房地產(chǎn)公司崗位職責(zé)與工作流程大全

XXXX置業(yè)有限公司

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二o一三年十月

編制:

目錄

前言

公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖

總經(jīng)理崗位職責(zé)

常務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé)

總經(jīng)理助理崗位職責(zé)

總經(jīng)理秘書崗位職責(zé)

行政部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

人力資源部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

法務(wù)部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

財務(wù)部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

工程部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

項目指揮部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

前期部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

采供部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

銷售部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

招商部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

策劃部工作崗位職責(zé)工作業(yè)務(wù)流程

前百

企業(yè)健康、有序、高效、和諧的發(fā)展，是企業(yè)與員工共同追求的目的。

要實現(xiàn)此目的，就必須提升企業(yè)內(nèi)在的管理品質(zhì)，改進(jìn)管理方法，提高管理

技能，營造良好管理機(jī)制來促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營效益的增加，實現(xiàn)雙贏。建立工作

崗位職責(zé)與工作業(yè)務(wù)流程就是為了適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，以及市場競爭的需

要而適時應(yīng)生的。只有建立了嚴(yán)格的崗位職責(zé)，良好的工作流程，執(zhí)行力才

不會成為一句空話，才能保證結(jié)果的優(yōu)秀。確定目標(biāo)f擬定計劃一厘清流程

f明確職責(zé)f細(xì)分執(zhí)行f注重結(jié)果一分段檢查一公平獎懲，是企業(yè)管理的主

線和基本方法。尤其是工作流程的建立，是執(zhí)行力的標(biāo)準(zhǔn)。流程是一種工作

方法，是規(guī)范做事的程序，其中每一個環(huán)節(jié)都有規(guī)范，按規(guī)范做事才可能提

高效率，并給企業(yè)帶來競爭力。同時，流程決定了員工做事的程序和步驟，

也厘清了員工的崗位職責(zé)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。對流程的遵守，正是執(zhí)行力的體現(xiàn)。

按流程執(zhí)行，我們可以少走一些彎路，減少一些人為的磨擦與沖突。盡管

按流程執(zhí)行看似煩瑣，實際上卻保證了我們的工作質(zhì)量，避免了許多風(fēng)險。

多做一個動作，多履行一個手續(xù)，這些看似多余的行為，在很多時候，恰

恰影響著我們的工作質(zhì)量，甚至危及我們的生命安全。

企業(yè)是個系統(tǒng)，而流程就是維持這個系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工具。今天我們將公

司各部門的崗位職責(zé)及工作業(yè)務(wù)流程匯編成冊，以期形成公司行之有效的用具

本公司管理特色的工作指南，以此在未來的一段時期內(nèi)指導(dǎo)公司的經(jīng)營管理活動,

促進(jìn)公司的全面發(fā)展。

本崗位職責(zé)和工作流程的制定、匯編和整理，是由各部門擬定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

審核、修改、認(rèn)定、整理和批準(zhǔn)等工作程序而編輯成冊的。本崗位職責(zé)和工作流

程的建立和逐步完善，是公司各項管理工作沿著制度化、職責(zé)化、程序化、規(guī)范

化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化的運(yùn)行軌道穩(wěn)步前進(jìn)的重要保障，以滿足各部門人員使用和

監(jiān)督的需要，現(xiàn)頒布執(zhí)行。

希望各部門認(rèn)真貫徹落實，嚴(yán)格執(zhí)行，做到盡職盡責(zé)，并在實施過程中繼續(xù)貫

徹“來自員工，上下結(jié)合；貴在堅持，總結(jié)提高：勇于實踐，不斷完善?！钡脑瓌t，

為企業(yè)朝著現(xiàn)代化和規(guī)范化方向發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

行政人事部

2013-10

財務(wù)

（財務(wù)部）

結(jié)束

公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖（項目開發(fā)流程）

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)董事會（或董事長）提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制定公司中長期發(fā)展

戰(zhàn)略與經(jīng)營方案，并推動實施。

2、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和簽發(fā)公司高層人事任命書。

3、根據(jù)公司董事會決議，組織制訂公司經(jīng)營策略、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃，

分解到各部門并組織實施。

4、審定公司工資獎金分配方案和經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法并組織實施。

5、負(fù)責(zé)公司投資項目選定。

6、負(fù)責(zé)制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

7、審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件。

8、主持公司的全面經(jīng)營管理工作，組織常務(wù)副總、各總監(jiān)分解實施董事會

決議。

9、向董事會提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預(yù)算外開支計劃。

10、處理公司重大突發(fā)事件和重大對外關(guān)系問題C

11、負(fù)責(zé)處理部門相互之間事務(wù)矛盾和問題。

12、提出公司經(jīng)營理念，推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，創(chuàng)造良好的工作

環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

樹立良好的企業(yè)形象。

13、從事經(jīng)營管理的全局開創(chuàng)性工作，為公司發(fā)展做出艱巨的探索和嘗試。

常務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、適時研究國家方針、政策及經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行狀況，并提出意見和建議，以及相

關(guān)論證報告，為總經(jīng)理經(jīng)營決策的準(zhǔn)確性提供依據(jù)和參考。

2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理完成有關(guān)行政管理、人力資源、生產(chǎn)經(jīng)營、項目

開發(fā)、策劃、突發(fā)事件處理等工作。

3、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門及各管理人員之間的關(guān)系，增進(jìn)部門的協(xié)作與中層管理

者間的團(tuán)結(jié)。

4、協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)發(fā)展綱要和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度發(fā)展目標(biāo)與計劃，并

編寫目標(biāo)、計劃方案，同時監(jiān)督執(zhí)行實施。

5、協(xié)助總經(jīng)理組織制訂、修訂、編寫公司各項管理制度，并監(jiān)督其實施。營造良

好管理機(jī)制和推行、建立優(yōu)秀企業(yè)文化。

6、根據(jù)所管理工作的需要，提出機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員調(diào)整建議，提交總經(jīng)理辦公會議

決定。

7、協(xié)助總經(jīng)理對外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)對外關(guān)系。

8、組織新項目的論證、策劃、選點(diǎn)、選址、評估、融資、信息收集等工作，編制

項目可行性論證報告，并將其結(jié)果報告總經(jīng)理。

9、督促部門按照公司工作計劃及目標(biāo)開展工作，及時做好部門工作進(jìn)度報表的匯

總、統(tǒng)計工作，并提出加強(qiáng)管理和改進(jìn)工作的建議C

10、定期和不定期檢查各部門各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，提出各部門經(jīng)營情況的分

析報告和主要經(jīng)營者的業(yè)績考核考評報告。

11、培養(yǎng)、培訓(xùn)員工樹立正確的企業(yè)價值觀，傳授管理技能，提高管理者管理能力

和綜合素質(zhì)，建設(shè)一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊，為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。

12、建立企業(yè)經(jīng)營、生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，編寫應(yīng)急處置預(yù)案，降低公司經(jīng)營風(fēng)

險。

13、完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他工作任務(wù)。

總經(jīng)理助理崗位職責(zé)

1、學(xué)習(xí)、研究國家的方針、政策，嚴(yán)格認(rèn)真履行和遵守公司各項規(guī)章制度，為總

經(jīng)理當(dāng)好參謀與助手。

2、協(xié)助總經(jīng)理對外行使相應(yīng)的權(quán)力，以及代表總經(jīng)理與外部相關(guān)部門的公關(guān)協(xié)調(diào)，

對內(nèi)抓好企業(yè)內(nèi)部的日常管理工作，做好企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營狀況和人員狀況的調(diào)研、調(diào)

查，協(xié)調(diào)部門間的關(guān)系和增進(jìn)員工間的團(tuán)結(jié)友愛。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃，并草擬計劃，同時進(jìn)推進(jìn)、落實。

4、嚴(yán)格認(rèn)真貫徹、落實公司辦公會的各項決議、決定，及時向總經(jīng)理反饋基層意

見，并良好解決具體落實過程中出現(xiàn)的問題。

5、積極主動完成總經(jīng)理授權(quán)賦予的各項工作任務(wù)，協(xié)助和督促各部門完成經(jīng)營目

標(biāo)計劃和推進(jìn)良好企業(yè)文化機(jī)制的建設(shè)。

6、注重市場信息的調(diào)研分析，提煉和整合對企業(yè)有價值的市場信息，尤其是與公

司密切相關(guān)行業(yè)信息，為本公司的發(fā)展提供參考與選擇。

7、協(xié)調(diào)好各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，做好溝通，解除工作中的磨擦，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力，

創(chuàng)建一支強(qiáng)有力的員工隊伍。

8、維護(hù)、推進(jìn)和監(jiān)督公司各業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況定期向總經(jīng)理匯報。

9、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)，以身作則，廉潔奉公，營造和諧的工作環(huán)

境。

10、妥善應(yīng)對與處理公司經(jīng)營、生產(chǎn)中的突發(fā)事件，并貫徹實施應(yīng)急處置預(yù)案。

11、完成總經(jīng)理安排的臨時指令性任務(wù)。

總經(jīng)理秘書崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理對公司進(jìn)行運(yùn)營管理和工作協(xié)調(diào)，及時傳達(dá)各項指令，督促、檢查

落實各項工作的執(zhí)行情況；

2、協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營計劃（包括經(jīng)營策略、銷售目標(biāo)、費(fèi)用、編制等），通

過收集和分析相關(guān)報表，幫助總經(jīng)理監(jiān)督計劃執(zhí)行情況和及時修正；

3、根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)召集公司管理層會議；

4、負(fù)責(zé)公司管理會議及董事會會議的籌備、通知、記錄和《會議紀(jì)要》的整理、

管理；

5、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)、會議和對外接待工作，做好相關(guān)信函、通知、講稿、

報告、會議記錄等文本資料的起草、發(fā)布和管理：

6、協(xié)助總經(jīng)理對公司和行政人事部進(jìn)行績效考核和高管團(tuán)隊管理的工作；

7、做好保密工作，嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定；

8、負(fù)責(zé)公司重要文書的傳真接收和發(fā)放；

9、參加或代表總經(jīng)理參加公司召開的有關(guān)會議；

10、協(xié)助總經(jīng)理作好內(nèi)部文件的收文記錄，以便于總經(jīng)理審閱。對于外來公函、

通知及文字資料?，及時送交總經(jīng)理閱示，并根據(jù)總經(jīng)理批示負(fù)責(zé)落實。公司各部

門送交總經(jīng)理簽字的，根據(jù)送交人的意見給予及時傳遞辦理。重要的和緊急的文

件，須提醒總經(jīng)理。

11、做好總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理之間的信息溝通、傳遞工作，發(fā)揮好連接公司與

各部門之間的橋梁和紐帶作用。

〈行政部〉

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二0一三年十月

行政部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、起草和制定公司行政、后勤管理方面的規(guī)劃，計劃、報

告、總結(jié)、請示、通知等公文函件，并審核簽發(fā)前的文稿。

2、擬定公司行政管理大綱、管理方案和制度。

3、草擬、批轉(zhuǎn)公司各類公文，并提出擬辦意見提交總經(jīng)理批閱。

4、負(fù)責(zé)組織安排有關(guān)行政會議，編寫會議決議、決定：檢查各部門貫徹執(zhí)行情況，

及時掌握和反饋信息。

5、協(xié)助總經(jīng)理或總助協(xié)調(diào)、處理公司各部門之間的關(guān)系。

6、總經(jīng)理出差、休假期間，主持公司行政例會。

7、審核以公司或部門名義發(fā)出的各類公文，并報總經(jīng)理簽發(fā)。

8、協(xié)助總經(jīng)理接待重要貴賓，與社會各界人士?？媪己玫墓碴P(guān)系，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的

參謀和助手。

9、負(fù)責(zé)來信來訪的接待和處理工作。

10、負(fù)責(zé)公司各類文件檔案的管理和使用。

11、協(xié)助總經(jīng)理做好公司各部門的檢查和督導(dǎo)工作。

12、負(fù)責(zé)本部門人員的工作安排。

13、負(fù)責(zé)公司溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上傳下達(dá)、下情上報。

14、做好員工的思想教育工作，解決其實際困難，增進(jìn)員工間的團(tuán)結(jié)。

行政助理崗位職責(zé)

1、根據(jù)行政部經(jīng)理的工作指令，配合行政部經(jīng)理起草公司綜合性的業(yè)務(wù)報告、計

劃、總結(jié)、請示、簡報、通知等公文函件。安排好公司系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)會議。

2、撰寫并呈報本部門的工作文案和其它管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)匯總各部門的規(guī)章制

度，代擬公司規(guī)章制度并報行政部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好公文收發(fā)、打字、文印、通訊、文書檔案的管理工作，

編寫公司大事記。做好來信來訪的協(xié)助工作，協(xié)助行政部經(jīng)理對外協(xié)調(diào)工作。

4、做好公司管理層各種會議的會議紀(jì)要。

5、制定行政部工作計劃，有效管理、安排、調(diào)度好公司車輛。

6、協(xié)助行政部經(jīng)理協(xié)調(diào)好各部門間的關(guān)系，組織安排好各類會議的議程和行程。

7、負(fù)責(zé)好會議室和行政部的衛(wèi)生整潔工作等后勤事務(wù)性工作。

8、完成行政部經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

行政部文員崗位職責(zé)

1、積極工作，努力學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守公司及部門的各項規(guī)章制度。

2、嚴(yán)守保密紀(jì)律，各種秘密的文稿都嚴(yán)格按照保密規(guī)定妥善打印、保管。

3、做好保密工作，及時做好檔案、義件的立卷歸檔工作和保管工作。

4、工作認(rèn)真、細(xì)致，起草和核對稿件絕不粗枝大葉，保證工作質(zhì)量好、效率高。

5、不與無關(guān)人員談?wù)摴牡膬?nèi)容。

6、做好公司內(nèi)部的收發(fā)文工作，及時發(fā)文。

7、協(xié)助行政部經(jīng)理助理做好每次會議的會議紀(jì)要，并做好會議的準(zhǔn)備和收尾工作。

8、做好辦公用品的保管、登記、發(fā)放工作。

9、準(zhǔn)確理解貫徹上級的工作指令，協(xié)助上級協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。

1()、協(xié)助行政部經(jīng)理認(rèn)真做好來訪接待工作，彬彬有禮。

11、正確接聽電話，做好轉(zhuǎn)接、記錄工作。

12、做好本部門及各部門備用鑰匙的保管工作。

13、做好公司各類證照的辦理、年檢工作。

14、完成行政部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

行政部設(shè)備管理員崗位職責(zé)

1、檢查、維護(hù)公司的所有網(wǎng)絡(luò)及辦公設(shè)備，使之能夠正常運(yùn)行。

2、對辦公設(shè)備日常維護(hù)和維修必須記錄在冊。

3、對公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)。

4、及時監(jiān)測公司各部門的所有電腦運(yùn)行情況，按期為電腦整理、重裝系統(tǒng)。

5、掌握辦公設(shè)備的操作技能和維護(hù)常識。

6、隨時解決公司網(wǎng)絡(luò)和電腦突然發(fā)生的故障。

7、為各種所需會議支架投影儀，并保管、維護(hù)好投影設(shè)備。

8、做好公司各類證照的辦理、年檢工作。

9、完成行政部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

行政部檔案管理員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)收集、整理及妥善保管各部門資料、文書、合同及工程技術(shù)檔案。

2、檔案資料歸檔要嚴(yán)格依序編號、登錄并以每一案一個“目次”編號為原

則。

3、檔案資料的接收和借閱必須嚴(yán)格登記，檔案歸還時須核查無誤后歸入檔

案柜。

4、嚴(yán)守保密紀(jì)律，各種秘密的文稿都嚴(yán)格按照保密規(guī)定妥善打印、保管。

5、做好保密工作，及時做好檔案、文件的立卷歸檔工作和保管工作。

6、不與無關(guān)人員談?wù)摴牡膬?nèi)容。

7、依次清理檢查，維護(hù)好檔案清潔。

8、已到保存期限的造冊呈總經(jīng)理審核，并于FI錄表附注欄內(nèi)注明銷毀日期。

9、對外借文書檔案必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，并注明借閱時間、公司、借閱人等。

10、對檔案做好防火、防潮、防曬、放蟲、防盜、防塵工作。

11、做好辦公用品的保管、登記、發(fā)放工作。

12、做好本部門及各部門備用鑰匙的保管工作。

13、完成行政部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

車隊主管崗位職責(zé)

1.制定車隊的工作程序和出車、安全駕駛、車輛維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

2.主管制訂車隊培訓(xùn)計劃報批后協(xié)助培訓(xùn)部實施、考核。

3.定期檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)狀況。

4.主管制訂酒店車輛維修計劃，組織車輛的小修。

5.每天對車輛進(jìn)行一次安全、車容和衛(wèi)生檢查，對不合要求的車輛應(yīng)采取措施使

之達(dá)到要求。

6.協(xié)助政府交通部門調(diào)查車輛肇事原因，并對司機(jī)提出處理建議，經(jīng)批準(zhǔn)后具體

辦理。

7.準(zhǔn)確、及時傳達(dá)上級指示，并貫徹執(zhí)行。

8.掌握車隊的工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。

9.定期向行政部經(jīng)理述職。

10.按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間的爭議提出界定耍

求。

11.制定直接下級的崗位描述，并界定其工作職責(zé)。

12.巡視、監(jiān)督、檢查車隊各項工作。

13.及時對下級工作中的爭議做出裁決。

14.受理直接下級上報的合理化建議，按程序處理。

15.定期聽取直接下級述職，并做出工作評定。

16.填寫直接下級的過失單和獎勵單，根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行。

廚師長崗位職責(zé)

I.在行政經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主、副食炊事員工作安排。工作中要以身作則、嚴(yán)

以律己、敢于管理。

2.協(xié)助行政經(jīng)理組織炊事員參加各種政治、.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和文體活動。

3.嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，努力做好炊事員的思想工作，實事求是地進(jìn)行考核、

評比工作。

4.做好主、副食譜制定工作，搞好主、副食譜的搭配調(diào)劑工作。

5.做好開飯前的準(zhǔn)備工作。

6.協(xié)助行政經(jīng)理督促、檢查保管員、核算員的工作，搞好成本核算，庫房管理,

掌握各項經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)情況。

7.配合行政經(jīng)理犒好伙食成本核算，注意厲行節(jié)約，減少原材料的損耗和浪費(fèi),

降低伙食成本，做到飯菜量足，價格合理。

8.檢查貫徹《食品衛(wèi)生法》細(xì)則的執(zhí)行情況、抓好飲食衛(wèi)生，餐具衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)

生的管理。

9.抓好安全生產(chǎn)的教育及落實工作，防止機(jī)械設(shè)備事故的出現(xiàn)。

炊事員崗位職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針、政策和公司各項規(guī)章制度，做到遵紀(jì)守法、守規(guī)，增強(qiáng)職

業(yè)道德觀念。

2.一切從就餐者的切身利益出發(fā)，全心全意為就餐者服務(wù)。

3.服從本公司各級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，做到一切行動聽指揮，做好本職工作，保

質(zhì)保量地完成各項工作。

4.自覺遵守勞動紀(jì)律，做到不遲到、不早退、不曠工。

5.努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高操作技術(shù)，使飯菜質(zhì)量得到進(jìn)一步的提高。

6.要厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)、合理用料加工；愛護(hù)公司財產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備。認(rèn)真學(xué)習(xí)

機(jī)械操作規(guī)程。

7.貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，做好個人衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)的清潔工作，保持好飲食、環(huán)

境衛(wèi)生。

8.搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作，講究文明禮貌，規(guī)范文明用語c

9.積極參加各項集體活動，增強(qiáng)集體主義觀念。

10.工作時間做到認(rèn)真操作，注意安全。

保潔員崗位職責(zé)

1.正確使用一切清潔設(shè)備及安全使用化學(xué)清潔劑。

2.遵守正確的工作程序和方法，根據(jù)人流量多少隨時做好保潔工作，并定時巡視

重點(diǎn)區(qū)域。

3.保潔員要每天至少打掃擦洗一次樓內(nèi)所有范圍的衛(wèi)生并時刻保持干凈、嚴(yán)禁堆

放垃圾。

4.保潔員要做到管理范圍干凈整潔。如：公司過道、走廊地面及門窗、樓梯和扶

手、男女衛(wèi)生間、水池子、大小會議室等重點(diǎn)部位保持干凈無異味。

5.保潔員特別是晚上下班時必須堅持檢查各衛(wèi)生間和水池子閘門開關(guān)、水龍頭是

否完好防止長流水現(xiàn)象。

6.上班時要第一時間打開門窗，下班時或遇刮風(fēng)下雨時要及時關(guān)閉門窗；

7.保潔員值班期間不得遲到、串崗、早退、頂崗、脫崗。

8.保潔員在打掃擦洗時，應(yīng)輕拿輕放，不能造成二次污和制造噪音影響他人工作；

9.保潔員應(yīng)愛護(hù)公物，正確使用并妥善保管清潔用具，最大限度節(jié)約資源

10.保潔員在打掃擦洗時應(yīng)注意安全，不能碰壞或損傷財產(chǎn)及設(shè)施。

11.保潔員一旦發(fā)現(xiàn)公共財產(chǎn)受損或丟失，有義務(wù)及時上報主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

12.執(zhí)行及有效完成上級安排的其他工作。

公司保安崗位職責(zé)

1.值班時，應(yīng)著制服，隨身攜帶對講機(jī),保持通信聯(lián)絡(luò)C

2.督導(dǎo)公司員工打卡，按規(guī)定穿工作服，帶工作證。

3.監(jiān)管公司所有消防器材,定期舉行消防演練。

4.不準(zhǔn)在保安室閑聊或做與工作無關(guān)的事。

5.不定時巡察公司內(nèi)各區(qū)域，對公司內(nèi)物品進(jìn)行檢查，防止意外事件的發(fā)生。

6.公司內(nèi)如發(fā)生民事糾紛，應(yīng)及時勸阻和制止，并及時報告保安隊長或人辦資源

部處理。

7.不定時巡察各樓層水,電源開關(guān)及倉庫物資，保證重要區(qū)域的安全。

8.保持保安室，公告欄，打卡機(jī)及公司廣場的清潔衛(wèi)生。

圖1辦公用品管理流程

圖2文件檔案管理流程

圖3車輛管理

復(fù)核

圖4辦公設(shè)備管理流程

圖5會議管理流程

形成會議紀(jì)要

印章管理

1、各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到印章管理員處領(lǐng)取并填寫《印

章使用申請表》；

2、經(jīng)由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)并在《公章使用審批表》中簽批；

3、蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由印章管理員并在《印章使用登記簿》

簽字；

4、印章一般不得攜帶外出使用，如遇特殊情況，需攜帶外出辦事使用時，必

須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并由專人與辦事人一同前往或指派代表一同前往。

印章管理流程

圖7印章管理流程

人力資源部〉

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二。一三年十月

人力資源部經(jīng)理職責(zé)

1、學(xué)習(xí)、研究國家的勞動法規(guī)、政策，嚴(yán)格認(rèn)真履行公司各項規(guī)章制度。深

入基層調(diào)查研究，掌握企業(yè)內(nèi)部員工動態(tài)及狀況，為總經(jīng)理的人事決策提供可

靠的依據(jù)。

2、人力資源部工作向上對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向下對各公司、各部門及所屬員工負(fù)責(zé)。

3、協(xié)助總經(jīng)理處理日常人事工作，對公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員調(diào)配提出參考意見，

協(xié)調(diào)部門之間的人事關(guān)系，依總經(jīng)理受權(quán)監(jiān)督各部門認(rèn)真、及時的貫徹公司的各

項工作決策和指令。協(xié)助總經(jīng)理逐步建立和培育具有本公司特色的企業(yè)文化。

4、組織編制并落實“人力資源規(guī)劃”，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)模和總經(jīng)理要求確定員工

總數(shù)、定崗定員及核算人員工資總額。組織有關(guān)人員核算公司人員與計劃目標(biāo)比例,

實現(xiàn)公司人力資源需要和人工成本、經(jīng)營計劃目標(biāo)相統(tǒng)一的控制。

5、辦理公司有關(guān)勞動執(zhí)法的申報和年檢。代表公司解決員工勞動爭議、糾紛或

進(jìn)行勞動訴訟。

6、負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)與管理、薪酬管理、績效考核與考評、相關(guān)人事規(guī)章

制度的擬

定與監(jiān)督實施等工作。

7、負(fù)責(zé)組織公司人員招聘活動。主持辦理員工的考試錄用、聘用、考核和員工

培訓(xùn)I、商調(diào)、定級、升級、降級、解聘、辭職、辭退、除名等各項工作。并負(fù)責(zé)

組織辦理公司員工人事變動事宜。指導(dǎo)和協(xié)同各部門共同抓好員工的綜合素質(zhì)和

務(wù)水平的教育培?訓(xùn)。對各崗位資格證書進(jìn)行管理，考核考查員工的工作能力和

業(yè)績，并分類和存檔。

8、認(rèn)真抓好工作計劃的實施進(jìn)度控制，定期檢查工作進(jìn)展落實情況，隨時向總

經(jīng)理通報核查、核實情況。

9、做好員工的年度評比工作，根據(jù)規(guī)定做好員工的調(diào)資定級，勞動合同的簽訂

與管理，并負(fù)責(zé)辦理員工請假、休假的有關(guān)手續(xù)。

10、關(guān)心員工生活，幫助員工解決實際困難，解決員工思想工作中的后顧之憂。

11、負(fù)責(zé)收集、整理與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各種法律法規(guī)政策文件、資料，研究

與公司人事業(yè)務(wù)相關(guān)的法律政策和規(guī)定。

12、負(fù)責(zé)收集本系統(tǒng)員工的各種投訴意見和檢舉信件，并調(diào)查、落實、進(jìn)行處

理，并將投拆和核查情況向總經(jīng)理匯報。

13、完成總經(jīng)理布置的其他工作。

培訓(xùn)績效專員崗位職責(zé)

1.在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源培訓(xùn)與教育工作。建立并完善公司培訓(xùn)體

系、培訓(xùn)制度及相關(guān)流程

2.按照公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃、年度性工作計劃，以及內(nèi)部培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)編寫公司人

力資源培訓(xùn)教育發(fā)展規(guī)劃，擬訂年度工作和預(yù)算計劃，在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

3.指導(dǎo)各部門和下屬企業(yè)制定多層次的培訓(xùn)教育計劃，并協(xié)助其實施。

4.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的新員工閔位培訓(xùn)、各類知識班、研討班、講座等活動，對參加

人員進(jìn)行考核。

5.負(fù)責(zé)合理安排培訓(xùn)資源，對公司培訓(xùn)師進(jìn)行合理分工，并適時聘用外部培訓(xùn)講師。

檢查講師培訓(xùn)質(zhì)量和教學(xué)效果。

6.組織收集、篩選、編寫、翻譯、審校各類培訓(xùn)教材和資料。

7.負(fù)責(zé)教育儀器設(shè)備的保養(yǎng)、維修，以及審查新器材的選型、采購。

8.安排和管理外派培訓(xùn)員工，審核公司員工業(yè)余學(xué)習(xí)費(fèi)用報銷申請。

9.負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外企業(yè)培訓(xùn)信息資料，追蹤其動態(tài)，分析總結(jié)現(xiàn)有培訓(xùn)政策效果,

提出改進(jìn)咨詢意見。

10.制定公司年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算并對其進(jìn)行管理和使用。

11.培訓(xùn)工作的跟進(jìn)與總結(jié)，在各項培訓(xùn)結(jié)束后要及時進(jìn)行培訓(xùn)效果分析，

總結(jié)存在問題及改進(jìn)的措施，撰寫培訓(xùn)工作總結(jié)，報領(lǐng)導(dǎo)審核

12.建立員工培訓(xùn)檔案，根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)目的設(shè)計培訓(xùn)考核方式、考核

內(nèi)容、獎懲政策等進(jìn)行對實施的各類培訓(xùn)管理

13.編制績效考核工作規(guī)劃、相應(yīng)的績效考核發(fā)展目標(biāo)和年度的績效考核工作計劃,

并制定細(xì)化的季度、月度計劃。

14.建立并維持公正有效的績效考核體系，并負(fù)責(zé)考核的實施、管理。

15.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，配合領(lǐng)導(dǎo)具體組織實施各類員工績效考核工作。

16.根據(jù)績效考核情況和相關(guān)規(guī)定，實施對相關(guān)員工的獎懲。

17.建立公司職位管理系統(tǒng)，協(xié)助和指導(dǎo)各部門績效考核工作。

18.建立公司干部考核評估體系及職務(wù)晉升體系。

19.指導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人開展考核工作，向雇員解釋各種相關(guān)制度問題。

20.協(xié)助修訂政策指南和雇員手冊、提供政策支持，協(xié)助政策解釋。

21.建立績效考核的信息系統(tǒng)、為公司人力資源決策提供參考依據(jù)。

22.負(fù)責(zé)績效考核工作的匯總及整理工作，及時編制績效統(tǒng)計報告和分析報告。

23.對員工進(jìn)行績效考核相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。

24.對當(dāng)前的績效考核制度進(jìn)行評估，推薦改進(jìn)措施。

25.協(xié)助人事經(jīng)理完成其他相關(guān)人事工作。

26.完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

勞資、社保專員崗位職責(zé)

1.學(xué)習(xí)、研究國家的勞動法規(guī)、政策，嚴(yán)格認(rèn)真履行公司各項規(guī)章制度。

2.深入基層調(diào)查研究，掌握企業(yè)內(nèi)部動態(tài)狀況，為部門經(jīng)理的工作決策提供可靠的

人事依據(jù)。

3.在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部門經(jīng)理做好人力資源發(fā)展規(guī)劃。

4.負(fù)責(zé)員工的考勤統(tǒng)計、勞動工資管理工作，員工檔案管理工作和勞動合同的簽訂

與管理工作，員工辭退、離職結(jié)清管理工作。

5.負(fù)責(zé)員工養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)等五險的核算、購買、辦理工作。以及員工福利管理。

6.做好人事檔案和有關(guān)資料的管理工作。協(xié)辦公司有關(guān)勞動執(zhí)法的申報和年檢。

7.協(xié)助部門經(jīng)理做好新員工的招聘、選用、考核和培訓(xùn)工作。對各崗位資格證書進(jìn)

行管理.，考核考查員工的工作能力和業(yè)績，并分類和存檔。

8.認(rèn)真落實好本部門工作計劃的實施、控制，定期檢查工作進(jìn)展落實情況，隨時通

報通告。

9.接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員。

1().負(fù)責(zé)人事公文、信件、郵件、傳真件的接收和分送及各類通知的發(fā)布。

11.人員的到職和離職的相關(guān)手續(xù)的辦理。

12.各類人事資料的匯總，建檔及管理.，員工個人檔案資料的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。

13.員工調(diào)休假、請假、日出勤狀況稽查統(tǒng)計作業(yè)并及時將其異常狀況匯報與上級。

14.員工勞動合同的簽訂及存檔，三個月考核一次，每月考核表主動提出。

15.員工暫住證、工傷社會保險的辦理。

16.負(fù)責(zé)人員薪資異動的人事基本資料的提供。

17.負(fù)責(zé)對辦公用品的管理，以舊換新不可浪費(fèi)，影印紙列冊管理，訂單紙列冊管

理。

18.完成公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理布置的其他工作。

招聘專員崗位職責(zé)

1、配合部門經(jīng)理做好公司人員計戈IJ,擬定崗位配置需求量表。

2、匯總各部門的年度人員需求計劃并進(jìn)行審核，并根據(jù)匯總計劃制定公司年度人

力計劃

3、根據(jù)部門提出的招聘需求，根據(jù)儲備的招聘渠道，選擇最有效的招聘渠道。

4、根據(jù)部門招聘用人需求，在選擇的招聘渠道上發(fā)布招聘信息。

5、根據(jù)招聘渠道反饋的應(yīng)聘信息、，匯總并進(jìn)行應(yīng)聘資料的初步篩選，形成初試名

單。

6、按照初試名單，組織初試，對應(yīng)聘人員進(jìn)行第二次篩選。

7、根據(jù)初試結(jié)果的名單，組織相關(guān)部門人員參與復(fù)試過程，對應(yīng)聘者進(jìn)行第三次

解選。

8、根據(jù)公司總體的用人需求，針對核心管理和專業(yè)人員，建立人才儲備庫。

9、負(fù)責(zé)對招聘渠道實施規(guī)劃、維護(hù)和拓展工作，保障招聘工作的有效性。

1()、建立和維護(hù)各級各類人員的招聘面試題庫。

11、針對核心職位，組織競聘活動，選拔優(yōu)秀人才。

12、完成公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理布置的其他工作。

圖1招聘工作流程

考核結(jié)果由人力

資源部收存、管理

圖2績效考核工作流程圖

圖3人力資源計劃工作流程

圖4員工轉(zhuǎn)正審批工作流程

圖5員工辭職、辭退工作流程

圖6勞動合同管理流程

圖7勞動合同簽訂工作流程

圖8人事檔案調(diào)入流程

圖9面試與甄選工作流程

圖10培訓(xùn)計劃工作流程

員績員薪

工效工酬

招考發(fā)管

聘核展理

）

、度

月長

度、

、季

（年度

階段

下一

作計劃

源部工

人力資

流程

作計劃

源部工

人力資

圖11

轉(zhuǎn)正員工提出申辦意向

圖12員工社保申辦工作流程

〈法務(wù)部〉

崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)工作流程

二0一三年十月

法務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.參與公司內(nèi)部事務(wù)，加強(qiáng)公司戰(zhàn)略管理：

（1）與公司董事會、財務(wù)息監(jiān)共同制定、審核公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，提供法律保障，

監(jiān)督公司在遵紀(jì)守法的限度內(nèi)最大程度的盈利；

（2）參與公司的分立、合并擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及重組等重大經(jīng)濟(jì)活動的決

策，并處理有關(guān)法律事務(wù)；

（3）處理公司重大經(jīng)濟(jì)糾紛案件；

（4）向公司業(yè)務(wù)部門、子公司提供有關(guān)法律咨詢：

（5）為各部門提供法律咨詢，確保各項流程嚴(yán)格符合國家的法律法規(guī)，維護(hù)公司

員工的利益；

2.完善公司的法律風(fēng)險管理：

（1）第一時間完成合同起草或?qū)徍?，保證及時簽署、抑制風(fēng)險、最大可能地爭取

公司利益、規(guī)范管理，做好訴訟和仲裁的防范工作；

（2）提高領(lǐng)導(dǎo)、決策者的法律風(fēng)險意識，讓公司決策者在考慮法律風(fēng)險的基礎(chǔ)上

做出各種決策，這樣才能保證公司正常良好的運(yùn)轉(zhuǎn)；

（3）加強(qiáng)員工法律風(fēng)險意識的培養(yǎng)，使其在公司中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和各項規(guī)章

制度并學(xué)會用法律手段保護(hù)切身利益；

（4）利用各方面的力量做好應(yīng)訴，降低公司仲裁、訴訟損失；

（5）加強(qiáng)對公司內(nèi)部法律事務(wù)管理人員的培養(yǎng)，結(jié)合本公司的特點(diǎn)和實際情況較

快地借助法律風(fēng)險管理理論建立一套適合自己公司的法律風(fēng)險體系；

3.為公司內(nèi)部提供法律支持：

（1）參與分支機(jī)構(gòu)設(shè)置，負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營范圍、股東和出資、注冊資本等變

更：

（2）代表公司申請專利、擬訂合同，提供內(nèi)部勞動法律咨詢，為外部投融資提供

法律協(xié)助等法律服務(wù)，保障公司經(jīng)營需耍；

（3）完成法務(wù)部門的團(tuán)隊建設(shè)與日常業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)及整體專業(yè)能力的提升完成公司

的各項法律作業(yè)；

4.維護(hù)企業(yè)形象:

（1）代表公司與新聞媒體溝通，配合媒體采訪要求，尊重媒體，在法律角度極大

的提高公司的社會聲譽(yù)；

（2）代表公司與政府職能機(jī)構(gòu)溝通,監(jiān)督保證公司運(yùn)營遵紀(jì)守法,為公司在政府面

前樹立積極健康的形象；

（3）要代表公司與法院、檢察院、外部律師事務(wù)所建立良好的社會關(guān)系，為公司

處理外部糾紛打好基礎(chǔ)；

5.負(fù)責(zé)本部門的團(tuán)隊建設(shè)工作：

（1）做好本部門員工的培訓(xùn)與考核工作，對部屬進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)本部門整體專業(yè)水平的提升，完成公司的各項法律作業(yè)。

6.負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部門銷售回款催收等相關(guān)事宜。

法務(wù)專員崗位職責(zé)

L根據(jù)法務(wù)部經(jīng)理的安排，完成部門工作。

2.負(fù)責(zé)公司合同、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的初步審核和登記工作并對合同簽訂、履

行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

3.參與公司的合并、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大合同談判

等重大經(jīng)濟(jì)活動。

,4.協(xié)助法務(wù)部經(jīng)理辦理公司授權(quán)委托事宜。

5.協(xié)助法務(wù)部經(jīng)理處理公司法律糾紛事務(wù)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參

加訴訟和非訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。

6.配合公司有關(guān)部門進(jìn)行法律知識宣傳、公司知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)。

7.負(fù)責(zé)跟蹤國內(nèi)法律、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理.、公布新頒布的法律法

規(guī)。

8.聯(lián)絡(luò)外聘律師開展工作，對外聘律師的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評價。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.合同簽訂流程及流程說明

業(yè)務(wù)流程名稱合同簽訂流程

運(yùn)行責(zé)任部門法務(wù)部

流程圖流程說明

1.合同簽訂前的主要準(zhǔn)備工作：按照相關(guān)規(guī)定，對合同對方

進(jìn)行資信審查；合同歸口業(yè)務(wù)部門組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。如:

市場調(diào)研、詢價；以及合同的預(yù)算書審查、制定技術(shù)方案、

完成設(shè)計圖紙、編制招標(biāo)方案，確定標(biāo)底等；根據(jù)《招標(biāo)管

理辦法》進(jìn)行招標(biāo).比質(zhì)匕價.竟價；做好與所承辦合同相

關(guān)的其它必要工作；

2.訂立合同依據(jù)：公司年度計劃，費(fèi)用渠道已落實；對計劃

外項目，各單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，增補(bǔ)『

劃。

3.公司所有合同均根據(jù)審批權(quán)限逐級審核：

4.合同由法定代表人或經(jīng)公司法定代表人授權(quán)獲得“授權(quán)委

托書”的委托代理人簽訂。

5.加蓋合同專用章時，合同多頁，須加蓋騎縫章并有小簽。

6.合同承辦部門、財務(wù)部門、法務(wù)部各持一份。

2.資信調(diào)查流程及流程說明

業(yè)務(wù)流程名稱資信調(diào)查流程

運(yùn)行責(zé)任部門法務(wù)部

流程圖流程說明

1.主體資格調(diào)查：審查營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)

枸代碼證、經(jīng)營許可證（若存在）、特種經(jīng)營許可證（若

存在）原件或經(jīng)核實的發(fā)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公

章。

2.如果是企業(yè)法人所屬的分支機(jī)構(gòu)，可以在授權(quán)范圍

內(nèi)，以其所屬的企業(yè)法人名義簽訂合同，調(diào)查時，應(yīng)同

時調(diào)查其所屬的企業(yè)法人主體資格。

3.對外方當(dāng)事人的調(diào)查：

3.1企業(yè)的法律地位和性質(zhì)；

3.2企業(yè)組織是否合法存在；

3.3法定名稱、法定代表人姓名、國籍、企業(yè)的注冊地;

3.4企業(yè)是有限公司還是無限公司，是否具備法人條件，

自身狀況以及資信能力。

4.對保證人的調(diào)查：

4.1是否具有民事行為能力；

4.2是否具有代為清償債務(wù)能力；

4.3下列人員不能成為保證人：國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、幼兒

園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體、企業(yè)

法人分子機(jī)構(gòu)（除法人單位的書面授權(quán)外）、職能部門。

5.簽約人是否合法：

簽約人是法定代表人的，要求出具法定代表人身份證明

書，簽約人是委托代理人的，要求出具法定代表人的授

權(quán)委托書，委托書有法定代表人簽字，公司蓋章。審查

內(nèi)容：審查其是否具有代理人身份和代理資格，代理行

為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。

6.主體信譽(yù)情況調(diào)查

6.1財產(chǎn)狀況調(diào)查：近期經(jīng)營年報表、資產(chǎn)負(fù)債表、損

益表、利潤表、所有者權(quán)益表（若需要）、資信證明（若

需要）、業(yè)績情況、有業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)出具的資本

信用證明。

6.2生產(chǎn)能力調(diào)查：對方企業(yè)廠房、設(shè)備條件、原材料、

輔助材料、能源供應(yīng)狀況、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、交貨

能力。

6.3經(jīng)營能力的調(diào)查：經(jīng)營金額、銷售渠道、經(jīng)營做法、

近年的盈虧情況、產(chǎn)品鎮(zhèn)售情況及市場競爭能力強(qiáng)弱情

況、經(jīng)營業(yè)績。

6.4是否同公司曾經(jīng)合作，合作信譽(yù)，企業(yè)信用情況、

客戶評價等。6.5調(diào)查方式：6.6實地調(diào)查

6.7委托調(diào)查：通過行政、銀行、法律服務(wù)部門、其他

企業(yè)協(xié)助、咨詢。

6.8間接調(diào)查方式信息、媒體收集有關(guān)企業(yè)的資信情況。

3.合同審查流程及流程說明

業(yè)務(wù)流程名稱合同審查流程

運(yùn)行責(zé)任部門法律部

流程圖流程說明

1.程序性審查：

1.1合同承辦人員持合同承辦部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部簽

署意見的合同審簽表

1.2新增供應(yīng)商簽約方的營業(yè)執(zhí)照曳印件（加蓋對方

公章并經(jīng)合同承辦人員核對）、法定代表人證明（見

樣本3）、合同交公司法務(wù)部法律事務(wù)人員審查。

2.合同主體資格審查：

2.1訂立合同的主體資格是否合法和適當(dāng)

2.2簽訂合同主體需為：

依法成立的法人或其他組織。

法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)。

未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門如有法

人的合適充分的授權(quán)。

廠家代理商是否具有代理人身份和代理資格，代理行

為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。

3.簽約人合法性

簽約人是法定代表人的，應(yīng)出具法定代表人身份證明

書；簽約人是委托代理人的應(yīng)出具授權(quán)委托書；委托

書有公司蓋章，法定代表人簽字

3.1資質(zhì)文件

營業(yè)執(zhí)照（注冊資本額一一經(jīng)營范圍-一年檢）-

稅務(wù)登記證--組織機(jī)構(gòu)代碼證

生產(chǎn)許可證（若存在）一-代理資質(zhì)證或授權(quán)（若存

在）——特種經(jīng)營許可證（若存在）

3.2如果是企業(yè)法人所屬的分支機(jī)構(gòu)，可以在授權(quán)范

圍內(nèi)，以其所屬的企業(yè)法人名義簽M合同，審查時，

應(yīng)同時調(diào)查其所屬的企業(yè)法人主體資格。

3.3擔(dān)保人的資質(zhì)。

3.3.I是否具有民事行為能力；

3.3.2是否具有代及清償債務(wù)能力；

3.3.3下列人員不能成為保證人：國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、

幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體、

企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)（除法人單位的書面授權(quán)外）、職

能部門。

3.3.4其他要求

新增供應(yīng)商，付款方式對公司具有一定風(fēng)險的，同時，

應(yīng)審查其信譽(yù)情況，具體可要求合同承辦部門出具資

信情況調(diào)查報告。

4.合同可行性審查

4.1可行性審查定乂：根據(jù)自身、對方企業(yè)的條件和

能力，分析、f頁見、判定合同能否履行，保證合同的

順利屐行。

合同內(nèi)容審查

4.2主要審查項目

商業(yè)信用

生產(chǎn)供貨能力

支付能力

4.3合同內(nèi)容審查

4.3.1合同名稱:

符合相關(guān)法律規(guī)定

向公司制度規(guī)定的要求一致性；

同合同內(nèi)容一致性；

協(xié)議、契約、合約，都是合同

5.合同內(nèi)容

5.1雙方基本情況

單位的名稱應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)詢，一字不少，不多，不錯

5.2合同條款是否完備

標(biāo)的條款：標(biāo)的物名稱-一牌號商標(biāo)一規(guī)格型號-一生

產(chǎn)廠家一-原產(chǎn)地一花色、特定使用要求.

數(shù)量條款：合同數(shù)量、期限

質(zhì)量條款：對于質(zhì)量條款而言其最核心的是明確、可

操作。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括：等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國

際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自行約定

標(biāo)準(zhǔn)）

合同的價格：價格包括合同單價、總金額、總金額包

括的內(nèi)容、稅率。

計價依據(jù)：是依據(jù)驗收單確定的數(shù)量，還是依據(jù)入門

單據(jù)，還是依據(jù)裝主量，應(yīng)當(dāng)盡可能的明確。否則裁

免不生疑義。

交提貨時間、方式、地點(diǎn)和數(shù)量：

交付時間：如果可以明確的約定交付時間，就直接約

定具體的時間點(diǎn)。

如果要求在某一時間以前，或者在某一期間內(nèi)，就應(yīng)

當(dāng)明確約定交付期間。

如果訂立合同當(dāng)時，交的的時間尚不能確定的，可約

定由一當(dāng)事人之通知確定交付時間。

供貨方式：買受人自提還是出賣人送貨。是一次性交

貨還是分批供貨。如是分批供貨，每批貨的數(shù)量

貨物包裝（包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝費(fèi)承擔(dān)、包裝物回收）

驗收條款：

驗收方式（全面臉收、依照樣品臉收、依據(jù)封印臉收、

依據(jù)試運(yùn)行驗收、依據(jù)現(xiàn)狀臉收、依據(jù)雙方約定的其

他方式驗收）；

股收標(biāo)準(zhǔn)（同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)吻合）

臉收期限

購貨企業(yè)自提的，在提貨時當(dāng)面點(diǎn)清驗收，供貨企業(yè)

送貨或代運(yùn)的，貨到后日內(nèi)驗收完畢，特殊情況的

雙方在到貨時或合理期限內(nèi)驗收，沒膾收的，不得動

用，一旦動用，就視為驗收合格。

膾收異議：驗收異議提出期限，驗收異議提出方式，

抽收費(fèi)用約定。

結(jié)算條款：結(jié)算方式、付款時間或收款時間

所有權(quán)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移委款。

結(jié)束合同解除、違約責(zé)任。

結(jié)合合同實際請況設(shè)免法律漏洞的其他條款。