銀行反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)指南

銀行反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)指南合同編號(hào)：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：鑒于：1.甲方為一家合法成立的銀行機(jī)構(gòu)，持有相關(guān)金融監(jiān)管部門頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證，從事銀行業(yè)務(wù)；2.乙方為一家專業(yè)提供反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，具備豐富的反洗錢訴訟經(jīng)驗(yàn)；3.甲方為了防范和遏制洗錢行為，保護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)家金融安全，現(xiàn)聘請(qǐng)乙方提供反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)服務(wù)；4.雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)對(duì)甲方的反洗錢訴訟提供專業(yè)指導(dǎo)和建議，包括但不限于：（1）分析反洗錢訴訟的相關(guān)法律法規(guī)，為甲方提供法律咨詢；（2）根據(jù)甲方提供的案件情況，制定反洗錢訴訟策略和方案；（3）協(xié)助甲方收集、整理反洗錢訴訟所需的證據(jù)材料；（4）代表甲方參加反洗錢訴訟，出庭應(yīng)訴；（5）為甲方提供反洗錢訴訟過程中的其他相關(guān)服務(wù)。1.2乙方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)方案，包括但不限于：（1）案件分析及法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（2）訴訟策略及方案；（3）證據(jù)收集和整理計(jì)劃；（4）訴訟時(shí)間表及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。第二條服務(wù)費(fèi)用2.1乙方向甲方提供反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)___元（大寫：____________________元整），乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相應(yīng)的增值稅發(fā)票。2.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時(shí)提供約定的服務(wù)。第三條保密條款3.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。3.2乙方應(yīng)對(duì)在提供反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)服務(wù)過程中獲取的甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的____%。4.2乙方未按照本合同約定時(shí)間提交反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)方案的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方金融監(jiān)管部門頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件3.乙方反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)服務(wù)資質(zhì)證明復(fù)印件4.乙方增值稅發(fā)票5.反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)方案6.保密協(xié)議7.違約金計(jì)算公式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間提交反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)方案，視為違約。2.乙方未履行保密義務(wù)，泄露甲方商業(yè)秘密或個(gè)人隱私，視為違約。3.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。4.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢訴訟：指金融機(jī)構(gòu)為防止洗錢行為，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，采取法律行動(dòng)維護(hù)自身合法權(quán)益的行為。2.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密的義務(wù)。3.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.金融監(jiān)管部門：指中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按約定時(shí)間提交反洗錢訴訟應(yīng)對(duì)方案。解決辦法：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。2.問題：乙方泄露甲方商業(yè)秘密或個(gè)人隱私。解決辦法：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.問題：甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。4.問題：甲方未履行合同約定的其他義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方銀行在為客戶提供金融服務(wù)過程