企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議

企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：__________地址：____________________聯(lián)系方式：_________________聯(lián)系人：__________________乙方（受讓方）：__________地址：____________________聯(lián)系方式：_________________聯(lián)系人：__________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”指本企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議。1.1.2“甲方”指轉(zhuǎn)讓方，即持有目標(biāo)公司股權(quán)的企業(yè)或個(gè)人。1.1.3“乙方”指受讓方，即擬購(gòu)買(mǎi)甲方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)的企業(yè)或個(gè)人。1.1.4“目標(biāo)公司”指甲方持有的股權(quán)所對(duì)應(yīng)的公司。1.1.5“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格”指甲乙雙方協(xié)商確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。1.2目的本協(xié)議旨在規(guī)范甲乙雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保證雙方的合法權(quán)益得到保障。第二章轉(zhuǎn)讓股權(quán)及價(jià)格2.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)2.1.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)的_____%（具體比例）轉(zhuǎn)讓給乙方。2.1.2乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.2.1甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：____________________元整）。2.2.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至甲方指定的銀行賬戶。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)3.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向目標(biāo)公司董事會(huì)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.2目標(biāo)公司董事會(huì)應(yīng)在收到甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后____個(gè)工作日內(nèi)，召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行審議。3.3目標(biāo)公司董事會(huì)審議通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)向公司股東會(huì)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，由股東會(huì)進(jìn)行表決。3.4在股東會(huì)表決通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案后，甲乙雙方應(yīng)按照公司章程規(guī)定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。第四章乙方權(quán)益保障4.1甲方保證，其在轉(zhuǎn)讓股權(quán)過(guò)程中所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4.2甲方承諾，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景等將不會(huì)受到不利影響。4.3乙方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查，甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助。4.4乙方有權(quán)要求甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，繼續(xù)履行其對(duì)目標(biāo)公司的承諾及義務(wù)。第五章違約責(zé)任5.1如甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)曳接袡?quán)要求甲方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的____%。5.2如乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)追接袡?quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的____%。5.3雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六章財(cái)務(wù)審計(jì)與評(píng)估6.1審計(jì)6.1.1在本協(xié)議簽訂前，乙方有權(quán)委托具有合法資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。6.1.2審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但若審計(jì)結(jié)果顯示甲方提供的財(cái)務(wù)信息存在重大不實(shí)，審計(jì)費(fèi)用應(yīng)由甲方承擔(dān)。6.2評(píng)估6.2.1甲乙雙方同意聘請(qǐng)具有合法資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估，以確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。6.2.2評(píng)估費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)，各自支付一半。第七章資產(chǎn)過(guò)戶與交接7.1資產(chǎn)過(guò)戶7.1.1甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等全部過(guò)戶給乙方。7.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。7.2交接7.2.1甲方應(yīng)在資產(chǎn)過(guò)戶完成后，將目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)資料、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等全部資料移交給乙方。7.2.2乙方應(yīng)對(duì)接手的目標(biāo)公司資料進(jìn)行審核，保證資料的真實(shí)、完整。第八章信息披露與保密8.1信息披露8.1.1甲方應(yīng)向乙方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等信息。8.1.2乙方有權(quán)要求甲方對(duì)提供的信息進(jìn)行解釋和補(bǔ)充。8.2保密8.2.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。8.2.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后____年。第九章?tīng)?zhēng)議解決9.1協(xié)商9.1.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后____個(gè)工作日內(nèi)，召開(kāi)協(xié)商會(huì)議，力求達(dá)成一致意見(jiàn)。9.2調(diào)解9.2.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)I(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。9.2.2調(diào)解結(jié)果對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)按照調(diào)解協(xié)議履行義務(wù)。9.3訴訟9.3.1若調(diào)解無(wú)效，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.3.2訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十章其他事項(xiàng)10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.3本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.4本協(xié)議的修改、補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.5本協(xié)議的簽訂地為中國(guó)____市（或縣），適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。第十一章股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司治理11.1董事會(huì)成員11.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方有權(quán)提名____名董事進(jìn)入目標(biāo)公司董事會(huì)。11.1.2董事會(huì)成員的選舉應(yīng)遵循公司章程的規(guī)定，并保證公司治理結(jié)構(gòu)的合理性。11.2監(jiān)事會(huì)成員11.2.1乙方有權(quán)提名____名監(jiān)事進(jìn)入目標(biāo)公司監(jiān)事會(huì)。11.2.2監(jiān)事會(huì)成員的選舉應(yīng)遵循公司章程的規(guī)定，并保持監(jiān)事的獨(dú)立性和公正性。11.3高級(jí)管理人員11.3.1乙方有權(quán)參與目標(biāo)公司高級(jí)管理人員的選聘。11.3.2高級(jí)管理人員的選聘應(yīng)基于其專(zhuān)業(yè)能力和對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)。第十二章財(cái)務(wù)管理與利潤(rùn)分配12.1財(cái)務(wù)管理12.1.1乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)管理遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司章程。12.1.2乙方應(yīng)建立和完善目標(biāo)公司的內(nèi)部控制制度，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和透明度。12.2利潤(rùn)分配12.2.1目標(biāo)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行。12.2.2乙方應(yīng)保證甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前應(yīng)得的利潤(rùn)分配權(quán)益。第十三章知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)13.1.1甲方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不涉及任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)的爭(zhēng)議。13.1.2乙方應(yīng)尊重和保護(hù)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得非法使用或泄露。13.2商業(yè)秘密13.2.1甲乙雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，保證商業(yè)秘密的安全。13.2.2乙方應(yīng)建立保密制度，防止商業(yè)秘密的泄露。第十四章違約責(zé)任與賠償14.1違約責(zé)任14.1.1若甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.1.2若乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.2賠償14.2.1違約方應(yīng)向受損方支付賠償金，賠償金額應(yīng)等于受損方因違約所遭受的損失。14.2.2賠償金的支付應(yīng)在違約行為發(fā)生后____個(gè)工作日內(nèi)完成。第十五章終止與解除15.1終止15.1.1本協(xié)議在以下情況下終止：（列舉終止協(xié)議的具體情況）15.1.2協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定辦理相關(guān)事宜。15.2解除15.2.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如發(fā)生以下情況之一，非違約方有權(quán)解除本協(xié)議：（列舉解除協(xié)議的