2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽第一條：定義與縮略語1.1定義1.2縮略語第二條：融資額度與投資金額2.1融資額度2.2投資金額第三條：投資方式與出資時間3.1投資方式3.2出資時間第四條：股權分配4.1股權分配比例4.2股權分配方式第五條：估值與作價5.1估值方法5.2作價原則第六條：股權激勵6.1股權激勵計劃6.2股權激勵條件第七條：投資限制7.1投資限制條款7.2例外情況第八條：信息披露8.1信息披露義務8.2信息披露方式第九條：退出機制9.1投資退出的條件9.2投資退出的方式第十條：爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構第十一條：合同的生效、變更與終止11.1合同的生效條件11.2合同的變更11.3合同的終止第十二條：違約責任12.1違約行為12.2違約責任第十三條：適用法律與爭議解決13.1適用法律13.2爭議解決第十四條：其他條款14.1其他條款內容14.2附錄第一部分：合同如下：第一條：定義與縮略語1.1定義（1）創(chuàng)新型公司：指注冊地在中國境內，以技術創(chuàng)新為核心驅動力的有限責任公司。（2）投資者：指同意按照本合同約定，向創(chuàng)新型公司進行投資的自然人、法人或其他組織。（3）投資金額：指投資者同意向創(chuàng)新型公司投資的金額。（4）股權：指投資者按照其出資比例，享有創(chuàng)新型公司的所有權及相應的收益權、決策權等。（5）融資額度：指創(chuàng)新型公司本次融資計劃中，擬向投資者募集的最高金額。1.2縮略語（1）本合同：指2024年創(chuàng)新型公司天使融資協(xié)議樣本版B版。（2）甲方：指創(chuàng)新型公司。（3）乙方：指投資者。（4）丙方：指本合同中除甲方和乙方以外的其他相關方。第二條：融資額度與投資金額2.1融資額度本次融資額度為人民幣[insertamount]元。2.2投資金額乙方同意向甲方投資人民幣[insertamount]元，占甲方本次融資后總股權的[insertpercentage]%。第三條：投資方式與出資時間3.1投資方式乙方采用貨幣方式向甲方投資。3.2出資時間乙方應在本合同簽訂之日起[insertnumber]日內，將投資金額支付至甲方指定的賬戶。第四條：股權分配4.1股權分配比例本次融資后，乙方持有甲方[insertpercentage]%的股權。4.2股權分配方式股權分配方式為：乙方按照其出資比例，享有甲方分配的股權及相應的權益。第五條：估值與作價5.1估值方法本次融資的估值方法為：市場比較法。5.2作價原則本次融資的作價原則為：參照同行業(yè)、同規(guī)模創(chuàng)新型公司的市場估值，結合甲方的經(jīng)營狀況、發(fā)展前景等因素確定。第六條：股權激勵6.1股權激勵計劃甲方同意在本次融資后，設立股權激勵計劃，以激勵公司核心團隊成員。6.2股權激勵條件第八條：信息披露8.1信息披露義務甲方應當及時向乙方披露公司的經(jīng)營狀況、財務狀況、重大合同、知識產(chǎn)權、訴訟仲裁等可能影響乙方投資決策的信息。8.2信息披露方式信息披露方式包括：定期報告、臨時公告、電子郵件、電話通知等。第九條：退出機制9.1投資退出的條件（1）甲方向乙方發(fā)出收購要約，且收購價格不低于乙方投資時的估值；（2）創(chuàng)新型公司首次公開發(fā)行股票并上市；（3）甲乙雙方協(xié)商一致；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他退出條件。9.2投資退出的方式投資退出的方式包括：股權轉讓、公司回購、上市退出等。第十條：爭議解決10.1爭議解決方式本合同爭議的解決方式為：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構爭議解決機構為：甲方所在地有管轄權的人民法院。第十一條：合同的生效、變更與終止11.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更本合同的變更必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。11.3合同的終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致終止；（2）甲方完成本次融資，且乙方按照約定退出投資；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第十二條：違約責任12.1違約行為違約行為包括但不限于：甲方未按約定披露信息、未按約定分配利潤、未按約定履行股權激勵等。12.2違約責任違約方應向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。第十三條：適用法律與爭議解決13.1適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決本合同爭議的解決方式為：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條：其他條款14.1其他條款內容本合同未涉及的事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2附錄附錄包括：投資金額、股權比例、董事會成員名單、監(jiān)事會成員名單等。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：創(chuàng)新型公司最新財務報表附件二：創(chuàng)新型公司最新經(jīng)營計劃附件三：創(chuàng)新型公司核心競爭力分析報告附件四：投資金額確認書附件五：股權分配確認書附件六：估值與作價確認書附件七：股權激勵計劃詳情附件八：投資退出協(xié)議附件九：信息披露義務履行時間表附件十：爭議解決機構證明文件附件一詳細要求和說明：創(chuàng)新型公司最新財務報表應包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，報表內容應真實、完整、準確反映公司的財務狀況。附件二詳細要求和說明：創(chuàng)新型公司最新經(jīng)營計劃應包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標、市場開發(fā)計劃等，內容應具有可操作性和實施性。附件三詳細要求和說明：創(chuàng)新型公司核心競爭力分析報告應包括公司技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、管理優(yōu)勢等，并對公司在行業(yè)內的競爭地位進行分析。附件四詳細要求和說明：投資金額確認書應明確投資金額、投資方式、出資時間等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件五詳細要求和說明：股權分配確認書應明確股權分配比例、股權分配方式等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件六詳細要求和說明：估值與作價確認書應明確估值方法、作價原則等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件七詳細要求和說明：股權激勵計劃詳情應包括激勵對象、激勵條件、激勵方式等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件八詳細要求和說明：投資退出協(xié)議應明確投資退出的條件、方式、價格等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件九詳細要求和說明：信息披露義務履行時間表應明確信息披露的時間、方式、內容等，由甲乙雙方簽字蓋章后生效。附件十詳細要求和說明：爭議解決機構證明文件應包括爭議解決機構的資質證明、授權書等，由爭議解決機構提供。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按約定披露信息，導致乙方投資決策受到影響；2.甲方未按約定分配利潤，導致乙方權益受損；3.甲方未按約定履行股權激勵，導致乙方權益受損；4.乙方未按約定出資，導致甲方融資計劃受到影響；5.乙方未按約定退出投資，導致甲方股權結構發(fā)生變化；6.甲乙雙方未按約定履行合同其他義務。違約責任認定標準：1.違約方應向守約方支付違約金，違約金金額為本合同投資金額的[insertpercentage]%；2.違約方應賠償因此給對方造成的實際損失，損失金額根據(jù)損失程度確定；3.違約方在履行違約責任后，本合同仍繼續(xù)有效。示例說明：如甲方未按約定披露信息，導致乙方投資決策受到影響，甲方應向乙方支付違約金，并賠償乙方因信息披露不及時而造成的實際損失。說明三：法律名詞及解釋：1.創(chuàng)新型公司：指注冊地在中國境內，以技術創(chuàng)新為核心驅動力的有限責任公司。2.投資者：指同意按照本合同約定，向創(chuàng)新型公司進行投資的自然人、法人或其他組織。3.投資金額：指投資者同意向創(chuàng)新型公司投資的金額。4.股權：指投資者按照其出資比例，享有創(chuàng)新型公司的所有權及相應的收益權、決策權等。5.融資額度：指創(chuàng)新型公司本次融資計劃中，擬向投資者募集的最高金額。6.估值：指對創(chuàng)新型公司價值進行評估，以確定公司價值的方法和結果。7.作價：指根據(jù)估值結果，確定投資者投資創(chuàng)新型公司的價格。8.股權激勵：指創(chuàng)新型公司為激勵核心團隊成員，而給予的一種股權獎勵。9.信息披露：指創(chuàng)新型公司向投資者披露公司經(jīng)營狀況、財務狀況、重大合同等信息