二零二四年度股權(quán)融資合同標(biāo)的及融資用途詳細(xì)規(guī)定3篇_第1頁(yè)
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20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度股權(quán)融資合同標(biāo)的及融資用途詳細(xì)規(guī)定本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1投資方基本信息1.2被投資方基本信息2.股權(quán)融資合同標(biāo)的2.1股權(quán)融資數(shù)量2.2股權(quán)融資價(jià)格2.3股權(quán)融資比例3.股權(quán)融資資金到位時(shí)間3.1首次融資到位時(shí)間3.2后續(xù)融資到位時(shí)間4.融資用途4.1融資用途概述4.2融資用途具體項(xiàng)目4.3融資用途實(shí)施進(jìn)度5.股權(quán)融資協(xié)議條款5.1股權(quán)分配方案5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制5.3股權(quán)質(zhì)押6.股權(quán)融資合同履行期限6.1合同生效時(shí)間6.2合同履行期限6.3合同終止條件7.利息及分紅7.1股權(quán)融資利息7.2分紅政策8.股權(quán)融資合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.法律適用11.1合同適用法律11.2爭(zhēng)議解決適用法律12.合同附件12.1附件一:股權(quán)融資協(xié)議12.2附件二:投資方承諾函12.3附件三:被投資方承諾函13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.2合同變更程序14.其他約定事項(xiàng)14.1合同解釋權(quán)14.2合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1投資方基本信息1.1.1投資方名稱:__________1.1.2投資方法定代表人:__________1.1.3投資方注冊(cè)資本:__________1.1.4投資方住所:__________1.1.5投資方聯(lián)系方式:__________1.2被投資方基本信息1.2.1被投資方名稱:__________1.2.2被投資方法定代表人:__________1.2.3被投資方注冊(cè)資本:__________1.2.4被投資方住所:__________1.2.5被投資方聯(lián)系方式:__________2.股權(quán)融資合同標(biāo)的2.1股權(quán)融資數(shù)量:__________元人民幣,折合__________%的股權(quán)。2.2股權(quán)融資價(jià)格:每股人民幣_(tái)_________元。2.3股權(quán)融資比例:投資方在本次融資后持有被投資方__________%的股權(quán)。3.股權(quán)融資資金到位時(shí)間3.1首次融資到位時(shí)間:自合同生效之日起__________個(gè)工作日內(nèi)。3.2后續(xù)融資到位時(shí)間:根據(jù)被投資方實(shí)際需求及投資方資金安排,具體時(shí)間另行協(xié)商確定。4.融資用途4.1融資用途概述:本次融資主要用于被投資方的__________項(xiàng)目,包括但不限于__________。4.2融資用途具體項(xiàng)目4.2.1項(xiàng)目一:__________,預(yù)計(jì)投資金額__________元。4.2.2項(xiàng)目二:__________,預(yù)計(jì)投資金額__________元。4.2.3項(xiàng)目三:__________,預(yù)計(jì)投資金額__________元。4.3融資用途實(shí)施進(jìn)度4.3.1第一年:完成項(xiàng)目一、二的建設(shè),預(yù)計(jì)投資完成率__________。4.3.2第二年:完成項(xiàng)目三的建設(shè),預(yù)計(jì)投資完成率__________。5.股權(quán)融資協(xié)議條款5.1股權(quán)分配方案:投資方獲得被投資方__________%的股權(quán),具體分配如下:5.1.1投資方獲得被投資方__________%的股權(quán)。5.1.2被投資方其他股東獲得剩余__________%的股權(quán)。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制:在合同履行期間,投資方不得將其所持被投資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給除被投資方以外的第三方。5.3股權(quán)質(zhì)押:投資方同意將其所持被投資方股權(quán)作為融資擔(dān)保,具體質(zhì)押事宜另行協(xié)商確定。6.股權(quán)融資合同履行期限6.1合同生效時(shí)間:自合同雙方簽字(或蓋章)之日起生效。6.2合同履行期限:自合同生效之日起__________年。6.3合同終止條件:發(fā)生下列任一情形時(shí),合同終止:6.3.1合同約定的履行期限屆滿;6.3.2雙方協(xié)商一致解除合同;6.3.3出現(xiàn)合同約定的解除合同情形。8.利息及分紅8.1股權(quán)融資利息:投資方在融資期間無(wú)需支付利息。8.2分紅政策:被投資方在實(shí)現(xiàn)盈利后,按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,向股東分配利潤(rùn)。投資方享有與被投資方其他股東同等的分紅權(quán)利。9.違約責(zé)任9.1違約情形:9.1.1被投資方未按合同約定履行融資用途;9.1.2投資方未按合同約定支付股權(quán)融資款項(xiàng);9.1.3合同約定的其他違約情形。9.2違約責(zé)任承擔(dān):9.2.1對(duì)于被投資方違約,投資方有權(quán)要求被投資方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。9.2.2對(duì)于投資方違約,被投資方有權(quán)要求投資方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。協(xié)商不成的,任何一方均可向被投資方所在地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu):如雙方協(xié)商不成,可向被投資方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。11.法律適用11.1合同適用法律:本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決適用法律:爭(zhēng)議解決過(guò)程中,適用中華人民共和國(guó)法律。12.合同附件12.1附件一:股權(quán)融資協(xié)議12.2附件二:投資方承諾函12.3附件三:被投資方承諾函13.合同生效與變更13.1合同生效條件:本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。13.2合同變更程序:任何一方要求變更本合同的,應(yīng)書面通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂書面變更協(xié)議。14.其他約定事項(xiàng)14.1合同解釋權(quán):對(duì)本合同的解釋權(quán)歸被投資方所有。14.2合同附件效力:合同附件與本合同具有同等法律效力。如附件內(nèi)容與本合同不一致,以本合同為準(zhǔn)。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中所稱的“第三方”是指在本合同履行過(guò)程中,經(jīng)甲乙雙方同意,介入本合同關(guān)系中的獨(dú)立第三方,包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方應(yīng)承擔(dān)其在本合同項(xiàng)下所提供服務(wù)的相關(guān)責(zé)任,包括但不限于提供的服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)性和準(zhǔn)確性。15.2.2第三方對(duì)其提供的專業(yè)意見(jiàn)、報(bào)告或評(píng)估結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3第三方責(zé)任限額15.3.1.1第三方對(duì)甲乙雙方直接或間接損失的最高賠償限額。15.3.1.2第三方對(duì)甲乙雙方因第三方服務(wù)不當(dāng)導(dǎo)致的合同違約責(zé)任承擔(dān)的限額。15.3.1.3第三方對(duì)甲乙雙方因第三方服務(wù)不當(dāng)導(dǎo)致的合同終止責(zé)任承擔(dān)的限額。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙雙方協(xié)商一致后,可邀請(qǐng)第三方介入本合同關(guān)系。15.4.2第三方介入前,甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂保密協(xié)議,確保第三方對(duì)合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密的保密義務(wù)。15.4.3第三方介入后,甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的合同文件和信息,以便第三方履行其服務(wù)職責(zé)。16.甲乙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方在介入本合同關(guān)系后,其行為不損害甲方的合法權(quán)益。16.1.2甲方應(yīng)配合第三方進(jìn)行必要的調(diào)查、評(píng)估和審計(jì)工作。16.1.3甲方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應(yīng)確保第三方在介入本合同關(guān)系后,其行為不損害乙方的合法權(quán)益。16.2.2乙方應(yīng)配合第三方進(jìn)行必要的調(diào)查、評(píng)估和審計(jì)工作。16.2.3乙方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)17.1.1第三方應(yīng)遵守本合同條款,并對(duì)甲方承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。17.1.2第三方應(yīng)向甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù),確保甲方合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。17.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)遵守本合同條款,并對(duì)乙方承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。17.2.2第三方應(yīng)向乙方提供專業(yè)、高效的服務(wù),確保乙方合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。17.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系17.3.1第三方作為獨(dú)立第三方,不參與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。17.3.2第三方應(yīng)獨(dú)立履行其服務(wù)職責(zé),不對(duì)甲乙雙方的合同履行結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.股權(quán)融資協(xié)議詳細(xì)要求:包含甲乙雙方股權(quán)融資的具體條款,包括融資數(shù)量、價(jià)格、比例、資金到位時(shí)間、融資用途等。說(shuō)明:本附件是合同主體部分,是甲乙雙方股權(quán)融資的主要依據(jù)。2.投資方承諾函詳細(xì)要求:投資方對(duì)本次股權(quán)融資的承諾,包括但不限于資金投入、投資期限、退出機(jī)制等。說(shuō)明:本附件作為投資方的承諾文件,是保障甲乙雙方權(quán)益的重要附件。3.被投資方承諾函詳細(xì)要求:被投資方對(duì)本次股權(quán)融資的承諾,包括但不限于融資用途、資金使用效率、分紅政策等。說(shuō)明:本附件作為被投資方的承諾文件,是保障甲乙雙方權(quán)益的重要附件。4.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求:第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用及支付方式等。說(shuō)明:本附件是第三方介入本合同關(guān)系的基礎(chǔ)文件,明確了第三方服務(wù)的范圍和責(zé)任。5.保密協(xié)議詳細(xì)要求:甲乙雙方及第三方對(duì)本合同內(nèi)容及商業(yè)秘密的保密義務(wù)。說(shuō)明:本附件旨在保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密,防止信息泄露。6.違約責(zé)任協(xié)議詳細(xì)要求:違約行為的定義、違約責(zé)任的認(rèn)定及承擔(dān)方式。說(shuō)明:本附件是合同中違約責(zé)任的具體規(guī)定,保障各方在違約情況下的權(quán)益。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求:爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)及程序。說(shuō)明:本附件是合同中爭(zhēng)議解決的具體規(guī)定,保障各方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的權(quán)益。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:1.1被投資方未按合同約定履行融資用途。1.2投資方未按合同約定支付股權(quán)融資款項(xiàng)。1.3第三方未按合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。1.4甲乙雙方未按合同約定履行保密義務(wù)。1.5合同約定的其他違約行為。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):2.1違約行為的認(rèn)定:根據(jù)合同條款及實(shí)際情況,由甲乙雙方協(xié)商認(rèn)定。2.2責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度、損失大小及合同約定,由甲乙雙方協(xié)商確定。3.違約責(zé)任示例:3.1被投資方未按合同約定履行融資用途,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期完成。責(zé)任認(rèn)定:被投資方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于賠償投資方因違約行為造成的直接損失。3.2投資方未按合同約定支付股權(quán)融資款項(xiàng),導(dǎo)致被投資方資金鏈斷裂。責(zé)任認(rèn)定:投資方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償被投資方因此造成的損失。3.3第三方未按合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù),導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延遲。責(zé)任認(rèn)定:第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于退還服務(wù)費(fèi)用、賠償因服務(wù)不當(dāng)造成的損失。全文完。二零二四年度股權(quán)融資合同標(biāo)的及融資用途詳細(xì)規(guī)定1本合同目錄一覽1.融資雙方基本信息1.1融資方名稱及法定代表人1.2被融資方名稱及法定代表人1.3融資方注冊(cè)資本及實(shí)收資本1.4被融資方注冊(cè)資本及實(shí)收資本2.融資標(biāo)的概述2.1股權(quán)融資標(biāo)的概述2.2股權(quán)融資標(biāo)的評(píng)估價(jià)值2.3股權(quán)融資標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格3.融資用途3.1融資用途概述3.2融資用途明細(xì)3.3融資用途使用期限4.融資額度及期限4.1融資額度4.2融資期限4.3融資利息及支付方式5.股權(quán)結(jié)構(gòu)及調(diào)整5.1股權(quán)結(jié)構(gòu)5.2股權(quán)調(diào)整5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制6.股東權(quán)益及義務(wù)6.1股東權(quán)益6.2股東義務(wù)6.3股東會(huì)議及決策程序7.股權(quán)激勵(lì)及限制7.1股權(quán)激勵(lì)方案7.2股權(quán)激勵(lì)限制7.3股權(quán)激勵(lì)實(shí)施時(shí)間8.財(cái)務(wù)管理及信息披露8.1財(cái)務(wù)管理8.2財(cái)務(wù)信息披露8.3財(cái)務(wù)審計(jì)9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除后的處理12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止后的處理13.其他約定13.1法律適用13.2合同附件13.3其他約定事項(xiàng)14.簽署及生效14.1簽署時(shí)間及地點(diǎn)14.2合同生效時(shí)間14.3合同份數(shù)第一部分:合同如下:1.融資雙方基本信息1.1融資方名稱:科技有限公司1.2融資方法定代表人:1.3融資方注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元人民幣1.4融資方實(shí)收資本:800萬(wàn)元人民幣1.5被融資方名稱:實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司1.6被融資方法定代表人:1.7被融資方注冊(cè)資本:5000萬(wàn)元人民幣1.8被融資方實(shí)收資本:4000萬(wàn)元人民幣2.融資標(biāo)的概述2.1融資標(biāo)的概述:本合同所指融資標(biāo)的為被融資方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的甲公司30%股權(quán)。2.2融資標(biāo)的評(píng)估價(jià)值:經(jīng)雙方認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估,甲公司股權(quán)價(jià)值為人民幣2000萬(wàn)元。2.3融資標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格:融資標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣600萬(wàn)元。3.融資用途3.1融資用途概述:本次融資用途主要用于甲公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品及市場(chǎng)拓展。3.2融資用途明細(xì):3.2.1擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模:人民幣400萬(wàn)元3.2.2研發(fā)新產(chǎn)品:人民幣200萬(wàn)元3.2.3市場(chǎng)拓展:人民幣200萬(wàn)元3.3融資用途使用期限:自本合同生效之日起兩年內(nèi)。4.融資額度及期限4.1融資額度:本次融資額度為人民幣600萬(wàn)元。4.2融資期限:融資期限為五年,自本合同生效之日起計(jì)算。5.股權(quán)結(jié)構(gòu)及調(diào)整5.1股權(quán)結(jié)構(gòu):本合同生效后,甲公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:被融資方持有70%股權(quán)融資方持有30%股權(quán)5.2股權(quán)調(diào)整:在不違反法律法規(guī)及本合同約定的情況下,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制:融資方在融資期限內(nèi)不得將其持有的甲公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。6.股東權(quán)益及義務(wù)6.1股東權(quán)益:6.1.1參與甲公司股東會(huì),享有表決權(quán)。6.1.2分享甲公司經(jīng)營(yíng)成果,按股權(quán)比例分配利潤(rùn)。6.1.3了解甲公司財(cái)務(wù)狀況,查閱公司章程和股東會(huì)、董事會(huì)決議等。6.2股東義務(wù):6.2.1按約定出資購(gòu)買甲公司股權(quán)。6.2.2不得損害甲公司利益,遵守公司章程。6.2.3參與甲公司決策,維護(hù)公司合法權(quán)益。7.股權(quán)激勵(lì)及限制7.1股權(quán)激勵(lì)方案:雙方可根據(jù)甲公司實(shí)際情況,制定股權(quán)激勵(lì)方案,激勵(lì)公司核心員工。7.2股權(quán)激勵(lì)限制:股權(quán)激勵(lì)對(duì)象需滿足公司規(guī)定的條件,不得擅自轉(zhuǎn)讓激勵(lì)股權(quán)。7.3股權(quán)激勵(lì)實(shí)施時(shí)間:股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施時(shí)間自本合同生效之日起計(jì)算。8.財(cái)務(wù)管理及信息披露8.1財(cái)務(wù)管理:被融資方應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.2財(cái)務(wù)信息披露:被融資方應(yīng)定期向融資方披露財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)情況,至少每季度一次。8.3財(cái)務(wù)審計(jì):被融資方應(yīng)每年接受獨(dú)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并將審計(jì)報(bào)告提交給融資方。9.違約責(zé)任9.1違約情形:9.1.1被融資方未按約定使用融資資金。9.1.2被融資方未按時(shí)披露財(cái)務(wù)信息或提供虛假財(cái)務(wù)信息。9.1.3融資方未按約定履行出資義務(wù)。9.2違約責(zé)任承擔(dān):違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償:違約賠償金額由雙方協(xié)商確定,未協(xié)商一致的,由仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院判決。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式:雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交至所在地人民法院訴訟解決。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu):爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為所在地人民法院。10.3爭(zhēng)議解決程序:爭(zhēng)議解決程序按照中華人民共和國(guó)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行。11.合同解除11.1合同解除條件:11.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。11.1.2一方違約,另一方有權(quán)解除合同。11.2合同解除程序:合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方,并辦理相關(guān)手續(xù)。11.3合同解除后的處理:11.3.1融資方應(yīng)退還未使用的融資資金。11.3.2雙方應(yīng)按照約定處理股權(quán)及其他財(cái)產(chǎn)。12.合同生效及終止12.1合同生效條件:本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2合同終止條件:12.2.1融資期限屆滿。12.2.2合同解除。12.3合同終止后的處理:合同終止后,雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。13.其他約定13.1法律適用:本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.2.2財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告13.2.3股權(quán)激勵(lì)方案13.3其他約定事項(xiàng):雙方在本合同中未約定的其他事項(xiàng),可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.簽署及生效14.1簽署時(shí)間及地點(diǎn):本合同于二零二四年三月一日,在北京市簽署。14.2合同生效時(shí)間:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同份數(shù):本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:本合同中的第三方是指除甲、乙雙方以外的,為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行過(guò)程的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.2第三方類型:第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。16.第三方介入條款16.1.1合同約定需要第三方提供專業(yè)服務(wù)的。16.1.2雙方協(xié)商一致認(rèn)為需要第三方介入的。16.1.3法律法規(guī)要求必須引入第三方參與的。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額:第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任,限于其提供服務(wù)或參與履行合同過(guò)程中的直接責(zé)任。17.2責(zé)任限額計(jì)算:第三方責(zé)任限額根據(jù)其提供服務(wù)或參與履行合同的具體情況,由甲、乙雙方協(xié)商確定。18.第三方權(quán)利18.1第三方權(quán)利:18.1.1根據(jù)合同約定或法律法規(guī),享有相應(yīng)的權(quán)利。18.1.2在其職責(zé)范圍內(nèi),獨(dú)立行使職權(quán),不受甲、乙雙方干預(yù)。18.1.3要求甲、乙雙方提供必要的信息和協(xié)助。19.第三方義務(wù)19.1第三方義務(wù):19.1.1嚴(yán)格按照合同約定或法律法規(guī)履行職責(zé)。19.1.2對(duì)其提供的服務(wù)或參與履行合同過(guò)程中的信息保密。19.1.3對(duì)其提供的服務(wù)或參與履行合同過(guò)程中的失誤承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。20.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明20.1第三方與甲方的劃分:20.1.1第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)或參與履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的責(zé)任,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。20.1.2甲方與第三方之間的爭(zhēng)議,由雙方自行解決。20.2第三方與乙方的劃分:20.2.1第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)或參與履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。20.2.2乙方與第三方之間的爭(zhēng)議,由雙方自行解決。20.3第三方與甲乙雙方的劃分:20.3.1第三方對(duì)甲、乙雙方提供的服務(wù)或參與履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的責(zé)任,由責(zé)任方承擔(dān)。20.3.2甲、乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交至所在地人民法院訴訟解決。21.第三方變更及替換21.1第三方變更:在合同履行過(guò)程中,如需變更第三方,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致,并書面通知對(duì)方。21.2第三方替換:在合同履行過(guò)程中,如需替換第三方,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致,并書面通知對(duì)方。22.第三方介入后的合同履行22.1合同履行:在第三方介入的情況下,甲、乙雙方應(yīng)按照合同約定和第三方的服務(wù)內(nèi)容,繼續(xù)履行合同義務(wù)。22.2合同變更:如第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。23.第三方介入后的爭(zhēng)議解決23.1爭(zhēng)議解決:第三方介入后的爭(zhēng)議解決,按照本合同第10條“爭(zhēng)議解決”的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求:協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款,包括轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式、股權(quán)交割時(shí)間等。說(shuō)明:此協(xié)議是合同的主要附件,明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體細(xì)節(jié)。2.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求:審計(jì)報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具,對(duì)被融資方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。說(shuō)明:此報(bào)告用于驗(yàn)證被融資方的財(cái)務(wù)狀況是否符合合同要求。3.股權(quán)激勵(lì)方案詳細(xì)要求:方案應(yīng)包括激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)方式、激勵(lì)條件、激勵(lì)期限等。說(shuō)明:此方案用于確保股權(quán)激勵(lì)的有效性和公平性。4.合同補(bǔ)充協(xié)議說(shuō)明:此協(xié)議用于確保合同的完整性和可操作性。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求:協(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。說(shuō)明:此協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過(guò)程中的行為。6.保密協(xié)議詳細(xì)要求:協(xié)議應(yīng)規(guī)定保密信息的范圍、保密期限、保密義務(wù)等。說(shuō)明:此協(xié)議用于保護(hù)甲、乙雙方的商業(yè)秘密。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求:協(xié)議應(yīng)規(guī)定爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明:此協(xié)議用于在出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí),快速有效地解決問(wèn)題。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:1.1甲方未按約定履行出資義務(wù)。1.2乙方未按約定使用融資資金。1.3雙方未按約定披露財(cái)務(wù)信息或提供虛假財(cái)務(wù)信息。1.4第三方未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合要求。1.5任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):2.1違約行為發(fā)生后,違約方應(yīng)立即停止違約行為,并采取措施消除影響。2.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.3違約責(zé)任的具體金額由雙方協(xié)商確定,未協(xié)商一致的,由仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院判決。3.違約示例說(shuō)明:3.1甲方未按約定在合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)支付首期出資人民幣100萬(wàn)元。責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)向乙方支付違約金,金額為未支付出資的1%。3.2乙方未按約定將融資資金用于合同約定的用途。責(zé)任認(rèn)定:乙方應(yīng)向甲方支付違約金,金額為實(shí)際使用資金與約定用途資金的差額的1%。3.3第三方未按約定在合同期限內(nèi)完成審計(jì)工作。責(zé)任認(rèn)定:第三方應(yīng)向甲、乙雙方支付違約金,金額為合同約定的審計(jì)費(fèi)用的1%。全文完。二零二四年度股權(quán)融資合同標(biāo)的及融資用途詳細(xì)規(guī)定2本合同目錄一覽1.融資概述1.1融資總額1.2融資方式1.3融資期限2.股權(quán)融資標(biāo)的2.1股權(quán)融資比例2.2股權(quán)融資價(jià)格2.3股權(quán)融資分配3.融資用途3.1經(jīng)營(yíng)性支出3.2投資性支出3.3其他用途4.股權(quán)融資條件4.1投資者資格4.2股權(quán)融資審批程序4.3股權(quán)融資期限要求5.股權(quán)融資流程5.1融資洽談5.2股權(quán)融資協(xié)議簽訂5.3資金到位及股權(quán)變更登記6.股權(quán)融資費(fèi)用及稅務(wù)6.1股權(quán)融資費(fèi)用6.2稅務(wù)處理6.3費(fèi)用承擔(dān)7.股權(quán)融資權(quán)益7.1股權(quán)分紅權(quán)7.2股權(quán)表決權(quán)7.3股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)8.股權(quán)融資退出機(jī)制8.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.2上市退出8.3其他退出方式9.股權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)管理9.1投資者風(fēng)險(xiǎn)9.2公司風(fēng)險(xiǎn)9.3融資風(fēng)險(xiǎn)10.股權(quán)融資爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約賠償方式13.合同解除及終止后的處理13.1合同解除程序13.2合同終止程序13.3合同解除及終止后的財(cái)產(chǎn)處理14.其他約定事項(xiàng)14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同效力第一部分:合同如下:第一條融資概述1.1融資總額:本合同約定的股權(quán)融資總額為人民幣伍仟萬(wàn)元整(¥50,000,000.00)。1.2融資方式:本次股權(quán)融資采用增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行。1.3融資期限:本次股權(quán)融資的融資期限為自融資協(xié)議簽訂之日起五年。第二條股權(quán)融資標(biāo)的2.1股權(quán)融資比例:投資者將獲得公司增發(fā)后的10%股權(quán)。2.2股權(quán)融資價(jià)格:本次股權(quán)融資的價(jià)格為每股人民幣5元。2.3股權(quán)融資分配:投資者應(yīng)按照融資協(xié)議約定的比例分配股權(quán)。第三條融資用途3.1經(jīng)營(yíng)性支出:本次融資主要用于擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,包括但不限于采購(gòu)原材料、研發(fā)新產(chǎn)品、市場(chǎng)營(yíng)銷等。3.2投資性支出:部分融資將用于投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地,提高生產(chǎn)效率。3.3其他用途:包括但不限于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。第四條股權(quán)融資條件4.2股權(quán)融資審批程序:本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后,需報(bào)送相關(guān)部門審批,并取得相應(yīng)許可。4.3股權(quán)融資期限要求:投資者應(yīng)在融資協(xié)議簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)完成股權(quán)融資。第五條股權(quán)融資流程5.1融資洽談:雙方就股權(quán)融資事宜進(jìn)行洽談,并達(dá)成初步意向。5.2股權(quán)融資協(xié)議簽訂:雙方簽訂正式的股權(quán)融資協(xié)議,明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.3資金到位及股權(quán)變更登記:投資者按照協(xié)議約定將資金匯入公司賬戶,公司完成股權(quán)變更登記手續(xù)。第六條股權(quán)融資費(fèi)用及稅務(wù)6.1股權(quán)融資費(fèi)用:投資者應(yīng)承擔(dān)本次股權(quán)融資過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。6.2稅務(wù)處理:本次股權(quán)融資涉及的稅費(fèi)由雙方按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)。6.3費(fèi)用承擔(dān):除上述費(fèi)用外,其他可能產(chǎn)生的費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。第七條股權(quán)融資權(quán)益7.1股權(quán)分紅權(quán):投資者作為公司股東,享有按照股權(quán)比例分配公司凈利潤(rùn)的權(quán)利。7.2股權(quán)表決權(quán):投資者有權(quán)按照股權(quán)比例參與公司股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán)。7.3股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán):投資者在同等條件下,享有優(yōu)先購(gòu)買公司增發(fā)股份的權(quán)利。第八條股權(quán)融資退出機(jī)制8.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓:投資者可以在合同約定的期限內(nèi),通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式退出股權(quán)融資。8.2上市退出:如公司符合上市條件并成功上市,投資者可按其持股比例參與股票公開(kāi)交易。8.3其他退出方式:雙方可協(xié)商其他退出機(jī)制,包括但不限于公司回購(gòu)、管理層收購(gòu)等。第九條股權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)管理9.1投資者風(fēng)險(xiǎn):投資者需自行評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。9.2公司風(fēng)險(xiǎn):公司應(yīng)采取合理措施降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),并確保投資者權(quán)益不受侵害。9.3融資風(fēng)險(xiǎn):雙方應(yīng)共同應(yīng)對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn),包括資金到位風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)變更風(fēng)險(xiǎn)等。第十條股權(quán)融資爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議,協(xié)商不成時(shí),可提交合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu):爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為所在地仲裁委員會(huì)。10.3爭(zhēng)議解決程序:爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)將依據(jù)其規(guī)則和程序進(jìn)行審理。第十一條合同生效及終止11.1合同生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件:合同到期或雙方協(xié)商一致解除合同時(shí)終止。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形:包括但不限于未按時(shí)支付款項(xiàng)、未履行合同義務(wù)、違反保密協(xié)議等。12.2違約責(zé)任承擔(dān):違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。12.3違約賠償方式:違約賠償以實(shí)際損失為基礎(chǔ),按照合同約定或法律規(guī)定計(jì)算。第十三條合同解除及終止后的處理13.1合同解除程序:任何一方提出解除合同,需提前三十日書面通知對(duì)方。13.2合同終止程序:合同終止后,雙方應(yīng)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算,包括但不限于股權(quán)回購(gòu)、債權(quán)債務(wù)處理等。13.3合同解除及終止后的財(cái)產(chǎn)處理:合同解除或終止后,各方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定處理相關(guān)財(cái)產(chǎn)。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1合同附件:本合同附件包括但不限于融資協(xié)議、股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議等。14.2合同解釋:本合同以中文文本為準(zhǔn),如有歧義,以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同效力:本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力,對(duì)雙方具有約束力。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在甲乙雙方簽訂的本合同中,提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、評(píng)估或其他輔助服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。1.2第三方不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。第二條第三方介入范圍2.1第三方介入的目的是為了確保本合同的履行,提高合同執(zhí)行效率,保障甲乙雙方的合法權(quán)益。2.1.1提供專業(yè)咨詢服務(wù);2.1.2進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;2.1.3提供財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)咨詢;2.1.4提供法律意見(jiàn)和合同審核;2.1.5提供擔(dān)保和信用保證;2.1.6提供其他與本合同履行相關(guān)的輔助服務(wù)。第三條第三方責(zé)任3.1第三方在提供本合同約定的服務(wù)時(shí),應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī),保證其提供的服務(wù)真實(shí)、有效、合法。3.2第三方的責(zé)任限額:3.2.1第三方對(duì)其提供的服務(wù)所產(chǎn)生的直接損失,其責(zé)任限額為本合同融資總額的5%。3.2.2第三方對(duì)因其故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的損失,不適用責(zé)任限額。3.2.3第三方的責(zé)任限額自合同生效之日起計(jì)算。第四條第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方之間不構(gòu)成代理或雇傭關(guān)系。4.2第三方僅對(duì)甲乙雙方提供本合同約定的服務(wù),不對(duì)甲乙雙方的內(nèi)部事務(wù)負(fù)責(zé)。4.3第三方在提供服務(wù)過(guò)程中,應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正,不得偏袒任何一方。第五條第三方介入的程序5.1甲乙雙方在需要第三方介入時(shí),應(yīng)提前三十日書面通知對(duì)方,并說(shuō)明第三方介入的具體事項(xiàng)和預(yù)期效果。5.2雙方應(yīng)在接到通知后十五日內(nèi),共同選定合適的第三方,并與其簽訂服務(wù)合同。5.3第三方介入后,甲乙雙方應(yīng)積極配合,確保第三方能夠順利履行其職責(zé)。第六條第三方介入的費(fèi)用6.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)服務(wù)合同約定分擔(dān)。6.2若第三方介入導(dǎo)致合

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