建筑裝飾管理制度

建筑裝飾管理制度

本管理制度

目錄

前5

員工守則人事管理制度遵紀廉潔從業(yè)承諾書員

工考勤管理制度員工考核辦法

材（物）料采購管理制度工程施工管理實施細則

關(guān)于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定預(yù)算管理制度

財務(wù)管理制度合同管理制度復(fù)命制度

合理化建議實施細則會議管理制度檔案管理制度保

密制度印信管理規(guī)定文件收發(fā)管理規(guī)定

固定資產(chǎn)、低值易耗品購置管理規(guī)定辦公用品采購管理

辦法車輛管理規(guī)定司機管理規(guī)定

移動電話、傳真機及辦公電話管理規(guī)定保安人員安全保

衛(wèi)值勤條例總臺接待管理規(guī)定員工食堂管理規(guī)定

勤思

一、高瞻遠矚的決策作用

二、統(tǒng)籌全局的組織作用

三、步調(diào)一致的指揮作用

四、團隊奮進的激勵作用

五、推進合作的協(xié)調(diào)作用

六、剛?cè)嵯酀牟倏v作用

七、善于學(xué)習(xí)的倡導(dǎo)作用

八、勇于進取的榜樣作用

九、忠于職守的示范作用

十、嚴于律己的表率作用

我們相信我們的選擇，我們對所選擇的信念負責(zé)。要超越能者，務(wù)必

以能者為師?？鞓返赝度牍ぷ?，從工作中獲得快樂。

溝通帶來懂得，懂得帶來合作；溝通是一個明確目標(biāo)、相互激勵、

協(xié)調(diào)一致、增強團隊凝聚力的過程。

企業(yè)經(jīng)營管理中，務(wù)必隨時去衡量三件非常重要的事：客戶滿意度，

員工滿意度，股東滿意度。

團隊精神一一鷹一樣的個人，狼一樣的團隊，團隊利益高于個人

利益，沒有完美的個人，只有完美的團隊。

人才戰(zhàn)略要有三個特點：要有強烈的挑戰(zhàn)性；極其繁重的壓力感

覺；使人振奮的成就感。

企業(yè)絕不缺少雄韜偉略的戰(zhàn)略家，缺少的是精益求精的執(zhí)行者；絕

不缺少細致入微的規(guī)章制度，缺少的是對規(guī)章條款不折不扣地執(zhí)行者。

拖延一一是把今天的任務(wù)放在明天的肩上，直到不堪重負，變成一

個負不起責(zé)任的人。

■昨天的努力，就是今天的收獲。

今天的努力，就是明天的希望。

?機會=追求的勇氣+學(xué)習(xí)的毅力

?制度務(wù)必從我做起，從現(xiàn)在做起。

?制度創(chuàng)新催生了“奇跡”。

?好的管理在于關(guān)注細節(jié)。

?最好的管理是事前管理。

最佳的操縱是前饋操縱。

?視界決定境地。

?核心能力來自持續(xù)專注。

?執(zhí)著萬歲!

警惕！有效管理演變?yōu)闊o效管理的過程：

曾經(jīng)是有效的管理，因要緊領(lǐng)導(dǎo)隨意、違規(guī)

指揮，造成無效的管理；

曾經(jīng)是有效的管理，由于沒有隨環(huán)境變化進

行調(diào)整而變成無效的管理；

曾經(jīng)是有效的管理，隨著核查、操縱力度的

不斷減弱，變成了無效的管理；

曾經(jīng)是有效的管理，由于制度上出現(xiàn)了偏差

沒有及時修訂，導(dǎo)致了無效的管理；

曾經(jīng)雄心勃勃，一旦制度建立，則思維靜止,

即想好了一次，不想下一次，這樣，原先有

效的管理慢慢變成了無效的管理；

曾經(jīng),,,,

員工守則

忠于企業(yè)，愛崗敬業(yè)。

遵守制度，嚴守紀律。

崇尚道德，為人誠實。

文明禮貌，呵護形象。

尊重同事，推進合作。

勤奮學(xué)習(xí)，踏實工作。

專注執(zhí)著，提高職效。

開拓視界，持續(xù)探索。

不斷進取，追求卓著。

以工作為本，以職效為本。

員工考勤管理制度

第一條總則

1、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將

作為員工年度考核的根據(jù)之一，各級人員都務(wù)必予

以高度重視。

2、公司的考勤管理由總臺接待員認真記錄考勤情況,

公司綜合事務(wù)部負責(zé)監(jiān)督、匯總、報告。

第二條考勤員職責(zé)

1、按規(guī)定及時、認真、準(zhǔn)確的記錄考勤情況。

2、如實反映本公司考勤中存在的問題。3、妥

善保管各類休假憑證附件。4、及時匯總考勤

結(jié)果，向總辦報告。

第三條上、下班時間及打卡時間周一至周

五：

上午:8：30—12：00,（上午打卡時間：8：15—8：

30）下午：13：30—17：30,（下午打卡時間：13：

15—13：30）（員工食堂開飯時間：早上：7：

30；中午：12：00；晚上5：30）夏季作息時

間以綜合事務(wù)部的通知為準(zhǔn)。

第四條遲到、早退

1、員工每日早8：30之后，下午13：30之后

到公司視為遲到。

2、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無故離開

公司視為早退。（外出工作辦事，均應(yīng)向部門同事

與總臺接待員說明去向）。

3、因公不能按時打卡，需持部門證明交綜合事

務(wù)部，方不以遲到、早

退論處。

4、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況，凡遲到、早

退累計六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年

度年薪考核根據(jù)之一。

第五條事假

1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填

寫“請假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)

假。如確難以事先請假的，可用電話方式請假，待

回公司后及時辦理補假手續(xù)（下同）。

2、通常員工請假在二天內(nèi)，由其部門經(jīng)理簽署意見,

報主管副總審批。三天及三天以上由部門經(jīng)理、主

管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。

第六條病假

員工因病請假二天以內(nèi)，應(yīng)填寫“請假單”報部門

經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫(yī)院

證明，報部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審

批。

第七條曠工

1、凡下列情況均以曠工論處：

①未請假或者請假未被批準(zhǔn)，即不到崗；

②打架斗毆、違紀行為造成無法上崗；

③其他違規(guī)違紀行為造成缺勤；

2、月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以

上均為自動解聘。

第八條工傷

因公負傷，因公致殘（指非違規(guī)操作的意外所致），

須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)有關(guān)鑒定機關(guān)確認，可按工

傷假記考勤，工傷期間工資照發(fā)。

第九條婚假

員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假10個日歷天（不含

旅途）?；榧倨陂g工資照發(fā)。

第十條喪假

員工配偶子女父母死亡給喪假3天（不含旅途），

喪假期間工資照發(fā)。

第十一條產(chǎn)假

員工產(chǎn)假為90個日歷天。本公司實行考核年薪制,

員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標(biāo)準(zhǔn)為：本人崗位考核年

薪的40%計發(fā)（外出補貼不發(fā)）。

員工考核辦法

為了考核員工的工作業(yè)績，鑒定員工的實際業(yè)務(wù)水

平，充分表達公司“人盡其才、才盡其用、用盡其

責(zé)、責(zé)定其崗”的用人原則與建立公平的競爭機制，

特制定本辦法。一、考核內(nèi)容

員工的考核包含職業(yè)品德、工作技能、工作質(zhì)量、

工作效率、團隊協(xié)同、項目績效六個方面。對中層

干部及通常員工的考核重點是完成工作任務(wù)與遵守

公司管理制度的情況；對公司主管及以上崗位人員

的考核重點是取得經(jīng)濟益與公司管理制度的執(zhí)行實

施成效。

二、考核辦法

考核采取定性與定量相結(jié)合，民主評議與考核領(lǐng)導(dǎo)

小組綜合考評相結(jié)合的方法《每一年度結(jié)束后，部

門正職及下列崗位的全體員工均應(yīng)在新年度的元月

五日至十日，向公司總經(jīng)理室遞交書面的年度述職、

總結(jié)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理向公司董事會述職）》。

定性考核與定量考核中以定量考核為主。民主評議

與領(lǐng)導(dǎo)考核分值比為5：5即50%與50%?？己藰?biāo)準(zhǔn)

分值為100分。其中按上述六個方面考核內(nèi)容的順

序分別占總分的10分、15分、30分、25分、10分、

10分。

為使員工考核工作做到公平、公正、全面，考核分

值由下列幾部分構(gòu)成：①本部門員工相互評分占總

分的25猊②全公司各部門員工之間相互評分占總

分的25%；③公司總經(jīng)理室給予的評分占總分的50%o

根據(jù)考核評分結(jié)果，由公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對員工進

行綜合評價。評價

分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等級。

得分在95分一100分一一為優(yōu)秀，同時可考慮升職；

得分在80分一94分---為稱職；

得分在71分一79分一一為基本稱職，同時可考慮

降職；得分在70分下列一一為不稱職（解除勞動

合同）。

屆時，如公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，

扣除各項成本與稅金，凈利潤在15%以上的，仍在

崗（下同）的員工在年度考核中達到（下同）優(yōu)秀，

公司發(fā)給公布的崗位考核年薪同時可考慮升職；稱

職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪；基本稱職，公

司發(fā)給公布的崗位考核年薪的85%,同時由公司董

事會或者總經(jīng)理對其戒勉談話與考慮降職；不稱職,

公司以發(fā)給公布的崗位考核年薪的80%為限，同時

公司可對其免去現(xiàn)任職務(wù)或者解除勞動合同（全體

員工照此執(zhí)行）。

屆時，公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣

除各項成本與稅金，凈利潤在10%以內(nèi)的，公司發(fā)

給全體員工崗位考核年薪的80%為限。

屆時，公司年度承接的施工項目按結(jié)算總額計，扣

除各項成本與稅金，凈潤在15%以上的，則公司將

超出15%以上部分的5%—10%（超出20%以上部分的

11%—15%）,作為公司總經(jīng)理室年度可支配的分檔

次獎勵至全體員工（獎勵應(yīng)向施工項目部與工程管

理部管理人員傾斜）的年度獎勵（獎勵與年度考核

結(jié)果掛鉤，下同）。

公司與員工特別約定：屆時，如員工在制度規(guī)定的

年度考核前（勞動合同期內(nèi)）辭職或者因員工違反

公司有關(guān)管理制度被公司解除勞動合同的，則辭職

與被公司解除勞動合同的員工，不能參加制度規(guī)定

的年度考核，公司不再發(fā)給20%的崗位年度考核年

薪。

屆時，為確保我公司承接的建筑裝飾工程施工管理

工作的連續(xù)性，在制度規(guī)定的年度考核時，我公司

承接的某項建筑裝飾工程仍未竣工與驗收合格的

（跨年度施工項目），則公司工程管理部經(jīng)理、工

程管理員與該項目的施工項目部經(jīng)理及其下列工程

管理各崗位人員，經(jīng)公司年度考核后，在年度考核

結(jié)束之日起的十個工作日內(nèi)，公司先發(fā)給上述管理

人員考核結(jié)果計算的崗位考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的

50%,余下的50%在負責(zé)管理的項目驗收合格之日起

的十個工作日內(nèi)發(fā)給。如上述管理人員負責(zé)管理的

項目，未經(jīng)竣工與驗收合格而辭職，則公司不再發(fā)

給上年度余下的考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%o

三、考核的組織管理

公司成立年度考核領(lǐng)導(dǎo)小組?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組由公司

總經(jīng)理任組長（副總經(jīng)理、總經(jīng)理由公司董事會考

核），副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務(wù)部經(jīng)理、一

名員工代表為成員的五人構(gòu)成。年度考核工作于新

一年的元月十五日至二十二日進行，公司綜合事務(wù)

部為年度考核組織與日常管理工作部門。

檔備案。

第四條

材（物）料的驗收入庫：材（物）料的驗收入庫工

作由隸屬于材料采管部的材（物）料保管員負責(zé)（其

中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗收由材料采管部與施工項目部負責(zé)

人協(xié)同負責(zé)查驗、簽收，數(shù)量驗收由保管員負責(zé)），

材（物）料入庫務(wù)必嚴格核對合同條款驗收，經(jīng)驗

收合格核對準(zhǔn)確后方能簽署簽收單。

第五條

材（物）料的付款：凡采購的材（物）料務(wù)必通過

財務(wù)管理部付款。財務(wù)管理部務(wù)必嚴格核對采購供

貨合同、倉庫、驗收簽收清單、材料發(fā)票、材料采

管部填寫的付款申請單與主管副總、總經(jīng)理的審核、

審批簽字后方能辦理付款手續(xù)。應(yīng)付款的收款人與

賬號務(wù)必與合同約定相符，并通過公司銀行賬戶支

付。

第六條

材（物）料的領(lǐng)用：施工材（物）料的領(lǐng)用程序：

由施工班組負責(zé)人填寫的材（物）料申用單；報施

工項目部負責(zé)人審核簽字；由材（物）料保管員核

對發(fā)貨；由施工班組長簽收。材（物）料發(fā)貨簽收

單一式四份，其中：領(lǐng)用施工班組、材（物）料保

管員留存各一份，于次日送交材料采管部、財務(wù)管

理部備查（外地項目先用傳真件后補交原件）各一

份。

第七條

材（物）料的盤存核查：施工現(xiàn)場進倉、保管、領(lǐng)

用、庫存的材（物）料由公司財務(wù)管理部在材料采

管部的協(xié)同下組織定期或者不定期的材（物）料數(shù)

量與完好性的盤存核查。每個項目規(guī)定進行二次定

期盤存核查，即在裝修場地鋪裝完成與工程竣工前

五天各一次。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即行向主管副總與總經(jīng)理

書面報告，由總經(jīng)理室根據(jù)問題情節(jié)與責(zé)任，及時

對有關(guān)人員作出部分賠償、全部賠償，直至解除有

關(guān)人員的勞動合同。

第八條

材（物）料的損耗核查：施工項目部（施工班組領(lǐng)

用的材料）

簽字領(lǐng)用的材（物）料，由合約成本部在工程管理

部與設(shè)計部的協(xié)同下，在項目施工的中期與后期分

次進行核查。材（物）料的使用損耗高于裝飾定額

的，則高于定額損耗部分由施工班組承擔(dān)材（物）

料進價的80%經(jīng)濟賠償，賠償款在公司支付施工班

組當(dāng)期施工款時扣除（此條款在施工項目部與施工

班組簽訂施工合同時務(wù)必明確約定）。施工項目部

負責(zé)人與施工、材料管理員按上述計算方式賠償10%

一20%的經(jīng)濟缺失。

第九條

材（物）料的采購定價責(zé)任：凡材料采管部采購的

材（物）料單價（付款條件、品牌相同，批量基本

相等）高于常規(guī)單價的（單價超過10%或者單個品

種進價總額超過2000元以上的，下同），每個施工

項目發(fā)生一次，材料采管部務(wù)必認真總結(jié)工作教訓(xùn)I;

每個施工項目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負責(zé)

人賠償80%經(jīng)濟缺失（如由公司領(lǐng)導(dǎo)指定采購的則

由指定領(lǐng)導(dǎo)賠償經(jīng)濟缺失）；每個項目發(fā)生三次及

以上的由材（物）采管部負責(zé)人賠償全部經(jīng)濟缺失，

（對收受回扣者一經(jīng)查實加倍罰款），并解除要緊

責(zé)任人的勞動合同。

第十條

建立材（物）料采購檔案：材料采管部應(yīng)及時建立

材（物）料采購檔案，采購檔案建檔后及采購檔案

的內(nèi)容增加時，應(yīng)及時移送設(shè)計事務(wù)部、合約成本

部、財務(wù)管理部各一份，檔案儲存年限為永久。如

經(jīng)公司總經(jīng)理室抽查，與供貨方簽訂材（物）料采

購供貨合同之日起的十個工作日內(nèi)仍未進行檔案登

記移送的，公司對材料采管部有關(guān)人員減發(fā)當(dāng)月月

薪5%o

第十一條

項目材料優(yōu)化：設(shè)計事務(wù)部應(yīng)及時配合施工項目部

負責(zé)人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)

化建議。

第十二條

合約成本部與工程發(fā)包方洽談簽訂工程施工合同時,

凡由

甲方定料，我公司采購的材料，則應(yīng)力爭與甲方約

定二個及以上品牌，以確保材料采管部與供貨方洽

談單價與供貨條件的余地。

第十三條

主管材料采購副總務(wù)必定期與不定期召開由材料采

管部、工程管理部、合約成本部、財務(wù)管理部、施

工項目部要緊管理人員參加的材（物）料采購價格

通報會與管理工作研討會，以加強溝通與協(xié)同，促

進材（物）料采購管理工作健康運行。

關(guān)于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定

各有關(guān)部門：

管理、操縱、檢查工程安全、質(zhì)量是每一位工程管

理人員的要緊職責(zé)。核查與操縱是對整個安全、質(zhì)

量管理工作的管理活動及其效果進行衡量與校正。

按照公布的安全、質(zhì)量管理制度所確定的原則指出

事實上施過程中所出現(xiàn)的缺點與錯誤，提出修正意

見與整改決定，迫使其一切實踐活動都務(wù)必按規(guī)范、

按制度要求進行，以終止偏差與避免再犯。

對此，經(jīng)公司總經(jīng)理室研究，決定建立全面安全、

質(zhì)量管理小組，專行對安全、質(zhì)量管理工作的核查

與操縱之責(zé)?，F(xiàn)將有關(guān)事項明確如下：

一、全面安全、質(zhì)量管理小組的構(gòu)成與基本職能

1、全面安全、質(zhì)量管理小組由公司主管副總、總工

程師、工程管理部經(jīng)理、施工項目部經(jīng)理與施工現(xiàn)

場管理工程師五人構(gòu)成，由副總經(jīng)理任組長。

2、全面安全、質(zhì)量管理小組的基本職能為：對開發(fā)

項目的設(shè)計、施工質(zhì)量進行核查、管理，參照公布

的安全、質(zhì)量管理制度標(biāo)準(zhǔn)，進行全面、全程的核

查，操縱與評價。對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題有權(quán)進

行處理與糾正，（通常問題處理結(jié)果、重大問題處

理建議報公司總經(jīng)理）。全面質(zhì)量管理小組為公司

安全、質(zhì)量管理的最高權(quán)力機構(gòu)。

二、全面安全、質(zhì)量管理核查與操縱工作的重要性

核查、操縱工作的重要性，就是保證安全、質(zhì)量管

理工作有條不紊的進行，以達到目標(biāo)的實現(xiàn)。一個

制度若是缺少核查與有效的操縱，就會產(chǎn)生混亂，

甚至偏離正常的軌跡。全面、全程、持續(xù)的核查，

將有利于強化施工與管理人員責(zé)任意識，促使其規(guī)

范的完成工作。要使有關(guān)人員盡職盡責(zé)，切實地負

起責(zé)任來，就務(wù)必讓其明白他們的職責(zé)是什么，他

們的績效是如何評價與考核的？與在評價過程中有

效的績效標(biāo)準(zhǔn)是什么？要給施

工班組與全體施工人員形成持續(xù)不斷的壓力。

進行全面、全程、持續(xù)的核查能及時發(fā)現(xiàn)問題、解

決問題、糾正偏差、減少人為造成的缺失。

三、全面安全、質(zhì)量管理小組工作的基本內(nèi)容與實

施辦法

1、擬訂活動計劃。按照施工班組擬報并經(jīng)施工項目

部批準(zhǔn)同意的工程施工網(wǎng)絡(luò)計劃，根據(jù)公司制定的

安全、質(zhì)量管理工作制度的標(biāo)準(zhǔn)、程序與要求，由

全面安全、質(zhì)量管理小組擬訂定期與不定期活動計

劃。

2、重點核查與日常核查相結(jié)合。重點核查：對工程

管理部擬訂的工程“三階段”及重要部位、隱蔽工

程、質(zhì)量通病部位施工前的核查規(guī)范與施工后的驗

收規(guī)程，全體小構(gòu)成員務(wù)必對執(zhí)行計劃的可行性與

結(jié)果進行核查并定期、不定期召開專門會議。

日常核查、操縱：全體小構(gòu)成員，務(wù)必按時參加每

周五的工程施工現(xiàn)場監(jiān)理例會。以核查日常管理的

工作質(zhì)量與施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時召開專

門會議，予以糾正。

3、全面安全、質(zhì)量管理小組的核查工作要做到反饋

核查與前饋核查相結(jié)合。

按通常管理，組織事后核查實行反饋操縱，即在施

工與管理工作實施后才進行。對此，帶來了核查、

操縱的滯后性，待到核查并發(fā)現(xiàn)問題時，缺失與后

果已經(jīng)產(chǎn)生、且無法挽回。

為此公司總經(jīng)理室要求全面安全、質(zhì)量小組在強化

反饋、核查、操縱的同時，要加大前饋核查、操縱

的力度。即要對工程的重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量

通病部位的質(zhì)量管理、監(jiān)督、操縱的實施辦法與方

案進行周密、系統(tǒng)的前饋核查、操縱，發(fā)現(xiàn)遺漏與

不到位，要及時向有關(guān)部門提出修正辦法，以把可

能造成的缺失與后果消除在發(fā)生之前。

全面安全、質(zhì)量管理小組要利用會議與其他各類機

會，大力宣傳安全、質(zhì)量管理的重要性，促使各參

建單位確立與強化安全、質(zhì)量意識，從思想上加以

認識，為付諸行動奠定堅實基礎(chǔ)。

4、管理標(biāo)準(zhǔn)的修整與實施偏差的糾正

通過核查，對發(fā)現(xiàn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)制定不當(dāng)或者不到

位，要及時研究并修整、補充。對發(fā)現(xiàn)管理工作不

到位或者質(zhì)量偏差要及時處理與研究糾正的辦法并

嚴格執(zhí)行之。

5、工作質(zhì)量與施工質(zhì)量的核查結(jié)果與評定

通過全面的核查與操縱手段，要即時評定管理工作

質(zhì)量與施工質(zhì)量，特別是操縱施工質(zhì)量通病的評定。

并將書面評定結(jié)果報公司總經(jīng)理。

四、全面安全、質(zhì)量管理小組的活動與專項決定的

組織實施全面安全、質(zhì)量管理小組的活動計劃由主

管工程副總擬訂，交小組全體成員討論通過，報公

司總經(jīng)理審定后實施。各項活動由施工項目部組織、

安排，并提早兩個工作日向小組各成員提交書面的

當(dāng)次活動內(nèi)容、程序與辦法。對小組做出的各項決

定，由施工項目部組織實施，并負責(zé)核查實施結(jié)果，

核查結(jié)果要形成書面意見，交小組各成員，并報公

司總經(jīng)理。

五、小構(gòu)成員要不斷提高安全、質(zhì)量管理工作的核

查、操縱的技術(shù)水平與管理水平

全面安全、質(zhì)量管理工作內(nèi)容廣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)，

要做好核查、操縱的執(zhí)行工作，小構(gòu)成員務(wù)必加強

學(xué)習(xí)與研究，不斷提高技術(shù)水平與管理能力（避免

心有余而力不足），以確保核查、操縱工作真正發(fā)

揮實效。

核查、操縱工作的有效實施能避免與終止缺失。小

組的工作職能十分重要。為此，要求小組各成員務(wù)

必確立高度的責(zé)任心，盡職盡責(zé)把好每一道“關(guān)”。

附件:

核查、操縱、糾錯、成效的反饋回路示意圖

核查、操縱實際工作成效與標(biāo)準(zhǔn)

的比較

評定實際工作成效

找出偏差

實際工作成效

If

分析產(chǎn)生偏差的原因

預(yù)期成效

If

糾正偏差的措施方案決定

一一執(zhí)行糾正偏差的措施

預(yù)算管理制度

為了強化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范與明確財務(wù)管理的行為與準(zhǔn)則，

確保企業(yè)資金按計劃合理配置，促進工程施工的健康有序運行,

最大限度地壓縮與操縱各項成本，以嚴密的制度節(jié)開支，以嚴

格的管理增收益，實現(xiàn)施工項目的預(yù)期回報。

根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)與公司實際特制訂本制度。一、預(yù)算

管理的范圍內(nèi)容

實施范圍為各單項裝飾工程；預(yù)算編制與監(jiān)管部門為合約成本

部;協(xié)同監(jiān)管部門為財務(wù)管理部;執(zhí)行崗位為公司所屬各部門、

各崗位。

預(yù)算要緊由下列六大內(nèi)容構(gòu)成：1、設(shè)計成本預(yù)算。2、材（物）

料成本預(yù)算。3、施工成本預(yù)算。

4、施工項目部管理成本預(yù)算。5、公司綜合管理成本預(yù)算。6、

財務(wù)成本預(yù)算。二、預(yù)算的編報程序

各單項裝飾工程預(yù)算編報程序為：由合約成本部在施工承包合

同簽訂之日起的十個日歷天內(nèi)完成編制，報主管副總審核修整

——交公司總經(jīng)理專題辦公會議審查一一交合約成本部修改一

一報公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽一一報公司董事會審批，

經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算，以文件形式正式下達各部門執(zhí)行。

三、預(yù)算的實施管理

為確保預(yù)算管理工作的有效運行，合約成本部與各部門負責(zé)人

務(wù)必樹立高度的責(zé)任性與自我約束意識。同時，建立日常的檢

查、監(jiān)督、操縱與信息反饋機制（正常情況下每月一次），與

時、全面、主動撐握各項預(yù)算指標(biāo)的實施、運行、完成情況，

分析實際數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。對通過部門與有關(guān)

人員努力取得成效的，要及時通報鼓勵；對主觀上造成的管理

不善致使預(yù)算失控，成本加大，要及時采取措施，果斷糾正，

合約成本部與有關(guān)部門要向公司總經(jīng)理室遞交專題的書面報告。

合約成本部、財務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、

檢查、操縱之責(zé)。

合約成本部、財務(wù)管理部根據(jù)檢查結(jié)果，認為有必要時，可直

接提請總經(jīng)理召開專題會議。

四、預(yù)算的調(diào)整原則

因客觀原因的變化，導(dǎo)致預(yù)算與實際產(chǎn)生的差距，不能或者難

以通過當(dāng)事部門的主觀努力所能改變時（包含前款提及的負責(zé)

部門主觀上失控與測算申報時項目遺漏產(chǎn)生的差距），則執(zhí)行

預(yù)算應(yīng)予調(diào)整。預(yù)算調(diào)整的程序為：

由合約成本部與財務(wù)管理部會商后，向主管合約成本部的副總

書面遞交執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報告一一經(jīng)合約成本部、工程管理部

主管副總會商初審一一由公司總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)整意見一一交合約

成本部調(diào)整預(yù)算指標(biāo)一一以文件形式下達有關(guān)部門執(zhí)行（超過

項目單項預(yù)算5%以上的調(diào)整，按上列程序完成后由公司總經(jīng)理

簽署調(diào)整意見一一報公司董事會批準(zhǔn)后方能調(diào)整預(yù)算）。

總經(jīng)理室與董事會在審查、審批執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報告時，均具

有：批準(zhǔn)、部分批準(zhǔn)、駁回修改、駁回調(diào)整報告的審核、審批

之權(quán)力。

五、預(yù)算的考核、考評。

每一年度期末時，由公司董事長召集預(yù)算管理工作專題會議，

對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進行考核、考評。通過考核、考評，確信成績，

總結(jié)經(jīng)驗，擺出問題，找出差距，不斷提高預(yù)算工作的執(zhí)行、

管理水平。預(yù)算管理工作的考核考評結(jié)果，作為各執(zhí)行部門，

檢查、監(jiān)督部門與有關(guān)崗位人員工作責(zé)任性、技能水平、年度

業(yè)績考評的重要構(gòu)成部分。

收資本（或者股本）、資本公積、盈余公積與未分配利潤。

第二十五條：公司稅后利潤，在年度結(jié)算后，按股東會決議進

行分配，但務(wù)必提取法定盈余公積。

第二十六條：股東應(yīng)分利潤，未直接支付的，應(yīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤

帳戶反映。

第五節(jié)成本核算及費用管理

第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項施工項目作為核算對

象，公司在工程施工實施之前，要根據(jù)各部門提供的支出與費

用與收入計劃進行經(jīng)濟效益測算與評估，并對收支狀況與現(xiàn)金

流量進行分析。在“存貨”科目下設(shè)“裝飾成本”與“裝飾成

品”一級科目，并以施工項目為單位設(shè)立“設(shè)計費”、“材料

費”、“施工費”、“項目部管理費”、“公司綜合管理費”、

“項目財務(wù)成本費”等成本項目并結(jié)合項目實際細化后進行核

算。

第二十八條：開發(fā)產(chǎn)品過程所發(fā)生的成本費用，凡能分清受益

對象的，可直接記入受益的成本對象，一時分不清的，可先按

單項工程總的施工項目進行歸集，待竣工驗收后以合理的分配

方法分配到有關(guān)成本對象。

第二十九條：成本核算資料務(wù)必正確完整，責(zé)任清晰，如實反

映工程施工過程的各類耗費。有關(guān)成本核算的原始記錄，憑證、

帳冊、預(yù)提待攤與費用分配資料等內(nèi)容務(wù)必真實齊全，編制與

記錄務(wù)必及時。

第三十條：暫支款及費用管理：

1、各部門及個人因工作需要暫支款時，務(wù)必填寫“備用金領(lǐng)取

憑證”或者“支票暫領(lǐng)單”，寫明暫支金額、用途與還款時間，

由部門經(jīng)理與分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理審批（伍仟元以上報董

事長審批）。

2、領(lǐng)用備用金以誰領(lǐng)誰用為原則，要緊用于差旅、購買辦公用

品。3、借款購物須三天內(nèi)結(jié)清；借款出差，一星期內(nèi)結(jié)清；

借款接待事后結(jié)清。

4、凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減

工資，所有以個人或者部門公司名義暫支的款項務(wù)必在年末全

額還清。

5、公司任何崗位接洽裝飾工程業(yè)務(wù)，公司實行分類別給付傭金

制（傭金給付標(biāo)準(zhǔn)屆時根據(jù)國資項目、房產(chǎn)項目與其他項目三

種類別由公司總經(jīng)理室、董事會另行會商后明確），即接洽的

工程未簽約前不予報銷業(yè)務(wù)費用（簽約后可在公司給付傭金限

額，內(nèi)補報發(fā)票）。

凡介紹的工程投標(biāo)前，要先行裝修樣板房、編制標(biāo)書的，務(wù)必

由公司總經(jīng)理室及時召開分析會，進行風(fēng)險評估。如決定參與

投標(biāo)并裝修樣板房、編制標(biāo)書，則由合約成本部填報成本投入

測算表（并附加計算說明，如不中標(biāo)，可能造成的缺失金額），

經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意會簽，并報公司董事長審批后，

才能進行樣板房裝修、委托編制標(biāo)書并支付有關(guān)費用。

6、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費用另見相應(yīng)管理辦法。

第三十一條：因公出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師每天補貼50元（北京、

特區(qū)70元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房300元/天；飛機經(jīng)濟艙；火車軟臥；

船二等艙。

2、總經(jīng)理助理、副總工程師、部門經(jīng)理每天補貼40元（北京、

特區(qū)60元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房200元/天；飛機經(jīng)濟艙；火車硬臥；

船三等艙。

3、員工每天補貼30元（北京、特區(qū)50元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房150

元/天；火車硬臥；船三等艙。

4、公司員工因公出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因工作需要出差乘坐飛

機，須報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、住宿超過標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分的20%由本人承擔(dān)。參加會議或

者陪同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等特殊情況的憑會議通知或者報總經(jīng)理審批按

實報銷。

6、隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級管理人員出差的公司員工,

除按規(guī)

定報銷補貼外，乘坐飛機、住宿可享受帶隊人員同等待遇。

7、市區(qū)內(nèi)公出通常不得乘坐出租汽車，如務(wù)必乘坐的，由總經(jīng)

理審批。第三十二條：公司季末、年末財務(wù)報告由會計報表與

財務(wù)情況說明構(gòu)成，并應(yīng)在每一季度后的前十日與新年度的一

月十五日前分別報送公司各股東。

第三十三條：公司的利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法

規(guī)為根據(jù)，由公司股東會制訂分配辦法。

第三十四條：會計檔案須專人保管，并參照財政部《會計檔案

管理辦法》執(zhí)行。

第二十七條對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，在保護本公

司合法權(quán)益前提下，由經(jīng)辦部門書面報主管副總、總經(jīng)理、董

事長審核、審批后辦理。

第二十八條各部門變更、解除合同時:應(yīng)事先填寫“變更、

解除合同申報表”按本制度規(guī)定的審批權(quán)限與程序執(zhí)行。

第二十九條變更、解除合同，一律務(wù)必使用書面形式（包含

當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等）。

第三十條變更、解除合同的協(xié)議在未達成或者未批準(zhǔn)之前,

原合同仍有效,仍應(yīng)履行,除特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

第三十一條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受缺失的,

除法律同意免負責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

第三十二條以變更、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟私、

損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將依法追究當(dāng)事人的經(jīng)濟與法律責(zé)

任，解除勞動合同。

六、合同糾紛的處理

第三十三條合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，

應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)與本《制度》規(guī)定妥善處理。

第三十四條合同糾紛由簽約部門負責(zé)處理，涉及幾個部門的,

能夠協(xié)商或者確定一個部門為主處理。簽約人或者部門對糾紛

的處理務(wù)必負責(zé)到底。

第三十五條處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以法律為準(zhǔn)繩、以事實為根據(jù)；法律沒有明確規(guī)定的,

以合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)

事人友好協(xié)商，在既保護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法

權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不

受侵犯。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主

動承擔(dān)責(zé)任，并盡量使用補救措施，減少我方缺失。因雙方責(zé)

任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合懂得決。

第三十六條各部門在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通報溝

通，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，

統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

第三十七條合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的訴訟時效內(nèi)進

行，并務(wù)必考慮我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間與向人

民法院起訴的足夠時間。

第三十八條對難度較大的糾紛，在處理合同糾紛時，應(yīng)即時

報公司總經(jīng)理與董事長，在法定期限內(nèi)聘請律師處懂得決。該

合同的責(zé)任部門或者責(zé)任人務(wù)必積極配合，主動提供下列證據(jù)

材料（原件或者影印件）；

1、合同的文本（包含變更、解除合同的協(xié)議），與與合同有關(guān)

的附件、文書、電報、圖表與合同“審核會審會簽”等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、入庫單、發(fā)票等有關(guān)憑證；3、

貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

封樣、樣品或者鑒定報告；5、有關(guān)對方違約的證據(jù)材料；6、

其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第三十九條關(guān)于合同糾紛雙方協(xié)商達成的與解意見，應(yīng)簽訂

書面補充協(xié)議，經(jīng)公司主管副總，總經(jīng)理審核、審批后才能加

蓋公司合同專用章。

第四十條對雙方當(dāng)事人已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的補充協(xié)議

書，人民法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)送綜合事

務(wù)部歸檔，并復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)

的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書的履行。

第四十一條對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的人民

法院調(diào)解書、裁定書或者判決書的，由公司綜合事務(wù)部、簽約

部門通過律師共同配合及時向人民法院申請執(zhí)行。

第四十二條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)責(zé)任部

門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯，并及時報公司總經(jīng)

理。

執(zhí)行中達成與解協(xié)議時，應(yīng)制作協(xié)議書并按法律有關(guān)規(guī)定辦理。

七、其他規(guī)定

第四十三條對外簽訂合同所加蓋的印章，除確須用公司公章

外，一律使用“合同專用章”，其他印章不得代替使用，否則，

財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有

關(guān)部門或者員工承擔(dān)。

第四十四條“合同專用章”、由綜合事務(wù)部統(tǒng)一刻制，嚴禁

任何部門或者員工私自刻制。

“合同專用章”由綜合事務(wù)部保管，若有遺失，應(yīng)立即報告總

經(jīng)理與董事長并登報聲明作廢。因此而造成公司缺失的要追究

保管部門負責(zé)人與有關(guān)責(zé)任人員的經(jīng)濟責(zé)任與行政責(zé)任。

第四十五條綜合事務(wù)部應(yīng)建立合同檔案。對已履行的合同都

應(yīng)及時

向綜合事務(wù)部歸檔，每一份合同都務(wù)必有一個編號，不得重復(fù)

或者遺漏。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記

錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包含

文書、電傳等），均應(yīng)作為公司檔案妥善保管。

建立合同管理臺帳。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不一致種類，建立合

同臺帳。其要緊內(nèi)容應(yīng)包含：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日

期、合同內(nèi)容與標(biāo)的、對方單位、履行情況及備注等。

第四十六條財務(wù)管理部要參與裝飾工程施工承包合同的洽談

簽約與合同標(biāo)的在10萬以上分包工程、材料采購合同的會審,

通常合同由合約成本部與各經(jīng)辦部門簽訂后的二個工作日內(nèi)與

財務(wù)管理部溝通，以進入賬務(wù)監(jiān)督程序與安排資金。

各類合同，協(xié)議正本我方務(wù)必持有叁份，其中，綜合事務(wù)部歸

檔備查一份，財務(wù)管理部監(jiān)督、付款壹份，總經(jīng)理督辦備查壹

份。經(jīng)辦部門與主管領(lǐng)導(dǎo)備復(fù)印件。

XXXX建筑裝飾有限公司

合同審核報批單

合同編號：

申報日期：年月日

項目

名稱

合同

類別

合同份數(shù)

正本份附件份副本份

合同

名稱

合同估

算金額

合同核

定金額

合約成本部門申報意見

經(jīng)辦人：負責(zé)人：

年月日財務(wù)管理部審核意見

年月日主管合約成本部與工程副總審核會簽意見

年月日總經(jīng)理審核意見

年月日

公司董事長審核意見

年月日分發(fā)情況:

注：①本表單適用：公司所有經(jīng)濟類合同、協(xié)議等

復(fù)命制度

各部門并全體員工對總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理交辦的

事項，不管

完成與否，都要在規(guī)定時間內(nèi)復(fù)命。其中，當(dāng)天交辦的事項，

如執(zhí)行人在執(zhí)行開始后發(fā)現(xiàn)有困難或者阻力，應(yīng)努力去克服，

如確實有不可克服的困難，執(zhí)行人無法按時、按標(biāo)準(zhǔn)完成的，

要立即向交辦領(lǐng)導(dǎo)人復(fù)命，講明不能完成任務(wù)的困難或者原因,

如已完成任務(wù)，也要復(fù)命?！傲⒓础睘楫?dāng)天交辦的事項不得超

過三小時。

不管出于什么原因，在發(fā)現(xiàn)不能執(zhí)行與完成職責(zé)內(nèi)工作與當(dāng)天

交辦事項以后，沒有及時與立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)與交辦事項領(lǐng)

導(dǎo)人復(fù)命，而因此延誤了工作，要由執(zhí)行人承擔(dān)責(zé)任。

合理化建議實施細則

根據(jù)建筑裝飾行業(yè)特點，公司前期制定的制度與確定的運作規(guī)

范又難以面面俱到，在預(yù)算、材料、施工、管理等系統(tǒng)工作中，

難免出現(xiàn)制度不到位，規(guī)范有缺陷的事例發(fā)生。

要使項目施工取得全方位圓滿成功，務(wù)必緊緊依靠與發(fā)揮全體

員工的知識潛能與敬業(yè)精神，真正把全體員工的智慧與責(zé)任心

轉(zhuǎn)化成項目開發(fā)的成果。

為此，公司提倡在全公司范圍，廣泛開展“合理化建議”活動，

要求全體員工本著“有我在知識更全面，有我在團隊更完美”

的理念，積極向公司提供合理化建議。

現(xiàn)將有關(guān)實施細則明確如下：一、建議范圍：

公司各項制度、規(guī)范的修改建議；各項經(jīng)營活動，管理事項實

施、修整建議；各項增收節(jié)支的建議；各項后勤保障事項的修

整、補充建議；公司未來經(jīng)營的研究、進展等事項，提出可行

性研究報告；與其他有利提高企業(yè)管理水準(zhǔn)與企業(yè)進展的意見

與建議。

二、提案流轉(zhuǎn)程序：

建議人向綜合事務(wù)部，領(lǐng)取一式三份“合理化建議移送流程表”,

在建議人一欄中填寫姓名、建議時間、建議內(nèi)容（表格不夠填

寫可另加附業(yè)補充）一一一式三份一并交建議人直接上級（第

一審核人）簽收，（簽收后三份原件，一份由第一審核人進入

逐級上報的流轉(zhuǎn)程序，一份交綜合事務(wù)部監(jiān)督備查，一份由建

議人自留），第一審核人在簽收后的三個工作日內(nèi)完成調(diào)研、

簽署審核意見，移送至上一級為限（復(fù)印件由第一審核人留存）

——原件交第一審核人直接上級（第二審核人）簽收，第二審

核人在簽收

后的三個工作日內(nèi)完成調(diào)研、簽署意見并移送至公司總經(jīng)理簽

收為限（復(fù)印件由第二審核人留存）一一原件交公司總經(jīng)理，

總經(jīng)理在簽收后的三個工作日內(nèi)，完成調(diào)研、簽署批示意見，

移送至綜合事務(wù)部經(jīng)理簽收為限（復(fù)印件由總經(jīng)理留存）一一

綜合事務(wù)部經(jīng)理在簽收后，根據(jù)總經(jīng)理批示意見：屬未采納的

意見，一個工作日內(nèi)通知并鼓勵建議人堅持提供合理化建議完

畢為限；采納的建議即行布置修改與督辦落實，并將建議產(chǎn)生

的效益與避免的缺失如實填報，交公司總經(jīng)理室評定，給建議

人記功、加分，并在兩個工作日內(nèi)將評定結(jié)果告知建議人。

三、提案獎勵標(biāo)準(zhǔn)：

1、對未采納的合理化建議的建議人，發(fā)給三十至五十元左

右價值的獎品，以資鼓勵；

2、對被采納的通常事項的建議人，發(fā)給一百元至二百元價

值的獎品，以資鼓勵；

3、對被采納的并產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益與較大管理效益事項,

避免安全、質(zhì)量事故發(fā)生的建議人，給予記加年度考核分，發(fā)

給三百元至六百元價值的獎品，以資鼓勵；

4、對被采納的并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益與重大管理事項，避免

重大安全、質(zhì)量事故發(fā)生的建議人，公司給予記加年度考核分

并予記功，發(fā)給一千元至三千元價值的獎品，以資鼓勵；

對每一年度合理化建議的數(shù)量優(yōu)勝者與被評定記功人員，公司

建立單項榮譽檔案，在一期開發(fā)項目取得成功時，另行獎勵。

有下列情形者提供并采納的合理化建議不予核獎，但作為年度

考核的根據(jù)之一：

1、公司副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)管理部（副）經(jīng)理提供的合

理化建議；

2、各級主管人員對其本職工作所做的建議；

3、被指派或者聘任為專門研究、改善某單項工作人員而提出與

該工作有關(guān)建議的；

四、違規(guī)懲處：

公司各級管理人員在收到下一級合理化建議后，均應(yīng)在期限內(nèi)

辦理審核，簽署意見，移送上報，嚴禁上一級扣押下一級的合

理化建議。無正當(dāng)理由，延誤上報時間的各級管理人員，公司

予以嚴肅處理。因有意延誤，有意扣押合理化建議，導(dǎo)致公司

經(jīng)濟缺失或者工程安全、質(zhì)量造成后果的，公司將對當(dāng)事人員

做出降職、降薪，直至解除勞動合同。

五、執(zhí)行原則：

第一、第二審核人在接到合理化建議后，發(fā)現(xiàn)如按原制度規(guī)范

執(zhí)行，可能造成較大經(jīng)濟缺失與工程安全、質(zhì)量事故的事項，

應(yīng)即行向總經(jīng)理審報暫停執(zhí)行；通常事項的建議，在總經(jīng)理未

采納前不影響原制度、規(guī)范的執(zhí)行。

合理化建議移送流程表

制表：公司董事會編號:

姓名

職務(wù)

建議、審核簽收時間

建議、審核、審定、辦結(jié)、內(nèi)容

建議人簽名：

年月

日

時

第一審核人簽收:

年月日時

第二審核人簽收：

年月日時

總經(jīng)理簽收：

年

月日時

總辦簽收：

年月日時

說明

本表一式三份，建議人交直接上級審核人簽收后，一份留存，

一份交綜合事務(wù)部備查，一份由第一審核人逐級審核移送至總

經(jīng)理，總經(jīng)理簽署審定意見后，

交總經(jīng)理辦公室，對未采納的即歸檔備查，凡采納的，均由綜

合事務(wù)部經(jīng)理填報結(jié)果后，移交公司總經(jīng)理室評定記功、加分、

建檔。不管采納與否，總辦均應(yīng)書面通知建議人。

會議管理制度

第一條公司會議要緊分為：公司員工大會、一周列會、公司

經(jīng)營管理重要事項決策研討會議與各個部門專業(yè)會議（含施工

項目部會議）。其中，各部門專業(yè)會議制度由工程系統(tǒng)、預(yù)算

系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)等部門的專項制度實施細則中明確。

第二條公司員工大會由綜合事務(wù)部組織，公司全體員工參加,

綜合事務(wù)部經(jīng)理主持。公司員工大會定于每月的月底召開。如

遇特殊情況以綜合事務(wù)部的通知為準(zhǔn)。

第三條一周列會，由綜合事務(wù)部組織，公司副總經(jīng)理主持。

會議定于每周五下午15:00—17:00時召開，如遇特殊情況，綜

合事務(wù)部經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可臨時變更會議的召開時間。

第四條公司重要經(jīng)營管理事項決策研討會議，由綜合事務(wù)部

根據(jù)總經(jīng)理或者董事長通知召開，總經(jīng)理主持（董事長參加會

議）。

第五條會議的準(zhǔn)備

會議主持人與召集會議部門及與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備

工作（包含擬好會議議程、議題、匯報、總結(jié)提綱、發(fā)言要點、

工作計劃草案。落實會場、安排好座位、備好茶具茶水、獎品、

紀念品、通知與會者等）。

第六條會議記錄

公司會議均由綜合事務(wù)部負責(zé)記錄，并于會議的次日整理打印

好會議

紀要，及時向總經(jīng)理呈報。部門專業(yè)會議由主管副總指定專人

負責(zé)記錄并整理會議紀要，定期匯報主管副總審查，審核完畢

復(fù)印件交綜合事務(wù)部存檔。

第五條綜合事務(wù)部負責(zé)會議布置與對會議決定事項的完成情

況進行督查，對會議形成的決定進行督辦。

機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益與利益遭受到嚴重

的損害；秘密是通常的公司秘密，泄露會使公司的利益遭受損

害。

第八條公司秘級的確定:

（一）公司經(jīng)營進展中，直接影響公司權(quán)益與利益的重要決策文

件資料為絕密級；

（二）公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司

經(jīng)營情況為機密級；

（三）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入

市場或者尚未公開的各類信息為秘密級。

第九條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度第七條、

第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自

行解密。

第三章保密措施

第十條屬于公司秘密的文件、資料與其它物品的制作、收發(fā)、

傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、儲存與銷毀，由綜合事務(wù)部或者主

管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。

第十一條關(guān)于密級文件、資料與其他物品，務(wù)必采取下列保

密措施：（一）非經(jīng)主管副總或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制與摘

抄；

（二）收發(fā)、傳遞與外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的

安全措施；（三）在設(shè)備完善的保險裝置中儲存。

第十二條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)

當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十三條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議與其他活動，主辦部

門應(yīng)采取下列保密措施：

（一）選擇具備保密條件的會議場所；

（二）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密

級事項會議的人員予以指定；

（三）依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備與管理會議文件。

（四）確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。

第十四條不準(zhǔn)在私人交往與通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公

共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。

第十五條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者者可能泄

露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告綜合事務(wù)部；綜合事

務(wù)部接到報告，應(yīng)立即作出處理。

第四章責(zé)任與處罰

第十六條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告、嚴重警告、降職、

降薪，直至解除勞動合同。

（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或者經(jīng)濟缺失的；

（二）違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第

十五條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

（三）已泄露公司秘密但及時采取補救措施的。

第十七條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟缺

失，直至依法提起訴訟，追究全部民事賠償責(zé)任。

（-）有意或者過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或者重大經(jīng)濟

缺失的；（二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買

或者違法提供公司商業(yè)機密的；

（三）利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

第五章附則

第十八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：（一）使公

司秘密被不應(yīng)知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不

應(yīng)知悉者知悉的。

印信管理規(guī)定

第一條印信的種類

（一）印鑒：公司向工商、公安機關(guān)登記的公司印章或者指定業(yè)

務(wù)專用的公司印章。

（二）部門章：公司董事會同意刻制的部門名稱的印章，均應(yīng)加

刻“非經(jīng)濟類”。

第二條印信蓋用

文件需用印時，應(yīng)先填寫“用印申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，

連同擬審核的文件文稿等經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理、核簽、董

事長審批后用印，復(fù)印件經(jīng)用印人簽字后，綜合事務(wù)部歸入用

印資料檔案。第三條各類印信由專人負責(zé)保管，如有遺失

或者誤用情事，由負全負責(zé)。

第四條印鑒保管人對未經(jīng)判行文件，不得擅自用印，違者受

處罰。

第五條印信遺失時除立即向總經(jīng)理與董事長報告外，并應(yīng)依

法公告作廢。

第六條辦理時間

辦理用印事宜原則應(yīng)在上班時間內(nèi)。第七條禁止外攜

嚴禁將印信帶出公司，如不得不帶出公司時，務(wù)必由印鑒保管

人同行或者經(jīng)公司總經(jīng)理與董事長會簽批準(zhǔn)。

第八條丟失時的處理

印章如發(fā)生損毀或者被盜情況，應(yīng)迅速向總經(jīng)理與董事長匯報,

并應(yīng)依法公告作廢。

第九條印章的新刻與改制手續(xù)

印章的新刻或者改刻由綜合事務(wù)部報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后辦

理。第十條不管是何種印信，用于文件或者憑證時就代表著

公司的權(quán)利與義務(wù)，因此，應(yīng)將公司印章的印模制成印鑒簿交

由綜合事務(wù)部保管。

XXXX建筑裝飾有限公司印鑒使用申請、審批表

制表:董事會申請日期:二。一。年月日申

請用章部門

經(jīng)辦人：

申請使用印鑒名稱

用印文件、資料文號、合同號、名稱

用印文件

資料記錄

用印文件資料份

綜合事務(wù)部留原件份

復(fù)印件份

公司主管副總經(jīng)理審核

用印

審批權(quán)限

公司部門章、技術(shù)專用章施工項目部章（非經(jīng)濟類）

由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)使用；公司法人章、公司合同章由公司董事長批準(zhǔn)后才能使用；

本審批單及用印文件、資料由綜合事務(wù)部存檔永久保管。

公司總經(jīng)理審批

公司董事長審批

XXXX建筑裝飾有限公司印鑒使用申請、審批表

制表:董事會申請日期:二。一。年月日申

請用章部門

經(jīng)辦人：

申請使用印鑒名稱

用印文件、資料文號、合同號、名稱

用印文件

資料記錄

用印文件資料份

綜合事務(wù)部留原件份

復(fù)印件份

公司主管副總經(jīng)理審核

用印

審批權(quán)限

公司部門章、技術(shù)專用章施工項目部章（非經(jīng)濟類）

由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)使用；公司法人章、公司合同章由公司董事長批準(zhǔn)后才能使用;

本審批單及用印文件、資料由綜合事務(wù)部存檔永久保管。

公司總經(jīng)理審批

公司董事長審批

文件收發(fā)管理規(guī)定

一、公司的行政性文件由綜合事務(wù)部負責(zé)起草與審核，公司總

經(jīng)理簽發(fā)；公司各部門的文件由各部門負責(zé)人起草,主管副總審

批，綜合事務(wù)部核稿，總經(jīng)理簽發(fā)。

二、文件原稿由綜合事務(wù)部分類歸檔，儲存?zhèn)洳椤?/p>

三、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注明“秘密”字樣，并確定

報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

四、文件統(tǒng)一由綜合事務(wù)部負責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、

報送日期、部門、接件人等事項登記清晰，并向文件簽發(fā)人報

告報送結(jié)果。秘密文件與由專人按核定的范圍報送。

五、外來的文件由綜合事務(wù)部專人負責(zé)簽收，并分類登記。由

綜合事務(wù)部經(jīng)理提出送閱領(lǐng)導(dǎo)姓名后，交各領(lǐng)導(dǎo)閱。屬急件的，

應(yīng)在接件后即時送閱。

六、傳閱文件由綜合事務(wù)部專人負責(zé)收回，對公司副總、總經(jīng)

理批示的文件，綜合事務(wù)部應(yīng)及時組織傳達與落實。

固定資產(chǎn)、低值易耗品管理規(guī)定

本著既有利于促進公司業(yè)務(wù)的正常進展，又有利于加強管理、

節(jié)約費用的原則，特制定公司內(nèi)部購置固定資產(chǎn)、低值易耗品

管理辦法。

第一條固定資產(chǎn)的管理

I、固定資產(chǎn)指單位價值1000元以上，使用期限二年以上資產(chǎn)。

2、現(xiàn)有固定資產(chǎn)的管理：根據(jù)財務(wù)管理部提供的資料，由綜合

事務(wù)部、財務(wù)管理部對公司現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行清查，登記在

冊（下同）。

3、固定資產(chǎn)的購置

（1）因工作需要購置固定資產(chǎn)，使用部門須填寫固定資產(chǎn)購置

審批單（此單一式三聯(lián)，一聯(lián)部門留存，一聯(lián)綜合事務(wù)部留存，

一聯(lián)財務(wù)管理部留存），經(jīng)綜合事務(wù)部、財務(wù)管理部負責(zé)人、

主管副總、總經(jīng)理簽署意見、董事長審批，單價超出0.5萬元

的由董事會審批。

公司開辦時的固定資產(chǎn)（含下款的低值易耗品）購置，由綜合

事務(wù)部、財務(wù)管理部協(xié)同擬列購置清單，報公司主管副總、總

經(jīng)理審核，報公司董事會批準(zhǔn)后方可辦理購置。

（2）購置后綜合事務(wù)部登記在冊，并落實使用負責(zé)人，定期檢

查保養(yǎng)、使用情況。對落實個人使用的固定資產(chǎn)。因個人原因

造成遺失、損壞，原則上作相應(yīng)賠償。

（3）如為以舊換新的，應(yīng)由使用人提出書面申請，并按上述程

序進行審批。

第二條低值易耗品的管理

1、低值易耗品指單位價值在1000元下列100以上，使用年限

2年下列的資產(chǎn)。

2、現(xiàn)有低值易耗品的管理：根據(jù)財務(wù)管理部提供的資料，對公

司現(xiàn)有的低值易耗品進行清查，登記在冊。

3、低值易耗品的購置

（1）因工作需要購置低值易耗品，須經(jīng)部門負責(zé)人同意，填寫

低值易

耗品購置審批單（此單一式三聯(lián)，一聯(lián)部門留存，一聯(lián)綜合事

務(wù)部留存，一聯(lián)財務(wù)管理部留存），經(jīng)綜合事務(wù)部、財務(wù)管理

部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、總經(jīng)理審批（單項購買500元以

上報董事長審批）。

（2）購置后綜合事務(wù)部登記在冊，并落實使用負責(zé)人，定期檢

查保養(yǎng)、使用情況。對落實個人使用的，因個人原因造成遺失