工程管理制度

工程管理制度

一、控制目標(biāo)

（一）規(guī)范工程合同簽訂、施工質(zhì)量、付款行為。

（二）規(guī)范工程的管理、防范工程過程中的差錯(cuò)和舞弊。

（三）降低工程成本、保證工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度、提高工程效率。

二、適用范圍

本制度適用于公司大小工程并支付價(jià)款的行為。各分子公司參照?qǐng)?zhí)行。

三、需關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)

（一）工程合同行為違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和

信譽(yù)損失。

（二）工程合同未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、

欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

（三）工程依據(jù)不充分、不合理，相關(guān)審批程序不規(guī)范、不正確，可能導(dǎo)

致公司資產(chǎn)損失、資源浪費(fèi)或發(fā)生舞弊。

（四）工程行為違反法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定，可能受到有關(guān)部門

的處罰造成資產(chǎn)損失。

（五）工程驗(yàn)收程序不規(guī)范，可能造成賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失。

（六）付款方式不恰當(dāng)、執(zhí)行有偏差，可能導(dǎo)致公司資金損失或信用受損。

四、所有維修、新建工程上報(bào)審批程序

（一）維修及改擴(kuò)建工程上報(bào)審批程序

1、各分子公司、各豬場(chǎng)所有維修及改擴(kuò)建工程必須由需建設(shè)單位寫出書

面申請(qǐng)，2000元以內(nèi)的由在建工程單位負(fù)責(zé)人（各豬場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、各公司負(fù)責(zé)人）

審批簽字后，由工程部按價(jià)做好預(yù)算，施工方才能施工。

2、各分子公司、各豬場(chǎng)所有維修及改擴(kuò)建工程需建設(shè)單位寫出書面申請(qǐng),

由工程部按價(jià)做好預(yù)算，2000元―5000元以內(nèi)由在建工程單位負(fù)責(zé)人（場(chǎng)長(zhǎng)、

種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負(fù)責(zé)人確定維修并審批簽字后，工程部同施工方簽訂

正式合同后才能施工。

3、各分子公司、各豬場(chǎng)所有維修及改擴(kuò)建工程需建設(shè)單位寫出書面申請(qǐng),

5000-1萬元，由在建工程單位負(fù)責(zé)人（場(chǎng)長(zhǎng)、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負(fù)責(zé)

人簽字后，報(bào)工程部負(fù)責(zé)人審批確定維修。由工程部按價(jià)做好預(yù)算，同施工方

簽訂正式合同后才能施工。

4、各分子公司、各豬場(chǎng)所有維修及改擴(kuò)建工程需建設(shè)單位寫出書面申請(qǐng),

1-5萬元的由在建工程單位負(fù)責(zé)人（場(chǎng)長(zhǎng)、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負(fù)責(zé)人簽

字后，報(bào)各片區(qū)經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理審批確定維修。由工程部按價(jià)做好預(yù)算，同施

工方簽訂正式合同后才能施工。

5、各分子公司、各豬場(chǎng)所有維修及改擴(kuò)建工程需建設(shè)單位寫出書面申請(qǐng),

5-10萬元的由在建工程單位負(fù)責(zé)人（場(chǎng)長(zhǎng)、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負(fù)責(zé)人

簽字后，報(bào)各片區(qū)經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理簽字后，再上報(bào)董事長(zhǎng)審批確定維修。由工

程部按價(jià)做好預(yù)算，同施工方簽訂正式合同后才能施工。

6、各分子公司、各豬場(chǎng)所有維修及改擴(kuò)建工程需建設(shè)單位寫出書面申請(qǐng),

10萬元以上由在建工程單位負(fù)責(zé)人（場(chǎng)長(zhǎng)、種豬事業(yè)部經(jīng)理、各公司負(fù)責(zé)人

簽字后，報(bào)各片區(qū)經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理簽字后，上報(bào)法律事務(wù)合同簽定小組研究通

過后（到會(huì)5人及以上全部同意簽字），再上報(bào)董事長(zhǎng)審批確定維修。由工程

部按價(jià)做好預(yù)算，同施工方簽訂正式合同后才能施工。

7、以上所有維修及改擴(kuò)建工程全部費(fèi)用進(jìn)入各在建工程單位當(dāng)年利潤(rùn)損

遺。

（二）新建工程上報(bào)審批程序

1、各分子公司、各豬場(chǎng)所有新建工程由工程部或找設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)施工圖

紙或由工程部出方案，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，按價(jià)做好預(yù)算。同施工方簽

訂正式合同后才能施工。

2、申報(bào)單位要仔細(xì)分析、論證該項(xiàng)目工程是否應(yīng)維修、新建，若工程完

工后不應(yīng)該做，給公司造損失的，則由申報(bào)單位承擔(dān)主要責(zé)任，工程部承擔(dān)次

要責(zé)任。

3、特殊工程（搶修工程及環(huán)保工程）：

由建設(shè)單位負(fù)責(zé)人，工程部人員、監(jiān)察室人員現(xiàn)場(chǎng)估價(jià)在5000元內(nèi)的找

施工人員近快施工；估價(jià)在5000元以上的電話報(bào)告給總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意后

找施工人員進(jìn)行施工，在施工過程中同時(shí)按程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)及合同。

4、合同協(xié)議金額在5萬元以下，受托人在授權(quán)范圍內(nèi)可以直接簽訂，合

同協(xié)議金額在5萬元以上、10萬元以下的，受托人必須先報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審

核同意后方可簽訂，合同協(xié)議金額在10萬元以上、30萬元以下的，必須先報(bào)

法律事務(wù)合同簽定小組審核同意后方可簽訂，合同協(xié)議金額在30萬元以上的,

必須先報(bào)法律事務(wù)合同簽定小組審核后，再報(bào)董事長(zhǎng)或董事會(huì)審核同意后方可

簽訂，否則視為無效合同、協(xié)議，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任由行為

人自行承擔(dān)。

五、簽訂大小工程合同的程序

1、各分子公司、各豬場(chǎng)的工程維護(hù)、維修、新建在5000元以下的合同，

必須由工程部和各公司主要負(fù)責(zé)人根據(jù)工程價(jià)格、工程量大小充分協(xié)商確定

后，再簽訂合同，合同由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)指定人員簽訂合同后才能進(jìn)行施工。

2、工程維護(hù)、維修、新建在5000元至10000元的合同，必須由工程部、

各分子公司、豬場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人根據(jù)工程價(jià)格、工程量大小充分協(xié)商確定后再簽

訂合同，合同由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)指定人員簽訂合同后才能進(jìn)行施工。

3、工程在10000元以上的，必須由工程部、各分子公司、各豬場(chǎng)主要負(fù)

責(zé)人根據(jù)工程價(jià)格、工程量大小充分協(xié)商確定后，報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批后進(jìn)

行簽訂。

4、工程造價(jià)在5萬元以上的工程必須對(duì)外公開招標(biāo)，招標(biāo)不低于三家報(bào)

價(jià)，確定后選擇價(jià)格最低的、信譽(yù)度好的進(jìn)行合作；如果不按該條程序進(jìn)行簽

訂合同的，工程部按所簽訂合同金額的1%進(jìn)行賠償。

5、各公司、各豬場(chǎng)的新建工程，必須先設(shè)計(jì)施工圖紙或文字方案，公司

對(duì)圖紙審核通過后，進(jìn)行公開招標(biāo)，不低于三家報(bào)價(jià)，以低價(jià)中標(biāo)（根據(jù)該工

程項(xiàng)目承包金額大小、公司收取施工方合同總金額325%的工程質(zhì)量保證金，

待工程完工后全額退還），再由工程部起草合同，上報(bào)總經(jīng)辦審核，由董事長(zhǎng)

親自簽訂或指派人員簽訂。

6、招投標(biāo)工程：具備招投標(biāo)金額的工程必須要有資質(zhì)的施工單位（由工

程部審查資質(zhì)情況后）參加招投標(biāo)，進(jìn)行公開招標(biāo)，以低價(jià)者中標(biāo)。

7、工程合同的留存程序：凡是所有分子公司、豬場(chǎng)維修、新建工程在2000

元以上，必須要簽訂工程承包合同，承包合同一式五份，行政辦、財(cái)務(wù)部、監(jiān)

察室、工程部、施工方各留存一份，實(shí)時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督c

六、工程定價(jià)規(guī)定

1、對(duì)于不具備招標(biāo)條件的零星工程，必須嚴(yán)格按照公司制定的施工價(jià)格

表（詳見附表1）執(zhí)行，（如有價(jià)額變動(dòng)需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意后才能實(shí)

施施工）結(jié)算時(shí)單價(jià)嚴(yán)格控制在價(jià)格表內(nèi)。

3、收方過程中，收方單上項(xiàng)目名稱、質(zhì)量要求及維修、新建位置要仔細(xì)

明確，工程數(shù)量偏差達(dá)到5%,由工程部、監(jiān)察室承擔(dān)損失。

4、在驗(yàn)收中，驗(yàn)收人員因數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤但未給公司造成損失的，按多計(jì)

算錯(cuò)誤金額的15%賠償給公司；因工作失誤被檢查人員發(fā)現(xiàn)給公司造成損失

的，除追回?fù)p失外并按損失金額的30%賠償給公司。弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未

給公司造成損失的，按造假金額的100席賠償給公司；給公司造成損失的，除

追回?fù)p失外，并按造假金額的100%賠償損失，如情節(jié)嚴(yán)重，交司法機(jī)關(guān)處理。

5、在復(fù)核審計(jì)驗(yàn)收過程中，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間完成復(fù)核審計(jì)驗(yàn)收

工作，如遇特殊情況，必須書面申請(qǐng)延期，否則視為沒有按時(shí)完成工作，按管

理制度進(jìn)行處理。

九、付款程序

1、分期付款程序：以施工方的工程進(jìn)度申請(qǐng)驗(yàn)收（竣工）表、公司的XX

工程進(jìn)度復(fù)核（驗(yàn)收）表、發(fā)票和合同復(fù)印件作為附件，嚴(yán)格按合同要求付款,

由財(cái)務(wù)部制單，在建工程負(fù)責(zé)人、工程部長(zhǎng)、審計(jì)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和施工方簽

字，報(bào)董事長(zhǎng)審批簽字后才予付款。

2、工程完工結(jié)算付款程序：接到施工方結(jié)算申請(qǐng)后，資料xx,工程總價(jià)

10萬元以內(nèi)的，工程部在7個(gè)工作日內(nèi)做出審核意見，審計(jì)監(jiān)察部接到工程

部的審核意見后，7個(gè)工作日內(nèi)做出復(fù)核審計(jì)報(bào)告；工程總價(jià)在10萬元至50

萬元的，工程部在10個(gè)工作日內(nèi)做出審核意見，審計(jì)監(jiān)察部接到工程部的審

核意見后，10個(gè)工作日內(nèi)做出復(fù)核審計(jì)報(bào)告；工程總價(jià)在50萬元至100萬元

的，工程部在15個(gè)工作日內(nèi)做出審核意見，審計(jì)監(jiān)察部接到工程部的審核意

見后，15個(gè)工作日內(nèi)做出復(fù)核審計(jì)報(bào)告：工程總價(jià)在100萬元至300萬元的，

工程部在21個(gè)工作日內(nèi)做出審核意見，審計(jì)監(jiān)察部接到工程部的審核意見

后,21個(gè)工作日內(nèi)做出復(fù)核審計(jì)報(bào)告；總價(jià)在300萬元以上的，工程部在30個(gè)

工作日內(nèi)做出審核意見，審計(jì)監(jiān)察部接到工程部的審核意見后，30個(gè)工作日

內(nèi)做出復(fù)核審計(jì)報(bào)告。以xx集團(tuán)工程進(jìn)度復(fù)核（驗(yàn)收）表、結(jié)算報(bào)告、合同

復(fù)印件和發(fā)票作為附件，再由財(cái)務(wù)部制單，在建工程負(fù)責(zé)人、工程部長(zhǎng)、審計(jì)

部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和施工方簽字，工程總價(jià)在1萬元以上的，報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)

審批簽字后才予以付款。

3、自購工程材料建修管理：如工程材料由公司負(fù)責(zé)采購，則應(yīng)由在建工

程負(fù)責(zé)人寫出采購申請(qǐng)及清單，交由工程部進(jìn)行審核，工程部負(fù)責(zé)人審核簽字

后再交由采購部進(jìn)行采購，材料采購后必須先入庫再出庫，材料使用完畢后，

由監(jiān)察室對(duì)材料使用進(jìn)行不低于30%抽查、審.計(jì)，應(yīng)做到采購、使用、庫存三

相符。如存在虛報(bào)、浪費(fèi)等損害公司利益的不符行為，則按公司相關(guān)管理制度

進(jìn)行賠償（合理損耗在外）。

十、工程更改的程序

如工程有更改，由工程部當(dāng)時(shí)出據(jù)工程更改通知書，經(jīng)雙方簽字后各留

存一份，報(bào)審計(jì)部一份備查。

十一、工程部員工管理

1、任何人如有收受賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賄賂所得外，另處同等金額賠

償公司，情節(jié)嚴(yán)重者立即開除或交司法機(jī)關(guān)處理。

2、任何人不得和施工方吃喝玩樂（如因工作需要，先請(qǐng)示審計(jì)監(jiān)察部或

直接上司后方可實(shí)施），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次扣3天工資/次，第二次扣5天工

資/次，第三次開除。

3、公司任何人不準(zhǔn)幫施工方做預(yù)算和結(jié)算，違者扣5天工資/次。

4、在付款時(shí)，必須嚴(yán)格按工程合同要求付款，如提前付款，按提前付款

的5%進(jìn)行賠償。（此項(xiàng)針對(duì)所有簽字人員）

5、施工現(xiàn)場(chǎng)工程部員工言行舉指是代表公司企業(yè)形象，因此凡有損公司

利益的事不能亂表態(tài)，要三思而后行。

6、對(duì)工程施工圖設(shè)計(jì)意圖要深入細(xì)致了解，對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格按施工設(shè)計(jì)

圖及國(guó)家現(xiàn)有施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，凡檢查不合格的部位堅(jiān)決要求返工重做，直

至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)為止。

7、中午及上班時(shí)間嚴(yán)禁喝酒，施工過程中嚴(yán)格對(duì)施工承包單位現(xiàn)場(chǎng)施工

人員隨時(shí)進(jìn)行安全檢查技術(shù)教育，杜絕安全事故發(fā)生。

8、協(xié)調(diào)施工單位與工程所在地干、群關(guān)系，辦理相關(guān)建修手續(xù)。配合有

關(guān)檢查部門對(duì)工程的隨時(shí)檢查驗(yàn)收。

9、凡隱蔽工程必須要求施工單位按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況著好工程隱蔽驗(yàn)收資

料，并有公司監(jiān)察室人員、施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員、工程部負(fù)責(zé)人簽字，資料

必須真實(shí)，杜絕弄需造假。

10、遵守公司的一切管理制度，服從上級(jí)工作安排管理，向公司提出有

利于公司合理化建議。

本管理制度從公布之日起執(zhí)行。

XX集團(tuán)工程部項(xiàng)目工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表

工程名稱：編號(hào)：

致：XX集團(tuán)工程部

我單位已完成了_____________________________________

項(xiàng)目工作，現(xiàn)報(bào)上該工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，請(qǐng)

工程部組織有關(guān)部門

予以審查和驗(yàn)收。

附件：已完工程分部分項(xiàng)進(jìn)度工程量清單。

承包單位（章）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人______________

日期______________

XX集團(tuán)工程部意見：

現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人__________________

工程部負(fù)責(zé)人___________________

B期____________________

XX集團(tuán)工程部分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)表

單位工程名稱__________________________________________

建筑面積__________________________________________

結(jié)構(gòu)類型層數(shù)量_______________________________________

施工單位名稱_________________________________________

分部分項(xiàng)工程名稱______________________________________

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人___________________________________________

開工時(shí)間_____________________________________________

XX集團(tuán)工程質(zhì)量驗(yàn)收意見書

1.施工單位驗(yàn)收意見：

項(xiàng)目經(jīng)理__________

技術(shù)總工__________

時(shí)間：年月日

質(zhì)2.建設(shè)單位工程部意見：

量現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人___________

驗(yàn)工程部負(fù)責(zé)人_____________

收時(shí)間：年月日

3.建設(shè)單位審計(jì)監(jiān)察產(chǎn)意見：

意

見

審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人________________

時(shí)間：年月日

XXXX集團(tuán)工程部工程

工

程

款

支

付

憑

證

施工單位：_____________________________

工程部：_______________________________

審計(jì)部：_______________________________

編制說明

一、本次工程款支付以_年_月—日，工程部與施工單位所

簽合同已完成工程量為依據(jù)。

二、本次工程款支付時(shí)間從—年—月—日至一年—月—日，

累計(jì)應(yīng)支付工程款為元人民幣。

三、本次工程款支付通過公司現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和工程部、審

計(jì)監(jiān)察部審核后，最后工程結(jié)算的工程款為兀

人民幣，其中應(yīng)扣質(zhì)保金為元。

XX集團(tuán)工程部工程

申請(qǐng)付款證書

茲申請(qǐng)項(xiàng)目工程，按照合同文件，現(xiàn)申請(qǐng)公司

財(cái)務(wù)部支付施工單位期，工程款元，大寫：

___________________________________元整，請(qǐng)予以批復(fù)。

申請(qǐng)部門____________________

申請(qǐng)日期：年月日

工程部審批意見：_____________________________

審計(jì)監(jiān)察部審批意見：________________________

財(cái)務(wù)部審批意見：_____________________________

已完工程簡(jiǎn)圖:

XX集團(tuán)工程部付款審批單

合同名稱:

收款單位

支付日期

開工預(yù)付款應(yīng)扣上次預(yù)付款累計(jì)扣回預(yù)付款

材料預(yù)付款應(yīng)扣回上次材料款累計(jì)扣回材料款

扣回其它款項(xiàng)本次扣質(zhì)保金累計(jì)扣質(zhì)保金

合同總價(jià)本次結(jié)算累計(jì)結(jié)算

本次結(jié)算占合同金額百分率：累計(jì)結(jié)算占合同總額百分率：

本次支付人民幣大寫：

累計(jì)支付人民幣大寫：

施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：

工程部現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人：

工程部負(fù)責(zé)人：

審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：

己完工程簡(jiǎn):

XX集團(tuán)工程進(jìn)度付款申請(qǐng)表

單位：元

工程名稱：地址：申請(qǐng)時(shí)間：年月日

第次工程進(jìn)度完成情況：

按合同約定本次付款元，大寫：0

月日建設(shè)方負(fù)責(zé)人：月日審計(jì)部負(fù)責(zé)人：

月日施工方負(fù)責(zé)人：月日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：

月日工程部負(fù)責(zé)人：月日

制單：

二。年月日

XX集團(tuán)工程進(jìn)度付款申請(qǐng)表

單位：元

工程名稱：地址：申請(qǐng)時(shí)間：年月日

第次工程進(jìn)度完成情況：

按合同約定本次付款元，大寫：◎

月口建設(shè)方負(fù)責(zé)人：月日審計(jì)部負(fù)責(zé)人：

月日施工方負(fù)責(zé)人：月日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：

月日工程部負(fù)責(zé)人：月日

制單:

二0年月

XX集團(tuán)項(xiàng)目工程質(zhì)保金退還驗(yàn)收審批表

項(xiàng)目工程名稱：驗(yàn)收編號(hào)（）

建設(shè)部門施工單位

工程類別工程結(jié)構(gòu)

工程總造價(jià)實(shí)扣質(zhì)保金

竣工結(jié)算時(shí)間質(zhì)保期

參加質(zhì)保金返還驗(yàn)收人員對(duì)工程質(zhì)量的驗(yàn)收意見

建設(shè)部門審批意見

工程部審批意見

審計(jì)部審批意見

財(cái)務(wù)部審批意見

XXXX集團(tuán)公司挖機(jī)計(jì)時(shí)時(shí)間表附表2

施工方：計(jì)時(shí)人員：監(jiān)督人員:

機(jī)械型號(hào)

日期

挖機(jī)開始讀數(shù)

上午

挖機(jī)結(jié)束讀數(shù)

挖機(jī)開始讀數(shù)

下午

挖機(jī)結(jié)束讀數(shù)

當(dāng)天總時(shí)間（小時(shí)）

挖機(jī)工作內(nèi)容

施工方簽字

公司計(jì)時(shí)人員簽字

公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員簽字

備注

注：1、工程開工前，