內(nèi)部治理制度

內(nèi)部整治制度第一章總則第一條目的與依據(jù)依據(jù)國家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部整治，維護(hù)公司的正常運(yùn)作和良好發(fā)展，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工，包含管理層、員工及合作伙伴。第三條企業(yè)內(nèi)部整治原則公司內(nèi)部整治的核心原則是公正、公平、透亮和高效。全部員工應(yīng)始終以公司利益為重，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。第四條內(nèi)部制度的層級(jí)關(guān)系公司的內(nèi)部制度包含章程、規(guī)章、方法、細(xì)則等，必需遵從上下級(jí)、總分關(guān)系，上級(jí)制度具有優(yōu)先效力。本制度作為公司的基本決策參考，具有最高效力。第二章公司整治結(jié)構(gòu)第五條公司整治結(jié)構(gòu)的設(shè)立公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層，構(gòu)建科學(xué)完善的公司整治結(jié)構(gòu)。第六條董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含：1.訂立和完善公司整治政策及戰(zhàn)略規(guī)劃；2.選聘與公司發(fā)展相適應(yīng)的高級(jí)管理人員；3.監(jiān)督高級(jí)管理層的履職情況；4.審議和決策重點(diǎn)事項(xiàng)，如投資和合作決策等；5.推動(dòng)公司內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的建立。第七條監(jiān)事會(huì)職責(zé)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含：1.監(jiān)督董事會(huì)及高級(jí)管理層的行為是否合法合規(guī)；2.審查公司財(cái)務(wù)情形和經(jīng)營管理情況；3.參加對(duì)公司內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的審查；4.向股東大會(huì)和董事會(huì)提出被動(dòng)事項(xiàng)建議。第八條高級(jí)管理層職責(zé)高級(jí)管理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含：1.落實(shí)董事會(huì)訂立的公司整治政策和戰(zhàn)略規(guī)劃；2.組織實(shí)施公司的經(jīng)營計(jì)劃，并完成經(jīng)營目標(biāo)；3.確保公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的有效執(zhí)行；4.監(jiān)督員工工作，并進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)；5.審核公司的經(jīng)營報(bào)表和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。第三章內(nèi)部掌控與風(fēng)險(xiǎn)管理第九條內(nèi)部掌控制度公司要建立完善的內(nèi)部掌控制度，包含但不限于：1.職責(zé)分工：明確各部門及人員的職責(zé)與權(quán)限；2.崗位責(zé)任：規(guī)定各崗位的工作職責(zé)和工作紀(jì)律；3.內(nèi)部審計(jì)：建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督；4.文件管理：建立統(tǒng)一的文件管理規(guī)定，確保文件的完整性和保密性；5.工作流程：規(guī)定工作流程和制度，保證工作的規(guī)范性和高效性；6.內(nèi)部通知：確保緊要事項(xiàng)的及時(shí)溝通和轉(zhuǎn)達(dá)。第十條風(fēng)險(xiǎn)管理制度公司要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包含但不限于：1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：自動(dòng)識(shí)別與公司經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn)；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分類，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；3.風(fēng)險(xiǎn)防范：訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率；4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和反饋，及時(shí)修正；5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立緊急反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。第四章企業(yè)文化與行為準(zhǔn)則第十一條企業(yè)文化建設(shè)公司要樂觀培育和踐行樂觀向上的企業(yè)文化，包含但不限于：1.建設(shè)和諧的工作環(huán)境，提倡團(tuán)結(jié)和互助的精神；2.強(qiáng)化員工的責(zé)任感和歸屬感，塑造良好的組織氛圍；3.開展員工文化活動(dòng)，加強(qiáng)員工凝集力和向心力；4.加強(qiáng)溝通和溝通，提高員工的工作滿意度。第十二條行為準(zhǔn)則公司要訂立嚴(yán)格的行為準(zhǔn)則，包含但不限于：1.誠信守法：?jiǎn)T工要遵守國家法律法規(guī)和公司制度，嚴(yán)禁從事違法違規(guī)行為；2.保守商業(yè)秘密：?jiǎn)T工要妥當(dāng)保管公司商業(yè)秘密，嚴(yán)禁泄露；3.公平競(jìng)爭(zhēng)：?jiǎn)T工要遵守公平競(jìng)爭(zhēng)原則，禁止與公司利益相沖突的行為；4.禁止利益輸送：?jiǎn)T工不得接受或供應(yīng)不正當(dāng)?shù)睦孑斔停?.保護(hù)環(huán)境：?jiǎn)T工要樂觀參加環(huán)境保護(hù)，節(jié)省資源，促進(jìn)可連續(xù)發(fā)展。第五章問責(zé)與監(jiān)督第十三條問責(zé)機(jī)制公司要建立健全的問責(zé)機(jī)制，包含但不限于：1.總經(jīng)理對(duì)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)；2.董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；3.監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)；4.股東大會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。第十四條監(jiān)督機(jī)制公司要建立有效的監(jiān)督機(jī)制，包含但不限于：1.內(nèi)部審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；2.外部審計(jì)：委托獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)情形進(jìn)行審計(jì)；3.報(bào)告制度：建立規(guī)范的報(bào)告制度，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第六章附則第十五條修訂和解釋本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司全部，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，并及時(shí)向全體員工進(jìn)行通知。第十六條實(shí)施日期本制度自發(fā)布之日起正式生效，并適用于公司全體員工。第十七條其他事項(xiàng)對(duì)于本制度未盡