銀行安全檢查表

1、xxxxx銀行安全檢查登記表 檢查時間： 年 月 日評估內容及評分標準扣分項目存在問題實際分值一、營業(yè)場所安全(15分) 檢查方法：實地檢查營業(yè)場所物防技防設施，營業(yè)場所周邊環(huán)境狀況，檢查錄像回放質量。物防設施8分1、二層以下窗戶未安裝金屬護欄或采取相應防護措施（如安裝具有防彈、防爆功能的透明防護屏障和入侵探測裝置等）的扣05分；2、與外界相通的出入口未安裝堅固的金屬防護門或防盜安全門的扣05分；3、金屬防護門鎖具不符合標準的扣05分；4、場所外有圍墻但未安裝防止爬越的障礙物或周邊報警裝置的扣05分；5、現金業(yè)務區(qū)出入口未安裝防尾隨緩沖式電控聯動門或聯動門不能正常使用的扣5分；6、現金出納柜臺

2、結構未采用磚石或鋼筋混泥土結構（因樓面承重等原因經公安機關主管部門批準采用其他建筑方式的除外），柜臺高度低于80mm、寬度小于500mm的扣3分；7、現金出納柜臺上方未安裝透明防護板的扣5分；8、現金出納柜臺上方安裝的透明防護板無檢測合格報告、安裝形式不符合標準或長、寬、高、面積及其上不封頂不符合標準的扣2分；9、現金業(yè)務柜臺的臺面設置或收銀槽長、寬、高不符合要求扣0.5分；10、營業(yè)場所未建衛(wèi)生設施的扣05分；11、未配備自動應急照明設備或自動應急照明設備失靈的扣05分；12、未配備自衛(wèi)器材的扣05分。技防設施7分監(jiān)控設備(1)二級以上風險營業(yè)場所與外界相通的出入口未安裝視頻監(jiān)控裝置的扣1分

3、；(2) 二級以上風險營業(yè)場所現金業(yè)務區(qū)未安裝監(jiān)控裝置的扣3分；(3)二級以上風險營業(yè)場所非現金業(yè)務區(qū)未安裝監(jiān)控裝置，不能實時監(jiān)視營業(yè)室內人員活動情況的扣1分；(4) 二級以上風險營業(yè)場所現金業(yè)務區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能實時監(jiān)視、記錄現金支付交易全過程，回放圖像不能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征的扣2分；(5) 二級以上風險營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放圖像不能清晰分辨出入大門人員體貌特征的扣1分；(6) 錄像資料保存不到30天的扣2分。報警及其他技防設施(1)具備與公安110報警服務臺報警聯網條件尚未安裝與公安機關110聯網的緊急報警裝置的扣3分；(2)現金業(yè)務區(qū)未安裝2路以上（含2路）獨立防區(qū)

4、的緊急報警裝置的扣2分；（3）一級風險營業(yè)場所現金業(yè)務柜臺未安裝連續(xù)記錄的聲音符合裝置的扣0.5分；評估內容及評分標準扣分項目存在問題實際分值技防設施( 7分)報警及其他技防設施(4)一級風險營業(yè)場所與外界相通出入口未安裝入侵報警裝置或入侵報警裝置不能及時準確報告入侵異常事件的扣1分；(5) 一級風險營業(yè)場所的入侵報警裝置不具備與照明、視頻安防監(jiān)控及聲音復核設備聯動功能的扣0.5分；(6) 一級風險營業(yè)場所入侵報警設施不能準確記錄報警時間、位置等信息，不具備查詢、打印功能的扣0.5分；小 計二、消防安全 （10分）檢查方法：實地檢查消防設施，查看相關資料，詢問有關人員。1、沒有建立領導負責的逐

5、級防火責任制的扣0.5分；2、沒有明確逐級防火負責人職責、沒有明確崗位防火責任人的扣1分；3、沒有為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障的扣1分；4、職工不知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責的扣0.5分；5、沒有設立專職或兼職的防火安全人員或消防安全重點單位沒有確定消防安全管理人的扣1分；6、沒有建立群眾性的志愿消防隊的扣1分；評估內容及評分標準扣分項目存在問題實際分值7、沒有建立健全各項消防安全制度的扣0.5分；8、未按照國家有關消防法律法規(guī)及消防技術標準設置消防設施的扣1分；9、不能保證消防設施、滅火器材完好有效的扣1分；10、不能保證消防疏散通道暢通的扣1分；11、沒有消防安全檢查、巡

6、查、消防安全教育培訓等消防記錄的扣1分；12、對火災隱患不能及時發(fā)現或發(fā)現后未及時消除的扣1分；13、一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓少于2次的扣0.5分；14、未制定滅火和應急疏散預案并定期組織演練的扣1分；15、消防安全重點單位未建立健全消防檔案的扣1分；16、沒有對建筑消防設施進行定期的消防檢測，取得相應的合格檢測報告的扣1分。小 計三、計算機安全（10分）檢查方法：實地查看相關設施、設備和記錄，詢問有關人員。營業(yè)場所計算機安全（4分）1、網絡、存儲設備未存放于營業(yè)場所現金區(qū)內密閉機柜或獨立設置的網絡設備間的扣0.5分；2、網絡、存儲設備獨立設置計算機房（室）但未安裝防盜安全門的扣0

7、.5分；3、二級以上風險營業(yè)場所的計算機室未安裝防盜安全門和與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，不能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件的扣0.5分。數據交換中心和數據處理中心安全（6分）1、數據交換或處理中心計算機機房（室）在建筑物內沒有設置為獨立區(qū)域的扣0.5分；2、獨立設置的計算機中心未進行封閉式管理或設置周界報警探測裝置的扣0.5分；3、沒有專人值守、記錄出入人員情況的扣0.5分；4、防水、防盜、監(jiān)控、報警等設施不健全的扣0.5分；5、無備用電源或備用電源處于不良備用狀態(tài)的扣0.5分；6、沒有設立專職或兼職的計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的扣1分；7、機房工作

8、人員不熟悉滅火、防水等有關操作的扣0.5分；8、沒有專門的設備檔案備查資料的扣0.5分；9、不能及時更換計算機的口令或密鑰的扣1分；10、無防雷接地等必要防護的扣0.5分；11、無機房專用滅火設施的扣2分；小 計四、安全保衛(wèi)基礎工作（10分） 檢查方法：聽取匯報，調閱資料，詢問有關人員。1、單位負責人未定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題，或保衛(wèi)工作沒有領導班子成員分管的扣2分；2、縣級以上銀行業(yè)金融機構未設立專（兼）職保衛(wèi)機構的扣5分；3、銀行營業(yè)場所未配置專（兼）職保衛(wèi)人員的扣1分；4、安全防范設施建設資金存在重大缺口且年度內未得到解決的扣3分；5、未建立保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制的扣2分；6、未開展安全檢查、考核、評比工作,獎罰不分明的扣1分；7、對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現的問題未及時整改的扣2分；8、各類安全防范規(guī)章制度不健全的扣1分；9、各類處置突發(fā)事件預案不健全的扣1分；10、未按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書的扣0.5分；11、營業(yè)場所無日常安全檢查記錄的扣0.5分；12、保險柜鑰匙或密碼不執(zhí)行單線交接、分別保管的扣1分；13、一年內