獨立董事聘用合同書

獨立董事聘用合同書本合同目錄一覽1.獨立董事聘用1.1聘用條件1.2聘用期限1.3聘用職責(zé)2.薪酬待遇2.1薪酬標準2.2薪酬發(fā)放2.3額外報酬3.保密協(xié)議3.1保密內(nèi)容3.2保密期限3.3保密義務(wù)4.權(quán)利與義務(wù)4.1獨立董事權(quán)利4.2獨立董事義務(wù)4.3公司支持5.終止與解除5.1合同終止條件5.2合同解除方式5.3解除后待遇6.爭議解決6.1爭議類型6.2解決方式6.3適用法律7.合同的生效、修改與解除7.1合同生效條件7.2合同修改7.3合同解除8.其他約定8.1信息披露8.2報告義務(wù)8.3培訓(xùn)與交流9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.公司義務(wù)10.1提供工作條件10.2保障獨立董事權(quán)益10.3履行合同義務(wù)11.獨立董事義務(wù)11.1認真履行職責(zé)11.2維護公司利益11.3遵守法律法規(guī)12.合同的履行、變更與解除12.1履行合同的方式12.2合同變更12.3合同解除13.附則13.1名詞解釋13.2合同的副本13.3合同的簽訂日期14.簽署頁14.1獨立董事簽名14.2公司代表簽名14.3見證人簽名第一部分：合同如下：獨立董事聘用合同書第一條獨立董事聘用1.1聘用條件1.2聘用期限本合同的有效期限為____年，自雙方簽署之日起生效，期滿后雙方另有約定的，可續(xù)簽。1.3聘用職責(zé)（1）出席公司董事會會議，并對公司重大事項提出獨立意見；（2）對公司提名、任免董事、高級管理人員提出獨立看法；（3）對公司的財務(wù)報告、內(nèi)部控制等進行審查和評價；（4）監(jiān)督公司董事、高級管理人員的行為，防止利益沖突；（5）為公司提供相關(guān)專業(yè)建議和意見。第二條薪酬待遇2.1薪酬標準獨立董事的年度薪酬為人民幣____元（稅前），按年度發(fā)放。2.2薪酬發(fā)放獨立董事的薪酬通過銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，公司應(yīng)在每年的X月X日前將薪酬支付給獨立董事。2.3額外報酬獨立董事為公司提供特殊服務(wù)或額外工作，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，約定額外報酬。第三條保密協(xié)議3.1保密內(nèi)容獨立董事在任職期間和解除合同后，應(yīng)對公司商業(yè)秘密、經(jīng)營機密等敏感信息予以保密。3.2保密期限獨立董事的保密義務(wù)自合同生效之日起算，至合同解除或終止后____年止。3.3保密義務(wù)獨立董事應(yīng)確保其知悉的公司保密信息不泄露給任何第三方，不得利用保密信息從事與公司相競爭的活動。第四條權(quán)利與義務(wù)4.1獨立董事權(quán)利獨立董事有權(quán)獲得公司提供的與董事會決策相關(guān)的資料和信息，有權(quán)要求公司董事、高級管理人員提供相關(guān)信息。4.2獨立董事義務(wù)獨立董事應(yīng)認真履行職務(wù)，維護公司及股東利益，遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程。4.3公司支持公司應(yīng)為獨立董事提供必要的工作條件，包括會議通知、資料提供、交通及住宿安排等。第五條終止與解除5.1合同終止條件本合同在下列條件下終止：（1）合同期限屆滿，雙方未續(xù)簽；（2）一方書面解除合同，經(jīng)對方同意；（3）法律規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。5.2合同解除方式雙方同意，解除合同應(yīng)書面通知，自通知送達對方之日起生效。5.3解除后待遇合同解除后，公司應(yīng)支付獨立董事合同解除日至合同終止日的薪酬。第六條爭議解決6.1爭議類型本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、變更、解除等。6.2解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.3適用法律本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第七條合同的生效、修改與解除7.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。7.2合同修改合同的修改應(yīng)書面形式進行，并由雙方簽署。7.3合同解除除本合同第五條約定的解除條件外，任何一方不得單方面解除合同。如需解除，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)對方同意。第八條其他約定8.1信息披露獨立董事有權(quán)要求公司在董事會會議前提供會議議題相關(guān)資料，以便獨立董事充分了解公司運營狀況和財務(wù)狀況。8.2報告義務(wù)獨立董事應(yīng)在每年董事會結(jié)束后向股東大會提交年度工作報告，報告獨立董事履行職責(zé)的情況。8.3培訓(xùn)與交流公司應(yīng)定期組織獨立董事培訓(xùn)和交流活動，提高獨立董事的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第九條違約責(zé)任9.1違約行為違反本合同的任何規(guī)定均視為違約行為。9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。9.3違約賠償違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的一切損失，包括直接損失和間接損失。第十條公司義務(wù)10.1提供工作條件公司應(yīng)為獨立董事提供必要的工作條件，包括會議通知、資料提供、交通及住宿安排等。10.2保障獨立董事權(quán)益公司應(yīng)保障獨立董事獨立履行職責(zé)，不受不正當影響。10.3履行合同義務(wù)公司應(yīng)按照本合同的約定履行各項義務(wù)，確保獨立董事的權(quán)利得到保障。第十一條獨立董事義務(wù)11.1認真履行職責(zé)獨立董事應(yīng)認真履行獨立董事職責(zé)，為公司提供專業(yè)建議和意見。11.2維護公司利益獨立董事應(yīng)公正、客觀地評價公司事務(wù)，維護公司和股東的利益。11.3遵守法律法規(guī)獨立董事應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其行為符合法律要求。第十二條合同的履行、變更與解除12.1履行合同的方式雙方按照本合同約定的方式履行合同。12.2合同變更合同的變更是指雙方對合同內(nèi)容的修改或補充。合同變更應(yīng)書面形式進行，并由雙方簽署。12.3合同解除除本合同第五條約定的解除條件外，任何一方不得單方面解除合同。如需解除，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)對方同意。第十三條附則13.1名詞解釋本合同所用名詞的含義如下：（1）獨立董事：指具備獨立性、公正性和專業(yè)能力的董事。（2）董事會：指公司的最高決策機構(gòu)。（3）股東大會：指公司的股東全體大會。13.2合同的副本本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.3合同的簽訂日期本合同于____年__月__日簽訂。第十四條簽署頁14.1獨立董事簽名獨立董事：（簽名）14.2公司代表簽名公司代表：（簽名）14.3見證人簽名見證人：（簽名）本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的其他組織或個人。15.2第三方介入情形（1）中介方提供咨詢服務(wù)；（2）審計、評估機構(gòu)進行審計、評估；（3）法律顧問提供法律意見；（4）其他與甲方、乙方業(yè)務(wù)往來相關(guān)的組織或個人。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限定第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和合同規(guī)定履行義務(wù)，并對因其履行不當造成的損失承擔(dān)責(zé)任。16.2第三方權(quán)利第三方在本合同項下的權(quán)利限于合同約定的范圍，不得超越合同對其賦予的權(quán)利。16.3第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照合同約定，誠實守信，勤勉盡責(zé)，提供專業(yè)服務(wù)，并保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方關(guān)系第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)，依照合同約定和法律規(guī)定執(zhí)行。17.2第三方與乙方關(guān)系第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)，依照合同約定和法律規(guī)定執(zhí)行。17.3第三方與甲方、乙方劃分說明第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)明確其與甲方、乙方的劃分，避免利益沖突。如發(fā)生沖突，第三方應(yīng)主動披露，并采取措施予以解決。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方對因其履行不當造成的損失承擔(dān)的最高賠償限額。18.2第三方責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額根據(jù)合同約定的服務(wù)范圍、性質(zhì)、風(fēng)險等因素，由甲乙雙方協(xié)商確定。18.3第三方責(zé)任限額調(diào)整甲乙雙方可在本合同履行過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整第三方責(zé)任限額，并書面通知第三方。19.第三方違約處理19.1第三方違約行為第三方違反本合同的約定，包括但不限于未按時提供服務(wù)、服務(wù)不符合質(zhì)量要求等。19.2第三方違約責(zé)任承擔(dān)第三方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙雙方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。19.3第三方違約賠償?shù)谌綉?yīng)賠償因其違約給甲乙雙方造成的一切損失，包括直接損失和間接損失。20.第三方解除合同20.1第三方解除條件除非本合同另有約定，第三方不得單方面解除合同。20.2第三方解除方式如需解除合同，第三方應(yīng)書面通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方同意。20.3第三方解除后待遇合同解除后，第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，承擔(dān)相應(yīng)的后合同義務(wù)。21.第三方取代21.1第三方取代條件如第三方因故不能繼續(xù)履行合同，甲乙雙方可協(xié)商確定取代第三方的事宜。21.2第三方取代方式取代第三方應(yīng)按照本合同約定的條件和程序進行。21.3取代后的第三方義務(wù)取代的第三方應(yīng)繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)，并承擔(dān)原第三方未履行的義務(wù)。22.第三方介入的變更22.1變更條件本合同履行過程中，如甲乙雙方同意變更第三方介入事項，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。22.2變更方式變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、期限等事項。22.3變更后的第三方義務(wù)變更后的第三方應(yīng)按照變更協(xié)議的約定履行合同義務(wù)。23.第三方介入的終止23.1終止條件本合同約定的第三方介入事項完成后，第三方介入即終止。23.2終止方式甲乙雙方應(yīng)書面確認第三方介入終止，并辦理相關(guān)手續(xù)。23.3終止后的第三方義務(wù)第三方在終止后仍應(yīng)承擔(dān)合同約定的后合同義務(wù)。24.第三方介入的違約處理24.1違約處理方式第三方介入的違約處理，依照本合同約定的違約責(zé)任及相關(guān)條款執(zhí)行。24.2違約賠償方式第三方介入的違約賠償，依照本合同約定的賠償責(zé)任及相關(guān)條款執(zhí)行。25.第三方介入的爭議解決25.1爭議類型第三方介入引起的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、變更、解除等。25.2解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。25.第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨立董事資格證明附件二：獨立董事年度工作報告模板附件三：第三方服務(wù)合同范本附件四：第三方服務(wù)評價標準附件五：商業(yè)秘密保密協(xié)議附件六：第三方責(zé)任限額確認書附件七：第三方違約金計算公式附件八：合同變更協(xié)議范本附件九：第三方取代協(xié)議范本附件十：第三方介入終止確認書附件一：獨立董事資格證明本附件應(yīng)包括獨立董事的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等相關(guān)證明文件，以證明其符合中國證監(jiān)會關(guān)于獨立董事的相關(guān)規(guī)定。附件二：獨立董事年度工作報告模板本附件提供了一份年度工作報告的模板，獨立董事可根據(jù)實際情況填寫，內(nèi)容包括獨立董事履行職責(zé)的情況、對公司事務(wù)的意見和建議等。附件三：第三方服務(wù)合同范本本附件提供了一份第三方服務(wù)合同的范本，用于規(guī)范甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。附件四：第三方服務(wù)評價標準本附件詳細列出了對第三方服務(wù)質(zhì)量和效果的評價標準，用于對第三方服務(wù)進行評估。附件五：商業(yè)秘密保密協(xié)議本附件明確了獨立董事與公司之間的商業(yè)秘密保密義務(wù)，以及保密期限和保密義務(wù)的具體內(nèi)容。附件六：第三方責(zé)任限額確認書本附件用于確認第三方的責(zé)任限額，明確第三方對因其履行不當造成的損失承擔(dān)的最高賠償限額。附件七：第三方違約金計算公式本附件提供了第三方違約金的計算公式，用于計算第三方違約行為造成的損失賠償。附件八：合同變更協(xié)議范本本附件提供了一份合同變更協(xié)議的范本，用于規(guī)范甲乙雙方在合同履行過程中的變更事宜。附件九：第三方取代協(xié)議范本本附件提供了一份第三方取代協(xié)議的范本，用于規(guī)范新第三方取代原第三方后的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。附件十：第三方介入終止確認書本附件用于確認第三方介入的終止事宜，明確終止條件和終止后的相關(guān)義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.第三方未按合同約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量要求。2.第三方未保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，泄露了相關(guān)信息。3.第三方未按照合同約定的時間、方式履行義務(wù)。4.第三方提供的服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失。違約責(zé)任認定標準：1.第三方未按合同約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量要求，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙雙方支付違約金