2025年借殼上市協(xié)議簽署儀式

2025年借殼上市協(xié)議簽署儀式合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為我國(guó)一家知名企業(yè)，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為我國(guó)一家具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，具備良好的市場(chǎng)前景。鑒于雙方在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的高度契合，為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特就甲方借殼上市事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方就甲方借殼上市事宜的權(quán)益、義務(wù)及合作方式，確保雙方在借殼上市過(guò)程中的合法權(quán)益得到充分保障，實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展。

二、簽訂背景

隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展，借殼上市已成為企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)上市的一種有效途徑。為抓住這一歷史機(jī)遇，甲方?jīng)Q定借殼上市，乙方憑借其在資本運(yùn)作和企業(yè)管理方面的優(yōu)勢(shì)，愿意為甲方提供支持。經(jīng)雙方充分溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)，特簽署本協(xié)議。

三、合同內(nèi)容

（具體內(nèi)容在此處略）

四、本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

五、本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市的各項(xiàng)工作，包括但不限于但不限于：

（1）提供專業(yè)的上市策劃及咨詢；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；

（3）協(xié)助甲方完成上市所需的文件準(zhǔn)備和審核；

（4）協(xié)助甲方進(jìn)行路演、投資者關(guān)系維護(hù)等；

（5）提供其他甲方所需的上市前、上市過(guò)程中及上市后的服務(wù)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)內(nèi)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保甲方借殼上市工作的順利進(jìn)行。

2.2乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)不違反相關(guān)法律法規(guī)，符合上市監(jiān)管要求。

2.3乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)度，確保甲方對(duì)整個(gè)借殼上市過(guò)程的知情權(quán)。

三、價(jià)格支付

3.1雙方約定，乙方提供服務(wù)的總費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元整（大寫：______元整）。

3.2甲方應(yīng)在協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付總費(fèi)用的______%，即人民幣_(tái)_____元整。

3.3乙方完成協(xié)議約定的工作后，甲方應(yīng)在收到乙方提交的正式發(fā)票后______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的______%，即人民幣_(tái)_____元整。

3.4乙方如因自身原因?qū)е录追浇铓ど鲜泄ぷ魑茨馨雌谕瓿桑追接袡?quán)要求乙方退還已支付的相應(yīng)款項(xiàng)。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密。

4.3本保密條款在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后均有效。

五、違約責(zé)任

5.1若乙方未能按照協(xié)議約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于但不限于：

（1）退還已收取的款項(xiàng)；

（2）賠償甲方因此遭受的損失；

（3）支付違約金，違約金為未履行部分服務(wù)費(fèi)用的一倍。

5.2若甲方未能按照協(xié)議約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為逾期付款金額的______%。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或終止，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。

7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上市監(jiān)管要求。

1.2甲方有義務(wù)按照協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，并按時(shí)履行付款義務(wù)。

1.3甲方有義務(wù)向乙方提供必要的資料和信息，確保乙方能夠順利開(kāi)展工作。

1.4甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等。

1.5甲方有義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策，確保借殼上市過(guò)程合法合規(guī)。

1.6甲方有義務(wù)對(duì)乙方在履行協(xié)議過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密進(jìn)行保密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)對(duì)甲方未按時(shí)支付的費(fèi)用收取違約金。

2.2乙方有義務(wù)按照協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保甲方借殼上市工作順利進(jìn)行。

2.3乙方有義務(wù)在甲方提供資料和信息的基礎(chǔ)上，獨(dú)立完成上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2.4乙方有義務(wù)對(duì)甲方在履行協(xié)議過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密進(jìn)行保密。

2.5乙方有義務(wù)在甲方的要求下，及時(shí)向甲方匯報(bào)工作進(jìn)度，確保甲方對(duì)整個(gè)借殼上市過(guò)程的知情權(quán)。

2.6乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的資料和信息進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，確保在借殼上市過(guò)程中及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.2雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論借殼上市工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)各方資源。

3.3雙方應(yīng)共同制定借殼上市的工作計(jì)劃，明確各階段的目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

3.4雙方應(yīng)共同協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

3.5雙方應(yīng)共同應(yīng)對(duì)上市過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，共同制定應(yīng)對(duì)措施。

3.6雙方應(yīng)共同遵守國(guó)家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策，確保借殼上市過(guò)程合法合規(guī)。

四、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方在合同執(zhí)行過(guò)程中，有權(quán)要求乙方按照約定提供的服務(wù)，并有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督。

4.2乙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，有權(quán)要求甲方按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方提供必要的資料和信息。

4.3雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市工作。

4.4雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)保持良好的溝通，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。

4.5雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)遵守本協(xié)議的約定，不得擅自變更協(xié)議內(nèi)容。

4.6雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況導(dǎo)致無(wú)法履行協(xié)議，應(yīng)提前通知對(duì)方，并協(xié)商解決。

4.7雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行協(xié)議，可根據(jù)實(shí)際情況部分或全部免除責(zé)任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_(kāi)_____年，自合同生效之日起計(jì)算。

1.2本合同的有效期限自合同終止之日起失效，合同終止條件詳見(jiàn)本協(xié)議“終止條件”條款。

二、合同的變更

2.1本合同在有效期內(nèi)，如因國(guó)家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化或雙方協(xié)商一致等原因需要變更，應(yīng)書面形式通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.2合同變更不得違反國(guó)家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策，不得損害雙方合法權(quán)益。

三、合同的終止條件

3.1合同終止條件如下：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致決定終止合同；

（3）一方違約，另一方有權(quán)通知對(duì)方終止合同；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

四、合同的解除

4.1合同解除條件如下：

（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；

（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

4.2合同解除應(yīng)以書面形式通知對(duì)方，合同解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理未完成的工作及費(fèi)用結(jié)算。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交甲方所在地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，任何一方不得擅自變更、解除或終止合同。

7.3本合同未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指合同中規(guī)定的雙方對(duì)對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)的條款，包括保密內(nèi)容、保密期限、保密措施等。

2.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。

4.上市監(jiān)管政策：指國(guó)家對(duì)上市企業(yè)及其行為進(jìn)行監(jiān)管的政策和法規(guī)，旨在保障證券市場(chǎng)的公平、公正和透明。

5.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

7.合同解除：指合同雙方在合同有效期內(nèi)，按照法定或約定的事由，使合同關(guān)系消滅的法律行為。

8.合同終止：指合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致、違約、不可抗力等原因而終止。

9.爭(zhēng)議解決機(jī)制：指合同中規(guī)定的解決合同爭(zhēng)議的方法和程序，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等。

10.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定或合同約定，對(duì)合同爭(zhēng)議具有管轄權(quán)的法院。

11.法律適用：指在處理合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用的法律。

12.法院管轄：指法院對(duì)特定案件具有審判權(quán)的范圍和條件。

13.仲裁：指雙方在合同中約定，在爭(zhēng)議發(fā)生后提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。

14.訴訟：指當(dāng)事人依法向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院通過(guò)審判程序解決爭(zhēng)議的方式。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**保密信息泄露**

-**問(wèn)題**：在合同執(zhí)行過(guò)程中，雙方可能會(huì)泄露對(duì)方的商業(yè)秘密。

-**注意事項(xiàng)**：確保雙方都了解保密的重要性，并制定詳細(xì)的保密協(xié)議。

-**解決辦法**：定期進(jìn)行保密培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)違反保密義務(wù)的行為進(jìn)行法律追究。

2.**服務(wù)質(zhì)量不符**

-**問(wèn)題**：乙方提供的服務(wù)可能不符合甲方預(yù)期或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

-**注意事項(xiàng)**：在合同中明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。

-**解決辦法**：設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控小組，定期檢查服務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量，及時(shí)糾正偏差。

3.**付款糾紛**

-**問(wèn)題**：甲方可能對(duì)乙方的服務(wù)不滿意，拒絕支付費(fèi)用。

-**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確費(fèi)用支付條件和服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

-**解決辦法**：設(shè)立費(fèi)用支付爭(zhēng)議解決機(jī)制，確保費(fèi)用支付與服務(wù)質(zhì)量相匹配。

4.**合同變更困難**

-**問(wèn)題**：在合同執(zhí)行過(guò)程中，因外部因素或雙方需求變化，可能需要變更合同內(nèi)容。

-**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)包含變更程序和審批流程。

-**解決辦法**：建立變更管理流程，確保變更的合法性和有效性。

5.**爭(zhēng)議解決延遲**

-**問(wèn)題**：在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，可能會(huì)出現(xiàn)延遲或無(wú)法達(dá)成一致。

-**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制和程序。

-**解決辦法**：設(shè)立爭(zhēng)議解決委員會(huì)，加快爭(zhēng)議解決速度，確保雙方權(quán)益。

6.**法律變更風(fēng)險(xiǎn)**

-**問(wèn)題**：法律法規(guī)的變動(dòng)可能影響合同的執(zhí)行。

-**注意事項(xiàng)**：定期關(guān)注法律法規(guī)的更新，評(píng)估其對(duì)合同執(zhí)行的影響。

-**解決辦法**：在合同中包含適應(yīng)性條款，允許在法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容。

7.**不可抗力事件處理**

-**問(wèn)題**：不可抗力事件可能導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

-**注意事項(xiàng)**：在合同中明確不可抗力的定義和應(yīng)對(duì)措施。

-**解決辦法**：根據(jù)不可抗力事件的具體情況，評(píng)估合同是否需要終止或部分終止，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。

8.**合同解除爭(zhēng)議**

-**問(wèn)題**：在合同解除過(guò)程中，可能存在爭(zhēng)議。

-**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確解除條件和程序。

-**解決辦法**：通過(guò)協(xié)商或仲裁的方式解決解除爭(zhēng)議，確保合同的合法解除。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于一家企業(yè)通過(guò)借殼另一家已上市公司的殼資源，實(shí)現(xiàn)快速上市的目的。

2.上市咨詢與策劃：適用于企業(yè)需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供上市前的咨詢、策劃和實(shí)施服務(wù)。

3.資產(chǎn)重組與股權(quán)優(yōu)化：適用于企業(yè)在上市前進(jìn)行資產(chǎn)重組和股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以提高上市競(jìng)爭(zhēng)力。

4.資本運(yùn)作合作：適用于企業(yè)尋求合作伙伴共同進(jìn)行資本市場(chǎng)運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)資源整合和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

5.投資者關(guān)系維護(hù)：適用于企業(yè)在上市后需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助維護(hù)與投資者的關(guān)系，提升企業(yè)形象。

6.上市后持續(xù)服務(wù)：適用于企業(yè)在上市后需要合作伙伴提供持續(xù)的服務(wù)，包括投資者關(guān)系、合規(guī)咨詢等。

7.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于企業(yè)需要與合作伙伴簽訂保密協(xié)議，以保護(hù)雙方的商業(yè)秘密不被泄露。

8.爭(zhēng)議解決：適用于合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，需要通過(guò)法律途徑或仲裁解決。

9.法律法規(guī)變化應(yīng)對(duì)：適用于合同雙方在法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，需要調(diào)整合同內(nèi)容以適應(yīng)新的法律環(huán)境。

10.不可抗力事件應(yīng)對(duì)：適用于合同雙方在遭遇不可抗力事件時(shí)，需要根據(jù)合同約定采取措施以減輕損失。

11.資金籌措與支付：適用于合同雙方在資金籌措和支付過(guò)程中，需要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保資金安全。

12.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控：適用于合同雙方在服務(wù)提供過(guò)程中，需要確保服務(wù)質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

所需附件列表：

1.保密協(xié)議：詳細(xì)規(guī)定雙方保密義務(wù)的文件。

2.服務(wù)協(xié)議：明確乙方提供服務(wù)的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

3.費(fèi)用支付計(jì)劃：詳細(xì)列出服務(wù)費(fèi)用、支付時(shí)間表和支付方式。

4.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：如涉及資產(chǎn)重組，需提供相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告。

5.股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：如涉及股權(quán)調(diào)整，需提