2024年股東會決議規(guī)則與權(quán)力分配協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東會決議規(guī)則與權(quán)力分配協(xié)議本合同目錄一覽1.第一條股東會決議規(guī)則1.1第一項(xiàng)決議事項(xiàng)范圍1.2第二項(xiàng)決議方式1.3第三項(xiàng)決議程序2.第二條股東權(quán)益保障2.1第一項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2第二項(xiàng)股權(quán)繼承2.3第三項(xiàng)股東知情權(quán)3.第三條權(quán)力分配原則3.1第一項(xiàng)決策權(quán)分配3.2第二項(xiàng)利潤分配3.3第三項(xiàng)資產(chǎn)分配4.第四條股東會會議通知4.1第一項(xiàng)會議通知時間4.2第二項(xiàng)會議通知方式4.3第三項(xiàng)會議通知內(nèi)容5.第五條股東會會議議程5.1第一項(xiàng)會議議程制定5.2第二項(xiàng)會議議程執(zhí)行5.3第三項(xiàng)會議議程調(diào)整6.第六條股東會決議效力6.1第一項(xiàng)決議生效條件6.2第二項(xiàng)決議無效情形6.3第三項(xiàng)決議撤銷7.第七條股東會會議記錄7.1第一項(xiàng)會議記錄內(nèi)容7.2第二項(xiàng)會議記錄保管7.3第三項(xiàng)會議記錄查閱8.第八條股東權(quán)益保護(hù)8.1第一項(xiàng)權(quán)益受侵害處理8.2第二項(xiàng)股東訴訟權(quán)8.3第三項(xiàng)股東會調(diào)解機(jī)制9.第九條股東會決議修改9.1第一項(xiàng)修改決議程序9.2第二項(xiàng)修改決議內(nèi)容9.3第三項(xiàng)修改決議生效10.第十條股東會決議終止10.1第一項(xiàng)終止決議條件10.2第二項(xiàng)終止決議程序10.3第三項(xiàng)終止決議后事項(xiàng)處理11.第十一條股東會決議解釋權(quán)11.1第一項(xiàng)解釋權(quán)歸屬11.2第二項(xiàng)解釋結(jié)果公布11.3第三項(xiàng)解釋異議處理12.第十二條股東會決議監(jiān)督12.1第一項(xiàng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置12.2第二項(xiàng)監(jiān)督職責(zé)劃分12.3第三項(xiàng)監(jiān)督結(jié)果處理13.第十三條股東會決議爭議解決13.1第一項(xiàng)爭議解決方式13.2第二項(xiàng)爭議解決機(jī)構(gòu)13.3第三項(xiàng)爭議解決程序14.第十四條股東會決議變更與解除14.1第一項(xiàng)變更條件14.2第二項(xiàng)解除程序14.3第三項(xiàng)變更與解除后果處理第一部分：合同如下：第一條股東會決議規(guī)則1.1第一項(xiàng)決議事項(xiàng)范圍（1）公司經(jīng)營方針和投資計劃的制定和修改；（2）公司重要管理人員的選聘和解聘；（3）公司財務(wù)預(yù)算和決算方案的審批；（4）公司利潤分配方案的制定；（5）公司重大資產(chǎn)處置方案的審批；（6）公司增減資、合并、分立、解散、清算等事項(xiàng)的決議；（7）公司章程的修改；（8）公司股東權(quán)益的重大變更；（9）公司重大合同的簽訂和解除；（10）公司其他重大事項(xiàng)的決策。1.2第二項(xiàng)決議方式1.3第三項(xiàng)決議程序（1）股東會會議的通知：召開股東會會議時，應(yīng)提前15天通知各股東，通知應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容。（3）股東會會議的表決：股東會會議的表決方式為舉手表決，每股一票。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議并行使表決權(quán)。（4）股東會會議的決議公告：股東會會議的決議應(yīng)當(dāng)形成會議記錄，并由主持人簽名，出席會議的股東和代理人簽名，記錄應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后30日內(nèi)送交各股東。第二條股東權(quán)益保障2.1第一項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2第二項(xiàng)股權(quán)繼承股東死亡或者被宣告死亡的，其合法繼承人可以繼承股東資格。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。繼承人應(yīng)當(dāng)自繼承開始之日起30日內(nèi)，向公司出示死亡證明書、戶口注銷證明及其他有關(guān)證明文件，向公司申請變更股東登記。2.3第三項(xiàng)股東知情權(quán)股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告。股東可以要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理證據(jù)認(rèn)為股東查閱會計賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起15日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。第三條權(quán)力分配原則3.1第一項(xiàng)決策權(quán)分配公司的決策權(quán)分配按照股東會、董事會、監(jiān)事會三權(quán)分立的原則進(jìn)行。股東會行使公司最高決策權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)；董事會行使公司的執(zhí)行權(quán)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理；監(jiān)事會行使公司的監(jiān)督權(quán)，對董事會的工作進(jìn)行監(jiān)督。3.2第二項(xiàng)利潤分配公司的利潤分配原則為：在彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前，優(yōu)先提取任意公積金；法定公積金提取后，按照股東出資比例分配利潤。3.3第三項(xiàng)資產(chǎn)分配公司的資產(chǎn)分配原則為：在公司清算時，先支付清算費(fèi)用、職工工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；然后繳納所欠稅款；按照股東出資比例分配剩余資產(chǎn)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。第八條股東會會議通知8.1第一項(xiàng)會議通知時間召開股東會會議的，應(yīng)當(dāng)提前15天通知各股東。8.2第二項(xiàng)會議通知方式通知方式可以是書面通知、電子郵件、短信、電話等方式。8.3第三項(xiàng)會議通知內(nèi)容通知內(nèi)容包括但不限于會議時間、地點(diǎn)、議題、議程、參會人員等。第九條股東會會議議程9.1第一項(xiàng)會議議程制定董事會應(yīng)當(dāng)在召開股東會會議前制定會議議程，并提交股東會審議。9.2第二項(xiàng)會議議程執(zhí)行股東會會議按照議程進(jìn)行，議程的順序不得隨意變更。9.3第三項(xiàng)會議議程調(diào)整如遇特殊情況需要調(diào)整議程的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事長同意，并提前通知各股東。第十條股東會決議效力10.1第一項(xiàng)決議生效條件10.2第二項(xiàng)決議無效情形有下列情形之一的，股東會決議無效：（1）違反法律、行政法規(guī)的；（2）違反公司章程的；（3）決議過程中存在重大程序瑕疵的。10.3第三項(xiàng)決議撤銷股東會決議作出之日起60日內(nèi)，股東可以請求人民法院撤銷決議。第十一條股東會會議記錄11.1第一項(xiàng)會議記錄內(nèi)容會議記錄包括會議時間、地點(diǎn)、出席人員、缺席人員、議題、議程、表決結(jié)果等。11.2第二項(xiàng)會議記錄保管會議記錄應(yīng)當(dāng)由董事會指定的專人保管，保管期限為10年。11.3第三項(xiàng)會議記錄查閱股東有權(quán)查閱會議記錄，查閱時應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面申請。第十二條股東權(quán)益保護(hù)12.1第一項(xiàng)權(quán)益受侵害處理股東權(quán)益受到侵害的，可以向董事會提出書面投訴，董事會應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30日內(nèi)作出答復(fù)。12.2第二項(xiàng)股東訴訟權(quán)股東有權(quán)依法向人民法院提起訴訟，維護(hù)自己的合法權(quán)益。12.3第三項(xiàng)股東會調(diào)解機(jī)制股東會可以設(shè)立調(diào)解委員會，解決股東之間的糾紛。第十三條股東會決議修改13.1第一項(xiàng)修改決議程序13.2第二項(xiàng)修改決議內(nèi)容修改決議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。13.3第三項(xiàng)修改決議生效修改決議經(jīng)股東會通過后即生效。第十四條股東會決議終止14.1第一項(xiàng)終止決議條件有下列情形之一的，股東會決議終止：（1）公司依法解散的；（2）公司被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照的；（3）公司章程規(guī)定的其他終止條件。14.2第二項(xiàng)終止決議程序14.3第三項(xiàng)終止決議后事項(xiàng)處理終止決議后，應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定處理公司剩余資產(chǎn)，結(jié)清公司債務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的自然人、法人或其他組織。第三方介入是指在甲乙方之間的合同執(zhí)行過程中，由于某些原因，需要第三方參與協(xié)助完成合同約定的義務(wù)或責(zé)任。第三方介入的情形包括但不限于中介服務(wù)、技術(shù)支持、資產(chǎn)評估、法律咨詢等。2.第三方責(zé)任限額（1）第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效果；（2）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得違反國家政策和規(guī)定；（3）第三方在提供服務(wù)過程中造成甲乙方損失的，由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（4）第三方介入的事項(xiàng)應(yīng)在合同中明確，未經(jīng)甲乙方同意，第三方不得擅自變更服務(wù)內(nèi)容或擴(kuò)大服務(wù)范圍；（5）甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)展，確保合同的順利執(zhí)行。3.第三方選擇與委托（1）甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)和要求；（2）甲乙方應(yīng)通過公開招標(biāo)、競爭性談判等公平競爭的方式選擇第三方；（3）甲乙方與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任；（4）甲乙方應(yīng)將第三方介入的事項(xiàng)通知其他合同方，并告知合同執(zhí)行過程中的變化。4.第三方介入的額外條款及說明（1）第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍；（2）第三方應(yīng)遵守的合同條款和期限；（3）第三方服務(wù)費(fèi)用支付方式和標(biāo)準(zhǔn)；（4）第三方責(zé)任限額和賠償方式；（5）第三方退出合同的條件和程序。5.第三方與其他各方的劃分說明第三方介入時，應(yīng)明確第三方與其他各方（如中介方、技術(shù)支持方、資產(chǎn)評估方等）的劃分。具體包括：（1）第三方的獨(dú)立性：第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受其他各方的影響，公正客觀地提供服務(wù)；（2）第三方的權(quán)益保障：第三方應(yīng)按照合同約定享有權(quán)益，包括但不限于獲得服務(wù)費(fèi)用、獲得合同約定的賠償?shù)?；?）第三方的義務(wù)履行：第三方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、確保服務(wù)質(zhì)量等。6.第三方介入后的合同變更（1）甲乙方應(yīng)就第三方介入的事項(xiàng)與第三方達(dá)成一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議；（2）甲乙方應(yīng)將補(bǔ)充協(xié)議提交其他合同方審議，并取得同意；（3）補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)各方同意后，甲乙方應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議的約定執(zhí)行合同。7.第三方介入后的合同終止（1）甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，終止第三方介入；（2）甲乙方應(yīng)將終止第三方介入的事宜通知其他合同方；（3）甲乙方應(yīng)按照合同約定處理與第三方的后續(xù)事項(xiàng)，包括但不限于支付服務(wù)費(fèi)用、賠償損失等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股東會決議規(guī)則詳細(xì)說明附件二：股東權(quán)益保障具體措施附件三：權(quán)力分配原則執(zhí)行細(xì)則附件四：股東會會議通知模板附件五：股東會會議議程制定標(biāo)準(zhǔn)附件六：股東會決議效力確認(rèn)書附件七：股東會會議記錄規(guī)范附件八：股東權(quán)益保護(hù)投訴處理流程附件九：股東會決議修改程序附件十：股東會決議終止條件附件十一：第三方選擇與委托標(biāo)準(zhǔn)附件十二：第三方服務(wù)協(xié)議模板附件十三：第三方責(zé)任限額確認(rèn)書附件十四：合同變更程序指南附件十五：合同終止程序指南附件詳細(xì)要求和說明：附件一：股東會決議規(guī)則詳細(xì)說明本附件詳細(xì)闡述股東會決議的規(guī)則，包括決議事項(xiàng)的范圍、決議方式和程序、決議效力的確認(rèn)等。附件二：股東權(quán)益保障具體措施本附件具體說明如何保障股東的權(quán)益，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)繼承、股東知情權(quán)等。附件三：權(quán)力分配原則執(zhí)行細(xì)則本附件詳細(xì)描述權(quán)力分配原則的執(zhí)行細(xì)節(jié)，包括決策權(quán)分配、利潤分配、資產(chǎn)分配等。附件四：股東會會議通知模板本附件提供了一份標(biāo)準(zhǔn)的股東會會議通知模板，用于規(guī)范通知的內(nèi)容和格式。附件五：股東會會議議程制定標(biāo)準(zhǔn)本附件規(guī)定了如何制定股東會會議議程，包括議程的順序、議題的確定等。附件六：股東會決議效力確認(rèn)書本附件用于確認(rèn)股東會決議的效力，包括決議的生效條件和無效情形等。附件七：股東會會議記錄規(guī)范本附件規(guī)定了股東會會議記錄的內(nèi)容、保管和查閱方式等。附件八：股東權(quán)益保護(hù)投訴處理流程本附件詳細(xì)描述了股東權(quán)益受到侵害時的投訴處理流程，包括投訴的提交、答復(fù)和處理等。附件九：股東會決議修改程序本附件說明了如何修改股東會決議，包括修改決議的程序、內(nèi)容和生效等。附件十：股東會決議終止條件本附件規(guī)定了股東會決議終止的條件和程序。附件十一：第三方選擇與委托標(biāo)準(zhǔn)本附件詳細(xì)說明了選擇和委托第三方的標(biāo)準(zhǔn)和要求。附件十二：第三方服務(wù)協(xié)議模板本附件提供了一份標(biāo)準(zhǔn)的第三方服務(wù)協(xié)議模板，用于規(guī)范甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)。附件十三：第三方責(zé)任限額確認(rèn)書本附件用于確認(rèn)第三方的責(zé)任限額，包括責(zé)任限額的約定和賠償方式等。附件十四：合同變更程序指南本附件詳細(xì)描述了合同變更的程序，包括變更的提出、審議和執(zhí)行等。附件十五：合同終止程序指南本附件說明了合同終止的程序，包括終止的提出、審議和處理等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為列表：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)；2.甲乙雙方未按照合同約定的期限履行義務(wù)；3.甲乙雙方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4.甲乙雙方未按照合同約定支付價款或費(fèi)用；5.甲乙雙方未按照合同約定履行保密義務(wù)；6.甲乙雙方未按照合同約定進(jìn)行合同變更或終止；7.甲乙雙方未按照合同約定處理爭議；8.甲乙雙方的其他違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任；2.甲乙雙方未按照合同約定的期限履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付違約金或者賠償損失；3.甲乙雙方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)更換、修理或者