2024年企業(yè)并購協(xié)議書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購協(xié)議書本合同目錄一覽1.并購雙方2.1并購方信息2.2被并購方信息3.并購方式3.1并購價格3.2支付方式3.3支付時間表4.并購標(biāo)的4.1并購資產(chǎn)范圍4.2并購負(fù)債范圍4.3排除事項5.并購進(jìn)程5.1盡職調(diào)查5.2合同簽訂5.3并購交割5.4后續(xù)整合6.representationsandwarranties6.1并購方的陳述與保證6.2被并購方的陳述與保證7.違約責(zé)任7.1并購方的違約責(zé)任7.2被并購方的違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)9.合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止條件10.保密條款10.1保密信息的定義10.2保密義務(wù)10.3保密信息的例外11.非競爭條款11.1非競爭義務(wù)11.2非競爭條款的例外12.indemnification12.1并購方的賠償責(zé)任12.2被并購方的賠償責(zé)任13.一般條款13.1適用法律13.2合同的語言版本13.3完整的協(xié)議14.簽署14.1并購方的授權(quán)代表14.2被并購方的授權(quán)代表14.3簽署日期第一部分：合同如下：1.并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方名稱：X公司1.1.2并購方注冊地址：省市區(qū)路號1.1.3并購方法定代表人：X1.1.4并購方聯(lián)系電話：1.2被并購方信息1.2.1被并購方名稱：X公司1.2.2被并購方注冊地址：省市區(qū)路號1.2.3被并購方法定代表人：X1.2.4被并購方聯(lián)系電話：2.并購方式2.1并購價格2.1.1并購價格總額：人民幣萬元整2.1.2并購價格支付方式：分期支付2.1.3并購價格支付時間表：2.1.3.1簽署合同時支付人民幣萬元整作為定金；2.1.3.2并購交割前支付人民幣萬元整；2.1.3.3并購交割后一個月內(nèi)支付剩余并購價格。2.2支付方式2.2.1并購方通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付并購價格至被并購方指定的銀行賬戶。2.3支付時間表2.3.1定金支付：本合同簽署之日起五個工作日內(nèi)；2.3.2第一筆支付：并購交割前一個月內(nèi)；2.3.3第二筆支付：并購交割后一個月內(nèi)。3.并購標(biāo)的3.1并購資產(chǎn)范圍3.1.1本次并購的資產(chǎn)包括但不限于：3.1.1.1土地使用權(quán)；3.1.1.2廠房及附屬設(shè)施；3.1.1.3設(shè)備及機(jī)器；3.1.1.4知識產(chǎn)權(quán)；3.1.1.5負(fù)債；3.1.1.6其他資產(chǎn)。3.2并購負(fù)債范圍3.2.1本次并購的負(fù)債包括但不限于：3.2.1.1應(yīng)付賬款；3.2.1.2預(yù)收賬款；3.2.1.3應(yīng)付工資；3.2.1.4應(yīng)交稅費(fèi)；3.2.1.5其他負(fù)債。3.3排除事項3.3.1.1被并購方的員工；3.3.1.2被并購方的租賃合同；3.3.1.3被并購方的訴訟及仲裁事項；3.3.1.4其他排除事項。4.并購進(jìn)程4.1盡職調(diào)查4.1.1并購方應(yīng)自本合同簽署之日起X個工作日內(nèi)完成對被并購方的盡職調(diào)查。4.1.2并購方應(yīng)合理審慎地進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照誠實信用原則向被并購方提供調(diào)查所需的信息。4.2合同簽訂4.2.1雙方應(yīng)在本合同簽署后X個工作日內(nèi)，簽訂并購交割所需的各項文件。4.3并購交割4.3.1并購交割應(yīng)在雙方簽訂并購交割文件后X個工作日內(nèi)完成。4.3.2并購交割包括但不限于：資產(chǎn)過戶、負(fù)債轉(zhuǎn)移、股權(quán)變更等。4.4后續(xù)整合4.4.1并購方應(yīng)在并購交割后X個工作日內(nèi)，啟動對被并購方的后續(xù)整合工作。4.4.2并購方應(yīng)合理配置資源，確保被并購方的業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。6.RepresentationsandWarranties6.1并購方的陳述與保證6.1.1并購方保證其向被并購方提供的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整。6.1.2并購方保證其擁有合法的權(quán)利和授權(quán)簽署本合同及完成并購交易。6.2被并購方的陳述與保證6.2.1被并購方保證其向并購方提供的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整。6.2.2被并購方保證其擁有合法的權(quán)利和授權(quán)簽署本合同及完成并購交易。8.違約責(zé)任8.1并購方的違約責(zé)任8.1.1若并購方未能按照本合同的約定履行其義務(wù)，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為本合同并購價格的10%。8.1.2并購方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，被并購方有權(quán)解除本合同，并要求并購方支付違約金。8.2被并購方的違約責(zé)任8.2.1若被并購方未能按照本合同的約定履行其義務(wù)，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為本合同并購價格的10%。8.2.2被并購方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，并購方有權(quán)解除本合同，并要求被并購方支付違約金。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)9.2.1若雙方同意通過仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為省市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。10.保密條款10.1保密信息的定義10.1.1保密信息是指本合同簽署后，雙方在履行合同過程中獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等不宜公開的信息。10.2保密義務(wù)10.2.1雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。10.3保密信息的例外10.3.1.1保密信息已成為公開信息，且并非由于任何一方的違約行為導(dǎo)致；10.3.1.2保密信息依法應(yīng)向有關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露；10.3.1.3保密信息為法律訴訟、仲裁程序所要求披露。11.非競爭條款11.1非競爭義務(wù)11.1.1在本合同簽署后，被并購方不得直接或間接從事與并購方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。11.1.2被并購方的股東、董事、高級管理人員在本合同簽署后一年內(nèi)，不得在任何與并購方業(yè)務(wù)相同或相似的公司擔(dān)任任何形式的職務(wù)。11.2非競爭條款的例外11.2.1.1被并購方或其股東、董事、高級管理人員獲得并購方書面同意；11.2.1.2被并購方或其股東、董事、高級管理人員因個人原因離職，并在離職后從事與并購方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動；11.2.1.3被并購方或其股東、董事、高級管理人員在非競爭條款限制期限屆滿后從事與并購方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營活動。12.Indemnification12.1并購方的賠償責(zé)任12.1.1并購方應(yīng)對被并購方因并購交易而產(chǎn)生的任何損失、損害或費(fèi)用承擔(dān)賠償責(zé)任。12.1.2并購方的賠償責(zé)任包括但不限于：12.1.2.1被并購方因并購交易而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失；12.1.2.2被并購方因并購交易而產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)損失；12.1.2.3被并購方因并購交易而支付的律師費(fèi)、審計費(fèi)等合理費(fèi)用。12.2被并購方的賠償責(zé)任12.2.1被并購方應(yīng)對并購方因并購交易而產(chǎn)生的任何損失、損害或費(fèi)用承擔(dān)賠償責(zé)任。12.2.2被并購方的賠償責(zé)任包括但不限于：12.2.2.1并購方因并購交易而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失；12.2.2.2并購方因并購交易而產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)損失；12.2.2.3并購方因并購交易而支付的律師費(fèi)、審計費(fèi)等合理費(fèi)用。13.一般條款13.1適用法律13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2合同的語言版本13.3完整的協(xié)議13.3.第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1定義14.1.1第三方是指本合同之外的其他個人、公司或其他法律實體，不包括中介方。14.1.2第三方介入是指在并購過程中，除甲乙方之外的個體或組織參與本合同的履行或與本合同有關(guān)的事務(wù)。14.2第三方責(zé)任14.2.1第三方介入本合同的事務(wù)，需明確其責(zé)任和義務(wù)，并在本合同中予以規(guī)定。14.2.2第三方介入時，甲乙方應(yīng)與其簽訂附加協(xié)議，界定第三方的權(quán)責(zé)范圍。14.2.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.3第三方責(zé)任限額14.3.1甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的實際情況，確定第三方的責(zé)任限額。14.3.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：14.3.2.1第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任金額；14.3.2.2第三方應(yīng)承擔(dān)的違約金金額；14.3.2.3第三方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任范圍。14.4第三方與甲乙方的關(guān)系14.4.1第三方介入時，應(yīng)明確其與甲乙方的關(guān)系，避免利益沖突。14.4.2甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不會影響本合同的履行。14.4.3第三方與甲乙方的權(quán)利義務(wù)劃分，應(yīng)在本合同及其附加協(xié)議中予以規(guī)定。14.5第三方介入的程序14.5.1甲乙方如需引入第三方介入本合同事務(wù)，應(yīng)提前通知對方，并征得對方同意。14.5.2甲乙方與第三方簽訂的附加協(xié)議，應(yīng)提交給對方審查，并在必要時征求對方的意見。14.5.3第三方介入的事務(wù)如需修改本合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方協(xié)商一致，并在合同中予以明確。14.6第三方介入的終止14.6.1第三方介入的事務(wù)完成后，其與甲乙方的合同關(guān)系即告終止。14.6.2第三方因違約或其他原因?qū)е潞贤P(guān)系終止，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.6.3第三方終止介入后，甲乙方應(yīng)恢復(fù)本合同的履行。15.附加協(xié)議15.1甲乙方與第三方簽訂的附加協(xié)議，應(yīng)明確規(guī)定第三方的權(quán)責(zé)范圍、違約責(zé)任等內(nèi)容。15.2附加協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方審查同意，并在本合同中予以引用。15.3附加協(xié)議與本合同沖突時，以附加協(xié)議為準(zhǔn)。16.第三方介入的告知義務(wù)16.1甲乙方應(yīng)在第三方介入本合同事務(wù)前，告知對方。16.2甲乙方應(yīng)確保第三方了解本合同的相關(guān)內(nèi)容，并取得其同意。16.3甲乙方與第三方簽訂的附加協(xié)議，應(yīng)提交給對方審查，并在必要時征求對方的意見。17.第三方介入的保密義務(wù)17.1第三方應(yīng)遵守本合同的保密條款，保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等不宜公開的信息。17.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.第三方介入的適用法律和爭議解決18.1第三方介入本合同的事務(wù)，適用中華人民共和國法律。18.2第三方與甲乙方之間的爭議，可提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購方盡職調(diào)查報告2.附件二：被并購方財務(wù)報表3.附件三：并購價格支付時間表4.附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議5.附件五：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議6.附件六：負(fù)債轉(zhuǎn)移協(xié)議7.附件七：非競爭條款協(xié)議8.附件八：保密協(xié)議9.附件九：第三方介入?yún)f(xié)議10.附件十：違約金計算公式說明11.附件十一：賠償責(zé)任計算公式說明12.附件十二：盡職調(diào)查確認(rèn)函13.附件十三：資產(chǎn)評估報告14.附件十四：負(fù)債評估報告15.附件十五：合同履行監(jiān)督報告1.并購方盡職調(diào)查報告：并購方應(yīng)提供對被并購方的全面盡職調(diào)查報告，包括被并購方的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)等方面的情況。2.被并購方財務(wù)報表：被并購方應(yīng)提供最新的財務(wù)報表，包括利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等。3.并購價格支付時間表：明確并購價格的支付時間、金額和方式。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價格等。5.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：明確資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)范圍、轉(zhuǎn)讓價格等。6.負(fù)債轉(zhuǎn)移協(xié)議：明確負(fù)債轉(zhuǎn)移的具體條款，包括負(fù)債的轉(zhuǎn)移范圍、轉(zhuǎn)移條件等。7.非競爭條款協(xié)議：明確非競爭條款的具體內(nèi)容，包括非競爭義務(wù)的期限、地域范圍等。8.保密協(xié)議：明確保密條款的具體內(nèi)容，包括保密信息的定義、保密義務(wù)的履行等。9.第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方介入的具體條款，包括第三方的權(quán)責(zé)范圍、違約責(zé)任等。10.違約金計算公式說明：詳細(xì)說明違約金的計算公式和計算方法。11.賠償責(zé)任計算公式說明：詳細(xì)說明賠償責(zé)任的計算公式和計算方法。12.盡職調(diào)查確認(rèn)函：確認(rèn)并購方已履行盡職調(diào)查義務(wù)的函件。13.資產(chǎn)評估報告：對被并購方的資產(chǎn)進(jìn)行評估的報告。14.負(fù)債評估報告：對被并購方的負(fù)債進(jìn)行評估的報告。15.合同履行監(jiān)督報告：監(jiān)督合同履行情況的報告。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未能按照本合同的約定支付并購價格，構(gòu)成違約行為。2.并購方未能按照本合同的約定履行其義務(wù)，構(gòu)成違約行為。3.被并購方未能按照本合同的約定提供財務(wù)報表、資產(chǎn)評估報告等文件，構(gòu)成違約行為。4.被并購方未能按照本合同的約定履行其義務(wù)，構(gòu)成違約行為。5.第三方未能按照附加協(xié)議的約定履行其義務(wù)，構(gòu)成違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本合同并購價格的10%。2.違約方應(yīng)賠償因違約行為導(dǎo)致守約方的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約方應(yīng)賠償因違約行為導(dǎo)致守約方的間接經(jīng)濟(jì)損失。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的律師費(fèi)、審計費(fèi)等合理費(fèi)用。示例說明：如果并購方未能按照本合同的約定支付并購價格，將被視為違約行為。根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并購方應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為本合同并購