)效或可撤銷(xiāo)的法律行為，依法作出撤銷(xiāo)的決定。

15.變更：指對(duì)法律行為的內(nèi)容進(jìn)行修改，使其符合法律要求或雙方意愿。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：資金支持不到位

注意事項(xiàng)：確保資金按時(shí)足額到位，避免影響乙方借殼上市進(jìn)程。

解決辦法：建立資金支付監(jiān)管機(jī)制，明確支付節(jié)點(diǎn)和金額，定期核對(duì)資金到位情況。

2.問(wèn)題：資源整合效果不佳

注意事項(xiàng)：確保整合的資源具有實(shí)際操作價(jià)值，提高資源利用效率。

解決辦法：在資源整合前進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，確保資源的適用性和有效性。

3.問(wèn)題：技術(shù)支持不符合預(yù)期

注意事項(xiàng)：技術(shù)支持應(yīng)滿足乙方的實(shí)際需求，確保借殼上市過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題得到及時(shí)解決。

解決辦法：建立技術(shù)支持跟蹤機(jī)制，定期評(píng)估技術(shù)支持的效果，及時(shí)調(diào)整支持方案。

4.問(wèn)題：品牌推廣效果不理想

注意事項(xiàng)：品牌推廣應(yīng)注重市場(chǎng)反饋，持續(xù)優(yōu)化推廣策略。

解決辦法：建立品牌推廣效果評(píng)估體系，根據(jù)市場(chǎng)反饋調(diào)整推廣方案，提高品牌知名度。

5.問(wèn)題：保密信息泄露

注意事項(xiàng)：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，防止商業(yè)秘密泄露。

解決辦法：簽訂保密協(xié)議，對(duì)涉及商業(yè)秘密的人員進(jìn)行保密教育，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

6.問(wèn)題：爭(zhēng)議解決困難

注意事項(xiàng)：爭(zhēng)議解決應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。

解決辦法：建立爭(zhēng)議解決機(jī)制，明確爭(zhēng)議解決流程，鼓勵(lì)雙方友好協(xié)商，必要時(shí)尋求法律援助。

7.問(wèn)題：合同變更或解除爭(zhēng)議

注意事項(xiàng)：合同變更或解除應(yīng)遵循法定程序，確保雙方權(quán)益。

解決辦法：在變更或解除合同前，充分溝通協(xié)商，確保變更或解除內(nèi)容合法有效。

8.問(wèn)題：法律法規(guī)變化

注意事項(xiàng)：關(guān)注法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容。

解決辦法：定期對(duì)合同進(jìn)行審查，確保合同內(nèi)容符合最新的法律法規(guī)要求。

9.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中的溝通不暢

注意事項(xiàng)：加強(qiáng)溝通，確保信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確。

解決辦法：建立定期溝通機(jī)制，確保雙方及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展和問(wèn)題解決情況。

10.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中出現(xiàn)意外情況

注意事項(xiàng)：積極應(yīng)對(duì)意外情況，確保合同履行不受影響。

解決辦法：建立應(yīng)急處理機(jī)制，針對(duì)不同意外情況制定應(yīng)對(duì)措施。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于乙方擬通過(guò)借殼上市方式進(jìn)入資本市場(chǎng)的企業(yè)，甲方作為投資方或合作伙伴，提供資金、資源、技術(shù)等支持。

2.資本市場(chǎng)合作：適用于甲方與乙方在資本市場(chǎng)進(jìn)行合作，包括但不限于股權(quán)投資、并購(gòu)重組等，需要明確雙方權(quán)利義務(wù)和合作細(xì)節(jié)。

3.跨行業(yè)資源整合：適用于甲方擁有豐富的行業(yè)資源，而乙方需要借助這些資源進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展或借殼上市，雙方合作進(jìn)行資源整合。

4.高新技術(shù)企業(yè)扶持：適用于甲方作為政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)乙方這樣的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行扶持，通過(guò)資金、技術(shù)、政策等支持促進(jìn)其發(fā)展。

5.法人治理結(jié)構(gòu)完善：適用于乙方企業(yè)需要完善法人治理結(jié)構(gòu)，甲方作為顧問(wèn)或投資方，提供專(zhuān)業(yè)建議和資金支持。

6.法律事務(wù)處理：適用于乙方在借殼上市過(guò)程中遇到法律問(wèn)題，甲方作為法律顧問(wèn)或合作伙伴，提供法律支持和解決方案。

7.品牌建設(shè)與推廣：適用于乙方需要進(jìn)行品牌建設(shè)或推廣，甲方作為營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或合作伙伴，提供品牌推廣服務(wù)。

8.供應(yīng)鏈優(yōu)化：適用于乙方企業(yè)需要優(yōu)化供應(yīng)鏈，甲方作為供應(yīng)鏈管理專(zhuān)家或合作伙伴，提供供應(yīng)鏈解決方案。

9.人才引進(jìn)與培養(yǎng)：適用于乙方企業(yè)需要引進(jìn)和培養(yǎng)人才，甲方作為人才服務(wù)機(jī)構(gòu)或合作伙伴，提供人才推薦和培養(yǎng)計(jì)劃。

10.國(guó)際化經(jīng)營(yíng)：適用于乙方企業(yè)進(jìn)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，甲方作為具有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)，提供國(guó)際化戰(zhàn)略支持和資源對(duì)接。

所需附件列表：

1.保密協(xié)議：雙方簽訂的保密協(xié)議，以保障雙方商業(yè)秘密的安全。

2.技術(shù)支持協(xié)議：詳細(xì)規(guī)定甲方提供技術(shù)支持的條款和內(nèi)容。

3.資源整合協(xié)議：具體說(shuō)明甲方提供的資源種類(lèi)、使用方式和預(yù)期效果。

4.品牌推廣協(xié)議：明確品牌推廣的具體策略、執(zhí)行計(jì)劃和效果評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

5.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告：乙方提供的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具。

6.法律意見(jiàn)書(shū)：由乙方律師或法律顧問(wèn)出具，確認(rèn)乙方借殼上市的法律合規(guī)性。

7.公司章程：乙方公司的最新公司章程，反映公司治理結(jié)構(gòu)。

8.股東大會(huì)決議：乙方股東大會(huì)就借殼上市事宜通過(guò)的決議文件。

9.乙方公司重大事項(xiàng)記錄：包括公司