2024年版特定場(chǎng)景股份認(rèn)購協(xié)議補(bǔ)充條款版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版特定場(chǎng)景股份認(rèn)購協(xié)議補(bǔ)充條款版B版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1股份認(rèn)購協(xié)議1.2補(bǔ)充條款1.3版本說明2.雙方信息2.1認(rèn)購方信息2.2發(fā)行方信息3.股份認(rèn)購3.1認(rèn)購數(shù)量3.2認(rèn)購價(jià)格3.3認(rèn)購支付方式4.股份轉(zhuǎn)讓與稀釋4.1股份轉(zhuǎn)讓限制4.2股權(quán)稀釋條款5.鎖定期與解鎖5.1鎖定期5.2解鎖條件5.3解鎖方式6.業(yè)績(jī)承諾6.1業(yè)績(jī)承諾內(nèi)容6.2業(yè)績(jī)補(bǔ)償方式7.董事會(huì)席位7.1席位分配7.2席位變更8.優(yōu)先購買權(quán)8.1優(yōu)先購買權(quán)說明8.2優(yōu)先購買權(quán)行使條件9.估值調(diào)整機(jī)制9.1估值調(diào)整觸發(fā)條件9.2估值調(diào)整方式10.反稀釋保護(hù)10.1反稀釋保護(hù)條款10.2反稀釋保護(hù)計(jì)算方式11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同終止條件13.違約責(zé)任13.1違約行為13.2違約責(zé)任承擔(dān)方式14.其他條款14.1信息保密14.2法律適用14.3爭(zhēng)議解決14.4合同的附件第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1股份認(rèn)購協(xié)議1.2補(bǔ)充條款1.3版本說明2.雙方信息2.1認(rèn)購方信息2.1.1名稱：____________2.1.2住所：____________2.1.3法定代表人：____________2.1.4注冊(cè)資本：____________2.1.5聯(lián)系人及聯(lián)系方式：____________2.2發(fā)行方信息2.2.1名稱：____________2.2.2住所：____________2.2.3法定代表人：____________2.2.4注冊(cè)資本：____________2.2.5聯(lián)系人及聯(lián)系方式：____________3.股份認(rèn)購3.1認(rèn)購數(shù)量3.1.1認(rèn)購方同意按照本協(xié)議的約定，認(rèn)購發(fā)行方新增發(fā)行的股份，認(rèn)購股份的數(shù)量為：____________股。3.1.2股份的認(rèn)購價(jià)格、支付方式及支付時(shí)間由雙方在補(bǔ)充條款中約定。3.2認(rèn)購價(jià)格3.2.1認(rèn)購價(jià)格為每股：____________元。3.2.2認(rèn)購方應(yīng)按照約定的支付方式及支付時(shí)間，向發(fā)行方支付認(rèn)購股份的價(jià)款。3.3認(rèn)購支付方式3.3.2支付時(shí)間：____________。4.股份轉(zhuǎn)讓與稀釋4.1股份轉(zhuǎn)讓限制4.1.1未經(jīng)發(fā)行方同意，認(rèn)購方在鎖定期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的股份。4.1.2鎖定期結(jié)束后，認(rèn)購方按照本協(xié)議的約定進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。4.2股權(quán)稀釋條款4.2.1若發(fā)行方在鎖定期內(nèi)進(jìn)行融資，導(dǎo)致認(rèn)購方持有的股份被稀釋，發(fā)行方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向認(rèn)購方提供相應(yīng)的補(bǔ)償。5.鎖定期與解鎖5.1鎖定期5.1.1鎖定期為：____________個(gè)月。5.1.2鎖定期自認(rèn)購股份之日起計(jì)算。5.2解鎖條件5.3解鎖方式5.3.1發(fā)行方應(yīng)在解鎖條件滿足后，按照本協(xié)議的約定，向認(rèn)購方解鎖股份。5.3.2解鎖股份的方式為：____________。6.業(yè)績(jī)承諾6.1業(yè)績(jī)承諾內(nèi)容6.1.1發(fā)行方承諾在鎖定期結(jié)束后，連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于：____________萬元。6.2業(yè)績(jī)補(bǔ)償方式6.2.1若發(fā)行方未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向認(rèn)購方支付相應(yīng)的補(bǔ)償。6.2.2補(bǔ)償方式為：____________。7.董事會(huì)席位7.1席位分配7.1.1認(rèn)購方有權(quán)委派____________名董事參與發(fā)行方的董事會(huì)。7.2席位變更7.2.1董事會(huì)席位的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。8.優(yōu)先購買權(quán)8.1優(yōu)先購買權(quán)說明8.1.1發(fā)行方在鎖定期內(nèi)進(jìn)行股份融資時(shí)，認(rèn)購方享有優(yōu)先購買權(quán)。8.1.2認(rèn)購方行使優(yōu)先購買權(quán)時(shí)，應(yīng)按照本協(xié)議的約定進(jìn)行。8.2優(yōu)先購買權(quán)行使條件8.2.1發(fā)行方擬進(jìn)行新的股份融資時(shí)，應(yīng)提前通知認(rèn)購方。8.2.2認(rèn)購方行使優(yōu)先購買權(quán)時(shí)，應(yīng)在發(fā)行方通知后的____________個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。9.估值調(diào)整機(jī)制9.1估值調(diào)整觸發(fā)條件9.1.1若發(fā)行方的估值低于約定的觸發(fā)值，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定進(jìn)行估值調(diào)整。9.1.2估值調(diào)整的觸發(fā)條件由雙方在補(bǔ)充條款中約定。9.2估值調(diào)整方式9.2.1估值調(diào)整方式由雙方在補(bǔ)充條款中約定。9.2.2估值調(diào)整后的股份價(jià)格及數(shù)量由雙方協(xié)商確定。10.反稀釋保護(hù)10.1反稀釋保護(hù)條款10.1.1若發(fā)行方的估值低于約定的觸發(fā)值，認(rèn)購方有權(quán)要求發(fā)行方提供反稀釋保護(hù)。10.1.2反稀釋保護(hù)的具體方式由雙方在補(bǔ)充條款中約定。10.2反稀釋保護(hù)計(jì)算方式10.2.1反稀釋保護(hù)的計(jì)算方式由雙方在補(bǔ)充條款中約定。10.2.2反稀釋保護(hù)的計(jì)算結(jié)果應(yīng)明確體現(xiàn)在本協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議中。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1雙方同意將爭(zhēng)議提交____________仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。11.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。12.合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本協(xié)議的生效條件由雙方在補(bǔ)充條款中約定。12.2合同變更條件12.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.2.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確約定變更的內(nèi)容、范圍和生效時(shí)間等。12.3合同終止條件a)雙方協(xié)商一致解除；b)合同履行期限屆滿；c)發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定的終止情形。13.違約責(zé)任13.1違約行為13.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。13.1.2違約行為包括但不限于：違反合同約定、延遲履行、不履行合同等。13.2違約責(zé)任承擔(dān)方式13.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方在補(bǔ)充條款中約定。13.2.2違約方應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。14.其他條款14.1信息保密14.1.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及履行過程中的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。14.1.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。14.2法律適用14.2.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。14.2.2本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。14.3爭(zhēng)議解決14.3.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。14.3.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.4合同的附件14.4.1本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.4.2附件包括：股份認(rèn)購協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、估值調(diào)整機(jī)制說明等。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股份認(rèn)購協(xié)議描述：本附件詳細(xì)說明了認(rèn)購方同意購買發(fā)行方新增發(fā)行的股份的具體條款，包括認(rèn)購數(shù)量、價(jià)格、支付方式等。2.補(bǔ)充協(xié)議描述：本附件包含了本合同中提及的補(bǔ)充條款，如鎖定期、解鎖條件、業(yè)績(jī)承諾、優(yōu)先購買權(quán)、估值調(diào)整機(jī)制、反稀釋保護(hù)等具體內(nèi)容的詳細(xì)說明。3.估值調(diào)整機(jī)制說明描述：本附件詳細(xì)闡述了估值調(diào)整的觸發(fā)條件、調(diào)整方式以及調(diào)整后的股份價(jià)格和數(shù)量的確定方法。4.業(yè)績(jī)承諾說明描述：本附件明確了發(fā)行方在鎖定期結(jié)束后連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度的業(yè)績(jī)承諾內(nèi)容，以及未能實(shí)現(xiàn)承諾時(shí)的補(bǔ)償方式。5.優(yōu)先購買權(quán)說明描述：本附件詳細(xì)介紹了優(yōu)先購買權(quán)的行使條件，包括發(fā)行方進(jìn)行新的股份融資時(shí)認(rèn)購方的權(quán)利和義務(wù)。6.反稀釋保護(hù)說明描述：本附件闡述了反稀釋保護(hù)的觸發(fā)條件、計(jì)算方式以及保護(hù)措施的具體實(shí)施方法。7.爭(zhēng)議解決方式說明描述：本附件明確了雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，包括友好協(xié)商和仲裁等。8.違約金計(jì)算方式說明描述：本附件詳細(xì)介紹了違約金的計(jì)算方式，包括違約金的具體數(shù)額和計(jì)算依據(jù)。9.附件清單描述：本附件列出了所有附件的名稱和編號(hào)，便于雙方查閱和管理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違反合同約定示例：若認(rèn)購方未能按照約定的時(shí)間支付認(rèn)購股份的價(jià)款，則構(gòu)成違約。2.延遲履行示例：若發(fā)行方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成股份的發(fā)行，則構(gòu)成違約。3.不履行合同示例：若一方明確表示不履行合同約定的義務(wù)，則構(gòu)成違約。4.信息披露不真實(shí)示例：若發(fā)行方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表等信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致認(rèn)購方遭受損失，則構(gòu)成違約。5.未經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓股份示例：若認(rèn)購方在鎖定期內(nèi)未經(jīng)發(fā)行方同意轉(zhuǎn)讓其持有的股份，則構(gòu)成違約。6.業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)示例：若發(fā)行方未能實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)承諾，則構(gòu)成違約。7.未能行使優(yōu)先購買權(quán)示例：若認(rèn)購方未能在約定的時(shí)間內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)，則構(gòu)成違約。8.未能提供反稀釋保護(hù)示例：若發(fā)行方在觸發(fā)估值調(diào)整條件時(shí)未能按照約定提供反稀釋保護(hù)，則構(gòu)成違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約責(zé)任的認(rèn)定和計(jì)算方式詳見本合同附件中的違約金計(jì)算方式說明。說明三：法律名詞及解釋：1.股份認(rèn)購協(xié)議解釋：股份認(rèn)購協(xié)議是指認(rèn)購方同意購買發(fā)行方新增發(fā)行的股份，并約定相關(guān)條款的法律文件。2.鎖定期解釋：鎖定期是指認(rèn)購方在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的股份的約定。3.解鎖條件解釋：解鎖條件是指在滿足一定條件后，認(rèn)購方可以解鎖其所持有的股份的約定。4.業(yè)績(jī)承諾解釋：業(yè)績(jī)承諾是指發(fā)行方在鎖定期結(jié)束后，承諾實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)等業(yè)績(jī)指標(biāo)