東山精密：2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）

證券代碼：002384蘇州東山精密制造股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告二〇二四年十二月），組、LED顯示器件，產(chǎn)品下游主要服務(wù)于消費(fèi)電子行業(yè)和新能源行業(yè)。公司電其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，），425,319,052.25元，不送紅股，不以公積金（1）公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜經(jīng)深交所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他（2）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議（3）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，符合《注冊(cè)管理辦（4）本次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人袁永剛、袁永峰，公司不（5）本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，符合《屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)相關(guān)決議以及文件已在深交所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露次發(fā)行方案及相關(guān)文件已在深圳證券交易所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件媒第十五次會(huì)議、2024年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，相關(guān)董事、（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)（3）不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、）；（5）2024年1-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為（7）在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以截至2024年9月30日的公司總股本變扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益情景2：2025年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)在前一年相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上上升扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益制度。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集資金管理辦監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）及《上市公司監(jiān)2、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券3、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。”“1、不以無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)4、由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與發(fā)行人填補(bǔ)5、發(fā)行人未來(lái)若實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，則本人承諾發(fā)行人擬6、自本承諾出具日至發(fā)行人本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證