安鋼集團汽車運輸有限責任公司程序文件

河南省安陽鋼鐵集團公司

汽車運輸有限責任公司企業(yè)標準

編號：AGQY?QP00-2014版本號:C/3

程序文件匯編

編制:相關科室

審核:昌涉郴、

批準:乜不星臂辛

發(fā)放號：______________

2014年01月01日發(fā)布2014年01月01日實施

河南省安陽鋼鐵集團汽車運輸有限責任公司編制

弟二篇

程

序

文

件

程序文件文件控制程序

AGQY?QP01

文件編號文件版本CB生效日期共6頁第1頁

-4.2.3

文件分發(fā)明細

副本：口經(jīng)理口設備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動人事科□生產(chǎn)安全管理科口設備技術管理科

口第一運輸分公司□第二運輸分公司口第三運輸分公司□第四運輸分公司

□第五運輸分公司口第六運輸分公司口修理廠

正本：設備技術管理科副本編號：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準審核編制

程序文件文件控制程序

文件編號AGQY??P01文件版本CB生效日期共6頁第2頁

文件控制程序

1目的

確保質量管理體系所有文件的運行過程受到有效控制，確保文件得到有效使用，防止

使用作廢文件。

2范圍

適用于本公司與服務過程和質量管理體系有關的所有文件的控制。

3職責

3.1經(jīng)理負責批準、發(fā)布質量手冊、程序文件，主持制定、批準、發(fā)布質量方針和質

量目標。

3.2主管經(jīng)理負責批準相關文件。

3.3管理者代表負責領導編制、審核質量手冊和程序文件。

3.4各部門負責相關文件的編制、使用、保管。

3.5黨政綜合辦公室負責質量管理體系文件的備案、歸檔。

4程序

4.1文件分類與保管

4.1.1質量手冊、程序文件由黨政綜合辦公室保存。

4.1.2公司質量管理體系第三級文件分兩類。

A：部門相關文件，包括管理標準（部門管理制度等）、工作標準（崗位費任制和任職

要求等），技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）部門

質量記錄等，由各相關部門自行保存報黨政縫合辦公室備案存檔。

B：其它質量文件：特定服務項目需要編制質量計劃，文件的組成應與其特定的活動

方式相適應，由相應的業(yè)務部門保存。

4.1.3與質量管理體系有關的外來文件由黨政綜合辦公室備案。

4.2文件的編寫、審核、批準

A：《質量手冊》、《程序文件》由管理者代表組織編寫、審核，上報經(jīng)理批準。

B：各部門使用的與質量管理體系有關的文件由本部門編寫，部門負責人審核，報主

管經(jīng)理批準。

4.3質量管理體系文件批準前經(jīng)過廣泛評審，以確保其適宜性、符合性、充分性。利

用內審或管理評審的機會對文件進行評審。當組織機構發(fā)生變更時，應對質量管理體系文

件作相應的變更，同時應對變更的文件進行重新批準。

4.4確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別

A：《質量手冊》、《程序文件》由設備技術管理科組織更改,填寫《文件更改申請單》

管理者代表審核，報經(jīng)理批準后，設備技術管理科保留文件更改內容的記錄。

B：其它文件的更改由各相關部門填寫《文件更改申請單》，報主管經(jīng)理審核批準后執(zhí)

程序文件文件控制程序

文件編號AGQP01文件版本CB生效日期共6頁第3頁

-4.2.3

行并保留文件更改內容的記錄。

C:文件更改人持《文件更改申請單》對所有應修改的文件進行相應的修改，修改執(zhí)

行人應在文件的修改欄內作相應的更改標識，以便能識別和控制文件的修改狀態(tài).

4.5黨政綜合辦公室應建立公司所有受控文件的《受控文件目錄清單》,在目錄清單中

應注明文件的適用版本標識（如最新發(fā)布日期等），并在相應文件封面上加蓋“受控”標

識。各部門應建立本部門的《受控文件目錄清單》。

A：各部門應建立《文件發(fā)放、回收記錄》，應確保所有使用現(xiàn)場（或使用人）能及時

地得到有關文件的適用版本，領用人應在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽字。

B：因破損需重新發(fā)放的文件，經(jīng)批準后重新發(fā)放，其分發(fā)號不變，主管部門應收回

相應的舊文件；對丟失補發(fā)的文件應給予新分發(fā)號。

4.6所有文件應字跡端正、保持清晰，易于識別。

4.7為了便于管理文件，便于歸類、歸檔和檢索，文件應予以編號，編號按以下規(guī)定

執(zhí)行：

A：質量手冊的編號

AGQYMAXXXXXX

——―-------年代號

-----------------順序號

------------------------質量手冊代號

--------------------------------安鋼集團汽車運輸有限責任公司代號

B：程序文件的編號

AGQYQPXXXXXX

丁丁-------年代號

_________________順序號

________________________程序文件代號

安鋼集團汽車運輸有限責任公司代號

C：第三層次文件編號

XXXXXXXX

年代號

-------------------順序號

---------------------------------部門代號

4.8部門代號：_SJ,設備技術管理科SG,黨政綜合辦公室GB,勞動人事科LR：

程序文件文件控制程序

文件編號AGQP01文件版本CB生效日期共6頁第4頁

-4.2.3

修理廠XL,第一運輸分公司1Y,第二運輸分公司2Y,第三運輸分公司3Y,第四運輸分公

司4Y,第五運輸分公司5Y,第六運輸分公司6Y。

如SJ01-2004,為2004年發(fā)布的第一個文件。

D：質量記錄的編號（只編寫主管部門的質量記錄）

XXXXXXX

---------------標準條款號

-------------------------順序號

________________________________部門代號

如：SJ01-7.5.1為在標準條款號7.5.1中應歸口管理的第一個質量記錄。

注：凡在集團公司質量管理體系范圍內的記錄編號，繼續(xù)執(zhí)行集團公司編號。

4.9文件的更改和修改的控制

A：《質量手冊》、《程序文件》更改由設備技術管理科組織填寫《文件更改申請單》，

經(jīng)管理者代表審核上報經(jīng)理批準后更改，由黨政綜合辦公室發(fā)放。

B：其它文件更改由主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)部門負責人審核，主管經(jīng)理

批準后，更改執(zhí)行并應保存更改記錄。

C：所有被更改的原文件必須由相應的部門收回，確保有效文件的唯一性。

D：如因筆誤或其它原因要求修改時，應用單杠劃去原文字，并在其附近處寫上更改

后的內容，加蓋印章或簽名并注明日期。

4.10文件的保存、作廢、保留、銷毀

4.10.1文件的保存

A:公司所有與質量管理體系有關的文件必須由黨政綜合辦公室統(tǒng)一管理、印制、發(fā)

放并填寫文件發(fā)放記錄。

B：各部門文件由本部門保管，黨政綜合辦公室每年至少一次對各部門文件控制情況

進行檢查并保持檢查記錄。

4.10.2文件的作廢、保留、銷毀

A：所有作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，

防止作廢文件的非預期使用。

B：需要保留任何作廢的文件，都應加蓋“保留”印章。

C：對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理批準銷毀。

4.11對承載媒體不是紙張的文件控制（如軟盤、移動硬盤、閃存等），應參照上述規(guī)

定執(zhí)行。

4.12作為質量記錄的文件，應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。

程序文件文件控制程序

AGQY?QP01

文件編號文件版本CB生效日期共6頁第5頁

-4.2.3

5流程圖

程序文件文件控制程序

文件編號AGQfPOl文件版本CB

生效日期共6頁第6頁

-4.2.3

6引用文件

《記錄控制程序》

7記錄

7.1GB01-4.2.3《受控文件目錄清單》

7.2GB02-4.2.3《文件發(fā)放、回收記錄》

7.3GB03-4.2.3《文件借閱、復制記錄》

7.4GB04-4.2.3《文件更改申請單》

7.5GB05-4.2.3《文件銷毀申請單》

受控文件目錄清單

編號：GB01-4.2.3

部門NO:

序

號文件名稱編號版本號發(fā)布日期備注

文件發(fā)放、回收記錄

部門：版本號：編號:GB02-4.2.3

文件名稱：時間：

部門份數(shù)簽收簽回部門份數(shù)簽收簽回

文件借閱、復制記錄臺帳

編號：GB03-4.2.3

部門：NO:

時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復制份數(shù)簽名歸還時間

文件更改申請單

編號:GB04-4.2.3

部門:NO:

文件名稱編號版本

更改位置及京因：

更改后內容：

受此影響引起的其它更改文件名稱：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

審批部門意見：

簽名：日期：

文件銷毀申請

編號：GB05-4.2.3

部門：NO:

文件名稱編號版本份數(shù)

銷毀原因：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

文件保管部門意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

程序文件記錄控制程序

AGQY?QP02

文件編號文件版本CB生效日期共3頁第1頁

-4.2.4

文件分發(fā)明細

副本：口經(jīng)理口設備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動人事科□生產(chǎn)安全管理科口設備技術管理科

口第一運輸分公司□第二運輸分公司口第三運輸分公司□第四運輸分公司

□第五運輸分公司口第六運輸分公司口修理廠

正本：設備技術管理科副本編號：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準審核編制

程序文件記錄控制程序

文件編號AGQP02文件版本CB生效日期共3頁第2頁

-4.2.4

記錄控制程序

1目的

提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。

2范圍

符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1設備技術管理科負責質量管理體系記錄的編制、整理、保存。

3.2黨政綜合辦公室是公司質量記錄主控部門,負責公司記錄的管理工作。

3.3各部門負責本部門質量記錄的管理工作。

4程序

4.1記錄的編制與審批

4.1.1記錄的標識編號按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.2設備技術管理科負責質量管理體系記錄的編制,由管理者代表審批。

4.1.3各部門負責本部門質量記錄的編制，并由部門負責人審批。

4.2記錄的填寫

4.2.1記錄填寫要及時、真實、完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能

填寫的項目，應說明理由，并將該項目用單杠劃去，不允許空白。

4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更

改后的數(shù)據(jù)，更改人加蓋印章或簽名并注明日期。

4.3記錄的貯存、保護

4.3.1各部門應把質量記錄依據(jù)一定順序整理好，所有的質量記錄保持清潔，字跡清

嘶，按規(guī)定的期限保存記錄。

4.3.2黨政綜合辦公室編制《質量記錄目錄清單》，將公司所有與質量管理體系有關

的記錄匯總登記，并匯集備案記錄樣本，各部門應填寫本部門的《質量記錄目錄清單》，

并匯集本部門的質量記錄樣本。

4.4質量記錄的發(fā)放、借閱和復制。

4.4.1黨政綜合辦公室負責各部門需要的記錄空白表的印制、發(fā)放工作。

4.4.2各部門保管記錄應便于檢索，記錄編號按《文件控制程序》規(guī)定編號，需借閱

或復制要經(jīng)過相應部門負責人批準，方可借閱。

4.5記錄的處置

記錄如超過保存期需要銷毀時，由相關人員填寫《文件銷毀申請單》交黨政綜合辦公

室審核，報管理者代表批準，執(zhí)行銷毀。

5流程圖

質量記錄目錄清單

編號：GB01-4.2.4

部門：NO:

保存

序號編號名稱備注

期限

程序文件質量策劃控制程序

AGQY?QP03

文件編號文件版本CB生效日期共3頁第1頁

-5.4.2

文件分發(fā)明細

副本：口經(jīng)理口設備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理□經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動人事科□生產(chǎn)安全管理科□設備技術管理科

口第一運輸分公司□第二運輸分公司口第三運輸分公司口第四運輸分公司

□第五運輸分公司口第六運輸分公司口修理廠

正本：設備技術管理科副本編號：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準審核編制

程序文件質量策劃控制程序

文件編號AGQ[??P03文件版本CB生效日期共3頁第2頁

|一542|

質量策劃控制程序

1目的

為實現(xiàn)組織的質量目標進行策劃。

2范圍

適用于為確保實現(xiàn)質量目標，對資源加以識別和策劃。

3職責

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編寫的質量策

劃輸出文件。

3.2各部門負責編寫相應的策劃文件，并實施。

3.3相關部門參與質量策劃活動，并按質量計劃的規(guī)定開展工作。

4程序

4.1質量目標的策劃

4.1.1為實施公司質量方針，公司總的質量目標，由總經(jīng)理主持制定。

4.1.2與質量相關的部門應根據(jù)組織的總目標進行分解，轉化為各部門具體的質量目

標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。

4.2組織在下列情況下需進行質量策劃

A：按照質量管理標準，建立改進質量管理體系。

B：質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化。

C：組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。

D：原有體系文件未能涵蓋特殊事項。

E:針對具體的產(chǎn)品、項目或合同主管部門可編制具體的質量計劃。

4.3質量策劃的內容

總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃，質量策劃內容包括：

A：需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作

出相應規(guī)定。

B：識別為實現(xiàn)質量目標所需過程的資源配置。

C：為實現(xiàn)總體質量目標對階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點評審過

程和活動的改進。

D：根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進有措施，提高質最管理體系

的有效性和效率。

程序文件質量策劃控制程序

文件編號AGQ[??P03文件版本CB生效日期共3頁第3頁

|一542|

E：策劃結果（包括變更）應形成文件，如《質量目標分解》、《質量計劃》等。

4.4質量策劃輸出文件的編制原則

A：應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、質量目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的

策劃及其它質量管理體系文件的內容協(xié)調一致。

B：己有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內容。

4.5質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。

4.5.1《質量策劃輸出文件》由有關部門組織各部門負責編制，經(jīng)管理者代表審核，

經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。

4.5.2《質量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、

批準人、發(fā)布口期、實施口期等。

4.6質量策劃的實施、監(jiān)督、檢查和更改。

4.6.1各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度要求進行控制，并將執(zhí)行情

況、存在問題等及時反饋給主管經(jīng)理。

4.6.2各運輸分公司、部室、修理廠的有關人員對質量策劃實施情況進行檢查和驗證,

各相關部門負責對質量策劃產(chǎn)生的記錄進行保存。

4.6.3質量策劃的更改，質量策劃的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。

A：《質量策劃輸出文件》的更改應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理

批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

B：在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，如機構的調整應對職責作出相應的

變更，以確保質量管理體系的正常運行。

4.6.4質量策劃所形成的相關文件，由本部門負責保存。

4.7質量策劃的評價

4.7.1設備技術管理科按《質量策劃輸出文件》的要求，應定期評價其實施情況并填

寫相關記錄，報管理者代表審批。

4.7.2根據(jù)管理者代表審批的情況，由設備技術管理科責成責任部門制定相應的改進

措施，執(zhí)行《改進控制程序》。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《質量策劃輸出文件》

6質量記錄

6.1SJ02-5.4.2運輸策劃書

運輸策劃書

編號:SJ04-5.4.2

項目名稱

現(xiàn)場負責施工時間

運輸?shù)攸c至

參運單位參運設備負責人

運輸要求:

安全重點提示:

應急事件處理程序:

程序文件管理評審控制程序

AGQY?QP04

文件編號文件版本CB生效日期共6頁第1頁

-5.6

文件分發(fā)明細

副本：口經(jīng)理口設備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動人事科□生產(chǎn)安全管理科口設備技術管理科

口第一運輸分公司□第二運輸分公司口第三運輸分公司□第四運輸分公司

□第五運輸分公司口第六運輸分公司口修理廠

正本：設備技術管理科副本編號：

制修訂記錄

文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要

頁版本目錄

頁次

頁版本

批準審核編制

程序文件管理評審控制程序

AGOY?OP04

文件編號文件版本CB生效日期共6頁第2頁

-5.6

管理評審控制程序

1目的

為確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，必須按計劃間隔時間評審質量管理

體系，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。

2范圍

適用于組織質量管理體系評審活動。

3職責

3.1經(jīng)理負責主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責提供質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的“質量

管理體系運行報告”。

3.3設備技術管理科負責管理評審計劃的制定、下發(fā)，收集并提供管理評審所需的資

料,負責對評審后的糾正和預防措施跟蹤和驗證。

3.4各部門應提供本部門質量管理體系運行情況報告。

3.5提供與本部門工作有關的評審所需資料，負責實施評審中糾正和預防措施。

4程序

4.1管理評審計劃

4.1.1管理評審會在正常運行情況下，每年召開一次，可結合內審后的結果進行，也

可根據(jù)需要安排。

4.1.2設備技術管理科每次管理評審前十天編制《管理評審計劃》,經(jīng)管理者代表審核,

經(jīng)理批準，計劃主要內容包括：

A；評審時間

B：評審目的

C：評審范圍

D:參加評審部門

E:評審依據(jù)

F：評審內容

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

A：公司組織機構、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化。

B：在公司內外發(fā)生重大質量事故或用戶有重大質量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。

C：當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時。

D：市場需求發(fā)生重大變化時，公司的服務發(fā)生重大變化時。

程序文件管理評審控制程序

AGOY?OP04

文件編號文件版本CB生效日期共6頁第3頁

-5.6

E：即將進行第二、第三方審核，法律、法規(guī)規(guī)定的審核。

F：質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應從與以下方面有關業(yè)績上考慮，找出與質量目標的差距，提出改進的

措施和機會。

A：審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核等。

B：顧客反饋，包括對顧客滿意度和不滿意度測量結果以及與顧客溝通的結果等。

C：過程的業(yè)績和服務的符合性，包括過程、服務監(jiān)視和測量的結果。

D：改進、糾正和預防措施的現(xiàn)狀，包括對內部審核不符合項和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采

取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。

E：以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。

F：可能影響質量管理體系日勺各種變化，包括內、外環(huán)境的變化。如法律、法規(guī)的變

化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。

G：質量管理體系運行狀況（包括質量方針和質量目標的重要性、有效性）。

4.3評審資料的準備（管理者代表組織，相關部門協(xié)助，依據(jù)管理評審計劃中評審內

容及準備工作要求，調查有關問題和實際情況，收集并提交有關文件和資料。）

4.4管理評審輸出

4.4.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施。

A：質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控

制等方面的評價。

B：與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行

產(chǎn)品、過程審核等與管理評審內容相關的要求。

C：資源需求等

4.4.2設備技術管理科根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》，經(jīng)

管理者代表審核，經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.5改進、糾正、預防措施的實施和驗證。根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、

糾正和預防措施的實施效果跟蹤驗證。

4.6管理評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序上

4.7管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄，應由設備技術管理科按《質量記錄控制程序》

保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告

等。

程序文件管理評審控制程序

文件編號AGQY;：P04文件版本CB

生效日期共6頁第4頁

—5.6

4.8設備技術管理科根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施

效果跟蹤驗證。

5流程圖

管理評審作業(yè)流程圖

程序文件管理評審控制程序

----------------[[,I[[------------------------

AGOY?OP04

文件編號c,文件版本CR生效日期共6頁第5頁

-56

管理評審作業(yè)流程圖

程序文件管理評審控制程序

文件編號AGQY;：P04文件版本CB

生效日期共6頁第6頁

—5.6

5相關文件

5.1《內部審核控制程序》

5.2《改進控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《質量記錄控制程序》

6質量記錄

6.1SG01-5.6《管理評審計劃》

6.2SG02-5.6《簽到表》

6.3SG03-5.6《管理評審報告》

6.4SG04-5.6《管理評審記錄》

6.5SG05-5.6質量管理體系運行報告

6.6《糾正和預防措施處理單》

管理評審計劃

部門:編號：SG01-5.6

NO:

評審目的:

評審參加部門、人員:

評審內容:

各部門評審準備資料及完成時間要求:

評審時間:

地點:

編制:日期:

________________簽到表

編號：SG02-5.6年月日NO:

序號部門職務簽名備注

管理評審報告

編號：SG03-5.6NO:

評審會議時間:地點：

評審目的：

參加評審人員:

評審內容摘要:

評審結論:

改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:

編制:日期:

管理評審記錄

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程序文件人力資源控制程序

AGQY?QP05

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-6.2

文件分發(fā)明細

副本：口經(jīng)理口設備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動人事科□生產(chǎn)安全管理科口設備技術管理科

口第一運輸分公司□第二運輸分公司口第三運輸分公司□第四運輸分公司

□第五運輸分公司口第六運輸分公司口修理廠

正本：設備技術管理科副本編號：

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批準審核編制

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-6.2

人力資源控制程序

1目的

對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定并確認相應崗位的能力要求，并進行相應的培訓

等，以滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員。

3職責

3.1經(jīng)理及主管經(jīng)理

經(jīng)理批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》，主管經(jīng)理批準汽運公司年度培訓

計劃。

3.2勞動人事科

勞動人事科應編制和保持《人力資源控制程序》。

A：負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。

B:負責審批各部門《崗位工作人員任職要求》。

C：負責汽運公司《年度培訓計劃》的制定、監(jiān)督、實施。

D：負責職工培訓記錄的綜合管理工作。

E：負貨對各部門的培訓效果評價。

3.3各部門

A：編制本部門職工《崗位工作人員任職要求》。

B：負責本部門職工和轉崗職工的崗位技能培訓。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培

訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。

4.1.2各部門編制本部門《崗位工作人員任職要求》，勞動人事科審批。

4.1.3勞動人事科編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報經(jīng)理審批。

4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為勞動人事科選擇、招聘、安排人員

的主要依據(jù)。

4.2培訓、意識和能力

4.2.1應識別從事影響質量活動的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、

各類專業(yè)技術人員、特殊工種人員，根據(jù)他們的崗位責任制定培訓計劃并實施。

程序文件人力資源控制程序

文件編號AGQY]PO5文件版本CB生效日期共5頁第3頁

-6.2

4.2.2汽運公司于每年十月征報各部門培訓計劃，各部門根據(jù)自身實際及對人力資源

的綜合要求，提出下年度培訓計劃，勞幼△期對各部門上報的培訓計劃進行匯總，擬出

汽運公司下年度職工培訓計劃，主管經(jīng)理批準后，上報集團公司勞動人事部管理培訓科備

案。

4.2.3每年初，根據(jù)集團公司年度培訓計劃的統(tǒng)一部署，勞動人事科制定汽運公司年

度職工培訓實施計劃，報集團公司勞資人事管理部職工培訓科審核備案。勞動人事科組織

實施，培訓結束后，填寫《安銀職工教育臺帳》。

4.2.4在公司以上級別培訓班辦班前，勞動人事科組織編選培訓教材,確定培訓時間、

方式、籌備師資，填寫《安鋼職工培訓辦班審批表》《教學大綱》，經(jīng)勞動人事部職工培訓

科審批后開班。

4.2.5外培人員外培前，持培訓通知到集團公司勞資人事管理部職工培訓科填寫《職

工教育外培進修申報表》，由汽運公司主管領導簽字并加蓋公章，無資人事萱理部培訓科

審批后方可外培。

4.2.6由各部門承辦的培訓，應編制《培訓計劃》報勞動人事科批準,各相關部門應

填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核

成績等，培訓結束后將有關記錄、試卷等由本單位存檔備查。

4.2.7評價提供培訓的有效性。

勞動人事科應通過以下途徑對培訓有效性進行評價:

A：通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、自我總結等方法，評價培訓有效性,

評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。

B：運用各種方法，加強對職工工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的職工，根據(jù)

部門要求，安排培訓，使職工的能力與其從事的工作相適應。_

C：每年對本單位所有培訓實施情況和效果進行一次綜合評價。

5流程圖

員工教育訓練流程圖

程序文件人力資源控制程序

AGQY?QP05

文件編號文件版本CB生效日期共5頁第5頁

-6.2

員工教育訓練流程圖

YES

6相關文件

5.1《崗位工作人員任職要求》

5.2《安鋼職工培訓管理制度》

5.3《安鋼職工培訓記錄管理制度》

5.4《記錄控制程序》

5.5《職工崗位調整培訓實施細則》

7質量記錄

6.1LR01-6.2《年度培訓計劃》

6.2LR02-6.2《培訓記錄》

6.3QW-T37-01《安鋼職工教育臺帳》

6.4QP18-B23-012《安鋼職工培訓辦班審批表》

培訓記錄表

編號：LR02-6.2

部門：NO:

時間：培訓題目:培訓老師：

地點：培訓方式：

參加培訓人員名單（共人）

培訓內容摘要：

考核方式及成績：

考核方式及成績：

考核合格率：

編制：審批：日期：

安鋼職工教育臺帳

年月日QW-T37-01

學

考試情況

學

序形員

辦班名稱時起止時間教材任課教師辦班審批人備注

號式人考試及格

數(shù)

數(shù)人數(shù)人數(shù)

安鋼職工培訓辦班審批表

記錄編號：QP18-B23-012

辦班單位辦班名稱參加人數(shù)

辦班起止時間自年月日至年月日辦班形式

授課時間安排

課程設置學時教材名稱及出版單位

任課教師情況班主任：

姓名性別年齡文化程度職稱所任課程

培

單

位

訓

意

主

見

管

部

門

意

見

年月日年月日

填表人:

程序文件基礎設施控制程序

AGQY?QP06

文件編號文件版本CB生效日期共3頁第1頁

-6.3

文件分發(fā)明細

副本：口經(jīng)理口設備副經(jīng)理□生產(chǎn)副經(jīng)理口經(jīng)營副經(jīng)理

口黨政綜合辦公室口勞動人事科□生產(chǎn)安全管理科口設備技術管理科

口第一運輸分公司□第二運輸分公司口第三運輸分公司□第四運輸分公司

□第五運輸分公司口第六運輸分公司口修理廠

正本：設備技術管理科副本編號：

制修訂記錄

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批準審核編制

程序文件基礎設施控制程序

文件編號AGQY；?P06文件版本CB生效日期共3頁第2頁

-6.3

基礎設施控制程序

1目的

確定提供維護公司所需要的基礎設施，確保維修和運輸服務滿足要求。

2范圍

適用于實現(xiàn)維修和運輸服務符合要求的所有基礎設施。

3職責

3.1設備技術管理科是運輸設備的管理部門。

3.2黨政綜合辦公室是辦公、后勤設施的歸口管理部門。

3.3修理廠是備件、材料的管理部門。

3.4各部門負責本部門所屬的基礎設施的使用、點檢、維護工作。

3.5經(jīng)理、主管經(jīng)理負責基礎設施、支持性設施購置計劃的審批。

4程序

4.1設備的確定和配置

4.1.1各部門根據(jù)需要，每年5月份提出下年度本部門的基礎設施（整套設備、關鍵

設備）的配置申請，報設備技術管理科審查后,報公司領導審批。

4.1.2基礎設施維修用的零部件采購按《采購控制程序》執(zhí)行。

4.1.3需自制的基礎設施零部件由修理廠繪制圖紙，主管經(jīng)理批準后，修理廠進行按

圖加工。

4.1.4黨政綜合辦公室對各部門提出的支持性設施的申請進行畝核,經(jīng)理批準后，按

《采購控制程序》執(zhí)行。

4.2基礎設施的驗收、安裝

4.2.1設備技術管理科組織人員對整車設備,關鍵設施進行驗收，并填寫《設備驗收

單》，驗收合格后，設備技術管理科在《汽車運輸公司固定資產(chǎn)臺帳》上進行登記。

4.2.2基礎設施零部件的驗收，由修理廠質檢員檢驗合格后，倉庫保管員驗收入庫并

建帳。

4.2.3對自制的零部件根據(jù)需要交修理匚倉庫由使用部門領用或直接交付。

4.2.4對辦公、后勤設施的驗收，由黨政綜合辦公室負責,登記在相應的管理臺帳上。

4.3基礎設施的使用、維護和保養(yǎng)

4.3.1各使用部門應按照設備的使用說明書對設備進行操作、維護和保養(yǎng)。

A：各使用部門應根據(jù)《汽運公司固定資產(chǎn)（設備）管理規(guī)定》及設備實際使用情況，

程序文件基礎設施控制程序

文件編號AGQY;3P06文件版本CB生效日期共3頁第3頁

-6.3

編制本部門的設備大、中修計劃，報設備技術管理科審批后，由修理廠統(tǒng)一實施，并保持

相關記錄。

B：各部門設備操作者應對設備進行日常維護保養(yǎng)，并填寫《安鋼汽運公司車輛點檢

表》。

4.4設施的報廢

4.4.1對于不能修復、改造后達不到使用要求、或發(fā)生費用大，不如更新經(jīng)濟的、或

設備達到法律、法規(guī)報廢規(guī)定的設備，由各使用部門提出申請，報設備技術管理科,每年

5月份審批本年度計劃，由主管經(jīng)理批準后，報集團公司設備工程管理部批準，實施報廢

處理。

4.4.2各部門中請報廢的設備，在未批復前，應按《汽運公司同定資產(chǎn)（設備）管理規(guī)

定》進行封存保管。

4.5設備事故的處理

各部門按《設備事故管理制度》的規(guī)定，對本部門發(fā)生的設備尋故，在規(guī)定時間內上

報設備技術管理科,并寫出事故經(jīng)過。設備技術管理科按《設備事故管理制度》進行處理，

組織召開設備事故分析會，分析原因并劃分責任，由責任部門制定糾正措施并實施。設備

技術萱理科對糾正措施實施效果進行驗證，并將處理結果及糾正措施實施情況報主管經(jīng)

理。

5相關文件

5.1《采購控制程序》

5.2《汽運公司固定資產(chǎn)（設備）管理規(guī)定》

5.3《汽運公司設備事故管理制度》

6質量記錄

6.1SG01-6.3汽運公司固定資產(chǎn)臺帳（微機）

6.2SG05-6.3安鋼汽運公司車輛點檢記錄

6.3JS15-6.3汽運公司設備交接記錄

程序文件工作環(huán)境控制程序

AGQY?QP07

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