2024年公司增資擴股協(xié)議樣例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司增資擴股協(xié)議樣例版B版本合同目錄一覽1.增資擴股協(xié)議概述1.1協(xié)議背景與目的1.2協(xié)議主體與定義1.3協(xié)議金額與出資方式2.增資擴股的基本條款2.1增資額度2.2增資價格2.3出資進度2.4股權結構調(diào)整3.股權轉(zhuǎn)讓與稀釋3.1股權轉(zhuǎn)讓條件3.2股權稀釋處理3.3股東權益保障4.公司治理結構4.1董事會改組4.2監(jiān)事會調(diào)整4.3高級管理層變動5.協(xié)議的履行與監(jiān)管5.1協(xié)議的生效條件5.2履約保證5.3違約責任5.4爭議解決方式6.信息披露與保密6.1信息披露義務6.2保密義務與例外7.協(xié)議的修改與終止7.1協(xié)議修改程序7.2協(xié)議終止條件7.3終止后的處理事項8.附則與附件8.1協(xié)議附則8.2附件列表9.簽字蓋章頁9.1甲方簽字蓋章9.2乙方簽字蓋章9.3見證方簽字蓋章10.其他約定10.1特別事項約定10.2法律適用與管轄10.3合同語言版本11.附件：增資擴股方案11.1增資擴股總體安排11.2新增出資用途11.3財務預測與分析12.附件：股東名冊12.1現(xiàn)有股東名單12.2增資后股東名單12.3股東出資證明文件13.附件：公司章程修正案13.1章程修改條款13.2章程附則14.附件：其他相關文件14.1投資銀行意見書14.2法律意見書14.3行業(yè)許可證照第一部分：合同如下：第一條增資擴股協(xié)議概述1.1協(xié)議背景與目的1.2協(xié)議主體與定義甲方：領域公司乙方：具有投資實力的企業(yè)增資擴股：甲方通過新增發(fā)行股份的方式，增加公司注冊資本，以提高公司資本實力和市場競爭力。注冊資本：甲方本次增資擴股前的注冊資本為人民幣萬元，擬增加至人民幣萬元。股份：甲方本次增資擴股發(fā)行的股份為普通股，每股面值人民幣1元。出資方式：乙方以貨幣方式出資，按照約定的出資額度和出資進度向甲方支付投資款項。第二條增資擴股的基本條款2.1增資額度本次增資擴股的總額度為人民幣萬元，其中乙方擬出資人民幣萬元。2.2增資價格乙方出資的價格為每股人民幣元，總計出資人民幣萬元。2.3出資進度乙方按照甲乙雙方約定的出資進度，分階段向甲方支付投資款項。具體出資進度如下：（1）本次增資擴股協(xié)議簽署后5個工作日內(nèi)，乙方支付首期投資款項人民幣萬元；（2）自首期投資款項支付完成后3個月內(nèi)，乙方支付剩余投資款項人民幣萬元。2.4股權結構調(diào)整本次增資擴股后，甲方的股權結構調(diào)整如下：（1）甲方原股東持股比例為%；（2）乙方持股比例為%；（3）其他股東持股比例不變。第三條股權轉(zhuǎn)讓與稀釋3.1股權轉(zhuǎn)讓條件除非本協(xié)議另有約定，任何一方在未經(jīng)另一方書面同意的情況下，不得將其持有的甲方股份全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。3.2股權稀釋處理若甲方在本次增資擴股后進行后續(xù)融資活動，導致乙方持股比例被動稀釋，乙方有權按照本協(xié)議約定的價格優(yōu)先購買甲方新增發(fā)行的股份，以維持其持股比例。3.3股東權益保障甲方應當保障乙方作為股東的合法權益，包括但不限于：（1）按照乙方出資比例分配利潤；（2）按照乙方持股比例提供表決權；（3）及時提供公司經(jīng)營狀況和財務狀況的詳細信息；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權益。第四條公司治理結構4.1董事會改組本次增資擴股后，甲方的董事會成員由原董事會成員及乙方推薦的一名董事組成。乙方推薦的董事應具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識。4.2監(jiān)事會調(diào)整4.3高級管理層變動甲方高級管理層（包括但不限于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等）在本次增資擴股后保持穩(wěn)定，如有需要調(diào)整，應征求乙方意見。第五條協(xié)議的履行與監(jiān)管5.1協(xié)議的生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自乙方支付首期投資款項之日起履行。5.2履約保證甲方保證本協(xié)議項下的各項陳述和承諾真實、準確、完整，且不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。乙方按照約定的出資進度向甲方支付投資款項，并按照本協(xié)議約定的方式參與甲方的經(jīng)營管理。5.3違約責任任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，并承擔因違約產(chǎn)生的其他費用。5.4爭議解決方式本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。第六條信息披露與保密6.1信息披露義務甲方應按照中國法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的要求，及時、準確、完整地向乙方披露公司的財務狀況、經(jīng)營狀況及其他重大事項。6.2保密義務第八條協(xié)議的修改與終止8.1協(xié)議修改程序本協(xié)議的任何修改，均應由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。修改協(xié)議的生效條件與本協(xié)議相同。8.2協(xié)議終止條件有下列情形之一的，本協(xié)議終止：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）本協(xié)議約定的增資擴股活動完成，乙方按照約定出資并成為甲方股東；（3）發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的其他終止條件。8.3終止后的處理事項本協(xié)議終止后，甲乙雙方應按照本協(xié)議的約定處理終止后的事宜，包括但不限于：（1）乙方按照本協(xié)議的約定向甲方支付投資款項；（2）甲乙雙方按照本協(xié)議的約定處理與增資擴股相關的財務、稅務等事宜；（3）甲乙雙方按照本協(xié)議的約定辦理股權轉(zhuǎn)讓、工商變更登記等事宜。第九條附件：增資擴股方案9.1增資擴股總體安排本次增資擴股的總體安排如下：（1）增資額度：人民幣萬元；（2）增資價格：每股人民幣元；（3）出資進度：按照本協(xié)議約定的出資進度支付投資款項；（4）股權結構：按照本協(xié)議約定的股權結構調(diào)整。9.2新增出資用途本次增資擴股所募集的資金將用于：（1）研發(fā)投入：人民幣萬元；（2）市場拓展：人民幣萬元；（3）生產(chǎn)設備購置：人民幣萬元；（4）補充流動資金：人民幣萬元。9.3財務預測與分析本次增資擴股后的財務預測與分析如下：（1）預計凈利潤：人民幣萬元；（2）預計市盈率：倍；（3）投資回報率：%；（4）風險評估：本次增資擴股活動的風險可控。第十條附件：股東名冊10.1現(xiàn)有股東名單現(xiàn)有股東名單如下：（1）甲方原股東甲：持股比例%；（2）甲方原股東乙：持股比例%；（3）甲方原股東丙：持股比例%。10.2增資后股東名單增資后股東名單如下：（1）甲方原股東甲：持股比例%；（2）甲方原股東乙：持股比例%；（3）甲方原股東丙：持股比例%；（4）乙方：持股比例%。10.3股東出資證明文件股東出資證明文件由甲方根據(jù)出資情況出具，并報送工商行政管理部門進行工商變更登記。第十一條附件：公司章程修正案11.1章程修改條款公司章程修改條款如下：（1）第一條：增加“本次增資擴股所募集的資金將用于研發(fā)、市場拓展、生產(chǎn)設備購置及補充流動資金等領域”；（2）第二條：修改為“公司注冊資本為人民幣萬元”；（3）第三條：修改為“公司股權結構為甲方原股東甲、乙、丙及乙方，各自持股比例分別為%、%、%和%”。11.2章程附則章程附則不變，仍按照原章程規(guī)定執(zhí)行。第十二條附件：其他相關文件12.1投資銀行意見書投資銀行對本次增資擴股活動的意見書，確認本次增資擴股活動的合法性、合規(guī)性及有效性。12.2法律意見書律師事務所對本次增資擴股活動的法律意見書，確認本次增資擴股活動的合法性、合規(guī)性及有效性。12.3行業(yè)許可證照行業(yè)許可證照不變，仍按照原許可證照規(guī)定執(zhí)行。第十三條簽字蓋章頁13.1甲方簽字蓋章甲方（領域公司）簽字蓋章，確認本協(xié)議的內(nèi)容和效力。13.2乙方簽字蓋章乙方（具有投資實力的企業(yè)）簽字蓋章，確認本協(xié)議的內(nèi)容和效力。13.3見證方簽字蓋章見證方（如需）簽字蓋章，確認本協(xié)議的內(nèi)容和效力。第十四條其他約定14.1第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：增資擴股方案詳細要求和說明：該附件應包含增資擴股的詳細計劃，包括但不限于增資額度、增資價格、出資進度、股權結構調(diào)整等內(nèi)容。方案中應明確資金用途，包括研發(fā)投入、市場拓展、生產(chǎn)設備購置及補充流動資金等。2.附件二：股東名冊詳細要求和說明：該附件應列出現(xiàn)有股東名單以及增資后股東名單，明確各股東的持股比例。股東名冊應由甲方根據(jù)出資情況出具，并報送工商行政管理部門進行工商變更登記。3.附件三：公司章程修正案詳細要求和說明：該附件應包含對公司章程的修改條款，包括但不限于第一條關于資金用途的修改，第二條關于注冊資本的修改，第三條關于股權結構的修改等內(nèi)容。修正案應經(jīng)股東大會審議通過，并報送工商行政管理部門進行備案。4.附件四：投資銀行意見書詳細要求和說明：該附件應為由投資銀行出具的意見書，確認本次增資擴股活動的合法性、合規(guī)性及有效性。意見書應包括但不限于對增資擴股方案的分析、對股權結構的評估、對財務狀況的審核等內(nèi)容。5.附件五：法律意見書詳細要求和說明：該附件應為由律師事務所出具的法律意見書，確認本次增資擴股活動的合法性、合規(guī)性及有效性。意見書應包括但不限于對增資擴股協(xié)議的分析、對股東權益的保障、對違約責任的規(guī)定等內(nèi)容。6.附件六：行業(yè)許可證照詳細要求和說明：該附件應列出與公司業(yè)務相關的行業(yè)許可證照，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證等。許可證照應保持有效，并按照原許可證照規(guī)定執(zhí)行。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成乙方損失的，應承擔違約責任，向乙方支付賠償金，并承擔因違約產(chǎn)生的其他費用。示例說明：如果甲方未按照約定的出資進度向乙方支付投資款項，則構成違約行為。甲方應向乙方支付違約金，并賠償因違約導致的乙方損失。2.乙方未按照本協(xié)議的約定向甲方支付投資款項，導致協(xié)議無法履行或者造成甲方損失的，應承擔違約責任，向甲方支付賠償金，并承擔因違約產(chǎn)生的其他費用。示例說明：如果乙方未按照約定的出資進度向甲方支付投資款項，則構成違約行為。乙方應向甲方支付違約金，并賠償因違約導致的甲方損失。3.任何一方違反本協(xié)議的其他約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，并承擔因違約產(chǎn)生的其他費用。說明三：法律名詞及解釋：1.增資擴股：指公司通過新增發(fā)行股份的方式，增加公司注冊資本，以提高公司資本實力和市場競爭力。2.出資進度：指乙方按照約定的時間節(jié)點向甲方支付投資