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文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版AAA股權(quán)融資與并購重組綜合協(xié)議書1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.股權(quán)融資2.1融資額度2.2融資方式2.3融資期限2.4股權(quán)分配2.5股權(quán)稀釋2.6股權(quán)優(yōu)先權(quán)2.7股權(quán)回購3.并購重組3.1并購對象3.2并購方式3.3并購價格3.4并購期限3.5并購條件3.6并購程序3.7并購后整合4.交易結(jié)構(gòu)4.1交易主體4.2交易方式4.3交易支付方式4.4交易費用4.5交易擔保4.6交易風險分配5.合同生效與期限5.1合同生效條件5.2合同生效時間5.3合同期限5.4合同續(xù)約6.保密條款6.1保密信息6.2保密義務(wù)6.3保密期限6.4違約責任7.知識產(chǎn)權(quán)7.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬7.2知識產(chǎn)權(quán)許可7.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序8.4爭議解決費用9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約賠償10.不可抗力10.1不可抗力定義10.2不可抗力事件10.3不可抗力通知10.4不可抗力后果11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同變更12.1合同變更條件12.2合同變更程序12.3合同變更后果13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止后果14.其他14.1法律適用14.2通知方式14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定義與解釋1.1定義1.1.2“投資者”指在本合同中提供資金并取得公司股權(quán)的自然人、法人或其他組織。1.1.3“融資”指投資者向公司提供的資金支持。1.1.4“并購重組”指投資者通過購買公司股權(quán)或其他方式實現(xiàn)對公司的并購和重組。1.1.5“交易”指投資者與公司之間發(fā)生的股權(quán)融資和并購重組行為。1.2解釋1.2.1本合同中涉及的所有術(shù)語和定義均以本合同中的解釋為準。2.股權(quán)融資2.1融資額度2.1.1投資者同意向公司提供人民幣萬元作為融資額度。2.2融資方式2.2.1投資者將以現(xiàn)金方式向公司提供融資。2.3融資期限2.3.1融資期限為自本合同生效之日起年。2.4股權(quán)分配2.4.1投資者將獲得公司%的股權(quán)。2.5股權(quán)稀釋2.5.1在融資期限內(nèi),如公司進行增資擴股,投資者所持股權(quán)將按比例稀釋。2.6股權(quán)優(yōu)先權(quán)2.6.1投資者享有優(yōu)先購買權(quán),即在公司進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,投資者有權(quán)以同等條件購買公司股權(quán)。2.7股權(quán)回購2.7.1在特定條件下,公司有權(quán)按約定價格回購?fù)顿Y者所持股權(quán)。3.并購重組3.1并購對象3.1.1并購對象為公司全體股東持有的公司股權(quán)。3.2并購方式3.2.1并購方式為現(xiàn)金收購。3.3并購價格3.3.1并購價格為每股人民幣元。3.4并購期限3.4.1并購期限為自本合同生效之日起個月。3.5并購條件3.5.1并購條件包括但不限于公司財務(wù)狀況良好、業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好等。3.6并購程序3.6.1并購程序包括盡職調(diào)查、簽訂并購協(xié)議、支付并購款等。3.7并購后整合3.7.1并購?fù)瓿珊?,公司將進行業(yè)務(wù)整合,以實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。4.交易結(jié)構(gòu)4.1交易主體4.1.1交易主體包括投資者和公司。4.2交易方式4.2.1交易方式為股權(quán)融資和并購重組。4.3交易支付方式4.3.1交易支付方式為現(xiàn)金支付。4.4交易費用4.4.1交易費用包括但不限于盡職調(diào)查費、律師費、評估費等。4.5交易擔保4.5.1交易擔保包括但不限于股權(quán)質(zhì)押、財產(chǎn)抵押等。4.6交易風險分配4.6.1交易風險由投資者和公司共同承擔。5.合同生效與期限5.1合同生效條件5.1.1本合同經(jīng)雙方簽署并經(jīng)投資者和公司董事會批準后生效。5.2合同生效時間5.2.1合同生效時間為雙方簽署之日起。5.3合同期限5.3.1合同期限為自合同生效之日起年。5.4合同續(xù)約5.4.1合同期滿后,雙方可協(xié)商續(xù)約。6.保密條款6.1保密信息6.1.1保密信息包括但不限于公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。6.2保密義務(wù)6.2.1雙方對本合同中所涉及的保密信息負有保密義務(wù)。6.3保密期限6.3.1保密期限自本合同生效之日起年。6.4違約責任6.4.1違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。8.知識產(chǎn)權(quán)8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.1.1公司對其所有知識產(chǎn)權(quán)享有完全的、獨占的權(quán)利。8.1.2投資者不得侵犯公司任何知識產(chǎn)權(quán)。8.2知識產(chǎn)權(quán)許可8.2.1投資者同意在并購重組后,公司有權(quán)繼續(xù)使用投資者所提供的知識產(chǎn)權(quán)。8.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)8.3.1如投資者發(fā)現(xiàn)其知識產(chǎn)權(quán)被侵權(quán),應(yīng)立即通知公司,并由公司采取相應(yīng)措施。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決程序應(yīng)遵循中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。9.4爭議解決費用9.4.1爭議解決費用由敗訴方承擔。10.違約責任10.1違約情形10.1.1包括但不限于未按時支付款項、未履行保密義務(wù)、違反知識產(chǎn)權(quán)條款等。10.2違約責任承擔10.2.1違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約賠償10.3.1賠償金額應(yīng)根據(jù)實際損失和雙方協(xié)商確定。11.不可抗力11.1不可抗力定義11.1.1不可抗力指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。11.2不可抗力事件11.2.1包括地震、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、政府政策變動等。11.3不可抗力通知11.3.1發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)及時通知對方,并提供相關(guān)證明材料。11.4不可抗力后果11.4.1不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的,雙方互不承擔違約責任。12.合同解除12.1合同解除條件12.1.1包括違約情形、不可抗力事件等。12.2合同解除程序12.2.1解除合同應(yīng)書面通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致。12.3合同解除后果12.3.1合同解除后,雙方應(yīng)按約定處理未履行完畢的義務(wù)。13.合同變更13.1合同變更條件13.1.1包括法律法規(guī)變更、雙方協(xié)商一致等。13.2合同變更程序13.2.1變更合同應(yīng)書面通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致。13.3合同變更后果13.3.1合同變更后,雙方應(yīng)按變更后的內(nèi)容履行合同義務(wù)。14.其他14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2通知方式14.2.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址或電子郵箱。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于盡職調(diào)查報告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方是指在合同執(zhí)行過程中,根據(jù)本合同的約定,為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、代理或其他協(xié)助的自然人、法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入旨在確保合同條款的準確執(zhí)行,提高合同履行的效率和效果,以及保障甲乙雙方的合法權(quán)益。3.第三方介入的程序3.1甲乙雙方應(yīng)在本合同中明確約定第三方的介入條件、介入方式和介入時間。3.2甲乙雙方應(yīng)在合同簽訂前與第三方達成書面協(xié)議,明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、費用及責任。4.第三方責任限額4.1第三方在本合同中的責任限額由甲乙雙方在合同中約定,具體包括:4.1.1第三方因提供錯誤信息、咨詢意見或服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方損失的,其賠償責任不超過合同總金額的%。4.1.2第三方因違反保密義務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方損失的,其賠償責任不超過合同總金額的%。4.1.3第三方因故意或重大過失導(dǎo)致合同無法履行的,其賠償責任由第三方自行承擔。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系:5.1.1第三方應(yīng)嚴格按照甲乙雙方的授權(quán)范圍和合同約定提供服務(wù)。5.1.2第三方對甲乙雙方負有保密義務(wù),未經(jīng)甲乙雙方同意,不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容。5.2第三方與合同履行的關(guān)系:5.2.1第三方的介入不影響甲乙雙方在合同中的權(quán)利和義務(wù)。5.2.2第三方的服務(wù)不替代甲乙雙方在合同中的責任。5.3第三方與其他各方的責任劃分:5.3.1第三方對甲乙雙方承擔直接責任。5.3.2第三方對其他第三方不承擔任何責任。6.第三方介入的額外條款及說明6.1第三方介入的額外條款:6.1.1第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗,能夠獨立、客觀地履行其職責。6.1.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求,及時、準確地提供相關(guān)服務(wù)。6.1.3第三方在提供服務(wù)的過中,應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。6.2第三方介入的說明:6.2.1第三方的介入旨在提高合同履行的效率,降低風險。6.2.2第三方的介入不改變甲乙雙方在合同中的權(quán)利和義務(wù)。6.2.3第三方的介入費用由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。7.第三方介入的監(jiān)督與評估7.1甲乙雙方應(yīng)定期對第三方的服務(wù)進行監(jiān)督和評估,以確保第三方能夠履行其職責。7.2甲乙雙方有權(quán)要求第三方提供工作進度報告和服務(wù)質(zhì)量評估報告。8.第三方介入的變更與終止8.1如第三方無法繼續(xù)履行其職責,甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的協(xié)議,并另行選擇第三方。8.2第三方介入的變更或終止不影響本合同的繼續(xù)履行。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.盡職調(diào)查報告詳細要求:報告應(yīng)包括公司財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律合規(guī)性等方面的調(diào)查結(jié)果。說明:盡職調(diào)查報告由第三方機構(gòu)出具,用于評估投資風險。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求:協(xié)議應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額、比例、支付方式、交割時間等。說明:股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是股權(quán)融資和并購重組的核心文件。3.保密協(xié)議詳細要求:協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限、違約責任等。說明:保密協(xié)議用于保護雙方的商業(yè)秘密。4.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求:協(xié)議應(yīng)明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、使用許可、侵權(quán)責任等。說明:知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議用于明確雙方在知識產(chǎn)權(quán)方面的權(quán)利和義務(wù)。5.交易結(jié)構(gòu)圖詳細要求:圖表應(yīng)清晰展示交易主體、交易方式、交易支付方式等。說明:交易結(jié)構(gòu)圖用于直觀展示交易安排。6.合同附件詳細要求:包括但不限于盡職調(diào)查報告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、保密協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。說明:合同附件是合同的重要組成部分,用于補充合同內(nèi)容。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為詳細要求:包括未按時支付款項、未履行保密義務(wù)、違反知識產(chǎn)權(quán)條款等。說明:違約行為是指甲乙雙方在合同履行過程中未按照合同約定行事的行為。2.責任認定標準詳細要求:根據(jù)違約行為的嚴重程度、造成的損失等因素進行認定。說明:責任認定標準用于確定違約方應(yīng)承擔的責任。3.違約責任示例示例1:甲乙雙方約定,投資者應(yīng)在合同生效后日內(nèi)支付融資款。若投資者未按時支付,則應(yīng)向公司支付%的違約金。示例2:甲乙雙方約定,第三方在提供咨詢服務(wù)時泄露公司商業(yè)秘密,則應(yīng)向公司支付萬元賠償金。示例3:甲乙雙方約定,如公司違反知識產(chǎn)權(quán)條款,則應(yīng)停止侵權(quán)行為并支付萬元賠償金。全文完。2024版AAA股權(quán)融資與并購重組綜合協(xié)議書2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.股權(quán)融資2.1融資目的2.2融資金額2.3融資期限2.4融資用途3.并購重組3.1并購目的3.2并購對象3.3并購方式3.4并購價格4.股權(quán)分配4.1股權(quán)比例4.2股權(quán)登記4.3股權(quán)變動5.交易條件5.1交易價格5.2付款方式5.3付款時間6.款項監(jiān)管6.1款項監(jiān)管機構(gòu)6.2款項監(jiān)管賬戶6.3款項監(jiān)管期限7.股權(quán)交割7.1交割條件7.2交割時間7.3交割方式8.權(quán)利和義務(wù)8.1出資義務(wù)8.2違約責任8.3保密義務(wù)9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同生效10.1生效條件10.2生效日期11.合同變更11.1變更程序11.2變更生效12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序13.通知與送達13.1通知方式13.2送達地址13.3送達時間14.其他14.1適用法律14.2合同份數(shù)14.3附件第一部分:合同如下:1.定義和解釋1.1定義1.1.1“股權(quán)融資”指甲方通過發(fā)行股份或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份的方式,向乙方及其他投資者募集資金的行為。1.1.2“并購重組”指甲方通過購買、合并、分立、換股等方式,對目標公司進行投資或資產(chǎn)重組的行為。1.1.3“交易價格”指股權(quán)融資及并購重組中甲乙雙方約定的總交易金額。1.1.4“融資期限”指股權(quán)融資中,乙方及其他投資者持有甲方股份的有效期限。1.1.5“并購期限”指并購重組中,甲方完成對目標公司投資或資產(chǎn)重組的有效期限。1.2解釋1.2.1本合同中出現(xiàn)的術(shù)語如無特別說明,均按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進行解釋。2.股權(quán)融資2.1融資目的2.1.1甲方通過本次股權(quán)融資,旨在擴大生產(chǎn)規(guī)模,提升市場競爭力。2.1.2乙方及其他投資者通過本次股權(quán)融資,旨在獲得投資回報。2.2融資金額2.2.1本次股權(quán)融資總額為人民幣壹億元整。2.3融資期限2.3.1乙方及其他投資者持有甲方股份的期限為五年。2.4融資用途2.4.1本次融資所得款項用于甲方的生產(chǎn)經(jīng)營活動,包括但不限于購置設(shè)備、擴大生產(chǎn)規(guī)模等。3.并購重組3.1并購目的3.1.1甲方通過本次并購重組,旨在提升企業(yè)整體實力,拓展市場領(lǐng)域。3.2并購對象3.2.1本次并購對象為乙方所持有的丙公司全部股權(quán)。3.3并購方式3.3.1甲方通過支付現(xiàn)金方式收購乙方持有的丙公司全部股權(quán)。3.4并購價格3.4.1本次并購價格為人民幣伍仟萬元整。4.股權(quán)分配4.1股權(quán)比例4.1.1乙方及其他投資者在本次股權(quán)融資中,持有的股權(quán)比例為20%。4.2股權(quán)登記4.2.1甲方應(yīng)在融資完成后十個工作日內(nèi),向乙方及其他投資者辦理股權(quán)登記手續(xù)。4.3股權(quán)變動4.3.1未經(jīng)本合同其他各方同意,乙方及其他投資者不得轉(zhuǎn)讓其所持有的甲方股份。5.交易條件5.1交易價格5.1.1本次交易價格為人民幣壹億元整。5.2付款方式5.2.1乙方及其他投資者應(yīng)在本合同生效之日起十個工作日內(nèi),向甲方支付全部交易款項。5.3付款時間5.3.1乙方及其他投資者應(yīng)在融資完成后十個工作日內(nèi),向甲方支付全部交易款項。6.款項監(jiān)管6.1款項監(jiān)管機構(gòu)6.1.1本次交易款項由甲方指定的第三方金融機構(gòu)進行監(jiān)管。6.2款項監(jiān)管賬戶6.2.1本次交易款項監(jiān)管賬戶為:中國銀行股份有限公司北京分行,賬號:05。6.3款項監(jiān)管期限6.3.1本次交易款項監(jiān)管期限為三年。8.權(quán)利和義務(wù)8.1出資義務(wù)8.1.1乙方及其他投資者應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向甲方出資,確保出資款項的足額和及時到賬。8.1.2甲方有義務(wù)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,及時向乙方及其他投資者分配投資收益。8.2違約責任8.2.1任何一方違反本合同約定,導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。8.2.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金,違約金金額按合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定確定。8.3保密義務(wù)8.3.1雙方對本合同內(nèi)容、交易信息、商業(yè)秘密等負有保密義務(wù),未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1本合同爭議解決方式為協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1如雙方同意,可選擇仲裁機構(gòu)進行仲裁,仲裁地點為合同簽訂地。9.3爭議解決程序9.3.1爭議發(fā)生后,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向約定的爭議解決機構(gòu)提出申請。10.合同生效10.1生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2生效日期10.2.1本合同生效日期為2024年X月X日。11.合同變更11.1變更程序11.1.1合同任何一方提出變更本合同內(nèi)容,應(yīng)書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂書面變更協(xié)議。11.2變更生效11.2.1本合同變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.合同解除12.1解除條件12.1.1如一方嚴重違約,另一方有權(quán)解除本合同。12.2解除程序12.2.1解除合同的一方應(yīng)書面通知對方,合同自通知到達對方之日起解除。13.通知與送達13.1通知方式13.1.1除非本合同另有約定,雙方的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。13.2送達地址13.2.1甲方送達地址為:中國省市區(qū)路號。13.3送達時間13.3.1通知自發(fā)出之日起第三個工作日視為送達。14.其他14.1適用法律14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)14.2.1本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。14.3附件14.3.1本合同附件包括但不限于:融資方案、并購方案、股權(quán)分配方案等。附件與本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過程中,提供專業(yè)服務(wù)、中介、咨詢、審計、評估等非合同主體方的獨立個體或機構(gòu)。15.1.2第三方不包括合同主體甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方的職責15.2.1第三方應(yīng)按照合同約定或委托方的指令,提供專業(yè)、客觀、準確的服務(wù)。15.2.2第三方在提供服務(wù)過程中,應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī),維護合同雙方的合法權(quán)益。15.3第三方的權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的信息和資料,以便完成其職責。15.3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或服務(wù)內(nèi)容,收取合理的費用。15.4第三方與其他各方的劃分15.4.1第三方與合同雙方的關(guān)系為委托服務(wù)關(guān)系,第三方對合同雙方不承擔連帶責任。15.4.2合同雙方應(yīng)明確各自的權(quán)利義務(wù),避免因第三方介入而產(chǎn)生責任爭議。16.第三方介入的額外條款及說明16.1第三方介入的觸發(fā)條件16.1.1當合同雙方認為有必要引入第三方時,應(yīng)書面通知對方,并說明介入的必要性。16.1.2任何一方提出第三方介入,應(yīng)提供充分的理由和依據(jù)。16.2第三方介入的流程16.2.1合同雙方應(yīng)共同選定第三方,并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。16.2.2第三方介入后,合同雙方應(yīng)與第三方保持良好溝通,確保第三方能夠順利履行職責。16.3第三方介入的費用承擔16.3.1第三方介入產(chǎn)生的費用,由提出第三方介入的一方承擔,或根據(jù)合同約定由合同雙方共同承擔。17.第三方的責任限額17.1第三方的責任17.1.1第三方在提供服務(wù)過程中,因自身原因造成合同雙方損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。17.1.2第三方的賠償責任以合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定為限。17.2責任限額17.2.1第三方的責任限額為本合同交易金額的10%。17.2.2超過責任限額的部分,由合同雙方自行承擔。17.3責任免除17.3.1因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行職責,或造成合同雙方損失的,第三方不承擔責任。17.3.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。18.第三方的保密義務(wù)18.1第三方在提供服務(wù)過程中,應(yīng)遵守保密義務(wù),不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密和敏感信息。19.第三方的退出機制19.1當?shù)谌綗o法繼續(xù)履行職責,或合同雙方認為有必要更換第三方時,應(yīng)按照合同約定或雙方協(xié)商一致的方式進行。19.2第三方退出后,合同雙方應(yīng)就相關(guān)事
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