某集團制度清理登記表

某集團制度清理登記表

1.企管部..................................2

2.人力資源部..............................7

3.財務(wù)部..................................11

4.糖營銷部................................14

5.總部辦公室..............................16

6.基地辦公室..............................24

7.生產(chǎn)管理部..............................33

8.物資供應(yīng)部..............................44

9.保衛(wèi)部..................................48

10.經(jīng)營部.................................52

11.技術(shù)中心...............................53

12.東莞市制糖廠有限公司...................54

13.東莞市三聯(lián)熱電有限公司.................55

14.廣東一品鮮生物科技有限公司.............65

15.東莞市東糖運輸有限公司.................66

16.東莞市東糖中輕糖業(yè)有限公司.............68

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新速

1股東會議事規(guī)則規(guī)范化、流程化管理需要

2董事會議事規(guī)則規(guī)范化、流程化管理需要

3股權(quán)管理辦法2010.3.13

計劃與總結(jié)管理

4V現(xiàn)已在執(zhí)行，但未形成制度。

制度

合同應(yīng)有一個歸口管理部門,必要

5合同管理制度

時應(yīng)增加法律顧問的審核制。

對全集團的商標(biāo)，應(yīng)實行統(tǒng)一的管

東糖字

6商標(biāo)管理制度2001.8.1理方法便于將來的集團化進展與

[200118號

品牌建設(shè)。

建立健全子公司股東會.董事會、

監(jiān)事會、高管人員工作制度，加強

管理，保障股東權(quán)利，實現(xiàn)投資權(quán)

7子公司管理制度

益最大化?，F(xiàn)在存在溝通不及時,

信息不對稱等間短。決議等有關(guān)材

料應(yīng)報總公司備案。

確定本公司、子公司的投資決策機

8投資管理辦法構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、實施人、實施程序、

可行性評估，后續(xù)跟蹤考核等。

在原有制度的基礎(chǔ)上進一步明確

東莞市東糖集團集團內(nèi)各級統(tǒng)計部門的職責(zé)、工作

9有限公司統(tǒng)計管J要求，以方便統(tǒng)計工作的開展；同

理制度時增加關(guān)于糖生產(chǎn)報表系統(tǒng)的有

關(guān)上報制度。

信息中心管理制2001V

10制訂太早，得修訂

度

信息中心機房管2004J

11與信息中心管理制度合并

理制度

東糖集團網(wǎng)絡(luò)安2009J

12制訂太早，需修訂

全管理制度

東糖集團辦公自J

13動化系統(tǒng)管理制2006制訂太早，需修訂

度

東糖集團信息網(wǎng)

14集團進展應(yīng)用需要

絡(luò)系統(tǒng)管理規(guī)定

東藉

15招投標(biāo)管理辦法2008.11.6

[2008125號

東糖集團有限公

東精

16司供應(yīng)商管理辦2004.8.20J

[2004121號

法

物資采購管理制東糖

17

度[2008)23號

18物資采購流程

工程管理制度（試東糖

192005.5.2

行）[2005111號

廢舊物資管理制東稽

202005.5.20

度（試行）[2005]II號

《工程管理制度》東精

212009.5.4J

進一步完善[2009]10號

慎結(jié)算中心《制

22

度》常用表

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新速

招聘錄用及新

1V

員工管理制度

離職管理暫行

2

辦法

員工退休管理

3J辦理退休的流程東莞社保已修改

辦法

4東德工資制度J部分條款實際操作不順暢

20%員工績效升

5級實施指導(dǎo)意實際操作過程中需要增加部分條款

見

東精工資支付

6J工資制度修改后須與其配套修改

辦法

東糖集團培訓(xùn)

7V實際操作過程中需要增加部分條款

管理制度

勞動合同管理

8

制度

工傷認(rèn)定及報

9銷管理暫行辦J

法

東糖集團員工

日常管理功過

10J部分條款在實際操作過程中有困難

獎懲制度

東糖集團員工

11職業(yè)生涯設(shè)計J

方案

12請假休假制度V

電子考勤管理

13

制度

關(guān)于長期派駐

14人員的管理規(guī)J部分條款在實際操作過程中不順暢

定

關(guān)于員工體檢

15J集團公司的制度，涉及多個部門

的規(guī)定

人力資源集團

16根據(jù)公司集團管控進展戰(zhàn)咯的需要

管操縱度

人事檔案管理

17J未整理收錄

制度

18加班管理制度V管控加班時間

人力資源部部

19J加強本部門的管理

室管理制度

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新建

東糖集團有限公

東糖

1司會計委派制管2003.07.09V

[2003]32號

理辦法（試行）

東糖集團財務(wù)收

東糖根據(jù)現(xiàn)行的實際情況，修改各類支出

2支管理制度（試2003.07.09V

[2003]33號審批權(quán)限表

行）

東糖集團有限公

東糖支付辦法與個人所得稅有關(guān)規(guī)定相

3司交通費用支付2003.07.09V

[2003]33號斥，需重新修訂

辦法（試行）

加強公司的財務(wù)管理，操縱費用支

東糖集團費用報

4V出，節(jié)約公司成本，使各項財務(wù)支出

百制度

有章可循,提高資金使用效益

基地費用報銷管

52005.08.08V提高部份報銷項目的報銷額度

理制度

預(yù)算草案編制指

6V

引

加強對企業(yè)固定資產(chǎn)的管理與核算，

東糖集團固定資

7V明確部門及員工的職責(zé)，保證固定資

產(chǎn)管理制度

產(chǎn)安全與合理使用

東糖集團現(xiàn)金、銀規(guī)范銀行存款管理與核算、確保資金

8V

行存款管理制度安全，規(guī)范現(xiàn)金收支行為

規(guī)范各司上報集團的會計報表的種

東糖集團財務(wù)報類、格式、編制要求與上報時間，確

9V

表制度保管理層決策所依靠的會計信息及

時、準(zhǔn)確、真實、完整

1.業(yè)務(wù)員已轉(zhuǎn)移廣西一品鮮，廢止業(yè)

務(wù)人員管理制度；

2.業(yè)務(wù)員巳轉(zhuǎn)移廣西一品鮮?不需根

據(jù)貨款回收情況制定銷售提成方案，

廣東一品鮮生物

重新修訂資金管理制度；

10科技有限公司財2002.12.20

3.增加現(xiàn)金的管理方法；

務(wù)管理制度

4.2012年1月1日開始執(zhí)行企業(yè)會

計準(zhǔn)則，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，固定資

產(chǎn)確認(rèn)條件有調(diào)整，另外增加折舊計

提方法

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新龕

糖營銷部崗位

1VJ

說明書

東糖集團穗營

2銷部（駐點）銷

畬管理制度

東傳集團期貨

3交易及風(fēng)險管J

理規(guī)則

顧客投訴處理

4

辦法

東健集團糖部

5分合同管理規(guī)

定

集團營銷中心

加強各基地經(jīng)

64

營部溝通的管

理辦法

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新建

東糖集團公文處東脩

12001年字面及下孱單位發(fā)文文號修改

理辦法[2001]1號

東糖集團公文格東糖

22001年

式樣本及說明[200113號

東糖集團文件收

3字面修改

發(fā)管理暫行規(guī)定

東糖集團印章管東糖

42001年J

理辦法[2001]26號

東糖集團公章外東糖

52001年V

借規(guī)定[200112號

東騁集團保密工

61998年

作規(guī)定

東糖集團檔案管東糖

72002年J字面修改

理規(guī)定[2002]1號

東塘文件材料歸東糖

82002年

檔方法[2002]1號

東攜文件材料歸

9檔范圍、保管期限2002年J根據(jù)實際變化熠酬

及密級表

東糖文件材料編

102002年

號方案

東博檔案借閱制

112002年J字面修改

度

東糖檔案庫房管

122002年J根據(jù)實際變化修改

理細則

檔案工作責(zé)任追東糖

132003年J字面修改

究制度[2002]1號

東糖集團文件材

14料收集（移交）規(guī)2002年V字面修改

定

茶地文件傳送用

15

印程序的規(guī)定

16公文傳送規(guī)定2008年V

東糖鬃團傳真收東糖辦

172011年V

發(fā)管理暫行規(guī)定[2011]1號

18總部作息制度V已不合時宜

東糖花園小車停

194車位巳由個人購買

放車位管理方案

東糖集團接待業(yè)

20務(wù)專用車輛管理2004年與進出管理制度合并

制度

東糖集團接待業(yè)

21務(wù)專用車輛駕駛2012年J加入違章處罰與完善考核等內(nèi)容

員管理辦法

東德集團兼職接

22待業(yè)務(wù)司機獎勵J與出車香港補貼合并

制度

東糖集團交通費

232004年4由集團領(lǐng)導(dǎo)決定

用管理制度

東騁集團有限公

24司車輛管理改革4巳執(zhí)行完畢

方案

東糖集團有限公

254根據(jù)實際修改

司會議管理制度

總部會議塞管理

262011年

暫行辦法

東糖集團接待管

27J加入新的接待器標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

理制度

關(guān)于接待餐的規(guī)

281991年J巳不合時宜

定

東博集團總部員

294將管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

工宿舍管理辦法

東騁集團蕖體戶

30

口管理暫行辦法

東糖集團總部車

31J合并到車輛管理規(guī)定

輛進出管理規(guī)定

東糖集團接待專

用車維保及其費

322013年

用管理的有關(guān)規(guī)

定

東德影像檔案收

33V

集、歸檔規(guī)定

東糖集團對外宣

34傳及信息公布管

理規(guī)定

總部宿舍樓住宿

35

管理規(guī)定

合約單位管理規(guī)

36J

定

總部物業(yè)設(shè)施管

37

理規(guī)定

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新建

1黨委工作制度2010.3.1V

民主評議黨員

22010.3.1

制度

黨組塊“創(chuàng)先爭

32010.3.1V

優(yōu)”制度

黨組織“三會一

42010.3.1J

課”制度

黨建工作領(lǐng)導(dǎo)

52010.3.1V

責(zé)任制度

黨組織民主生

62010.3.1V

活會制度

黨組織聯(lián)系企

72010.3.1V

業(yè)的規(guī)范

黨員組織關(guān)系

82010.3.1J

管理制度

黨員管理工作

92010.3.1V

制度

流淌黨員管理

102010.3.1

制度

黨費收繳、使用

112010.3.1J

與管理規(guī)定

黨組織設(shè)置制

122010.3.1V

度

黨員定期學(xué)習(xí)

132010.3.1J

培訓(xùn)制度

黨員聯(lián)系群眾

142010.3.1J

制度

黨組織關(guān)心服

152010.3.1

務(wù)黨員制度

黨內(nèi)請示匯報

162010.3.1J

_______

17黨內(nèi)選舉制度2010.3.1J

18黨務(wù)公開制度2010.3.1J

基層黨支部工

192010.3.1

作條例

黨員目標(biāo)管理

202010.3.1J

制度

黨建帶團建工

212010.3.1

作制度

入黨積極分子

222010.3.1J

培養(yǎng)教育制度

接收預(yù)備黨員

232010.3.1

工作制度

預(yù)備黨員培養(yǎng)

242010.3.1J

教育考察與管

預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正

252010.3.]J

制度

黨風(fēng)廉政建設(shè)

262010.3.1V

制度

27組織制度2010.5V根據(jù)實際及情況變化進行修訂

28會議制度2010.5J同上

五必訪、送溫暖

29及互助互濟制2010.5V同上

度

經(jīng)費使用、財務(wù)

302010.5同上

管理制度

調(diào)查研究、信息

312010.5J同上

交流制度

民主管理、廠務(wù)

322010.5暫作保留，以備后用

公開制度

33團委工作制度2011.6V

34團委委員會制2011.6

團委工作例會

352011.6J

制度

團（總）支部例

362011.6

會制度

37團員大會制度2011.6V

38工作匯報制度2011.6

團費收繳與管V

392011.6

理制度

團工作目標(biāo)管J

402011.6

理考核制度

“三會一課”制

412011.6

度

42團籍管理制度2011.6

團內(nèi)民主選舉J

432011.6

制度

團干部培訓(xùn)制

442011.6

度

推優(yōu)入黨工作根據(jù)上級團組織文件要求及公司

45V

制度去年工作需要

《東糖人》通訊

462013.3J

員職責(zé)

《東糖人》出版某些條款、規(guī)定出版時間不符合

472007.7

制度現(xiàn)在工作流程

電訊組物料工

48具慣用管理辦2012.12

法

運營商進場施

49工運營管理條2012.12J

例

東糖電話總機

502012.12

工作規(guī)范

東糖辦公用品

512012.2J

申領(lǐng)管理辦法

接待室使用管內(nèi)部管理細則根據(jù)實際情況合并

522010.1J

理規(guī)定修訂

會議室白板使

532010.1同上

用規(guī)則

小車隊基地值

配合公司人力資源部有關(guān)制度調(diào)

54班制度實施細2002.7

整修訂

則

東糖集團有限

55公司私事用車2002.10公司改制車改后就不再執(zhí)行

管理制度

東糖集團基地

加強與規(guī)范小車隊管理，提高小

56辦公室小車隊J

車隊運作效率與管理水平

管理力、法

東糖集團計劃

572004.4根據(jù)最新文件進行修訂

生育實施辦法

東糖集團制度清理登記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新戲

東糖集團有限

1公司《計量管理4

手冊》

東糖集團有限

2公司《計量保證4

體系程序文件》

東糖集團有限

3公司《環(huán)保管理

制度》

檢查制度（環(huán)境

4保護管理制度J

附件一）

單位責(zé)任人（環(huán)

5境保護管理制J

度附件二）

6設(shè)備管理制度J

設(shè)備借調(diào)、閑

置、報廢管理制

7

度（設(shè)備管理制

度附件一）

設(shè)備臺帳、卡

片，檔案管理制

8J

度（設(shè)備管理制

度附件二）

設(shè)備事故管理

9制度（設(shè)備管理V

制度附件三）

特種設(shè)備管理

10制度（設(shè)備管理V

制度附件四）

生產(chǎn)設(shè)備降級、

報廢申請表（設(shè)

11J

備管理制度附

件五）

重點防范單位

12崗位規(guī)程反事

故措施

糖倉安全管理

13J

制度

安全生產(chǎn)管理

14J

制度

化學(xué)危險品儲、

15

取安全規(guī)程

熱電二廠油罐

16

安全管理制度

氯氣瓶運輸裝

17J

和安全規(guī)定

各級領(lǐng)導(dǎo)人員

18安全生產(chǎn)職責(zé)

規(guī)定

生產(chǎn)調(diào)度制度

19J

匯編

申請搶修車輛

20J

有關(guān)規(guī)定

關(guān)于酵母新蒸

217

汽管管理規(guī)定

關(guān)于熱電廠成

潮期鍋爐使用

22東莞生活水補J

充的暫行措施

與規(guī)定

使用鍋爐連續(xù)

23排污水管理暫J

行規(guī)定

調(diào)整各用汽單

24位蒸汽計算標(biāo)J

準(zhǔn)參數(shù)的通知

關(guān)于實行公司

25內(nèi)部環(huán)保現(xiàn)場J

檢查的通知

關(guān)于做好延遲

26交接班與臨時

加班的通知

公傷急救確認(rèn)

27外診送醫(yī)辦法

規(guī)定

覽控系統(tǒng)使用

28J

與保護規(guī)定

關(guān)于統(tǒng)一各單

29位用電統(tǒng)計時J

間的通知

30調(diào)度崗位制度

生產(chǎn)規(guī)范處理

31J

程序規(guī)定

生產(chǎn)管理例會

32J

制度

33搶修管理規(guī)定J

節(jié)假日值班管

34J

型規(guī)定

外施工用電管

35J

理規(guī)定

使用東莞生活

36水作生產(chǎn)用水J

的措施與規(guī)定

37東糖科協(xié)章程

東糖集團科技

38

進步獎勵辦法

東糖集團合理

化稟議（技術(shù)改

39J

進）獎勵實施辦

法

東糖科協(xié)推優(yōu)

40V

評優(yōu)辦法

生產(chǎn)區(qū)禁煙管

41

理規(guī)定

42碼頭管理規(guī)定7

外承包單位及

東糖

43個人現(xiàn)場施工2005.5.27J

[2005]12號

安全管理規(guī)定

東糖集團消防

44J

制度匯編

工程項目竣工

15

驗收管理規(guī)定

關(guān)于進一步完

46善《工程管理制J

度》的通知

工程管理工作

47流程與辦事指J

南

東糖集團有限

東糖[2006]3

48公司防風(fēng)防汛2006.5.19J

號

防雷應(yīng)急機制

基速工程管理

49J

規(guī)章制度

東糖集團制度清理呈記表

清理意見（請劃“J”）

序號規(guī)章制度名稱文號公布日期根據(jù)與理由

保留修訂廢止新建

比質(zhì)比價的實施舊版中部分項目說明較為精簡，現(xiàn)對

12004.9.8J

細則其補充說明，有所細化。

根據(jù)現(xiàn)階段實際操作中的執(zhí)行辦法，

2倉庫管理制度2004.9.22

修訂條款為一.4與三.3。

該管理文件中包含《東莞市三聯(lián)熱電

有限公司易制毒化學(xué)品鹽酸管理》、

東莞市三聯(lián)熱電《易制毒品鹽酸管理架構(gòu)圖》與《易

3有限公司易制毒2007.4.20制毒（電廠用鹽酸）化學(xué)品合法使用

化學(xué)品鹽酸管理證明》，這三份文件以往是獨立文件，

考慮到均為易制毒化學(xué)品有關(guān)的文

件，故合并在同一個文檔中。

對采購計劃修訂，由于2011年NC系

4采購流程圖2008.11.10統(tǒng)啟期.采啊計劃的流程使用該系

統(tǒng)。

為加強對食品級物資管理，根據(jù)《食

食品級物資采購品安全法》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全

52013.4.22V

與庫存管理要求衛(wèi)生要求》與有關(guān)認(rèn)證中對食品級物

資采購與庫存提出的要求制定。

對《物資采購管理制度》中物資驗收

6物資驗收說明2008.12.1V

細化說明與補充。

采購物資的驗收

倉庫管理制度中巳包含其內(nèi)容，建議

7入庫、出庫（領(lǐng)2003.7.21J

廢止。

用）管理制度

8物資采購流程圖2003.8.6舊版本，已廢止

物資采購管理制

92003.5.10J舊版本，已廢止

易制毒化學(xué)品運易制毒化學(xué)品運輸由專門運輸公司

102006.6.23

輸申請表負責(zé)，不屬于我方管理范圍。

11契約2010符合實際執(zhí)行情況，共9份

東糖廢舊物資申

122004.4.15V符合實際執(zhí)行情況

報表

13物資采購文件2008.10.17V符合實際執(zhí)行情況

14崗位說明書2011.6.13符合實際執(zhí)行情況

物資供應(yīng)部安全

152012.9.12J符合實際執(zhí)行情況

生產(chǎn)責(zé)任

倉庫防火安全管

161990.4.10符合實際執(zhí)行情況

理規(guī)則

17危險品管理辦法2004.