合同法律法規(guī)康達律所法律意見書

{合同法律法規(guī)}康達律所法律意見書并依法對出具的法律意見承擔相應(yīng)的法律責任。本法律意見書僅供大恒科技為本次股權(quán)分置改革之目的使用，未經(jīng)本所同意，不得用作任何其他目的。技提供的股權(quán)分置改革相關(guān)文件、資料進行了審查，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：聯(lián)合中國汽車貿(mào)易天津公司、中國機電設(shè)備總公司、中國基建物資總公司、中國機大恒新紀元科技股份有限公司。層；經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械的生產(chǎn)和銷售、小轎車的銷售，光學、激光、紅外元器件音視頻設(shè)備、通信導航產(chǎn)品、自動化控制設(shè)備、家用電器、電光源產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)、銷售；商業(yè)、商品流通服務(wù)設(shè)施的建設(shè)的投資、經(jīng)營，汽車配件的銷售，機械、電子設(shè)備、黑色金屬、儀器儀表、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品及化工材料、輕工產(chǎn)品的組織生產(chǎn)、加工、銷售、租賃、倉儲，進出口業(yè)務(wù)。大被立案調(diào)查；公司、中國機電設(shè)備總公司、中國基建物資總公司、中國機電設(shè)備成套服務(wù)中心分國有法人股劃轉(zhuǎn)由中國華星汽車貿(mào)易（集團）公司持有。稅）的利潤分配方案。本次利潤分配方案實施完成后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：星汽車貿(mào)易（集團）公司向百瑞信托投資有限責任公司轉(zhuǎn)讓全部所持股份。此后，一大股東新紀元公司所持公司股份變更為社會法人股。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股份性質(zhì)變更完成后，公司的股本結(jié)至本法律意見書出具之日，大恒科技上述股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動。次股本變動均已取得必要的批準，其演變過程合法、有效。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司出具的證明以及大恒科技提供的其他資料，動議股東基本情況如下：其制品、化工原料、化工產(chǎn)品、天然橡膠及其制品、紙張、紡織原料及紡織品、建現(xiàn)代化辦公設(shè)備等組織生產(chǎn)加工、批發(fā)、零售、代購、代銷、租賃、倉儲運輸；汽車（不含小轎車）及其配件的批發(fā)、零售；客車租賃；針織品、服裝、家用電器、五金交電、日用百貨的批發(fā)、零售、代購、代銷；與主兼營業(yè)務(wù)相關(guān)的信息咨詢和服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)進出口。新技術(shù)企業(yè)投資。份均被質(zhì)押給有關(guān)銀行。經(jīng)本所律師核查，動議股東均合法存續(xù)，具備參與股權(quán)分置改革的主體資格。非流通股股東按各自持有非流通股股份的比例向流通以公司總股本21,000萬股為基數(shù)，由非流通股股東按各自施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東支付2,175萬股作為對價，以換取所持有的非收益等財務(wù)指標均保持不變。說明書》的有關(guān)內(nèi)容，本次股權(quán)分置改革方案的其他內(nèi)容如下：新紀元公司特別承諾：股大恒科技股份均被質(zhì)押給有關(guān)銀行，但新紀元公司已承諾在大恒科技相關(guān)股東會（四）根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案，公司股權(quán)分置后的股本總額不發(fā)生變化、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績亦不會因此受到直接影響。和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求；如新紀元公司完全履行承諾，新紀元公司所持大恒科技股份被質(zhì)押的情形不會對本次股權(quán)分置改革方案的實施構(gòu)成實質(zhì)性的障礙。委托大恒科技董事會實施股權(quán)分置改革相關(guān)事項。請本所擔任專項法律顧問提供法律服務(wù)。保薦機構(gòu)國信證券就大恒科技本次股權(quán)分置改革方案出具保薦意見書。意見，認為公司的股權(quán)分置改革方案體現(xiàn)了公平、公開、公正的“三公”原則，符合現(xiàn)行法律、法規(guī)的要求，并同意公司本次股權(quán)分置改革方案。綜上所述，本所律師認為：大恒科技股權(quán)分置改革方案已履行了現(xiàn)階段所必需大恒科技已聘請國信證券擔任本次股權(quán)分置改革的保薦機構(gòu)，該保薦機構(gòu)指定保薦代表人林郁松具體負責保薦事宜。經(jīng)本所律師審查，上述保薦機構(gòu)和保薦代表人均被列入保薦機構(gòu)、保薦代表人名單。經(jīng)審查，本所律師確認大恒科技所聘請的保薦機構(gòu)及保薦代表人與大恒科技及其非流通股股東之間不存在影響其公正履行保薦職責的關(guān)聯(lián)關(guān)系，均具備合法、有效的保薦資格?！吨腥A人民共和國證券法》以及中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、上海證券交易所《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；大恒科技本次股權(quán)分置改革工作已履行現(xiàn)階段必須履行的程序，但尚須經(jīng)公司相關(guān)股東會議審議同意。本