集團(tuán)行政管理制度匯編

XX集團(tuán)公司行政管控管理

管控規(guī)章制度規(guī)章匯編

2014年8月

總則

第一章文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第二章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第三章保密規(guī)章制度規(guī)章

第四章印章使用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第五章證照管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第六章證明函管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第七章會議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第八章辦公用品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第九章車輛使用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十章考勤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十一章出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十二章通訊管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十三章公司宴請接待規(guī)章制度規(guī)章

第十四章借款和報(bào)銷的規(guī)定

第十五章企業(yè)有關(guān)員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

第十六章計(jì)算機(jī)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十七章協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十八章衛(wèi)生管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第十九章財(cái)務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第二十章財(cái)務(wù)報(bào)銷管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第二十一章銀行賬戶管控管理管控規(guī)定

第二十二章企業(yè)有關(guān)員工工資發(fā)放管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

第二十三章獎懲管控管理管控辦法

第二十四章勞動協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控辦法

第二十五章公司資源節(jié)約實(shí)施細(xì)則

各方面待遇；集團(tuán)為企業(yè)有關(guān)員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；

集團(tuán)推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核規(guī)章制度規(guī)章，評先樹優(yōu)，對

做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵(lì)。

7、集團(tuán)提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)

約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)企業(yè)有關(guān)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集

體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

8、企業(yè)有關(guān)員工必須維護(hù)集團(tuán)紀(jì)律，對任何違反集團(tuán)章程和各

項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的行為，都要予以追究。

二、企業(yè)有關(guān)員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

三、集團(tuán)理念

1、誠信創(chuàng)新，合作共贏

2、資源互補(bǔ)，技術(shù)共享，廣納賢才，與時(shí)俱進(jìn)

四、集團(tuán)原則

墨泰企業(yè)理念本著“以人為本、共同發(fā)展”的中心思想，以新時(shí)

代“墨家”思想為導(dǎo)向，結(jié)合當(dāng)下經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大方向?yàn)闇?zhǔn)繩，提倡:

平等、博愛、大度、奮進(jìn)、競爭、節(jié)儉、守紀(jì)、注重自然科學(xué)的發(fā)展

理念。

五、集團(tuán)組織架構(gòu)

第一章文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各

項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、文件管控管理管控有關(guān)內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，

同級函、電、來文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的

原則，全公司各類文件由辦公室歸口管控管理管控。

二、公文的簽收

1、凡來公司公啟文件(除公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人訂啟的外)均由辦公

室登記簽收。

2、對上級機(jī)要機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)發(fā)來的文件，要進(jìn)行信封、文件、

文號、機(jī)要編號的“四對口”核定，如果其中一項(xiàng)不對口，應(yīng)立即報(bào)

告上級機(jī)要機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，并登記差錯(cuò)文件的文號。

3、公文的編號保管

(1)辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱

單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

人親啟文件，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)本公司外出相關(guān)有關(guān)人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別

送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號保管，不得個(gè)人保存。

4、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件有

關(guān)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)閱辦，重

要文件應(yīng)呈送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人(或分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人)親自閱批后分送

承辦機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,

緊急文件要立即辦。

（2）一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如

涉及幾個(gè)單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到

公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和承辦機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

5、文件的傳閱與催辦

（1）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶

回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)

的文件不得向外泄露有關(guān)內(nèi)容。

（2）閱讀文件應(yīng)及時(shí)?，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件歸還辦公室,

閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。如

有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)和相關(guān)有關(guān)人員按文件所提相關(guān)要求和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批示辦理有

關(guān)事宜。

（3）文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如

需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘

抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全規(guī)章制度規(guī)章，確保檔案和

案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履

行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章、辦法、人事、工資資料、會議記錄、

會議紀(jì)要、簡報(bào)、重要相關(guān)公司正式正式合約生效方法記錄、接待來

訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、

財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目歸檔。

五、各工程相關(guān)本次項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)

及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)

目歸檔。

六、各類承包協(xié)議合同協(xié)議、商務(wù)協(xié)議合同協(xié)議、協(xié)議的正本原

件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管控管理管控。

七、各招商引資貸款相關(guān)本次項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、

國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)按業(yè)務(wù)分工相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列相關(guān)要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、

立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人。

十、由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)

規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密規(guī)章制度規(guī)章

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、全體企業(yè)有關(guān)員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和

合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范

圍的企業(yè)有關(guān)員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)相關(guān)本次項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件；

5、重要的協(xié)議合同協(xié)議、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、

摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的企業(yè)有關(guān)員工接觸。

接觸公司秘密的企業(yè)有關(guān)員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公

司秘密的企業(yè)有關(guān)員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵(lì)。違反

本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分

或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作相關(guān)有關(guān)人員不得隨便進(jìn)入;

工作相關(guān)有關(guān)人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的保密情況。

第四章印章使用管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

印章是公司經(jīng)營管控管理管控活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)

利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管控管理管控應(yīng)做到分散管控

管理管控、相互制約，為明確使用人與管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員的

責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管控管理管控條例：

各類印章的具體管控管理管控條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務(wù)需要由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)提出申請，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

人批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手

續(xù)，填寫《印章管控管理管控登記表》備案并留好印章樣圖。

1、新公司成立，基本印章（公章、協(xié)議合同協(xié)議章、法人私章、

財(cái)務(wù)章、發(fā)票章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管控管理管控相關(guān)有關(guān)人

員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起

執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)專用章時(shí)，由需求

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)刻制。

二、印章的保管和使用

1、印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)對其機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)（專

業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式合約生效方法領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2、印章的使用

任何機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)在啟用印章前，均需與公司（綜合行政部）辦

理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。

（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

(1)公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各機(jī)

構(gòu)部門機(jī)構(gòu)有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合行政部領(lǐng)取并填

寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請

表》中簽批，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或

蓋章或簽字或蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合行政部，并在

《印章使用登記薄》本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效

方法。綜合行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同

期留檔。

(2)協(xié)議合同協(xié)議章：協(xié)議合同協(xié)議章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于

公司簽訂各類協(xié)議合同協(xié)議使用專用章，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章前須先到綜合辦公室

領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分

公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，

經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合行政部并在《印章使用登記薄》本

相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。綜合行政部需將

《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(3)法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀

行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請或取匯款憑證方

可本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽

字或蓋章。

(4)財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人)保管，主

要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上

使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。

(5)其他職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)章：其他職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)章，主

要適用于各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

章，需由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使

用辦法。

3、印章的廢止、更換：

(1)廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管相關(guān)有關(guān)人員填寫《廢止申請

單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合行政部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

人統(tǒng)一廢止或繳銷。

(2)遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管相關(guān)有關(guān)人員填寫《廢止申請單》，

并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部

按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

(3)更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管相關(guān)有關(guān)人員依公司文件填寫《廢

止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合行政部按批示處理。

如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇

對于公司主要印章管控管理管控，采用的是分散管控管理管控相

互監(jiān)督的辦法。綜合行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管控

管理管控，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，

具體劃分如下：

(1)職能機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同

時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

(2)公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,

因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)次要責(zé)

任，而對未經(jīng)由相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人或保管人(公司經(jīng)理)簽批的公

章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)次要責(zé)任。

(3)財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)

力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則

負(fù)次要責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人)簽批的

公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)次要責(zé)任。

(4)法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無

獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審批的支付申請或

取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

(5)公司嚴(yán)禁公章、協(xié)議合同協(xié)議章、法人私章獨(dú)立帶離公司使

用，因此保管人如遇需帶公章、協(xié)議合同協(xié)議章外出辦事使用時(shí)，需

與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事

務(wù)，需將表格帶回公司本用關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法或蓋章或簽字或蓋章。

(6)公司高、中層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，因異地執(zhí)行重大相關(guān)本次項(xiàng)目或

完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理

審批并及時(shí)歸還。

（7）如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證

明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共

同相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。

（8）所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好

申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損

公司利益之行為。

（9）印章使用申請人及管控管理管控相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人要嚴(yán)格

按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重

大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章證照管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控管理管控。

二、證照是指由上級主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人復(fù)核f主管副

總經(jīng)理審核f總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)

限內(nèi)歸還證照保管人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請f機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人復(fù)核f主管副

總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)f歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退

還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做

出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。

第六章證明函管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托

書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控管理管控。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)

立即向主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；

如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、總經(jīng)理辦公會議規(guī)章制度規(guī)章

1、參加相關(guān)有關(guān)人員：公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、行政辦公室經(jīng)理或總

經(jīng)理指定相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人參加，行政辦公室秘

書做好會議記錄。

2、開會時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開。

3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派相關(guān)

有關(guān)人員主持。

4、會議相關(guān)要求：

(1)凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項(xiàng)，各機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人

審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

(2)凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、相關(guān)

本次項(xiàng)目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出

方案供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人決策時(shí)參考。

(3)無故未參加者一律按曠工處理。

5、會議主要有關(guān)內(nèi)容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營管控管理管控、

相關(guān)本次項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方

面的重要問題。

6、會后工作：

(1)行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)

理辦公會議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。

(2)總經(jīng)理辦公會議決定的事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)和協(xié)辦機(jī)

構(gòu)部門機(jī)構(gòu)必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限

期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因

和情況反饋到相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)或公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人。

(3)無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或

不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人

的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，

第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動

離職)。

(4)總經(jīng)理辦公會議下達(dá)的決定有關(guān)內(nèi)容由綜合行政部相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目解釋。

(5)有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起

限期內(nèi)反饋到綜合行政部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹

執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會規(guī)章制度規(guī)章

1、參加相關(guān)有關(guān)人員：公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、分

公司相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人參加，行政辦公室秘書相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目做

好會議記錄。

2、開會時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派相關(guān)

有關(guān)人員主持。

4、會議相關(guān)要求：

(1)匯報(bào)交流公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、分公司經(jīng)營管控管理管控、

成本控制、后勤保障、企業(yè)有關(guān)員工的工作和思想狀況以及下月工作

計(jì)劃等方面的重要問題。

(2)分析、研究經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解

決的方案和辦法。

(3)總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月

度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

(4)無故未參加者一律按曠工處理。

5、會后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段

性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的

或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人的

責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處

罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其

自動離職)。

(3)會議提出的決定事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)必須在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)完成，并由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目跟蹤、檢查、督促以確保

政令暢通。

三、公司每周例會規(guī)章制度規(guī)章

1、參加相關(guān)有關(guān)人員：各公司全體相關(guān)有關(guān)人員參加，行政辦

公室秘書相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目做好會議記錄。

2、開會時(shí)間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開。

3、會議主持：公司每周例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派相關(guān)

有關(guān)人員主持。

4、會議相關(guān)要求：

(1)匯報(bào)交流公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)上周工作情況以及下周工作

計(jì)劃等方面的重要問題。

(2)分析、研究出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方

案和辦法。

(3)總經(jīng)理針對每周工作會議上提出的問題，有針對性地對上

周工作提出意見并就下周重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

(4)無故未參加者一律按曠工處理。

5、會后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段

性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的

或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人的

責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處

罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其

自動離職)。

(3)會議提出的決定事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)必須在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)完成，并由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目跟蹤、檢查、督促以確保

政令暢通。

四、公司學(xué)習(xí)培訓(xùn)例會規(guī)章制度規(guī)章

公司會分階段為企業(yè)有關(guān)員工提供培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會，公司全體企

業(yè)有關(guān)員工參加，包括企業(yè)文化等與企業(yè)相關(guān)的知識。

第八章辦公用品管控管理管控規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開

支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)

定如下：

一、采購、印刷品印制

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各

項(xiàng)有關(guān)內(nèi)容相關(guān)要求認(rèn)真填寫，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人

審核本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，送行政

辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)

限規(guī)定報(bào)批。除急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員陪同下辦理，但

陪同采購人（證明人）和本協(xié)議合同支付資金服務(wù)人不得為同一人。

5、采購相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目，精挑細(xì)酌，力

爭做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)所用的專用表格及印刷品，由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用

1、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由機(jī)構(gòu)

部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人核簽后，到行政辦公室經(jīng)行政經(jīng)理本相

關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊

換新。

三、保管

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊，分類放置統(tǒng)一

保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)物品消耗情況和臺帳記

錄。

第九章公司車輛管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為加強(qiáng)公司車輛的管控管理管控，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)

工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本

補(bǔ)充規(guī)章制度規(guī)章。

一、日常管控管理管控

1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室

統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人

駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人及

公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意方可使用。

2、駕駛相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、

時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)

度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未

經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛相關(guān)有關(guān)人員在駕駛前須對車輛進(jìn)行檢查，以便于界定

責(zé)任。

二、安全管控管理管控

1、駕駛相關(guān)有關(guān)人員出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法

規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保

安全行車。

2、駕駛相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安

全檢查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

三、維修、維護(hù)管控管理管控

1、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附

維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批方可

安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承

擔(dān)，行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)人批準(zhǔn)、相關(guān)公司正式正式合約生效方法告知綜合行政部后即可安

排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許

可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、油料管控管理管控

1、實(shí)行統(tǒng)一管控管理管控，定點(diǎn)（殼牌或中國石油）加油，分

車核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政

辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中

需購買油料，必須相關(guān)公司正式正式合約生效方法請示行政辦公室，

由用車相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后方可購買及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)

公司賠付除外的不足部分在當(dāng)月工資中扣除并根據(jù)績效規(guī)章制度規(guī)

章進(jìn)行處罰，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進(jìn)

一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車

發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款500元/次。

3、所有駕駛相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，

發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)處罰，由車輛使用人

當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛相關(guān)有關(guān)人員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予開除并

追究一切經(jīng)濟(jì)損失處理。

7、駕駛員無故不出車，給予警告或開除處理。

8、所有配備車輛的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指

定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回

車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時(shí)報(bào)司法機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)處理；如未按規(guī)范

停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛相關(guān)有關(guān)人員全額承擔(dān)。

9、工作期間公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人辦事，原則上不得自駕車輛。駕車

不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分在當(dāng)

月工資中扣除并根據(jù)績效規(guī)章制度規(guī)章進(jìn)行處罰。

10、非工作時(shí)間公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人用車：

①超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。

②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用

人承擔(dān)。

六、違規(guī)與事故處理

1、駕駛相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程

及公司各項(xiàng)管控管理管控規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，如出現(xiàn)下列情況，所造

成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛相關(guān)有關(guān)人員承擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處

理。

第十章考勤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司企業(yè)有關(guān)員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班，不

遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，

須經(jīng)本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人同意；機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理及

以上相關(guān)有關(guān)人員外出時(shí)，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總

經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)間：每周工作五天。

上午：9：00^12：00

下午：13：30（14：00）"17：30（18：00）

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、分

公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司企業(yè)有關(guān)員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30

分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款100

元，月累計(jì)三次及以上，罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自

動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

3、企業(yè)有關(guān)員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班

申請表》并經(jīng)本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。

四、事假

公司企業(yè)有關(guān)員工因事需請假，須持書面請假報(bào)告，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同意

報(bào)行政部，事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

五、病假

公司企業(yè)有關(guān)員工因病治療或休息，須持醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證

明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。陜西省企業(yè)職工因病或非因工負(fù)傷在醫(yī)療

期內(nèi)的病假工資，按其實(shí)際工齡的長短發(fā)給。其標(biāo)準(zhǔn)為：實(shí)際工作年

限十年以下，在本單位工作年限五年以下的，發(fā)給本人工資收入的

70%；五年以上的，發(fā)給本人工資收入的75%o實(shí)際工作年限十年以

上，在本單位工作年限五年以下的，發(fā)給本人工資收入的75%；五年

以上十年以下的，發(fā)給本人工資收入80%；十年以上十五年以下的，

發(fā)給本人工資收入的85%；十五年以上二十年以下的，發(fā)給本人工資

收入90%；二十年以上三十年以下的，發(fā)給本人工資收入的95%；三

十年以上的，發(fā)給本人工資收入的100%。

六、婚假

公司企業(yè)有關(guān)員工結(jié)婚請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往

返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司企業(yè)有關(guān)員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因

工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、企業(yè)有關(guān)員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休

息者，根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》及有關(guān)法律法規(guī)研究處理。

八、喪假

1、企業(yè)有關(guān)員工配偶、直系親屬死亡可請假三天，其死者在外

地可另加往返路程假。

九、年假

職員在公司工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿十年

不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。

十、產(chǎn)假。

女職工生育，產(chǎn)假98天，其中產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的增加產(chǎn)假

15天。多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒增加產(chǎn)假15天；符合晚婚

晚育條件的，男方可以享受10天的陪護(hù)假。

十一、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：企業(yè)有關(guān)員工請

假機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由

行政辦公室分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法后，報(bào)總經(jīng)理批示。機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)副經(jīng)理及以上相關(guān)有

關(guān)人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天

以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工

處罰。

十二、曠工

1、企業(yè)有關(guān)員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款300元，一

天，罰款600元，以此類推。

2、月累計(jì)曠工五天以上，降職使用或按自動辭職處理。

十三、企業(yè)有關(guān)員工上班時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電

腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)一次罰款200元、機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人罰款500元，發(fā)現(xiàn)二次罰款500元、機(jī)構(gòu)

部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人罰款1000元，二次以上按自動離職處

理。機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人違反一次罰款1000元，二次

扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十四、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事

需請假的，必須提前向組織或帶隊(duì)相關(guān)有關(guān)人員請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

遲到、早退、不參加的，按照本規(guī)章制度規(guī)章第三條規(guī)定處理。

十五、日?？记诠ぷ饔删C合行政部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。企業(yè)有關(guān)

員工遲到、早退而機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人弄虛作假、包庇

袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人每次5%

的年終獎處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

十六、婚假、產(chǎn)育假、喪假及其他帶薪假期按相關(guān)規(guī)定辦理，假

期內(nèi)發(fā)放固定工資。

十七、凡受本規(guī)章制度規(guī)章處罰的企業(yè)有關(guān)員工，扣發(fā)其該年度

一定數(shù)額的年終獎。

附件1

指紋考勤機(jī)使用規(guī)定

為確保公司良好的工作秩序，增強(qiáng)企業(yè)有關(guān)員工的組織紀(jì)律觀

念，公司引進(jìn)指紋考勤機(jī)管控管理管控系統(tǒng)，現(xiàn)制定考勤機(jī)使用規(guī)定

如下：

一、適用指紋考勤相關(guān)有關(guān)人員范圍：公司所有全職相關(guān)有關(guān)人

員。

二、適用指紋考勤機(jī)考勤時(shí)間范圍

基于公司上班時(shí)間確定指紋簽到時(shí)間段

8:00—9：00

17：30(18:30)—18:00(19:00)

三、指紋考勤機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員職責(zé)：

1、相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目檢查指紋機(jī)的使用、存放、維護(hù)、保養(yǎng)及

維修。保證其正常運(yùn)行。

2、組織考勤機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員對指紋機(jī)的使用、維

護(hù)知識的學(xué)習(xí)并檢查指導(dǎo)其具體工作。

第十一章出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變更修改，保證出差相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作與

生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管控管理管控，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本

規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體企業(yè)有關(guān)員工。

二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津

貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、企業(yè)有關(guān)員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請單》，

經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人、分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人或總經(jīng)理批

準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程

序如下：

1、填寫《出差計(jì)劃申請單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，

報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差相關(guān)有關(guān)人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請單》填寫《借款單》，

按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注

明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作有關(guān)內(nèi)容、報(bào)銷相關(guān)本次項(xiàng)目、金

額等。

五、出差相關(guān)有關(guān)人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。

乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

飛機(jī)輪船火車其他交通工具

級別

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總

經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷

經(jīng)理助理

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

六、出差相關(guān)有關(guān)人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘

坐超過10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。

七、出差相關(guān)有關(guān)人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。

未達(dá)到級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額

部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

級別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理300^500

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助

220~300

理

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理

180^220

助理、主任、副主任

企業(yè)有單人200

關(guān)員工雙人100

十、隨相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人出差，可根據(jù)情況參照相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意，否則

超額部分自行承擔(dān)。

十二、由于薪資結(jié)構(gòu)中含有伙食補(bǔ)助，故出差期間不再發(fā)放伙食

補(bǔ)助。確因工作需要宴請時(shí)，可如實(shí)報(bào)銷。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間

的食宿費(fèi)可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、公司企業(yè)有關(guān)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀

而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十五、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供

旁證，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批后才能報(bào)銷。

第十二章通訊管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)

定。

一、固定相關(guān)公司正式正式合約生效方法：

1、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)或工作需要安裝相關(guān)公司正式正式合約

生效方法，應(yīng)由所需機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)提出書面申請報(bào)告送呈行政辦公室

補(bǔ)辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)安裝固定相關(guān)公司正式正式合約生效方法后

不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線相關(guān)公司正式正式合約生效方法主要用于各機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長時(shí)間通話，否則，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的相關(guān)公司正式正式合約生效方法，未

經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕相關(guān)

公司正式正式合約生效方法里吹牛談心。

6、因各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)公司正式正式合約生效方法由其相關(guān)

相關(guān)本次項(xiàng)目人監(jiān)督管控管理管控，并有權(quán)拒絕非本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相

關(guān)有關(guān)人員使用相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

7、公司企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相

關(guān)本次項(xiàng)目人對本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)公司正式正式合約生效方法使

用負(fù)有監(jiān)督管控管理管控責(zé)任，嚴(yán)重不相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目的處罰20

^713?

二、移動相關(guān)公司正式正式合約生效方法

公司補(bǔ)助話費(fèi)相關(guān)有關(guān)人員必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)相關(guān)公司正式

正式合約生效方法聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對工作造成

損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十三章公司宴請接待規(guī)章制度規(guī)章

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管控管理管控，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本

著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管控

管理管控及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管控管理管控辦法》：

一、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級及有關(guān)職能機(jī)構(gòu)

部門機(jī)構(gòu)，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。

三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、

購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費(fèi)用。

四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》，

說明招待相關(guān)本次項(xiàng)目、對象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理和

分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，交綜合行政部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請機(jī)構(gòu)

部門機(jī)構(gòu)需向總經(jīng)理說明。

2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程

序。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須相關(guān)公司正式正式合約生效方法請

示相關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人,得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招

待審批表》。

3、宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）關(guān)鍵重要備

注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助80

理

4其他相關(guān)有關(guān)人員60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合行政部簽發(fā)的審批表

用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合行政部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目每月與協(xié)

議酒店進(jìn)行對帳，并按照報(bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同相關(guān)有關(guān)人員不得多于來

客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)

辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》

經(jīng)審批后辦理。

六、來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目

報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)按招待手續(xù)辦理

后，報(bào)綜合行政部統(tǒng)一安排。

七、旅游費(fèi)用

來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

八、禮品、會務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安

排會務(wù)，按下列程序辦理：由相關(guān)本次項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相

關(guān)本次項(xiàng)目人提出活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請報(bào)告，詳細(xì)說明相關(guān)本次項(xiàng)目所

需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)綜合行政部，由綜合行政部交總經(jīng)理審批

后統(tǒng)一相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目實(shí)施。

九、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫《招待審

批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，

未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的

雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，

對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形

象。

6、公司各級相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開

支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事

人的責(zé)任。

第十四章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管控管理管控，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，

依據(jù)公司的規(guī)范化管控管理管控相關(guān)要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公

司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目，實(shí)行一支筆審批規(guī)章制度規(guī)章。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）出差相關(guān)有關(guān)人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)機(jī)構(gòu)

部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人或分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核

準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過三天無故

未報(bào)銷者，不得再借款。

（二）外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再

借。公司企業(yè)有關(guān)員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如

有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

（三）借款出差相關(guān)有關(guān)人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部

報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)機(jī)

構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣

罰當(dāng)月30%績效獎金。

（四）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（五）允許借款范圍：

1、階段性預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或

簽字或蓋章（按進(jìn)度本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效

方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章

或簽字或蓋章）。

2、采購零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差相關(guān)有關(guān)人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、公司規(guī)定機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)或相關(guān)有關(guān)人員所需的備用金。每年

初各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、分公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦

公室，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低

值易耗品，由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)先作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，

經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、綜合管控管理管控部、財(cái)務(wù)部本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式合約生效方法核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可

購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，

確實(shí)需要添置的情況下才添置。各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)事先填好購物申請

單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)要求

1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫,

同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)有關(guān)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法，注明事由，機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)

目人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，經(jīng)分管相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，財(cái)務(wù)

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

根據(jù)財(cái)務(wù)管控管理管控相關(guān)要求，凡購買實(shí)物均須有本協(xié)議合同

支付資金服務(wù)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法并附入庫單，否則不予報(bào)銷。

第十五章企業(yè)有關(guān)員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)用工申請表，向人

力資源部申請并提出招聘崗位的基本相關(guān)要求（如：年齡、性別、學(xué)

歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘

相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面

試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試

用手續(xù)。

4、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理助理以上人選由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和總經(jīng)理

親自筆試和面試。

5、企業(yè)有關(guān)員工的試用期為一至三個(gè)月。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、企業(yè)有關(guān)員工調(diào)動：

1、公司干部和企業(yè)有關(guān)員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)提出擬調(diào)相關(guān)有關(guān)人員申請，行政辦公室征求雙方相關(guān)相關(guān)本

次項(xiàng)目人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)需增加相關(guān)有關(guān)人員，須向人力資源部

提出用工申請，由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目調(diào)配或招聘。

3、公司干部和企業(yè)有關(guān)員工持行政辦公室開具的“企業(yè)有關(guān)員

工調(diào)動通知書”，在原任職機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)辦理完交接手續(xù)后，再到新

任機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)報(bào)到。調(diào)離相關(guān)有關(guān)人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗

位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用相關(guān)有關(guān)人員離職應(yīng)提前一周寫出書面辭職報(bào)告，由用

人機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)填報(bào)“辭退企業(yè)有關(guān)員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力

資源部辦理辭退手續(xù)。

2、成為公司的正式企業(yè)有關(guān)員工后，雙方都必須嚴(yán)格履行協(xié)議

合同協(xié)議，用人機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)無故辭退企業(yè)有關(guān)員工，確須辭退

時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。

3、正式企業(yè)有關(guān)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書面

辭職報(bào)告，由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人簽署意見，經(jīng)公司分

管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、企業(yè)有關(guān)員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動

協(xié)議合同協(xié)議等，在離開公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及

相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。企業(yè)有關(guān)員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予

辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十六章計(jì)算機(jī)管控管理管控規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目管控管理管控和

維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管控管理管控規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員許可，任何人不得擅

自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的企業(yè)有關(guān)員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管控管理管控相關(guān)有

關(guān)人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一

經(jīng)查實(shí)，參照考勤規(guī)章制度規(guī)章第十三條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或

游戲室。違反者罰款100元。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可

打印。

七、計(jì)算機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員要定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和

保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管控管理管控員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作相關(guān)有關(guān)人

員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非公司相關(guān)有關(guān)人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管控管理管控相

關(guān)有關(guān)人員許可，并在計(jì)算機(jī)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員的陪同下進(jìn)

行操作，且嚴(yán)禁打開公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

十、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，俁持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十七章協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

為加強(qiáng)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，

根據(jù)《協(xié)議合同協(xié)議法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情

況，制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、公司對外簽訂的各類協(xié)議合同協(xié)議一律適用本規(guī)章制度規(guī)

o

二、協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控是企業(yè)管控管理管控的一項(xiàng)重要

有關(guān)內(nèi)容，搞好協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開

展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人干部、法人

委托人以及其他有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本規(guī)

章制度規(guī)章。各有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)必須互相配合，共同努力，搞好公

司以“重協(xié)議合同協(xié)議、守信譽(yù)”為核心的協(xié)議合同協(xié)議管控管理管

控工作。

三、協(xié)議合同協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人共同參加，不得一個(gè)人直接與對方談判協(xié)議合

同協(xié)議。

四、簽訂協(xié)議合同協(xié)議必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

對外簽訂協(xié)議合同協(xié)議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的

法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目。

五、簽約人在簽訂協(xié)議合同協(xié)議之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人

的情況。

六、簽訂協(xié)議合同協(xié)議必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有

償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、協(xié)議合同協(xié)議除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須

采用統(tǒng)一協(xié)議合同協(xié)議文本。

八、協(xié)議合同協(xié)議對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具

體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

九、簽訂協(xié)議合同協(xié)議：除協(xié)議合同協(xié)議履行地在我方所在地外,

簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議協(xié)議合同協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂協(xié)議合同協(xié)議，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)

益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂協(xié)議合同協(xié)議時(shí)假公濟(jì)

私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

十一、協(xié)議合同協(xié)議在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人

審查批準(zhǔn)后在律師確認(rèn)審核之后方能正式簽訂。

十二、協(xié)議合同協(xié)議審批權(quán)限如下：

1、一般情況下協(xié)議合同協(xié)議由律師審核確認(rèn)無誤后由機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審批。

2、下列協(xié)議合同協(xié)議由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批:

標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉

外協(xié)議合同協(xié)議。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的協(xié)議合同協(xié)議由全體股東審批。

十三、協(xié)議合同協(xié)議原則上由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人

具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議合同協(xié)議審

批權(quán)限審批。重要協(xié)議合同協(xié)議必須經(jīng)法律顧問審查。協(xié)議合同協(xié)議

審查的要點(diǎn)是：

1、協(xié)議合同協(xié)議的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該協(xié)

議合同協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議合同協(xié)議有關(guān)內(nèi)容是否符合

國家法律、政策和本規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定。

2、協(xié)議合同協(xié)議的嚴(yán)密性。包括：協(xié)議合同協(xié)議應(yīng)具備的條款

是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確

切無誤。

3、協(xié)議合同協(xié)議的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否

具備履行協(xié)議合同協(xié)議的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承

擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);協(xié)議合同協(xié)議非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，協(xié)議合同協(xié)議還應(yīng)當(dāng)或可以呈

報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)鑒證，或請公證處公證。

十五、協(xié)議合同協(xié)議依法成立，既具有法律約束力。一切與協(xié)議

合同協(xié)議有關(guān)的機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、相關(guān)有關(guān)人員都必須本著“重協(xié)議合

同協(xié)議、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議合同協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)。

十六、協(xié)議合同協(xié)議履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以協(xié)議合同協(xié)議條款或

法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有協(xié)議合同協(xié)議條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資

交清，工程竣工并本協(xié)議合同支付資金服務(wù)合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留

交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握協(xié)議合同協(xié)議的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及

時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成協(xié)議合同協(xié)議不能履行、不能完全履行的,

要追究有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員的責(zé)任。

十八、在協(xié)議合同協(xié)議履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切

努力克服困難，盡力保障協(xié)議合同協(xié)議的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履

行確有人力不可克服的困難而需變更，解除協(xié)議合同協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法

律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十