奧園集團房地產(chǎn)開發(fā)管理流程

集團

房地產(chǎn)開發(fā)治理流程

VI.0版

集團有限公司

二00七年二月

目錄

一、前B...............................................1

二、日常治理篇

第一部分人力資源治理

1、員工招聘流程...........................................2

2、員工入職流程...........................................3

3、轉(zhuǎn)正、晉升及調(diào)薪流程...................................4

4、員工離職及交接流程.....................................5

5、員工福利申請流程.....................................6

第二部分行政治理

1、收發(fā)文治理流程.......................................

2、印章使用審批流程.....................................7

3、集團檔案借閱流程.....................................8

9

4、會議室使用流程.......................................10

5、公務(wù)車治理流程.......................................11

6、公務(wù)車使用流程.......................................12

13

7、辦公用品采購治理流程.................................

第三部分法務(wù)治理

1、法律案件處理流程........................................14

2、法律文件辦文流程........................................15

第四部分投融資治理

1、融資治理工作流程

2、投資治理工作流程........................................17

三、財務(wù)治理篇

1、終審審批權(quán)限的說明.....................................18

2、集團月度總結(jié)、計劃呈批流程.......................19

3、月度財務(wù)報告報送流程..................................20

4、集團資金治理流程說明.............................21

5、資金治理流程（收支兩條線治理流程）....................22

6、資金調(diào)撥流程..........................................23

7、集團月度資金計劃審批流程.........................24

8、項目工程進度款付款審批流程............................25

9、項目營銷類付款審批流程................................26

10、項目行政費用報銷審批流程............................27

11、集團本部行政費用報銷審批流程........................28

12、借支審批流程........................................29

30

13、招標立項............................................31

14、招標流程............................................32

15、評標流程............................................33

16、招標公告............................................34

35

17、合約任務(wù)立項報審表.................................

18、投標單位舉薦表.....................................

19、招標擬請合作伙伴一覽表（表2.1）.....................36

20、單位基本情形簡介（表2.2）...........................37

21、集團招標小組成員名單...........................38

22、招標文件收發(fā)一覽表..................................39

23、開標會議簽到記錄表..................................40

24、低價中標評標統(tǒng)計意見表.............................41

25、評估報告............................................42

26、中標通知書..........................................43

27、集團公章使用申請表.............................44

28、集團合同會簽審批表.............................45

29、合同會審流程........................................46

30、結(jié)算流程............................................47

31、結(jié)算須注意事項......................................48

32、最終結(jié)算審核報告....................................49

33、集團合同終審結(jié)算審批表.........................50

34、集團合同現(xiàn)場簽證審批表.........................51

35、簽證治理流程........................................52

36集團合同現(xiàn)場簽證單.............................53

37、簽證治理規(guī)定........................................54

四、工程治理篇

第一部分總則

1、控制原則..............................................55

2、治理權(quán)限一覽表........................................57

3、工程治理部門職責劃分（總部）............................58

4、工程治理部門職責劃分（項目公司）........................59

第二部分工作流程

第一節(jié)項目立項階段

1、投資估算流程...........................................

2、概算流程................................................61

62

第二節(jié)設(shè)計階段

1、房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計總流程.................................

2、概念設(shè)計流程...........................................63

3、方案設(shè)計進度計劃編制流程...............................64

4、方案設(shè)計評審流程.......................................65

5、施工圖設(shè)計操作流程.....................................66

第三節(jié)施工階段67

1、項目進度計劃流程.....................................

2、工程進度監(jiān)督控制流程.................................

3、工程延期控制流程.......................................68

70

4、合同變更調(diào)整流程.....................................

7?

5、階段性成本分析與改善流程.............................

74

6、質(zhì)量事故處理流程.....................................

75

7、重大工程變更流程.....................................

8、材料設(shè)備入庫流程.......................................78

7Q

9、材料設(shè)備大批量直接移交流程...........................

80

81

10、材料設(shè)備出庫流程.....................................82

H、材料設(shè)備退貨流程.....................................83

12、材料設(shè)備盤點對賬流程.................................84

13、工程預(yù)算流程（招標前）...............................85

14、工程預(yù)算流程（招標后）...............................86

第四節(jié)竣工驗收階段

1、階段驗收工程...........................................87

2、竣工驗收流程...........................................88

3、物業(yè)接管驗收流程.......................................89

4、工程修理流程...........................................90

第三部分程序化表格

附件1、概算和預(yù)算差異分析表.........................

92

附件2、預(yù)算和結(jié)算差異分析...........................

93

附件3、預(yù)算/合同調(diào)整審批表.........................

94

附件4、工程結(jié)算條件審核表...........................

附件5、申購單.......................................

96

附件6、詢價單.......................................

附件7、采購聯(lián)系單...................................97

附件8、材料設(shè)備采購訂單.............................98

附件9、變更聯(lián)系單...................................99

附件10、質(zhì)量事故單.................................10°

附件11、質(zhì)量整改通知單.............................

附件12、零星工程竣工驗收報告.......................102

附件13、公建項目驗收表.............................103

附件14、設(shè)備/設(shè)施驗收表...........................104

附件15、工程修理單（適用修理單位用）...............105

附件16、工程修理整改通知單（原施工單位用）.........106

附件17、工程修理報修單（業(yè)主用）...................107

108

五、銷營治理篇

第一部份：銷售治理控制流程總分類圖

一、銷售治理流程........................................ICQ

二、認購書簽訂流程......................................110

三、商品房買賣合同簽約流程..............................m

第二部份：各項銷售治理工作控制流程圖

四、現(xiàn)場銷控認購流程...................................

五、認購資料治理流程.....................................”2

113

六、接聽電話流程............................................114

七、《商品房買賣合同》簽署流程.............................115

七一1《商品房買賣合同》簽署流程.....................11E

七一2《商品房買賣合同》簽署進度表..................116

八、撻定處理流程............................................117

九、新建物業(yè)驗收及移交流程.................................U8

十、催繳房款流程............................................I?

120

十一、斷供處理流程.........................................

121

十二、退樓手續(xù)辦理流程....................................

122

十三、《房地產(chǎn)權(quán)證》辦理流程................................

乙O

十四、面積差異補款流程......................................124

十五、面積差異退款流程......................................125

十六、檔案治理流程..........................................126

十七、交樓工作對接流程......................................127

十八、更換裝修處理流程（備用）...............................128

十九、變更設(shè)計處理流程（備用）...............................129

二十、索賠處理流程（備用）.................................13。

二十一、退還契稅處理流程（備用）?！?/p>

二十二、提前收樓申請?zhí)幚砹鞒蹋▊溆茫?/p>

二十三、交樓工作流程.............

、廣

刖

集團追求每一個項目都成為中國房地產(chǎn)的成功典范，通過先進完

善的治理流程，實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展和項目發(fā)展的和諧健康發(fā)展。

集團有限公司

二00七年二月

回諄窗圖;

一、人力資源管理工作

奧園集團員工招聘流程

項目公司集團公司

依據(jù)資料作業(yè)說明控制要點

用人部門總經(jīng)理用人部門部總裁

1,公司架構(gòu)圖1.項目公司財務(wù)、合同

2.人力需求申請表預(yù)結(jié)算及營銷人員由集

團統(tǒng)一招聘后分配到項

1.人事審批權(quán)限1.項目公司的人員招聘需經(jīng)總經(jīng)目；

理同意后，由集團人力資源部2.項目公司部門經(jīng)理以

統(tǒng)一進行招聘工作.下人員（除上述部門），

1、公司架構(gòu)圖1.編制內(nèi)，直接進行招聘工作；由項目總經(jīng)理批準，集團

2、人力需求申請表2,編制外，報總裁審批同意后方人力資源部同意后即可

可進行招聘.錄用；項目經(jīng)理以上人員

需集團直屬副總裁批準

1、人力需求申請表、通過公司網(wǎng)頁、招聘網(wǎng)站發(fā)布

1后方可錄用；

招聘信息；

3.部門經(jīng)理以上及人員

2.如有需要，在報紙煤體刊登招（特別嚴重是關(guān)鍵部門

聘廣告.人員）應(yīng)作背景調(diào)查.

1,求職信件1,由人力資源部挑選符合基本條

件的簡歷，交用人部門進行二

次篩選.

1.職位申請表1,由人力資源部及用人部門經(jīng)理

2.相關(guān)專業(yè)試題進行初試.

1.職位申請表1.項目公司復試由項目總經(jīng)理及

2、個人資料人力資源部進行；

2.集團公司復試由總裁/常務(wù)副

總裁及人力資源部進行.

1、錄用審批表1、人力資源部對有必要的人員進

行背景調(diào)查.

1.錄用通知書1、錄用：人力資源部發(fā)出錄用通

2.未錄用通知書知書，并確定入職時間；

2.淘汰：人力資源部發(fā)出未錄用

通知書，并將資料存檔備案.

奧園集團員工入職流程

項目公司集團

依據(jù)資料作業(yè)說明控制要點

用人部門辦公室用人部門人力總裁辦公室

1、任用審批表1.項目公司員工應(yīng)先到集團報到1,憑簽批完的《任用審批

入職報到

2.錄用通知書再項目公司報到上班.表》方可辦理入職手續(xù)；

2,項目公司計財部及營銷

1.職稱證收條1,收取身份證、學歷證復印件；

證件驗收部的人事管理權(quán)歸集團公

2、收取職稱證原件（1個月內(nèi)）.司，職前介紹應(yīng)向員工明

1、員工手冊1、公司制度介紹；確.

f

2,公司相關(guān)制度及流程2,公司領(lǐng)導及辦公環(huán)境介紹。

職前培訓

1、試用期勞動合同1,簽訂試用期勞動合同.

簽訂試用合同

1.辦理工作證；

2.集團本部人員還需錄入指紋，

辦理員工工卡以作考勤用.

1,按所在部門/公司開通0A用戶

發(fā)放員工手冊并開辦公用品及電

新員工報到Y(jié)——名.

通OA帳號?腦配備

2.建立人事檔案，并更新通訊錄.

11廠

人事資料建檔'更新

通訊錄名片制作

新同事介紹辦公用品配備新同事介紹1.集團本部員工由部門經(jīng)理到各

部門作新同事介紹；

，辦理住宿手續(xù)2.項目公司員工，持試用合同到

了解本人工作了解本人工作項目辦公室報到.

名片制作

崗位職責崗位職責1.用人部門經(jīng)理向員工介紹工作

崗位職責；

F，T

2、總裁辦公室進行名片印制。

工作安排辦理住宿手續(xù)工作安排

1,用人部門進行工作安排；

2.如需住宿的員工由總裁辦公室

安排.

奧園集團員工轉(zhuǎn)正、晉引卜及調(diào)薪工作流程

項目公司集團

用人部門依據(jù)資料作業(yè)說明控制要點

總經(jīng)理人力資源部常務(wù)副總裁

1.轉(zhuǎn)正申請1.轉(zhuǎn)正：部門主管應(yīng)提前一周1、嚴格執(zhí)行人事及薪酬

提出申請2.晉升審批表通知員工填寫轉(zhuǎn)正申請；制度標準；

3、薪金調(diào)整審批表2、晉升.調(diào)薪應(yīng)由部門主管填2、用人部門公對其業(yè)務(wù)

寫申請.

能力進行評估，薪資標

1、轉(zhuǎn)正申請1.由直屬領(lǐng)導進行考核，并在

V準將由集團人力資源部

2、轉(zhuǎn)正/晉升/調(diào)薪審批表申請表上加具意見.

部門經(jīng)理/主確定。

管對其進行

考核，并將

意見反饋在

審批表單中

人事管理制度、人力資源部根據(jù)公司相關(guān)制

.....-------------------集團本部.....-??---1.1

2、薪酬制度度審核申請人是否達到申請條

3、薪酬標準件.

1.人事管理制度1.集團本部員工申請由人力資

2.薪酬制度源部審核，直屬領(lǐng)導審批；

3.薪酬標準2.項目公司員工申請由項目總

經(jīng)理審批，人力資源部審核；

3.集團本部、項目公司部門經(jīng)

理以上人員的申請需由常務(wù)副

總裁審批.

1、勞動合同1、申請未通過者由人力資源部

2,人事通知書與申請人進行面談；

2、申請通過者由人力資源部發(fā)

出書面通知。

奧園集團員工離職、交接流程

項目公司集團依據(jù)資料

用人部門作業(yè)說明控制要點

常務(wù)

辦公室總經(jīng)理神趟部■IT

副總裁

1.辭職報告1、員工離職時必需提交書面申1.需提前一個月提出申請;

,ifr：2、收到離職申請，IT部應(yīng)

2.經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可遞交

集團人力資源部/項目辦公室.立即對其使用電腦內(nèi)的資

料進行備份處理：

1、集團人力資源部/項目辦公室

收到離職申請后，需與員工進行3.高級職員及重要部門負

責人離職前需進行離任審

面談，了解離職的原因.

計；

1、離職審批表1、辭職獲得批準后方可辦理離

4、全部的離職資料由集團

2、離職移交清單職移交.

人力資源部統(tǒng)一存檔.項目

公司可保留復印件.

1、離職移交清單1.移交清單應(yīng)列清單并由部門

經(jīng)理監(jiān)交；

2、辦公用品由部門文員接收.

1、離職移交清單1.檔案室的資產(chǎn)管理員需確認

資料或資產(chǎn)己收回；

2.電腦設(shè)備交由IT處理，將電

腦資料刻成光盤后，需清空電腦

并格式化.

1、離職結(jié)算單1.集團人力資源部/項目辦公室

根據(jù)離職移交清單及當月考勤

編寫離職結(jié)算.

1、離職證明單;1、離職時公司發(fā)出離職證明;

2.檔案

奧園集團員工福利申請流程

6

二、行政管理工作流程圖:

奧園集團收發(fā)文管理流程