二零二四年度企業(yè)合并與收購協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)合并與收購協(xié)議本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合并與收購1.2企業(yè)1.3股東1.4董事會(huì)1.5收購價(jià)格1.6合并協(xié)議第二條合并與收購的條款2.1合并方式2.2收購股權(quán)比例2.3收購價(jià)格支付方式2.4合并后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)2.5合并后的企業(yè)名稱第三條收購價(jià)格的確定3.1收購價(jià)格的計(jì)算方式3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3價(jià)格支付時(shí)間表第四條股權(quán)交割4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.2股權(quán)交割時(shí)間4.3股權(quán)變更登記第五條保密條款5.1保密義務(wù)5.2保密期限5.3例外情況第六條競業(yè)禁止6.1競業(yè)禁止義務(wù)6.2競業(yè)禁止期限第七條合同的生效與終止7.1合同生效條件7.2合同終止條件7.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3違約賠償金額第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)9.3仲裁程序第十條適用法律10.1合同適用法律10.2法律解釋第十一條合同的附件11.1附件清單11.2附件的有效性第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改方式12.2補(bǔ)充條款的效力第十三條通知機(jī)制13.1通知方式13.2通知的有效性第十四條其他條款14.1非強(qiáng)制性條款14.2附加條款第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合并與收購1.1.1本合同所述的合并與收購，是指甲方（收購方）收購乙方（被收購方）的股權(quán)，使乙方成為甲方控股的子公司。1.1.2合并與收購的具體方式、步驟和時(shí)間表，詳見本合同第四條和第五條。1.2企業(yè)1.3股東1.3.1甲方股東，指持有甲方股權(quán)的所有人。1.3.2乙方股東，指持有乙方股權(quán)的所有人。1.4董事會(huì)1.4.1甲方董事會(huì)，指甲方的最高決策機(jī)構(gòu)。1.4.2乙方董事會(huì)，指乙方的最高決策機(jī)構(gòu)。1.5收購價(jià)格1.5.1收購價(jià)格，指甲方按照本合同約定，購買乙方股權(quán)所支付的金額。1.5.2收購價(jià)格的具體數(shù)額和支付方式，詳見本合同第三條。1.6合并協(xié)議1.6.1合并協(xié)議，指本合同及其附件，是甲乙雙方關(guān)于合并與收購事項(xiàng)的完整協(xié)議。1.6.2本合同的附件，包括但不限于：乙方股權(quán)證明、合并與收購方案、財(cái)務(wù)報(bào)表等。第二條合并與收購的條款2.1合并方式2.1.1甲方以現(xiàn)金方式購買乙方股權(quán)，使乙方成為甲方控股的子公司。2.2收購股權(quán)比例2.2.1甲方收購乙方股權(quán)的比例，為乙方總股權(quán)的%。2.3收購價(jià)格支付方式2.3.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后X個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付收購價(jià)格的50%。2.3.2剩余的50%收購價(jià)格，甲方應(yīng)在本合同簽訂后Y個(gè)工作日內(nèi)支付。2.4合并后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)2.4.1合并后，乙方的董事會(huì)成員中，至少有Z名成員由甲方指定。2.4.2合并后，乙方的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，由甲方和乙方共同協(xié)商確定。2.5合并后的企業(yè)名稱2.5.1合并后，乙方的企業(yè)名稱保留為“YYY公司”，但應(yīng)在企業(yè)名稱中加入“隸屬于X公司”字樣。第三條收購價(jià)格的確定3.1收購價(jià)格的計(jì)算方式3.1.1收購價(jià)格，按照乙方股權(quán)的評(píng)估價(jià)值計(jì)算。3.1.2乙方股權(quán)的評(píng)估價(jià)值，由甲乙雙方共同認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2.1在合并與收購過程中，如遇不可抗力等特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整收購價(jià)格。3.3價(jià)格支付時(shí)間表3.3.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后X個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付收購價(jià)格的50%。3.3.2剩余的50%收購價(jià)格，甲方應(yīng)在本合同簽訂后Y個(gè)工作日內(nèi)支付。第四條股權(quán)交割4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1.1甲方收購乙方股權(quán)后，乙方原股東將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。4.2股權(quán)交割時(shí)間4.2.1股權(quán)交割時(shí)間，為本合同簽訂后Z個(gè)工作日。4.3股權(quán)變更登記4.3.1股權(quán)交割完成后，甲方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)，辦理乙方股權(quán)的變更登記手續(xù)。第五條保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限5.2.1保密期限，為本合同簽訂之日起至合并與收購?fù)瓿芍罩埂?.3例外情況5.3.1法律要求披露的，或法院、仲裁機(jī)構(gòu)要求披露的，不受本保密條款的限制。第六條競業(yè)禁止6.1競業(yè)禁止義務(wù)6.1.1乙方股東、董事、高級(jí)管理人員，在本合同簽訂后，不得從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。6.2競業(yè)禁止期限6.2.1競業(yè)禁止期限，為本合同簽訂之日起至合并與收購?fù)瓿芍罩?。第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1甲乙雙方違反本合同的任何條款，均視為違約。8.1.2違約行為包括但不限于：不履行合同義務(wù)、遲延履行合同義務(wù)、履行合同義務(wù)不符合約定等。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式詳見本合同附件。8.2.2違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失，損失的計(jì)算方式詳見本合同附件。8.3違約賠償金額8.3.1違約賠償金額，根據(jù)違約方的違約程度和守約方因此遭受的損失確定。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，甲乙雙方同意將爭議提交我國仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。9.2仲裁地點(diǎn)9.2.1仲裁地點(diǎn)，設(shè)為我國仲裁委員會(huì)所在地。9.3仲裁程序9.3.1甲乙雙方應(yīng)按照我國仲裁委員會(huì)的規(guī)定，提交仲裁申請(qǐng)和有關(guān)證據(jù)。第十條適用法律10.1合同適用法律10.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決，均適用中華人民共和國法律。10.2法律解釋10.2.1本合同中的名詞、術(shù)語，如有爭議，應(yīng)參照中華人民共和國法律的解釋。第十一條合同的附件11.1附件清單11.1.1附件清單詳見本合同附件。11.2附件的有效性11.2.1附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改方式12.1.1甲乙雙方同意，如對(duì)本合同的任何條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式簽訂。12.1.2修改或補(bǔ)充的協(xié)議，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。12.2補(bǔ)充條款的效力12.2.1本合同的補(bǔ)充條款，與本合同其他條款具有同等法律效力。第十三條通知機(jī)制13.1通知方式13.1.1甲乙雙方應(yīng)以書面形式，通過電子郵件或快遞方式互相發(fā)送通知。13.1.2甲乙雙方應(yīng)確保通知的有效性，通知發(fā)送至對(duì)方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式。13.2通知的有效性13.2.1通知自發(fā)送至對(duì)方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式之日起，視為送達(dá)。第十四條其他條款14.1非強(qiáng)制性條款14.1.1本合同中除前述條款外，其他條款均為非強(qiáng)制性條款。14.1.2非強(qiáng)制性條款的履行，甲乙雙方可協(xié)商確定。14.2附加條款14.2.1甲乙雙方同意，可就本合同未盡事宜簽訂附加條款。14.2.2附加條款與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與責(zé)任1.1第三方定義1.1.1本合同中所稱的第三方，是指除甲乙雙方之外，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。1.1.2第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和能力，按照甲乙雙方的要求和合同約定，履行相關(guān)義務(wù)。1.2第三方責(zé)任1.2.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，客觀、公正地履行其職責(zé)。1.2.2第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并應(yīng)保證其服務(wù)不會(huì)侵犯他人的合法權(quán)益。1.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系1.3.1第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。1.3.2第三方履行職責(zé)過程中，對(duì)甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)不產(chǎn)生任何影響。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙雙方如需第三方介入，應(yīng)提前協(xié)商一致，并明確第三方的職責(zé)和義務(wù)。2.1.2甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，約定第三方的服務(wù)內(nèi)容、范圍、期限和費(fèi)用等。2.2第三方介入條件2.2.1第三方介入的條件包括但不限于：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、價(jià)格談判等。2.2.2第三方介入應(yīng)經(jīng)過甲乙雙方的共同同意，并明確介入的時(shí)間和范圍。第三條第三方費(fèi)用與支付方式3.1第三方費(fèi)用3.1.1第三方所需費(fèi)用，包括但不限于：中介費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、仲裁費(fèi)等。3.1.2第三方費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時(shí)間，應(yīng)在書面協(xié)議中約定。3.2支付方式3.2.1甲乙雙方應(yīng)按照書面協(xié)議的約定，向第三方支付費(fèi)用。3.2.2支付方式可以包括但不限于：預(yù)付、進(jìn)度付款、最終付款等。第四條第三方違約責(zé)任4.1第三方違約行為4.1.1第三方違反本合同的約定，包括但不限于：不履行合同義務(wù)、遲延履行合同義務(wù)、履行合同義務(wù)不符合約定等。4.2第三方違約責(zé)任4.2.1第三方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。4.2.2第三方違約責(zé)任的計(jì)算方式和賠償金額，應(yīng)在書面協(xié)議中約定。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額5.1.1第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額，應(yīng)在其書面協(xié)議中明確。5.1.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：賠償金額上限、責(zé)任范圍等。5.2第三方責(zé)任限額的約定5.2.1甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以在書面協(xié)議中約定責(zé)任限額。5.2.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方責(zé)任限額的約定合法、合理，并符合雙方利益。第六條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分6.1第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)6.1.1第三方對(duì)甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)以書面協(xié)議為準(zhǔn)。6.1.2第三方在履行合同過程中，對(duì)甲乙雙方提供的信息和資料，應(yīng)予以保密。6.2甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)劃分6.2.1甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)劃分，應(yīng)以書面協(xié)議為準(zhǔn)。6.2.2甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)第三方未履行合同義務(wù)的責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入的終止條件7.1.1第三方介入的終止條件，應(yīng)在書面協(xié)議中約定。7.1.2第三方介入的終止條件包括但不限于：合同履行完畢、合同解除、合同違約等。7.2第三方介入的終止程序7.2.1第三方介入的終止程序，應(yīng)在書面協(xié)議中約定。7.2.2第三方介入的終止程序包括但不限于：通知方式、終止后的義務(wù)履行等。第八條第三方介入后的合同修改與補(bǔ)充8.1修改方式8.1.1本合同第三方的介入，不影響甲乙雙方對(duì)合同的修改和補(bǔ)充。8.1.2甲乙雙方如需修改或補(bǔ)充合同，應(yīng)以書面形式簽訂。8.2第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：乙方股權(quán)證明附件二：合并與收購方案附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明附件五：審計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明附件六：中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議附件七：仲裁協(xié)議附件八：價(jià)格調(diào)整機(jī)制詳細(xì)說明附件九：股權(quán)交割時(shí)間表附件十：保密協(xié)議附件十一：競業(yè)禁止協(xié)議附件十二：違約金計(jì)算方式說明附件十三：損失賠償計(jì)算方式說明附件十四：第三方責(zé)任限額約定說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)。2.甲乙雙方遲延履行合同義務(wù)。3.甲乙雙方履行合同義務(wù)不符合約定。4.第三方未按照合同約定履行義務(wù)。5.第三方遲延履行合同義務(wù)。6.第三方履行合同義務(wù)不符合約定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同約定的違約金計(jì)算方式進(jìn)行計(jì)算。2.損失賠償：根據(jù)實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償，包括但不限于直接損失和間接損失。