2025年借殼上市業(yè)務協(xié)議規(guī)程書范本樣本

2025年借殼上市業(yè)務協(xié)議規(guī)程書范本樣本合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就2025年借殼上市業(yè)務達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在2025年借殼上市業(yè)務中的權(quán)利、義務和合作方式，確保雙方合作順利進行，實現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進行業(yè)務拓展，乙方具備豐富的借殼上市經(jīng)驗和資源，雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定就2025年借殼上市業(yè)務達成合作。

三、合作內(nèi)容

1.甲方負責提供借殼上市所需的相關(guān)資料，包括但不限于公司財務報表、業(yè)務發(fā)展計劃等。

2.乙方負責協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項手續(xù)，包括但不限于股權(quán)重組、資產(chǎn)整合、信息披露等。

3.雙方共同推進借殼上市進程，確保項目順利實施。

四、雙方權(quán)利與義務

1.甲方權(quán)利與義務

（1）按照乙方要求提供相關(guān)資料，確保資料真實、完整。

（2）配合乙方完成借殼上市過程中的各項工作。

（3）按照約定支付乙方服務費用。

2.乙方權(quán)利與義務

（1）根據(jù)甲方提供的資料，制定借殼上市方案。

（2）協(xié)助甲方完成借殼上市過程中的各項手續(xù)。

（3）保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

五、違約責任

1.甲方未按約定提供相關(guān)資料，導致借殼上市進程受阻，應承擔相應責任。

2.乙方未按約定完成借殼上市手續(xù)，導致甲方權(quán)益受損，應承擔相應責任。

3.雙方違反保密義務，泄露對方商業(yè)秘密，應承擔相應責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.乙方負責為甲方提供完整的借殼上市服務，包括但不限于：

（1）市場調(diào)研與分析，包括目標市場的選擇、競爭對手分析等；

（2）公司戰(zhàn)略規(guī)劃與調(diào)整，以滿足借殼上市的要求；

（3）股權(quán)重組方案設(shè)計，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資擴股等；

（4）資產(chǎn)整合與評估，確保資產(chǎn)符合上市要求；

（5）財務報告編制與審核，確保財務數(shù)據(jù)真實、準確；

（6）信息披露與投資者關(guān)系管理，包括但不限于定期報告、臨時公告等；

（7）上市文件準備與審核，確保文件符合監(jiān)管要求；

（8）上市申請與監(jiān)管機構(gòu)溝通，包括但不限于提交申請、接受審核等。

二、質(zhì)量標準

1.乙方提供的服務應達到行業(yè)公認的高標準，確保甲方能夠順利完成借殼上市。

2.乙方需確保所提供的服務內(nèi)容真實、合法、有效，不得有誤導或欺詐行為。

3.乙方需按照甲方的要求，提供詳細的進度報告，確保項目按計劃推進。

三、價格支付

1.雙方協(xié)商確定的服務費用總額為人民幣______元（大寫：______元整）。

2.服務費用支付方式如下：

（1）甲方在簽訂本合同后____個工作日內(nèi)支付乙方總費用的______%，即人民幣______元；

（2）在乙方完成第____項服務后，甲方支付乙方總費用的______%，即人民幣______元；

（3）在乙方完成第____項服務后，甲方支付乙方總費用的______%，即人民幣______元；

（4）在乙方完成全部服務后，甲方支付乙方剩余的______%，即人民幣______元。

3.乙方完成服務后，甲方應在收到乙方提供的發(fā)票后____個工作日內(nèi)支付相應款項。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容、服務內(nèi)容、商業(yè)秘密等信息均負有保密義務。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本合同內(nèi)容及相關(guān)信息。

3.本保密義務在本合同終止后仍持續(xù)有效，除非法律另有規(guī)定。

五、違約責任

1.若甲方未能按約定支付服務費用，應向乙方支付______%的違約金。

2.若乙方未能按約定提供服務，應向甲方支付______%的違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.若任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.在任何一方違反本合同約定的情況下，守約方有權(quán)解除本合同。

2.因不可抗力導致本合同無法履行時，雙方均不承擔違約責任，但應盡力減輕損失。

八、合同變更與終止

1.本合同在履行過程中，如需變更或終止，雙方應書面協(xié)商一致。

2.合同變更或終止后，雙方應按照變更或終止后的協(xié)議繼續(xù)履行或辦理相關(guān)手續(xù)。

九、通知與送達

1.除非另有約定，所有通知應以書面形式發(fā)送至對方指定的地址。

2.通知自發(fā)送之日起____個工作日后視為送達。

十、法律適用與管轄

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.本合同的解釋、履行、變更、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

3.雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。

雙方權(quán)利與義務詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務

1.權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中及時、準確地向其報告項目進展情況；

（3）甲方有權(quán)對乙方的服務質(zhì)量進行監(jiān)督和評估；

（4）甲方有權(quán)在合同履行過程中提出合理化建議。

2.義務：

（1）甲方應按照合同約定，在規(guī)定時間內(nèi)向乙方提供完整、真實、有效的資料；

（2）甲方應配合乙方完成借殼上市過程中的各項工作；

（3）甲方應按照合同約定支付乙方服務費用；

（4）甲方應遵守相關(guān)法律法規(guī)，積極配合乙方辦理上市手續(xù)；

（5）甲方應保護乙方知識產(chǎn)權(quán)，不得擅自使用或泄露乙方提供的技術(shù)、資料等。

二、乙方權(quán)利與義務

1.權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料，確保資料真實、完整；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合完成借殼上市過程中的各項工作；

（3）乙方有權(quán)根據(jù)項目進展情況，對服務內(nèi)容進行調(diào)整；

（4）乙方有權(quán)在合同履行過程中對服務質(zhì)量進行自我評估。

2.義務：

（1）乙方應按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務，確保甲方能夠順利完成借殼上市；

（2）乙方應確保所提供的服務內(nèi)容真實、合法、有效，不得有誤導或欺詐行為；

（3）乙方應按照甲方要求，及時、準確地向其報告項目進展情況；

（4）乙方應保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方；

（5）乙方應按照合同約定，辦理上市手續(xù)，確保項目順利推進；

（6）乙方應遵守相關(guān)法律法規(guī)，積極配合甲方辦理上市手續(xù)。

三、合作方式

1.雙方應建立有效的溝通機制，確保在項目實施過程中能夠及時、準確地交流信息；

2.雙方應定期召開項目協(xié)調(diào)會議，共同討論項目進展情況，解決項目實施過程中遇到的問題；

3.雙方應按照合同約定，共享項目資源，確保項目順利推進；

4.雙方應相互尊重，保持友好合作關(guān)系，共同應對項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險；

5.雙方應按照合同約定，履行各自的權(quán)利與義務，確保項目按計劃完成。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務

1.甲方權(quán)利與義務：

（1）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中，嚴格按照合同約定提供服務；

（2）甲方有權(quán)要求乙方在項目實施過程中，及時、準確地報告項目進展情況；

（3）甲方有權(quán)要求乙方在項目實施過程中，對服務質(zhì)量進行自我評估；

（4）甲方有權(quán)要求乙方在項目實施過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施予以解決；

（5）甲方有權(quán)要求乙方在項目實施過程中，保守甲方商業(yè)秘密。

2.乙方權(quán)利與義務：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)資料；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合完成借殼上市過程中的各項工作；

（3）乙方有權(quán)要求甲方在項目實施過程中，及時、準確地報告項目進展情況；

（4）乙方有權(quán)要求甲方在項目實施過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施予以解決；

（5）乙方有權(quán)要求甲方在項目實施過程中，保守乙方商業(yè)秘密。

五、合同變更與解除

1.合同變更：

（1）雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更；

（2）變更后的合同內(nèi)容，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.合同解除：

（1）在合同履行過程中，如一方違約，守約方有權(quán)解除合同；

（2）因不可抗力導致合同無法履行時，雙方均不承擔違約責任，但應盡力減輕損失；

（3）合同解除后，雙方應按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并按照合同約定承擔相應的責任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為______年，自合同生效之日起計算。

2.合同到期后，如雙方無異議，可協(xié)商續(xù)簽本合同。

二、合同的變更

1.本合同的任何變更，均需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。

2.變更后的合同內(nèi)容，自雙方簽字蓋章之日起生效。

三、合同的終止

1.以下情形之一出現(xiàn)時，本合同可終止：

（1）合同約定的服務期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，守約方行使合同解除權(quán)；

（4）因不可抗力導致合同無法履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并按照合同約定承擔相應的責任。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3.爭議解決過程中，雙方應保持合作關(guān)系，不得采取任何影響對方合法權(quán)益的行為。

五、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。

六、合同效力

1.本合同為雙方真實意思表示，經(jīng)雙方簽字蓋章后具有法律效力。

2.本合同自生效之日起，對雙方具有約束力。

3.如合同內(nèi)容與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準，本合同的相關(guān)條款應做相應調(diào)整。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。

2.平等互利：指民事主體在民事活動中應當遵循的等價有償、公平交易的原則。

3.誠實信用：指民事主體在民事活動中應當遵循的誠實、善意的原則。

4.借殼上市：指一家公司通過收購一家已經(jīng)上市的公司，從而實現(xiàn)自身上市的過程。

5.股權(quán)重組：指公司對股東之間的股權(quán)進行重新安排和調(diào)整。

6.資產(chǎn)整合：指公司對其擁有的資產(chǎn)進行優(yōu)化配置，以提高資產(chǎn)的使用效率。

7.財務報告：指公司對其財務狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)和報告的文件。

8.信息披露：指公司向投資者和社會公眾公開其相關(guān)信息的行為。

9.投資者關(guān)系管理：指公司與其投資者之間的關(guān)系維護和管理。

10.上市文件：指公司為申請上市而編制的文件，包括招股說明書等。

11.監(jiān)管機構(gòu)：指負責監(jiān)管證券市場的政府部門，如中國證監(jiān)會。

12.違約責任：指當事人違反合同約定，應當承擔的法律責任。

13.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

14.爭議解決：指解決當事人之間爭議的方法和程序。

15.法律適用：指在解決爭議或處理法律事務時，應當適用的法律。

16.管轄法院：指對特定案件有審判權(quán)的法院。

17.簽字蓋章：指當事人對合同進行簽署和蓋章的行為，表示對合同內(nèi)容的認可和承諾。

18.法律效力：指法律規(guī)范在法律上的約束力和權(quán)威性。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：甲方提供的資料不準確或存在誤導。

注意事項：確保甲方提供的資料真實、完整。

解決辦法：

-要求甲方提供資料時，明確資料的要求和標準；

-乙方對甲方提供的資料進行初步審核，發(fā)現(xiàn)問題及時與甲方溝通；

-建立資料審核流程，確保資料的真實性和準確性。

2.問題：乙方服務質(zhì)量不符合約定。

注意事項：確保乙方提供的服務達到合同約定的質(zhì)量標準。

解決辦法：

-設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控機制，定期對乙方服務進行評估；

-發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要求乙方及時整改，并跟蹤整改效果；

-若乙方整改后仍無法滿足質(zhì)量要求，可考慮終止合同。

3.問題：雙方溝通不暢，影響項目進度。

注意事項：建立有效的溝通機制。

解決辦法：

-定期召開項目協(xié)調(diào)會議，確保信息暢通；

-明確溝通渠道，包括郵件、電話、會議等；

-建立問題反饋機制，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。

4.問題：合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件。

注意事項：合理處理不可抗力事件。

解決辦法：

-雙方應按照法律法規(guī)和合同約定，共同應對不可抗力事件；

-及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽κ录?，并提供相關(guān)證明；

-根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商調(diào)整合同履行期限或解除合同。

5.問題：合同變更或解除過程中產(chǎn)生爭議。

注意事項：確保合同變更或解除的合法性和合理性。

解決辦法：

-雙方應嚴格按照合同約定進行變更或解除；

-協(xié)商過程中，如出現(xiàn)爭議，應通過友好協(xié)商或仲裁等方式解決；

-記錄變更或解除過程中的溝通和協(xié)商內(nèi)容，作為后續(xù)處理的依據(jù)。

6.問題：合同履行過程中一方違約。

注意事項：及時采取措施維護自身權(quán)益。

解決辦法：

-要求違約方履行合同義務或承擔違約責任；

-如違約方拒絕履行或無法履行，可依法向法院提起訴訟或仲裁；

-保留相關(guān)證據(jù)，包括溝通記錄、郵件、文件等，以備不時之需。

7.問題：合同履行過程中涉及商業(yè)秘密泄露。

注意事項：保護雙方商業(yè)秘密。

解決辦法：

-明確商業(yè)秘密的范圍和保護措施；

-建立保密制度，對知悉商業(yè)秘密的人員進行保密教育；

-一旦發(fā)現(xiàn)泄露，立即采取措施制止，并追究相關(guān)責任。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.適用于任何一家公司或組織（以下簡稱“甲方”）希望通過借殼上市的方式進行業(yè)務拓展，并尋求專業(yè)機構(gòu)（以下簡稱“乙方”）提供借殼上市服務的情形。

2.適用于甲方希望借助乙方的專業(yè)知識和市場資源，完成股權(quán)重組、資產(chǎn)整合、財務報告編制、信息披露、上市文件準備等借殼上市相關(guān)工作的情形。

3.適用于甲方和乙方希望在平等互利的基礎(chǔ)上，通過簽訂合同明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務和合作方式，確保項目順利進行。

4.適用于甲方和乙方需要在合同中約定保密條款，以保護雙方商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。

5.適用于甲方和乙方希望在合同中明確違約責任，確保合同履行過程中的違約行為得到有效制約。

6.適用于甲方和乙方需要在合同中設(shè)立爭議解決機制，以解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的糾紛。

7.適用于甲方和乙方希望明確合同的有效期限、變更、解除條件，以及合同的法律適用和管轄法院，以保障合同的合法性和可執(zhí)行性。

8.適用于甲方和乙方希望在合同中詳細規(guī)定雙方的權(quán)利與義務，包括服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、價格支付、合作方式等，以確保項目的高效實施。

9.適用于甲方和乙方希望在合同中明確不可抗力事件的應對措施，以減少不可抗力對項目的影響。

10.適