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2024版股權(quán)投資合同:創(chuàng)業(yè)投資股權(quán)協(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)投資概述1.1投資金額1.2投資股權(quán)比例1.3投資方式2.投資目標(biāo)公司2.1公司基本情況2.2公司經(jīng)營(yíng)范圍2.3公司財(cái)務(wù)狀況3.投資條款3.1估值及定價(jià)3.2投資交割3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)3.5反稀釋條款3.6董事會(huì)席位3.7股東權(quán)利與義務(wù)4.投資后的管理與決策4.1投資方參與管理4.2目標(biāo)公司決策權(quán)4.3重大事項(xiàng)決策5.投資后的財(cái)務(wù)與信息披露5.1財(cái)務(wù)報(bào)告5.2信息披露6.投資后的業(yè)績(jī)承諾6.1業(yè)績(jī)目標(biāo)6.2業(yè)績(jī)考核6.3業(yè)績(jī)未達(dá)成處理7.投資退出機(jī)制7.1上市退出7.2并購(gòu)?fù)顺?.3回購(gòu)?fù)顺?.違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2適用法律10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止11.其他條款11.1保密條款11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款11.3競(jìng)業(yè)禁止條款12.投資方與目標(biāo)公司之間的關(guān)聯(lián)交易12.1關(guān)聯(lián)交易的定義12.2關(guān)聯(lián)交易的審批13.投資方對(duì)目標(biāo)公司的支持與協(xié)助13.1資金支持13.2業(yè)務(wù)協(xié)助14.附則14.1合同附件14.2合同的修訂14.3合同的解除第一部分:合同如下:第一條股權(quán)投資概述1.1投資金額甲方同意向乙方投資人民幣【】萬(wàn)元(大寫(xiě):【】萬(wàn)元整),投資款項(xiàng)分期支付,具體支付方式和時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。1.2投資股權(quán)比例本次投資后,甲方持有乙方【】%的股權(quán)。1.3投資方式甲方采用貨幣資金方式向乙方投資,投資款項(xiàng)主要用于乙方的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、市場(chǎng)拓展、技術(shù)研發(fā)等。第二條投資目標(biāo)公司2.1公司基本情況乙方是一家依法設(shè)立并有效存在的有限責(zé)任公司,住所位于【】,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為【】。2.2公司經(jīng)營(yíng)范圍乙方的經(jīng)營(yíng)范圍包括:【】。2.3公司財(cái)務(wù)狀況自本合同簽訂之日起,乙方應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表,包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,以真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映乙方的財(cái)務(wù)狀況。第三條投資條款3.1估值及定價(jià)本合同簽訂時(shí),乙方的估值為人民幣【】萬(wàn)元(大寫(xiě):【】萬(wàn)元整)。甲方的投資款項(xiàng)按照該估值進(jìn)行出資。3.2投資交割自本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定完成投資交割,包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、工商變更登記等。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓除非本合同另有約定,自投資交割之日起,甲方不得要求將所持乙方股權(quán)進(jìn)行部分或全部轉(zhuǎn)讓。3.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)自投資交割之日起,若乙方擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán),甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3.5反稀釋條款若乙方在投資交割后進(jìn)行后續(xù)融資,甲方有權(quán)按照本合同約定的條款享有反稀釋保護(hù)。3.6董事會(huì)席位投資交割完成后,甲方在乙方董事會(huì)中享有【】個(gè)席位。3.7股東權(quán)利與義務(wù)甲方作為乙方股東,享有股東權(quán)益,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。具體權(quán)益和義務(wù)按照《中華人民共和國(guó)公司法》及乙方章程的規(guī)定執(zhí)行。第四條投資后的管理與決策4.1投資方參與管理甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況,通過(guò)參加董事會(huì)、股東大會(huì)等方式,對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)管理提出建議和意見(jiàn)。4.2目標(biāo)公司決策權(quán)乙方的日常經(jīng)營(yíng)管理由乙方創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),甲方不干預(yù)乙方的正常經(jīng)營(yíng)決策。4.3重大事項(xiàng)決策自投資交割之日起,若乙方擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、變更經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng),應(yīng)事先征求甲方的意見(jiàn),并按照甲方的要求履行相關(guān)決策程序。第五條投資后的財(cái)務(wù)與信息披露5.1財(cái)務(wù)報(bào)告自投資交割之日起,乙方應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管要求,每季度向甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告。5.2信息披露乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求,及時(shí)向甲方披露公司經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等相關(guān)信息。第六條投資后的業(yè)績(jī)承諾6.1業(yè)績(jī)目標(biāo)自投資交割之日起,乙方承諾在【】年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣【】萬(wàn)元(大寫(xiě):【】萬(wàn)元整)。6.2業(yè)績(jī)考核業(yè)績(jī)考核按照乙方的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行,由甲方指定的第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。6.3業(yè)績(jī)未達(dá)成處理若乙方未能實(shí)現(xiàn)承諾的凈利潤(rùn),乙方應(yīng)按照本合同約定向甲方支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。具體補(bǔ)償方式由雙方另行協(xié)商確定。第八條違約責(zé)任8.1違約行為甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同各項(xiàng)條款,如一方違反本合同的任何條款,即構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任由雙方另行協(xié)商確定。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式如甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。9.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。10.2合同變更甲乙雙方同意,本合同的變更應(yīng)采用書(shū)面形式,經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面協(xié)議。10.3合同終止(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同;(2)乙方完成本合同約定的業(yè)績(jī)目標(biāo);(3)因法律、法規(guī)、政策等原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行;(4)其他符合本合同約定的終止條件。第十一條其他條款11.1保密條款甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密,未經(jīng)對(duì)方同意,不得向第三方披露。11.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款甲乙雙方同意,本合同涉及的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。11.3競(jìng)業(yè)禁止條款自投資交割之日起,乙方創(chuàng)始人、核心管理人員和關(guān)鍵技術(shù)人員不得在與乙方業(yè)務(wù)相同或相似的領(lǐng)域從事競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。第十二條投資方與目標(biāo)公司之間的關(guān)聯(lián)交易12.1關(guān)聯(lián)交易的定義本合同所稱關(guān)聯(lián)交易是指投資方與目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方之間的交易。12.2關(guān)聯(lián)交易的審批投資方與目標(biāo)公司之間的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則,并經(jīng)乙方董事會(huì)審批。第十三條投資方對(duì)目標(biāo)公司的支持與協(xié)助13.1資金支持投資方應(yīng)按照本合同約定,按時(shí)足額向目標(biāo)公司支付投資款項(xiàng)。13.2業(yè)務(wù)協(xié)助投資方應(yīng)利用其資源、經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),為乙方提供業(yè)務(wù)發(fā)展所需的協(xié)助和支持。第十四條附則14.1合同附件本合同附件包括但不限于:乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。14.2合同的修訂本合同的修訂應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式作出。14.3合同的解除本合同的解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式作出。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方是指除甲乙雙方之外的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入是指第三方參與甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中所涉及的業(yè)務(wù)、項(xiàng)目或活動(dòng)。第二條第三方介入的附加說(shuō)明條款2.1甲乙雙方同意,在本合同履行過(guò)程中,如涉及第三方介入,甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商,確保第三方了解并同意本合同的條款。2.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)符合本合同的約定。2.3甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定,明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第三條第三方介入的額外條款及說(shuō)明3.1甲乙雙方同意,如第三方介入導(dǎo)致本合同的履行發(fā)生變更,甲乙雙方應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議,明確變更后的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)不超出其能力范圍,并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.3甲乙雙方應(yīng)保證第三方在本合同項(xiàng)下的履行不受其自身利益沖突的影響。第四條第三方責(zé)任限額4.1甲乙雙方同意,第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體情況和甲乙雙方的協(xié)商確定。4.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.3如第三方未能履行本合同項(xiàng)下的義務(wù),甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,追究第三方的法律責(zé)任。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1甲乙雙方應(yīng)明確第三方與其他各方(包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方)之間的關(guān)系。5.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任與其他各方之間的關(guān)系清晰、明確。5.3甲乙雙方應(yīng)采取必要措施,確保第三方在本合同項(xiàng)下的履行不受其他各方的影響。第六條第三方介入的審批和通知6.1甲乙雙方應(yīng)在第三方介入前,征得對(duì)方的同意。6.2甲乙雙方應(yīng)在第三方介入后,及時(shí)通知對(duì)方,并提供第三方的相關(guān)信息。6.3甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定,履行第三方介入的審批和通知義務(wù)。第七條第三方介入的解除7.1甲乙雙方同意,如第三方未能履行本合同項(xiàng)下的義務(wù),甲乙雙方均有權(quán)解除與第三方的合同。7.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的解除符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。7.3甲乙雙方應(yīng)在解除與第三方的合同后,及時(shí)通知對(duì)方,并采取必要措施,確保本合同的履行不受影響。第八條第三方介入的違約處理8.1如第三方未能履行本合同項(xiàng)下的義務(wù),甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,追究第三方的法律責(zé)任。8.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的違約處理符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。8.3甲乙雙方應(yīng)在第三方違約后,及時(shí)通知對(duì)方,并采取必要措施,確保本合同的履行不受影響。第九條第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決第三方介入所引起的爭(zhēng)議。9.2如協(xié)商不成,甲乙雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.3甲乙雙方應(yīng)確保第三方介入的爭(zhēng)議解決符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十條第三方介入的其他事項(xiàng)10.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定第三方介入的具體事項(xiàng),包括但不限于權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任等。10.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在本合同項(xiàng)下的履行符合本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。10.3甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定,履行與第三方相關(guān)的其他事項(xiàng)。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本2.乙方的公司章程3.乙方最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表4.乙方經(jīng)營(yíng)許可證和行業(yè)資質(zhì)證書(shū)5.乙方股東名冊(cè)6.乙方董事會(huì)成員名單7.乙方核心技術(shù)人員和關(guān)鍵管理人員的名冊(cè)8.乙方主要資產(chǎn)清單9.乙方與第三方簽訂的主要合同和協(xié)議10.乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)證明文件11.乙方關(guān)聯(lián)方名單及其與乙方的關(guān)系說(shuō)明12.乙方對(duì)外投資和擔(dān)保情況說(shuō)明13.乙方重大合同和訴訟仲裁情況說(shuō)明14.其他甲乙雙方認(rèn)為需要作為附件的文件和資料說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.甲方未按照約定時(shí)間和數(shù)額支付投資款項(xiàng),構(gòu)成違約。違約責(zé)任包括但不限于支付遲延履行違約金、賠償因遲延履行給乙方造成的損失等。示例:若甲方延遲支付投資款項(xiàng)超過(guò)30天,甲方應(yīng)支付遲延履行違約金,違約金計(jì)算方式為延遲支付金額的日千分之五。2.乙方未按照約定實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo),構(gòu)成違約。違約責(zé)任包括但不限于支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償、賠償因未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)給甲方造成的損失等。示例:若乙方未實(shí)現(xiàn)約定業(yè)績(jī),乙方應(yīng)按照本合同約定向甲方支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償,補(bǔ)償金額為未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)部分的投資款項(xiàng)的10%。3.甲乙雙方未按照約定履行信息披露義務(wù),構(gòu)成違約。違約責(zé)任包括但不限于賠償因信息披露不及時(shí)、不準(zhǔn)確給對(duì)方造成的損失等。示例:若甲乙雙方未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任,賠償金額為未提供報(bào)表期間投資金額的日千分之五。4.甲乙雙方未按照約

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