2024年度企業(yè)并購重組合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購重組合同本合同目錄一覽第一條并購重組雙方的名稱和住所1.1并購方名稱和住所1.2被并購方名稱和住所第二條并購重組的標(biāo)的及價格2.1并購重組的標(biāo)的2.2并購價格及支付方式第三條并購重組的方式和程序3.1并購方式3.2重組程序第四條并購重組的合同履行4.1并購方的義務(wù)4.2被并購方的義務(wù)第五條并購重組的合同變更和解除5.1合同變更的條件5.2合同解除的條件第六條并購重組的違約責(zé)任6.1并購方的違約責(zé)任6.2被并購方的違約責(zé)任第七條并購重組的爭議解決7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的地域和適用法律第八條并購重組的合同生效、終止和解除8.1合同生效的條件8.2合同終止的條件8.3合同解除的條件第九條并購重組的信息保密9.1保密信息的范圍和期限9.2保密信息的泄露責(zé)任第十條并購重組的稅收問題10.1稅收責(zé)任的承擔(dān)10.2稅收優(yōu)惠的享有第十一條并購重組的員工安置11.1員工轉(zhuǎn)移的條件和程序11.2員工福利和待遇的保障第十二條并購重組的財務(wù)管理12.1財務(wù)管理的原則和制度12.2財務(wù)報告和審計第十三條并購重組的風(fēng)險評估和控制13.1風(fēng)險評估的方法和程序13.2風(fēng)險控制措施的采取第十四條其他事項14.1合同的簽訂和修訂14.2合同的解除和終止14.3合同的爭議解決第一部分：合同如下：第一條并購重組雙方的名稱和住所1.1并購方名稱：X公司，住所：市區(qū)路號。1.2被并購方名稱：YYY公司，住所：市區(qū)路號。第二條并購重組的標(biāo)的及價格2.1并購重組的標(biāo)的是YYY公司的全部股權(quán)。2.2并購價格：人民幣億元整（大寫：人民幣壹拾億元整）。2.3支付方式：并購方應(yīng)于本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)，向被并購方支付并購價格的50%，即人民幣億元整（大寫：人民幣伍億元整）；剩余的50%應(yīng)于并購?fù)瓿珊?個工作日內(nèi)支付。第三條并購重組的方式和程序3.1并購方式：并購方通過購買被并購方全部股權(quán)的方式，實現(xiàn)對被并購方的控股。3.2重組程序：并購方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對被并購方的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)負(fù)債等進(jìn)行調(diào)整和整合。第四條并購重組的合同履行4.1并購方的義務(wù)：（1）按照本合同約定的價格和支付方式，向被并購方支付并購價格。（2）協(xié)助被并購方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，確保并購的順利完成。（3）保障被并購方員工的合法權(quán)益，包括但不限于繼續(xù)履行被并購方的勞動合同、提供同等條件的薪酬福利等。4.2被并購方的義務(wù)：（1）按照本合同的約定，向并購方提供全部股權(quán)的相關(guān)文件，協(xié)助并購方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。（2）如實向并購方披露其財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況等信息。（3）協(xié)助并購方進(jìn)行重組整合，并提供必要的協(xié)助和支持。第五條并購重組的合同變更和解除5.1合同變更的條件：（1）雙方協(xié)商一致，且不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（2）因政策變化、法律法規(guī)修改等客觀原因，需要變更合同內(nèi)容的。5.2合同解除的條件：（1）雙方協(xié)商一致，且不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（2）因不可抗力因素，導(dǎo)致并購重組無法進(jìn)行的。（3）一方嚴(yán)重違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行。第六條并購重組的違約責(zé)任6.1并購方的違約責(zé)任：（1）未按照本合同約定的價格和支付方式支付并購價格的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價格的10%。（2）未按照本合同約定的義務(wù)協(xié)助被并購方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價格的5%。6.2被并購方的違約責(zé)任：（1）未按照本合同的約定向并購方提供全部股權(quán)的相關(guān)文件的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價格的5%。（2）未如實向并購方披露其財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況等信息的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價格的10%。第七條并購重組的爭議解決7.1爭議解決的方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2爭議解決的地域和適用法律：本合同爭議的解決地域為市，適用法律為中華人民共和國法律。第八條并購重組的合同生效、終止和解除8.1合同生效的條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止的條件：（1）雙方按照本合同的約定完成了并購重組的義務(wù)。（2）雙方協(xié)商一致，且符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。8.3合同解除的條件：（1）雙方協(xié)商一致，且符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（2）因不可抗力因素，導(dǎo)致并購重組無法進(jìn)行的。（3）一方嚴(yán)重違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行。第九條并購重組的信息保密9.1保密信息的范圍和期限：雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等，均屬于保密信息。保密信息的保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購重組完成之日止。9.2保密信息的泄露責(zé)任：任何一方泄露了對方的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為泄露信息所涉及金額的2倍。第十條并購重組的稅收問題10.1稅收責(zé)任的承擔(dān)：并購重組過程中產(chǎn)生的稅收，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由雙方承擔(dān)。10.2稅收優(yōu)惠的享有：雙方應(yīng)依法享有并購重組過程中的稅收優(yōu)惠政策。第十一條并購重組的員工安置11.1員工轉(zhuǎn)移的條件和程序：并購重組完成后，被并購方的員工應(yīng)按照并購方的規(guī)定條件和程序進(jìn)行轉(zhuǎn)移。11.2員工福利和待遇的保障：并購方應(yīng)保障被并購方員工的合法權(quán)益，繼續(xù)履行被并購方的勞動合同，提供同等條件的薪酬福利。第十二條并購重組的財務(wù)管理12.1財務(wù)管理的原則和制度：并購方應(yīng)按照其財務(wù)管理原則和制度，對被并購方的財務(wù)進(jìn)行管理。12.2財務(wù)報告和審計：并購方應(yīng)定期向被并購方提供財務(wù)報告，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行審計。第十三條并購重組的風(fēng)險評估和控制13.1風(fēng)險評估的方法和程序：并購方應(yīng)建立風(fēng)險評估機(jī)制，對并購重組過程中的風(fēng)險進(jìn)行評估和控制。13.2風(fēng)險控制措施的采取：并購方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，確保并購重組的順利進(jìn)行。第十四條其他事項14.1合同的簽訂和修訂：本合同的簽訂和修訂，應(yīng)由雙方授權(quán)的代表簽署，并加蓋公章。14.2合同的解除和終止：本合同的解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。14.3合同的爭議解決：本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方：本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，與并購重組有關(guān)的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍：第三方介入的范圍包括并購重組過程中的各項業(yè)務(wù)活動，如盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、審計、融資等。第二條第三方介入的義務(wù)和責(zé)任2.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，客觀、公正地完成介入范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密和個人信息。2.3第三方應(yīng)對其介入范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，確保其提供的信息、意見和報告的準(zhǔn)確性和可靠性。第三條第三方介入的報酬和支付3.1甲乙方應(yīng)按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)和方式，向第三方支付介入費用。3.2第三方完成介入業(yè)務(wù)后，應(yīng)向甲乙方提供相應(yīng)的服務(wù)成果和文件。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。4.2第三方對甲乙方的任何承諾和保證，均視為對甲乙方的承諾和保證。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對其介入范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但責(zé)任限額不得超過甲乙方向第三方支付的介入費用。5.2第三方對因其故意或者重大過失造成的甲乙方的損失，應(yīng)承擔(dān)無限責(zé)任。第六條第三方介入的合同解除和終止6.1甲乙方可根據(jù)合同約定或者第三方嚴(yán)重違約的情況，解除或終止與第三方的合同。6.2第三方因故不能繼續(xù)履行合同的，應(yīng)提前通知甲乙方，并采取必要的補(bǔ)救措施。第七條第三方與甲乙方的溝通和協(xié)作7.1第三方應(yīng)保持與甲乙方的良好溝通，及時報告介入業(yè)務(wù)的進(jìn)展和結(jié)果。7.2甲乙方應(yīng)配合第三方的介入業(yè)務(wù)，提供必要的信息、文件和協(xié)助。第八條第三方介入的違約責(zé)任8.1第三方未按照合同約定完成介入業(yè)務(wù)的，應(yīng)向甲乙方支付違約金，違約金為介入費用的10%。8.2第三方故意或者重大過失造成甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1第三方與甲乙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的簽訂和修訂10.1第三方與甲乙方的合同，應(yīng)由雙方授權(quán)的代表簽署，并加蓋公章。10.2合同的修訂，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十一條合同的解除和終止11.1合同的解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十二條合同的爭議解決12.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購重組雙方的公司章程附件二：并購重組雙方的財務(wù)報表附件三：并購重組雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件四：并購重組雙方的股東會決議書附件五：并購重組雙方的董事會決議書附件六：并購重組合同的簽字蓋章頁附件七：第三方介入的盡職調(diào)查報告附件八：第三方介入的資產(chǎn)評估報告附件九：第三方介入的審計報告附件十：第三方介入的融資協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：并購重組雙方的公司章程，應(yīng)包括公司名稱、成立時間、注冊資本、股東結(jié)構(gòu)、董事會和監(jiān)事會的組成等基本情況。附件二：并購重組雙方的財務(wù)報表，應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映雙方最新的財務(wù)狀況。附件三：并購重組雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，應(yīng)清晰展示雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱、持股比例等。附件四：并購重組雙方的股東會決議書，應(yīng)包括決議事項、決議時間、決議程序等。附件五：并購重組雙方的董事會決議書，應(yīng)包括決議事項、決議時間、決議程序等。附件六：并購重組合同的簽字蓋章頁，應(yīng)包括雙方授權(quán)代表簽字和公司蓋章。附件七：第三方介入的盡職調(diào)查報告，應(yīng)包括對被并購方的業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等方面的調(diào)查結(jié)果。附件八：第三方介入的資產(chǎn)評估報告，應(yīng)包括對被并購方資產(chǎn)的評估結(jié)果和評估依據(jù)。附件九：第三方介入的審計報告，應(yīng)包括對被并購方財務(wù)狀況的審計結(jié)果和審計意見。附件十：第三方介入的融資協(xié)議，應(yīng)包括融資方式、金額、期限、利率等條款。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.未按照合同約定的價格和支付方式支付并購價格。2.未按照合同約定的義務(wù)協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。3.未如實向?qū)Ψ脚敦攧?wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況等信息。4.泄露對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。5.未按照合同約定的方式履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約金：按照合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。2.賠償金：因違約行為導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.繼續(xù)履行：違約方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，直至達(dá)到合同目的。4.解除合同：嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同無法履行，對方有權(quán)解除合同，并追究違約方的法律責(zé)任。示例說明：如并購方未按照合同約定的價格和支付方式支付并購價格，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價格的10%。如被并購方未如實向并購方披露其財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況等信息，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金為本合同約定的并購價格的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.并購重組：指并購方通過購買被并購方全部或部分股權(quán)，實現(xiàn)對被并購方的控股或控制。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人的行為。3.違約金