2024年股東大會(huì)決策準(zhǔn)則：民主決策(2024版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東大會(huì)決策準(zhǔn)則：[民主決策](2024版)本合同目錄一覽1.第一條股東大會(huì)決策原則1.1第二條決策議題的提出與審核1.1.1第三條議題提交的時(shí)間要求1.1.2第四條議題提交的主體資格1.1.3第五條議題的審核流程1.2第六條股東大會(huì)決策程序1.2.1第七條大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)1.2.2第八條大會(huì)參會(huì)人員資格1.2.3第九條決策投票方式1.3第十條決策結(jié)果的公布與執(zhí)行1.3.1第十一條決策結(jié)果的公布時(shí)間1.3.2第十二條決策結(jié)果的執(zhí)行監(jiān)督1.4第十三條決策修改與補(bǔ)充1.4.1第十四條決策修改與補(bǔ)充的程序第一部分：合同如下：第一條股東大會(huì)決策原則1.1第二條決策議題的提出與審核1.1.1第三條議題提交的時(shí)間要求議題應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少45天由董事會(huì)或股東書(shū)面提交至公司秘書(shū)處。1.1.2第四條議題提交的主體資格1.1.3第五條議題的審核流程公司秘書(shū)處應(yīng)在收到議題后15天內(nèi)完成初步審核，并向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)在收到報(bào)告后10天內(nèi)進(jìn)行審議，并向股東大會(huì)提出審議結(jié)果。1.2第六條股東大會(huì)決策程序1.2.1第七條大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)股東大會(huì)應(yīng)在議題提交截止日期后至少30天內(nèi)召開(kāi)，具體時(shí)間和地點(diǎn)由董事會(huì)確定并提前至少15天通知各股東。1.2.2第八條大會(huì)參會(huì)人員資格參會(huì)人員應(yīng)為公司登記在冊(cè)的全體股東，股東可親自出席或委托代理人出席。1.2.3第九條決策投票方式投票方式分為現(xiàn)場(chǎng)投票和遠(yuǎn)程投票兩種，股東可根據(jù)公司提供的選項(xiàng)選擇投票方式。現(xiàn)場(chǎng)投票應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)進(jìn)行，遠(yuǎn)程投票可通過(guò)公司指定的投票系統(tǒng)進(jìn)行。1.3第十條決策結(jié)果的公布與執(zhí)行1.3.1第十一條決策結(jié)果的公布時(shí)間決策結(jié)果應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后10天內(nèi)公布，并通過(guò)公司官網(wǎng)、證券交易所網(wǎng)站等渠道進(jìn)行公告。1.3.2第十二條決策結(jié)果的執(zhí)行監(jiān)督公司董事會(huì)應(yīng)監(jiān)督?jīng)Q策結(jié)果的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)決策得到有效實(shí)施。1.4第十三條決策修改與補(bǔ)充本決策準(zhǔn)則的修改和補(bǔ)充應(yīng)由董事會(huì)提出，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。修改和補(bǔ)充的內(nèi)容不得違反相關(guān)法律法規(guī)和公司章程。1.4.1第十四條決策修改與補(bǔ)充的程序修改和補(bǔ)充的程序包括：董事會(huì)提出修改或補(bǔ)充方案，提前至少30天通知股東；股東大會(huì)召開(kāi)，對(duì)修改或補(bǔ)充方案進(jìn)行審議；董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)審議結(jié)果執(zhí)行相關(guān)修改或補(bǔ)充。第八條大會(huì)參會(huì)人員資格8.1股東資格參會(huì)股東應(yīng)為公司登記在冊(cè)的股東，持有公司有表決權(quán)股份。8.2代理人資格股東可委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)向公司提交書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。8.3董事會(huì)成員資格董事會(huì)成員應(yīng)全部出席股東大會(huì)，并對(duì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。8.4監(jiān)事會(huì)成員資格監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)全部出席股東大會(huì)，并對(duì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。8.5高級(jí)管理人員資格公司高級(jí)管理人員可視需要出席股東大會(huì)，但不具備表決權(quán)。第九條決策投票方式9.1現(xiàn)場(chǎng)投票股東可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，現(xiàn)場(chǎng)投票應(yīng)在每個(gè)議題審議結(jié)束后進(jìn)行。9.2遠(yuǎn)程投票股東可通過(guò)公司指定的遠(yuǎn)程投票系統(tǒng)進(jìn)行投票，遠(yuǎn)程投票的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)投票一致。9.3投票方式選擇股東可以在參會(huì)登記時(shí)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、遠(yuǎn)程投票或兩者兼顧的投票方式。9.4投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)公司秘書(shū)處應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)投票和遠(yuǎn)程投票結(jié)果的統(tǒng)計(jì)工作，確保投票結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。第十條決策結(jié)果的公布與執(zhí)行10.1公布時(shí)間決策結(jié)果應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后15天內(nèi)公布，并通過(guò)公司官網(wǎng)、證券交易所網(wǎng)站等渠道進(jìn)行公告。10.2執(zhí)行監(jiān)督董事會(huì)應(yīng)監(jiān)督?jīng)Q策結(jié)果的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)決策得到有效實(shí)施。10.3執(zhí)行情況報(bào)告公司應(yīng)在決策實(shí)施后每季度向董事會(huì)報(bào)告執(zhí)行進(jìn)度，并在年度股東大會(huì)上向股東匯報(bào)。第十一條決策結(jié)果的異議處理11.1異議提出股東大會(huì)決策過(guò)程中，如有股東對(duì)決策結(jié)果提出異議，應(yīng)在投票結(jié)束后10天內(nèi)向董事會(huì)提出書(shū)面異議。11.2異議處理程序董事會(huì)應(yīng)在收到異議后15天內(nèi)進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否重新審議相關(guān)決策。11.3異議處理結(jié)果公布董事會(huì)應(yīng)對(duì)異議處理結(jié)果進(jìn)行公布，并將處理過(guò)程記錄存檔。第十二條決策修改與補(bǔ)充12.1修改提出董事會(huì)認(rèn)為有必要修改或補(bǔ)充本決策準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)提前至少30天通知股東，并提出修改或補(bǔ)充方案。12.2修改審議股東大會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)提出的修改或補(bǔ)充方案進(jìn)行審議，并按照本決策準(zhǔn)則的投票程序進(jìn)行表決。12.3修改公布修改或補(bǔ)充通過(guò)后，公司應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后15天內(nèi)公布修改或補(bǔ)充內(nèi)容，并通知所有股東。第十三條決策的廢止13.1廢止提出董事會(huì)認(rèn)為有必要廢止本決策準(zhǔn)則中的某項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)提前至少30天通知股東，并提出廢止方案。13.2廢止審議股東大會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)提出的廢止方案進(jìn)行審議，并按照本決策準(zhǔn)則的投票程序進(jìn)行表決。13.3廢止公布廢止通過(guò)后，公司應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后15天內(nèi)公布廢止內(nèi)容，并通知所有股東。第十四條決策修改與補(bǔ)充的程序14.1董事會(huì)提出董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展和法律法規(guī)變化的需要，提出修改或補(bǔ)充方案。14.2股東大會(huì)審議修改或補(bǔ)充方案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，并按照本決策準(zhǔn)則的投票程序進(jìn)行表決。14.3執(zhí)行與公布修改或補(bǔ)充通過(guò)后，公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)內(nèi)容，并在股東大會(huì)結(jié)束后15天內(nèi)公布修改或補(bǔ)充內(nèi)容。第二部分：第三方介入后的修正15.第一條第三方介入的概念15.1本合同所述第三方是指除甲乙方以外，與本合同無(wú)關(guān)的法人、自然人或非法人組織。15.2第三方介入是指第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，以協(xié)助、調(diào)解、審計(jì)、評(píng)估等角色參與其中。15.3第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)益，甲乙方應(yīng)保持獨(dú)立性，并確保合同執(zhí)行不受第三方影響。16.第二條第三方介入的情形16.1甲乙方在履行合同過(guò)程中，如需第三方的協(xié)助，包括但不限于技術(shù)支持、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、金融服務(wù)等，應(yīng)在合同中明確第三方介入的事項(xiàng)。16.2甲乙方在遇到糾紛、爭(zhēng)議時(shí)，可邀請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解、仲裁或評(píng)估，以確保合同的履行。16.3甲乙方與第三方進(jìn)行合作、交易時(shí)，應(yīng)確保第三方符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及他人合法權(quán)益。17.第三條第三方介入的程序17.1甲乙方在引入第三方介入時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并在合同中明確第三方的角色、職責(zé)和權(quán)利。17.2甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，確保第三方的行為符合合同約定。17.3甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作過(guò)程，確保第三方按約定履行合同義務(wù)。18.第四條第三方責(zé)任限額18.1甲乙方與第三方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、違約金等。18.2甲乙方應(yīng)確保第三方了解其責(zé)任限額，并在合同執(zhí)行過(guò)程中遵守。18.3若第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙方損失，甲乙方有權(quán)向第三方追償，超出責(zé)任限額的部分由第三方承擔(dān)。19.第五條第三方與其他各方的關(guān)系19.1第三方與甲乙方、其他第三方之間應(yīng)保持獨(dú)立關(guān)系，不產(chǎn)生任何法律、經(jīng)濟(jì)上的關(guān)聯(lián)。19.2第三方在履行合同過(guò)程中，不得侵犯甲乙方、其他第三方的合法權(quán)益。19.3第三方在合同履行完畢后，應(yīng)及時(shí)解除與甲乙方的合作關(guān)系，不得影響甲乙方與其他方的正常關(guān)系。20.第六條第三方介入的變更和終止20.1若第三方在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)違約、違法行為，甲乙方有權(quán)解除與第三方的合作協(xié)議。20.2甲乙方應(yīng)在解除合作協(xié)議后5天內(nèi)通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。20.3甲乙方與第三方解除合作關(guān)系后，應(yīng)確保合同的繼續(xù)履行，不影響甲乙方的權(quán)益。21.第七條第三方介入的保密義務(wù)21.1第三方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)保守甲乙方商業(yè)秘密，不得泄露給其他方。21.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙方損失。21.3甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。22.第八條第三方介入的違約處理22.1第三方違反合同約定的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。22.2甲乙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)第三方違約后15天內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證據(jù)。22.3第三方應(yīng)在接到違約通知后30天內(nèi)采取措施糾正違約行為，否則甲乙方有權(quán)解除合同。23.第九條第三方介入的爭(zhēng)議解決23.1甲乙方與第三方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。23.2協(xié)商不成的，甲乙方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。23.3甲乙方應(yīng)確保在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，不影響合同的繼續(xù)履行。24.第十條第三方介入的合同效力24.1本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、附件等文件，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。24.2第三方介入的合同，自甲乙方與第三方簽訂的協(xié)議生效之日起生效。24.3本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、附件等文件的修改、補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。25.第十一條第三方介入的合同解除25.1在合同履行過(guò)程中，甲乙方有權(quán)解除與第三方的合作協(xié)議。25.2甲乙方解除合作協(xié)議的，應(yīng)提前至少30天通知第三方，并說(shuō)明理由。25.3第三方第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：股東大會(huì)決策議題提交模板描述：規(guī)定了股東提交決策議題的格式和要求，包括議題名稱(chēng)、議題內(nèi)容、議題提出主體等信息。2.附件二：股東大會(huì)決策議題審核流程圖描述：詳細(xì)展示了議題從提交到審核通過(guò)的具體流程，包括各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體和時(shí)間要求。3.附件三：股東大會(huì)決策投票方式說(shuō)明描述：詳細(xì)說(shuō)明了現(xiàn)場(chǎng)投票和遠(yuǎn)程投票的具體操作步驟，以及投票結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和公布方式。4.附件四：股東大會(huì)決策結(jié)果異議處理流程描述：規(guī)定了股東對(duì)決策結(jié)果提出異議的程序，包括異議提出的時(shí)效、處理流程和結(jié)果公布等。5.附件五：股東大會(huì)決策修改與補(bǔ)充流程描述：明確了決策修改和補(bǔ)充的提出、審議、投票和公布等流程和要求。6.附件六：股東大會(huì)決策廢止流程描述：詳細(xì)說(shuō)明了決策廢止的提出、審議、投票和公布等流程和要求。7.附件七：第三方介入合作協(xié)議模板描述：提供了第三方介入時(shí)，甲乙方與第三方簽訂的合作協(xié)議模板，包括雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任等內(nèi)容。8.附件八：第三方責(zé)任限額確認(rèn)函描述：明確了第三方在合同履行過(guò)程中的責(zé)任限額，包括賠償限額、違約金等。9.附件九：保密協(xié)議模板描述：規(guī)定了第三方在合同履行過(guò)程中的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限和違約責(zé)任等。10.附件十：違約行為及責(zé)任認(rèn)定清單描述：列舉了合同中涉及到的各種違約行為，以及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和示例說(shuō)明。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：第三方未按合同約定提供服務(wù)或產(chǎn)品責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)未能提供服務(wù)或產(chǎn)品的相應(yīng)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)合同約定的違約金或?qū)嶋H損失計(jì)算。2.違約行為：第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、更換或賠償責(zé)任，并根據(jù)合同約定支付相應(yīng)的違約金。3.違約行為：第三方未按約定時(shí)間完成工作責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)逾期完成工作的違約責(zé)任，賠償金額根據(jù)合同約定的違約金或?qū)嶋H損失計(jì)算。4.違約行為：第三方泄露甲乙方的商業(yè)秘密責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)泄露商業(yè)秘密的違約責(zé)任，賠償金額根據(jù)合同約定的違約金或?qū)嶋H損失計(jì)算。5.示例說(shuō)明：若第三方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品交付，導(dǎo)致甲乙方生產(chǎn)線(xiàn)停滯，第三方應(yīng)根據(jù)合同約定支付違約金，并承擔(dān)因生產(chǎn)線(xiàn)停滯導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.股東大會(huì)：指公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由公司全體