二零二四年企業(yè)并購合同：收購價(jià)格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與業(yè)務(wù)整合

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年企業(yè)并購合同：收購價(jià)格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與業(yè)務(wù)整合本合同目錄一覽第一條收購價(jià)格1.1收購價(jià)格的確定1.2支付方式1.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制第三條業(yè)務(wù)整合3.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)3.2業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃3.3業(yè)務(wù)整合的期限第四條合同的生效4.1合同生效的條件4.2合同生效的時(shí)間4.3合同生效后的履行第五條合同的終止5.1合同終止的條件5.2合同終止的程序5.3合同終止后的處理第六條違約責(zé)任6.1違約行為的認(rèn)定6.2違約責(zé)任的形式6.3違約責(zé)任的計(jì)算第七條爭議解決7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的地域7.3爭議解決的時(shí)效第八條保密條款8.1保密信息的范圍8.2保密信息的保密義務(wù)8.3保密信息的例外第九條適用法律9.1合同適用的法律9.2法律變更的影響9.3法律適用的一致性第十條合同的修改和補(bǔ)充10.1合同的修改10.2合同的補(bǔ)充10.3修改和補(bǔ)充的程序第十一條合同的簽署11.1簽署人的資格11.2簽署的程序11.3簽署后的通知第十二條合同的備案12.1備案的要求12.2備案的程序12.3備案的費(fèi)用第十三條合同的解除13.1解除合同的條件13.2解除合同的程序13.3解除合同后的處理第十四條附則14.1合同的解釋14.2合同的生效日期14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一條收購價(jià)格1.1收購價(jià)格的確定1.1.1本合同項(xiàng)下的收購價(jià)格包括但不限于目標(biāo)公司的全部股權(quán)價(jià)值、資產(chǎn)評估價(jià)值、債務(wù)承擔(dān)責(zé)任等。1.1.2收購價(jià)格的具體金額由雙方依據(jù)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告進(jìn)行協(xié)商確定。1.1.3收購價(jià)格的確定應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并符合中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。1.2支付方式1.2.1買方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向賣方支付收購價(jià)格。1.2.2支付方式可以采用現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、發(fā)行股票等方式，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。1.2.3買方應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，向賣方支付首期付款，金額為收購價(jià)格的20%。1.2.4剩余的80%收購價(jià)格，買方應(yīng)在滿足本合同約定的交割條件后五個(gè)工作日內(nèi)支付。1.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制1.3.1若目標(biāo)公司在收購協(xié)議簽署日至交割日期間發(fā)生重大不利變化，影響目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等，導(dǎo)致收購價(jià)格需要調(diào)整的，雙方可協(xié)商調(diào)整收購價(jià)格。1.3.2價(jià)格調(diào)整的具體方式和金額由雙方依據(jù)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告進(jìn)行協(xié)商確定。1.3.3價(jià)格調(diào)整應(yīng)在雙方協(xié)商一致后五個(gè)工作日內(nèi)完成。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍2.1.1賣方同意將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給買方。2.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍包括但不限于股權(quán)所代表的全部股東權(quán)益，包括公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照中國法律法規(guī)和目標(biāo)公司章程的規(guī)定進(jìn)行。2.2.2賣方應(yīng)協(xié)助買方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的所有法律文件和手續(xù)。2.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，買方應(yīng)成為目標(biāo)公司的唯一股東，享有股東權(quán)利，并承擔(dān)股東義務(wù)。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制2.3.1在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，賣方應(yīng)保證目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)正常運(yùn)營，不得有損害目標(biāo)公司利益的行為。2.3.2賣方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，如實(shí)向買方披露目標(biāo)公司的所有信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況等。2.3.3雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得采取任何違法、違規(guī)的行為。第三條業(yè)務(wù)整合3.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)3.1.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)是在收購?fù)瓿珊?，通過優(yōu)化資源配置、提高運(yùn)營效率、增強(qiáng)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司的持續(xù)增長和發(fā)展。3.2業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃3.2.1買方應(yīng)在收購?fù)瓿珊罅鶄€(gè)月內(nèi)，制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，并提交給賣方審查。3.2.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于組織架構(gòu)調(diào)整、人員配置、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)整合等內(nèi)容。3.2.3買方應(yīng)按照業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)整合工作，確保目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡。3.3業(yè)務(wù)整合的期限3.3.1業(yè)務(wù)整合的期限為收購?fù)瓿珊罅鶄€(gè)月。3.3.2若因特殊情況需要延長業(yè)務(wù)整合期限的，買方應(yīng)提前向賣方提出申請，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后延長。3.3.3業(yè)務(wù)整合期限的延長不應(yīng)超過三個(gè)月。第八條保密條款8.1保密信息的范圍8.1.1保密信息是指本合同的簽訂、履行過程中雙方交換的、與目標(biāo)公司有關(guān)的、未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息。8.1.2保密信息包括但不限于目標(biāo)公司的經(jīng)營策略、客戶信息、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)報(bào)表等。8.2保密信息的保密義務(wù)8.2.1雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。8.2.2雙方應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保保密信息在其控制下的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的披露、使用或復(fù)制。8.3保密信息的例外8.3.1法律要求披露的保密信息，包括但不限于法院判決、政府調(diào)查等情況下，雙方應(yīng)及時(shí)通知對方，并盡量減少披露的內(nèi)容和范圍。8.3.2雙方在履行本合同過程中，自行發(fā)現(xiàn)或開發(fā)的與目標(biāo)公司無關(guān)的信息，不受本保密條款的限制。第九條適用法律9.1合同適用的法律9.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.1.2若本合同中涉及到的法律法規(guī)有變化，應(yīng)以變化后的法律法規(guī)為準(zhǔn)。9.2法律變更的影響9.2.1若因法律法規(guī)的變更導(dǎo)致本合同的任何條款無效或不可執(zhí)行，雙方應(yīng)協(xié)商一致，根據(jù)法律法規(guī)的要求對本合同的相關(guān)條款進(jìn)行修改。9.2.2法律法規(guī)的變更是雙方履行合同的外部條件，不影響雙方因履行合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。9.3法律適用的一致性9.3.1雙方在簽訂本合同時(shí)，已充分了解并同意適用中華人民共和國法律。9.3.2雙方在簽訂本合同時(shí)，放棄選擇其他法律適用的權(quán)利。第十條合同的修改和補(bǔ)充10.1合同的修改10.1.1合同的修改應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。10.1.2合同的修改不得與本合同的原則和精神相違背。10.2合同的補(bǔ)充10.2.1合同的補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。10.2.2合同的補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。10.3修改和補(bǔ)充的程序10.3.1任何修改或補(bǔ)充均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。10.3.2修改或補(bǔ)充的書面文件應(yīng)與本合同一并構(gòu)成完整的合同文件。第十一條合同的簽署11.1簽署人的資格11.1.1雙方指定的簽署人應(yīng)具有代表對方簽署合同的合法資格和權(quán)利。11.1.2簽署人應(yīng)向?qū)Ψ匠鍪居行У氖跈?quán)書或其他證明其資格的文件。11.2簽署的程序11.2.1雙方應(yīng)在合同文本上簽字或蓋章，并注明簽署日期。11.2.2簽署后的合同文本應(yīng)由雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.3簽署后的通知11.3.1雙方應(yīng)在簽署合同后五個(gè)工作日內(nèi)，將簽署情況通知對方。11.3.2雙方應(yīng)按照本合同約定的方式，履行合同義務(wù)。第十二條合同的備案12.1備案的要求12.1.1雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，將本合同備案至相應(yīng)的政府部門。12.1.2備案所需的時(shí)間、費(fèi)用等由雙方按照法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)。12.2備案的程序12.2.1雙方應(yīng)在簽署合同后一個(gè)月內(nèi)，完成合同備案的工作。12.2.2雙方應(yīng)互相協(xié)助，提供必要的文件和證明材料，確保備案工作的順利進(jìn)行。12.3備案的費(fèi)用12.3.1備案的費(fèi)用包括但不限于政府收取的手續(xù)費(fèi)、印花稅等。12.3.2備案費(fèi)用的承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。第十三條合同的解除13.1解除合同的條件13.1.1在合同履行過程中，若出現(xiàn)不可抗力等法律規(guī)定的情形，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。13.1.2雙方在合同中約定的解除條件成就時(shí)，雙方可協(xié)商解除合同。13.2解除合同的程序13.2.1第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的條件1.1當(dāng)本合同的履行需要第三方的介入時(shí)，包括但不限于中介方、評估方、監(jiān)管方等，雙方應(yīng)積極協(xié)助第三方完成相關(guān)的工作。1.2第三方介入的條件包括但不限于法律法規(guī)的要求、合同的約定、業(yè)務(wù)的需要等。第二條第三方的工作范圍2.1第三方應(yīng)按照雙方的要求和合同的約定，完成相應(yīng)的工作，并出具相關(guān)的報(bào)告或意見。2.2第三方的工作范圍包括但不限于目標(biāo)公司的評估、資產(chǎn)的評估、業(yè)務(wù)的審核等。第三條雙方對第三方的義務(wù)3.1雙方應(yīng)按照本合同的約定，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，協(xié)助第三方完成工作。3.2雙方應(yīng)對第三方的工作成果保密，不得向任何無關(guān)第三方披露。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方應(yīng)盡其專業(yè)職責(zé)，保證其工作成果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.2第三方對其工作成果的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其職業(yè)準(zhǔn)則和行業(yè)慣例確定。4.3若第三方的工作成果存在錯(cuò)誤或者疏漏，導(dǎo)致甲方或乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與其他各方應(yīng)是獨(dú)立的法律主體，彼此之間不存在任何隸屬或控制關(guān)系。5.2第三方應(yīng)獨(dú)立行使權(quán)利，履行義務(wù)，不受其他各方的影響或干預(yù)。5.3第三方應(yīng)按照本合同的約定，向其他各方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料。第六條第三方介入的程序6.1雙方應(yīng)在與第三方簽訂合同時(shí)，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。6.2雙方應(yīng)將第三方的權(quán)利和義務(wù)告知對方，并取得對方的同意。6.3雙方應(yīng)在合同中約定第三方的責(zé)任限額，以保障雙方的權(quán)益。第七條第三方的工作成果的認(rèn)可7.1第三方的工作成果應(yīng)經(jīng)過雙方的審核和認(rèn)可，方能作為本合同的依據(jù)。7.2雙方應(yīng)對第三方的工作成果進(jìn)行審查，確保其符合本合同的要求。7.3雙方應(yīng)對第三方的工作成果保密，不得向任何無關(guān)第三方披露。第八條第三方與雙方的關(guān)系8.1第三方與雙方應(yīng)是平等的合作關(guān)系，彼此之間不存在任何隸屬或控制關(guān)系。8.2第三方應(yīng)按照本合同的約定，獨(dú)立行使權(quán)利，履行義務(wù)。8.3第三方應(yīng)按照本合同的約定，向雙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料。第九條第三方介入的變更9.1若雙方因客觀原因需要變更第三方，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2變更第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并符合中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。9.3變更第三方后，雙方應(yīng)重新明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。第十條第三方介入的終止10.1第三方介入的終止應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。10.2終止第三方介入后，第三方應(yīng)將其工作成果及相關(guān)資料交給雙方。10.3終止第三方介入后，第三方應(yīng)對其工作成果保密，不得向任何無關(guān)第三方披露。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制等條款。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益、經(jīng)營管理、決策權(quán)等事項(xiàng)。附件二：目標(biāo)公司業(yè)務(wù)整合計(jì)劃2.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)、業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃、業(yè)務(wù)整合的期限等條款。2.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)明確業(yè)務(wù)整合的具體措施、責(zé)任分配、資源配置等。2.3業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包含業(yè)務(wù)整合的預(yù)期成果、風(fēng)險(xiǎn)評估、應(yīng)對措施等。附件三：收購價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.1價(jià)格調(diào)整機(jī)制應(yīng)包括但不限于價(jià)格調(diào)整的條件、價(jià)格調(diào)整的方式、價(jià)格調(diào)整的計(jì)算等條款。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制應(yīng)明確價(jià)格調(diào)整的觸發(fā)因素、調(diào)整幅度、調(diào)整時(shí)間等。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制應(yīng)包含價(jià)格調(diào)整的程序、調(diào)整結(jié)果的確認(rèn)等。附件四：保密協(xié)議4.1保密協(xié)議應(yīng)包括但不限于保密信息的范圍、保密信息的保密義務(wù)、保密信息的例外等條款。4.2保密協(xié)議應(yīng)明確保密信息的保護(hù)期限、保密信息的披露程序等。4.3保密協(xié)議應(yīng)包含違反保密協(xié)議的后果、違約責(zé)任等。附件五：第三方機(jī)構(gòu)評估報(bào)告5.1評估報(bào)告應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)狀況評估、業(yè)務(wù)評估等。5.2評估報(bào)告應(yīng)明確評估的方法、評估的基準(zhǔn)日、評估的結(jié)果等。5.3評估報(bào)告應(yīng)包含評估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、評估報(bào)告的出具時(shí)間等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付收購價(jià)格。2.未按照合同約定的程序進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。3.未按照合同約定的計(jì)劃進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。4.未按照合同約定的條件