2025年借殼上市費用分潤協(xié)議

2025年借殼上市費用分潤協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_______

乙方（以下簡稱“乙方”）：_______

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)上市目標，乙方愿意提供相關(guān)服務并協(xié)助甲方完成上市事宜。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就借殼上市費用分潤事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在借殼上市過程中的費用分潤關(guān)系，確保雙方權(quán)益得到充分保障，共同推動甲方的上市進程。

二、合同簽訂背景

甲方為加快業(yè)務發(fā)展，提升市場競爭力，決定通過借殼上市的方式實現(xiàn)上市目標。乙方愿意為甲方提供專業(yè)服務，協(xié)助甲方完成上市事宜。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就費用分潤事宜達成一致意見，特訂立本協(xié)議。

合同/協(xié)議編號：____________

主要條款內(nèi)容：

第一條服務內(nèi)容

1.1乙方應按照甲方要求，協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于：

（1）提供上市策劃、咨詢、指導等服務；

（2）協(xié)助甲方尋找合適的借殼目標公司；

（3）協(xié)助甲方進行資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等工作；

（4）協(xié)助甲方進行上市所需的文件準備、審核、報送等工作；

（5）協(xié)助甲方進行上市過程中的溝通、協(xié)調(diào)、談判等工作。

第二條質(zhì)量標準

2.1乙方提供的服務應達到行業(yè)內(nèi)的標準，確保甲方借殼上市工作的順利進行。

2.2乙方應確保所提供的服務內(nèi)容真實、準確、完整，無誤導性信息。

2.3乙方應確保在服務過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

第三條價格支付

3.1乙方服務的費用總額為人民幣_______元整。

3.2費用支付方式如下：

（1）合同簽訂之日起_______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方總費用的_______%作為預付款；

（2）甲方完成借殼上市申報材料報送后_______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方總費用的_______%；

（3）甲方完成借殼上市審核通過后_______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方總費用的_______%；

（4）甲方完成借殼上市后_______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方剩余總費用的_______%。

第四條保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務。

4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容或?qū)Ψ缴虡I(yè)秘密。

第五條違約責任

5.1任何一方違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц断鄳r償金。

5.2若乙方未按約定完成服務內(nèi)容，甲方有權(quán)要求乙方退還已收取的費用，并承擔相應的違約責任。

5.3若甲方未按約定支付費用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并承擔相應的違約責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

第七條其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務詳細說明：

第八條甲方權(quán)利與義務

8.1甲方權(quán)利：

（1）有權(quán)要求乙方按照約定提供高質(zhì)量的服務；

（2）有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成服務內(nèi)容；

（3）有權(quán)對乙方提供的服務進行監(jiān)督和檢查；

（4）有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整服務內(nèi)容；

（5）有權(quán)在乙方違約時要求其承擔違約責任。

8.2甲方義務：

（1）按照約定支付乙方服務費用；

（2）提供乙方完成服務所需的必要資料和協(xié)助；

（3）配合乙方進行上市策劃、咨詢、指導等工作；

（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；

（5）對乙方提供的服務內(nèi)容進行保密。

第九條乙方權(quán)利與義務

9.1乙方權(quán)利：

（1）有權(quán)要求甲方按照約定支付服務費用；

（2）有權(quán)要求甲方提供必要資料和協(xié)助；

（3）有權(quán)在甲方違約時要求其承擔違約責任；

（4）有權(quán)根據(jù)甲方需求調(diào)整服務內(nèi)容；

（5）有權(quán)在甲方違反保密義務時要求其承擔相應責任。

9.2乙方義務：

（1）按照約定提供高質(zhì)量的服務；

（2）在規(guī)定時間內(nèi)完成服務內(nèi)容；

（3）確保提供的服務內(nèi)容真實、準確、完整；

（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；

（5）對甲方提供的信息和商業(yè)秘密進行保密；

（6）在服務過程中積極與甲方溝通，及時解決甲方提出的問題。

第十條合同執(zhí)行過程中的合作方式

10.1雙方應保持密切溝通，確保信息暢通，共同推進借殼上市工作。

10.2雙方應定期召開會議，討論項目進展、存在問題及解決方案。

10.3雙方應互相尊重對方的意見和建議，共同協(xié)商解決爭議。

10.4雙方應按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務，不得擅自變更或解除合同。

10.5雙方在合同執(zhí)行過程中應遵循誠實信用原則，共同維護雙方合法權(quán)益。

第十一條合同變更與解除

11.1本協(xié)議的變更或解除，應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

11.2任何一方違反本協(xié)議約定，導致合同無法繼續(xù)履行時，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔違約責任。

第十二條合同終止后的處理

12.1合同終止后，雙方應按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，結(jié)清未了事宜。

12.2雙方應相互提供必要的協(xié)助，確保合同終止后的工作順利進行。

第十三條合同附件

13.1本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括但不限于：

（1）借殼上市策劃方案；

（2）甲方提供的資料清單；

（3）雙方協(xié)商一致的其他文件。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

第十四條合同有效期限

14.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。

14.2本協(xié)議期滿后，如甲乙雙方無異議，可另行簽訂補充協(xié)議，以延續(xù)合同期限。

第十五條合同變更

15.1本協(xié)議的變更，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

15.2變更后的協(xié)議內(nèi)容與本協(xié)議具有同等法律效力。

第十六條合同解除

16.1以下情形下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方嚴重違反本協(xié)議約定，另一方給予書面通知后，對方在合理期限內(nèi)仍未糾正；

（2）由于不可抗力因素導致本協(xié)議無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致，決定解除本協(xié)議。

16.2解除協(xié)議應當以書面形式通知對方，自通知到達對方時解除。

第十七條合同終止條件

17.1以下情形下，本協(xié)議終止：

（1）合同期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致，決定終止合同；

（3）因不可抗力導致合同無法履行；

（4）一方違約導致合同無法履行，另一方解除合同；

（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

第十八條爭議解決機制

18.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

18.2協(xié)商無果時，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

第十九條法律適用

19.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

第二十條管轄法院

20.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

第二十一條合同效力

21.1本協(xié)議自簽訂之日起具有法律效力，對甲乙雙方均有約束力。

21.2本協(xié)議的簽訂、效力、解釋及爭議解決均應遵循中華人民共和國法律的規(guī)定。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務：指合同一方對另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或其他應當保密的信息承擔保密責任，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露。

2.違約責任：指合同一方違反合同約定，導致合同目的無法實現(xiàn)或造成對方損失時，應當承擔的法律責任。

3.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決的機制。

4.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的，不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

5.合同終止：指合同因期滿、解除或其他原因失去法律效力，合同權(quán)利義務關(guān)系終止。

6.法律適用：指在合同履行過程中，應當適用的法律規(guī)范，通常是指合同簽訂地、履行地或當事人約定的法律。

7.管轄法院：指對某一案件具有審判權(quán)的法院，通常是根據(jù)地域管轄、級別管轄或協(xié)議管轄等因素確定的。

8.爭議解決機制：指合同雙方在發(fā)生爭議時，所采用的解決爭議的程序和方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。

9.誠實信用原則：指在合同關(guān)系中，當事人應當遵循誠實、守信的原則，履行合同義務，不得有欺詐、隱瞞等行為。

10.合同效力：指合同成立后，對當事人是否具有法律約束力的狀態(tài)。

11.地域管轄：指根據(jù)案件發(fā)生的地點來確定法院的審判權(quán)限。

12.級別管轄：指根據(jù)案件性質(zhì)、爭議金額等因素來確定法院的審判權(quán)限。

13.協(xié)議管轄：指合同雙方在合同中約定，由特定法院對合同爭議享有管轄權(quán)。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：保密信息的泄露

注意事項：合同雙方應明確保密信息的范圍，并在合同中設(shè)定保密期限。

解決辦法：設(shè)立保密協(xié)議，對涉及保密信息的員工進行培訓，加強內(nèi)部管理制度，對違反保密義務的行為采取法律手段追究責任。

2.問題：費用支付爭議

注意事項：在合同中明確費用支付的時間和方式，確保費用支付與工作進度相匹配。

解決辦法：設(shè)立費用支付跟蹤記錄，定期對賬，如有爭議，通過協(xié)商或仲裁解決。

3.問題：服務質(zhì)量不達標

注意事項：在合同中設(shè)定服務質(zhì)量標準，并約定質(zhì)量驗收程序。

解決辦法：建立服務質(zhì)量監(jiān)控體系，定期對服務質(zhì)量進行評估，對未達標的服務進行整改或要求賠償。

4.問題：合同變更難以達成一致

注意事項：在合同中設(shè)定變更程序，確保變更內(nèi)容的合法性和有效性。

解決辦法：設(shè)立變更審批流程，對變更內(nèi)容進行風險評估，確保變更符合雙方利益。

5.問題：爭議解決時效過長

注意事項：在合同中設(shè)定爭議解決的合理期限，并約定爭議解決方式。

解決辦法：選擇高效的爭議解決方式，如仲裁，以縮短爭議解決時間。

6.問題：不可抗力事件的處理

注意事項：在合同中明確不可抗力的定義和處理原則。

解決辦法：及時收集不可抗力事件的證據(jù)，按照合同約定處理，必要時尋求法律援助。

7.問題：合同終止后的事宜處理

注意事項：在合同中明確合同終止后的責任劃分和后續(xù)事宜處理流程。

解決辦法：設(shè)立合同終止后的工作交接流程，確保雙方利益得到妥善處理。

8.問題：法律適用和管轄法院的選擇

注意事項：在合同中明確法律適用和管轄法院，避免日后產(chǎn)生爭議。

解決辦法：選擇對雙方都有利的法律適用和管轄法院，并在合同中明確約定。

9.問題：合同執(zhí)行過程中的溝通不暢

注意事項：建立有效的溝通機制，定期召開會議，確保信息暢通。

解決辦法：設(shè)定溝通渠道和頻率，鼓勵雙方及時交流，解決問題。

10.問題：合同條款的模糊性

注意事項：在合同中避免使用模糊的語言，確保條款清晰、明確。

解決辦法：在合同簽訂前對條款進行充分討論，確保雙方對合同內(nèi)容有共同的理解。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的費用分潤安排：適用于企業(yè)通過借殼上市方式進行資本運作，需要與提供上市咨詢、策劃、服務等第三方機構(gòu)進行費用分潤的約定。

2.上市策劃與咨詢服務合同：適用于企業(yè)需要專業(yè)機構(gòu)提供上市策劃、咨詢等服務，并就服務費用及分潤進行約定的情形。

3.資產(chǎn)重組與股權(quán)調(diào)整合作：適用于企業(yè)進行資產(chǎn)重組或股權(quán)調(diào)整時，需要與合作伙伴就相關(guān)費用及利益分配達成協(xié)議。

4.上市文件準備與報送服務：適用于企業(yè)上市過程中需要第三方機構(gòu)協(xié)助準備和報送上市文件，并就服務費用及分潤進行約定的情形。

5.上市過程中的溝通與協(xié)調(diào)服務：適用于企業(yè)上市過程中需要第三方機構(gòu)提供溝通、協(xié)調(diào)、談判等服務，并就服務費用及分潤進行約定的情形。

6.商業(yè)秘密保護：適用于合同雙方涉及商業(yè)秘密交換或共享，需要就保密義務進行約定的情形。

7.違約責任與賠償：適用于合同雙方在履行合同過程中可能出現(xiàn)違約行為，需要明確違約責任和賠償機制的約定。

8.爭議解決機制：適用于合同雙方可能出現(xiàn)的爭議，需要設(shè)立明確的爭議解決途徑和程序的約定。

9.法律適用與管轄法院：適用于合同雙方需要明確合同執(zhí)行過程中適用的法律和管轄法院，以避免法律適用爭議。

10.合同變更與解除：適用于合同履行過程中可能出現(xiàn)的變更或解除合同的情形，需要明確變更和解除的條件及程序。

11.合同終止后的處理：適用于合同終止后雙方需要處理的事宜，包括責任劃分、財產(chǎn)清算等。

12.服務質(zhì)量保證：適用于合同中需要明確服務質(zhì)量標準，確保服務質(zhì)量達到雙方預期。

13.費用支付與結(jié)算：適用于合同中需要詳細約定費用支付的時間、方式、金額等細節(jié)。

所需附件列表：

1.保密協(xié)議：詳細列明保密信息的范圍、保密期限和違反保密義務的后果。

2.服務費用明細表：列出各項服務項目的具體費用和支付方式。

3.服務質(zhì)量標準及驗收流程：明確服務質(zhì)量的評價標準和驗收流程。

4.爭議解決機制說明：詳細說明爭議解決的具體程序和適用規(guī)則。

5.法律適用聲明：明確合同適用的法律體系和管轄法院。

6.不可抗力事件清單：列舉可能發(fā)生的不可抗力事件及其處理辦法。

7.合同變更記錄：記錄合同履行過程中發(fā)生的任何變更及其批準文件。

8.費用支付憑證：包括預付款、進度款和尾款等的支付憑證。

9.服務進度報告：記錄服務執(zhí)行過程中的關(guān)鍵里程碑和階段性成果。

10.質(zhì)量驗收報告：記錄服務質(zhì)量驗收的結(jié)果和反饋。

11.合同終止后的清算報告：包括合同終止后的財產(chǎn)清算和責任劃分。

12.相關(guān)法律法規(guī)文件：涉及合同執(zhí)行和爭議解決的法律法規(guī)文件。

13.合作伙伴資質(zhì)證明：包括乙方提供的服務資質(zhì)證明文件。

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