流程管理制度

流程管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了確保企業(yè)各項(xiàng)工作的高效運(yùn)行，規(guī)范流程管理，提升工作質(zhì)量和效率，訂立本制度。本制度依據(jù)國家法律法規(guī)、公司章程以及相關(guān)規(guī)章制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司全部部門和員工。各部門依據(jù)本制度的規(guī)定，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，訂立適用于本部門的流程管理方法并報(bào)備公司。第三條定義流程：指一系列相關(guān)工作步驟和活動(dòng)的有序組合，包含輸入、輸出、掌控和決策環(huán)節(jié)。流程管理：指對(duì)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)工作流程進(jìn)行規(guī)劃、優(yōu)化、監(jiān)督和改進(jìn)的管理活動(dòng)。第二章流程管理責(zé)任和權(quán)限第四條流程管理責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)是流程管理的重要責(zé)任人，負(fù)責(zé)訂立流程管理目標(biāo)、策略和政策，組織實(shí)施流程管理工作。各部門負(fù)責(zé)人是流程管理的具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)部門內(nèi)流程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、執(zhí)行、監(jiān)督和改進(jìn)。第五條流程管理權(quán)限公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)審核和核準(zhǔn)公司級(jí)別的緊要流程管理文件。各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)審核和核準(zhǔn)本部門的流程管理文件。員工在執(zhí)行流程時(shí)，應(yīng)依照訂立的流程管理文件執(zhí)行，對(duì)流程進(jìn)行改進(jìn)的建議需上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。第六條流程管理團(tuán)隊(duì)公司設(shè)立流程管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)幫助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人開展流程管理工作。流程管理團(tuán)隊(duì)由公司領(lǐng)導(dǎo)指派，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常運(yùn)營。第三章流程管理步驟第七條流程管理流程流程管理的具體步驟包含：流程規(guī)劃、流程設(shè)計(jì)、流程執(zhí)行、流程監(jiān)督和流程改進(jìn)。流程管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)組織和推動(dòng)以上步驟的實(shí)施。各部門在流程管理過程中要樂觀搭配，供應(yīng)必需的數(shù)據(jù)和信息。第八條流程規(guī)劃公司依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)需求，確定需要進(jìn)行流程管理的重點(diǎn)領(lǐng)域。重點(diǎn)領(lǐng)域的流程管理由相關(guān)部門負(fù)責(zé)，訂立流程管理計(jì)劃。流程管理計(jì)劃應(yīng)包含流程目標(biāo)、流程改進(jìn)方案和流程改進(jìn)措施等內(nèi)容。第九條流程設(shè)計(jì)各部門依據(jù)流程管理計(jì)劃，訂立相應(yīng)的流程設(shè)計(jì)方案。流程設(shè)計(jì)方案包含流程圖、流程說明、工作指引等內(nèi)容。流程設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)備公司。第十條流程執(zhí)行員工在執(zhí)行流程時(shí)，應(yīng)依照流程設(shè)計(jì)方案的要求執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。流程執(zhí)行過程中，員工發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。第十一條流程監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門流程的執(zhí)行情況，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)全公司流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并提出改進(jìn)看法。第十二條流程改進(jìn)各部門應(yīng)定期對(duì)本部門的流程進(jìn)行評(píng)估，并結(jié)合實(shí)際情況提出改進(jìn)方案。改進(jìn)方案經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，進(jìn)行試行，效果良好后正式推廣實(shí)施。第四章流程管理措施第十三條流程管理培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織流程管理培訓(xùn)，提高員工的流程管理意識(shí)和本領(lǐng)。流程管理培訓(xùn)內(nèi)容包含流程管理理論知識(shí)、流程工具使用和流程改進(jìn)方法等。第十四條流程管理評(píng)估公司可定期組織流程管理評(píng)估，對(duì)各部門流程進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。流程管理評(píng)估結(jié)果作為流程改進(jìn)的參考依據(jù)。第十五條流程管理嘉獎(jiǎng)和考核公司可依據(jù)流程管理的效果和改進(jìn)成績(jī)，予以優(yōu)秀部門和員工相應(yīng)的嘉獎(jiǎng)。流程管理成績(jī)納入部門和員工的績(jī)效考核范圍，作為績(jī)效考核的一項(xiàng)緊要指標(biāo)。第五章附則第十六條制度的解釋和修訂對(duì)于本制度的解釋和修訂，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并報(bào)備公司監(jiān)事會(huì)。本制度的修訂需征求流程管理團(tuán)隊(duì)和各部門負(fù)責(zé)人的看法。第十七條