企業(yè)并購重組管理辦法

企業(yè)并購重組管理辦法合同編號：__________甲方（并購方）：__________乙方（被并購方）：__________鑒于：1.甲方是一家依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的__________（甲方類型，如：有限責任公司、股份有限公司等），擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗及優(yōu)質(zhì)的企業(yè)資源，具備強大的經(jīng)濟實力和市場競爭能力。3.甲、乙雙方均具有誠意進行并購重組，共同拓展市場，提高企業(yè)競爭力。4.甲、乙雙方為了充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)互利共贏，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條并購重組方式1.1甲方通過__________（并購方式，如：資產(chǎn)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴股等）的方式，收購乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)。1.2甲方收購乙方股權(quán)/資產(chǎn)后，應按照中國法律及乙方公司章程的規(guī)定，履行相應的法定程序，包括但不限于：__________（程序內(nèi)容，如：股東會決議、工商變更登記等）。第二條并購重組價格及支付方式2.1甲、乙雙方同意，本次并購重組的價格為人民幣__________元整（大寫：__________元整），其中包括：__________（價格構(gòu)成，如：股權(quán)價值、資產(chǎn)凈值、溢價等）。2.2甲方應于本協(xié)議簽訂之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付并購重組款項的____%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。2.3剩余的并購重組款項，甲方應按照本協(xié)議約定的支付進度，分階段支付給乙方。具體支付進度如下：（1）甲方應于并購重組完成之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付并購重組款項的____%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）；（2）甲方應于并購重組完成之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付并購重組款項的____%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）；（3）甲方應于并購重組完成之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付并購重組款項的剩余部分，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。2.4甲方應按照本協(xié)議約定的支付方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬等合法方式支付并購重組款項。第三條并購重組后的經(jīng)營管理3.1甲方收購乙方股權(quán)/資產(chǎn)后，應尊重乙方現(xiàn)有的經(jīng)營管理團隊，保持乙方的獨立運營，確保乙方的業(yè)務正常運營。3.2甲方應按照中國法律及乙方公司章程的規(guī)定，履行乙方的股東職責，參與乙方的重大決策。3.3甲方應協(xié)助乙方優(yōu)化經(jīng)營策略，提高市場份額，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第四條并購重組后的股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓4.1除非本協(xié)議另有約定，甲方在并購重組完成后，不得將其持有的乙方股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。4.2如甲方擬將其持有的乙方股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方，應事先取得乙方同意，并按照本協(xié)議約定的價格及支付方式，將轉(zhuǎn)讓款支付給乙方。4.3乙方可按照本協(xié)議約定的價格及支付方式，購買甲方持有的乙方股權(quán)/資產(chǎn)。第五條違約責任5.1如甲方未按照本協(xié)議約定的時間、金額支付并購重組款項，應向乙方支付違約金，違約金金額為未支付并購重組款項的____%。5.2如乙方未按照本協(xié)議約定的時間、金額支付轉(zhuǎn)讓款，應向甲方支付違約金，違約金金額為未支付轉(zhuǎn)讓款的____%。5.3如甲、乙雙方違反本協(xié)議的其他約定，應承擔相應的違約責任。第六條爭議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________（爭議解決機構(gòu)，如：__________仲裁委員會）按照申請仲裁。6.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第七條其他約定7.1本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（并購方）：__________乙方（被并購方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.企業(yè)并購重組管理辦法合同文本2.甲方公司章程3.乙方公司章程4.并購重組款項支付憑證5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件6.資產(chǎn)收購評估報告7.乙方業(yè)務運營報告8.甲方經(jīng)濟實力證明文件9.乙方市場份額證明文件10.其他與并購重組相關(guān)的文件資料二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定時間、金額支付并購重組款項，視為違約行為。2.乙方未按照約定時間、金額支付轉(zhuǎn)讓款，視為違約行為。3.甲、乙雙方違反本協(xié)議其他約定，視為違約行為。4.違約行為的認定：根據(jù)本協(xié)議相關(guān)條款及中國法律、乙方公司章程等規(guī)定進行認定。三、法律名詞及解釋：1.并購方：指甲方，依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司/股份有限公司等。2.被并購方：指乙方，依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司/股份有限公司等。3.并購重組：指甲方通過資產(chǎn)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴股等方式，獲得乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)的行為。4.股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：指甲方將其持有的乙方股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方，或乙方購買甲方持有的乙方股權(quán)/資產(chǎn)的行為。5.違約金：指甲、乙雙方違反本協(xié)議約定，應向?qū)Ψ街Ц兜倪`約行為的經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到并購重組款項支付問題：按照本協(xié)議約定的支付進度和方式，及時向乙方支付款項。2.遇到股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問題：提前取得對方同意，并按照本協(xié)議約定的價格及支付方式進行轉(zhuǎn)讓。3.遇到經(jīng)營管理問題：尊重乙方現(xiàn)有經(jīng)營管理團隊，共同協(xié)商解決經(jīng)營管理上的分歧。4.遇到爭議解決問題：按照本協(xié)議約定的爭議解決機構(gòu)，申請仲裁或訴訟解決。五、所有應用場景：1.甲方擬拓展市場，提高競爭力，選擇并購乙方企業(yè)。2.乙