互聯網金融機構反洗錢技術支持

互聯網金融機構反洗錢技術支持合同編號：__________地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于：2.乙方為一家專業(yè)提供反洗錢技術支持的公司，具備為甲方提供優(yōu)質反洗錢技術服務的能力；3.甲方為確保自身業(yè)務合規(guī)，擬與乙方簽訂本合同，委托乙方提供反洗錢技術支持服務。雙方本著平等、自愿、互利的原則，就甲方委托乙方提供反洗錢技術支持服務事宜，達成如下協議：第一條反洗錢技術服務內容1.1乙方根據甲方提供的客戶信息及交易數據，為甲方提供身份識別、可疑交易監(jiān)測、風險評估等反洗錢技術支持；1.2乙方應確保反洗錢技術服務的及時性、準確性和有效性，以滿足甲方的業(yè)務需求；1.3乙方應定期對反洗錢系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化，以適應不斷變化的反洗錢法規(guī)和市場需求；1.4乙方應協助甲方建立健全反洗錢內部控制制度，提高甲方員工的反洗錢意識和技能；1.5乙方應按照甲方的要求，提供相關反洗錢報告和數據分析，便于甲方了解客戶風險狀況。第二條技術支持和服務保障2.1乙方應保證反洗錢技術支持服務器的穩(wěn)定運行，確保甲方正常使用反洗錢技術服務；2.2乙方應在接到甲方技術支持請求后，第一時間予以響應，并在規(guī)定時間內解決甲方遇到的問題；2.3乙方應對甲方提供的客戶信息和交易數據保密，不得泄露給第三方，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；2.4乙方應按照甲方的要求，對反洗錢技術支持服務進行持續(xù)優(yōu)化，提高服務質量。第三條費用及支付方式3.1甲方應支付乙方反洗錢技術支持服務費用，具體金額、支付方式和期限如下：（1）反洗錢技術支持服務費用為人民幣______萬元整（大寫：____________________元整），自本合同簽訂之日起至合同到期日止；（2）甲方應按照乙方的收費標準，按時支付服務費用；（3）甲方支付服務費用后，乙方應及時為甲方提供相應的反洗錢技術支持服務。3.2雙方另有約定的，從其約定。第四條違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總金額的______%；4.2乙方未按照約定時間、質量提供反洗錢技術支持服務的，甲方有權要求乙方及時改正，乙方未改正的，甲方有權解除本合同；4.3甲方未按照約定時間、數額支付服務費用的，乙方有權拒絕提供反洗錢技術支持服務，并要求甲方支付違約金。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算；6.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方法定代表人身份證明復印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方技術服務資質證書復印件5.反洗錢技術支持服務方案6.反洗錢技術支持服務費用明細表7.雙方簽訂的補充協議二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定時間、數額支付服務費用的，構成違約。2.乙方未按照約定時間、質量提供反洗錢技術支持服務的，構成違約。3.乙方泄露甲方提供的客戶信息和交易數據給第三方，構成違約。4.甲方未按照約定使用反洗錢技術服務，導致乙方服務無法正常進行的，構成違約。5.雙方其他約定的違約行為。三、法律名詞及解釋：1.互聯網金融機構：指通過互聯網平臺，提供金融服務的機構，包括但不限于網絡借貸、網絡支付、網絡眾籌等。2.反洗錢：指防止通過非法途徑獲取的資金通過金融系統(tǒng)合法化的行為。3.可疑交易監(jiān)測：指對客戶交易行為進行實時監(jiān)控，發(fā)現不符合正常交易規(guī)律的行為。4.風險評估：指對客戶身份、交易背景等進行綜合分析，評估洗錢風險。5.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.技術支持服務不滿足需求：與乙方溝通，要求乙方及時調整和優(yōu)化服務。2.服務器穩(wěn)定性問題：要求乙方提高服務器穩(wěn)定性，確保服務正常運行。3.數據泄露風險：加強數據安全管理，簽訂保密協議，確保數據安全。4.費用支付糾紛：明確費用支付標準和時間，避免產生糾紛。5.法律法規(guī)變化：密切關注法律法規(guī)變化，及時調整合同條款。