二零二五年度房地產(chǎn)公司股東公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地產(chǎn)公司股東公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限1.4合同主體2.股東權(quán)益2.1股東資格2.2股東權(quán)利2.3股東義務(wù)2.4股東權(quán)益保護3.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東大會3.1.1召集3.1.2通知3.1.3表決3.2董事會3.2.1組成3.2.2職責3.2.3指導原則3.3監(jiān)事會3.3.1組成3.3.2職責3.3.3指導原則4.決策機制4.1決策程序4.1.1提案4.1.2討論與表決4.1.3執(zhí)行4.2決策權(quán)限4.2.1董事會權(quán)限4.2.2監(jiān)事會權(quán)限4.2.3股東大會權(quán)限5.股東大會5.1召集5.2通知5.3事項5.4表決5.5決議6.董事會6.1職責6.2會議6.3決策6.4董事會決議7.監(jiān)事會7.1職責7.2會議7.3監(jiān)事會決議8.股東代表8.1股東代表資格8.2股東代表權(quán)利8.3股東代表義務(wù)9.股東大會決議9.1決議類型9.2決議生效9.3決議執(zhí)行10.董事會決議10.1決議類型10.2決議生效10.3決議執(zhí)行11.監(jiān)事會決議11.1決議類型11.2決議生效11.3決議執(zhí)行12.股東大會記錄12.1記錄內(nèi)容12.2記錄方式12.3記錄保存13.董事會記錄13.1記錄內(nèi)容13.2記錄方式13.3記錄保存14.監(jiān)事會記錄14.1記錄內(nèi)容14.2記錄方式14.3記錄保存第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同背景基于《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，鑒于甲方（房地產(chǎn)公司）與乙方（股東公司）共同投資成立房地產(chǎn)公司，為明確雙方在公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制方面的權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同。1.2合同目的本合同旨在規(guī)范甲方與乙方在公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制方面的行為，確保公司決策的科學性、合理性和有效性，維護公司及股東的合法權(quán)益。1.3合同期限本合同自雙方簽字之日起生效，有效期為五年。1.4合同主體甲方：房地產(chǎn)公司乙方：股東公司2.股東權(quán)益2.1股東資格乙方作為股東，應(yīng)具備完全民事行為能力，并持有甲方一定比例的股份。2.2股東權(quán)利（1）參與公司重大決策；（2）獲取公司分紅；（3）轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其所持有的股份；（4）查閱公司財務(wù)報表；（5）對公司經(jīng)營提出建議或質(zhì)詢。2.3股東義務(wù)（1）遵守國家法律法規(guī)和公司章程；（2）按照出資比例承擔公司債務(wù)；（3）保守公司商業(yè)秘密；（4）不得損害公司利益。2.4股東權(quán)益保護甲方應(yīng)保障乙方股東權(quán)益，如乙方權(quán)益受到侵害，甲方應(yīng)采取措施予以保護。3.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東大會3.1.1召集股東大會由甲方召集，每年至少召開一次年度股東大會。3.1.2通知甲方應(yīng)在召開股東大會前十五日向乙方發(fā)出書面通知，內(nèi)容包括會議時間、地點、議程等。3.1.3表決股東大會決議需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。3.2董事會3.2.1組成董事會由五名董事組成，其中甲方委派三名，乙方委派兩名。3.2.2職責董事會負責公司日常經(jīng)營管理，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，決定公司重大事項。3.2.3指導原則董事會決策應(yīng)遵循合法、合規(guī)、公開、公平、公正的原則。3.3監(jiān)事會3.3.1組成監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中甲方委派一名，乙方委派兩名。3.3.2職責監(jiān)事會對董事會及高級管理人員的工作進行監(jiān)督，保障公司合法權(quán)益。3.3.3指導原則監(jiān)事會工作應(yīng)遵循客觀、公正、獨立的原則。4.決策機制4.1決策程序4.1.1提案董事會、監(jiān)事會或股東均可提出決策提案。4.1.2討論與表決決策提案經(jīng)董事會或股東大會討論后，由出席會議的股東或董事進行表決。4.1.3執(zhí)行經(jīng)表決通過的決策提案，由董事會或相關(guān)機構(gòu)負責執(zhí)行。4.2決策權(quán)限4.2.1董事會權(quán)限董事會負責公司日常經(jīng)營管理，包括但不限于制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、決定公司重大投資等。4.2.2監(jiān)事會權(quán)限監(jiān)事會對董事會及高級管理人員的工作進行監(jiān)督，包括但不限于審核公司財務(wù)報表、檢查公司經(jīng)營狀況等。4.2.3股東大會權(quán)限股東大會對公司的重大決策具有最終決定權(quán)，包括但不限于修改公司章程、選舉董事、監(jiān)事等。5.股東大會5.1召集股東大會由甲方召集，每年至少召開一次年度股東大會。5.2通知甲方應(yīng)在召開股東大會前十五日向乙方發(fā)出書面通知，內(nèi)容包括會議時間、地點、議程等。5.3事項股東大會事項包括但不限于：（1）審議董事會工作報告；（2）審議監(jiān)事會工作報告；（3）審議公司年度財務(wù)報告；（4）審議公司利潤分配方案；（5）審議公司章程修改；（6）選舉董事、監(jiān)事；（7）決定公司合并、分立、解散等重大事項。5.4表決股東大會決議需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。6.董事會6.1職責董事會負責公司日常經(jīng)營管理，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，決定公司重大事項。6.2會議董事會每年至少召開四次董事會會議，必要時可召開臨時董事會會議。6.3決策董事會決策需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，董事會決議應(yīng)形成書面文件，并由全體董事簽字。6.4董事會決議董事會決議包括但不限于：（1）公司年度經(jīng)營計劃；（2）公司重大投資決策；（3）公司重大合同簽訂；（4）公司重大人事任免；（5）公司重大財務(wù)決策。8.股東代表8.1股東代表資格股東代表應(yīng)具備完全民事行為能力，且持有甲方一定比例的股份。8.2股東代表權(quán)利（1）代表股東行使股東大會表決權(quán)；（2）代表股東參與公司重大決策；（3）查閱公司相關(guān)資料；（4）提出股東提案。8.3股東代表義務(wù)（1）忠實履行職責，維護股東權(quán)益；（2）保守公司秘密；（3）不得濫用股東代表權(quán)。9.股東大會決議9.1決議類型股東大會決議分為普通決議和特別決議。9.2決議生效9.3決議執(zhí)行股東大會決議生效后，董事會和高級管理人員應(yīng)予以執(zhí)行。10.董事會決議10.1決議類型董事會決議分為一般決議和特別決議。10.2決議生效10.3決議執(zhí)行董事會決議生效后，董事會應(yīng)將其通知公司全體員工，并監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行。11.監(jiān)事會決議11.1決議類型監(jiān)事會決議分為一般決議和特別決議。11.2決議生效11.3決議執(zhí)行監(jiān)事會決議生效后，監(jiān)事會應(yīng)將其報告股東大會，并監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。12.股東大會記錄12.1記錄內(nèi)容股東大會記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容。12.2記錄方式股東大會記錄應(yīng)以書面形式制作，并由會議主持人、記錄人簽字確認。12.3記錄保存股東大會記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于十年。13.董事會記錄13.1記錄內(nèi)容董事會記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容。13.2記錄方式董事會記錄應(yīng)以書面形式制作，并由會議主持人、記錄人簽字確認。13.3記錄保存董事會記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于十年。14.監(jiān)事會記錄14.1記錄內(nèi)容監(jiān)事會記錄應(yīng)包括會議時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容。14.2記錄方式監(jiān)事會記錄應(yīng)以書面形式制作，并由會議主持人、記錄人簽字確認。14.3記錄保存監(jiān)事會記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于十年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入情形（1）需要進行資產(chǎn)評估、財務(wù)審計、法律咨詢等；（2）需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或技術(shù)支持；（3）需要第三方作為中介協(xié)調(diào)甲乙雙方關(guān)系；（4）法律法規(guī)或合同約定需要第三方介入的其他情形。15.3第三方責任限額15.3.1責任界定第三方在介入過程中，其責任限于其在合同中明確承諾的范圍和責任。15.3.2責任限額甲乙雙方可根據(jù)第三方提供的服務(wù)內(nèi)容，約定第三方責任限額。責任限額應(yīng)在合同中明確，且不得低于法律法規(guī)規(guī)定的最低標準。15.4第三方責權(quán)利15.4.1責任第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責，確保服務(wù)質(zhì)量，并對因自身原因造成的損失承擔相應(yīng)責任。15.4.2權(quán)利第三方有權(quán)獲取合同約定的報酬，并享有合同約定的其他權(quán)利。15.4.3義務(wù)第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、合同約定以及職業(yè)道德，保守公司秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系為委托與被委托關(guān)系，甲方為委托方，第三方為被委托方。第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，應(yīng)服從甲方的管理。15.5.2與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系為合作與被合作關(guān)系，乙方為合作方，第三方為被合作方。第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益。15.5.3與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方均為合同當事人，應(yīng)共同遵守合同約定。第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，應(yīng)協(xié)調(diào)甲乙雙方關(guān)系，確保合同目標的實現(xiàn)。16.第三方介入合同16.1合同簽訂甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面合同，明確第三方介入的具體事項、服務(wù)內(nèi)容、費用、責任等。16.2合同履行第三方應(yīng)按照合同約定履行職責，甲乙雙方應(yīng)配合第三方的工作，確保合同目標的實現(xiàn)。16.3合同變更如需變更第三方介入合同，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。16.4合同解除（1）第三方無法履行合同約定的職責；（2）第三方違反合同約定，給甲乙雙方造成損失；（3）法律法規(guī)或政策變化，導致合同無法履行。16.5合同解除后的處理合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事宜，包括但不限于費用結(jié)算、資料交接等。17.第三方介入爭議解決如甲乙雙方與第三方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟或申請仲裁。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東大會會議記錄詳細要求：記錄股東大會的召開時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容，并由會議主持人、記錄人簽字確認。說明：此附件用于證明股東大會的召開及決議的有效性。2.董事會會議記錄詳細要求：記錄董事會會議的召開時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容，并由會議主持人、記錄人簽字確認。說明：此附件用于證明董事會會議的召開及決議的有效性。3.監(jiān)事會會議記錄詳細要求：記錄監(jiān)事會會議的召開時間、地點、出席人員、議題、表決結(jié)果等內(nèi)容，并由會議主持人、記錄人簽字確認。說明：此附件用于證明監(jiān)事會會議的召開及決議的有效性。4.股東大會決議詳細要求：記錄股東大會的決議內(nèi)容，包括決議類型、生效條件、執(zhí)行情況等。說明：此附件用于證明股東大會決議的有效性。5.董事會決議詳細要求：記錄董事會決議的內(nèi)容，包括決議類型、生效條件、執(zhí)行情況等。說明：此附件用于證明董事會決議的有效性。6.監(jiān)事會決議詳細要求：記錄監(jiān)事會決議的內(nèi)容，包括決議類型、生效條件、執(zhí)行情況等。說明：此附件用于證明監(jiān)事會決議的有效性。7.股東代表授權(quán)委托書詳細要求：明確股東代表的資格、授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。說明：此附件用于證明股東代表的合法授權(quán)。8.第三方介入合同詳細要求：明確第三方介入的具體事項、服務(wù)內(nèi)容、費用、責任等。說明：此附件用于證明第三方介入的合法性和責任范圍。9.資產(chǎn)評估報告詳細要求：提供第三方評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，包括評估方法、評估結(jié)果、評估依據(jù)等。說明：此附件用于證明資產(chǎn)的真實價值。10.財務(wù)審計報告詳細要求：提供第三方審計機構(gòu)出具的財務(wù)審計報告，包括審計范圍、審計依據(jù)、審計結(jié)果等。說明：此附件用于證明公司財務(wù)狀況的真實性。說明二：違約行為及責任認定：1.股東未按時繳納出資責任認定：股東未按時繳納出資的，應(yīng)向公司支付違約金，違約金按逾期出資額的千分之五計算。示例：若股東應(yīng)于2024年3月31日前繳納100萬元出資，但至4月30日仍未繳納，則應(yīng)支付違約金5000元。2.董事會未按時召開會議責任認定：董事會未按時召開會議的，由董事長負責，向股東會或監(jiān)事會報告情況，并承擔相應(yīng)責任。示例：若董事會應(yīng)于2024年4月30日前召開會議，但至5月10日仍未召開，董事長應(yīng)向股東會或監(jiān)事會報告情況，并承擔相應(yīng)責任。3.監(jiān)事會未按時召開會議責任認定：監(jiān)事會未按時召開會議的，由監(jiān)事長負責，向董事會報告情況，并承擔相應(yīng)責任。示例：若監(jiān)事會應(yīng)于2024年5月20日前召開會議，但至6月5日仍未召開，監(jiān)事長應(yīng)向董事會報告情況，并承擔相應(yīng)責任。4.第三方未按時提供服務(wù)責任認定：第三方未按時提供服務(wù)的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金按未提供服務(wù)部分的千分之五計算。示例：若第三方應(yīng)于2024年6月15日前提供評估服務(wù)，但至6月30日仍未提供，則應(yīng)支付違約金5000元。5.第三方泄露公司秘密責任認定：第三方泄露公司秘密的，應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任，并賠償公司因此遭受的損失。示例：若第三方在提供服務(wù)過程中泄露了公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔法律責任，并賠償公司因泄露所遭受的損失。全文完。二零二四年度房地產(chǎn)公司股東公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1股東公司名稱1.2股東公司法定代表人1.3股東公司注冊地址1.4股東公司聯(lián)系方式2.合同簽訂背景與目的2.1合同簽訂背景2.2合同簽訂目的3.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東大會3.1.1召集與通知3.1.2會議召開條件3.1.3會議表決程序3.2董事會3.2.1董事會組成3.2.2董事會職權(quán)3.2.3董事會會議召開3.3監(jiān)事會3.3.1監(jiān)事會組成3.3.2監(jiān)事會職權(quán)3.3.3監(jiān)事會會議召開4.決策機制4.1決策程序4.1.1決策提案4.1.2決策審議4.1.3決策執(zhí)行4.2決策權(quán)限劃分4.2.1股東大會決策權(quán)限4.2.2董事會決策權(quán)限4.2.3高級管理人員決策權(quán)限5.股東權(quán)益與義務(wù)5.1股東權(quán)益5.1.1股東分紅權(quán)5.1.2股東重大決策權(quán)5.1.3股東知情權(quán)5.2股東義務(wù)5.2.1遵守公司章程5.2.2誠信履行股東職責5.2.3維護公司利益6.公司財務(wù)管理與審計6.1財務(wù)管理原則6.2財務(wù)報表編制與披露6.3審計監(jiān)督與報告7.信息披露與透明度7.1信息披露原則7.2信息披露內(nèi)容7.3信息披露方式8.股東會特別事項8.1股東會特別事項范圍8.2特別事項決策程序8.3特別事項決議效力9.公司章程修訂9.1章程修訂程序9.2章程修訂審議9.3章程修訂生效10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約糾紛解決12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同變更與補充13.1合同變更條件13.2合同補充程序13.3合同變更或補充生效14.其他14.1通知方式14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1股東公司名稱：房地產(chǎn)有限公司1.2股東公司法定代表人：1.3股東公司注冊地址：省市區(qū)路號2.合同簽訂背景與目的2.1合同簽訂背景：為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善決策機制，保障股東權(quán)益，促進公司健康發(fā)展。2.2合同簽訂目的：明確公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范決策程序，提高公司透明度，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營。3.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東大會3.1.1召集與通知：股東大會每年至少召開一次，由董事會召集，提前30日以書面形式通知全體股東。3.1.2會議召開條件：股東大會應(yīng)當有超過50%的股東出席，方可召開。3.1.3會議表決程序：股東大會決議采用多數(shù)表決原則，股東按照出資比例行使表決權(quán)。3.2董事會3.2.1董事會組成：董事會由7名董事組成，其中獨立董事不少于3名。3.2.2董事會職權(quán)：董事會負責制定公司經(jīng)營方針、投資計劃、年度財務(wù)預算等重大決策。3.2.3董事會會議召開：董事會會議每季度至少召開一次，由董事長召集。3.3監(jiān)事會3.3.1監(jiān)事會組成：監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事不少于1名。3.3.2監(jiān)事會職權(quán)：監(jiān)事會對董事會、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督。3.3.3監(jiān)事會會議召開：監(jiān)事會會議每季度至少召開一次，由監(jiān)事長召集。4.決策機制4.1決策程序4.1.1決策提案：董事會提出決策提案，提交股東大會審議。4.1.2決策審議：股東大會對決策提案進行審議，形成決議。4.1.3決策執(zhí)行：董事會根據(jù)股東大會決議，負責決策的執(zhí)行。4.2決策權(quán)限劃分4.2.1股東大會決策權(quán)限：公司合并、分立、解散、注冊資本的增減、修改公司章程等重大事項。4.2.2董事會決策權(quán)限：公司經(jīng)營方針、投資計劃、年度財務(wù)預算等事項。4.2.3高級管理人員決策權(quán)限：公司日常經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行等事項。5.股東權(quán)益與義務(wù)5.1股東權(quán)益5.1.1股東分紅權(quán)：股東按照出資比例享有公司分紅權(quán)。5.1.2股東重大決策權(quán)：股東有權(quán)參加股東大會，行使表決權(quán)。5.1.3股東知情權(quán)：股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告。5.2股東義務(wù)5.2.1遵守公司章程：股東應(yīng)遵守公司章程，履行股東職責。5.2.2誠信履行股東職責：股東應(yīng)誠信履行股東職責，維護公司利益。5.2.3維護公司利益：股東不得利用其在公司中的地位和影響損害公司利益。6.公司財務(wù)管理與審計6.1財務(wù)管理原則：公司財務(wù)管理應(yīng)遵循合法性、真實性、完整性、及時性、有效性原則。6.2財務(wù)報表編制與披露：公司應(yīng)按照國家有關(guān)財務(wù)會計制度編制財務(wù)報表，并依法披露。6.3審計監(jiān)督與報告：公司應(yīng)定期進行內(nèi)部審計，并向董事會和股東大會報告審計結(jié)果。7.信息披露與透明度7.1信息披露原則：公司信息披露應(yīng)遵循真實性、準確性、完整性、及時性原則。7.2信息披露內(nèi)容：公司應(yīng)披露公司概況、主要財務(wù)指標、重大事項、關(guān)聯(lián)交易等。7.3信息披露方式：公司應(yīng)通過公司網(wǎng)站、公告、股東大會等多種方式披露信息。8.股東會特別事項8.1股東會特別事項范圍：涉及公司合并、分立、解散、注冊資本的增減、修改公司章程、變更注冊資本、公司重大資產(chǎn)重組、公司債務(wù)重組、公司對外投資超過凈資產(chǎn)50%的事項。8.3特別事項決議效力：特別事項的決議自作出之日起生效，并對公司及全體股東具有約束力。9.公司章程修訂9.1章程修訂程序：公司章程的修訂由董事會提出，經(jīng)股東大會審議通過。9.2章程修訂審議：股東大會對章程修訂草案進行審議，形成決議。9.3章程修訂生效：修訂后的公司章程自股東大會通過之日起生效，并報工商部門備案。10.合同生效與解除10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同解除條件：發(fā)生下列情況之一，任何一方有權(quán)解除本合同：10.2.1一方違反本合同約定，經(jīng)對方書面通知后未在規(guī)定期限內(nèi)改正；10.2.2因不可抗力導致合同無法履行；10.2.3其他依照法律法規(guī)或本合同約定可以解除合同的情形。10.3合同解除程序：一方提出解除合同，應(yīng)書面通知對方，合同自通知到達對方時解除。11.違約責任11.1違約情形：任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約。11.2違約責任承擔：違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：11.2.1承擔對方因此遭受的直接經(jīng)濟損失；11.2.2支付違約金；11.2.3其他依法應(yīng)承擔的責任。11.3違約糾紛解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.爭議解決12.1爭議解決方式：本合同的爭議解決方式為協(xié)商或訴訟。12.2爭議解決機構(gòu)：協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序：爭議解決程序應(yīng)遵循我國法律法規(guī)的規(guī)定，并遵循公平、公正的原則。13.合同變更與補充13.1合同變更條件：本合同的任何變更，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。13.2合同補充程序：本合同的補充應(yīng)當以書面形式作出，并由雙方簽字蓋章。13.3合同變更或補充生效：合同變更或補充自雙方簽字蓋章之日起生效。14.其他14.1.1郵寄：以掛號信方式寄送至對方提供的地址；14.1.2傳真：以傳真方式發(fā)送至對方提供的傳真號碼；14.1.3電子郵件：以電子郵件方式發(fā)送至對方提供的電子郵箱。14.2合同份數(shù)：本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義：本合同所指的第三方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、技術(shù)顧問等，其介入旨在協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，提供專業(yè)服務(wù)或解決合同履行中的特定問題。15.2.1經(jīng)甲乙雙方同意；15.2.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；15.2.3第三方提供的服務(wù)或解決方案符合合同目的和法律法規(guī)的要求。16.甲乙雙方額外條款16.1第三方選擇權(quán)：甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同目的和第三方資質(zhì)，共同選擇合適的第三方。16.2第三方介入程序：16.2.1甲乙雙方應(yīng)共同與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、保密條款等；16.2.2第三方應(yīng)在服務(wù)協(xié)議約定的范圍內(nèi)行使職責，不得超越其授權(quán)范圍；16.2.3第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，及時向甲乙雙方提供相關(guān)報告和意見。16.3第三方責任：16.3.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，對其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔相應(yīng)的責任；16.3.2第三方對因其故意或重大過失導致甲乙雙方遭受的損失，應(yīng)承擔賠償責任。17.第三方責任限額17.1責任限額的確定：第三方責任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)協(xié)議的具體內(nèi)容、第三方資質(zhì)和能力、服務(wù)費用等因素綜合確定。17.2責任限額的約定：17.2.1第三方服務(wù)協(xié)議中應(yīng)明確約定責任限額，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、間接經(jīng)濟損失、違約金等；17.2.2超出責任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方應(yīng)向甲方提供的服務(wù)，甲方應(yīng)按約定的方式支付服務(wù)費用；18.1.2第三方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生的任何費用，甲方應(yīng)承擔；18.1.3第三方對甲方承擔的責任，由甲方向第三方主張。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方應(yīng)向乙方提供的服務(wù)，乙方應(yīng)按約定的方式支付服務(wù)費用；18.2.2第三方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生的任何費用，乙方應(yīng)承擔；18.2.3第三方對乙方承擔的責任，由乙方向第三方主張。18.3第三方與甲乙雙方的共同責任：18.3.1當?shù)谌皆谔峁┓?wù)過程中，因甲乙雙方的原因?qū)е碌谌匠袚熑螘r，甲乙雙方應(yīng)承擔連帶責任；18.3.2甲乙雙方應(yīng)共同確保第三方在提供服務(wù)過程中，遵守法律法規(guī)和合同約定。19.第三方介入的終止19.1第三方介入的終止條件：當合同履行完畢或第三方服務(wù)協(xié)議終止時，第三方介入終止。19.2第三方介入的終止程序：19.2.1甲乙雙方應(yīng)共同通知第三方終止介入；19.2.2第三方應(yīng)在收到終止通知后，按照約定完成剩余工作；19.2.3第三方應(yīng)向甲乙雙方提交服務(wù)報告，并辦理相關(guān)手續(xù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東公司營業(yè)執(zhí)照副本要求：復印件，清晰可辨，加蓋公司公章。說明：用于證明股東公司的合法存在和經(jīng)營資格。2.股東公司法定代表人身份證明要求：復印件，清晰可辨，加蓋公司公章。說明：用于證明法定代表人身份的有效性。3.公司章程要求：復印件，清晰可辨，加蓋公司公章。說明：用于明確公司治理結(jié)構(gòu)和決策機制。4.第三方服務(wù)協(xié)議要求：復印件，清晰可辨，加蓋甲乙雙方和第三方公章。說明：用于明確第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。5.財務(wù)報表要求：原件或復印件，清晰可辨，加蓋公司公章。說明：用于展示公司財務(wù)狀況，便于股東監(jiān)督。6.信息披露文件要求：原件或復印件，清晰可辨，加蓋公司公章。說明：用于公開公司重大事項，提高公司透明度。7.合同變更或補充文件要求：復印件，清晰可辨，加蓋甲乙雙方公章。說明：用于記錄合同變更或補充的內(nèi)容。8.違約責任認定文件要求：復印件，清晰可辨，加蓋甲乙雙方公章。說明：用于記錄違約行為的認定和處理結(jié)果。9.爭議解決文件要求：復印件，清晰可辨，加蓋甲乙雙方公章。說明：用于記錄爭議解決的過程和結(jié)果。10.其他相關(guān)文件要求：根據(jù)實際情況提供，清晰可辨，加蓋公司公章或相關(guān)證明。說明：用于支持合同條款的履行和其他相關(guān)事宜。說明二：違約行為及責任認定：1.股東違反出資義務(wù)責任認定標準：股東未按照合同約定繳納出資或未按時繳納出資。示例說明：股東未按照合同約定在規(guī)定期限內(nèi)繳納出資，應(yīng)向公司支付違約金，并承擔相應(yīng)的賠償責任。2.第三方未履行服務(wù)協(xié)議責任認定標準：第三方未按照服務(wù)協(xié)議約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定標準。示例說明：第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)重大失誤，導致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.董事會未履行決策程序責任認定標準：董事會未按照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定履行決策程序。示例說明：董事會未經(jīng)正當程序作出重大決策，導致公司利益受損，董事應(yīng)對其決策承擔相應(yīng)責任。4.高級管理人員違反職責責任認定標準：高級管理人員未履行職責，導致公司利益受損。示例說明：高級管理人員泄露公司機密，給公司造成損失，應(yīng)承擔賠償責任。5.未經(jīng)批準的對外投資責任認定標準：未經(jīng)股東大會或董事會批準，公司進行對外投資。示例說明：公司未經(jīng)批準對外投資，導致?lián)p失，相關(guān)人員應(yīng)承擔相應(yīng)責任。6.未經(jīng)批準的債務(wù)融資責任認定標準：未經(jīng)股東大會或董事會批準，公司進行債務(wù)融資。示例說明：公司未經(jīng)批準進行債務(wù)融資，導致財務(wù)風險，相關(guān)人員應(yīng)承擔相應(yīng)責任。全文完。二零二四年度房地產(chǎn)公司股東公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制合同2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點1.4合同雙方基本信息2.股東權(quán)益2.1股東出資方式2.2股東出資額2.3股東出資期限2.4股東分紅權(quán)2.5股東增資擴股權(quán)2.6股東減資權(quán)2.7股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)3.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東會3.1.1股東會組成3.1.2股東會職權(quán)3.1.3股東會召開程序3.2董事會3.2.1董事會組成3.2.2董事會職權(quán)3.2.3董事會召開程序3.3監(jiān)事會3.3.1監(jiān)事會組成3.3.2監(jiān)事會職權(quán)3.3.3監(jiān)事會召開程序4.決策機制4.1股東會決策4.1.1決策事項范圍4.1.2決策表決方式4.1.3決策生效條件4.2董事會決策4.2.1決策事項范圍4.2.2決策表決方式4.2.3決策生效條件4.3監(jiān)事會決策4.3.1決策事項范圍4.3.2決策表決方式4.3.3決策生效條件5.信息披露5.1信息披露原則5.2信息披露內(nèi)容5.3信息披露方式5.4信息披露時間6.財務(wù)管理6.1財務(wù)報表編制6.2財務(wù)審計6.3財務(wù)預算6.4財務(wù)決策7.合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同解除程序7.3合同終止條件7.4合同終止程序8.違約責任8.1違約行為定義8.2違約責任承擔方式8.3違約責任追究程序9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同生效與變更10.1合同生效條件10.2合同變更程序11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同終止條件11.4合同終止程序12.違約責任12.1違約行為定義12.2違約責任承擔方式12.3違約責任追究程序13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)13.3爭議解決程序14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“二零二四年度房地產(chǎn)公司股東公司治理結(jié)構(gòu)與決策機制合同”。1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為二零二四年一月一日。1.3合同簽訂地點本合同簽訂地點為中華人民共和國市。1.4合同雙方基本信息甲方（股東）：公司名稱：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人：注冊資本：人民幣壹億元住所地：市區(qū)路號乙方（股東）：公司名稱：YY投資管理有限公司法定代表人：注冊資本：人民幣伍仟萬元住所地：市區(qū)路號2.股東權(quán)益2.1股東出資方式甲方以貨幣出資，乙方以貨幣出資。2.2股東出資額甲方出資人民幣伍仟萬元，乙方出資人民幣貳仟萬元。2.3股東出資期限甲方出資期限為合同簽訂之日起一個月內(nèi)，乙方出資期限為合同簽訂之日起兩個月內(nèi)。2.4股東分紅權(quán)股東按照出資比例享有公司分紅權(quán)。2.5股東增資擴股權(quán)公司進行增資擴股時，股東有權(quán)按照其出資比例優(yōu)先認購新發(fā)行的股份。2.6股東減資權(quán)股東有權(quán)按照其出資比例要求公司減資。2.7股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)股東有權(quán)將其所持有的股份轉(zhuǎn)讓給其他股東或第三方。3.公司治理結(jié)構(gòu)3.1股東會3.1.1股東會組成股東會由全體股東組成。3.1.2股東會職權(quán)股東會有權(quán)決定公司的重大事項，包括但不限于公司章程的修改、董事和監(jiān)事的選舉等。3.1.3股東會召開程序股東會每年至少召開一次，由董事會召集，通知股東。3.2董事會3.2.1董事會組成董事會由五名董事組成，其中甲方委派兩名，乙方委派三名。3.2.2董事會職權(quán)董事會有權(quán)決定公司的日常經(jīng)營管理事項。3.2.3董事會召開程序董事會每季度至少召開一次，由董事長召集，通知董事。3.3監(jiān)事會3.3.1監(jiān)事會組成監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中甲方委派一名，乙方委派兩名。3.3.2監(jiān)事會職權(quán)監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督董事會和高級管理人員的行為。3.3.3監(jiān)事會召開程序監(jiān)事會每半年至少召開一次，由監(jiān)事長召集，通知監(jiān)事。4.決策機制4.1股東會決策4.1.1決策事項范圍股東會決策事項包括但不限于公司章程的修改、重大投資決策、公司合并、分立、解散等。4.1.2決策表決方式股東會決策事項采用投票表決，決議需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。4.1.3決策生效條件股東會決議自表決通過之日起生效。4.2董事會決策4.2.1決策事項范圍董事會決策事項包括但不限于公司的日常經(jīng)營管理、財務(wù)預算、內(nèi)部管理制度等。4.2.2決策表決方式董事會決策事項采用投票表決，決議需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。4.2.3決策生效條件董事會決議自表決通過之日起生效。4.3監(jiān)事會決策4.3.1決策事項范圍監(jiān)事會決策事項包括但不限于監(jiān)督董事會和高級管理人員的行為、審查公司財務(wù)報表等。4.3.2決策表決方式監(jiān)事會決策事項采用投票表決，決議需經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。4.3.3決策生效條件監(jiān)事會決議自表決通過之日起生效。5.信息披露5.1信息披露原則公司應(yīng)遵循真實、準確、完整、及時的原則進行信息披露。5.2信息披露內(nèi)容公司應(yīng)披露的內(nèi)容包括但不限于公司章程、股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、財務(wù)報表等。5.3信息披露方式公司應(yīng)通過公司網(wǎng)站、證券交易所等渠道進行信息披露。5.4信息披露時間公司應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成信息披露，具體時間根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。6.財務(wù)管理6.1財務(wù)報表編制公司應(yīng)按照國家有關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定編制財務(wù)報表。6.2財務(wù)審計公司應(yīng)每年聘請具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行財務(wù)審計。6.3財務(wù)預算公司應(yīng)制定年度財務(wù)預算，并報股東會審批。6.4財務(wù)決策公司的財務(wù)決策應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理、高效的原則。8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，如違約方在接到通知后三十日內(nèi)仍未采取補救措施或繼續(xù)違約，另一方有權(quán)解除合同。8.1.2出現(xiàn)不可抗力事件，導致合同無法履行或履行成為不必要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。8.1.3合同約定的其他解除條件。8.2合同解除程序8.2.1解除合同前，一方應(yīng)書面通知另一方，并說明解除合同的理由。8.2.2收到解除合同通知的一方應(yīng)在七日內(nèi)書面回復是否同意解除合同。8.2.3雙方同意解除合同后，應(yīng)簽訂書面解除合同協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。8.3合同終止條件8.3.1合同約定的終止條件成就。8.3.2公司解散或被依法宣告破產(chǎn)。8.3.3合同期限屆滿，且無續(xù)簽意向。8.4合同終止程序8.4.1合同終止前，雙方應(yīng)進行財產(chǎn)清算。8.4.2雙方應(yīng)在合同終止后十五日內(nèi)完成財產(chǎn)清算，并簽訂清算報告。8.4.3清算報告經(jīng)雙方簽字確認后，合同正式終止。9.違約責任9.1違約行為定義違約行為包括但不限于未按約定出資、未按約定履行合同義務(wù)、泄露商業(yè)秘密等。9.2違約責任承擔方式9.2.1違約方應(yīng)承擔違約金，違約金金額按合同約定的比例計算。9.2.2違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的直接損失。9.2.3違約方應(yīng)承擔因違約導致的合同解除或終止后的相關(guān)費用。9.3違約責任追究程序9.3.1違約方應(yīng)在接到違約通知后十五日內(nèi)采取補救措施或賠償損失。9.3.2若違約方未采取補救措施或賠償損失，守約方有權(quán)依法追究違約方的法律責任。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.1.2若協(xié)商不成，爭議應(yīng)提交市仲裁委員會仲裁。10.1.3若仲裁不成，爭議應(yīng)向市人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1市仲裁委員會。10.2.2市人民法院。10.3爭議解決程序10.3.1爭議發(fā)生后，任何一方均有權(quán)向?qū)Ψ桨l(fā)出爭議解決通知。10.3.2爭議解決機構(gòu)應(yīng)在收到爭議解決通知之日起六十日內(nèi)作出裁決或判決。11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字蓋章。11.1.2合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章。11.1.3合同符合法律法規(guī)的規(guī)定。11.2合同變更程序11.2.1變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致。11.2.2變更后的合同應(yīng)重新簽字蓋章。11.2.3變更后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.1.1任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，如違約方在接到通知后三十日內(nèi)仍未采取補救措施或繼續(xù)違約，另一方有權(quán)解除合同。12.1.2出現(xiàn)不可抗力事件，導致合同無法履行或履行成為不必要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。12.1.3合同約定的其他解除條件。12.2合同解除程序12.2.1解除合同前，一方應(yīng)書面通知另一方，并說明解除合同的理由。12.2.2收到解除合同通知的一方應(yīng)在七日內(nèi)書面回復是否同意解除合同。12.2.3雙方同意解除合同后，應(yīng)簽訂書面解除合同協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。12.3合同終止條件12.3.1合同約定的終止條件成就。12.3.2公司解散或被依法宣告破產(chǎn)。12.3.3合同期限屆滿，且無續(xù)簽意向。12.4合同終止程序12.4.1合同終止前，雙方應(yīng)進行財產(chǎn)清算。12.4.2雙方應(yīng)在合同終止后十五日內(nèi)完成財產(chǎn)清算，并簽訂清算報告。12.4.3清算報告經(jīng)雙方簽字確認后，合同正式終止。13.違約責任13.1違約行為定義違約行為包括但不限于未按約定出資、未按約定履行合同義務(wù)、泄露商業(yè)秘密等。13.2違約責任承擔方式13.2.1違約方應(yīng)承擔違約金，違約金金額按合同約定的比例計算。13.2.2違約方應(yīng)賠償因違約給對方造成的直接損失。13.2.3違約方應(yīng)承擔因違約導致的合同解除或終止后的相關(guān)費用。13.3違約責任追究程序13.3.1違約方應(yīng)在接到違約通知后十五日內(nèi)采取補救措施或賠償損失。13.3.2若違約方未采取補救措施或賠償損失，守約方有權(quán)依法追究違約方的法律責任。14.其他約定14.1合同附件本合同附件包括但不限于股東出資證明、公司章程、財務(wù)報表等。14.2合同解釋本合同以中文文本為準，如英文文本與中文文本有歧義，以中文文本為準。14.3合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義第三方指在本合同執(zhí)行過程中，因特定目的而介入的獨立第三方，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、評估機構(gòu)等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保障本合同的履行，提高合同的執(zhí)行效率，確保合同相關(guān)事宜的專業(yè)性和公正性。16.第三方介入程序16.1第三方選定第三方的選定由甲乙雙方協(xié)商確定，或根據(jù)本合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和良好信譽，能夠勝任其介入職責。16.3第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂介入?yún)f(xié)議，明確第三方的責任、權(quán)利和義務(wù)。17.第三方責任限額17.1責任限額定義責任限額是指第三方因介入本合同所承擔的責任的最高額度。17.2責任限額設(shè)定責任