2024版公司監(jiān)事會監(jiān)督職能深化與能力建設合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版公司監(jiān)事會監(jiān)督職能深化與能力建設合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1監(jiān)事會成員名單1.2公司基本信息2.監(jiān)事會監(jiān)督職能深化內(nèi)容2.1監(jiān)事會監(jiān)督范圍2.2監(jiān)事會監(jiān)督內(nèi)容2.3監(jiān)事會監(jiān)督方式3.監(jiān)事會能力建設目標3.1監(jiān)事會成員培訓計劃3.2監(jiān)事會能力提升措施3.3監(jiān)事會考核機制4.監(jiān)事會運作機制4.1監(jiān)事會會議制度4.2監(jiān)事會表決制度4.3監(jiān)事會報告制度5.監(jiān)事會與其他機構的溝通協(xié)調5.1與公司董事會溝通機制5.2與公司管理層溝通機制5.3與外部監(jiān)管機構溝通機制6.監(jiān)事會監(jiān)督結果的反饋與處理6.1監(jiān)督結果反饋渠道6.2監(jiān)督結果處理流程6.3監(jiān)督結果公開機制7.監(jiān)事會經(jīng)費保障7.1監(jiān)事會經(jīng)費來源7.2監(jiān)事會經(jīng)費使用規(guī)范7.3監(jiān)事會經(jīng)費審計8.監(jiān)事會工作保密制度8.1監(jiān)事會工作信息保密范圍8.2監(jiān)事會工作信息保密措施8.3監(jiān)事會工作信息保密責任9.監(jiān)事會成員權利與義務9.1監(jiān)事會成員權利9.2監(jiān)事會成員義務9.3監(jiān)事會成員責任10.監(jiān)事會成員任期與更換10.1監(jiān)事會成員任期10.2監(jiān)事會成員更換程序10.3監(jiān)事會成員更換條件11.監(jiān)事會合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除程序12.合同爭議解決方式12.1爭議解決途徑12.2爭議解決期限12.3爭議解決費用13.合同簽署與生效日期13.1合同簽署地點13.2合同簽署日期13.3合同生效日期14.合同附件14.1附件一：監(jiān)事會成員名單14.2附件二：監(jiān)事會監(jiān)督職能深化與能力建設實施方案14.3附件三：監(jiān)事會經(jīng)費預算表第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1監(jiān)事會成員名單1.1.1監(jiān)事會主席姓名：1.1.2監(jiān)事會副主席姓名：1.1.3監(jiān)事會成員姓名：、趙六、孫七1.2公司基本信息1.2.1公司名稱：科技有限公司1.2.2注冊地址：省市區(qū)路號1.2.3法定代表人：陳八1.2.4注冊資本：人民幣壹億元整2.監(jiān)事會監(jiān)督職能深化內(nèi)容2.1監(jiān)事會監(jiān)督范圍2.1.1公司財務狀況監(jiān)督2.1.2公司經(jīng)營決策監(jiān)督2.1.3公司內(nèi)部控制監(jiān)督2.1.4公司合規(guī)性監(jiān)督2.2監(jiān)事會監(jiān)督內(nèi)容2.2.1監(jiān)督公司財務報告的真實性、準確性和完整性2.2.2監(jiān)督公司重大投資決策的合規(guī)性2.2.3監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況2.2.4監(jiān)督公司對外擔保、關聯(lián)交易等重大事項2.3監(jiān)事會監(jiān)督方式2.3.1定期召開監(jiān)事會會議，對公司重大事項進行審議2.3.2對公司財務報告進行審查2.3.3對公司內(nèi)部控制制度進行評估2.3.4對公司重大事項進行專項調查3.監(jiān)事會能力建設目標3.1監(jiān)事會成員培訓計劃3.1.1每年至少組織一次監(jiān)事會成員業(yè)務培訓3.1.2邀請專業(yè)機構進行培訓3.1.3培訓內(nèi)容涵蓋財務管理、法律法規(guī)、內(nèi)部控制等方面3.2監(jiān)事會能力提升措施3.2.1建立監(jiān)事會成員專業(yè)能力評估體系3.2.2鼓勵監(jiān)事會成員參加相關專業(yè)資格認證3.2.3定期組織監(jiān)事會成員進行業(yè)務交流3.3監(jiān)事會考核機制3.3.1對監(jiān)事會成員進行年度考核3.3.2考核內(nèi)容包括業(yè)務能力、工作態(tài)度、履職情況等3.3.3考核結果作為監(jiān)事會成員續(xù)聘或解聘的依據(jù)4.監(jiān)事會運作機制4.1監(jiān)事會會議制度4.1.1監(jiān)事會每季度至少召開一次會議4.1.2會議議題由監(jiān)事會主席提出，經(jīng)監(jiān)事會成員討論確定4.2監(jiān)事會表決制度4.2.1監(jiān)事會表決采用無記名投票方式4.3監(jiān)事會報告制度4.3.1監(jiān)事會每月向公司董事會報告工作情況4.3.2監(jiān)事會每年向公司股東大會報告工作情況5.監(jiān)事會與其他機構的溝通協(xié)調5.1與公司董事會溝通機制5.1.1監(jiān)事會主席定期與公司董事長進行溝通5.1.2監(jiān)事會成員可隨時向公司董事會提出建議或意見5.2與公司管理層溝通機制5.2.1監(jiān)事會主席定期與公司總經(jīng)理進行溝通5.2.2監(jiān)事會成員可隨時向公司管理層提出建議或意見5.3與外部監(jiān)管機構溝通機制5.3.1監(jiān)事會主席定期向外部監(jiān)管機構匯報工作情況5.3.2監(jiān)事會成員可隨時向外部監(jiān)管機構反映公司相關問題6.監(jiān)事會監(jiān)督結果的反饋與處理6.1監(jiān)督結果反饋渠道6.1.1監(jiān)事會通過會議、報告等形式向公司董事會反饋監(jiān)督結果6.1.2監(jiān)事會可通過書面形式向公司管理層提出整改建議6.2監(jiān)督結果處理流程6.2.1公司管理層收到監(jiān)事會反饋后，應在一個月內(nèi)制定整改方案6.2.2監(jiān)事會對整改方案進行審核，并提出意見6.2.3整改方案經(jīng)公司董事會審議通過后實施6.3監(jiān)督結果公開機制6.3.1監(jiān)事會將監(jiān)督結果向公司股東大會報告6.3.2監(jiān)事會將監(jiān)督結果在公司內(nèi)部進行公告8.監(jiān)事會經(jīng)費保障8.1監(jiān)事會經(jīng)費來源8.1.1監(jiān)事會經(jīng)費由公司年度預算中列支8.1.2監(jiān)事會經(jīng)費使用需符合公司財務管理制度8.2監(jiān)事會經(jīng)費使用規(guī)范8.2.1監(jiān)事會經(jīng)費主要用于監(jiān)事會成員的培訓、差旅、辦公等費用8.2.2監(jiān)事會經(jīng)費使用需經(jīng)監(jiān)事會主席審批8.2.3監(jiān)事會經(jīng)費使用情況需定期向公司董事會報告8.3監(jiān)事會經(jīng)費審計8.3.1公司審計部門每年對監(jiān)事會經(jīng)費使用情況進行審計8.3.2審計結果需向監(jiān)事會報告，并提交公司董事會審議9.監(jiān)事會工作保密制度9.1監(jiān)事會工作信息保密范圍9.1.1監(jiān)事會成員在履行職責過程中獲取的公司信息9.1.2監(jiān)事會會議記錄、報告及其他工作文件9.2監(jiān)事會工作信息保密措施9.2.1監(jiān)事會成員應妥善保管工作文件，不得擅自對外泄露9.2.2監(jiān)事會應建立信息保密制度，明確保密責任9.3監(jiān)事會工作信息保密責任9.3.1監(jiān)事會成員違反保密制度，造成信息泄露的，應承擔相應責任9.3.2監(jiān)事會主席對保密制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督10.監(jiān)事會成員權利與義務10.1監(jiān)事會成員權利10.1.1參與監(jiān)事會會議，對監(jiān)督事項發(fā)表意見10.1.2要求公司提供相關資料和信息10.1.3對公司違反法律法規(guī)、損害股東權益的行為提出質詢或建議10.2監(jiān)事會成員義務10.2.1保守公司秘密，不得泄露公司信息10.2.2認真履行監(jiān)督職責，對公司重大事項進行監(jiān)督10.2.3接受公司董事會的考核和監(jiān)督10.3監(jiān)事會成員責任10.3.1監(jiān)事會成員因故意或重大過失造成公司損失的，應承擔賠償責任11.監(jiān)事會成員任期與更換11.1監(jiān)事會成員任期11.1.1監(jiān)事會成員任期三年，可連選連任11.1.2監(jiān)事會成員任期屆滿前一個月，公司董事會應提出更換建議11.2監(jiān)事會成員更換程序11.2.1公司董事會提出更換建議后，提交公司股東大會審議11.3監(jiān)事會成員更換條件11.3.1監(jiān)事會成員因故不能履行職責的，公司董事會可提出更換11.3.2監(jiān)事會成員違反法律法規(guī)、公司章程或嚴重損害公司利益的，公司董事會可提出更換12.監(jiān)事會合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1本合同經(jīng)公司股東大會審議通過后生效12.1.2本合同自生效之日起對公司具有約束力12.2合同終止條件12.2.1本合同約定的期限屆滿12.2.2監(jiān)事會成員任期屆滿或更換12.3合同解除程序12.3.1本合同可經(jīng)公司股東大會決議解除12.3.2解除合同需提前三個月通知監(jiān)事會成員13.合同爭議解決方式13.1爭議解決途徑13.1.1雙方協(xié)商解決13.1.2請求仲裁委員會仲裁13.1.3向人民法院提起訴訟13.2爭議解決期限13.2.1雙方應在爭議發(fā)生后六十日內(nèi)協(xié)商解決13.2.2仲裁或訴訟應在爭議發(fā)生后九十日內(nèi)啟動13.3爭議解決費用13.3.1雙方協(xié)商解決的費用由雙方分擔13.3.2仲裁或訴訟的費用由敗訴方承擔14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署地點14.1.1合同簽署地點為公司注冊地址14.2合同簽署日期14.2.1本合同自各方代表簽字之日起生效14.3合同生效日期14.3.1本合同自簽署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方介入是指在本合同履行過程中，由合同雙方或單方邀請的專業(yè)機構、個人或其他實體，提供專業(yè)服務、技術支持、咨詢意見或執(zhí)行特定任務。15.2第三方介入的范圍包括但不限于：財務審計、法律咨詢、風險評估、技術鑒定、項目管理、人力資源招聘等。16.第三方介入的邀請與選擇16.1合同雙方應共同決定是否邀請第三方介入，并共同選擇合適的第三方。16.2邀請第三方介入前，合同雙方應充分評估第三方的資質、經(jīng)驗和信譽。16.3合同雙方應確保第三方具備獨立、客觀、公正的原則，能夠有效履行其職責。17.第三方介入的責權利17.1第三方有權根據(jù)合同約定和職責要求，獲取必要的資料和信息。17.2第三方有權根據(jù)其專業(yè)判斷，提出專業(yè)意見或建議。17.3第三方有權要求合同雙方提供必要的協(xié)助和配合。17.4第三方應遵守保密義務，對合同雙方提供的資料和信息保密。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方作為獨立第三方，不參與合同雙方的直接交易，不承擔合同雙方的直接責任。18.2第三方與合同雙方的關系是基于合同約定，第三方僅對合同雙方承擔合同約定的責任。18.3第三方在履行職責過程中，應避免與合同雙方產(chǎn)生利益沖突。19.第三方責任限額19.1第三方在本合同項下的責任限額，應依據(jù)第三方提供的專業(yè)服務內(nèi)容、合同約定的服務費用及第三方自身的責任能力確定。19.2合同雙方應與第三方在合同中明確約定第三方責任限額，并確保第三方責任限額不低于合同約定的服務費用。19.3如第三方責任限額不足以覆蓋其可能產(chǎn)生的責任，合同雙方應共同承擔超出部分的責任。20.第三方介入的合同簽訂與生效20.1第三方介入的合同應由合同雙方與第三方共同簽訂，并明確各方的權利、義務和責任。20.2第三方介入的合同自各方代表簽字之日起生效。20.3第三方介入的合同與本合同構成整體，第三方介入的合同內(nèi)容與本合同內(nèi)容不一致的，以本合同為準。21.第三方介入的合同解除與終止21.1合同雙方或第三方有權根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，解除或終止第三方介入的合同。21.2解除或終止第三方介入的合同，不影響本合同的效力。22.第三方介入的爭議解決22.1第三方介入的合同爭議，應通過友好協(xié)商解決。22.2如協(xié)商不成，任何一方均可向第三方介入合同約定的爭議解決機構申請仲裁或訴訟。22.3第三方介入的合同爭議解決，不影響本合同的爭議解決方式。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：監(jiān)事會成員名單要求：詳細列出監(jiān)事會成員的姓名、職務、聯(lián)系方式、任職期限等信息。說明：本附件用于明確監(jiān)事會成員的身份和職責。2.附件二：監(jiān)事會監(jiān)督職能深化與能力建設實施方案要求：詳細列出監(jiān)事會監(jiān)督職能深化的具體措施、能力建設的目標和計劃、考核標準等。說明：本附件用于指導監(jiān)事會成員履行監(jiān)督職能和能力建設。3.附件三：監(jiān)事會經(jīng)費預算表要求：詳細列出監(jiān)事會經(jīng)費的預算項目、金額、使用范圍等信息。說明：本附件用于規(guī)范監(jiān)事會經(jīng)費的使用和管理。4.附件四：監(jiān)事會工作保密制度要求：明確監(jiān)事會工作信息的保密范圍、保密措施、保密責任等。說明：本附件用于保護監(jiān)事會工作信息的機密性。5.附件五：監(jiān)事會成員權利與義務說明書要求：詳細說明監(jiān)事會成員的權利、義務和責任。說明：本附件用于指導監(jiān)事會成員正確履行職責。6.附件六：監(jiān)事會成員任期與更換規(guī)定要求：明確監(jiān)事會成員的任期、更換程序和條件。說明：本附件用于規(guī)范監(jiān)事會成員的任職和更換。7.附件七：第三方介入合同要求：詳細列出第三方介入的合同內(nèi)容，包括服務內(nèi)容、費用、責任限額等。說明：本附件用于明確第三方介入的職責和權利。8.附件八：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、程序和費用。說明：本附件用于指導合同雙方在發(fā)生爭議時的解決途徑。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：監(jiān)事會成員未履行監(jiān)督職責，導致公司利益受損。監(jiān)事會成員泄露公司秘密，損害公司聲譽。第三方未按合同約定提供專業(yè)服務，影響公司正常運營。合同一方未按時支付費用，導致合同無法繼續(xù)履行。2.責任認定標準：監(jiān)事會成員未履行監(jiān)督職責，造成公司損失，應承擔相應的賠償責任。監(jiān)事會成員泄露公司秘密，應承擔相應的法律責任。第三方未按合同約定提供專業(yè)服務，應承擔違約責任，并賠償由此給公司造成的損失。合同一方未按時支付費用，應承擔違約責任，并支付違約金。3.示例說明：監(jiān)事會成員A未履行監(jiān)督職責，導致公司財務報告存在重大錯誤，造成公司損失100萬元。A應承擔相應的賠償責任。第三方B在提供財務審計服務時，未發(fā)現(xiàn)公司存在重大財務風險，導致公司損失200萬元。B應承擔違約責任，并賠償公司損失。合同雙方C和D未按時支付費用，導致合同無法繼續(xù)履行。C和D應承擔違約責任，并支付違約金。全文完。2024版公司監(jiān)事會監(jiān)督職能深化與能力建設合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂的法律依據(jù)1.2合同簽訂的目的與意義2.監(jiān)事會組成及職責2.1監(jiān)事會成員構成2.2監(jiān)事會職責范圍2.3監(jiān)事會會議制度3.監(jiān)事會監(jiān)督職能深化3.1監(jiān)事會監(jiān)督重點3.2監(jiān)事會監(jiān)督方式3.3監(jiān)事會監(jiān)督手段4.監(jiān)事會能力建設4.1監(jiān)事會人員培訓4.2監(jiān)事會信息化建設4.3監(jiān)事會制度建設5.監(jiān)事會工作流程5.1監(jiān)事會工作啟動5.2監(jiān)事會工作實施6.監(jiān)事會與董事會、高級管理層的溝通6.1監(jiān)事會與董事會的溝通6.2監(jiān)事會與高級管理層的溝通6.3溝通方式及頻率7.監(jiān)事會報告制度7.1監(jiān)事會定期報告7.2監(jiān)事會臨時報告7.3報告內(nèi)容與格式8.監(jiān)事會信息披露8.1信息披露原則8.2信息披露內(nèi)容8.3信息披露方式9.監(jiān)事會責任追究9.1監(jiān)事會責任范圍9.2責任追究程序9.3責任追究方式10.監(jiān)事會工作經(jīng)費10.1經(jīng)費來源10.2經(jīng)費使用范圍10.3經(jīng)費管理11.合同期限及終止11.1合同期限11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.合同的修改與補充12.1修改程序12.2補充內(nèi)容12.3生效時間13.合同爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構13.3爭議解決程序14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.2合同附件14.3其他約定第一部分：合同如下：第一條合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國監(jiān)事會條例》等相關法律法規(guī)制定。1.2合同簽訂的目的與意義本合同旨在明確公司監(jiān)事會的監(jiān)督職能，深化監(jiān)督工作，提升監(jiān)事會能力，保障公司合法合規(guī)經(jīng)營，維護公司及股東權益。第二條監(jiān)事會組成及職責2.1監(jiān)事會成員構成監(jiān)事會由3至7名監(jiān)事組成，包括股東監(jiān)事、職工監(jiān)事及獨立監(jiān)事。2.2監(jiān)事會職責范圍監(jiān)事會負責監(jiān)督公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為，維護公司及股東合法權益。2.3監(jiān)事會會議制度監(jiān)事會每季度至少召開一次會議，必要時可召開臨時會議。第三條監(jiān)事會監(jiān)督職能深化3.1監(jiān)事會監(jiān)督重點監(jiān)事會監(jiān)督重點包括公司財務狀況、公司治理結構、公司內(nèi)部控制、公司重大決策等。3.2監(jiān)事會監(jiān)督方式監(jiān)事會通過查閱公司財務報表、會議記錄、公司文件等方式進行監(jiān)督。3.3監(jiān)事會監(jiān)督手段監(jiān)事會可采取調查、詢問、建議、報告等方式進行監(jiān)督。第四條監(jiān)事會能力建設4.1監(jiān)事會人員培訓監(jiān)事會成員應接受相關法律法規(guī)、公司治理、財務管理等方面的培訓。4.2監(jiān)事會信息化建設公司應提供必要的信息化支持，保障監(jiān)事會工作的高效開展。4.3監(jiān)事會制度建設公司應建立健全監(jiān)事會工作制度，明確監(jiān)事會工作流程和責任。第五條監(jiān)事會工作流程5.1監(jiān)事會工作啟動監(jiān)事會根據(jù)監(jiān)督重點，制定工作計劃，啟動監(jiān)督工作。5.2監(jiān)事會工作實施監(jiān)事會通過查閱資料、實地考察、訪談等方式開展監(jiān)督工作。第六條監(jiān)事會與董事會、高級管理層的溝通6.1監(jiān)事會與董事會的溝通監(jiān)事會應與董事會保持密切溝通，及時了解公司經(jīng)營狀況和重大決策。6.2監(jiān)事會與高級管理層的溝通監(jiān)事會應與高級管理層保持溝通，了解公司日常經(jīng)營管理情況。6.3溝通方式及頻率監(jiān)事會可通過會議、書面報告、電話等方式與董事會、高級管理層溝通，溝通頻率根據(jù)實際情況確定。第七條監(jiān)事會報告制度7.1監(jiān)事會定期報告監(jiān)事會每季度向公司董事會和股東大會提交監(jiān)督工作報告。7.2監(jiān)事會臨時報告監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在重大問題時，應及時向董事會和股東大會提交臨時報告。7.3報告內(nèi)容與格式報告內(nèi)容包括監(jiān)督工作概況、發(fā)現(xiàn)的問題及建議等，格式應符合公司相關規(guī)定。第八條監(jiān)事會信息披露8.1信息披露原則監(jiān)事會信息披露應遵循真實性、準確性、完整性和及時性原則。8.2信息披露內(nèi)容信息披露內(nèi)容包括但不限于公司財務狀況、公司治理情況、內(nèi)部控制情況、重大決策執(zhí)行情況等。8.3信息披露方式監(jiān)事會通過公司內(nèi)部公告、股東大會、董事會會議等方式進行信息披露。第九條監(jiān)事會責任追究9.1監(jiān)事會責任范圍監(jiān)事會責任包括但不限于未能有效履行監(jiān)督職責、違反法律法規(guī)、泄露公司秘密等。9.2責任追究程序責任追究程序包括內(nèi)部調查、責任認定、處理決定等環(huán)節(jié)。9.3責任追究方式責任追究方式包括警告、通報批評、解除職務、追究法律責任等。第十條監(jiān)事會工作經(jīng)費10.1經(jīng)費來源監(jiān)事會工作經(jīng)費由公司承擔，列入公司年度預算。10.2經(jīng)費使用范圍經(jīng)費使用范圍包括監(jiān)事會成員培訓、工作資料費、交通費、通訊費等。10.3經(jīng)費管理監(jiān)事會工作經(jīng)費由監(jiān)事會主席負責管理，定期向公司財務部門報告使用情況。第十一條合同期限及終止11.1合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為三年。11.2合同終止條件合同終止條件包括合同期滿、公司解散、監(jiān)事會解散等。11.3合同終止程序合同終止前，監(jiān)事會應向公司董事會和股東大會提交終止報告，并按照法定程序進行。第十二條合同的修改與補充12.1修改程序合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。12.2補充內(nèi)容合同的補充內(nèi)容需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并作為合同附件。12.3生效時間修改或補充內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條合同爭議解決13.1爭議解決方式合同爭議解決方式包括協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。13.2爭議解決機構爭議解決機構由雙方協(xié)商確定，或依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。13.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循法定程序，確保公平、公正、公開。第十四條合同生效及其他14.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于監(jiān)事會工作制度、監(jiān)事會成員名單等。14.3其他約定本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同所指的第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同而介入合同關系的獨立法人或其他組織，包括但不限于中介機構、咨詢公司、評估機構、律師事務所等。15.2范圍第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)服務、技術支持、信息服務等。第十六條第三方介入的條件與程序16.1條件（1）第三方具備相應的資質和專業(yè)技術能力；（2）第三方提供的服務內(nèi)容與本合同目的相符；（3）甲乙雙方同意第三方介入。16.2程序第三方介入的程序如下：（1）甲乙雙方共同選定第三方；（2）第三方與甲乙雙方簽訂合作協(xié)議；（3）合作協(xié)議作為本合同的補充文件，與本合同具有同等法律效力。第十七條甲乙雙方的權利與義務17.1甲方的權利與義務（1）甲方有權要求第三方按照協(xié)議提供專業(yè)服務；（2）甲方有權監(jiān)督第三方的服務質量；（3）甲方有義務向第三方支付約定的服務費用；（4）甲方有義務保障第三方的合法權益。17.2乙方的權利與義務（1）乙方有權要求第三方按照協(xié)議提供專業(yè)服務；（2）乙方有權監(jiān)督第三方的服務質量；（3）乙方有義務向第三方支付約定的服務費用；（4）乙方有義務保障第三方的合法權益。第十八條第三方的責任與權利18.1責任（1）按照協(xié)議約定提供專業(yè)服務，確保服務質量；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）因自身原因造成合同未能履行或履行不符合約定的，應承擔違約責任。18.2權利（1）按照協(xié)議約定收取服務費用；（2）要求甲乙雙方配合其履行合同義務；（3）根據(jù)合同約定獲得甲乙雙方提供的資料和信息。第十九條第三方責任限額19.1責任限額的定義本合同所指的第三方責任限額是指第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成合同未能履行或履行不符合約定時，對甲乙雙方應承擔的最高賠償責任。19.2責任限額的確定第三方責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，一般不應超過第三方收取的服務費用的總額。19.3責任限額的調整如第三方責任限額不符合實際情況，甲乙雙方可協(xié)商調整。第二十條第三方與其他各方的劃分說明20.1劃分原則（1）責任自負原則：第三方對自身行為負責；（2）合同約定原則：甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議為本合同關系的補充，第三方應按照協(xié)議約定承擔相應責任；（3）過錯責任原則：第三方因故意或重大過失造成合同未能履行或履行不符合約定時，應承擔相應責任。20.2劃分說明（1）第三方與甲方的責任劃分：第三方因自身原因導致合同未能履行或履行不符合約定，由第三方承擔責任；（2）第三方與乙方的責任劃分：同上；（3）第三方與監(jiān)事會的責任劃分：監(jiān)事會應監(jiān)督第三方履行合同，如第三方未履行合同或履行不符合約定，監(jiān)事會應向甲乙雙方報告，并由第三方承擔責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.監(jiān)事會工作制度要求：詳細規(guī)定監(jiān)事會的工作流程、會議制度、報告制度等。說明：本附件為監(jiān)事會工作的指導文件，確保監(jiān)事會運作的規(guī)范性和效率。2.監(jiān)事會成員名單要求：包括監(jiān)事會成員的姓名、職務、聯(lián)系方式等信息。說明：本附件用于明確監(jiān)事會成員的身份，便于各方聯(lián)系和溝通。3.第三方合作協(xié)議要求：詳細規(guī)定第三方介入的具體內(nèi)容、服務范圍、費用、責任等。說明：本附件為第三方介入的合同，確保第三方行為的合法性和規(guī)范性。4.監(jiān)事會工作報告要求：包括監(jiān)事會工作概況、發(fā)現(xiàn)的問題、建議等內(nèi)容。說明：本附件為監(jiān)事會對董事會和股東大會的報告，反映監(jiān)事會工作情況。5.監(jiān)事會會議記錄要求：詳細記錄監(jiān)事會會議的議題、討論內(nèi)容、決議等。說明：本附件為監(jiān)事會會議的正式記錄，作為決策依據(jù)。6.信息披露文件要求：包括公司財務狀況、公司治理情況、內(nèi)部控制情況等。說明：本附件為監(jiān)事會信息披露的文件，確保信息的真實性和完整性。7.責任追究決定書要求：明確責任追究的對象、原因、處理方式等。說明：本附件為責任追究的正式文件，確保責任追究的嚴肅性和公正性。8.經(jīng)費使用明細要求：詳細記錄監(jiān)事會工作經(jīng)費的使用情況。說明：本附件為經(jīng)費使用的透明化文件，確保經(jīng)費使用的合理性和合規(guī)性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：監(jiān)事會成員未履行監(jiān)督職責，導致公司利益受損。第三方未按協(xié)議提供專業(yè)服務，影響合同履行。甲乙雙方未按合同約定支付費用或履行義務。2.責任認定標準：監(jiān)事會成員未履行監(jiān)督職責，導致公司利益受損的，應承擔相應的賠償責任。第三方未按協(xié)議提供專業(yè)服務，影響合同履行的，應承擔違約責任，并賠償由此造成的損失。甲乙雙方未按合同約定支付費用或履行義務的，應承擔違約責任，并支付相應的違約金。3.示例說明：監(jiān)事會成員未履行監(jiān)督職責，導致公司財務報表存在重大錯誤，公司利益受損100萬元。監(jiān)事會成員應承擔相應的賠償責任。第三方未按協(xié)議提供專業(yè)服務，導致公司項目延誤，造成損失50萬元。第三方應承擔違約責任，并賠償50萬元損失。甲乙雙方未按合同約定支付服務費用，導致第三方無法正常開展工作。甲乙雙方應承擔違約責任，并支付相應的違約金。全文完。2024版公司監(jiān)事會監(jiān)督職能深化與能力建設合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1監(jiān)事會成員名單1.2公司基本信息2.監(jiān)事會監(jiān)督職能深化2.1監(jiān)事會監(jiān)督范圍2.2監(jiān)事會監(jiān)督內(nèi)容2.3監(jiān)事會監(jiān)督方式3.監(jiān)事會能力建設3.1監(jiān)事會成員培訓3.2監(jiān)事會成員考核3.3監(jiān)事會工作流程優(yōu)化4.監(jiān)事會會議制度4.1會議召開頻率4.2會議通知及出席4.3會議記錄及存檔5.監(jiān)事會報告制度5.1報告內(nèi)容5.2報告提交時間5.3報告審議程序6.監(jiān)事會與其他部門溝通協(xié)作6.1與董事會溝通協(xié)作6.2與管理層溝通協(xié)作6.3與員工溝通協(xié)作7.監(jiān)事會工作經(jīng)費7.1經(jīng)費來源7.2經(jīng)費使用范圍7.3經(jīng)費管理8.監(jiān)事會監(jiān)督結果處理8.1監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的處理8.2監(jiān)督結果的反饋8.3監(jiān)督結果的公示9.監(jiān)事會監(jiān)督責任追究9.1責任追究原則9.2責任追究程序9.3責任追究方式10.合同變更與解除10.1合同變更程序10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決費用12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止程序13.合同附件13.1附件一：監(jiān)事會監(jiān)督細則13.2附件二：監(jiān)事會會議記錄模板13.3附件三：監(jiān)事會報告模板14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1監(jiān)事會成員名單（1）監(jiān)事會主席：姓名，職務，聯(lián)系方式（2）監(jiān)事會成員：姓名，職務，聯(lián)系方式1.2公司基本信息（1）公司名稱：公司全稱（2）公司住所：詳細地址（3）法定代表人：姓名，職務，聯(lián)系方式2.監(jiān)事會監(jiān)督職能深化2.1監(jiān)事會監(jiān)督范圍（1）公司財務狀況監(jiān)督（2）公司經(jīng)營決策監(jiān)督（3）公司內(nèi)部控制監(jiān)督（4）公司信息披露監(jiān)督2.2監(jiān)事會監(jiān)督內(nèi)容（1）公司財務報表的真實性、準確性、完整性（2）公司重大投資、融資、擔保等決策（3）公司內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行（4）公司信息披露的及時性、真實性、完整性2.3監(jiān)事會監(jiān)督方式（1）定期審查公司財務報表（2）參加公司董事會會議（3）對公司內(nèi)部控制制度進行審核（4）對公司信息披露進行監(jiān)督3.監(jiān)事會能力建設3.1監(jiān)事會成員培訓（1）每年至少組織一次監(jiān)事會成員培訓（2）培訓內(nèi)容包括財務知識、法律法規(guī)、公司業(yè)務等3.2監(jiān)事會成員考核（1）每年對監(jiān)事會成員進行考核（2）考核內(nèi)容包括專業(yè)知識、工作能力、責任心等3.3監(jiān)事會工作流程優(yōu)化（1）優(yōu)化監(jiān)事會工作流程，提高工作效率（2）建立健全監(jiān)事會工作制度，確保工作規(guī)范4.監(jiān)事會會議制度4.1會議召開頻率（1）監(jiān)事會會議每季度至少召開一次（2）必要時可召開臨時會議4.2會議通知及出席（1）會議通知應提前3天以書面形式送達監(jiān)事會成員（2）監(jiān)事會成員應按時出席會議4.3會議記錄及存檔（1）會議記錄應詳細記錄會議內(nèi)容（2）會議記錄及會議紀要應及時存檔5.監(jiān)事會報告制度5.1報告內(nèi)容（2）公司財務狀況報告（3）公司經(jīng)營決策報告（4）公司內(nèi)部控制報告5.2報告提交時間（2）公司財務狀況報告每月提交一次（3）公司經(jīng)營決策報告每季度提交一次（4）公司內(nèi)部控制報告每半年提交一次5.3報告審議程序（1）監(jiān)事會報告經(jīng)監(jiān)事會審議通過（2）監(jiān)事會報告提交給董事會審議6.監(jiān)事會與其他部門溝通協(xié)作6.1與董事會溝通協(xié)作（1）監(jiān)事會與董事會保持密切溝通（2）監(jiān)事會向董事會提供監(jiān)督意見6.2與管理層溝通協(xié)作（1）監(jiān)事會與管理層保持密切溝通（2）監(jiān)事會向管理層提出改進建議6.3與員工溝通協(xié)作（1）監(jiān)事會定期與員工進行座談（2）監(jiān)事會關注員工意見，維護員工合法權益7.監(jiān)事會工作經(jīng)費7.1經(jīng)費來源（1）公司年度預算（2）監(jiān)事會工作收入7.2經(jīng)費使用范圍（1）監(jiān)事會成員培訓費用（2）監(jiān)事會工作經(jīng)費（3）監(jiān)事會其他必要支出7.3經(jīng)費管理（1）監(jiān)事會工作經(jīng)費實行預算管理（2）監(jiān)事會工作經(jīng)費使用情況定期向公司董事會報告8.監(jiān)事會監(jiān)督結果處理8.1監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的處理（1）監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在問題時，應及時向董事會報告（2）董事會應根據(jù)監(jiān)事會報告，組織相關部門進行調查核實（3）對存在的問題，公司應制定整改措施，并報監(jiān)事會備案8.2監(jiān)督結果的反饋（1）監(jiān)事會應將監(jiān)督結果及時向公司全體董事和高級管理人員反饋（2）監(jiān)督結果應通過公司內(nèi)部公告或會議形式進行公開8.3監(jiān)督結果的公示（1）監(jiān)事會監(jiān)督結果應定期在公司網(wǎng)站或內(nèi)部刊物上公示（2）公示內(nèi)容包括監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及進展情況9.監(jiān)事會監(jiān)督責任追究9.1責任追究原則（1）責任追究應遵循公平、公正、公開的原則（2）責任追究應依據(jù)相關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度9.2責任追究程序（1）監(jiān)事會提出責任追究建議（2）董事會組織調查核實（3）根據(jù)調查結果，董事會決定責任追究措施9.3責任追究方式（1）對違反公司規(guī)章制度的行為，給予警告、記過、降職等處分（2）對造成重大損失的行為，依法承擔賠償責任10.合同變更與解除10.1合同變更程序（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致（2）合同變更應以書面形式進行10.2合同解除條件（1）合同一方嚴重違反合同約定（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行10.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方應提前30日書面通知對方（2）合同解除后，雙方應妥善處理合同終止后的事宜11.爭議解決11.1爭議解決方式（1）爭議雙方應通過協(xié)商解決（2）協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟11.2爭議解決機構（1）仲裁機構：中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（2）訴訟法院：合同簽訂地人民法院11.3爭議解決費用（1）仲裁費用由敗訴方承擔（2）訴訟費用按法律規(guī)定承擔12.合同生效與終止12.1合同生效條件（1）合同雙方簽字蓋章（2）合同報公司董事會批準12.2合同終止條件（1）合同履行完畢（2）合同解除12.3合同終止程序（1）合同終止后，雙方應進行財務結算（2）合同終止后，雙方應妥善處理合同終止后的事宜13.合同附件13.1附件一：監(jiān)事會監(jiān)督細則13.2附件二：監(jiān)事會會議記錄模板13.3附件三：監(jiān)事會報告模板14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及范圍1.1本合同中所指第三方，是指非合同雙方的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、律師事務所、專家咨詢機構等。1.2第三方介入本合同事項的范圍包括但不限于提供專業(yè)服務、評估、鑒定、見證、調解、仲裁等。2.第三方介入的同意及程序2.1合同任何一方在引入第三方介入前，應事先取得另一方的書面同意。（1）第三方的基本信息，包括名稱、住所、法定代表人或負責人、聯(lián)系方式等；（2）第三方提供的服務內(nèi)容、職責及預期目標；（3）第三方介入的時間范圍、工作方式及進度要求；（4）第三方的工作成果及質量標準；（5）第三方費用的預算及支付方式。3.第三方的責權利3.1第三方的責任（1）第三方應按照合同約定和補充協(xié)議的約定，履行其職責，保證提供的服務質量；（2）第三方因故意或重大過失造成合同雙方損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）第三方應遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，保證其工作的合法性。3.2第三方的權利（1）第三方有權根據(jù)合同約定和補充協(xié)議的約定，要求合同雙方提供必要的配合和支持；（2）第三方有權根據(jù)工作需要，獲取合同雙方提供的有關信息；（3）第三方有權按照約定收取服務費用。3.3第三方的義務（1）第三方應按照合同約定和補充協(xié)議的約定，及時、準確地完成工作；（2）第三方應保守合同雙方的商業(yè)秘密，不得泄露；（3）第三方應按時提交工作成果，并對工作成果承擔責任。4.第三方的責任限額4.1第三方的責任限額應