2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議規(guī)范文本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議規(guī)范文本版本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2并購(gòu)價(jià)格2.3支付方式及時(shí)間表3.并購(gòu)后的管理架構(gòu)3.1董事會(huì)成員構(gòu)成3.2高管團(tuán)隊(duì)任命3.3員工安置4.資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓4.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓4.2負(fù)債處理4.3資產(chǎn)評(píng)估5.業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)合并方式5.2業(yè)務(wù)重組計(jì)劃5.3業(yè)務(wù)連續(xù)性保障6.保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.終止與解除7.1合同終止條件7.2解除合同的程序7.3終止后的權(quán)利義務(wù)處理8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)8.3法律適用9.合同的生效、修改與終止9.1合同生效條件9.2合同修改程序9.3合同終止條件10.一般條款10.1通知10.2法律適用10.3合同的完整性和可分割性11.定義與解釋11.1定義11.2解釋12.附加條款12.1附加協(xié)議一12.2附加協(xié)議二12.3附加協(xié)議三13.簽署頁(yè)13.1并購(gòu)方簽署頁(yè)13.2被并購(gòu)方簽署頁(yè)13.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)14.附件14.1并購(gòu)雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件14.2目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件14.3資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息并購(gòu)方一：名稱：X有限公司注冊(cè)地址：市區(qū)路號(hào)法定代表人：X注冊(cè)資本：人民幣萬元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：并購(gòu)方二：名稱：YYY股份有限公司注冊(cè)地址：市ZZ區(qū)ZZ路ZZ號(hào)法定代表人：X注冊(cè)資本：人民幣萬元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：1.2被并購(gòu)方信息被并購(gòu)方：名稱：X有限公司注冊(cè)地址：市區(qū)路號(hào)法定代表人：X注冊(cè)資本：人民幣萬元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：1.3目標(biāo)公司信息目標(biāo)公司：名稱：X有限公司注冊(cè)地址：市區(qū)路號(hào)法定代表人：X注冊(cè)資本：人民幣萬元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：第二條并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)方一和并購(gòu)方二同意以人民幣【】萬元的價(jià)格共同收購(gòu)被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司【】%的股權(quán)。2.3支付方式及時(shí)間表并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽署之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)款項(xiàng)的50%，作為預(yù)付款。剩余款項(xiàng)應(yīng)在目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起【】個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。第三條并購(gòu)后的管理架構(gòu)3.1董事會(huì)成員構(gòu)成并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的董事會(huì)成員由并購(gòu)方和被并購(gòu)方協(xié)商確定，其中并購(gòu)方推薦【】名董事，被并購(gòu)方推薦【】名董事。3.2高管團(tuán)隊(duì)任命目標(biāo)公司的總經(jīng)理由并購(gòu)方和被并購(gòu)方共同協(xié)商確定，其他高管團(tuán)隊(duì)成員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)批準(zhǔn)。3.3員工安置并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同制定員工安置方案，確保目標(biāo)公司員工的權(quán)益得到妥善保障。第四條資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)讓4.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓被并購(gòu)方應(yīng)將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜由雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。4.2負(fù)債處理被并購(gòu)方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的現(xiàn)有負(fù)債承擔(dān)清償責(zé)任，并確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標(biāo)公司的負(fù)債不會(huì)超過約定的金額。4.3資產(chǎn)評(píng)估并購(gòu)雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并以評(píng)估結(jié)果作為確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的依據(jù)。第五條業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)合并方式并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和市場(chǎng)情況，制定合理的業(yè)務(wù)整合方案，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。5.2業(yè)務(wù)重組計(jì)劃并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽總€(gè)月內(nèi)，向目標(biāo)公司提供業(yè)務(wù)重組計(jì)劃，并在【】個(gè)月內(nèi)完成業(yè)務(wù)重組。5.3業(yè)務(wù)連續(xù)性保障并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)在并購(gòu)過程中保持連續(xù)性，防止業(yè)務(wù)中斷，確?？蛻魴?quán)益不受損害。第六條保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限本保密協(xié)議的保密期限為【】年，自雙方簽署之日起計(jì)算。6.3違約責(zé)任如一方違反本保密協(xié)議的規(guī)定，泄露了對(duì)方的商業(yè)秘密和敏感信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)按照該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)仲裁地點(diǎn)為【】，仲裁機(jī)構(gòu)為【】。8.3法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條合同的生效、修改與終止9.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。9.2合同修改程序本協(xié)議的修改或補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署后生效。9.3合同終止條件有下列情形之一，本協(xié)議終止：（一）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（二）發(fā)生本協(xié)議約定的終止條件；（三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他終止條件。第十條一般條款10.1通知任何一方就本協(xié)議項(xiàng)下的事宜給予對(duì)方的通知，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址和聯(lián)系方式。通知自送達(dá)之日起視為已收到。10.2法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.3合同的完整性和可分割性本協(xié)議構(gòu)成雙方完整的協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。本協(xié)議中的任何條款如被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為可分的，不影響本協(xié)議其他條款的效力。第十一條定義與解釋11.1定義本協(xié)議所用術(shù)語(yǔ)如下：“并購(gòu)方”指并購(gòu)方一和并購(gòu)方二?！氨徊①?gòu)方”指【】?！澳繕?biāo)公司”指【】?！肮蓹?quán)轉(zhuǎn)讓”指被并購(gòu)方將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方的行為。11.2解釋第十二條附加條款12.1附加協(xié)議一【】12.2附加協(xié)議二【】12.3附加協(xié)議三【】第十三條簽署頁(yè)13.1并購(gòu)方簽署頁(yè)【】13.2被并購(gòu)方簽署頁(yè)【】13.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)【】第十四條附件14.1并購(gòu)雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件【】14.2目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件【】14.3資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告【】14.4其他重要文件【】第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購(gòu)方一營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：并購(gòu)方二營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件3：被并購(gòu)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件4：目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件5：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件6：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件7：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃附件8：?jiǎn)T工安置方案附件9：業(yè)務(wù)重組計(jì)劃附件10：保密協(xié)議附件11：仲裁協(xié)議附件12：補(bǔ)充協(xié)議一附件13：補(bǔ)充協(xié)議二附件14：補(bǔ)充協(xié)議三附件的詳細(xì)要求和說明：1.并購(gòu)方一營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：提供并購(gòu)方一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明其合法經(jīng)營(yíng)的資格。2.并購(gòu)方二營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：提供并購(gòu)方二的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明其合法經(jīng)營(yíng)的資格。3.被并購(gòu)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：提供被并購(gòu)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明其合法經(jīng)營(yíng)的資格。4.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：提供目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明其合法經(jīng)營(yíng)的資格。5.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：提供目標(biāo)公司的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，詳細(xì)列出目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債情況，作為確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的依據(jù)。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜，包括轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等。7.業(yè)務(wù)整合計(jì)劃：并購(gòu)方制定的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，詳細(xì)說明如何將目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)與并購(gòu)方的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。8.員工安置方案：并購(gòu)方和被并購(gòu)方共同制定的員工安置方案，確保目標(biāo)公司員工的權(quán)益得到妥善保障。9.業(yè)務(wù)重組計(jì)劃：并購(gòu)方制定的業(yè)務(wù)重組計(jì)劃，詳細(xì)說明如何對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，以優(yōu)化資源配置。10.保密協(xié)議：雙方簽署的保密協(xié)議，約定雙方在并購(gòu)過程中對(duì)商業(yè)秘密和敏感信息的保密義務(wù)。11.仲裁協(xié)議：雙方簽署的仲裁協(xié)議，約定爭(zhēng)議解決的方式和機(jī)構(gòu)。12.補(bǔ)充協(xié)議一：雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)主協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充和細(xì)化。13.補(bǔ)充協(xié)議二：雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)主協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充和細(xì)化。14.補(bǔ)充協(xié)議三：雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)主協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充和細(xì)化。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：2.任何一方違反合同中的保密約定，泄露了對(duì)方的商業(yè)秘密和敏感信息。3.任何一方違反合同中的業(yè)務(wù)整合、重組計(jì)劃，導(dǎo)致目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重影響。4.任何一方違反合同中的支付約定，未能按時(shí)支付并購(gòu)款項(xiàng)或員工安置費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.雙方應(yīng)按照合同約定的方式處理爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，應(yīng)提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。示例說明：假設(shè)并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，并購(gòu)方應(yīng)支付違約金，并賠償因違約導(dǎo)致的目標(biāo)公司損失。具體賠償金額應(yīng)由仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行裁決。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)方：指并購(gòu)方一和并購(gòu)方二，雙方共同收購(gòu)被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.被并購(gòu)方：指被并購(gòu)方，持有目標(biāo)公司股權(quán)的一方。3.目標(biāo)公司：指被并購(gòu)方持有的公司，雙方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和業(yè)務(wù)整合的對(duì)象。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指被并購(gòu)方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方的行