公司管理制度

公司管理制度

公司管理制度「篇一」

1、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。

2、不按時(shí)打卡遲到、早退一次20元。

3、早晚不打卡算曠工一天，一次30元。

4、值班人員9：00下班必須打掃衛(wèi)生，不及格一次10元。

5、上崗工牌、工裝佩戴整齊，未穿工裝、未戴工牌一次20元。

6、每周周六周日不可以請(qǐng)假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商

量）。

7、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。

8、自己私自接單（不含美團(tuán)外賣）發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，2次立即開(kāi)除，工

資沒(méi)有。

9、離職提前15天申請(qǐng)，招聘到人員替代你的崗位才可以離職。

10、上崗期間不可以辦私人事務(wù)，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。

11、中途離職沒(méi)有提前15天申請(qǐng)，工資沒(méi)有。

12、上班期間，不開(kāi)上崗接單軟件，一次罰款20元。

公司管理制度「篇二」

集團(tuán)IT部在與各公司討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各公司的情況，統(tǒng)一制定了以下集

團(tuán)IT管理規(guī)章制度，請(qǐng)各公司參照?qǐng)?zhí)行。由于集團(tuán)各公司實(shí)際情況較復(fù)雜，我們

本次編寫(xiě)的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請(qǐng)各公司指正，我們將隨著集團(tuán)

IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)TT的各項(xiàng)制度。

一、集團(tuán)電腦設(shè)備管理規(guī)范

1、設(shè)備管理工作范圍

集團(tuán)相關(guān)電腦等IT設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的

審核由各公司IT部相關(guān)人員負(fù)責(zé)?.各公司1T部門需設(shè)立IT管理員，負(fù)責(zé)電腦等

IT設(shè)備的管理工作。對(duì)于本公司的所有電腦等IT設(shè)備必須列管（分類編號(hào)），并

由財(cái)物部門提供固定資產(chǎn)編號(hào)，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。如有人員因?yàn)?/p>

在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請(qǐng)。

2、設(shè)備采購(gòu)規(guī)格

為了保障集團(tuán)各項(xiàng)系統(tǒng)在硬件平臺(tái)上的正常運(yùn)行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，降

低總體費(fèi)用。集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司采購(gòu)相關(guān)設(shè)備需經(jīng)集團(tuán)IT部

統(tǒng)一審核。

3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法

原則上非公司電腦等IT設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)

a.公司員工之個(gè)人私有電腦（非公司資產(chǎn)）如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出

申請(qǐng)，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，主管副總）同意后，由IT部門工程師檢

查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補(bǔ)丁升級(jí)等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)

絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號(hào)記錄在案，以便適時(shí)檢查更新系統(tǒng)安全程序。

b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確

認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。

c、外來(lái)供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用

INTERNET等，必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

隔離的獨(dú)立網(wǎng)段。

在硬件條件允許的情況下，集團(tuán)1T部將逐步在各公司實(shí)施802.IX安全認(rèn)證，

采用技術(shù)手段防止外來(lái)設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各公司新購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)

備符合802.IX的標(biāo)準(zhǔn)。在各公司實(shí)施802.lx條件未成熟的情況下，可先使用電腦

MAC地址綁定等相關(guān)技犬手段，防止外來(lái)電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件（微軟的各類軟件等）許可證之采購(gòu)由集團(tuán)IT部根據(jù)

各地的需求申請(qǐng)統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購(gòu)由各公司提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)

IT部審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?gòu)。如集團(tuán)公司正式成立，集團(tuán)內(nèi)各公司應(yīng)統(tǒng)一使用集

團(tuán)名稱采購(gòu)相關(guān)許可授權(quán)，以便于集團(tuán)內(nèi)各公司靈活調(diào)配。

c、各公司由專人負(fù)責(zé)本公司許可證的管理，統(tǒng)計(jì)本公司許可證數(shù)量和使用情

況。定期將信息匯至集團(tuán)IT部。

暫時(shí)不使用的許可證可提交集團(tuán)IT部，由IT部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑

置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實(shí)需

要使用該軟件，請(qǐng)立即與集團(tuán)IT部進(jìn)行聯(lián)系，集團(tuán)IT部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周

內(nèi)提出解決建議。

5、設(shè)備損壞與賠償

用戶領(lǐng)用電腦等IT設(shè)備后，需對(duì)所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時(shí)要愛(ài)護(hù)設(shè)備并

嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損

壞、設(shè)備遺失等，需要改以下流程執(zhí)行賠償：

a、設(shè)備遺失

由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由財(cái)務(wù)

部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計(jì)算殘值，由用戶本人作價(jià)賠償。

b.設(shè)備損壞

用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費(fèi)用，由公司承擔(dān)。如因蓄

意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費(fèi)用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。

6、設(shè)備報(bào)廢

由各公司IT管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報(bào)廢申請(qǐng)，根據(jù)相應(yīng)的

核決權(quán)限，提交各公司財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。

設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請(qǐng)報(bào)廢：

a、設(shè)備超過(guò)保修期，且維修費(fèi)用超過(guò)其殘值的50%。

b、維修后半年內(nèi)超過(guò)兩次以上維修的,且單次維修費(fèi)用超過(guò)其殘值20%的，

c、因配件停產(chǎn)原因，無(wú)法維修，且無(wú)法用其他配件取代。

d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無(wú)法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無(wú)法升級(jí)又不能滿足任

何其他作業(yè)所需的。

e、使用超過(guò)五年以上的，且無(wú)法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。

二、集團(tuán)電腦用戶使用規(guī)范

1、公司電腦的使用權(quán)限分類

為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運(yùn)作。集團(tuán)對(duì)電腦

及IT資源的使用有一定的限制。對(duì)屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類：

泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強(qiáng)設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電

腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。

i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要

文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人事行政部，按相關(guān)規(guī)定處

罰。

三、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系

集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由集團(tuán)IT部統(tǒng)一進(jìn)行，各公司IT相關(guān)人員必須根

據(jù)集團(tuán)IT部制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬

單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方

式。

2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用相應(yīng)的分級(jí)結(jié)構(gòu)，所有各公司的網(wǎng)絡(luò)

必須能夠訪問(wèn)中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項(xiàng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。

c、為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各公司應(yīng)在部分或全部辦公區(qū)域?qū)?/p>

戶端用戶啟用DHCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公

司資產(chǎn)電腦管理辦法來(lái)協(xié)助外來(lái)用戶訪問(wèn)相應(yīng)資源。

d、VLAN啟用

為了提高系統(tǒng)安全性，防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對(duì)系統(tǒng)的影響，各公司IT管理員需根據(jù)本

公司應(yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。

3、各公司INTERNET接入架構(gòu)

各公司需加強(qiáng)INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各公司的INTERNET接入方案必須

遵循以下原則，并經(jīng)集團(tuán)IT部審批后方可實(shí)施。

在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET,必須有防火墻

或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。如有專線與總部連接的公司可以通過(guò)DYZ（隔

離區(qū)）與集團(tuán)總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立安全。

4N微軟ActiveDirectory目錄架構(gòu)

集團(tuán)采用基于微軟ActiveDirectory（簡(jiǎn)稱）作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)各

公司的AD根域需統(tǒng)一為集團(tuán)域。AD集中控制用戶登錄，身份驗(yàn)證以及目錄對(duì)象

的訪問(wèn)控制。通過(guò)單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組

織單位，經(jīng)過(guò)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)任意位巴的授權(quán)資源。通過(guò)基于組策略

的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對(duì)于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡(jiǎn)便性。

四、集團(tuán)系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范

1、日常維護(hù)工作范圍

a、日常維護(hù)工作指對(duì)公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，以保障用戶所使用

的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運(yùn)作的基礎(chǔ)工作，是各項(xiàng)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提。各地

TT管理人員負(fù)責(zé)R常維護(hù)工作，做好系統(tǒng)R常維護(hù)記錄.TT管理員每天必須檢查

以下各項(xiàng)系統(tǒng)之運(yùn)行狀態(tài)，如有異常需及時(shí)處理。

基于WINDOWSServer的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),包括AD服務(wù)器，DHCP,DNS或其他

INTERNET代理系統(tǒng)。

各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用系統(tǒng)。

防病毒，補(bǔ)丁升級(jí)等安全支持系統(tǒng)。

所有IT管理人員負(fù)責(zé)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的日常檢查.

所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的三常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)。

2、病毒日常防范工作

各公司IT管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證

病毒庫(kù)及時(shí)得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用360的防毒解決方

案（包括安全衛(wèi)士和殺毒軟件按）。

3、病毒應(yīng)急處理流程

各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機(jī)制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時(shí)，應(yīng)及時(shí)把已感

染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時(shí)告知集團(tuán)

IT部，便于集團(tuán)IT部和其他公司協(xié)同制訂緊急處理措施。

4、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新工作

由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在?些安全漏洞，各公司必須及時(shí)安裝補(bǔ)丁程

序以消除這些安全隱患。為了加強(qiáng)系統(tǒng)補(bǔ)丁管理，建議各公司利用360安全衛(wèi)士的

修復(fù)漏洞功能和軟件管家一軟件升級(jí)功能進(jìn)行修復(fù)。

5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)

各公司IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份

計(jì)劃。耍求IT管理員能夠及時(shí)恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服

務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時(shí)內(nèi)恢復(fù)備

份數(shù)據(jù)的使用。

五、集團(tuán)IT員工自律規(guī)范

1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機(jī)數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT

員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來(lái)保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的

行為立即提交人事行政部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。

2、TT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，

任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資

料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開(kāi)除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。

3、IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強(qiáng)安全意識(shí)教育學(xué)習(xí)，切實(shí)做好各項(xiàng)相關(guān)系

統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報(bào)，并制定相應(yīng)解決方案。

4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過(guò)用戶同意，原則上

IT維護(hù)人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。

5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之拂

有者(DataOwner)部門主管書(shū)面確認(rèn)后方可執(zhí)行。

6、為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本

人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級(jí)管理員帳戶的使用。

上述超級(jí)管理員帳戶由IT主管分配給1—2名經(jīng)授權(quán)的H人員，只有在個(gè)人帳戶

無(wú)法解決問(wèn)題的情況下才可使用。每次使用超級(jí)管理員帳戶時(shí)，需有明確記錄，以

利事后核查。

7、對(duì)于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫(kù)等重要系統(tǒng)啟動(dòng)審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的

變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。

8、所有H系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT部門最高主管同意，不得向任

何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書(shū)面方式提交申請(qǐng)并由申請(qǐng)部門

主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)

據(jù)還需公司最高主管書(shū)面同意。

9、對(duì)于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書(shū)面申請(qǐng)并

在確認(rèn)用戶身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請(qǐng)進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的

身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。

10、在用戶電腦維于中，禁止IT維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶

數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進(jìn)行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意

后，在用戶監(jiān)督配合下進(jìn)行。

11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后

再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使

用、本機(jī)文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù)）。

公司管理制度「篇三」

第一條目的

為加強(qiáng)公司對(duì)外接待工作的管理，促進(jìn)對(duì)外接待工作規(guī)范化，本著“熱情禮

貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理”的原則，特制定本制度。

第二條范圍

本程序適用于公司各部門、子公司以及駐外機(jī)構(gòu)的各種接待工作。

第三條相關(guān)定義

1、業(yè)務(wù)洽談：根據(jù)客人的級(jí)別和人數(shù)確定洽談地點(diǎn)并確定陪同人員。

2、業(yè)務(wù)招待：安排客人的餐飲、住宿、娛樂(lè)等。

3、招待預(yù)算：根據(jù)公司的營(yíng)業(yè)狀況由財(cái)務(wù)部門制定各單位年度招待費(fèi)用預(yù)

算。

4、招待監(jiān)督：以年度預(yù)算為基準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門、駐外機(jī)構(gòu)發(fā)生的招待費(fèi)

用進(jìn)行合理的監(jiān)督與控制。

第四條職責(zé)

1、辦公室負(fù)責(zé)接待管理制度的制定，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示負(fù)貢公司（成都總部）

茶葉、水果、飲料、禮品等接待物品的準(zhǔn)備，安排客人就餐、住宿及隨行車輛等。

子公司和駐外機(jī)構(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)自行準(zhǔn)備接待物品和安排客人的食、宿、行等事項(xiàng)。

2、被訪部門、子公司及駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)陪同客人洽談、招待等工作。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)接待費(fèi)用的預(yù)算、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督控制工作。

4、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)接待管理制度的落實(shí)、監(jiān)督和檢查工作。

第五條接待事務(wù)分類

1、貴賓接待：指公司領(lǐng)導(dǎo)的重要客人、公司的重要客戶、地方政府部門等的

接待。

2、業(yè)務(wù)接待：指業(yè)務(wù)往來(lái)接待，包括各級(jí)、上級(jí)部門的檢查、調(diào)研、指導(dǎo)、

聯(lián)系工作以及重大活動(dòng)接待等。

3、普通接待：指正常來(lái)訪、會(huì)議、培訓(xùn)等一般公務(wù)性工作接待。

第六條接待方法

1、貴賓接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)參與接待。

2、業(yè)務(wù)接待，由相關(guān)職能部門的主要負(fù)責(zé)人參與接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)指派專人

接待，或?qū)诮哟?/p>

3、普通接待，由各單位一般工作人員實(shí)行業(yè)務(wù)對(duì)口接待。

第七條迎客引入

1、前臺(tái)人員接待了解來(lái)訪人員目的，并根據(jù)了解情況通知被訪部門及人員。

2、前臺(tái)人員必須嚴(yán)格遵守公司相關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)有任何越格行為發(fā)生。

3、前臺(tái)人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向客人透漏有關(guān)公司秘密信息或提供涉

密資料?，對(duì)于客人的受公司限制的有關(guān)要求應(yīng)婉言解釋謝絕。

第八條接待流程

1、接待單位負(fù)責(zé)人提前填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》（附件1）,報(bào)總經(jīng)理審批后

交辦公室備案。貴賓招待由總經(jīng)辦或辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。

2、根據(jù)車輛管理程序安排用車。

3、就餐結(jié)束后招待負(fù)責(zé)人需發(fā)票和《招待用餐申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，缺一

不可。需要住宿客人由經(jīng)辦部門在《招待用餐申請(qǐng)單》上注明。

第九條招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、貴賓接待：公司領(lǐng)導(dǎo)按照實(shí)際情況實(shí)報(bào)實(shí)消。

2、業(yè)務(wù)接待：一級(jí)城市按照80元每人（含酒水），二級(jí)城市按照60元每人（含

酒水），三級(jí)城市按照40元每人（含酒水），三級(jí)以下按照20元每人（含酒水），人

數(shù)含陪同人員。

3、普通接待：按照15元每人伙食標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十條招待費(fèi)用控制

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用遵循勒儉節(jié)約，效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則

省。所有員工一律不準(zhǔn)使用公款大吃大喝。

2、各單位將招待費(fèi)用列入每月的資金計(jì)劃中，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將各單位招待費(fèi)用列入到相關(guān)單位的運(yùn)營(yíng)成本中。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用嚴(yán)禁超支（超出預(yù)算總額），所有超出部分由接待負(fù)責(zé)人

承當(dāng)。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用只限于招待來(lái)賓用餐、娛樂(lè)、購(gòu)買禮物，不得挪作他

用。

6、用餐完畢原則上不允許到營(yíng)業(yè)性酒吧、歌舞廳等娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)。確需要如

此由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可施行。

7、業(yè)務(wù)招待人員必須憑《招待用餐申請(qǐng)單》和招待費(fèi)用的正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部

辦理報(bào)銷手續(xù)。收據(jù)和白條一律拒絕報(bào)銷。

第十一條招待費(fèi)用的監(jiān)督

1、.業(yè)務(wù)招待費(fèi)由財(cái)務(wù)室在年度預(yù)算中按照公司實(shí)際情況計(jì)算出年度總額。然

后，將其分解到單位使用，財(cái)務(wù)部按照?qǐng)?bào)銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格招待費(fèi)定額管理制

度。

2、年度招待費(fèi)審批，10000元以內(nèi)由總經(jīng)理審批，10000元以內(nèi)由董事長(zhǎng)審批;

各單位根據(jù)總規(guī)劃要求制定本單位月規(guī)劃，原則上當(dāng)年的招待費(fèi)盈余部納入下一年

度規(guī)劃，可用作年度獎(jiǎng)勵(lì)，年度招待費(fèi)用虧損按以下7條款處理。

3、財(cái)務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況的仝程監(jiān)督，如發(fā)生嚴(yán)重違反本規(guī)

定行為有權(quán)向董事長(zhǎng)直接報(bào)告。

4、每月財(cái)務(wù)部將本月業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況及占預(yù)算總額的比例等情況，統(tǒng)計(jì)

成表呈報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)情況定期審計(jì)和年終審計(jì)，審計(jì)報(bào)告呈總經(jīng)

理、報(bào)董事長(zhǎng)。

6、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定行為有權(quán)

要求予以糾正。

7、年終核算所超出的招待費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人按級(jí)別和責(zé)任共同承

當(dāng)超出部分，超出部會(huì)由董事長(zhǎng)（40%）、總經(jīng)理（30%）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理（20吩、各責(zé)任

部門經(jīng)理.（10%）按各自的比例分?jǐn)?，自本人工資中按分?jǐn)傤~10%的比例逐月扣除。

第十二條附則

1、辦公室對(duì)本規(guī)定擁有解釋權(quán)。

2、本制度自公布之日起執(zhí)行。

3、附《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)單》。

4、招待費(fèi)的報(bào)銷必須附此表和實(shí)際招待費(fèi)用發(fā)票，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

5、招待費(fèi)的報(bào)銷必須附此表和實(shí)際招待費(fèi)用發(fā)票，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

公司管理制度「篇四」

經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，現(xiàn)將《XXXXX科技有限公司管理制度》予以印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真學(xué)

習(xí)，貫徹落實(shí)。

1、為了規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞

動(dòng)法》及其配套法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。

2、本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和普

通員工（含試用期員工和臨時(shí)工），特殊崗位制度另行規(guī)定。

員工編織：公司各部門用人實(shí)行定崗、定編、定責(zé)、定員、定薪管理辦法。

各部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合本部門用人需求情況，部門需要增加用人的，必

須填寫(xiě)增編計(jì)劃或補(bǔ)員申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批后，交報(bào)辦公室人事部門備案，

再進(jìn)行統(tǒng)一招聘。公司的聘錄用員工按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則進(jìn)

行。各部門用人應(yīng)嚴(yán)格控制在編制范圍內(nèi)，出現(xiàn)空缺崗位時(shí)原則上首先在本公司內(nèi)

部進(jìn)行公開(kāi)招聘，對(duì)公司內(nèi)符合招聘職位要求的員工，優(yōu)先選拔、晉升，如不能滿

足崗位要求再進(jìn)行社會(huì)沼聘。

由人事管理部門負(fù)責(zé)，將批準(zhǔn)的補(bǔ)員（增編）計(jì)劃進(jìn)行分類，開(kāi)始設(shè)計(jì)招聘方

案，撰寫(xiě)招聘簡(jiǎn)章并發(fā)布招聘信息。招聘簡(jiǎn)章內(nèi)容應(yīng)包括公司簡(jiǎn)介、招聘崗位、人

數(shù)、素質(zhì)要求、聯(lián)系方式等，必要時(shí)應(yīng)寫(xiě)明薪資待遇。

人事管理部門對(duì)招聘統(tǒng)籌安排，對(duì)符合條件者集中安排面試，填寫(xiě)《應(yīng)聘人員

登記表》，面試測(cè)評(píng)分為初試和復(fù)試：初試由人事管理部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行綜合

素質(zhì)考核；對(duì)初試合格者，人事管理部門將入選的復(fù)試人員名單及相關(guān)資料送交用

人部門，由用人部門負(fù)責(zé)復(fù)試，進(jìn)行專業(yè)考核。

人事管理部門和申請(qǐng)聘用部門依據(jù)候選人測(cè)評(píng)綜合結(jié)果共同進(jìn)行篩選，并確定

待聘人選。

新聘員工由人事部辦理入職報(bào)到手續(xù)，上崗當(dāng)日均須如實(shí)填報(bào)《員工錄用審批

表》，并提供所有必須的證明材料，以備審查。若員工提供虛假的個(gè)人信息，公司

有權(quán)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。公司將保存員工最新的家庭地址、聯(lián)系方式、婚姻狀

況、健康狀況、子女等相關(guān)資料，在上述內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，員工須在一星期內(nèi)通知

人力資源專員就相關(guān)材料進(jìn)行及時(shí)修正。

員工應(yīng)在試崗當(dāng)日向人事部門提交相關(guān)人事資料，具體報(bào)備材料如下：

③學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、職稱證書(shū)、技能證書(shū)等原件及復(fù)印件（復(fù)印件由人事

部歸檔）

公司員工的錄用和調(diào)配等相關(guān)工作均由公司各部門負(fù)責(zé)人全權(quán)執(zhí)行。新員工直

屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指導(dǎo)培訓(xùn)新員工的業(yè)務(wù)，教會(huì)新員工制定周工作計(jì)劃以及考評(píng)。

員工試用期滿須填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，交由直屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行逐級(jí)審批。

轉(zhuǎn)正員工審批通過(guò)后，由人事部填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正通知單》通知該員工轉(zhuǎn)正并做員工

轉(zhuǎn)正全體通告。如待轉(zhuǎn)正員工未通過(guò)考核，人事部門可根據(jù)實(shí)際情況提出辭退或延

長(zhǎng)試用期申請(qǐng)，由人事部辦理相應(yīng)手續(xù)。

如果新進(jìn)員工在試用期內(nèi)事假超過(guò)3天（含3天），其轉(zhuǎn)正時(shí)間自動(dòng)順延；若

事假超過(guò)10天，作自動(dòng)離職處理。原則上試用期員工的試用期為一至三個(gè)月，最

長(zhǎng)不得超過(guò)半年。

試用期合格，經(jīng)雙方同意簽訂正式《勞動(dòng)合同》，簽約后員工將可享受公司為

正式員工所提供的各項(xiàng)福利待遇；合同期滿，如員工與公司雙方一致同意，可對(duì)

《勞動(dòng)合同》進(jìn)行續(xù)簽。

勞動(dòng)合同式樣統(tǒng)一使用當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門印制的勞動(dòng)合同文本。公司高管由董

事長(zhǎng)安排組織簽訂，公司部門主管及普通員工由行政部組織簽訂。

員工與公司簽訂勞動(dòng)合同的前提條件是必須保證與其他單位不再有任何勞動(dòng)關(guān)

系。

公司與員工協(xié)商一致，可以變更勞動(dòng)合同約定的內(nèi)容。變更的內(nèi)容須以書(shū)面形

式重新簽訂。

員工不能勝任本職工作，公司可變更勞動(dòng)合同中約定的崗位和待遇。變更的內(nèi)

容以書(shū)面形式重新簽訂。

員工勞動(dòng)合同的解除和終止，嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

勞動(dòng)合同文本的存檔由行政部負(fù)責(zé)保存。勞動(dòng)合同文本存入員工檔案長(zhǎng)期保

存。

有下列情況之一者，公司有權(quán)隨時(shí)解除勞動(dòng)合同，并不作任何補(bǔ)償:

3）經(jīng)培訓(xùn)、指導(dǎo)后，仍不符合公司要求或不服從公司安排的；

1）員工考核分為新員工試用期滿錄用考核、月度業(yè)績(jī)考核、年度業(yè)績(jī)考核、專

業(yè)技能等考核。

試用期滿考核內(nèi)容為理論知識(shí)、實(shí)際學(xué)習(xí)能力、公司制度、責(zé)任心、執(zhí)行力

等；

月度業(yè)績(jī)考核內(nèi)容為工作完成量化標(biāo)準(zhǔn)、工作執(zhí)行力、創(chuàng)造能力、解決問(wèn)題能

力等；

年度業(yè)績(jī)考核內(nèi)容為主要工作目標(biāo)完成情況、作完成量化標(biāo)準(zhǔn)、工作執(zhí)行力、

創(chuàng)造能力、解決問(wèn)題能力等；

專業(yè)技能等級(jí)考核內(nèi)容為：理論知識(shí)、實(shí)際工作能力、平時(shí)工作表現(xiàn)、責(zé)任心

等。

3）考核管理體系為：育接領(lǐng)導(dǎo)考核下屬員工，直接領(lǐng)導(dǎo)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)考核結(jié)

果予以審核。

5）公司所有考核結(jié)果作為公司人力資源管理的可靠資料，用于調(diào)動(dòng)、晉升、提

薪、獎(jiǎng)金分配、培訓(xùn)、續(xù)聘、解聘等方面作為參考。

①試用期間不合格人員；

②考核不合格員工；

③員工對(duì)所承擔(dān)的工作不能勝任的：

④不服從公司領(lǐng)導(dǎo)工作安排的；

⑤在工作中出現(xiàn)多次失誤的；

⑥搬弄是非，不能與員工和睦相處的；

⑦謾罵領(lǐng)導(dǎo)，打架斗毆的；

⑧其他行為公司認(rèn)為應(yīng)該辭退的。

2）員工有下列行為之一的，予以開(kāi)除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的追究相關(guān)責(zé)

任：

①因工作失職給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的;

②其言行損害公司形象的；

③偷竊公司財(cái)、物的；

④品德惡劣的；

⑤吸毒者；

⑥其他行為公司認(rèn)為應(yīng)該開(kāi)除的。

3）在合同期I可，員工因特殊情況需要辭職時(shí)，應(yīng)該提前30天以書(shū)面形式報(bào)部

門主管和總經(jīng)理，核準(zhǔn)后應(yīng)該立即辦理工作移交手續(xù)；重要崗位應(yīng)該提前30天以

書(shū)面形式報(bào)部門主管和總經(jīng)理核準(zhǔn)；公司高層管理人員應(yīng)60天以書(shū)面形式報(bào)請(qǐng)總

經(jīng)理核準(zhǔn)。離職員工根據(jù)公司規(guī)定時(shí)間領(lǐng)取工資。

4）員工離職不辦理離職手續(xù)或不配合交接以及交接不清的，公司有權(quán)要求離

職員工承擔(dān)全部責(zé)任和殞失。

5）員工擅自離職，公司將不發(fā)給任何證明；若因缺崗給公司造成損失的，公

司有權(quán)予以追究。

員工在職期間必須維護(hù)公司名譽(yù)，不得從事任何有損公司名譽(yù)的活動(dòng)。

1、鑒于公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，公司實(shí)行八小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工作制度，各部門、各崗

位根據(jù)崗位實(shí)際情況制定工作時(shí)間，特殊部門除外。

一般夏秋季節(jié)為8:30-12:0014:00-17:30,冬春季節(jié)為8:30-12:0013:30-

17:30?？头繉?shí)行每周單休制度，每月可倒休4天。其余部門實(shí)行每周雙休。

員工早晨上班如在8：30分到達(dá)公司，出勤考核均以打卡為準(zhǔn)。

忘打卡、無(wú)指紋打卡記錄且無(wú)請(qǐng)假單據(jù)的，必須填寫(xiě)《未按時(shí)打卡說(shuō)明書(shū)》，

由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，否則視為曠工。

因公外出或約見(jiàn)客戶應(yīng)在外出前打卡；外出歸來(lái)后再次打卡，若無(wú)法回公司打

卡，應(yīng)提前向本部主管或經(jīng)理請(qǐng)示，并于24小時(shí)內(nèi)填報(bào)有關(guān)表格或?qū)戨娮余]件出

書(shū)面說(shuō)明，說(shuō)明書(shū)上需要上級(jí)主管或部門經(jīng)理簽字。

員工每月有三次機(jī)會(huì)不記為遲到，但如果該月第四次8：30后到達(dá)公司，則直

接記為遲到一次“時(shí)間均以打卡為準(zhǔn)。

員工遲到/早退在10分鐘以內(nèi)的，記遲到一次，一次扣30元。

遲到/早退10分鐘一30分鐘以內(nèi)的，一次扣60元。

超過(guò)30分鐘的，記為曠工半天；如確實(shí)由于員工自身不可控的原因造成遲到

30分鐘以上的，員工應(yīng)立即電話告知直接上級(jí)主管，到達(dá)公司后應(yīng)立即填寫(xiě)請(qǐng)假

單，部門主管簽字認(rèn)可后，交人資部備案，作為月底核算工資依據(jù)，否則視為曠

工。

員工曠工1-2天的，每天按2天工資扣發(fā)，并給予警告處分；連續(xù)曠工3-5天

的，扣發(fā)半月工資，并給予嚴(yán)重警告處分；連續(xù)曠工6To天的，扣發(fā)1個(gè)月的工

資，并給予記大過(guò)處分；全年累計(jì)曠工11T4天的，扣發(fā)1個(gè)月工資并予以解聘。

公司根據(jù)員工從事工作的職位、責(zé)任、能力、貢獻(xiàn)確定薪資標(biāo)準(zhǔn)，正式員工工

資不低于石家莊市最低工資標(biāo)準(zhǔn)，并按月計(jì)發(fā)，員工應(yīng)對(duì)個(gè)人工資狀況予以保密。

如實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，公司可要求員工做超時(shí)工作（即加班），員工須予合作。

公司統(tǒng)一安排的加班由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一通知并統(tǒng)計(jì)相應(yīng)員工考勤；特殊情況的

部門加班應(yīng)填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》，后提交上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批簽字。屬于加班

的，可在當(dāng)月其他工作時(shí)間安排調(diào)休。不能在正常公休日和法定假日休息的，將在

其他正常工作日調(diào)休。

鑒于公司營(yíng)銷部門的實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，執(zhí)行輪值請(qǐng)假休息程序。

員工因有私事必須親自處理者可請(qǐng)事假，請(qǐng)假應(yīng)提前一天申請(qǐng)并填寫(xiě)《員工請(qǐng)

假單》，由本部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)并向人事部報(bào)備。一天以內(nèi)請(qǐng)假須經(jīng)部門經(jīng)理批

準(zhǔn)，二天（含二天）以上請(qǐng)假須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門主管（經(jīng)理）請(qǐng)假須經(jīng)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有請(qǐng)假條須應(yīng)在本部門考勤員處存管，次月5號(hào)前同考勤匯總表一

并上交至人事部。

遇突發(fā)事件無(wú)法及時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)先電話告知，回公司當(dāng)日提出補(bǔ)假申請(qǐng)，經(jīng)部門

領(lǐng)導(dǎo)或人事部人員查明屬實(shí)后可準(zhǔn)予補(bǔ)假。

員工因病不能.上班，須提前通知部門經(jīng)理或上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，并在辦公室備案

后方可執(zhí)行。員工病假扣發(fā)當(dāng)日工資。

遵守國(guó)務(wù)院有關(guān)放假規(guī)定，由行政部安排后通知執(zhí)行。（特殊情況除外）員工

享受國(guó)家法定節(jié)假日，國(guó)家法定節(jié)假日薪資及津貼照付。

當(dāng)員工通過(guò)試用期后，屬首次結(jié)婚的，可以享受帶薪婚假。

婚假可與公休假、法定節(jié)假日連休；不可補(bǔ)休?；榧倨陂g遇有公休日，則不再

重復(fù)計(jì)算。

員工的直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹）去世時(shí)，員工

可享受4天帶薪喪假。

凡在公司簽訂勞動(dòng)合同，連續(xù)工作滿18個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員

工，持醫(yī)院證明書(shū)可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假。

按照《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》國(guó)家法定的產(chǎn)假天數(shù)為98天，晚育增加30

天，難產(chǎn)增加15天，多胞胎增加15天。

無(wú)論是休什么假，對(duì)自己手頭的工作均需有安排或交接，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有監(jiān)管和

重新調(diào)整安排的責(zé)任。員工計(jì)劃休假，須提前一周向直接主管及人事管理部門申報(bào)

擬休假的種類和時(shí)間，以便根據(jù)工作情況安排休假具體事宜。任何人不得強(qiáng)行休

假。

公司范圍內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、用品、器具、貨品等都是公司的公共財(cái)物，都需

各級(jí)員工加以愛(ài)護(hù)。

公司范圍內(nèi)員工工作區(qū)域內(nèi)、外的衛(wèi)生均屬于公司的公共衛(wèi)生范疇，都需要各

級(jí)員工定期系統(tǒng)地維護(hù)和清潔。衛(wèi)生區(qū)的劃分、設(shè)備用品的提供和定期的檢查工作

由辦公室負(fù)責(zé)完成。

各部門辦公區(qū)域和區(qū)域內(nèi)的走廊及階梯，須每口輪值清掃保持整潔，不得堆積

足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生的垃圾、污垢或碎屑。

各辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，辦公地面隨時(shí)保持清潔，洗手臺(tái)、廁所及其他衛(wèi)

生設(shè)施，必須保持清潔。

①公司所有鎖具均登記造冊(cè)，鑰匙分發(fā)保管，實(shí)行專人負(fù)責(zé)制；

②公共區(qū)域下班前，由當(dāng)日值班人員檢杳門窗是否關(guān)緊、鎖閉，電源是否關(guān)

閉，有否易燃隱患或危險(xiǎn)品，辦公室內(nèi)是否留存大量現(xiàn)金或貴重物品，重要文獻(xiàn)資

料是否歸檔入柜，區(qū)域內(nèi)其他用品遺留等，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知責(zé)任人或其部門

負(fù)責(zé)人到場(chǎng)解決，直接責(zé)任人擔(dān)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

③發(fā)現(xiàn)陌生人進(jìn)入工作區(qū)域，公司所有人員均有責(zé)任進(jìn)行必要的'安全盤(pán)查和

合理應(yīng)對(duì)；

辦公設(shè)備、用品以部門為單位，每月25日以前提出下月度需求申請(qǐng)，并報(bào)辦

公室統(tǒng)一備案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行購(gòu)置并驗(yàn)貨。各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用，辦

公室建立領(lǐng)用備查登記。

公司辦公用品只能用于辦公使用，不得移作他用私用。所有員工對(duì)辦公用品必

須愛(ài)護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。

辦公電話、傳真要有所屬部門人員負(fù)責(zé)保管，不得個(gè)人隨意使用，任何人未經(jīng)

電腦保管人同意不得使用他人的電腦，使用人在離開(kāi)前應(yīng)退出系統(tǒng)程序或關(guān)機(jī)。除

電腦保管人或硬件維護(hù)的人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的電腦或相關(guān)的電腦

設(shè)備。要求各電腦保管人采取必要措施，確保所用的電腦及外部設(shè)施始終處于整潔

和良好的狀態(tài)，各使用人必須經(jīng)常檢查所用的電腦及外部設(shè)施的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和

解決問(wèn)題。

1）公司公章、合同專用章、法人印章由公司辦公室指定專人保管并負(fù)責(zé)日常的

使用登記管理。

2）財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部保管，財(cái)務(wù)部應(yīng)指定人管理，非財(cái)務(wù)人員不得使用。

力公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》等資質(zhì)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。

4）使用印章應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員認(rèn)真填寫(xiě)《印章使用審批

表》，部門經(jīng)理審批同意后，連同需用印章的文件一并交印章管理人員。

5）因工作需要必須將印章帶出公司辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)的，要由印章管理人員

隨同前往或詳細(xì)登記外出和印章歸還時(shí)間，事前事后均按要求辦理，防止印章管理

失控。

6）任何人嚴(yán)禁在空白紙張和空白介紹信上加蓋公司印章。

①借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一

致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

③財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的《借款單》到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

①出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回

5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

②其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、輔助材料費(fèi)、辦公費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及

時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其池借款原則上不允許跨月借支。

③各項(xiàng)借款金額超過(guò)3000元應(yīng)提前3-5天通知財(cái)務(wù)部備款。

④借款實(shí)行“前款不清，后款不借”原則，員工在財(cái)務(wù)部有借款余額或上次借

款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況（總經(jīng)理特別批準(zhǔn)），否則不允許再次借

款；費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)先歸還借款，當(dāng)年12月31前的借款尚未核銷的，如無(wú)特殊情

況，一律從工資或獎(jiǎng)金中扣回。

①原始單據(jù)必須合法、真實(shí)、有效，且發(fā)票背面或單據(jù)背面必須有經(jīng)辦人簽

名。

②原始單據(jù)不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫(xiě)金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有

誤，應(yīng)當(dāng)退回重開(kāi)。

③原始單據(jù)用膠水分類、整齊地粘貼在報(bào)銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過(guò)

程中丟失。

④原始單據(jù)抬頭與公司名稱應(yīng)一致，并具有規(guī)定印章（公章或財(cái)務(wù)專用章或發(fā)

票專用章等）。

⑤財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù)，并及時(shí)通報(bào)相

關(guān)責(zé)任人。

②報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說(shuō)明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費(fèi)用歸屬（屬于哪個(gè)單位

或項(xiàng)目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬），必要時(shí)附清單詳細(xì)說(shuō)明。

③凡是費(fèi)用需要在公司和各單位之間分?jǐn)偦蚬こ添?xiàng)目之間分?jǐn)偟?，?bào)銷人應(yīng)該

根據(jù)原始憑證抬頭與費(fèi)用歸屬關(guān)系，分別歸集后，填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷憑證，確不能歸

集應(yīng)給予適當(dāng)分配比例。

④施工或生產(chǎn)過(guò)程中需要的輔助材料，需事先按實(shí)際需要情況報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

并遞交《材料申請(qǐng)單》交采購(gòu)部核實(shí)后統(tǒng)一購(gòu)買，特殊情況可自行先墊資購(gòu)買，但

自行購(gòu)買無(wú)報(bào)告無(wú)申請(qǐng)單的，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。購(gòu)買后的材料申請(qǐng)單應(yīng)留底一

份財(cái)務(wù)部，以便核實(shí)。

⑤原則上不允許報(bào)銷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與工人的就餐費(fèi)用，需征得總經(jīng)理批準(zhǔn)方能辦

理報(bào)銷手續(xù)。

⑥報(bào)銷金額大小寫(xiě)必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆

填寫(xiě)。

⑦財(cái)務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合

要求的發(fā)票等），可以核銷報(bào)銷金額；審核金額超過(guò)原報(bào)銷金額時(shí)，應(yīng)退回經(jīng)辦人

重填或按申報(bào)金額報(bào)銷。

③申請(qǐng)先由公司預(yù)時(shí)支票的，經(jīng)辦人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按此報(bào)銷

流程辦理簽字核銷手續(xù)，否則視同個(gè)人借款，按相關(guān)規(guī)定處理。

①經(jīng)辦人：根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后，按照?qǐng)?bào)銷流程管理

要求分類粘貼原始憑證，填寫(xiě)報(bào)銷單，交部門負(fù)責(zé)人審核；經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的

真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報(bào)、假公濟(jì)私。

②部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審

核并簽字，對(duì)費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任。對(duì)審核不通過(guò)的予以退回。

③財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)主辦會(huì)計(jì)）對(duì)報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)

容，根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并復(fù)核報(bào)銷的金額、是否有備用金或其他

借款，是否從報(bào)銷款中扣回相關(guān)借款；根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制度對(duì)票據(jù)的合

法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字，對(duì)審核不通過(guò)的予以退回。

④出納：審核報(bào)銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對(duì)審批簽字手續(xù)

不全的堅(jiān)決予以退回。對(duì)報(bào)銷金額再次復(fù)核，復(fù)核金額（付款金額）只能小于等于

報(bào)銷人申報(bào)金額，對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按

申報(bào)金額辦理）。報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款的部份，出納應(yīng)開(kāi)具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金，

收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。

為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷

時(shí)間具體安排如下：

①財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周三全天、周六上午為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后

一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停

止財(cái)務(wù)報(bào)銷。

②若員工為本單位其他職員代為辦理報(bào)銷或借款手續(xù)，報(bào)銷人應(yīng)填被代辦人，

并按被代辦人的職別進(jìn)行審批，同時(shí)在報(bào)銷單上注明由代辦人代辦。員工借款在領(lǐng)

款時(shí)必須由本人親筆簽字確認(rèn)領(lǐng)款。

1）為保守公司的商業(yè)秘密，維護(hù)公司和客戶的權(quán)益，特制定本制度。

2）公司的商業(yè)秘密是關(guān)系公司以及客戶的權(quán)力和利益，依照特定程序確定，

在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。

商業(yè)秘密包括但不限于：客戶名單、行銷計(jì)劃、采購(gòu)資料、定價(jià)政策、財(cái)務(wù)資

料、進(jìn)貨渠道等。

4）公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。

5）對(duì)保守、保護(hù)公司的商業(yè)秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的

部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

技術(shù)研發(fā)信息包括但不限于現(xiàn)有的以及正在開(kāi)發(fā)或構(gòu)思之中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及相關(guān)

技術(shù)文檔、技術(shù)方案、技術(shù)指標(biāo)、研究開(kāi)發(fā)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果等。

3）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決

策；

4）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見(jiàn)書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄；

6）公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)是各類信息；

7）公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料和其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保

密的事項(xiàng)；

8）一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范

圍。

公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。

1）絕密級(jí)是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益受特別嚴(yán)重的損

害；

2）機(jī)密事重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益受到嚴(yán)重?fù)p害；

3）秘密事一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受損害。

1）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密

級(jí)：

公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)農(nóng)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；

3）公司人事檔案、合同、協(xié)議、工資收入或尚未公開(kāi)的各類信息為秘密級(jí)。

1）屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)

制、摘抄、保存和銷毀，由公司總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、

傳遞的公司秘密須加密處理。

2）對(duì)于機(jī)密文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：

公司研發(fā)人員從事研發(fā)活動(dòng)記錄的相關(guān)文字信息整理歸檔，統(tǒng)一存放，無(wú)需保

存的文字內(nèi)容、保存電子文檔的信息在沒(méi)有存檔必要時(shí)同意銷毀，不得直接丟棄。

公司員工不準(zhǔn)攜帶秘密文件到與工作無(wú)關(guān)的場(chǎng)所，不得在公共場(chǎng)所談?wù)撁孛苁?/p>

項(xiàng)和交接秘密文件。

非經(jīng)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；

收發(fā)、傳遞和外出港帶，應(yīng)采取必要的安全措施。

3）在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

1）公司員工在司期間，必須遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度沒(méi)

有規(guī)定或者規(guī)定不明確之處，公司員工亦應(yīng)本著謹(jǐn)慎、誠(chéng)實(shí)的態(tài)度，采取任何必

要、合理的措施，維護(hù)并保持公司的商業(yè)秘密。

2）不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽?/p>

不準(zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。

3）受約束的保密義務(wù)人在未經(jīng)許可的情況下，不可將商業(yè)秘密透露給任何第

三方或用于經(jīng)營(yíng)目的的用途；

4）保密義務(wù)人不匕在對(duì)外接受訪問(wèn)或與任何第三方交流時(shí)涉及公司商業(yè)秘密

的內(nèi)容；

5）不相關(guān)的員工不可接觸或了解商業(yè)機(jī)密：

公司員工承諾，在離職后仍然有對(duì)悉屬公司或者雖屬于他人但公司承諾有保密

義務(wù)的公司機(jī)密信息的保密義務(wù)。

本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；

使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。

2）出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并處以5000元的罰款：

泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

3）出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。

故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；

違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

4）因本保密制度而引起的糾紛，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)提起訴

訟。雙方同意，選擇公司住所地的、符合級(jí)別管轄規(guī)定的人民法院作為雙方糾紛的

第一審管轄法院。

上述約定不影響公司請(qǐng)求知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門對(duì)侵權(quán)行為進(jìn)行行政處理。

根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)以及相關(guān)規(guī)章制度對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)懲工作由員工的直接

上級(jí)或相應(yīng)管理部門按照本辦法執(zhí)行。

公司對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為嘉獎(jiǎng)、記功、授予榮譽(yù)稱號(hào)和晉級(jí)等形式，并結(jié)合一定

的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，直至?xí)x升工資。獎(jiǎng)勵(lì)工作由公司根據(jù)實(shí)際情況分階段進(jìn)行。

①職業(yè)品行、操守一貫良好，足為同仁表率，并有具體事跡的；

②其他有利于公司或公眾利益的行為，有事證或經(jīng)總經(jīng)理提名的;

①對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、服務(wù)質(zhì)量和增收節(jié)支等方面提出合理化建議，并被采納，

經(jīng)實(shí)施在提高經(jīng)濟(jì)效益方面取得顯著成效者；

②擔(dān)任臨時(shí)重要任務(wù)，不畏艱險(xiǎn)，不惜犧牲個(gè)人利益，克服困難，如期完成，

并達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)者；

③發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時(shí)采取措施，制止重大意外事件或變故發(fā)生，為公司挽回

重大經(jīng)濟(jì)損失或利益者；

④為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，獲市級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)或被市級(jí)以上媒體報(bào)道者；

①管理或業(yè)務(wù)能力一貫表現(xiàn)突出，長(zhǎng)期為公司創(chuàng)效業(yè)績(jī)卓著者；

③由于個(gè)人特殊貢獻(xiàn)，使公司贏得市級(jí)以上或行業(yè)內(nèi)榮譽(yù)稱號(hào)者；

員工在工作時(shí)間、工作范圍內(nèi)一切不依照公司規(guī)章制度的行為和一切有損于公

司利益的行為都屬過(guò)失行為。過(guò)失行為分為：輕度過(guò)失行為、較嚴(yán)重過(guò)失行為和嚴(yán)

重過(guò)失行為三種：公司對(duì)不同的過(guò)失行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰，處罰分為：警告、記

過(guò)、降職、開(kāi)除四種。

1上班遲到、早退或不按照假事規(guī)定操作之行為；

2工作時(shí)間或在工作地點(diǎn)不按要求著裝、佩證或衣冠不整、言語(yǔ)不雅、行為不

端，有損公司形象，但未造成嚴(yán)重后果之行為；

3對(duì)同事不禮貌，在工作區(qū)域內(nèi)喧嘩、口角之行為：

4帶與工作無(wú)關(guān)的人進(jìn)入工作區(qū)域，未給公司產(chǎn)生損失之行為；

5帶眷屬、小孩在二作時(shí)間、工作區(qū)域有礙正常秩序之行為；

6未在指定區(qū)域吸煙或在工作區(qū)域內(nèi)隨地亂拋雜物或隨地吐痰之行為；

8不愛(ài)惜公司財(cái)物，損壞花木、公共設(shè)施，未造成嚴(yán)重后果之行為；

9工作時(shí)間內(nèi)看與二作無(wú)關(guān)的報(bào)紙、雜志和相關(guān)電子信息之行為；

10不聽(tīng)從指揮或不按照操作規(guī)范操作，造成一般后果之行為；

11工作馬虎、不認(rèn)真，使工作內(nèi)容出錯(cuò)，造成一般后果之行為；

13對(duì)犯“較嚴(yán)重過(guò)失”者知而不報(bào)、報(bào)而不靠、視而不見(jiàn);

5對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)的工作指令有不同意見(jiàn)，未予合理說(shuō)明，而擅自不服從、不執(zhí)行

之行為；

6對(duì)本職工作不負(fù)責(zé)，延誤工作或使工作發(fā)生偏差和出錯(cuò)，使公司受損之行

為；

7工作不認(rèn)真，馬虎從事，使工作內(nèi)容出錯(cuò)，造成嚴(yán)重后果之行為；

9丟失公司物品、資料，未產(chǎn)生嚴(yán)重后果之行為；

10在公司內(nèi)賭博或進(jìn)行有傷風(fēng)化、不道德之行為；

12不遵守保密規(guī)定，造成公司或個(gè)人資料失密、泄密，未造成嚴(yán)重后果之行

為；

13不遵守公司防火、防盜、防竊、值班等保安制度，造成危險(xiǎn)隱患之行為；

14傳閱黃色圖片、照片、書(shū)刊、光碟或電子信息之行為；

15不按照公司規(guī)定的工作流程運(yùn)轉(zhuǎn)，造成較嚴(yán)重后果之行為；

16指揮不當(dāng)或督導(dǎo)不周，致使下屬工作發(fā)生較大錯(cuò)誤，使公司蒙受損失之行

為；

17工作時(shí)間或班間時(shí)間飲酒或飲含酒精成分的飲品以及酒后上崗之行為；

18對(duì)犯“嚴(yán)重過(guò)失”者知而不報(bào)、報(bào)而不罰、視而不見(jiàn)；

1無(wú)故曠工兩日以上，或一個(gè)月累計(jì)"工三次以上之行為；

4不按照公司規(guī)定的程序運(yùn)作，造成嚴(yán)重后果之行為；

5向外泄漏公司機(jī)密以及違反公司競(jìng)業(yè)禁止條例規(guī)定之行為；

6未經(jīng)公司允許，私設(shè)、私挪公司設(shè)備、物品、商品以及款項(xiàng)之行為；

8利用職務(wù)便利作交易，為私接收任何禮品、禮金或貴重物品之行為；

9未經(jīng)公司許可，動(dòng)用公司運(yùn)輸工具，機(jī)械設(shè)名等造成嚴(yán)重后果之行為；

10具有不誠(chéng)實(shí)或欺騙行為，包括呈交偽造的假事單、報(bào)銷單之行為；

11擅自偽造、涂改公司記錄或文件，提供虛假商業(yè)情報(bào)之行為；

12體外循環(huán)、虛假退貨以及違反公司銷售管理之行為；

13私留商品，私留、截留、冒領(lǐng)促銷獎(jiǎng)券、獎(jiǎng)品、贈(zèng)券之行為；

14在公司范圍內(nèi)亂涂亂畫(huà)，影響公司形象之行為；

15利用公司名義，在外招搖撞騙，損害公司形象和利益之行為；

①嘉獎(jiǎng)一次，予以100元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；記功一次，予以200元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；授予榮

譽(yù)稱號(hào)一次，予以500元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

②輕度過(guò)失行為，將被處以警告處罰，予以20元以上、50元以下罰金；較嚴(yán)

重過(guò)失行為，將處以記過(guò)或降職處罰，必要時(shí)可以并處，并根據(jù)實(shí)際情況處以50

元以上、200元以下罰金；嚴(yán)重過(guò)失行為，將處以開(kāi)除處罰（無(wú)補(bǔ)償解除合同），

并根據(jù)實(shí)際情況處以500元以上、1000元以下罰金，同時(shí)根據(jù)其給公司造成的損

失情況追究其相應(yīng)的責(zé)任。

③各級(jí)管理人員嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度對(duì)下屬員工進(jìn)行管理；員工的輕度過(guò)失

行為和較嚴(yán)重過(guò)失行為，處罰通過(guò)《獎(jiǎng)訴單》完成，經(jīng)公司綜合辦公室復(fù)核判定后

提交營(yíng)銷總監(jiān)確認(rèn)后執(zhí)行。

員工對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)的工作指令或處罰不滿或認(rèn)為受到不公正待遇，可按照以下途徑

投訴：

書(shū)面形式向公司分管領(lǐng)導(dǎo)投訴；

員工入職后，先要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司制度，作為入職后的第一個(gè)企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容；在

職員工每一年都要再次學(xué)習(xí)公司制度，并參加相應(yīng)的企業(yè)內(nèi)部考試，合格后方可繼

續(xù)崗位供工作，不合格要繼續(xù)學(xué)習(xí)，參加補(bǔ)試直至合格，兩次補(bǔ)試不合格公司將不

予繼續(xù)錄用。

所有員工在上崗（含新上崗、調(diào)職、升值等）前都必須接受不同程度地上崗培

訓(xùn)，培訓(xùn)不合格不得上崗。培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每一名管理人員都是其

下屬的培訓(xùn)師，通過(guò)專題專業(yè)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、練兵、比賽等形式對(duì)員工進(jìn)行

在崗培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的需要，公司不定期組織在崗員工參加外聘專業(yè)講師授課

或公司統(tǒng)一階段性外出拓展訓(xùn)練等形式的培訓(xùn)。

所有培訓(xùn)成績(jī)將作為員工在公司工作期間的一項(xiàng)工作記錄在案，同時(shí)也是任

用、晉級(jí)、加薪等項(xiàng)工祚的重要依據(jù)之一。

公司管理制度「篇五」

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行

為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)要求

（一）、工作要求：

1、嚴(yán)格履行出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)

求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

2、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。

3、倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才

能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫(xiě)明情況，雙方簽

字，各執(zhí)一份。

4、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整

潔，通道暢通。

5、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

6、上班檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。下班檢查門窗是否己鎖好及

是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保

管。

7、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員同意隨意涂改賬

目、抽換帳頁(yè)。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設(shè)置各類物資的賬簿。嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)

生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

2、會(huì)同督促所需物資部門填制申購(gòu)單，及時(shí)采購(gòu)所需物資，使庫(kù)存物資供應(yīng)

充足及時(shí)，不延誤工作為準(zhǔn)。物資到達(dá)時(shí)，首先將申購(gòu)單及原始單據(jù)核對(duì)是否相符

（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符）。其次再與原始單據(jù)和實(shí)物核對(duì)，驗(yàn)收無(wú)誤后，

填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤(pán)點(diǎn)。廢存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和

差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如

超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）須報(bào)廢處理的，必須填寫(xiě)專門報(bào)告上級(jí)

主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

4、按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫(kù)

容干凈整齊。

5、定期進(jìn)行各類存貨整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，上報(bào)主

管及時(shí)加以處理。

6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件貨物擺放合理有序，保

證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管

理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語(yǔ)。

7、保管員必須24小時(shí)在崗，有事請(qǐng)假，必須有人頂崗。吃住在庫(kù)，保證物資

材料出入庫(kù)正常運(yùn)行。

8、保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每口終時(shí)，根據(jù)收料

單、領(lǐng)料單記賬，核對(duì)庫(kù)存是否一致，緊密配合會(huì)計(jì)，核對(duì)單據(jù)，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時(shí)為結(jié)賬時(shí)，將當(dāng)月發(fā)生的物資材料出入庫(kù)單據(jù)匯

總，打印工程物資明細(xì)表兩份，一份交會(huì)計(jì)，一份自行保存。

10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫(kù)管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理

入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)

量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)

物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當(dāng)?shù)夭少?gòu)但未入庫(kù)的原材料或物料，必須補(bǔ)辦入庫(kù)手

續(xù)。

4、已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。

（四）、物料及產(chǎn)品出庫(kù)管理

1、物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管

應(yīng)電話告知倉(cāng)管員）方兀辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)

拿走物資。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領(lǐng)料人。

2、領(lǐng)用工具須要辦理登記手續(xù)（如:角磨機(jī)，剪刀，卷尺等），使用人有義務(wù)愛(ài)

惜公司財(cái)物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;勞保

用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定

額供應(yīng)給個(gè)人，如須超額領(lǐng)用須經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能重新申領(lǐng)。倉(cāng)管負(fù)責(zé)監(jiān)督舊

物的回收情況，必要時(shí)須在相關(guān)登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由廠長(zhǎng)到倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字，并于次日

上午及時(shí)補(bǔ)單。

4、外出工地領(lǐng)料，須見(jiàn)單發(fā)料。工地余料須由領(lǐng)隊(duì)盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員作好

退料登記（須注明：退料工地名稱，退料時(shí)間，領(lǐng)隊(duì)簽名）。

5、公司產(chǎn)品的出庫(kù)，應(yīng)統(tǒng)一由倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供有領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)的

合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開(kāi)出倉(cāng)單須經(jīng)廠長(zhǎng)簽字后發(fā)貨；門衛(wèi)值班人員須認(rèn)

真核對(duì)產(chǎn)品出倉(cāng)手續(xù)是否齊全確認(rèn)簽字后才可放行，出倉(cāng)單一式三份，一份辦公室

留存，一份交倉(cāng)庫(kù)留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

（五）、外出作業(yè)工具出庫(kù)管理

1、電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)使用的，

一律辦理出庫(kù)登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時(shí)退還倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)

手續(xù)。

2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借

用，其他人員不允許以個(gè)人名義借用工具。

3、借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登

記時(shí)要注明情況。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保

管的工具，定期須核查對(duì)賬一次;對(duì)限時(shí)借用的工具，須及時(shí)核查退還情況，借用

時(shí)間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

5、對(duì)于有問(wèn)題暫時(shí)無(wú)法使用的工具，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)告知廠長(zhǎng)進(jìn)行維修，

保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書(shū)面說(shuō)明，未做書(shū)面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡

保管責(zé)任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。

（六）、外出加工管理

1、對(duì)于本廠的部件需要外出加工的，廠長(zhǎng)須通知倉(cāng)管員做好詳細(xì)的出廠登

記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

2、部件加工完畢入廠時(shí)\須有倉(cāng)管員確認(rèn)并登記注銷該部件出廠的記錄。

（七）、工具報(bào)廢處理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員定期對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量

工具分別整理填制《X年x月工具報(bào)廢處理清單》，交上級(jí)審批后方可作報(bào)廢處

理C

2、經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具，由財(cái)務(wù)部作銷賬處理。

3、嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員私自對(duì)工具作報(bào)廢或銷賬處理。

（八）、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫(kù)的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理歸類，經(jīng)

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣的，由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作，并將單據(jù)收回財(cái)務(wù)部。

（九）、其他規(guī)定

1、倉(cāng)管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務(wù)和責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)員工對(duì)磨

片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛(ài)惜行為，第一次給予

口頭警告，第二次停止對(duì)使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。

2、有個(gè)人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉(cāng)庫(kù)。如有損壞須維修完

好再歸還，遺失的照價(jià)賠償。

3、倉(cāng)管員對(duì)于員工交回有損壞的工具，有權(quán)利詢問(wèn)損壞原因等情況，領(lǐng)用人

有義務(wù)向倉(cāng)管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語(yǔ)。

4、非倉(cāng)庫(kù)人員不能無(wú)故長(zhǎng)時(shí)間在倉(cāng)庫(kù)逗留，以免影響倉(cāng)管員的正常工作。

公司管理制度「篇六」

第一章總則

一、為規(guī)范公司行管文件發(fā)文，進(jìn)一步提高行政管理類文件建設(shè)的科學(xué)性及有

效性，特制定本制度。

二、本制度所稱行管文件，是指公司各部門在職責(zé)范圍內(nèi)依照本制度制定的具

有約束力的規(guī)范性文件。

三、本制度中的行管文件分為通知、規(guī)定、辦法、制度四種文件。

（一）通知是指向特定受文對(duì)象告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對(duì)象知道或執(zhí)

行的公文。在本公司通知用于受文對(duì)象在單個(gè)部門、多個(gè)部門或全公司的范圍。

（二）規(guī)定指針對(duì)某一具體事物做出關(guān)于方式、方法或數(shù)量、質(zhì)量的要求；在

本公司規(guī)定受文對(duì)象在單個(gè)部門內(nèi)部的范圍

（三）辦法指針對(duì)某一項(xiàng)工作或問(wèn)題提出具體做法和要求的文件，辦法可以包

含規(guī)定，但規(guī)定不能包含辦法，規(guī)定及辦法可以是臨時(shí)性的，加暫行規(guī)定、試行辦

法等；在本公司辦法用于受文對(duì)象在多個(gè)部門或全公司的范圍。

（四）制度指長(zhǎng)期要求大家共同遵守的辦事標(biāo)準(zhǔn)或行為準(zhǔn)則。制度可以包含辦

法，但辦法不能包含制度。在本公司制度用于受文對(duì)象在多個(gè)部門或全公司的范

圍。

四、行管文件正式發(fā)布前需經(jīng)過(guò)：起草、審核、會(huì)簽、合法性審查、修訂、審

批等程序。

第二章起草

一、公司行管文件建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，并通過(guò)公司法務(wù)進(jìn)

行合法性審查。

二、公司行管文件建設(shè)應(yīng)當(dāng)切實(shí)保障公司、員工及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，體

現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)事求是地規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作向科學(xué)、規(guī)

范、高效轉(zhuǎn)變。

三、行管文件撰寫(xiě)人應(yīng)按如下規(guī)范起草文件送審稿：

（一）行管文件抬頭標(biāo)題下方應(yīng)填寫(xiě)送審稿抬頭信息；

（二）行管文件編號(hào)規(guī)則為：公司及部門字母簡(jiǎn)寫(xiě)一年號(hào)-XG/文件序號(hào)-文件版

本修訂號(hào)。

（三）字體規(guī)定：

3、文件正文：宋體黑色五號(hào)字；條目章節(jié)序號(hào)需加粗；

4、文件頁(yè)眉：左上角統(tǒng)一高0.5厘米企業(yè)LOGO,右側(cè)行管文件編號(hào)黑體黑色

小五號(hào)字

5、文件頁(yè)腳：黑體黑色小五號(hào)字;

四、行管文件用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)潔，條文內(nèi)容明確、具體、無(wú)歧義，表述準(zhǔn)確，

結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，直述不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短具有可操作

性。

五、列入年度建設(shè)計(jì)劃的行管文件，由相應(yīng)職能委員會(huì)或部門負(fù)責(zé)起草或修

訂。起草或修訂過(guò)程中應(yīng)廣泛征求意見(jiàn)，征求意見(jiàn)由起草委員會(huì)或部門組織。尤其

有關(guān)酬勞、工作時(shí)間、沐息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、員工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律

等涉及員工切身利益的文件，應(yīng)當(dāng)充分征求職工代表意見(jiàn)后，再寫(xiě)入文件條款。

第三章審核

一、部門起草的文件，須撰寫(xiě)人須將送審稿及“送審意見(jiàn)會(huì)簽表”（詳見(jiàn)附樣

表一）提交給所在二級(jí)部門的負(fù)責(zé)人審核；委員會(huì)起草的文件，須撰寫(xiě)人須將送審

稿及“送審意見(jiàn)會(huì)簽表”提交給所在委員會(huì)組長(zhǎng)審核；審核流程如下：

（-）是否與有關(guān)規(guī)定、辦法、制度相協(xié)調(diào)銜接；

（二）是否目的明確，各條款切實(shí)可行；

（三）是否深入征求有關(guān)部門或員工意見(jiàn)；

（四）對(duì)送審稿無(wú)異議且符合本制度第二章的規(guī)定的，在“送審意見(jiàn)會(huì)簽表”

審核意見(jiàn)一欄中提出“同意”意見(jiàn)；

（五）對(duì)送審稿有異議或不符合本制度第二章規(guī)定的，在“送審意見(jiàn)會(huì)簽表”

審核意見(jiàn)一欄中提出修改意見(jiàn)；

（六）部門起草的送審稿內(nèi)容涉及多個(gè)部門的，撰寫(xiě)人需將送審稿送至相關(guān)二

級(jí)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽；并將所有會(huì)簽人姓名填入送審稿抬頭檔案信息中的審核人一

欄；

二、二級(jí)部門負(fù)責(zé)人經(jīng)審閱后在5個(gè)工作日內(nèi)向撰寫(xiě)人反饋審核意見(jiàn)；撰寫(xiě)人

應(yīng)按照二級(jí)部門負(fù)責(zé)人的審核意見(jiàn)，對(duì)行管文件送審稿進(jìn)行修改，修改完成后再次

送交所在二級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核，直至通過(guò)。

三、通過(guò)審核的行管文件，由撰寫(xiě)人或?qū)徍巳怂徒还痉▌?wù)進(jìn)行合法性審查。

通過(guò)合法性審查后僅涉及單個(gè)部門內(nèi)部的通知、規(guī)定，可在部門內(nèi)部直接發(fā)布。

第四章審批

一、部門起草的文件發(fā)文范圍涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上部門的通知、辦法、制度在

通過(guò)審核及合法性審查后，由撰寫(xiě)人或?qū)徍巳藢⑺蛯徃寮啊八蛯徱庖?jiàn)會(huì)簽表”（詳

見(jiàn)樣表一）提交給分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；委員會(huì)起草的文件通過(guò)審核和合法

性審查后，由撰寫(xiě)人或?qū)徍巳藢⑺蛯徃寮啊八蛯徱庖?jiàn)會(huì)簽表”（詳見(jiàn)樣表一）提交

給委員會(huì)主任審批；審批流程如下：

（-）對(duì)送審稿無(wú)異議且送審稿符合本制度中第三章規(guī)定的，在“送審意見(jiàn)會(huì)

簽表”審批意見(jiàn)一欄中提出“同意”意見(jiàn)。

（二）對(duì)送審稿有異議或送審稿不符合本制度中第三章規(guī)定的，在“送審意見(jiàn)

會(huì)簽表”審批意見(jiàn)一欄中提出修改意見(jiàn)；

（三）對(duì)于相關(guān)人員對(duì)主要內(nèi)容存在較大爭(zhēng)議或沒(méi)有征求主要相關(guān)人員審核意

見(jiàn)的，提出補(bǔ)辦意見(jiàn)；

（四）有關(guān)內(nèi)容涉及重大事宜的，需通過(guò)審議會(huì)研究審批的，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)人員

參與審議會(huì)決定審批意見(jiàn)或?qū)⑺蛯徃灏l(fā)送有關(guān)部門和職工代表再次征求意見(jiàn)。

二、審批人經(jīng)審閱后在10個(gè)工作日內(nèi)向撰寫(xiě)人反饋審批意見(jiàn)；撰寫(xiě)人應(yīng)按照

審批意見(jiàn)，對(duì)文件送審稿進(jìn)行修改，修改完成后再次按本制度第三章及本章條款提

交審核、審批，直至通過(guò)才可發(fā)布。

第五章發(fā)文

一、對(duì)于僅涉及單個(gè)部門內(nèi)部的通知、規(guī)定，通過(guò)審核及法務(wù)合法性審查后，

可在該部門內(nèi)部發(fā)布；涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上部門的通知、辦法、制度通過(guò)審批后，

由起草部門或委員會(huì)將送審稿抬頭檔案信息填寫(xiě)完

二、發(fā)文可直接用送審稿格式發(fā)布，涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上部門的通知、辦法、

制度也可選用紅色文頭發(fā)文格式發(fā)布，紅色文頭格式規(guī)范如下（詳見(jiàn)附樣表六）：

（一）紅色文頭：公司全稱黑體紅色小初號(hào)字加粗。

（-）發(fā)文號(hào)：紅頭文頭標(biāo)題下方居中，黑體黑色五號(hào)字，格式：XX（XXXX）

XXX號(hào)

1、格式中，XX為發(fā)文部門規(guī)范簡(jiǎn)稱；

2、格式中，（XXXX）為所發(fā)文件