2024年版商業(yè)股權(quán)并購協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版商業(yè)股權(quán)并購協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購方式及對價2.1并購方式2.2股權(quán)收購價格2.3支付方式及期限3.并購先決條件3.1法律及監(jiān)管批準(zhǔn)3.2股東同意3.3盡職調(diào)查結(jié)果滿意3.4其他先決條件4.盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查范圍4.2盡職調(diào)查期限4.3盡職調(diào)查費(fèi)用5.合同的生效、終止及解除5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同解除條件6.并購后的管理架構(gòu)6.1董事會組成6.2高級管理層安排6.3其他管理層人員安排7.員工安置7.1員工轉(zhuǎn)移7.2員工薪酬福利7.3員工勞動合同變更8.業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓8.1業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓8.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓8.3負(fù)債承擔(dān)9.知識產(chǎn)權(quán)與保密9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.2保密義務(wù)9.3違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)10.3適用法律11.合同的修改及補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充協(xié)議格式12.通知12.1通知方式12.2通知有效期限13.定義與解釋13.1合同術(shù)語定義13.2解釋規(guī)則14.其他條款14.1非競爭條款14.2法律合規(guī)聲明14.3合同的完整聲明第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方信息1.2被并購方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條并購方式及對價2.1并購方式本次并購采用股權(quán)收購的方式進(jìn)行，并購方同意收購被并購方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。2.2股權(quán)收購價格股權(quán)收購價格為人民幣億元（大寫：人民幣捌拾億元整），收購價格根據(jù)目標(biāo)公司的實(shí)際經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及市場價值等因素確定。2.3支付方式及期限并購方應(yīng)在并購協(xié)議簽署之日起五個工作日內(nèi)，向被并購方支付收購款項的50%，即人民幣肆億元整（大寫：人民幣肆億元整）。剩余的50%收購款項，應(yīng)在目標(biāo)公司完成股權(quán)變更登記之日起五個工作日內(nèi)支付。第三條并購先決條件3.1法律及監(jiān)管批準(zhǔn)本次并購需取得中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，包括但不限于工商行政管理部門、商務(wù)部、外匯管理局等。3.2股東同意本次并購需取得被并購方及目標(biāo)公司全體股東的同意。3.3盡職調(diào)查結(jié)果滿意并購方對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查結(jié)果滿意，確認(rèn)目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等符合并購方的要求。3.4其他先決條件本次并購還需滿足其他雙方約定的先決條件。第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查范圍并購方對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況、資產(chǎn)狀況、負(fù)債狀況等方面。4.2盡職調(diào)查期限并購方應(yīng)自并購協(xié)議簽署之日起十個工作日內(nèi)完成盡職調(diào)查。4.3盡職調(diào)查費(fèi)用并購方應(yīng)承擔(dān)盡職調(diào)查產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行約定。第五條合同的生效、終止及解除5.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，自并購方支付收購款項的50%之日起視為并購方履行了合同的主要義務(wù)。5.2合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定的事由導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；（3）一方明確表示不履行合同義務(wù)；（4）一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害對方利益，對方要求解除合同。5.3合同解除條件合同解除應(yīng)符合中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方另有約定的除外。第六條并購后的管理架構(gòu)6.1董事會組成目標(biāo)公司的董事會成員由并購方和被并購方協(xié)商確定，其中并購方提名不少于三分之一董事會成員。6.2高級管理層安排目標(biāo)公司的高級管理層（包括但不限于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等）由并購方和被并購方協(xié)商確定。6.3其他管理層人員安排目標(biāo)公司的其他管理層人員由并購方和被并購方協(xié)商確定。第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移本次并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全體員工原則上應(yīng)繼續(xù)留任，繼續(xù)履行原勞動合同。如并購方認(rèn)為有必要的，可以對目標(biāo)公司的部分員工進(jìn)行調(diào)整。8.2員工薪酬福利目標(biāo)公司的員工在并購?fù)瓿珊蟮男匠旮＠麡?biāo)準(zhǔn)不得低于并購前的水平，并購方應(yīng)保障員工的合法權(quán)益。8.3員工勞動合同變更如并購方對目標(biāo)公司的員工進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)與員工協(xié)商一致，并依法辦理勞動合同變更手續(xù)。第九條業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓9.1業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓本次并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全部業(yè)務(wù)應(yīng)繼續(xù)運(yùn)營，并購方應(yīng)確保目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展不受影響。9.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)（包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等）應(yīng)無償轉(zhuǎn)讓給并購方。9.3負(fù)債承擔(dān)目標(biāo)公司的全部負(fù)債（包括但不限于債務(wù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等）由并購方承擔(dān)。第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等）歸并購方所有。10.2保密義務(wù)被并購方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)對并購方和目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)并購方同意，不得向任何第三方披露。10.3違約責(zé)任如被并購方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償并購方和目標(biāo)公司的損失。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。11.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十二條合同的修改及補(bǔ)充12.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。12.2補(bǔ)充協(xié)議格式如雙方對本合同的內(nèi)容需要補(bǔ)充，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議的格式與本合同相同。第十三條通知13.1通知方式雙方通過書面形式相互通知本合同項下的相關(guān)信息。13.2通知有效期限通知自發(fā)送之日起視為有效，通知內(nèi)容包括通知發(fā)送日期、發(fā)送方、接收方、通知事項等。第十四條其他條款14.1非競爭條款并購?fù)瓿珊螅徊①彿郊捌潢P(guān)聯(lián)公司不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動，以避免與目標(biāo)公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。14.2法律合規(guī)聲明雙方確認(rèn)本合同的簽訂、履行符合中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。14.3合同的完整聲明本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽署之日起生效，取代了之前雙方就并購事項所簽訂的一切書面或口頭協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購方、被并購方及目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：該附件應(yīng)包括并購方、被并購方及目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，作為合同附件，以證明各方的合法成立和經(jīng)營資格。2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件說明：該附件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)證明文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會決議書等，證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。3.附件三：盡職調(diào)查報告說明：該附件應(yīng)包括并購方對目標(biāo)公司進(jìn)行的盡職調(diào)查報告，詳細(xì)記錄目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等信息。4.附件四：并購雙方股東會決議書說明：該附件應(yīng)包括并購雙方股東會就本次并購事項所做出的決議書，證明并購行為的合法性。5.附件五：目標(biāo)公司董事會決議書說明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司董事會就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項所做出的決議書，證明目標(biāo)公司同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。6.附件六：員工名冊及勞動合同說明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司員工的名冊及勞動合同，證明目標(biāo)公司員工的權(quán)益得到保障。7.附件七：業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單說明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單，詳細(xì)列明轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)范圍。8.附件八：知識產(chǎn)權(quán)證明文件說明：該附件應(yīng)包括目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)證明文件，如專利證書、著作權(quán)證書等，證明目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)歸并購方所有。9.附件九：保密協(xié)議說明：該附件應(yīng)包括并購方和被并購方之間簽訂的保密協(xié)議，約定雙方在并購過程中的保密義務(wù)及違約責(zé)任。10.附件十：爭議解決協(xié)議說明：該附件應(yīng)包括并購雙方就爭議解決方式、仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)、適用法律等事項達(dá)成的協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未按照約定時間支付收購款項，視為違約。示例：并購方應(yīng)在并購協(xié)議簽署之日起五個工作日內(nèi)支付收購款項的50%，若并購方延遲支付，則應(yīng)按照延遲支付金額的日利率支付違約金。2.被并購方未按照約定提供真實(shí)的盡職調(diào)查報告，視為違約。示例：如果被并購方提供的盡職調(diào)查報告存在重大虛假信息，導(dǎo)致并購方遭受損失，被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.雙方未按照約定完成股權(quán)變更登記，視為違約。示例：如果并購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的股權(quán)變更登記未能在約定時間內(nèi)完成，每延遲一天，違約方應(yīng)支付相當(dāng)于延遲金額的千分之一的違約金。4.并購方未按照約定保障目標(biāo)公司員工權(quán)益，視為違約。示例：如果并購方在并購?fù)瓿珊笪茨馨凑占s定保障目標(biāo)公司員工的薪酬福利，員工可要求并購方履行合同約定，并要求違約金賠償。5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，視為違約。示例：如果被并購方泄露了并購雙方的保密信息，導(dǎo)致并購方遭受損失，被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國：指中華人民共和國，根據(jù)其現(xiàn)行的憲法和法律體系進(jìn)行國家治理的國家。2.有限責(zé)任公司：指根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任的企業(yè)法人。3.并購方：指本合同中收購目標(biāo)公司股權(quán)的一方，具有收購意愿和能力的主體。4.被并購方：指本合同中出售目標(biāo)公司股權(quán)的一方，為目標(biāo)公司的股東。5.目標(biāo)公司：指本合同中被并購方持有的有限責(zé)任公司，為并購行為的對象。6.股權(quán)收