二零二四年度企業(yè)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購范圍與內(nèi)容1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例與金額1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時間與方式第二條并購價格及支付方式2.1并購價格的確定2.2支付方式與支付時間表第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與期限3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件第四條并購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)的歸屬與行使4.2經(jīng)營管理團隊的留任與調(diào)整第五條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整5.2新股東的權(quán)益與義務(wù)第六條并購后的債務(wù)處理6.1債務(wù)的承擔(dān)與償還方式6.2債務(wù)的處理原則與程序第七條員工安置與薪酬福利7.1員工的安置原則與程序7.2薪酬福利的調(diào)整與保障第八條并購后的業(yè)務(wù)整合8.1業(yè)務(wù)整合的原則與目標(biāo)8.2業(yè)務(wù)整合的實施計劃與時間表第九條并購后的資源共享9.1資源共享的范圍與方式9.2資源共享的協(xié)調(diào)與管理第十條違約責(zé)任與爭議解決10.1違約責(zé)任的具體規(guī)定10.2爭議解決的途徑與程序第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件與時間11.2合同的終止條件與后續(xù)處理第十二條保密條款12.1保密信息的范圍與期限12.2違反保密條款的責(zé)任第十三條合同的修改與補充13.1合同修改的程序與條件13.2合同補充協(xié)議的簽訂與生效第十四條其他約定14.1其他相關(guān)事項的約定14.2雙方認(rèn)為需要約定的其他事項第一部分：合同如下：第一條并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購范圍與內(nèi)容1.1.1本協(xié)議項下的并購范圍包括但不限于目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、合同及所有權(quán)益。1.1.2并購內(nèi)容具體包括但不限于目標(biāo)公司的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、庫存、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、無形資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例與金額1.2.1甲乙雙方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例為目標(biāo)公司總股本的百分之，轉(zhuǎn)讓金額為人民幣萬元整。1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格根據(jù)獨立第三方評估機構(gòu)出具的評估報告確定，并經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致確認(rèn)。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時間與方式1.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時間為本協(xié)議簽訂之日起十個工作日內(nèi)，雙方共同到工商行政管理部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。1.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式為甲方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓并支付轉(zhuǎn)讓價款。第二條并購價格及支付方式2.1并購價格的確定2.1.1并購價格根據(jù)獨立第三方評估機構(gòu)出具的評估報告確定，并經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致確認(rèn)。2.1.2并購價格包括但不限于目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估價值、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、債務(wù)承擔(dān)金額等。2.2支付方式與支付時間表2.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方支付并購價款。2.2.2支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，支付時間表詳見本協(xié)議附件一。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件與期限3.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件包括但不限于：本協(xié)議的簽訂、工商行政管理部門的股權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢、目標(biāo)公司的債務(wù)清償?shù)取?.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期限為自本協(xié)議簽訂之日起至股權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢之日止。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件3.2.1甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，不得對外提供擔(dān)保、不得進(jìn)行重大資產(chǎn)處置、不得進(jìn)行重大投資等。3.2.2甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況良好，不得有重大不利變化。第四條并購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)的歸屬與行使4.1.1并購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)歸乙方所有。4.1.2乙方有權(quán)對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，并有權(quán)任命公司管理層人員。4.2經(jīng)營管理團隊的留任與調(diào)整4.2.1乙方有權(quán)決定目標(biāo)公司經(jīng)營管理團隊的留任和調(diào)整。4.2.2乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的經(jīng)營管理團隊能夠獨立公正地履行職責(zé)，不受不當(dāng)影響。第五條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整5.1.1并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為乙方持有百分之的股權(quán)，甲方持有百分之的股權(quán)。5.1.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定行使股東權(quán)利，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。5.2新股東的權(quán)益與義務(wù)5.2.1新股東享有按照其持股比例分配利潤、參與決策、查閱財務(wù)報表等股東權(quán)益。5.2.2新股東應(yīng)承擔(dān)按照其持股比例分擔(dān)目標(biāo)公司的債務(wù)的責(zé)任。第六條并購后的債務(wù)處理6.1債務(wù)的承擔(dān)與償還方式6.1.1并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的債務(wù)由乙方承擔(dān)。6.1.2乙方向目標(biāo)公司提供的債務(wù)償還方式包括但不限于分期償還、一次性償還等，具體償還方式由甲乙雙方協(xié)商確定。6.2債務(wù)的處理原則與程序6.2.1目標(biāo)公司的債務(wù)處理應(yīng)遵循合法、公平、公正的原則。6.2.2債務(wù)的處理程序包括但不限于：債務(wù)清單的確認(rèn)、債務(wù)償還計劃的制定、債務(wù)償還的執(zhí)行等。第八條員工安置與薪酬福利8.1員工的安置原則與程序8.1.1甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司的員工在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)享有合法權(quán)益，并按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行員工安置。8.1.2員工安置程序包括但不限于：員工信息的整理與核對、員工的的選擇與留用、員工的勞動合同的變更與解除等。8.2薪酬福利的調(diào)整與保障8.2.1并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的員工薪酬福利按照乙方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2.2乙方應(yīng)保障員工在并購?fù)瓿珊蟮男匠旮＠讲坏陀诓①徢暗乃剑凑辗煞ㄒ?guī)的規(guī)定為員工繳納社會保險和公積金。第九條并購后的業(yè)務(wù)整合9.1業(yè)務(wù)整合的原則與目標(biāo)9.1.1業(yè)務(wù)整合應(yīng)遵循優(yōu)化資源配置、提高運營效率、保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展的原則。9.1.2業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)包括但不限于：優(yōu)化產(chǎn)品線、擴大市場份額、提高盈利能力等。9.2業(yè)務(wù)整合的實施計劃與時間表9.2.1乙方應(yīng)制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合實施計劃，包括業(yè)務(wù)整合的步驟、時間安排、責(zé)任人等。9.2.2業(yè)務(wù)整合的時間表應(yīng)明確各階段的起止時間，并確保業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行。第十條并購后的資源共享10.1資源共享的范圍與方式10.1.1資源共享的范圍包括但不限于目標(biāo)公司的技術(shù)、市場、人才、設(shè)備等資源。10.1.2資源共享的方式包括但不限于共享信息系統(tǒng)、共享銷售網(wǎng)絡(luò)、共享研發(fā)資源等。10.2資源共享的協(xié)調(diào)與管理10.2.1乙方應(yīng)建立資源共享的協(xié)調(diào)與管理機制，確保資源共享的順利進(jìn)行。10.2.2資源共享的協(xié)調(diào)與管理包括但不限于：資源共享的決策程序、資源共享的實施流程、資源共享的監(jiān)督與評估等。第十一條違約責(zé)任與爭議解決11.1違約責(zé)任的具體規(guī)定11.1.1各方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.1.2違約責(zé)任包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。11.2爭議解決的途徑與程序11.2.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十二條保密條款12.1保密信息的范圍與期限12.1.1保密信息指本協(xié)議的簽訂、履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。12.1.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起計算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。12.2違反保密條款的責(zé)任12.2.1如一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。12.2.2違反保密條款的責(zé)任包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。第十三條合同的修改與補充13.1合同修改的程序與條件13.1.1本協(xié)議的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。13.1.2修改協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與本協(xié)議具有同等法律效力。13.2合同補充協(xié)議的簽訂與生效13.2.1如雙方在履行本協(xié)議過程中需要補充約定，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議。13.2.2補充協(xié)議的簽訂與生效遵循本協(xié)議的約定，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第十四條其他約定14.1其他相關(guān)事項的約定14.1.1甲乙雙方就本協(xié)議未涉及的事項或其他需要約定的事項，可另行簽訂書面協(xié)議。14.1.2其他約定的協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，并與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同目錄一覽第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方指本合同之外，與甲乙雙方無直接股權(quán)或管理關(guān)系，但參與或協(xié)助甲乙雙方實施本合同約定事項的個體或組織。1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、金融機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1甲乙雙方如需第三方介入，應(yīng)在本合同中明確第三方介入的范圍、事項、程序等。2.2甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，并將該協(xié)議副本提交給對方。第三條第三方介入的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，完成介入事項，并對其提供的服務(wù)或報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。3.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得利用介入事項獲取不正當(dāng)利益。第四條第三方介入的費用與支付方式4.1第三方介入的費用根據(jù)雙方約定及第三方提供的服務(wù)或報告的價值確定。4.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的方式和時間支付第三方費用，雙方另有約定的，從其約定。第五條第三方介入的違約責(zé)任5.1第三方如違反本合同或與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方違約責(zé)任包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。第六條第三方介入的爭議解決6.1第三方與甲乙雙方因介入事項發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條第三方與其他各方的關(guān)系7.1第三方與甲乙雙方及其他各方之間不存在任何股權(quán)關(guān)系，也不存在任何管理關(guān)系。7.2第三方與甲乙雙方及其他各方之間的業(yè)務(wù)往來，不影響本合同的履行，也不影響甲乙雙方及其他各方之間的權(quán)利義務(wù)。第八條第三方責(zé)任限額8.1第三方對甲乙雙方的賠償責(zé)任，以第三方介入費用為限。8.2如第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，不受責(zé)任限額的限制。第九條第三方介入的終止9.1甲乙雙方如需終止第三方介入，應(yīng)提前通知第三方，并按照雙方約定辦理相關(guān)手續(xù)。第十條第三方介入后的合同修改與補充10.1如甲乙雙方因第三方介入需要修改或補充本合同，應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議或補充協(xié)議。10.2修改協(xié)議或補充協(xié)議的簽訂與生效，遵循本合同的約定，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第十一條第三方介入的保密義務(wù)11.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，保守本合同及與甲乙雙方之間的業(yè)務(wù)往來的所有保密信息。11.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。第十二條第三方介入的法律適用與爭議解決12.1本合同及第三方與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議，適用中華人民共和國法律法規(guī)。12.2因第三方介入事項發(fā)生的爭議，按照本合同爭議解決的約定處理。本部分修正條款與本合同具有同等法律效力，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本部分修正條款的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二：評估報告附件三：債務(wù)清單附件四：員工安置方案附件五：業(yè)務(wù)整合計劃附件六：資源共享協(xié)議附件七：保密協(xié)議附件八：第三方服務(wù)協(xié)議附件九：違約金計算公式附件十：爭議解決方式說明附件一：并購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了并購范圍、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、交割時間與方式等核心內(nèi)容，是本合同的核心部分。附件二：評估報告詳細(xì)要求和說明：本附件由獨立第三方評估機構(gòu)提供，詳細(xì)列出了目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等評估結(jié)果，作為確定并購價格的依據(jù)。附件三：債務(wù)清單詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)列出了目標(biāo)公司的債務(wù)情況，包括債務(wù)金額、債務(wù)人、債務(wù)期限等信息，作為確定債務(wù)承擔(dān)金額的依據(jù)。附件四：員工安置方案詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了員工安置的原則、程序、薪酬福利調(diào)整等內(nèi)容，保障員工權(quán)益。附件五：業(yè)務(wù)整合計劃詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了業(yè)務(wù)整合的原則、目標(biāo)、實施計劃與時間表，確保并購后的業(yè)務(wù)順利運營。附件六：資源共享協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了資源共享的范圍、方式、協(xié)調(diào)與管理機制，確保并購后的資源共享高效進(jìn)行。附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了保密信息的范圍、期限、違反保密義務(wù)的責(zé)任等，保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。附件八：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)規(guī)定了第三方服務(wù)的范圍、事項、程序、費用、支付方式等，確保第三方服務(wù)的順利進(jìn)行。附件九：違約金計算公式詳細(xì)要求和說明：本附件提供了違約金的計算公式，用于計算甲乙雙方違約時的違約金金額。附件十：爭議解決方式說明詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)說明了爭議解決的途徑與程序，包括友好協(xié)商、仲裁或訴訟等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為(1)未按約定時間完成并購交割；(2)未按約定比例進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓；(3)未按約定履行債務(wù)承擔(dān)義務(wù)；(4)未按約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合；(5)未按約定分享資源共享；(6