醫(yī)療保健反洗錢合規(guī)管理

醫(yī)療保健反洗錢合規(guī)管理合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：（甲方全稱，即醫(yī)療機(jī)構(gòu)）地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________乙方：（乙方全稱，即反洗錢合規(guī)服務(wù)提供商）地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________鑒于甲方作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在提供醫(yī)療服務(wù)過程中，需遵守相關(guān)法律法規(guī)，特別是關(guān)于反洗錢的規(guī)定。甲方為了確保合規(guī)，提高反洗錢工作的有效性，愿意聘請(qǐng)乙方作為其反洗錢合規(guī)管理的合作伙伴。乙方愿意提供相關(guān)服務(wù)，并承諾按照約定履行合同義務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際需求，提供全面的反洗錢合規(guī)管理服務(wù)，包括但不限于：（1）提供反洗錢法律法規(guī)、政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的咨詢和解讀；（2）協(xié)助甲方建立、完善反洗錢內(nèi)部控制體系；（3）為甲方提供反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢意識(shí)和能力；（4）對(duì)甲方反洗錢制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審查和評(píng)估；（5）根據(jù)甲方業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提供反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和解決方案；（6）協(xié)助甲方進(jìn)行反洗錢調(diào)查，應(yīng)對(duì)監(jiān)管部門的檢查。1.2乙方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)的服務(wù)方案，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、服務(wù)期限、服務(wù)人員、服務(wù)費(fèi)用等。二、服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.2合同期滿前，甲方如需延長服務(wù)期限，應(yīng)提前30日書面通知乙方，雙方就延長服務(wù)期限事宜進(jìn)行協(xié)商。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供的服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：_______________________元整），甲方應(yīng)按本合同約定的付款方式及時(shí)支付。3.2付款方式：（1）本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的50%；（2）乙方完成服務(wù)方案并經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的30%；（3）乙方服務(wù)期滿，并經(jīng)甲方評(píng)估合格后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的20%。3.3甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。四、保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。保密期限自本合同終止或履行完畢之日起計(jì)算，期限為____年。4.2保密信息不包括：（1）已經(jīng)公開的信息；（2）在正常業(yè)務(wù)過程中，無需保密即可獲取的信息；（3）雙方同意書面解除保密義務(wù)的信息。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量完成服務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：______________日期：____年____月____日一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)管理服務(wù)方案2.反洗錢培訓(xùn)資料3.反洗錢內(nèi)部控制體系建立與完善指南4.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告5.反洗錢調(diào)查及應(yīng)對(duì)監(jiān)管檢查指南6.服務(wù)費(fèi)用支付憑證7.保密協(xié)議8.違約金支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量完成服務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。3.甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。4.甲方未按照約定履行合同義務(wù)，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)：指依法取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，提供醫(yī)療服務(wù)的單位。2.反洗錢：指防止通過非法手段獲取的資金通過金融系統(tǒng)合法化的行為。3.反洗錢合規(guī)管理：指醫(yī)療機(jī)構(gòu)為遵守相關(guān)法律法規(guī)，采取的一系列措施和活動(dòng)，以防止洗錢行為的發(fā)生。4.內(nèi)部控制體系：指醫(yī)療機(jī)構(gòu)為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列內(nèi)部控制措施，對(duì)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理的體系。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按照約定時(shí)間完成服務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。2.問題：乙方服務(wù)質(zhì)量不符合約定。解決辦法：甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。3.問題：甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。4.問題：甲方未按照約定履行合同義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。5.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要建立和完善反洗錢內(nèi)部控