2024年獨立董事職務(wù)聘請協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年獨立董事職務(wù)聘請協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.獨立董事職務(wù)聘請1.1聘請依據(jù)1.2聘請期限1.3獨立董事職責(zé)2.獨立董事資質(zhì)要求2.1個人資質(zhì)2.2工作經(jīng)驗2.3專業(yè)知識3.獨立董事職權(quán)3.1會議參與權(quán)3.2表決權(quán)3.3提案權(quán)4.獨立董事薪酬待遇4.1薪酬標準4.2薪酬支付方式4.3績效考核5.保密協(xié)議5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3違約責(zé)任6.合同解除和終止6.1解除條件6.2終止條件6.3解除和終止后的權(quán)益處理7.違約責(zé)任7.1獨立董事違約7.2聘請方違約8.爭議解決8.1爭議類型8.2解決方式8.3管轄法院9.合同的生效、修改和解除9.1生效條件9.2修改條件9.3解除條件10.其他條款10.1通知與送達10.2法律適用10.3合同份數(shù)11.附件11.1獨立董事簡歷11.2獨立董事資格證明12.簽署頁12.1聘請方簽署12.2獨立董事簽署13.日期13.1簽署日期14.合同編號14.1合同編號第一部分：合同如下：獨立董事職務(wù)聘請1.1聘請依據(jù)1.2聘請期限本合同自簽署之日起生效，有效期為一年。除非一方提前終止本合同，否則本合同將在有效期屆滿前自動續(xù)約一年。1.3獨立董事職責(zé)a)出席甲方董事會會議，并對甲方的重大事項提出獨立意見；b)監(jiān)督甲方的財務(wù)狀況、經(jīng)營決策和內(nèi)部控制等，確保甲方的合規(guī)運作；c)提名甲方的審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等，并對其工作進行評價；d)向甲方提供專業(yè)建議，促進甲方的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化。獨立董事資質(zhì)要求2.1個人資質(zhì)乙方應(yīng)為具有完全民事行為能力的自然人。2.2工作經(jīng)驗2.3專業(yè)知識乙方應(yīng)具備財務(wù)、管理、法律等方面的專業(yè)知識，并能熟練運用到甲方的決策和監(jiān)督過程中。獨立董事職權(quán)3.1會議參與權(quán)乙方有權(quán)參加甲方董事會會議，并對會議議題發(fā)表意見。3.2表決權(quán)乙方在董事會會議上有表決權(quán)，但應(yīng)保持獨立客觀，不受他人影響。3.3提案權(quán)乙方有權(quán)向董事會提出議題，要求董事會進行討論和決策。獨立董事薪酬待遇4.1薪酬標準乙方作為甲方獨立董事的年度薪酬為人民幣萬元。4.2薪酬支付方式乙方薪酬按年度支付，甲方應(yīng)在每年12月31日前支付乙方年度薪酬。4.3績效考核乙方的工作績效將根據(jù)其出席董事會會議的次數(shù)、提出的意見和建議的質(zhì)量和數(shù)量等進行考核。保密協(xié)議5.1保密內(nèi)容乙方應(yīng)對在任職期間獲取的甲方商業(yè)秘密、財務(wù)數(shù)據(jù)等保密信息予以保密。5.2保密期限乙方應(yīng)承擔保密義務(wù)的期限為離職后五年。5.3違約責(zé)任如乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。合同解除和終止6.1解除條件本合同的解除條件如下：a)雙方協(xié)商一致解除本合同；b)乙方因喪失民事行為能力而無法履行獨立董事職務(wù)；c)乙方因嚴重違反本合同的約定而被甲方解除。6.2終止條件本合同的終止條件如下：a)本合同有效期屆滿，雙方未續(xù)簽；b)乙方因個人原因主動辭職；c)甲方因法定原因解散或破產(chǎn)。6.3解除和終止后的權(quán)益處理本合同解除或終止后，乙方應(yīng)歸還甲方提供的所有待遇和福利，并承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任7.1獨立董事違約乙方違反本合同的約定，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。7.2聘請方違約甲方違反本合同的約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責(zé)任，并要求甲方支付違約金。爭議解決8.1爭議類型本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的履行、解除、終止等。8.2解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.3管轄法院本合同糾紛的管轄法院為甲方所在地人民法院。合同的生效、修改和解除9.1生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2修改條件本合同的修改，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3解除條件本合同的解除，應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。其他條款10.1通知與送達任何一方應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)送通知，通知地址為雙方在合同中約定的地址。10.2法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.3合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。附件11.1獨立董事簡歷乙方提供的個人簡歷，包括教育背景、工作經(jīng)歷等信息。11.2獨立董事資格證明乙方提供的獨立董事資格證明文件。簽署頁12.1聘請方簽署甲方代表（簽名）：____________日期：____年__月__日12.2獨立董事簽署乙方（簽名）：____________日期：____年__月__日日期13.1簽署日期本合同于____年__月__日簽署。合同編號14.1合同編號第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：獨立董事簡歷詳細要求：簡歷應(yīng)包括乙方的個人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格、兼職情況等相關(guān)信息，以便甲方了解乙方的背景和能力。附件2：獨立董事資格證明詳細要求：資格證明應(yīng)包括乙方獲得的獨立董事資格證書或者其他相關(guān)文件，以證明乙方具備獨立董事的資格。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：a)乙方未按合同約定履行獨立董事職責(zé)；b)乙方泄露甲方商業(yè)秘密或保密信息；c)乙方未出席董事會會議或未能在規(guī)定時間內(nèi)提出意見和建議；d)甲方未按時支付乙方薪酬；e)甲方未提供乙方履行職責(zé)所需的信息和資源。違約責(zé)任認定標準：a)乙方未按合同約定履行獨立董事職責(zé)，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償因此造成的損失；b)乙方泄露甲方商業(yè)秘密或保密信息，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償損失；c)乙方未出席董事會會議或未能在規(guī)定時間內(nèi)提出意見和建議，甲方有權(quán)扣除乙方相應(yīng)的薪酬；d)甲方未按時支付乙方薪酬，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金；e)甲方未提供乙方履行職責(zé)所需的信息和資源，甲方應(yīng)承擔違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。示例說明：如乙方未履行獨立董事職責(zé)，導(dǎo)致甲方在某一重大決策上遭受損失，甲方可以解除合同并要求乙方賠償因此造成的實際損失。說明三：法律名詞及解釋：1)獨立董事：指在董事會中獨立于公司經(jīng)營管理層，能夠?qū)窘?jīng)營決策進行獨立判斷的董事。2)商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。3)保密義務(wù)：指乙方在合同有效期內(nèi)和解除合同后